股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2017-008

　中国建设银行股份有限公司

　董事会会议决议公告

　（2017年4月27日）

　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

　遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月27日在北京以现场会议方式召开。本行于2017年4月13日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由王洪章董事长主持，应出席董事13名，实际亲自出席董事12名，王祖继副董事长委托王洪章董事长出席并代为表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

　本次会议审议通过如下议案：

　一、关于2017年第一季度报告的议案

　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　二、关于2017年中国建设银行内部资本充足评估报告的议案

　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　为满足监管要求和内部管理需要，本行开展了内部资本充足评估工作，并完成了《2017年中国建设银行内部资本充足评估报告》。

　三、关于修订公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则的议案

　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　本次会议审议通过了关于修订《公司章程》、《中国建设银行股份有限公司股东大会议事规则》和《中国建设银行股份有限公司董事会议事规则》的议案，具体修订内容请见本公告附件1至3。

　本次会议同意将本项议案提交股东大会逐项审议批准，同时提请股东大会授权董事会根据需要按照监管机构和国有资产管理部门的意见或要求对前述文件作相应修订。

　本项议案将提交本行2016年度股东大会逐项审议。

　四、关于约堡分行债券投资的议案

　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　中国建设银行股份有限公司董事会

　2017年4月27日

　附件1：《中国建设银行股份有限公司章程》修订事项

　附件2：《中国建设银行股份有限公司股东大会议事规则》修订事项

　附件3：《中国建设银行股份有限公司董事会议事规则》修订事项

　附件1：

　《中国建设银行股份有限公司章程》修订事项

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　附件2：

　《中国建设银行股份有限公司股东大会议事规则》修订事项

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　附件3：

　《中国建设银行股份有限公司董事会议事规则》修订事项

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　（下转B363版）