本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司于七届十五次董事会和七届十六次董事会审议通过的《章程》修订方案，拟对公司《章程》作如下修订：

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　因上述条款增订，公司章程原第十九章、第二十章、第二十一章、第二十二章、第二十三章和第二十四章的数目依次顺延为第二十章、第二十一章、第二十二章、第二十三章、第二十四章和第二十五章；公司章程自原第一百八十条起数目自动顺延，即原第一百八十条数目顺延为第一百八十八条，其后的条款数目依次顺延；公司章程自原第一百八十一条起数目自动顺延，即原第一百八十一条数目顺延为第一百九十一条，其后的条款数目依次顺延。

　除上述修订外，公司章程的其他条款未发生变化。

　本修订方案为一项特别决议案，拟提交将于2017年6月15日召开的2016年度股东周年大会审议表决。

　特此公告。

　广深铁路股份有限公司董事会

　2017年4月27日