证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-37

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人钟君艳、主管会计工作负责人李文武及会计机构负责人(会计主管人员)童知秋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　说明：公司于2016年11月完成了非公开发行股份购买欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司（以下简称“欢瑞影视” ）100%股权的重大资产重组，该重大资产重组为不构成业务的反向购买。公司合并财务报表的编制按照反向购买的会计原则处理。公司合并财务报表中的上年同期比较信息，均系欢瑞影视对应期间的合并财务报表相关信息。计算本报告期基本每股收益的股份数为公司实际发行在外的普通股980,980,473股；计算上年同期基本每股收益的股份数为公司购买欢瑞影视100%股权向其原股东发行的普通股391,644,880股。

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、重大资产重组事项：经2016年11月8日中国证监会下发《关于核准星美联合股份有限公司向钟君艳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2538号）的核准批文，本次发行股份购买资产的非公开发行新增股份391,644,880股已于2016年12月6日发行上市；本次募集配套资金的非公开发行新增股份175,458,713股已于2017年元月12日发行上市。

　2017年4月22日，本次重大资产重组的财务顾问新时代证券股份有限公司出具了《关于欢瑞世纪联合股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问持续督导意见》。本次重大资产重组事项在报告期内已全部实施完成。

　2、员工持股计划：公司于2016年12月08日披露过《关于员工持股计划的提示性公告》，经过前期的可行性论证和征求员工意见，目前尚在制订明确的持股计划草案，还没有提交董事会和股东大会审议批准。该事项存在重大不确定性。

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　■

　四、对2017年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-41

　欢瑞世纪联合股份有限公司

　第七届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第七次会议。会议通知于2017年4月24日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。

　（二）本次会议于2017年4月26日上午10:00以书面传签方式召开。

　（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名（全部以书面传签方式出席）。

　（四）会议由公司董事长钟君艳女士主持，总裁赵枳程先生、财务总监李文武先生、财务部经理童知秋先生、董事会秘书徐虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。

　（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了公司《2017年第一季度报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　该议案的详细内容刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

　（二）审议通过了公司《关于召开2016年度股东大会的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　公司决定于2017年5月19日召开2016年度股东大会，详细情况请见本公告同时披露的《关于召开2016年度股东大会的通知》。

　三、备查文件

　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　（二）深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十六日

　证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-43

　欢瑞世纪联合股份有限公司

　关于召开2016年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　（一）本次股东大会是欢瑞世纪联合股份有限公司2016年度股东大会。

　（二）召集人：本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第七届董事会第七次董事会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

　（三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　（四）会议召开日期和时间

　1、本次现场会议召开时间为2017年5月19日(星期五) 14:30。

　2、网络投票时间：

　（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月19日9:30～11:30、13:00～15:00；

　（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月18日（现场股东大会召开前一日）15:00～2017年5月19日（现场股东大会结束当日）15:00 期间的任意时间。

　（五）会议召开方式

　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（六）出席对象

　1、在股权登记日持有本公司股份的股东。

　本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日。当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　（七）现场会议地点：北京市朝阳区光华路4号东方梅地亚A座1609室。

　二、会议审议事项

　（一）本次会议需审议的议案符合审议条件，手续完备，程序合法。

　（二）本次会议需审议的议案是：

　1、审议公司《2016年年度报告全文及其摘要》；

　2、审议公司《2016年度董事会工作报告》；

　3、审议公司《2016年度监事会工作报告》；

　4、审议公司《2016年度财务决算报告》；

　5、审议《关于2016年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的议案》；

　6、审议《2016年度独立董事述职工作报告》；

　7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构的议案》；

　8、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制有效性审计机构的议案》。

　以上议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见2017年4月7日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　（三）其它事项

　1、上述议案为普通议案。需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的二分之一以上审议通过，且分类计算中小投资者的表决情况并披露。

　2、本次股东大会不安排公司股票停牌。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记等事项

　1、登记方式、时间和地点

　登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、持股凭证办理登记手续。

　登记时间：2017年5月16日～2017年5月18日的每个工作日9:00～17:00，2017年5 月19日9:00～14:30。

　登记地点：北京市朝阳区光华路4号东方梅地亚A座1609室；

　重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6幢2201室。

　2、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

　委托代理人持授权委托书(见附件2)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

　3、会议联系方式：

　（1）电话：023-88639066、023-88639062，联系人：徐虹、陈亚兰。

　010-65001540，联系人：童知伙、李岩岩。

　（2）传真：023-88639061。

　4、其他事项：

　（1）出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

　（2）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　六、备查文件

　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　2、深交所要求的其它文件。

　特此公告。

　欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十六日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、 网络投票的程序

　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360892”，投票简称为“欢瑞投票”。

　2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年5月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　二、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18日（现场股东大会召开前

　一日）15:00，结束时间为2017年5月19日（现场股东大会结束当日）15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　欢瑞世纪联合股份有限公司2016年度股东大会授权委托书

　兹委托 先生/女士代表（本公司/人）出席欢瑞世纪联合股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　■

　委托人姓名：　 委托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股东账号：

　委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码：

　委托日期： 委托人签字（盖章）：

　注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。