一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 □ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司属于医药制造业，行业分类代码为C27。医药中间体、农药中间体的研究开发、生产、批发销售及进出口业务；生物医药的研发、生产、销售等。报告期内，为优化组织架构和适应未来业务发展的需要，公司设立了一家全资子公司山东未名天源生物科技有限公司（简称“未名天源”），将母公司项下的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司未名天源。未名天源与未名医药有限公司同为公司全资子公司，分别主营医药中间体业务和生物医药制造业务。未名医药有限公司拥有两家控股子公司天津未名生物医药有限公司（简称“天津未名”）、北京未名西大生物科技有限公司（简称“未名西大”）和一家参股公司北京科兴生物制品有限公司（简称“北京科兴”）。

　1、未名天源：主要从事医药中间体、农药中间体的研究开发；生产、销售原甲酸（三）甲酯、原甲酸（三）乙酯、亚磷酸、甲酸乙酯、乙酸三甲酯、乙醇（无水）及其副产品，销售本公司生产的其他产品；医药中间体、农药中间体产品的批发销售及进出口业务。

　2、未名医药有限公司：主要从事生物制品的研发、生产和销售。公司致力于重点发展神经生长因子系列产品、细胞因子药物和多肽药物。主要产品注射用鼠神经生长因子（商品名：恩经复），是福建省首个国家一类新药，也是世界上第一个获准应用于临床的神经生长因子类药物，属于神经类药物中的神经损伤修复药物，具有神经修复、营养等多重生物学功能，对人体因疾病或创伤等引起的神经损伤具有修复作用。

　3、天津未名：国内最早从事干扰素生产和销售的生物工程公司，主营基因工程干扰素产品为主的现代生物制药企业。主要产品重组人干扰素α2b注射剂（商品名：安福隆），市场上唯一的重组人干扰素α2b喷雾剂（商品名：捷抚）。天津未名产品质量优良，采用国际先进的干扰素发酵、分离纯化技术、进口原材料和生产设备，生产的干扰素原液符合欧洲药典标准，拥有国内规模最大、全部进口设备组成的干扰素冻干粉针剂和预灌装玻璃注射器装注射液生产线。

　4、未名西大：主要从事生物技术项目及产品的调研，评估，研究和联合开发。报告期内，公司积极跟踪国内外细胞因子相关药物的研发状况及进展；加强与加拿大西安大略大学的联系与合作。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2016年度公司顺利完成了组织架构调整，按照主营业务，下属两个全资子公司：一是以医药中间体为主的未名天源；二是以生物医药为主的未名医药。公司这两大业务板块经营均持续向好。

　第一，公司取得了销量和利润的双丰收。

　医药中间体方面，一是产品营销与市场开拓实现新的突破。国内销售情况良好，自营出口大幅度增加，这是公司2016年销售工作的两大亮点。并且，成功开发并做大印度市场，用好出口信用担保等创新工具，在扩大出口的同时有效控制了风险。二是产品收率稳定提高。三甲酯成品收率比历史最好水平高出0.1个百分点以上；三乙酯成品收率与历史最高持平；原乙酸成品收率比2015年高出1.3个百分点以上；亚磷酸优级品率比2015年高出3.98个百分点以上。三是环境治理达标排放取得新的成效。一手抓观念转变与环保意识提高，一手抓环保技术创新，进一步加大了环保投入，对废水废气进行源头控制、深度治理，做到了达标排放。创新安全管理、环保管理，很好地发挥了为企业保驾护航的作用，顺利通过了山东省开展的化工行业“三评级一评价”活动。

　生物医药方面，一是有效地提升了产品销量。各项经营指标继续保持较快增长势头。2016年度，销售收入8.74亿元，同比增长14.21%，主营业务净利润3.24亿元，同比增长45.64%，增幅明显。二是市场营销再创佳绩。营销系统在学术推广理念的引导下，对现有的存量市场进行深度的开发上，同时对空白市场进行广度的覆盖，并通过内部和外部各种形式的培训，进一步提升营销人员和合作伙伴的营销能力，增强了团队的凝聚力和战斗力，进而提高了销售团队的整体效率。三是生产和后勤保障不断提升。得率逐年提高，成本持续降低，GMP管理水平不断提升，工艺优化稳步推进。通过安全生产标准化三级企业认定，防汛防台风应急预案进一步完善；继续推行开源节流，管理运营费用进一步降低。

　第二，创新产品和新药研发取得新进展。

　医药中间体板块，新产品成果转化取得进展。项目中试顺利，技术指标也不断提高，提升了产品的盈利空间，有望成为公司又一重要的效益增长点。新项目为今后发展储备了新产品。生物医药板块，恩经复治疗视神经损伤项目正进行III期临床研究。恩经复增加“糖尿病足”适应症获批临床试验，恩经复第二次再注册完成。神经生长因子深度开发加快推进。

　第三，企业发展日新月异，潜力无限。

　未名天源以6S精益管理为抓手，在全公司深入开展了精益管理活动。各车间根据6S标准并结合本单位实际，制定了6S实施计划，全员进行6S培训，全员发动立足岗位找差距、查不足、堵漏洞，6S理念深入人心，引导职工精操细作，不断追求更高水平。生产管理、现场管理就有了明显进步，生产现场面貌焕然一新。同时，东厂区新中试车间从工程设计到设备安装、仓储配套、管线制作与安装、土建施工等建设任务以及试车打压、项目验收等一系列工作初步完成，一座高标准、规范化、现代化的新中试装置矗立在东厂区，并投料试产。该装置正式投用后，公司的中试能力与研发水平得到大幅提升。

　未名医药信息化建设加速推进。2016年共启动了11项信息化建设，在智能办公、精细化营销管理、远程管理、小数据决策分析、“互联网+”和网络安全等方面均取得较大成果。同时，生产办公条件进一步改善，制造中心等投入使用。5.5万平方米的生物经济孵化器控规获批，是厦门岛内近年获批的唯一工业增容项目，为今后发展奠定基础。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　山东未名天源生物科技有限公司于2016年7月新设立，为本公司下属全资子公司，纳入本期合并范围。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2017-020

　山东未名生物医药股份有限公司关于重大资产重组置入资产2016年度业绩承诺实现情况的专项说明

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重大资产重组基本情况

　（一）重大资产重组方案

　2015年1月20日淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案，本公司非公开发行股份及支付现金购买北京北大生物工程集团有限公司（以下简称“未名集团”）等合计持有的未名生物医药有限公司100%股权。基于资产评估结果，根据《淄博万昌科技股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买资产协议》(以下简称“重组协议”)的约定，未名医药100%股权作价293,520万元，其中以自有资金支付现金对价220万元，本公司非公开发行股份支付对价293,300万元，发行价格每股15.51元，共发行189,103,793.00股。

　根据重组协议约定，本次交易事项的首次董事会决议公告日至本次发行结束之日期间发生除权、除息事项时，发行价格相应调整。2015年5月19日，公司召开的2014年年度股东大会审议通过了2014年年度利润分配方案。2015年7月9日，公司以原有总股本140,764,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。调整后的发行价格为7.755元/股，发行股份数调整为378,207,586股。

　（二）重大资产重组的批复

　2015年7月31日，本公司取得中国证监会证监许可〔2015〕1853号《关于核准淄博万昌科技股份有限公司向北京北大未名生物工程集团有限公司等发行股份购买资产的批复》，核准本公司向未名集团等发行股份购买相关资产事宜。

　(三)重大资产重组的实施

　2015年8月20日，未名医药经厦门市市场监督管理局核准办理了工商变更登记手续，变更成本公司全资子公司。本公司已办理完毕本次发行股份及支付现金购买资产新增378,207,586股股份的登记申请手续，新增股份于2015年9月24日在深圳证券交易所上市。

　未名集团等20名未名医药原股东成为本公司股东。未名集团持有本公司约26.38%的股份，成为本公司控股股东。潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉通过未名集团持有本公司26.38%的股份，通过深圳三道持有本公司约3.05%的股份，潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵芙蓉合计持有本公司约29.43%的股份，成为本公司的实际控制人。公司控股股东、实际控制人发生变更。本次交易构成反向购买。

　经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自 2015 年 10 月 21 日起发生变更，公司中文证券简称由“万昌科技”变更为“未名医药”。

　二、资产重组业绩承诺情况

　未名集团等20名业绩承诺人与本公司签署了本次重大资产重组之《利润补偿协议》，业绩承诺期间为2014年、2015年、2016年及2017年。未名集团等20名业绩承诺人承诺置入资产2014年、2015年、2016年及2017年实现的净利润（扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润）分别不低于15,160.38万元、22,346.80万元、30,243.15万元及36,797.05万元。如果置入资产实际实现的净利润低于上述承诺净利润的，则业绩承诺人将按照《利润补偿协议》的规定先以股份的方式进行补偿，股份不足补偿的部分以现金方式进行补偿。

　三、2016年度业绩承诺实现情况

　2016年度本次重大资产重组置入资产实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为32,002.58万元。净利润实现数达到了承诺净利润，本期不存在需要业绩补偿的情况。

　山东未名生物医药股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十八日

　证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2017-016

　山东未名生物医药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2017年4月16日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2017年4月26日在北京北大生物城公司会议室以现场方式举行。本次会议由董事长潘爱华先生主持，应到董事7人，实到董事6人，独立董事倪健先生因公务无法现场出席，委托独立董事涂勇先生出席并代为表决。公司监事、部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了公司《2016年度总经理工作报告》。

　表决情况：同意7票,反对0票,弃权0票；

　表决结果：通过。

　2、审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

　独立董事朱清滨、倪健、涂勇向董事会递交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司2016 年度股东大会上进行述职。

　表决情况：同意7票,反对0票,弃权0票；

　表决结果：通过。

　3、审议通过了公司《2016年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。

　表决情况：同意7票,反对0票,弃权0票。

　表决结果：通过。

　4、审议通过了公司《2016年年度报告及其摘要》，本议案需提交股东大会审议。

　表决情况：同意7票,反对0票,弃权0票；

　表决结果：通过。

　具体内容详见同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2016年度报告及其摘要》。

　5、审议通过了公司《2016年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议。

　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度本公司合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为417,695,144.79 元，母公司净利润为94,448,470.40元，提取10%法定盈余公积金9,448,470.40元，加上上年滚存未分配利润180,152,607.00元，母公司可供股东分配的利润为265,156,230.36元。鉴于公司目前正在进行参与向Sinovac Biotech Ltd.（科兴控股生物技术有限公司）提交无约束力的私有化等项目，预计公司未来发展对运营资金的需求量较大，公司2016年度不进行利润分配，未分配利润将用于公司的生产经营和项目。2016年度不进行送红股和资本公积转增股本。

　独立董事意见，《公司2016年度利润分配预案》考虑到公司目前正在进行参与向Sinovac Biotech Ltd.（科兴控股生物技术有限公司）提交无约束力的私有化等项目，预计公司未来发展对运营资金的需求量较大，公司2016年度拟不进行利润分配，符合公司可持续发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次董事会提出的2016年度利润分配预案，并将该议案提交公司股东大会审议。

　表决情况：同意7票,反对0票,弃权0票；

　表决结果：通过。

　6、审议通过了公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　表决情况：同意7票,反对0票,弃权0票；

　表决结果：通过。

　具体内容详见同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　7、审议通过了《关于重大资产重组置入资产2016年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

　表决情况：同意7票,反对0票,弃权0票；

　表决结果：通过。

　具体内容详见同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于重大资产重组置入资产2016年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

　8、审议通过公司《2016年度内部控制自我评价报告》。

　表决情况：同意7票,反对0票,弃权0票；

　表决结果：通过。

　9、审议通过了公司《内部控制规则落实自查表》。

　表决情况：同意7票,反对0票,弃权0票；

　表决结果：通过。

　10、审议通过了《关于调整公司部分募投项目建设进度的议案》。

　表决情况：同意7票,反对0票,弃权0票；

　表决结果：通过。

　具体内容详见同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司部分募投项目建设进度的公告》。

　11、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　根据《上市公司章程指引（2014年修订）》，结合公司重大资产重组完成后的发展战略，以及已完成母公司项下的全部资产、业务、人员等划转至全资子公司山东未名天源生物科技股份有限公司的基本情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　具体修订内容见《公司章程》修订对照表：

　■

　表决情况：同意7票,反对0票,弃权0票；

　表决结果：通过。

　12、审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》；

　经公司董事会审计委员会提议，董事会同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构与内部控制审计机构，聘期1年，2017年度审计费用为人民币60万元。本议案需提交股东大会审议。

　表决情况：同意7票,反对0票,弃权0票；

　表决结果：通过。

　独立董事意见：关于聘任2017年度审计机构的议案，我们事前已听取公司董事会、管理层及其他有关人员汇报并查看有关资料，同意将该议案提交公司董事会审议。基于独立判断，发表独立意见如下：

　中喜会计师事务所具备证券相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意聘任中喜会计师事务所为公司2017年度财务审计机构与内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

　13、审议通过了《关于2017年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　表决情况：同意7票,反对0票,弃权0票；

　表决结果：通过。

　具体内容详见同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于2017年度预计为下属子公司提供担保额度的公告》。

　14、审议通过了《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　表决情况：同意7票,反对0票,弃权0票；

　表决结果：通过。

　具体内容详见同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于拟申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告》。

　15、审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》；

　表决情况：同意7票,反对0票,弃权0票；

　表决结果：通过。

　具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《公司2017年第一季度报告全文及正文》。

　16、审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

　会议决定2017年5月18日（星期四）下午2：00召开公司2016年度股东大会。

　表决情况：同意7票,反对0票,弃权0票；

　表决结果：通过。

　具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开2016年度股东大会的通知》。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案及事项的独立意见

　山东未名生物医药股份有限公司董事会

　二○一七年四月二十八日

　证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2017-025

　山东未名生物医药股份有限公司

　关于召开2016年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》，现就召开公司2016年度股东大会的相关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　（一）会议召集人：公司董事会

　（二）会议召开的合法、合规性。公司2016年度股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　（三）会议召开时间：

　1、现场会议召开时间：2017年5月18日（星期四）下午2:00

　2、网络投票时间：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2017年5月18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

　（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。

　（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　（五）会议出席对象

　1、截止2017年5月11日（星期四）下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　2、公司董事、监事和董事会秘书；高级管理人员列席会议；

　3、公司聘请的见证律师。

　（六）现场会议召开地点：北京市海淀区上地西路39号北大生物城公司会议室

　二、会议审议事项

　1、公司2016年度董事会工作报告；

　2、公司2016年度监事会工作报告；

　3、公司2016年度财务决算报告；

　4、公司2016年年度报告及其摘要；

　5、公司2016年度利润分配的预案；

　6、关于修订《公司章程》的议案；

　7、关于聘任公司2017年度审计机构的议案；

　8、关于2017年度预计为下属子公司提供担保额度的议案

　9、关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案；

　10、听取公司独立董事2016年度述职报告。

　上述议案已分别经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，相关内容详见2017年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）中相关公告。

　上述第6项议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　三、现场会议登记办法

　1、登记方式：

　（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

　（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证原件；

　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　2、登记时间：2017年5月17日上午8:30－11:30，下午 1:00－4:00

　3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市海淀区上地西路39号北大生物城未名医药董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。网络投票的投票程序及要求详见附件2。

　五、其他事项

　1、会议联系方式

　联系人：王立君：010-82890899；电子邮箱：93308917@qq.com

　传真：010-82899887

　2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

　3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

　六、备查文件

　1、《山东未名生物医药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

　2、《山东未名生物医药股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

　山东未名生物医药股份有限公司董事会

　二○一七年四月二十八日

　附件1：

　山东未名生物医药股份有限公司

　2016年度股东大会授权委托书

　兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于2017年5月18日召开的山东未名生物医药股份有限公司2016年度股东大会，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承担。

　本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人证券账户号： 委托人持股数量（股）：

　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　受托日期及期限：

　注： 1、上述议案，表决人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，请表决人在所表明意见的相对应栏内打“√”。多填、未填、填错、字迹无法辨认的表决票视为弃权。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　附件2：

　网络投票具体操作流程

　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　（一）投票代码：362581；

　（二）投票简称：未名投票；

　（三）投票时间：2017年5月18日的交易时间

　即9:30-11:30和13:00-15:00；

　（四）在投票当日，“未名投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

　（五）通过交易系统进行网络投票的操作程序

　1、进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　2、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的“委托价格”如下：

　■

　3、上述议案的表决在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体如下表所示：

　■

　4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　二、通过互联网投票系统的投票程序

　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》等规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　1、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“未名医药2016年度股东大会投票”。

　2、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登陆”，输入股东“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

　3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　4、确认并发送投票结果。

　三、网络投票的其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2017-017

　山东未名生物医药股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

　本监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　山东未名生物医药股份有限公司第三届监事会第七次会议通知于2017年4月16日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2017年4月26日在公司总部会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事2人。职工代表监事熊玲媛女士因公务无法现场出席，委托监事赵芙蓉女士出席并代为表决。会议由监事会主席赵芙蓉女士主持，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　表决结果：通过。

　2、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　表决结果：通过。

　3、审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》，本议案需提交股东大会审议。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　表决结果：通过。

　4、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议。

　监事会认为，公司2016年度利润分配预案符合中国证监会、深交所规范性要求和《公司章程》的有关规定，有利于公司可持续健康发展，未损害公司及中小股东合法利益。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　表决结果：通过。

　5、审议通过了《公司2016年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

　监事会认为：公司能够按照中国证监会、深交所有关规范性文件和《公司募集资金管理制度》的要求，严格管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。募集资金使用的决策程序符合相关规定。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　表决结果：通过。

　6、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

　监事会意见：公司已按照相关规定，结合自身经营发展的需要，建立起比较完善的内部控制制度，并能够得到有效执行，对公司经营管理的各主要环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司编制的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司2016年度内部控制体系的建设及运行情况。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　表决结果：通过。

　7、审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　表决结果：通过。

　8、审议通过了《关于调整公司部分募投项目建设进度的议案》。

　监事会认为：本次公司调整部分募投项目建设进度的方案，是公司根据募投项目的实际情况作出的，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形，监事会同意公司本次对部分募投项目进行建设进度的调整。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　表决结果：通过。

　9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　表决结果：通过。

　10、审议通过了《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　监事会认为，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）符合公司《会计师事务所选聘制度》所规定的资质条件，具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017 年度审计工作要求。监事会同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构与内部控制审计机构，同意本议案提交股东大会审议。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　表决结果：通过。

　11、审议通过了《关于2017年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　监事会认为，为下属子公司提供2017年度担保额度有利于公司的生产经营，被担保人为公司全资子公司，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司2017年度预计为下属子公司提供担保额度。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　表决结果：通过。

　12、审议通过了《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　监事会认为，公司申请注册发行中期票据和短期融资券事项符合相关法律法规的规定，有利于进一步拓宽公司融资渠道，满足公司生产经营需要，降低企业融资成本。同意公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额范围内，发行中期票据和超短期融资券。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　表决结果：通过。

　13、审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　表决结果：通过。

　三、备查文件

　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　山东未名生物医药股份有限公司监事会

　二○一七年四月二十八日

　证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2017-019

　山东未名生物医药股份有限公司

　关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）现将2016年度（以下称“本报告期”）募集资金存放与使用情况说明如下：

　一、募集资金基本情况

　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]589号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2011年5月5日向社会公开发行人民币普通股2,708万股，发行价格为每股19.00 元，募集资金总额为人民币514,520,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,247,141.69元，募集资金净额为人民币471,272,858.31元。上述资金到位情况经大信会计师事务有限公司（已更名为大信会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并于2011年5月10日出具了大信验字2011第3-0019号《验资报告》。

　2、本报告期使用募集资金金额及期末余额

　2016年度，募集资金项目投入金额合计1852.54万元，均系直接投入承诺投资项目。截至2016年12月31日，本公司募集资金账户余额为33184.55万元，其中活期存款账户余额为33184.55万元，定期存单为0万元。具体详见下表： 单位：人民币元

　■

　二、募集资金存放和管理情况

　为了加强公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，制订了《公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、资金使用、资金投向变更、资金管理与监督等事项作出了明确规定，并经公司股东大会批准实施。

　公司按照有关规定，结合经营业务的需要，在中国银行股份有限公司淄博分行、上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行开立募集资金专项账户，并于2011年6月5日和保荐机构华泰联合证券有限责任公司及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本格式无重大差异。自协议签署日至本年末，各协议签署方均严格执行《募集资金三方监管协议》的有关规定，不存在违规操作情形。

　至2016年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额具体存放情况如下：

　单位：人民币元

　■

　注：根据所签署《募集资金三方监管协议》的有关规定，为提高募集资金使用效益，公司结合项目建设进度将部分募集资金以定期存单（不超过1 年）的形式存放于上述各银行，每份存单均有独立的存单号，不再单独列示。

　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　(一) 募集资金使用情况表

　募集资金使用情况表详见本报告附件1。

　(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

　无

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　无

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情况。

　附件：募集资金使用情况表

　山东未名生物医药股份有限公司

　2017年04月28日

　附表1：

　募集资金使用情况对照表

　金额单位：万元

　■

　证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2017-021

　山东未名生物医药股份有限公司

　关于调整部分募投项目建设进度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目建设进度的议案》，为更好地适应市场变化的需要，确保募投项目建设质量，提高募集资金使用效益，公司经反复调研论证，对首次公开发行股票的部分募投项目建设进度进行调整，具体情况如下：

　一、公司首次公开发行股票募集资金情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]589号文核准，并经深圳证券交易所批准，公司于2011年5月5日向社会公开发行人民币普通股2,708万股，发行价格为每股19.00 元，募集资金总额为人民币514,520,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,247,141.69元，募集资金净额为人民币471,272,858.31元。上述资金到位情况经大信会计师事务有限公司（已更名为大信会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并于2011年5月10日出具了大信验字2011第3-0019号《验资报告》。

　根据公司首次公开发行股票的相关承诺，上述募集资金分别投入以下项目：

　■

　公司首次公开发行股票的募集资金净额中包含超募资金25,227.29万元。

　二、募投项目建设情况

　根据原甲酸三甲酯/三乙酯项目的实际建设需要，经2013年3月17日召开的公司第二届董事会第二次会议、2013年4月17日召开的2012年度股东大会审议批准，公司以超募资金追加投入2,508万元，该项目投资额变更为12,108万元，同时项目竣工投产时间相应调整为2013年7月31日。

　截至2016年12月31日，公司募投项目投资与建设情况分别为：原甲酸三甲酯/三乙酯项目已于2014年6正式投产。

　为使技术中心升级改造项目的进一步优化及提高，增加中试车间面积、扩大中试规模，增加研发设备、中试设备及相关配套工程。经2016年8月11日召开的公司第二届董事会第六次会议、2016年11月29日召开的2016年度第一次临时股东大会审议批准，公司以超募资金追加投入2,300万元，该项目投资额变更为5,800万元。苯并二醇项目、技术中心升级改造项目尚未达到预定可使用状态。

　截至2016年12月31日，公司募投项目投资与建设情况如下：

　■

　具体情况如下：

　1、原甲酸三甲酯/三乙酯项目已于2014年5月整体试车成功，6月正式投产，经过一年多不断优化相关生产工艺技术，完善管理软件措施，新装置各项生产指标已达到最佳运行状态，生产负荷根据市场需求逐步提升，2015年度基本达到设计产能。该项目调整后投资额与累计投入额的差额，系部分设备质保金尚未支付和项目配套流动资金。

　2、苯并二醇项目：其公用配套设施部分已完工，配套污水处理装置已试运行正常。为了更好地满足公司整体生产的需要，改善苯并二醇产品用途单一性的不足，降低投资风险，提高其主体生产装置的通用性和可扩展性，后期工艺技术及建设方案仍需不断优化。

　3、技术中心升级改造项目：技术中心研发楼及附属设施已交付使用，中试车间厂房已建设完毕。后续仍将增加中试车间面积、扩大中试规模，不断完善配套中试车间的工艺设计方案，完成设备安装调试，提高其经济适用性，满足新产品中试开发的需要。

　三、本次调整部分募投项目建设进度的原因

　公司募投项目建设进度未达到原预定计划，主要是项目建设中出现的技术、政策、市场等方面变化影响因素超出原预计范围，使得整体工作量加大、建设周期延长，具体情况如下：

　1、在项目筹建前期，按照环保、节能、高效的建设要求，公司计划选用一批新型生产设备，在对新、老设备各项性能指标进行充分的试验对比分析和论证后，确定项目工艺设计改进方案并实施。同时募投项目全部在新厂区开工建设，相关配套工程及设施需要进行统一规划和施工，因而影响了整体工程建设进度。

　2、近年来地方各级政府主管部门不断加强项目监管措施，对项目建设的开工手续审核检查力度加大，审批环节增多，相关手续办理时间较长，给募投项目的实施增加一定难度。

　3、苯并二醇市场变化较快，市场销售价格下降幅度较大，在一定程度上影响了募投项目工程建设进度。

　四、本次调整的具体内容

　基于上述实际情况，公司经审慎评估，拟在募投项目投资总额、建设内容、建设地点、实施方式保持不变的情况下，将部分项目达到预定可使用状态日期调整如下：

　■

　五、本次调整对公司经营的影响

　在充分考虑嘧菌酯、苯并二醇相关产品领域市场需求变化情况下，结合公司目前生产经营和技术研发工作的实际需要，公司合理调整募投项目的建设进度，有利于提高募集资金使用质量，最大程度发挥募集资金效益，不会对公司经营情况产生重大不利影响。

　六、相关审核及批准程序

　1、公司独立董事的独立意见。

　独立董事认为：公司在充分考虑主要产品相关下游市场需求变化、目前生产经营和技术研发工作的实际情况下，采取审慎的态度调整苯并二醇项目、技术中心升级改造项目建设进度，符合中国证监会、深圳证券交易所有关规范性文件规定，不存在变更募投项目建设内容、投资额、实施主体、方式及地点等情形，审批权限和程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效益。因此同意公司将上述苯并二醇项目达到预定可使用状态日期延至2017年12月31日，同意公司将上述技术中心升级改造项目达到预定可使用状态日期延至2017年5月31日。

　2、公司监事会审核意见。

　监事会认为：本次公司调整部分募投项目建设进度的方案，是公司根据募投项目的实际情况作出的，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形，监事会同意公司本次对部分募投项目进行建设进度的调整。

　3、保荐机构核查意见。

　公司聘请的保荐机构华泰联合证券有限责任公司经过核查，公司本次调整部分募投项目建设进度的方案，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的，不存在募投项目建设内容、投资额、实施主体、方式及地点等变更的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定，程序合规有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。

　七、备查文件

　1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

　2、公司第三届监事会第七次会议决议；

　3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案及事项的独立意见；

　4、华泰联合证券有限责任公司关于公司调整部分募投项目建设进度的核查意见。

　山东未名生物医药股份有限公司董事会

　二○一七年四月二十八日

　证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2017-022

　山东未名生物医药股份有限公司

　关于2017年度预计为下属子公司提供担保额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议于2017年4月26日审议通过《关于2017年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司未名生物医药有限公司（含下属子公司）申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为6亿元人民币。

　二、被担保人基本情况：

　1、基本情况：

　■

　2、与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。

　3、公司主要财务指标：

　截至2016年12月31日，未名生物医药有限公司及其子公司的资产总额为1,561,465,619.12元，净资产为1,449,168,706.60 元，营业收入为879,924,940.13元，营业利润为342,007,647.96 元，净利润为 324,276,664.17 元。

　三、担保主要内容

　1、保证的方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。

　2、担保期限：1年。具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。

　公司具体担保的权利义务以与签署的《保证合同》为准。@四、董事会意见

　公司于2017年4月26日召开了第三届董事会第十二次会议。审议通过了《关于2017年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，董事会认为：公司为全资子公司未名生物医药有限公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，担保金额上限为6亿元人民币。将会较好的支持该公司顺利实施其发展规划及生产经营需要，符合公司整体利益。本公司为未名生物医药有限公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证监会相关规定及《公司章程》的规定。

　五、独立董事意见

　2017 年公司拟为下属子企业提供上限为6亿元担保总额度，是为满足公司的日常经营、债权转让、并购贷款等融资业务需要，保证公司业务顺利开展，更好的为子公司融资业务提供必要支持。议案中涉及的担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司未名生物医药有限公司，其经营状况稳定，资信良好，财务状况健康，担保风险可控，不存在违规或失当担保，不会损害公司及中小股东利益。上述担保决策程序合法、有效。我们同意将本次担保事项提交公司股东大会审议通过后实施。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2016年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%；公司及子公司无逾期对外担保。

　目前，包括本次担保事项在内，公司及控股子公司对外担保的最大金额6亿元，占公司2016年度经审计净资产的24.30%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　七、备查文件

　1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

　2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案及事项的独立意见。

　山东未名生物医药股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十八日

　证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2017-023

　山东未名生物医药股份有限公司

　关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议于2017年4月26日审议通过《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》，同意公司根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等相关规定，同时，依据公司经营和财务情况，在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额范围内拟申请注册发行中期票据及超短期融资券。

　一、有关具体发行方案如下：

　1、发行主体：山东未名生物医药股份有限公司。

　2、注册规模：本次拟注册发行中期票据规模为不超过人民币8亿元、超短期融资券的规模为不超过人民币20亿元。具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准。

　3、发行期限：本次拟注册发行中期票据的期限不超过5年（含5年），注册后一次或分次发行；本次拟注册发行超短期融资券的期限不超过270天，根据公司的具体经营需要在注册后一次或择机分期发行。

　4、资金用途：本次募集资金主要拟用于偿还公司及子公司存量银行贷款（置换银行贷款）、支持项目建设及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。

　5、发行利率: 本次发行中期票据及超短期融资券的利率按市场化原则确定。

　6、发行承销费：按照中国银行间交易商协会的承销费收费标准确定。

　7、发行对象：本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

　8、发行方式：本次发行由公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

　9、发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。

　二、本次注册发行授权事项

　为确保本次中期票据及超短期融资券发行顺利进行,提高融资效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权处理与本次中期票据及超短期融资券发行的相关事宜，包括但不限于：

　（1）在可发行的额度范围内，根据公司需要及市场条件决定具体的发行方案、是否分期发行及发行期数、募集资金的具体安排、每次发行的具体条件以及相关事宜，包括但不限于确定及（或）修订每次实际发行的数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、评级安排、担保事项、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、本金兑付、利息支付安排等以及相关信息披露等与发行相关的一切事宜；

　（2）根据本次中期票据及超短期融资券发行的实际需要，聘请中介机构，包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议；

　（3）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；

　（4）具体处理与每次中期票据及超短期融资券发行有关的事务，签署相关法律文件，并办理与每次中期票据发行有关的申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事宜；

　（5）办理与本次中期票据及超短期融资券发行相关的、且上述未提及的其他事宜；

　（6）上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　三、公司内部审批程序

　本次中期票据及超短期融资券的发行经公司第三届董事会第十二次会议审批，尚需通过公司股东大会批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据及超短期融资券的发行情况。

　本次发行中期票据及超短期融资券事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　山东未名生物医药股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十八日

　证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2017-026

　山东未名生物医药股份有限公司

　关于召开2016年年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月8日（星期一）15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2016年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

　出席本次说明会的人员有：公司董事长潘爱华先生、独立董事涂勇先生、财务总监方言女士、董事会秘书鲍延磊先生、保荐代表人夏荣兵先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　山东未名生物医药股份有限公司董事会

　二○一七年四月二十八日