证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-027

　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人朱堂福、主管会计工作负责人丁家海及会计机构负责人(会计主管人员)刘利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　注：根据公司出具的2017年第一季度财务报表，截至2017年3月31日，公司总股本为213,948,000股。根据2017年2月7日公司第二届董事会第二十四次会议和2017年2月24日2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对激励对象武军先生已获授但尚未解除限售的全部限制性股票计70,000股进行回购注销；四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月28日出具了“川华信验（2017）23号”验资报告，确认：截至2017年02月27日止，公司已减少股本70,000元，其中减少限制性股票70,000元，变更后的注册资本由214,018,000元变更为人民币213,948,000元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国登记结算公司”）)审核确认，公司上述70,000股限性股票回购注销事宜于2017年4月12日完成，公司于2017年4月13日在巨潮资讯网披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，因此中国登记结算公司于本报告期末提供的《股本结构表》中，公司总股本仍统计为214,018,000股，与公司提供财务报表股本数相差70,000股。本报告本节涉及股东持股及持股比例等情况仍以中国登记结算公司于报告期末提供的《股本结构表》等中所确定的股本相关信息、数据为准进行披露。

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、资产负债表中发生较大变动情况的项目及原因

　单位：元

　■

　2、利润表中发生较大变动情况的项目及原因

　单位：元

　■

　3、现金流量表中发生较大变动情况的项目及原因

　单位：元

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、收到政府专项补助资金事项

　根据重庆市璧山高新技术产业开发区管理委员会下发的《关于下达基础设施建设专项补助资金的通知》》（璧高新区发[2017]2号），璧山高新技术产业开发区管理委员会于报告期内对公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司（以下简称“蓝黛变速器”）拨付基础设施建设专项补助资金计66,100,000.00元，该资金专项用于蓝黛变速器先进变速器总成及零部件产业化项目基础设施、房屋、建筑物、设备等固定资产购置。

　2、公司2016年限制性股票激励计划于报告期实施情况

　（1）2016年12月23日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2016年12月23日为授予日，向陈小红先生、黄柏洪先生、丁家海先生3名暂缓授予激励对象授予计560,000股限制性股票，授予价格为14.01元/股。公司于2017年1月3日完成了本次限制性股票在中国登记结算公司的授予登记工作，本次授予的限制性股票上市日为2017年1月6日。

　（2）2017年2月7日公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议以及2017年2月24日公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对激励对象武军先生已获授但尚未解除限售的限制性股票计70,000股进行回购注销。公司于2017年4月12日在中国登记结算公司完成了上述限制性股票的回购过户及注销手续。

　3、公司重大合同履行情况

　公司子公司蓝黛变速器与重庆市璧山区人民政府于2016年10月31日签署了《关于先进变速器总成及零部件产业化项目投资框架协议，项目总投资预计为人民币20亿元，该项目首期投入资金为6亿元，2016年11月子公司蓝黛变速器完成了该项目土地使用权购置工作；该项目1期厂房建设工程于2017年2月正式开工，公司将继续推进该项目。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　■

　四、对2017年1-6月经营业绩的预计

　2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

　法定代表人：朱堂福

　二〇一七年四月二十七日

　证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-026

　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

　第二届董事会第二十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2017年04月21日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于2017年04月27日上午9:00在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司新办公楼506会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事5名；公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

　一、审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　《公司2017年第一季度报告正文》（公告编号：2017-027）于2017年04月28日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2017年第一季度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　二、审议通过了《关于子公司以银行承兑汇票等作质押向银行申请融资的议案》

　为提高子公司资金使用效率，降低财务成本，同意公司子公司以其银行承兑汇票、货币资金作滚动质押向银行申请合计不超过人民币30,000万元的融资额度，用于支付货款等，其中子公司重庆蓝黛变速器有限公司向银行申请不超过人民币20,000万元的融资额度；子公司重庆帝瀚动力机械有限公司和重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公司分别向银行申请不超过人民币5,000万元的融资额度。本次融资产品包括但不限于向银行申请开具银行承兑汇票、开立保函及信用证等信用产品，实际融资金额应在上述融资额度内以各子公司与银行金融机构实际发生的金额为准，以上用信期限为十二个月。公司董事会授权各子公司法定代表人根据各子公司实际生产经营资金需求情况在上述额度内行使相关融资决策权，并代表各子公司与银行签署上述融资项下的合同及其他法律文件。本授权自公司本次会议审议通过之日起十二个月内有效。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　备查文件：

　1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；

　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　特此公告！

　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

　2017年04月27日

　证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-028

　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

　关于子公司以银行承兑汇票等作质押向银行申请融资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2017年04月27日，重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛传动”）召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于子公司以银行承兑汇票等作质押向银行申请融资的议案》，同意公司子公司以其银行承兑汇票、货币资金作滚动质押向银行申请合计不超过人民币30,000万元的融资额度。根据法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东大会进行审议。

　一、基本情况

　因公司子公司经营发展需要，为提高子公司资金使用效率，降低财务成本，公司子公司拟向银行申请合计不超过人民币30,000万元的融资额度，用于支付货款等，其中子公司重庆蓝黛变速器有限公司向银行申请不超过人民币20,000万元的融资额度；子公司重庆帝瀚动力机械有限公司和重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公司分别向银行申请不超过人民币5,000万元的融资额度。以上用信期限为十二个月，实际融资金额应在上述融资额度内以各子公司与银行金融机构实际发生的金额为准。

　二、融资产品及质押物

　具体融资产品包括但不限于向银行申请开具银行承兑汇票、开立保函及信用证等信用产品。公司各子公司拟以其银行承兑汇票、货币资金等作滚动质押，以为上述融资提供担保。

　三、授权委托

　公司董事会授权各子公司法定代表人根据各子公司实际生产经营资金需求情况在上述额度内行使相关融资决策权，并代表各子公司与银行签署上述融资项下的合同及其他法律文件。本授权自公司本次会议审议通过之日起十二个月内有效。

　四、备查文件

　1、公司第二届董事会第二十七次会议决议。

　特此公告！

　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

　2017年04月27日