第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人王仁果、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主管人员)王晓梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、货币资金本报告期末较期初减少6,999.32万元，下降35.78%，主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额流出6,493.95万元。

　2、应收票据本报告期末较期初减少3,376.40万元，下降42.56%，主要系期初应收银行承兑汇票到期承兑所致。

　3、预付账款本报告期末较期初增加1,210.43万元，增长56.43%，主要系本报告期子公司华神钢构预付工程材料款所致。

　4、应付账款本报告期末较期初减少5,999.53万元，下降38.82%，主要系本报告期支付期初应付材料采购款及工程分包款所致。

　5、毛利率本报告期较上年同期下降18.10个百分点，主要系①本报告期公司各产业结构占比影响公司综合毛利率下降，现代钢构产业（毛利率14.12%）持续拓展业务，销售收入占总收入比重同比增加了13.94个百分点，而现代中药（毛利率58%）销售收入占总收入比重同比减少了10.11个百分点；②本报告期现代中药产业受原材料价格上涨影响毛利率同比下降12.19个百分点。

　6、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加赤字3,169.29万元，主要系①本报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加2,272.57万元；②本报告期支付的各项税费同比增加900.76万元。

　7、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少赤字3,595.55万元，主要系本报告期流动资金贷款所产生的净现金流出同比减少3500万元。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、十二桥房产出售

　2016年12月26日，公司2016年第五次临时股东大会审议通过公司与四川广安思源酒店有限责任公司（以下简称广安思源酒店）签订《房屋所有权与土地使用权买卖合同》，广安思源酒店以人民币9,766.79万元受让公司位于十二桥路37号新1号的华神大厦。合同约定：广安思源酒店应于2016年12月28日前向公司支付5,000万元首笔转让款；于2017年6月30日前，支付第二笔转让款3,000万元；剩余1,766.79万元应于2017年12月31日之前支付。截至本报告期末，广安思源酒店已向公司支付5,000万元首笔转让款。

　2、双流区土地盘活

　2015年4月15日，第十届董事会第十次会议审议通过《关于提请董事会同意授权公司管理层盘活土地资产的议案》，授权公司管理层选择合适的方式盘活公司位于双流区的土地资产。截至本报告期末，公司持续开展土地调规工作，继续研究资产盘活方案。

　3、关于与四川阿坝牦牛产业联合有限责任公司之债权事宜

　该债权是2002年四川阿坝牦牛产业联合有限责任公司（以下简称阿坝牦牛公司）以“红原牦牛乳业改扩建工程指挥部”的名义将“红原牦牛乳业改扩建工程项目”发包给华神钢构产生的应收工程款。截止本报告期末，经双方确认的债权金额为16,044,449.47元（其中债权本金14,589,344.70元，孳息债权1,455,104.77元）。公司账面已确认债权本金8,992,920.00元（截止2010年末该款账龄已为5年以上，对账面已确认的债权本金已按公司会计政策全额计提了坏账准备），基于谨慎原则，对其余5,596,424.70元债权本金和1,455,104.77元孳息债权暂未确认收入。公司已对该债权的预计损失做了充分估计。

　根据四川省红原县人民法院2012年7月11日民事裁定书【（2012）红民破字第01号】裁定，阿坝牦牛公司进入破产重整。根据债权申报要求，华神钢构向阿坝牦牛公司破产重整管理人申报债权金额16,300,877.46元（其中债权本金14,589,344.70元，孳息债权1,711,532.76元）及提请确认建筑工程价款优先受偿权。2012年12月7日，阿坝牦牛公司破产重整管理人审核确认华神钢构债权金额为16,044,449.47元（其中债权本金14,589,344.70元，孳息债权1,455,104.77元），但对华神钢构提请确认建筑工程价款优先受偿权不予认定。

　根据四川省红原县人民法院于2016年12月6日出具的（2012）红原民破字第1-4号《民事裁定书》，批准了四川阿坝牦牛产业联合有限责任公司破产重整管理人提交的《重整计划草案》，根据该《重整计划草案》华神钢构可获清偿比例为总债权额的3.01%，约482,937.93元。2017年4月10日，华神钢构收到清偿款482,937.93元。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2017-018

　成都泰合健康科技集团股份有限公司

　第十一届董事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2017年4月27日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2017年4月21日发出，应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长、总裁王仁果先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年第一季度报告》。

　经投票表决：同意9人，反对0人，弃权0人。通过该报告。

　（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总裁王仁果先生提名林大胜先生（简历见附件）担任公司副总裁，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满时止。

　经投票表决：同意9人，反对0人，弃权0人。通过此议案。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二次会议决议。

　特此公告

　成都泰合健康科技集团股份有限公司

　董事会

　二○一七年四月二十七日

　附件：

　林大胜，男，1965年9月出生，本科。现任成都泰合健康科技集团股份有限公司总裁助理，成都中医药大学兼职硕士生导师，四川大学研究生学位论文导师，西南道地药材协同创新中心特聘教授，甘孜州科技顾问团特聘顾问，世界中医药学会联合会“道地药材多维评价”专业委员会第一届理事会常务理事、“中药新药创制”专业委员会第一届理事会理事，四川省技术创新促进会“企业技术中心建设专委会”副主任委员，四川省中医药学会“中药专业委员会”常务委员，四川省科技成果评价专家库专家，四川省科技厅科技项目评审专家库专家，四川省经信委科技项目及企业技术中心建设评审专家库专家。曾任四川省宜宾地区药品检验所中药室中药质量研究与检验员，四川旭华制药有限公司检验科科长、质量部经理，成都华神集团股份有限公司制药厂QA主管、质量部经理、质量总监、技术总监、总工程师、副总经理，成都华神集团股份有限公司企业技术中心主任、总裁助理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份600股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2017-017

　成都泰合健康科技集团股份有限公司