公司代码：600456 公司简称：宝钛股份

　宝鸡钛业股份有限公司

　一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 未出席董事情况

　■

　1.3 公司负责人邹武装、主管会计工作负责人郑海山及会计机构负责人（会计主管人员）韦化鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　3.1.1资产负债表项目大幅变动情况及说明

　单位:元 币种:人民币

　■

　3.1.2利润表项目大幅变动情况及说明

　单位:元 币种:人民币

　■

　3.1.3现金流量表项目大幅变动情况及说明

　单位:元 币种:人民币

　■

　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　3.2.1 募集资金项目建设情况

　(1) 募集资金总体使用情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　(2) 募集资金承诺项目使用情况

　单位:万元 币种：人民币

　■

　注：未达到计划进度和收益说明详见2017年3月31日登载于上交所网站的《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2017-011

　宝鸡钛业股份有限公司

　2016年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2017年4月27日

　(二)股东大会召开的地点：宝钛宾馆七楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　是

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席8人,独立董事张克东因事未出席会议；

　2、公司在任监事5人，出席5人；

　3、董事会秘书郑海山及其他高管人员出席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司董事会2016年度工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司监事会2016年度工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司2016年度财务决算方案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司2016年度利润分配方案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　公司以公司总股本430,265,700股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共分配现金21,513,285.00元，剩余利润结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。

　5、议案名称：《关于审议<公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司2016年年度报告》及其摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2016年度述职报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：《关于公司日常关联交易的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　第8项议案为关联交易事项议案，关联股东宝钛集团有限公司对以上议案回避表决

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所

　律师：张翠雨党玉霞

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　宝鸡钛业股份有限公司

　2017年4月28日