一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人林肖芳、主管会计工作负责人陈永安及会计机构负责人（会计主管人员）陈永安保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　□适用 √不适用

　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-011

　安记食品股份有限公司

　第二届监事会第十四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 监事会会议召开情况

　安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2017年4月17日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知，于2017年4月27日在公司办公楼5楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　经充分审议并有效表决，会议审议通过了以下议案：

　1、《关于检查公司2017年第一季度报告并出具审核意见的议案》

　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　安记食品股份有限公司监事会

　2017年4月28 日

　证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-012

　安记食品股份有限公司

　第二届董事会第十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年4月27日在公司办公楼5楼以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2017年4月17日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事尹建平、卫祥云、张白玲以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，公司高级管理人员林润泽先生、陈永安先生列席本次会议。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》

　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　特此公告。

　安记食品股份有限公司董事会

　2017年4月28日