一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司最新股本564,987,172股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
1、公司主要业务情况
公司是一家“从富含银的铅精矿及铅冶炼废渣废液中综合回收白银及铅、金、铋、锑、锌、铜、铟等多种有色金属”的高新技术企业，主营业务是以白银冶炼和深加工为主，配套铅冶炼，并综合回收金、铋、锑、锌、铜、铟等有价金属。公司的主要产品是白银和电铅，白银年产量居全国同类企业前列，是我国白银生产出口的重要基地之一。
白银作为贵金属，在历史上曾经与黄金一样作为重要的货币物资，具有储备职能，曾经作为基础货币使用，是国际间支付的重要手段。除作为货币使用以外，制作银器和首饰也是白银的传统用途之一。
随着白银的用途越来越多的面向工业领域，白银由于具有优良的常温导电性、导热性、反射特性、感光成像特性、抗菌消炎特性等物理化学特性，作为催化剂、导电触电材料以及抗微生物剂等，被广泛应用在电子、可再生能源、航空航天、新能源汽车以及医疗卫生等工业领域。未来白银将在工业领域的新应用中扮演更加重要的角色。公司主要产品主要用途如下：
公司自成立以来主营业务未发生重大变化，一直围绕白银及白银原料中多金属资源的综合回收进行生产和销售。
公司主要产品为白银、电铅、黄金及其他综合回收产品，属于有色金属冶炼行业。其行业产能、价格走势、行业波动受国际及国内宏观经济环境、上下游行业的发展状况、期货及现货市场波动的影响较大。经营业绩对有色金属价格较为敏感，有色金属价格走势决定了相关原材料成本、存货价值及产成品销售价格。作为全国白银行业龙头企业，公司加强管理、苦练内功，围绕以白银清洁冶炼加工及资源综合回收为核心的全产业链，不断提升技术创新能力和工艺研发能力，向科技要效益、降成本、提升资源综合回收水平。公司独创全球领先的清洁无砷炼银技术，解决了困扰白银冶炼千年的砷害难题；“液态渣直接还原节能改造与余热发电工程”竣工投产，标志着公司铅冶炼工艺技术和装备再上了一个新的台阶，达到行业先进水平，进一步凸显并巩固了公司白银产业链的先进性和稳定性，显著降低了生产成本。募投项目“5万吨铅冰铜渣资源回收项目”竣工投产，公司的综合回收能力进一步增强。
近年来，公司积极探索转型升级，发展循环经济，目前，公司已基本形成富含银的铅精矿——铅阳极泥——白银（并综合回收其他有价金属）——白银产品深加工——“互联网+”的产业链体系，打造以白银为核心的“全产业链+”发展模式，致力于成为全球领先的白银产业综合服务商。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
■
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
东方金诚国际信用评估有限公司出具的《郴州市金贵银业股份有限公司主体及2014年公司债券2015年度评级报告》和《郴州市金贵银业股份有限公司主体及2016年非公开发行公司债券跟踪评级报告》已于2016年5月7日在巨潮资讯网披露。在债券的存续期内，东方金诚将在公司年度报告公布后的两个月内进行一次定期跟踪评级,跟踪评级结果及报告将在巨潮资讯网披露。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
经营情况讨论与分析
报告期内，全球有色金属市场回暧，白银、电铅价格较去年同期有所增长，公司主要产品产量、主营业务收入同比增长，各项工作取得较大的成绩，主要体现在以下方面：
一、主营业务产量、销售收入稳步增长
报告期内公司主要产品产量、销售收入稳步增长，全年生产电银1020.48吨，同比增长19.92%；生产电铅10.95万吨，同比增长11.05%；硝酸银77.79吨，综合回收黄金1629.11公斤、氧化锌6202.19吨、硫酸7.01万吨、精铋653.23吨。实现营业收入78.52亿元，同比增长35.65%，其中白银系列产品收入占65.83%，实现归属于上市公司股东的净利润14,451.13万元，同比增长22.69%；实现扣除非经常性损益后的净利润14,470.13万元，同比增长258.97%。
二、三大募投项目进展顺利，2017年将全部投产
1、“白银升级技改工程”项目已完工投产，项目投资27,627.01万元，投产之后大幅提高公司清洁白银生产的产能，提升公司白银市场占有率；
2、“5万吨/年铅冰铜渣资源综合利用”项目已完工投产，项目投资16,346.46万元，经过多年的攻关改进，项目的生产工艺为公司自主研发全球首创的“氧压酸浸——旋流电解”新工艺，具有投资少、资源利用高、环境效益好、经济效益高、工艺流程简单等特点，项目的投产，推动了我公司延伸产业链、扩大产能、创建循环经济等工作的发展，增强了公司的发展后劲和市场竞争力，是公司发展过程中的重要项目。公司在节能减排、发展循环经济、延伸产业链的行动上不断改进生产工艺，完善生产流程，开展清洁生产，使企业的“科技、环保”内涵进一步增强。为公司的未来发展提供了更加强劲的新动能。
3、“中国银都——金贵白银城”项目，报告期内白银精深加工生产线已完成设备安装调试，综合大楼也已完成主体工程，目前正在进行内外部装修，并完善白银城内的文化景观设施、服务设施、旅游标识系统和综合信息管理系统。截至报告期末，项目已投入18,359.36万元，项目包括白银精深加工项目，产品涵盖白银消费领域的白银工艺品、茶餐具用品、饰品等几大类别产品，引进3D打印技术，实现银制品的个性化定制。白银工业旅游项目是“中国银都—金贵白银城”的重要建设内容，为了充分展示和发扬白银文化而打造的白银主题工业旅游项目，白银工业旅游区将分白银工艺馆、白银博物馆、银品奥特莱斯，银工坊互动体验空间等几大白银主题旅游项目，把白银从何而来，白银的冶炼技艺，白银的消费属性、工业属性、金融属性等都将在白银城会有全方位的体现和展示，让广大消费者零距离体验白银文化提供了新平台。项目预计在2017年下半年建成投产，公司白银产品系列化、精深化能力得到加强。
三、再融资扩大公司产能和综合回收能力，提高公司的持续盈利能力
报告期内，公司启动非公开发行股票，并于2017年3月17日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准郴州市金贵银业股份有限公司非公开发行股票的批复，核准公司非公开发行不超过104,162,300股新股计划募集资金用于实施“2000t/a高纯银清洁提取扩建项目”、“3万t/a二次锑资源综合利用项目”、“国家级企业技术中心建设项目”。项目达产后，公司白银产能将大幅扩张，综合回收能力进一步增强，技术研发水平将迈上新的台阶，公司的核心竞争力将得到实质性的提升。目前，非公开发行股票已经实施完毕，募集资金11.9亿元已经到账。公司的资产负债率大幅降低，自有资金大幅增加，公司抗风险能力和可持续发展能力得到进一步增强。随着募投项目的逐步建成投产，将进一步扩大公司白银产能，充分发挥公司综合回收、循环经济的优势以及以白银为核心的精深加工产业链的延伸，提高公司白银系列产品的科技含量和产品附加值。
四、收购上游矿山，公司“全产业链”发展战略启动实施
报告期内，公司以自有资金和专项贷款的方式收购西藏金和矿业有限公司66%股权，通过本次交易，公司将白银冶炼产业链进一步向上延伸至上游铅锌矿的勘探、开采与选矿业务，大幅提升公司铅锌矿产资源储量，有助于缓解原材料价格波动对公司冶炼业务的影响，增强公司在有色金属产业发展中的综合实力和竞争优势，有利于夯实公司上下游一体化产业链基础，提高公司的市场抗风险能力和打造白银生产及深加工综合竞争力。金和矿业目前已经办理了工商变更手续，成为公司控股子公司。公司正在寻找优质矿山标的，在认真调研和论证的基础上相机逢低介入，以确保公司原材料安全。
五、实施员工持股计划，增强员工凝聚力
为建立长效的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性与责任心，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，报告期内，公司推出员工持股计划，2016年员工持股计划通过二级市场购买方式共计买入10,389,722股，成交金额为人民币 184,969,567.24 元，成交均价约为17.8031元/股，买入股票数量占公司总股本的2.0644%。通过员工持股，员工成为了公司的股东，身份的转换带来了良好的效果，员工的工作积极性、创造性和凝聚力明显增强。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2016年6月17日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收购西藏金和矿业有限公司66%股权的议案》。公司以自有资金和专项贷款共计人民币48,000万元，收购郴州市联祥贸易有限责任公司持有的西藏金和矿业有限公司66%的股权，收购后公司持有金和矿业66%股权，金和矿业成为公司控股子公司,2016年纳入合并报表 。具体内容详见巨潮资讯网，公告编号：2016-058、2016-059。
2、公司于2015年12月31日注册成立子公司—湖南金福银贵信息科技有限公司，2016年纳入合并报表。具体内容详见巨潮资讯网，公告编号2016-001。
（4）对2017年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002716 证券简称：金贵银业公告编号：2017-014
郴州市金贵银业股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于2017年于4月17日以电话和专人送达的方式发出，于2017年4月27日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。
会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：
一、《关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案》
内容：公司《2016年度董事会工作报告》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事唐武军、张洪民、赵德军向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职，述职报告与本决议于同日在巨潮资讯网（http：/www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
二、《关于审议公司2016年年度报告及其摘要的议案》
内容：公司《2016年年度报告全文》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
三、《关于审议公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
内容：公司《2016年度内部控制自我评价报告》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
四、《关于审议公司2016年度财务决算报告的议案》
内容：公司《2016年度财务决算报告》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
五、《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》
内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2017〕2－339号标准无保留意见审计报告，公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润144,511,342.82 元，其中：母公司实现净利润为143,859,622.72元，按规定计提法定盈余公积金14,385,962.27元，加上期初未分配利润，母公司2016年度累计未分配利润为915,710,701.73元。
根据相关规定，公司拟按下列方案实施2016年度利润分配：
以2017年4月27日的公司总股本564,987,172股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共分配现金股利28,249,358.60元人民币；不送股；不以公积金转增股本。
上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，符合《郴州市金贵银业股份有限公司股东未来分红回报规划（2016-2018）》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
六、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
内容：按照《公司法》和《公司章程》的规定，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘用期一年，相关费用由股东会授权经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
七、《关于审议公司2016年内部控制规则落实自查表的议案》
内容：公司《2016年度内部控制规则落实自查表》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
八、《关于授权办理相关融资事宜的议案》
内容：根据2017年公司生产经营需要，特提请股东大会授权董事会和经营管理层在不超过授信总额100亿元的额度内办理融资事宜及与各金融机构相关的各项业务，主要包括但不限于贷款、结算、承兑汇票、保函、保理、租赁及信用证等，并授权公司董事长曹永贵及总经理曹永德先生签署相关合同文件，办理上述信贷事宜相关的所有提款、转账、登记、备案和资料提供等事宜。
授权期限自2017年5月19日起至2018年5月19日期间有效。为提高决策效率，100亿元授信额度内的每笔融资业务，将不提交董事会及股东大会审议。董事会和经营管理层可在100亿元的总额度内，根据市场和公司的实际情况，在各银行间进行额度调剂。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
九、《关于审议公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
内容：公司《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2017年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
十、《关于审议公司期货套期保值管理办法的议案》
内容：公司《期货套期保值管理办法》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
十一、《关于审议公司2017年度开展商品期货套期保值业务的议案》
内容：详见公司刊登于2017年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2017年度开展商品期货套期保值业务的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
十二、《关于审议公司2017年第一季度报告全文及其正文的议案》
内容：公司《2017年第一季度报告全文》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告正文》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
十三、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
内容：经中国证券监督管理委员会《关于核准郴州市金贵银业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]91号），核准公司非公开发行不超过104,162,300股新股。
鉴于公司已实施完成向特定投资者非公开发行61,696,556股新股工作，公司股本由503，290，616股增加至564,987,172股，公司拟变更注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见 2017年4月28日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司章程修正案》。
根据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。
修订后的《郴州市金贵银业股份有限公司章程》详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
十四、《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》
内容：拟定于2017年5月19日（星期五）召开公司2016年年度股东大会，详见刊登于2017年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
上述第一、二、四、五、六、八项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2017-015
郴州市金贵银业股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2017年4月17日以电话和专人送达的方式发出，于4月27日上午8：30在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事共3人。
会议由监事会主席冯元发先生主持，公司董事会秘书孟建怡先生列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》
内容：公司《2016年度监事会工作报告》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。
2、《关于审议2016年年度报告全文及其摘要的议案》
内容：公司《2016年年度报告全文》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
经过审核，监事会认为：1.公司2016年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3.在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。
3、《关于审议2016年度内部控制自我评价报告的议案》
内容：公司《2016年度内部控制自我评价报告》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关企业内部控制制度的情形发生。
综上所述，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。
4、《关于审议公司2016年度财务决算报告的议案》
内容：公司《2016年度财务决算报告》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。
5、《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》
内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2017〕2－339号标准无保留意见审计报告，公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润144,511,342.82 元，其中：母公司实现净利润为143,859,622.72元，按规定计提法定盈余公积金14,385,962.27元，加上期初未分配利润，母公司2016年度累计未分配利润为915,710,701.73元。
根据相关规定，公司拟按下列方案实施2016年度利润分配：
以2017年4月27日的公司总股本564,987,172股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共分配现金股利28,249,358.60元人民币；不送股；不以公积金转增股本。
上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，符合《郴州市金贵银业股份有限公司股东未来分红回报规划（2016-2018）》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。
6、《关于审议续聘公司2017年度审计机构的议案》
内容：审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。
7、《关于审议公司内部控制规则落实自查表的议案》
内容：公司《2016年度内部控制规则落实自查表》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。
8、《关于审议公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
内容：公司《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2017年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。
9、《关于审议公司2017年第一季度报告全文及其正文的议案》
内容：公司《2017年第一季度报告全文》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告正文》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
上述第1、2、4、5、6项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、 郴州市金贵银业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司监事会
2017年4月28日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2017-017
郴州市金贵银业股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】45号文核准，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月17日向社会公开发行股票5,719.2116万股，其中公开发行新股5,256.8462万股，公司股东发售462.3654万股，发行价格为14.35元/股，募集资金总额为754,357,429.70元，扣除发行费用后实际募集资金净额为689，635，699.47元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验字[2014]2-1号《验资报告》。
截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金691,328 ,266.65元(含使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金6,800万元，使用募集资金利息2,543,491.62元），募集资金账户余额为人民币1,091,631.61元（其中募集资金本金余额850,924.44元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净余额240,707.17元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。公司募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存储制度。经公司董事会批准，公司分别在交通银行郴州分行、工商银行郴州北湖支行、民生银行长沙分行、中国银行郴州分行等开设了四个募集资金专项户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，2014年2月20日，公司分别与银行和招商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到切实履行。
本公司对募集资金的使用严格履行《募集资金使用管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经财务负责人、总经理审批后，财务部门执行。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。@ （二）募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日止，公司募集资金账户余额为人民币1,091,631.61元（其中募集资金本金余额850,924.44元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净余额240,707.17元）。
募集资金的存储情况明细如下表：
金额单位：人民币元
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三、2016年度募集资金的实际使用情况
1、公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，使用募集资金18,449.42万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，经公司第二届第十四次董事会审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2014年4月9日起不超过12个月。
3、2015 年 3 月 11 日召开公司2015 年第一次临时股东大会，股东大会表决通过了《审议关于变更募集资金投资项目的议案》，决议终止实施“5 万 t/a 次氧化锌烟灰资源利用项目”，将原定用于投资该项目的 24,159.20 万元中的 22,226.00 万元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目。本次变更募集资金使用金额合计 24,159.20 万元，占募集资金净额的 35.03%，其中 22,226.00 万元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目，其余1,933.20 万元募集资金将根据募集资金投资项目的建设投产情况和公司其他投资项目建设及相关流动资金需求等实际情况统筹安排具体用途。
4、2015年4月1日公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金26,000万元已归还至募投资金专户。
5、2015年4月2日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用25,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自2015年4月2日起不超过12个月。
6、截止2016年4月1日，公司已将2015年度使用闲置资金暂时补充流动资金的25,000万元全部归还至募投资金专户。
7、2016年4月8日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用12,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自2016年4月8日起不超过12个月。
8、截止2016年12月31日，已将流动资金5,200万元归还至募投专户，公司尚未归还的闲置资金暂时补充流动资金为6,800万元。
9、2016年第四季度募投项目支出共计30,938,602.71元，其中：
5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目投入5,741,275.00元，金贵白银城项目投入25,197,327.71元。
10、截至2016年12月31日止，承诺投资项目累计投入募集资金 62,332.83万元，占募集资金总额的90.38%，其中：
1）白银技术升级技改工程项目累计已投入27,627.01万元,占该项目投资总额的100.60%。
2）5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目累计已投入 16,346.46万元，占该项目投资总额的94.23%。
3）金贵白银城项目累计投入18,359.36万元，占该项目投资总额的82.60%。
11、截至2016年12月31日止募集资金实际使用情况详见附件1。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2017年4月28日
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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证券代码：002716 证券简称：金贵银业公告编号：2017-018
郴州市金贵银业股份有限公司
关于公司2017年度开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于审议公司2017年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司进行白银、铅等商品期货的套期保值业务，具体内容如下：
一、目的和必要性
为规避金属市场价格波动给公司经营带来的风险，结合公司未来原料采购、商品库存、产品销售等情况，在期货市场买入(卖出)与现货市场数量相当、交易方向相反的期货合约，以达到规避价格波动风险的目的。
二、期货品种
期货套保品种仅限于公司原料采购、商品库存、产品销售中所涉及的银、铅等在上海期货交易所上市的品种。
三、拟投入资金及业务期间
其中公司开展期货套期保值的保证金合计最高额度为不超过人民币1亿元，但交易所临时调整保证金比例时除外。套保总量限定白银500吨、铅5万吨。业务期间为2017年度。公司套期保值期货持仓时间原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超过现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。
四、期货套保会计核算
公司开展期货套保事项满足《企业会计准则》规定的运用套保会计方法的相关条件，对商品套期保值业务进行相应核算和披露。
五、套期保值的可行性分析
由于公司生产所需的主要原料为铅精矿、阳级泥、精铅、粗铅和粗银等，这些原料与期货品种具有高度相关性，受市场波动比较大，在原料进口到产品销售期间，铅、银价格大幅波动时将对公司盈利能力带来较大的压力。我们认为通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。
当沪银、沪铅达到购销差价并略有盈余时，分批分次建立套保头寸。实际操作时，需结合原料点价、产品交货情况及市场行情，制订具体套保交易方案。
六、套期保值的风险分析
公司进行商品期货套保业务遵循锁定原材料采购价格和产品销售价格为基本原则，不做投机性、套利性的交易操作，在选择套期保值合约及平仓时严格执行风险控制制度。商品期货套期保值可以防范原材料和产品价格波动的风险，使公司专注于生产经营，在市场价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定的风险。
1、价格波动风险：期货行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易亏损。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统及网络原因造成的技术风险。
七、公司采取的风险控制措施
公司《期货套期保值管理办法》对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定,公司将严格按照相关规定对上述商品期货套期保值业务进行风险控制。
八、备查文件
1、 公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、 公司独立董事对第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2017-019
郴州市金贵银业股份有限公司关于举行2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年5月5日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行 2016 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员：公司董事长曹永贵先生、独立董事张洪民先生、财务总监陈占齐先生、董事会秘书孟建怡先生和招商证券股份有限公司保荐代表人王昭先生。
欢迎广大股东和投资者积极参与。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2017-021
郴州市金贵银业股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2016年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2017年4月27日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月19日（星期五）下午13:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月18日15：00 至2017年5月19日15：00 的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
6、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为 2017 年 5月 12 日，于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号公司办公楼二楼会议室。
二、 会议审议的事项：
1、会议审议事项：
（1）、《关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案》；
（2）、《关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案》；
（3）、《关于审议公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》；
（4）、《关于审议公司2016年度财务决算报告的议案》；
（5）、《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》；
（6）、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
（7）、《关于授权办理相关融资事宜的议案》；
2、议案内容披露情况：
以上事项经公司第三届董事会第三十二次会议议和第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见 2017年4月 28日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告》中的相关内容。
3、以上议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员）。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2017 年5月18日上午 09:00—11:30，下午 13:30—17:00。
2、登记地点：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号公司证券部。
3、登记办法：
（1）、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
（2）、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
（3）、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。
（4）、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2017年5月18日下午17 点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样）。
本公司不接受电话登记。
四、参与网络投票的具体操作程序
本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票后具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
（1）、会议联系人：孟建怡 、许子军
（2）、联系电话：0735-2659881
（3）、传真：0735-2659891
（4）、电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com
（5）、邮政编码：423038
（6）、通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号
2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
六、备查文件
1、《郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2017年4月28日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：362716；投票简称：“金贵投票”
2. 议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1 本次股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见
本次股东大会议案的表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同
一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2017年5月19日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的时间为 2017 年 5月 18 日 15:00 至 2017 年 5 月 19日 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
郴州市金贵银业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市金贵银业股份有限公司2016年年度股东大会并对下列议案投票。
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行 使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）
■
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码：
或营业执照号码： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2017年 月 日
附注：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
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