一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人杨学平、主管会计工作负责人李锦昆及会计机构负责人（会计主管人员）李明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　■

　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　三、重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

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　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　公司“鹏云视讯高清视频通信服务系统”斩获2017年度中国信息通讯与“互联网+”应用优秀成果奖金奖，这是公司全球云网部署后获业内肯定的全球化互联网创新服务。

　截至2017年3月31日，公司宽带业务覆盖地级以上城市211个；公司累计网络覆盖用户约10,950万户；公司实现净增在网用户约44万户，累计在网用户超过1,400万户。

　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

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　证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2017-36

　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(170695号)。中国证监会依法对公司提交的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

　公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。公 司将根据非公开发行股票相关事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　董事会

　2017年4月27日

　证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2017-037

　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　第十届董事会第二十二次会议决议

　公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议通知以邮件、电话方式于2017年4月24日发出，会议于2017年4月27日以通讯表决方式召开，应参会董事8人，实际参会董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经与会董事审议并表决，通过以下决议：

　一、《公司2017年第一季度报告》。

　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　根据董事长提名，聘任陈曦女士为公司董事会秘书，聘期同本届董事会成员任期一致（简历及联系方式附后）。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　三、《关于补选公司第十届董事会审计委员会委员的议案》

　因公司原独立董事唐琳女士辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，现补选刘巍为审计委员会委员。

　补选后公司审计委员会成员如下：

　主任：刘胜良；成员：刘巍、林楠

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　四、《关于补选公司第十届董事会提名委员会委员并任命提名委员会主任的议案》

　因公司原独立董事唐琳女士辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，现补选林楠为提名委员会委员，并任命林楠为提名委员会主任。

　补选后公司提名委员会成员如下：

　主任：林楠；成员：杨学平、刘巍

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　董事会

　2017年4月27日

　附件：

　陈曦女士简历及联系方式

　陈曦女士，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京物美商业集团股份有限公司证券部经理、北京能泰高科环保技术股份有限公司董事会办公室主任、北京百华悦邦科技股份有限公司董事会办公室主任。于2017年3月加入公司。

　陈曦女士联系方式如下：

　联系电话：010-52239118

　传真：010-52239135

　电子邮件：chenxi20@btte.net

　联系地址：北京市朝阳区朝外大街26号MEN写字中心A座19层

　邮政编码：100020