一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　报告期内，公司坚定实施电器设备业务和通用航空业务双主业发展战略，在加大对电器设备业务的技术更新，改进生产工艺以及开拓销售渠道的同时，并行发展通用航空业务。通用航空业务自身投资周期、回报周期长的特点，目前尚未形成稳定的、规模化的销售，进入业绩释放期仍有相当一段时间，故公司的主要产品为小家电产品及商用智能厨房设备。

　公司的小家电产品主要有七大系列，分别是电饭煲系列、 电烤炉系列、电煎板系列、电磁炉系列、空气改善器系列、蒸汽熨斗系列、电压力锅系列。公司以OEM/ODM/MDM 模式为小家电品牌商提供模具制造、产品研发、生产及营销服务，立足为客户提供全面的产品“解决方案”, 主要客户均为国际知名的小家电品牌商，亦同时利用多年的生产和业务经验，以ESA/OBM模式开拓国内市 场。

　通用航空业务方面，公司专注于共轴双旋翼直升机、无人机及航空转子发动机的通用航空细分领域，得益于产品较同级产品更高的安全性、经济性，产品受到了政府相关部门、飞行培训院校等客户的青睐，目前公司已研发出5台样机，部分产品也已经进入后期测试阶段。公司将借助利好政策背景，积极把握发展机遇，公司董事会和管理层将勤勉尽责，通过自筹资金、筹备产业基金投入等方式，按照既定计划持续推进通用航空重点项目的建设进度，早日为公司业绩作出贡献。

　为提升公司的核心竞争力，加快公司的转型升级，公司于2016年12月底启动重大资产重组项目，拟以发行股份的方式购买深圳市珍爱网信息技术有限公司100%的股权。公司目前的主营业务之一家用电器制造已经开始从传统的代工业务向直接面对消费者家庭生活的综合方案提供商升级，打造“互联网+”新业态，构筑公司家电业务与新兴互联网业态的交互与融合。公司和珍爱网在经营理念、O2O业务融合以及生活产业生态圈打造等方面有巨大的合作前景和整合优势，为公司家用电器业务顺利转型提升奠定坚实的基础。上述收购珍爱网的事项尚在推进当中，能否成功仍存在重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　报告期内,公司坚定实施电器设备业务和通用航空业务双主业发展战略,在加大对电器设备业务的技术更新，改进生产工艺以及开拓销售渠道的同时,并行发展通用航空业务，2016年，由于公司非公开发行项目未能按计划实施，因此，公司通用航空业务的推进速度比原计划延后，目前尚未形成稳定的、规模化的销售,故公司的主要产品为小家电产品及商用智能厨房设备。公司的小家电产品主要有七大系列,分别是电饭煲系列、电烤炉系列、电煎板系列、电磁炉系列、空气改善器系列、蒸汽熨斗系列、电压力锅系列。公司以OEM/ODM/MDM 模式为小家电品牌商提供模具制造、产品研发、生产及营销服务,立足为客户提供全面的产品“解决方案”, 主要客户均为国际知名的小家电品牌商,亦同时利用多年的生产和业务经验,以ESA/OBM模式开拓国内市场。 通用航空业务方面,公司将借助利好政策背景,积极把握发展机遇,公司董事会和管理层将勤勉尽责,通过自筹资金、筹备产业基金投入等方式,按照既定计划持续推进通用航空重点项目的建设进度,早日为公司业绩作出贡献。

　为提升公司的核心竞争力，加快公司的转型升级，公司于2016年12月底启动重大资产重组项目，拟以发行股份的方式购买深圳市珍爱网信息技术有限公司100%的股权。公司目前的主营业务之一家用电器制造已经开始从传统的代工业务向直接面对消费者家庭生活的综合方案提供商升级，打造“互联网+”新业态，构筑公司家电业务与新兴互联网业态的交互与融合。公司和珍爱网在经营理念、O2O业务融合以及生活产业生态圈打造等方面有巨大的合作前景和整合优势，为公司家用电器业务顺利转型提升奠定坚实的基础。上述收购珍爱网的事项尚在推进当中，能否成功仍存在重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　重要会计政策变更

　（1）执行《增值税会计处理规定》

　财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

　■

　重要会计估计变更

　本年公司主要会计估计未发生变更。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　非同一控制下企业合并

　■

　*1 Hirth合伙人公司于1975年7月1日成立，由自然人Siegfried Gobler(有限合伙人)(出资15,338.75 欧元)、Gudrun Gobler(有限合伙人）（出资1,022.58 欧元）及Gobler（普通合伙人）（未实际出资）共同出资设立。2016年10月本公司之子公司ASE以4,286,713.45欧元的价格收购其100%股权。

　Hirth有限责任公司于1993年12月9日成立，由自然人Siegfried Gobler、Gudrun Gobler共同出资设立。2016年10月本公司之子公司ASE以26,134.26欧元收购其100%股权。

　购买日的确定依据：公司于2016年4-7月份分次支付两公司股权款合计4,312,847.71欧元，并于2016年10月28日派驻管理人员对该两公司进行接管，实现对Hirth合伙人公司及Hirth有限责任公司的控制，故本公司将2016年10月28日确定为购买日。

　处置子公司

　■

　*1 2016年12月，本公司之子公司德奥直升机与珠海金域投资咨询有限公司（以下简称“珠海金域”）签订股权转让协议，德奥直升机以2,295万元的价格将其持有的德奥进出口51%的股权转让给珠海金域，转让后德奥直升机持有德奥进出口49%股权。

　丧失控制权时点的确认依据：根据股权转让协议约定股权转让完成的条件为完成股权转让有关的全部手续并将所转让的目标公司51%的股权过户至购买方名下。2016年12月26日德奥进出口51%股权过户至珠海金域名下。2016年12月29日本公司收到全部股权转让款2,295万元。故将2016月12月26日定为丧失控制权时点。

　*2 伊立浦投资与德奥进出口签署《区域销售代理协议》，伊立浦投资将RSM、XtremeAir两家公司生产产品在中国地区的销售权授权给德奥进出口使用，期限为10年，2016年11月至2026年11月，结算价以双方另行签订的航空器采购协议为准（以下简称“区域销售代理权”）。2016年12月，德奥直升机将持有的德奥进出口51%股权转让予珠海金域，作价依据为上海申威资产评估有限公司出具《德奥进出口股东全部权益价值评估报告》（以下简称“评估报告”）。评估报告以2016年9月30日为基准日，账面净资产为1,726.68万元，评估值为4,503.84万元，评估值与账面价值的差异主要为区域销售代理权的增值。德奥直升机单体报表反映持有的德奥进出口剩余股权公允价值为2,205万元，与剩余股权账面价值812.424299万元的差额主要为区域销售代理权的增值，但由于区域销售代理权系由本公司之子公司伊立浦投资授予，故在本公司合并报表层面将持有的德奥进出口剩余股权中包含的区域销售代理权的未实现部分冲销，剩余股权还原为账面价值。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　德奥通用航空股份有限公司

　法定代表人：朱家钢

　二〇一七年四月二十六日

　证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2017-029

　德奥通用航空股份有限公司关于

　第四届董事会第十七次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年4月26日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年4月15日以邮件送达。出席会议的董事应到6人，实际出席董事5人，其中独立董事梁彤缨先生授权独立董事阮锋先生代为出席会议。公司部分监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱家钢先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

　二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

　董事会工作报告内容请查阅2017年4月28日刊登于巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2016年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

　本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

　公司独立董事梁锦棋、阮锋、梁彤缨先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2016年度股东大会上述职。《独立董事2016年度述职报告》全文刊登于2017年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

　三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》

　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年，公司实现总营业收入717,211,958.23元，同比上升9.59%；营业利润3,639,291.38元，同比上升113.13%；归属于上市公司股东的净利润5,142,125.33元，同比上升123.75%；其中，电器设备业务收入685,076,312.65元；通用航空业务收入32,135,645.58元。

　本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

　四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》

　2016年度公司实现合并归属上市公司股东净利润5,142,125.33元，母公司净利润31,003,113.33元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润分配原则，本年母公司净利润为31,003,113.33元，计提盈余公积3,100,311.33元，加上年初未分配利润60,353,932.24元，年末未分配利润为88,256,734.24元。

　目前，由于公司再融资项目无法按计划实施，公司通用航空战略规划的实施正处于攻坚的关键时期，家电业务亦在优化调整阶段，相应的投资及流动资金需求有较大幅增长，公司决定2016年度不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。

　公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

　本预案需提交公司2016年度股东大会审议。

　五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

　《2016年年度报告》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2016年年度报告摘要》刊登于2017年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年日常关联交易预计的议案》

　详细内容请查阅刊登于2017年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于日常关联交易事项的公告》(公告编号：2017-032)。

　本议案不存在董事会成员需要回避表决的情况。

　公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

　七、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制评价报告》

　公司监事会、独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见。

　详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　八、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司担保事项的议案》

　详细内容请查阅刊登于2017年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于公司担保事项的公告》(公告编号：2017-033)。

　公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年第一季度报告及其正文的议案》。

　《2017年第一季度报告》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2017年第一季度报告正文》刊登于2017年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

　十、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年开展外汇资金交易业务的的议案》

　详细内容请查阅刊登于2017年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于2017年开展外汇资金交易业务的公告》(公告编号：2017-035)。

　公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

　十一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

　详细内容请查阅刊登于2017年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于召开2016年度股东大会的通知》(公告编号：2017-036)。

　特此公告。

　德奥通用航空股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月二十六日

　证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2017-030

　德奥通用航空股份有限公司关于

　第四届监事会第六次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年4月26日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年4月15日以邮件方式送达。出席会议的监事应到3人，实际出席监事2人，其中监事林慧女士授权委托任坤女士代为出席会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过半数监事一致同意，推举监事任坤女士主持会议，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》

　监事会工作报告详见2017年4月28日刊登于巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

　本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》

　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年，公司实现总营业收入717,211,958.23元，同比上升9.59%；营业利润3,639,291.38元，同比上升113.13%；归属于上市公司股东的净利润5,142,125.33元，同比上升123.75%；其中，电器设备业务收入685,076,312.65元；通用航空业务收入32,135,645.58元。

　本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》

　2016年度公司实现合并归属上市公司股东净利润5,142,125.33元，母公司净利润31,003,113.33元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润分配原则，本年母公司净利润为31,003,113.33元，计提盈余公积3,100,311.33元，加上年初未分配利润60,353,932.24元，年末未分配利润为88,256,734.24元。

　目前，由于公司再融资项目无法按计划实施，公司通用航空战略规划的实施正处于攻坚的关键时期，家电业务亦在优化调整阶段，相应的投资及流动资金需求有较大幅增长，公司决定2016年度不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。

　监事会认为，董事会制订的2016年度利润分配预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况，监事会同意2016年度公司利润分配预案。

　本预案需提交公司2016年度股东大会审议。

　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年日常关联交易预计的议案》

　详细内容请见公司于2017年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

　监事会认为：公司拟与德奥进出口有限公司发生的产品租赁、购买资产的关联交易是公司因正常生产经营活动需要而发生的，符合公司的发展需要。董事会审议此议案不存在关联董事参与表决的情形，符合公司《关联交易管理办法》的要求。

　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制评价报告》

　监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，内部控制体系较为健全，并能保证有效实施；公司提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合实际的，在后续的经营中是切实可行的。

　独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。

　详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年第一季度报告及其正文的议案》。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第四届监事会主席的议案》

　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举任坤女士为第四届监事会主席，任期至本届监事会结束。

　特此公告

　德奥通用航空股份有限公司

　监事会

　二〇一七年四月二十六日

　附：监事会主席简历

　任坤女士：中国国籍，1971年生，无永久境外居留权，1992年毕业于新疆大学外语系俄语专业。1993-1994年就读于加拿大戴尔特商务学院北京分院商务英语专业。1995-1997年在北京万里纵横科技有限公司工作，任会员部经理。1998-2013年组建中俄德尔塔演艺有限公司，任总经理。2014年至今在德奥通用航空股份有限公司工作，历任德奥直升机有限公司运行部国际项目组组长、子公司ROTORFLY（俄罗斯）公司总经理助理，直升机公司运行部部长、直升机公司副总经理及德奥通用航空股份有限公司综合管理部部长等职务。

　任坤女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2017-032

　德奥通用航空股份有限公司

　关于日常关联交易事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）预计2017年度与德奥进出口有限公司（以下简称“德奥进出口”）将发生日常关联交易。

　一、关联交易概述

　1、关联董事回避情况，回避表决的董事姓名、理由和回避情况：

　不存在董事会成员需要回避表决的情况。

　2、根据《公司章程》规定，此项关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会的审议。此项关联交易不构成重大资产重组。

　3、本次日常关联交易的内容：

　■

　二、关联人和关联关系的基本情况

　1、名称：德奥进出口有限公司；

　2、统一社会信用代码：91310000320766945L；

　3、法定代表人：叶钢；

　4、注册资本：5000万人民币；

　5、住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室；

　6、成立日期：2014年10月24日；

　7、营业期限至：2064年10月23日；

　8、经营范围：从事货物及技术的进出口业务；通用航空器及发动机、飞机零件、机载设备与系统、配套系统与产品、五金机械、机电产品及机电材料的研发、销售；航空器的租赁（除融资租赁）；翻译服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；

　9、股东及出资信息■

　注：德奥直升机有限公司为公司全资子公司。

　德奥进出口有限公司2016年度的财务情况如下：(未经审计)

　■

　(2)关联关系

　德奥进出口有限公司为公司全资子公司德奥直升机有限公司参股子公司。

　(3)履约能力分析

　德奥进出口有限公司的资产状况良好，运作规范，不存在不能履行合约的情况。

　(4)近三年公司与德奥进出口有限公司的关联交易情况

　2016年12月11日召开的公司第四届董事会第十四次会议和2016年12月28日召开的公司2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于出售全资子公司部分股权的议案》，公司全资子公司德奥直升机有限公司将其全资子公司德奥进出口有限公司51%股权转让给珠海金域投资咨询有限公司，在本次股权转让之前，德奥进出口有限公司为公司全资孙公司，不存在关联交易情况。

　三、关联交易的定价政策和定价依据

　公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　德奥进出口有限公司的主营业务之一为部分进口飞行器及配件在中国大陆地区销售代理，公司为了满足通用航空业务的发展需要，拟向上述关联方采购零部件或整机；服务或产品租赁，能降低成本。以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性。

　公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重很小，不会造成公司对关联方的依赖。

　五、关联交易协议签署情况

　2017年，公司与关联方之间的关联交易尚未签署框架协议。

　六、回避表决说明

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策规则》规定，不存在董事会成员需要回避表决的情况。

　七、独立董事事前认可情况

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，作为公司独立董事，对公司与德奥进出口有限公司的日常关联交易事项进行了事先调查，审核相关资料，对此说明如下：

　公司拟与德奥进出口有限公司发生的零部件或整机采购、服务或产品租赁的关联交易是公司因正常生产经营活动需要而发生的，符合公司的发展需要。交易将遵循市场原则，符合公开、公平、公正的原则，交易价格采取市场定价原则，没有损害公司及中小股东的利益。此日常关联交易议案必须履行相关审批程序。

　八、独立董事发表的独立意见

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，作为公司独立董事，对公司与德奥进出口有限公司的日常关联交易事项进行了事先调查并表示认可，对关联交易的资料进行了仔细核查，基于独立判断，现就公司2017年度预计日常关联交易发表如下意见：

　1、公司拟与德奥进出口有限公司发生的零部件或整机采购、服务或产品租赁的关联交易是公司因正常生产经营活动需要而发生的，符合公司的发展需要，符合相关法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益。

　2、关联交易已经公司董事会审议，会议的决策程序符合法律、法规的规定。

　3、赞同公司对2017年度日常关联交易事项所作出的预计。

　4、我们将督促公司按规定履行相应的信息披露义务。

　特此公告

　德奥通用航空股份股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年四月二十六日

　证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2017-033

　德奥通用航空股份有限公司

　关于公司担保事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年4月26日，德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司担保事项的议案》，根据《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

　一、担保情况概述

　为保证2017年公司子公司生产经营发展需要，公司拟进行下列对外担保事项，期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体如下：

　1、公司全资子公司蓝海实业有限公司(下称“蓝海实业”)拟向南洋商业银行旺角分行申请4,000万港元的贸易融资授信额度，公司为该授信提供连带责任担保，担保额为4,000万人民币，担保期限一年。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

　2、公司因经营活动需要，预计2017年度提供对外担保（除上述为子公司担保以外）额度为人民币30,000万元，担保对象仅为公司控股子公司，该对外担保事项仅用于公司控股子公司向各金融机构或个人及非金融机构申请授信融资时使用。实际担保对象、担保金额、种类、期限等以后续董事会审议为准。为提高审批效率，提请股东大会授权董事会在上述额度范围内行使审批权限，在董事会审议通过后直接执行，无需提交股东大会审议(按照公司章程或其他监管部门规定须经过股东大会审批的除外)。

　公司董事会在为他人提供担保前，须尽可能全面掌握被担保人的资信状况，全面分析担保事项可能出现的风险。公司实施对外担保授权管理职能部门实行审核及日常管理、持续风险控制等。

　二、被担保方基本情况

　1、蓝海实业有限公司

　名称：蓝海实业有限公司(公司全资子公司)

　成立日期：2006年9月4日

　注册地址：香港九龙观塘开源道50号利宝时中心13楼1301室

　法定代表人：顾斌

　注册资本：78万港元

　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　经营范围：家用电器贸易及售后服务。

　蓝海实业最近一年的主要财务指标(未经审计)：

　■

　三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

　截至本公告日,公司及控股子公司对外担保(不含为子公司提供的担保)总额为人民币0万元, 占2016年经审计的公司净资产的比例为0%；公司对子公司担保余额为人民币5,774.48万元，占2016年经审计的公司净资产的比例为17%。公司现有对外担保余额中未出现逾期的情况。

　本次审议的为子公司蓝海实业的担保事项用于替换公司上一年度为其提供担保的担保额度。

　本次公司担保事项生效后，公司对外提供担保（含对子公司的担保）累计已审批的担保额度合计为人民币33,560万元[注1]，占公司2016年经审计净资产的98.79%。截至目前，公司无其他担保事项，也无逾期担保数额。

　[注1]：公司为子公司蓝海实业有限公司担保额为4,000万港元，港元兑人民币的汇率按0.89折算。

　公司现有对外担保余额中，无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因 担保被判决败诉而承担损失。

　四、董事会意见

　蓝海实业拟向南洋商业银行旺角分行申请4,000万港元的融资授信额度，由公司提供连带责任担保，上述融资授信提高了公司结算业务的便捷性，减免了缴存保证金比例，使公司流动资金进一步充裕，同时降低了融资成本；另外，根据公司因经营活动需要，预计2017年度提供对外担保（除上述为子公司担保以外）额度为人民币30,000万元，担保对象为公司控股子公司，该对外担保事项仅用于公司控股子公司向各金融机构或个人及非金融机构申请授信融资时使用，能提高公司的审批效率，降低时间成本从而降低融资成本。

　公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为：本次被担保事项的对象系公司全资子公司蓝海实业有限公司和公司其他控股子公司，该等对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等的相关规定，且公司为控股子公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会同意公司对外担保事项。

　特此公告

　德奥通用航空股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月二十六日

　证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2017-035

　德奥通用航空股份有限公司关于

　2017年开展外汇资金交易业务的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年4月26日,德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2017年度开展外汇资金交易业务的议案》。因业务发展需要,公司2017年度需开展外汇资金交易业务,相关情况如下:

　一、开展外汇资金交易业务的必要性

　公司2016年出口收汇金额合约9000万美元，为规避上述业务的汇率风险，公司有必要开展外汇资金交易业务以规避进出口业务汇率风险，公司开展外汇资金交易不存在任何投机性操作。

　根据配比相适宜原则,公司计划 2017年开展外汇锁定业务的总额度不超过 8,000万美元。

　二、开展的外汇资金交易业务概述

　1、远期结售汇业务：对应未来的收付汇金额与时间，与境内银行签订远期结售汇合约，锁定未来收汇的结汇汇率或未来付汇的购汇汇率。目前，此类业务的期限通常是1年以内。

　2、外汇期权及期权组合产品：公司与银行签订外汇期权合约，就是否在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出一定数量的外汇的选择权进行交易。外汇期权产品汇率风险与普通外汇远期类似，锁定的交易汇率比普通外汇远期有更大的缓冲区。

　三、外汇资金交易业务的风险分析

　1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低 于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

　2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控 制度不完善而造成风险。

　3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会 造成远期结汇延期交割导致公司损失。

　4、回款预测风险:营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过 程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交 割风险。

　四、公司采取的风险控制措施

　1、营销部门采用资金部提供的银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后, 公司能够以对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。

　2、公司第二届董事会第三次会议已审议批准了《外汇套期保值业务管理制度》, 规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务,以规避风险为主要目的,禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明 确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。

　3、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象,同时公司为出口货款购买信用保险,从而降低客户拖欠、违约风险。

　4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入,远期结汇合约的外币 金额不得超过出口业务收入预测量。

　五、备查文件

　德奥通用航空股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议

　特此公告。

　德奥通用航空股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月二十六日

　证券代码：002260 证券简称：德奥通航 公告编号：2017-036

　德奥通用航空股份有限公司

　关于召开2016年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十七次会议决定于2017年5月19日召开公司2016年度股东大会(下称“本次股东大会”)，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2016年度股东大会。

　2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第十七次会议决议召开公司2016年度股东大会。

　3、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　(1)现场会议召开时间：2017年5月19日(星期五)下午3：30；

　(2)网络投票时间：2017年5月18日－2017年5月19日；

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。

　6、股权登记日：2017年5月12日(星期五)

　7．出席对象：

　（1）截止2017年5月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师；

　（4）公司保荐机构的保荐代表人。

　8、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司会议室。

　二、会议审议事项

　以下审议事项已经公司第四届董事会第十七次会议和公司第四届监事会第六次会议审议通过，同意提交给2016年度股东大会审议。

　1、审议《2016年度董事会工作报告》

　公司独立董事阮锋、梁锦棋、梁彤缨将在公司2016年度股东大会上述职。

　2、审议《2016年度监事会工作报告》

　3、审议《2016年度财务决算报告》

　4、审议《2016年度利润分配预案》

　5、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

　6、审议《关于公司担保事项的议案》

　会议审议议案的有关内容请详见2017年4月28日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《德奥通用航空股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议的公告》、《德奥通用航空股份有限公司第四届监事会第六次会议决议的公告》等相关内容。

　议案1、2、3、4、5、6将对中小投资者的表决进行单独计票。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记方法

　1、登记手续：

　(1)自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(原件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　(3)法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　(4)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。信函、传真在2017年5月17日16:30前传达公司董事会秘书办公室。

　2、登记时间：2017年5月17日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

　3、登记地点及授权委托书送达地点：德奥通用航空股份有限公司董事会秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西)，信函请注明“2016年度股东大会”字样。

　联系人：杨翔瑞

　联系电话：0757-88374384

　联系传真：0757-88374990(传真请注明：转董事会秘书办公室)

　邮编：528234

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、备查文件

　1、第四届董事会第十七次会议决议。

　德奥通用航空股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十六日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362260，投票简称为德奥投票。

　2、议案设置及意见表决。

　（1）议案设置

　■

　（2）填报表决意见或选举票数。 本次股东大会的议案为非累积投票,对于投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

　（3）股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准,对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年5月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年5月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http：//wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　德奥通用航空股份有限公司2016年度股东大会授权委托书

　兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席德奥通用航空股份有限公司2016年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东 大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

　■

　填票说明：

　1、请根据表决意见在相应表格中划√。

　股东名称/姓名(盖章/签名)： 受托人签名：

　委托人签名： 受托人身份证号码：

　股东证件号码： 委托日期：

　股东持有股数：

　股东账号：

　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　特别说明:

　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　2、合格境外机构投资者(QFII)参加股东大会投票时，如果需要根据委托人(或实际持有人)的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

　附件3

　德奥通用航空股份有限公司股东参会登记表

　■

　证券代码：002260 证券简称：德奥通航 公告编号：2017-037

　德奥通用航空股份有限公司

　关于2016年度经审计业绩与业绩快报差异的说明及董事会致歉公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)于2017年2月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2016年度业绩快报》（公告编号：2017-014）。

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表审计后，主要财务数据和指标与公司业绩快报公告的对比如下：

　单位：人民币元

　■

　公司于2017年4月28日在巨潮资汛网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了公司2016年度报告及其摘要。

　一、利润差异大的原因

　公司年度报表审计确认的利润总额与业绩快报公告差异形成的主要原因是审计机构与公司在收到的财政奖励是属于与收益相关还是与资产相关的划分上存在不同意见。

　公司全资子公司德奥直升机有限公司于2016年2月5日收到江苏南通苏通科技产业园区管理委员会(以下简称“苏通管委会”)下发的《关于就苏通总装P30直升机试验成功对德奥直升机有限公司进行财政奖励的决定》，苏通管委会就公司苏通基地完成P30直升机的总装及试验测试工作表示赞赏，特对德奥直升机有限公司给予财政奖励人民币500万元。

　公司全资子公司德奥直升机有限公司于2016年11月17日收到江苏南通苏通科技产业园区管理委员会(以下简称“苏通管委会”)下发的《关于就通航项目发展对德奥通用航空股份有限公司进行财政奖励的决定》，苏通管委会就公司苏通基地完成自有厂房的开工建设准备工作表示赞赏，特对德奥直升机有限公司给予财政奖励人民币200万元。

　公司全资子公司德奥直升机有限公司和南通德奥斯太尔航空发动机有限公司于2016年12月27日收到江苏南通苏通科技产业园区管理委员会(以下简称“苏通管委会”)下发的《关于就通航项目发展对德奥直升机有限公司和南通德奥斯太尔航空发动机有限公司进行财政奖励的决定》，苏通管委会就公司苏通基地启动自有厂房的开工建设工作表示赞赏，特对德奥直升机有限公司给予财政奖励人民币800万元，对南通德奥斯太尔航空发动机有限公司给予财政奖励人民币500万元，共计奖励人民币1,300万元整。

　《企业会计准则第16号-政府补助》第三条：政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。苏通管委会出具的财政奖励决定文件中并未明确该项奖励资金用于购建或以其他方式形成长期资产，也未对公司如何使用奖励资金提出明确的要求，公司认为该项奖励资金应划分为与收益相关的政府补助计入当期营业外收入，体现在当期损益中。

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度报表审计时认为德奥直升机有限公司和南通德奥斯太尔航空发动机有限公司目前主要工作为通用航空器产品的开发，德奥直升机取得的P30总装完成奖励500万、自有厂房开工准备完成奖励200万及自有厂房启动开工建设奖励800万与P30、无人机等航空器产品开发相关，发动机公司取得的自有厂房启动开工建设奖励500万与发动机等航空器产品开发相关，由于德奥直升机公司发生的与产品开发相关的支出符合资本化条件的已计入当期开发支出，故将德奥直升机取得的奖励认定为与资产相关的政府补助，计入递延收益，将发动机公司取得的奖励认定为与收益相关的政府补助，计入营业外收入，由此使公司年度报表审计确认的利润总额比业绩快报公告的减少1,500万元人民币，使公司归属于上市公司股东的净利润减少1,125万元人民币。

　二、其他说明

　公司董事会就本次业绩快报出现差异向广大投资者致以诚挚歉意。公司将严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定，对公司有关部门及其相关责任人进行责任追究及处罚。

　公司及全体董事、监事和高管人员将以此为戒，今后严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

　特此公告。

　德奥通用航空股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十六日