一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 □ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司主要业务为：林木经营、人造板生产及销售，定制家具生产及销售。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2016年，公司继续坚持森林资源为基础，以森林资源多层次综合开发为切入点，以公司优质人造板、定制家具为基本点，做大做强木材加工、定制家具、竹系列家具；做好国内业务的同时，积极拓展海外市场；遵循“品牌化经营、规范化管理、市场化运作”的经营理念，持续推进内部改革、提高产品品质、强化财务管理来保证公司生产经营，努力实现产业间的绿色、协调、持续、健康发展，将公司打造成国内最具知名度和影响力的家居制造商之一。2016年公司实现营业收入 15.54亿元，实现归属于上市公司母公司所有者净利润1.23亿元。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2017-015

　福建省永安林业（集团）股份有限

　公司第八届董事会第五次会议决议公告

　■

　一、董事会会议召开情况

　福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于2017年4月14日以书面和传真方式发出，2017年4月25日在公司五楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事5人（苏加旭董事及洪福全董事因公未能出席本次会议，均授权委托吴景贤董事代为行使表决权）。公司监事、高级管理人员列席会议，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　(一) 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司董事会2016年度工作报告》（报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

　(二) 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

　根据《企业会计准则》以及公司实际情况，公司计提以下资产减值准备：

　1、福建省永林竹业有限公司（以下简称“永林竹业”） 2014年以来生产经营处于停产状态，目前公司无法对永林竹业产生重大影响。本公司持有永林竹业27.50%股权，投资成本为9,698,983.02元，已计提减值准备7,875,402.98元，预计其未来可收回金额为1,317,180.04元，按账面价值与可收回金额的差额，应计提减值准备506,400元。

　2、在建工程-贡川产业园项目于2010年9月启动后至今超过5年并无实质性进展，工程已处于停滞状态，短期内无重新启动计划，拟全额计提减值准备544,302元。

　3、三明人造板厂吉口中纤板车间从2013年开始停产，机器设备长期闲置，且机器设备转让价值不大。因资产已出现减值迹象，拟根据设备账面净值与预计处置价值的差额，计提减值419,719.44元。

　4、永安人造板厂库存的部分纤维板因存放时间过长，目前已基本变质，影响正常销售，现按其账面价值与可变现价值的差额，应计提存货跌价准备348,420.64元。

　5、福建永林家居有限公司部分实木地板，账面价值为590,122.89元， 因受市场需求变化的影响，市价持续下跌，按目前市价测算可变现价值为161,072.60元，按其账面价值与可变现价值的差额，应计提存货跌价准备429,050.29元。

　6、福建森源家具有限公司（以下简称“森源公司”）库存的部分材料及库存产品，账面价值为18,447,002.59元，因存放时间过长，品质受影响，无法正常销售，可变现价值14,082,517.76元，按其账面价值与可变现价值的差额，应计提跌价准备4,364,484.83元。

　7、2015年，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买森源公司100%股权，该收购事项形成商誉9.94亿元。 2016年度森源公司实现营业收入为11.10亿元，净利润为1.44亿元。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期，根据谨慎性原则，结合实际情况，公司聘请了福建中兴资产评估所对森源公司截止2016年12月31日的股东权益公允价值重新评估，按照商誉减值测试的结果，公司需要对该项商誉计提减值准备5,380,487.30元。

　综上所述，公司计提资产减值准备金额合计11,992,864.50元。

　(三) 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2016年度财务决算报告》；

　(四) 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　鉴于母公司2016年年末累计未分配利润为负数，公司2016年度实现利润主要来源于子公司福建森源家具有限公司，目前该公司处于业绩承诺期间，且正在实施重大投资项目，为确保项目建设的资金需求，公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

　(五) 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》（具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

　(六) 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2017年度日常关联交易的议案》（内容详见公司日常关联交易预计公告）；

　(七) 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　为保证公司生产经营资金的正常周转，公司拟在2018年6月30日前向各家银行等金融机构申请综合授信总额度为160000万元，具体为：

　■

　公司可在上述综合授信额度内随时申请借款（含贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现及信用证等）。其他金融机构是指除上述指明的银行以外的金融机构。

　(八) 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司独立董事2016年度述职报告》（报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

　(九) 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》（报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

　(十) 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2016年度社会责任报告》（报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

　(十一) 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于支付公司2016年度财务审计费用及内控审计费用的议案》；

　经公司2015年度股东大会批准，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计机构及内控审计机构，并授权公司董事会根据当年审计事项确定支付有关费用。现根据公司2016年度财务审计及内控审计情况，经公司董事会研究决定：同意支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务审计费及内控审计费合计180 万元。

　(十二) 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘请公司2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

　为了满足公司年度财务审计业务及内控审计业务的需要，公司董事会拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司2017年度财务审计机构及内控审计机构，聘期1年，财务审计费及内控审计费合计180万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务13年。

　(十三) 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年度奖的议案》；

　经公司董事会研究决定：提取120万元对公司高管人员进行奖励，并授权公司董事会薪酬与考核委员会具体办理。

　(十四) 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司董事会2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

　(十五) 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于福建森源家具有限公司2016年度业绩承诺实现情况的说明》（报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

　(十六) 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案》；

　为了保证公司生产经营的资金需求，公司决定：在2018年6月30日前，通过股票二级市场出售部分可供出售金融资产，包括：“光大银行”605万股；“兴业银行”160万股。

　(十七) 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》。

　上述第（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（十二）、（十六）议案将提交公司股东大会审议。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告！

　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　2017年4月27日

　股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2017-016

　福建省永安林业（集团）股份有限

　公司第八届监事会第四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届监事会第四次会议通知于2017年4月14日以书面和传真方式发出，2017年4月25日在公司以现场方式召开。会议由公司监事会主席林青文先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司监事会2016年度工作报告》（报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》（内容详见公司第八届董事会第五次会议决议公告）。

　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。

　3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2016年度财务决算报告》。

　4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案》（内容详见公司第八届董事会第五次会议决议公告）。

　5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2016年度报告及其摘要的议案》。（具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　经审核，监事会认为董事会编制和审议福建省永安林业（集团）股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2017年度日常关联交易的议案》（内容详见公司日常关联交易预计公告）。

　7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2016年度内部控制制度自我评价报告》（报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），并发表意见如下：

　公司根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。公司在法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等方面均按照公司各项内控制度的规定进行，使得上述活动各个环节的主要风险均得到了合理控制。公司对内部控制的自我评价报告能够较为真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度建设，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。

　8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2015年度社会责任报告》（报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　10、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于福建森源家具有限公司2016年度业绩承诺实现情况的说明》。（报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　上述第1、3、4、5、6议案将提交公司股东大会审议。

　三、备查文件

　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　特此公告。

　福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

　2017年4月27日

　股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2017-017

　福建省永安林业（集团）股份有限

　公司2017年度日常关联交易预计

　公告

　■

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易概述

　公司2017年度日常关联交易为公司向浙江艾玛家居有限公司采购产品事项，关联交易预计总金额为12000万元。

　公司2017年4月25日第八届董事会第五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2017年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会表决，股东大会表决时没有需要回避表决的股东。

　（二）预计关联交易金额和类别

　预计公司2017年度日常关联交易的情况如下： 单位：万元

　■

　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元

　■

　二、关联人介绍和关联关系

　1、基本情况

　公司名称：浙江艾玛家居有限公司

　法定代表人：王正丰

　注册资本：壹仟叁佰伍拾万美元

　注册地址：浙江安吉经济开发区健康产业园

　经营范围：生产厨房橱柜、居家家具、工艺品、竹木地板；销售本公司产品。（涉及许可证的凭证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　最近一期财务数据：截止2016年12月31日，浙江艾玛家居有限公司总资产17673.08万元，净资产6183.36万元；2016年实现主营业务收入12787.82 万元，净利润288.70万元。

　2、与上市公司的关联关系

　浙江艾玛家居有限公司的实际控制人为王正丰先生。2015年12月，公司出资5500万元，王正丰先生出资4500万元共同投资设立福建永林家居有限公司，王正丰先生任福建永林家居有限公司总经理。按照《深圳证券股票上市规则》的规定,公司依据实质重于形式的原则,审慎认定王正丰及其控制的浙江艾玛家居有限公司与公司构成关联关系。

　3、履约能力分析。

　浙江艾玛家居有限公司是一家专业生产竹地板、重竹地板以及竹木复合地板的生产企业，现拥有世界上先进的地板流水生产线五条，年地板产量可达300万平方米。

　浙江艾玛家居有限公司为浙江省林业龙头企业和湖州市农业龙头企业，企业通过ISO9000质量管理体系认证和FSC森林认证，产品通过CARB PHASE2和FLOORSCRE的检测标准。

　根据浙江艾玛家居有限公司的财务状况和经营情况，浙江艾玛家居有限公司依法持续经营，经营状况正常，不存在履约能力障碍。

　三、关联交易主要内容

　1、关联交易主要内容

　上述关联交易的定价按照公司正常的指导价格执行，价格随行就市，如有变动，由双方共同协商。

　2、 关联交易协议签署情况

　关联交易协议将在该事项经公司股东大会表决通过后签署。

　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　浙江艾玛家居有限公司具有先进的竹地板生产和管理经验，在产品创新、工艺创新、市场创新、管理创新上一直处于同行前列，尤其是产品的创新，深得国外客户的认可，引领同行业潮流。浙江艾玛家居有限公司可以为公司提供具有国际市场竞争力的产品，为公司带来较好的效益。

　五、独立董事意见

　2017年4月25日公司召开的第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

　独立董事在本次董事会会议召开前审阅了上述关联交易的有关材料并予以了认可，本次董事会的召集、召开及作出上述决议的程序，均符合相关法律法规及公司章程的规定。上述关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　十、备查文件

　1、第八届董事会第五次会议决议

　3、独立董事独立意见书

　特此公告！

　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　2017年4月27日