公司代码：600428 公司简称：中远海特

　中远海运特种运输股份有限公司

　一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人孙家康董事长、首席执行官韩国敏先生、主管会计工作负责人刘雪亮及会计机构负责人（会计主管人员）黄晓晖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 公司第一季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

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　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

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　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　报告期，公司抓住市场机遇，持续推动业务拓展和转型升级，积极采取有效措施推动运价恢复，同时促进岸产企业创效能力，提升公司整体经营效益。2017年1-6月，公司预计经营效益同比涨幅50%以上。

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　股票简称：中远海特 股票代码：600428 编 号：2017-013

　中远海运特种运输股份有限公司

　第六届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）第六届董事会第十八次会议于二〇一七年四月十七日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就下列议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二〇一七年四月二十七日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并通过如下议题：

　一、审议通过中远海特2016年第一季度报告全文和正文的议案

　详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　二、审议通过关于审议聘请中远海特2017年度审计师的议案

　董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年审会计师事务所，聘任期一年，年度审计费为248.20万元人民币（含税），其中财务报告审计费为195.20万元，募集资金专项报告审计费用为5万，内部控制审计费用为48万元。

　本议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准。

　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　特此公告。

　中远海运特种运输股份有限公司董事会

　二○一七年四月二十八日

　股票简称：中远海特 股票代码：600428 编 号：2017-014

　中远海运特种运输股份有限公司

　第六届监事会第十次会议决议公告

　本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　中远海运特种运输股份有限公司第六届监事会第十次会议于二○一七年四月十七日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决方式进行，会议就下列议案征询各位监事意见，议题以电子邮件的方式送交了每位监事，全体监事已经于二○一七年四月二十七日前以书面通讯方式进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体监事审议并一致通过了如下议题：

　一、审议通过中远海特2017年第一季度报告全文和正文的议案

　全体监事对公司2017年第一季度报告发表如下意见：

　1、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实和准确反映了公司2017年第一季度经营管理和财务状况等事项；

　3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　同意票6票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　二、审议通过聘请中远海特2017年度审计师的议案

　监事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年审会计师事务所，聘任期一年，年度审计费为248.20万元人民币（含税），其中财务报告审计费为195.20万元，募集资金专项报告审计费用为5万，内部控制审计费用为48万元。

　同意票6票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　特此公告。

　中远海运特种运输股份有限公司监事会

　二○一七年四月二十八日