一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 □ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（一）公司所从事的主要业务

　报告期内公司正在进行战略转型，公司主营业务将分为三大板块，即巩固并发展以永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售为主的实业板块业务、构建并完善创新科技板块业务、充实并推进金融服务板块业务，目前三大板块业务体系已经形成；未来将围绕公司打造具有竞争力的综合金融控股平台并做大做强的长远发展战略，三大板块业务互为依托、协同发展。

　公司目前紧紧围绕战略转型规划及整体战略部署除吉林外已在北京、深圳、天津等地分别成立了全资子公司，各板块业务规范运营，稳步发展。现公司已经发展成为集生产制造、创新科技开发、金融服务等于一体的现代化企业集团。

　公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司为永磁开关细分领域的龙头企业；公司参股抚顺银行股份有限公司，持有抚顺银行股份有限公司9.28%股权，为抚顺银行第一大股东；公司收购了主要从事大数据应用、分析和挖掘的信息化建设工作，为政府主管机关提供一流的企业监管和数据分析应用软件及信息化全面解决方案的智容科技有限公司以及以全渠道数字化零售管理解决方案及产品研发为主营业务的上海辰商软件科技有限公司；公司已经在深圳前海深港合作区设立创新金融服务公司，作为公司在泛金融等优良产业的投资拓展平台；公司在天津成立了全资子公司融钰信通（天津）商业保理有限公司、融钰华通（天津）租赁有限公司，即已经实现了在巩固原实业板块业务的同时，充实并完善了公司创新科技板块、金融服务板块业务。

　（二）公司各版块主要产品简介

　（1）创新科技板块主要产品

　①智容科技有限公司主要产品：政务信用系统开发、行业解决方案、企业征信服务。目前智容科技有限公司已经为包括南昌市市场和质量监督管理局、江西省工商行政管理局、河南省行政工商管理局、南昌市新建区人民政府等在内的多家单位开发了包括南昌市企业监管警示系统、江西省企业信用监管警示系统、国家企业信用信息公示系统（江西）、江西省工商数据质量检查评价系统、河南省企业信用信息公示监管警示系统、基于物联网的企业信用名片系统、江西省水利厅数据中心应用支撑平台二期三网融合信息发布子系统、智容三网融合统一消息发布平台等多个产品。

　②上海辰商软件科技有限公司主要产品：

　Ⅰ、VMCSHOP平台，以下简称“VMC”，提供了以电商前端营业系统为应用核心，容器化部署，云计算运行的SAAS化电商解决方案。VMC应用市场中汇集与电商息息相关的PC端及移动端互联网营销、电商运营、作业效率、模板风格等应用，用户可随需一键安装、升级、停用、卸载。当应用场景存在行业特性化时，VMC天然的容器化部署结构及系统SOA架构，可快速为企业单独提供私人定制的增值服务。对于拥有技术研发团队的企业，VMC支持单独部署运行方式，VMC可瞬间迁移公有云完整业务设置和数据资产到企业私有云环境，同时可提供从运维部署到开发扩展的全套知识转移增值服务。

　Ⅱ、VM COCEAN全渠道用户大数据管理平台，可以实现收集顾客任何渠道的数据，通过强大的UserMapping系统贯通，整合线上和线下，行为和销售数据，建立起顾客大数据基础平台。

　①基于顾客生命周期分析价值

　通过多种渠道收集顾客行为（浏览、注册、购买、沉睡、互动)，并与商品、订单记录交叉分析计算，基于成熟的大数据算法，分析出用户画像、商品基因视图、忠诚度，从而发现顾客价值，进行精准营销。

　②多种精准数据报表和视图呈现

　提供多种维度顾客行为数据可视化报表和视图、运营仪表盘。

　③提供个性化推荐API

　通过对数据的分析，产生个性化推荐结果API，提升消费者体验，增加销售机会。

　Ⅲ、VMCANYWHERE全渠道协同零售管理,VMCANYWHERE是一款服务于传统品牌零售企业和商贸流通零售企业的一款产品，帮助它们实现全渠道协同零售。

　①产品多种业务场景支持

　支持线上B2C零售、B2B批发、联营代发等线上电子商务业务。

　支持线下门店零售收银、门店向总部调拨\采购、支持快速拓展加盟门店，并可使加盟店系统与平台保持互联互通。

　②可实现渠道的互联网化

　渠道经销商可非常方便的与企业保持信息链接，形成渠道信息平台，经销商智能采销平台。

　③任意消费者终端兼容

　线上消费者终端：移动APP客户端、微信服务号、微信小应用、PC网站。

　线下消费者终端：门店智能POS、门店导购APP。

　Ⅳ、VMC SMARTPOS融合收款型智能POS，VMC SMARTPOS是一款融合收款型智能POS产品。

　①一机搞定所有收款方式

　融合银联刷卡\NFC\Apple Pay、微信扫码付、支付宝扫码付、储值卡抵扣、积分抵扣、美团买单、闪惠等多种支付方式。

　②支付即会员

　在支付环节沉淀消费者数据和消费记录，引导顾客关注商家公众号，并将其转化为粉丝和会员，建立长期客户关系。并通过消息推送、卡券派发等多种营销方式进行精准营销。

　③沉淀支付数据，方便二次营销

　VMC SmartPOS平台根据支付方式、门店、时段自动统计支付数据，避免疏漏，同时支持收款数据的记录、归档、导出，方便商户查账对账、为二次营销提供数据支撑。

　Ⅴ、VMC SCF融合金融管理平台，VMC SCF融合金融管理平台是一款互联网金融产品。

　①让更多人买得起产品

　帮助企业对接第三方信用支付渠道，融合信用分期支付渠道到线上购物流程中，基于大数据风控系统优化消费者信用评级，渠道垫付流程体验，形成“先消费，后买单”的交易模式。

　②面向企业一次性全额清算

　快速回笼资金，一次性全额清算到企业对公账户，您的客户仅需按还款期限向VMC SCF还款即可。

　③企业供应链金融

　通过供应链金融系统嵌入互联网商业平台，实现企业经营信息、交易信息、结算资金、信贷资金的整合与实时交互，为中小企业提供在线融资支持，满足企业经营过程中的资金需求。

　（2）公司实业板块主要产品

　1、KYN81-40.5（Z）、KYN61-40.5（Z）、GBC-40.5、XYN21-31.5（Z）/D-31.5、KYN28-24、KYN28-12、HXGN-12、GG-1A（F）、XGN-12（Z）、DXG-12、PBG、XYN17-12、JYN2-12、KYN2-12、KGN-12等型号高压开关柜。2、GCS、GCK、GGD、YMNS、DOMINO、YDS、PGL等型号低压开关柜。3、ZN73A-12、ZN107-40.5、ZN107-A40.5、ZN114-27.5、YWL-12、YWL-40.5、YDDMB-12、YDZN-24、YDDMB-27.5、YDDMB-24、YDDMB-40.5、YDDMB-A（F）40.5型系列永磁式户内高压真空断路器；ZN73F-12、YDDMB-F12固封极柱系列永磁式户内高压真空断路器；YDD系列电弧炉专用永磁式高压真空断路器；ZN124-12(7.2)、YDDME-12(7.2)系列永磁式户内高压真空断路器（矿用）； YDDMW系列智能永磁户外交流高压真空柱上开关；YDDLB系列万能式低压真空断路器；EYSF-12、EYSL-12、YDDMF、YDDMC系列永磁式高压真空接触器；YDC1型永磁式低压接触器；PCM9000系列变电站综合自动化控制系统；YDBC-MC10马达控制保护器、YDKB-03电动机保护器；ICU4000智能操控装置、KZC-2000开关状态控制器。4、YZB（W）-12户外箱式变电站。

　(三) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位

　（1）行业发展阶段及周期特点

　电气行业：公司的传统业务永磁开关业务属于电气行业大类，目前电气行业已经成为反映一国工业发展水平的重要指标性行业。电气行业体现着国家工业发展进程，又受本国经济社会建设水平，尤其是工业发展总体环境的影响。目前看来，伴随着国家在电力、装备制造、以及高新技术领域的政策支持和引导，我国电气机械及器材制造业仍然处于增长阶段。然而，在增长的同时，行业内外也涌动着不稳定因素，使得行业面临不可回避的风险。

　科技创新行业：创新科技版块是公司三大业务板块之一，是公司实现战略发展目标的重要环节。20世纪80年代以来，科技产业的蓬勃发展，对世界经济产生了巨大影响，科技产业是一种知识与技术密集性高、技术难度大、智力要求高、竞争性和渗透性强、投资多、风险大、对人类社会的发展进步具有重大影响的前沿科学技术。由于科技是与技术产业连结在一起的，因此它又是科学、技术、生产一体化的生产体系，并且受到市场的大力推动。无论是从产业分布还是市场活跃度来看，中国的高科技产业皆处于快速发展阶段，正在迈入发展的“黄金时代”。

　金融行业：为了实现上市公司长足发展，发挥上市公司作为资本市场一员的优势，公司确立了转型战略，目前正在进行战略转型，即打造具有竞争力的金融控股平台，因此，公司未来的发展方向将是一个涵盖类金融相关行业的综合金融产业平台，所以金融业的发展情况与公司息息相关，伴随中国经济进入新常态、产业转型升级、国民财富加速向金融领域配置，资本市场改革进一步深化，多层次资本市场建设成果初现，直接融资持续提升，金融行业取得了较大发展。但同时，金融行业在发展过程中也暴露出一些不成熟的地方，需要继续牢固树立风控合规意识，在严守风控合规责任的基础上稳步推进行业发展。综合来看，金融行业当前仍处于重要的发展阶段，资本市场服务实体经济、 助力国家战略创新和产业升级，满足投资者多样投资需求等方面将发挥越来越重要的作用。

　（2）公司所处行业地位

　首先，公司是国内永磁开关细分行业的龙头企业；

　更重要的是目前公司正处于建设金融控股平台的转型阶段，三大板块：实业板块、创新科技板块、金融服务板块，三大板块协同发展，转型完成后公司将迎来一个崭新的发展局面。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　营业收入下降18.05%，净利润下降82.66%的主要原因：

　1、因开关行业经济下滑，导致开关产品对外销售减少。同时高速公路护栏收入比上年同期增加，但毛利率仅为4.39%

　2、新建厂房转固，增加折旧约340万。

　3、根据谨慎性原则，增加资产减值损失。

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　为了实现公司的长足发展，结合宏观经济发展趋势和机遇，公司确立了转型战略，即在稳定发展原有永磁开关业务的同时，构建综合性的金融控股平台。公司主营业务将分为三大板块，即实业板块、创新科技板块、金融服务板块；未来将围绕公司打造具有竞争力的综合金融控股平台并做大做强的长远发展战略，三大板块业务互为依托、协同发展、齐头并进。目前因公司转型战略正在实施中，故本报告期内，体现出来的经营情况仍以原传统业务永磁开关为主，因此，本节的经营数据仍主要为永磁开关产品的经营情况。未来，随着转型战略的进一步实施公司各大板块业务将逐渐体现到公司的经营情况中。

　公司原传统业务永磁开关产品下游客户主要集中于如钢铁、化工、煤炭等的传统行业，这些行业因产能过剩等原因，近几年业绩情况持续下滑，虽然进行了结构调整，但目前如上行业多半仍处于调整期，因此其对项目的投入资金紧缩，使得项目采购及项目开发效率及规模受到很大程度的限制，直接影响了公司永磁开关产品的销售业绩，正因如此报告期内公司的营业收入、营业成本及经营活动产生的现金流量净额相应的减少。

　公司为尽量减少传统行业客户经营状况不佳而给公司永磁开关业务带来的不利影响，积极的采取措施开拓新行业领域客户，经过近几年的市场开拓，目前公司已经取得了中核集团合格供应商证书、国家电网公司集中招标活动供应商资质能力核实结果证明函件、中铁武汉电气化局集团有限公司哈牡电化改造工程ZHSD标项目经理部中标通知书及中国通信建设集团有限公司中标通知书，标志着公司已经成功开拓了核能行业、电气化铁路行业及电信行业客户，未来将对公司经营业绩的增长起到积极的作用。

　主要财务数据同比变动情况

　■

　报告期内，公司业务类型已经发生一定程度的变化，业务类型已由原来单一的永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务拓展为实业板块业务、科技板块业务、金融板块业务三大业务板块协同发展：①依托抚顺银行、融钰信通和融钰华通三家金融服务企业，集团已经初步搭建起一个涵盖支付结算服务、银行信用服务、商业保理服务和融资租赁服务的综合性金融服务平台；②报告期内收购智容科技，布局征信和大数据分析，科技创新板块上的数据分析平台雏形显现；③收购的辰商软件，将进一步完善集团的科技创新板块和数据分析平台，同时获得金融服务向电商零售行业渗透的产业切入点；④经过近几年的市场开拓, 公司永磁开关业务已经成功开拓了核能行业、电气化铁路行业及电信行业客户，未来将对公司经营业绩的增长起到积极的作用。具体情况如下：

　（1）资本运作方面：报告期内，公司充分利用资金优势和资源优势，发挥各方面资源寻找优良项目，稳步推进金融控股平台的建立。公司已经在深圳前海深港合作区设立创新金融服务公司，作为公司在泛金融等优良产业的投资拓展平台；在天津成立了全资子公司融钰信通（天津）商业保理有限公司、融钰华通（天津）租赁有限公司，并收购了主要从事大数据应用、分析和挖掘的信息化建设工作，为政府主管机关提供一流的企业监管和数据分析应用软件及信息化全面解决方案的智容科技有限公司以及以全渠道数字化零售管理解决方案及产品研发为主营业务的上海辰商软件科技有限公司，充实并完善了公司创新科技板块、金融服务板块业务。

　（2人力资源方面：报告期内，公司聘请了长期在大型企业集团及创新科技行业担任高管工作,具有丰富的企业管理经营经验的尹宏伟先生出任公司董事长，未来公司的管理体系，将在具有资深管理经验的管理人才与熟悉公司具体情况的技术骨干等专业人才带领下，向着更科学更高效的方向发展。

　（3）管理方面：完善集团公司多业务发展的战略布局、结合业务板块化经营的需要，经公司第三届董事会第十六次临时会议审议通过，对公司组织机构进行调整，形成了以董事长尹宏伟为核心的稳定管理团队，进一步明确了公司职责分工及管理层次，同时完善了公司管理架构并充实了公司管理团队。今后公司将按照调整后的组织机构及管理模式进行管理和运营，不断提升公司管理效率和效果。有利于促进公司各项业务管理质量及效率的提升，切实提高公司各层面的执行力，有利保障了公司的持续稳步健康发展。

　（4）研发方面： 1、创新科技板块方面：①智容科技有限公司主要从事大数据应用，分析和挖掘的信息化建设工作，为政府主管机关提供一流的企业监管和数据分析应用软件及信息化全面解决方案，目前智容科技有限公司已经为包括南昌市市场和质量监督管理局、江西省工商行政管理局、河南省行政工商管理局、南昌市新建区人民政府等在内的多家单位开发了包括南昌市企业监管警示系统、江西省企业信用监管警示系统、国家企业信用信息公示系统（江西）、江西省工商数据质量检查评价系统、河南省企业信用信息公示监管警示系统、基于物联网的企业信用名片系统、江西省水利厅数据中心应用支撑平台二期三网融合信息发布子系统、智容三网融合统一消息发布平台等多个产品；②辰商软件团队拥有丰富的互联网营销、供应链管理、平台运营等经验，同时掌握大型电商系统核心技术架构设计思维，拥有国内众多大型电商平台项目经验。目前已经开发VMCSHOP平台、VM COCEAN全渠道用户大数据管理平台、VMCANYWHERE全渠道协同零售管理、 VMC SMARTPOS融合收款型智能POS、VMC SCF融合金融管理平台等多种产品2、实业板块方面：在公司传统业务永磁开关研发方面，公司拥有一支稳定且高水平的技术团队，他们一直专注于产品的研发和创新，公司组织研发团队改进产品性能，积极研发新产品，多年来积累了诸多宝贵和丰富的经验，目前已有若干新产品进入型式试验阶段，公司竭尽全力为研发人员提供各方面有利条件，并鼓励研发人员积极进行产品研发，有计划的逐步增加研发投入，科技研发工作井然有序，未来他们将继续发挥专长，不断丰富公司产品类别、提升产品性能。

　（5）营销策略方面：公司目前分为三大板块：1、实业板块：公司开关业务的竞争优势主要体现为较高的产品性价比以及公司作为上市公司的品牌知名度。经过多年的长足发展，目前公司的营销网络已经遍布全国二十几个省市，能够为客户提供集“售前、售中、售后”为一体的系统化服务。经过近几年的市场开拓，目前公司已经取得了中核集团合格供应商证书、国家电网公司集中招标活动供应商资质能力核实结果证明函件、中铁武汉电气化局集团有限公司哈牡电化改造工程ZHSD标项目经理部中标通知书及中国通信建设集团有限公司中标通知书，标志着公司已经成功开拓了核能行业、电气化铁路行业及电信行业客户，未来将对公司经营业绩的增长起到积极的作用。

　2、创新科技板块：①智容科技有限公司： 智容政务系统采用大客户的项目式、解决方案式销售模式。目前客户主要集中在政府单位（江西省水利厅、江西省工商局、江西省信息中心、江西省政府办公厅等）、市场监管部门及国企（三大运营商、烟草、机场等）。销售渠道采用直接式销售，即针对客户直接提供一站式，交钥匙服务；征信服务采用两种销售模式，一是针对政府招标采购需要提供的征信报告；二是针对企业需要对外提供的征信报告以及金融机构需要合作企业提供的征信报告。目前和江西省金融办、新建区金融办等政府单位合作，在新建区行政服务中兴设立征信窗口，提供征信服务。②海辰商软件科技有限公司：目前主要采取大客户直接销售与中小SAAS模式两种销售模式，大客户销售主要是通过互联网及大型会议论坛获取有效商机，并通过商机的跟踪完成销售工作，SAAS客户主要通过官网直接注册获得商机，自动开通SAAS账号，后续每年续费。

　3、金融服务板块：①融钰创新投资（深圳）有限公司地处深圳前海深港合作区，作为公司在泛金融等优良产业的投资拓展平台，一直积极为公司寻找优良项目。②融钰华通（天津）租赁有限公司相关业务正逐步开展，业务模式为“产业发展+金融创新”，对拓展集团业务范围，提升集团核心竞争力、盈利能力及抵抗风险的能力，形成集团新的利润增长点起到重要作用。③融钰信通（天津）商业保理有限公司，相关业务刚刚开始展开，设立商业保理公司能够加快完善集团的金融控股平台功能，全面提升集团竞争实力和可持续发展能力以及达到加速资金周转，促进利润增加，减低收款风险的作用。

　（6）品牌建设方面：①公司传统业务主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售。经过多年发展，公司已在北京、深圳等地设立多家全资子公司。目前，公司已经逐渐发展成为集科研开发、生产制造、系统集成于一体的跨电子、交通、电力、金融等行业于一体的现代化企业集团。报告期内，为了使公司名称能更好的契合公司打造金控平台的发展方向和战略定位，进一步提升企业品牌形象和价值，结合目前的组织架构，将公司中文名称变更为“融钰集团股份有限公司”，将公司英文名称变更为“RONGYU GROUP CO.,LTD.”，证券简称相应变更为“融钰集团”。从“永大集团”到“融钰集团”，标志着公司产业链的延伸及拓展，有利于实现构建综合性的金融控股平台的战略目标。②为与时代发展更紧密接壤，公司结合网络营销具有受众精准、传播途径广泛、投入相对较少等优势，在实业、创新科技、金融服务三大业务板块业务协同发展基础上公司对门户网站进行了重新建设（融钰集团官网网址：www.royalholding.cn），加大品牌宣传力度，使得公司产品的发展和品牌的发展并驾齐驱，为实现未来长远飞跃式发展奠定基础。

　综上所述，上述举措推进了公司实业板块、创新科技板块与金融服务板块间的促进和协同作用，随着公司实业、创新科技、金融服务三大板块业务不断拓展及公司金融控股平台的稳步推进，报告期内实现营业收入120,062,609.46元、利润总额9,762,410.79、净利润15,671,672.43元，未来在完善的内部控制管理和坚实的技术力量支撑下我们有信心公司将会取得更好的经营业绩。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　√ 是 □ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　与上年度财务报告相比，增加投资性房地产相关政策

　■

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-029

　融钰集团股份有限公司

　第三届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年4月27日上午10:00在公司二楼多功能会议室召开。召开本次会议的通知已于2017年4月17日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应到董事6名，现场出席董事6名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：

　一、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》

　表决情况：同意 6 票，反对0 票，弃权0 票；

　表决结果：通过。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　《2016年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年4月28日公告。

　公司独立董事普峰、吴铁华向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在2016年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事2016年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年4月28日公告。

　二、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》

　表决情况：同意 6 票，反对0 票，弃权0 票；

　表决结果：通过。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　《2016年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年4月28日公告。

　三、审议通过《关于<2016年年度报告>及摘要的议案》

　表决情况：同意 6 票，反对0 票，弃权0 票；

　表决结果：通过。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　《2016年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年4月28日公告。

　《2016年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年4月28日公告。

　四、审议通过《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》

　表决情况：同意 6 票，反对0 票，弃权0 票；

　表决结果：通过。

　根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度审计报告，2016年公司实现归属于上市公司股东的净利润为15,671,672.43元，扣除本期提取的法定盈余公积4,953,727.48元，加年初未分配利润286,971,008.67元，减去应付普通股股利0.00元，本期末累计可供分配利润为297,688,953.62元。

　为了优化资本结构，拓宽利润来源，促进企业长远发展，公司拟在未来十二个月内进行重大投资，预计会有较大额度的现金支出，故公司在本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会经审议认为公司本利润分配预案合法、合规，是依据公司生产经营实际情况，立足于未来长远发展战略所作出的决定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的长远发展。

　本预案需提交公司2016年度股东大会审议。

　独立董事对2016年度董事会提出的利润分配预案的独立意见（详情请见《融钰集团股份有限公司独立董事关于公司2016年度有关事项及第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年4月28日公告。

　五、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》

　表决情况：同意 6 票，反对0 票，弃权0 票；

　表决结果：通过。

　《融钰集团股份有限公司2016年募集资金年度存放与使用情况专项报告》、保荐机构广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于融钰集团股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《融钰集团股份有限公司截至2016年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年4月28日公告。

　六、审议通过《关于<公司2016年度内部控制自我评价报告>的议案》

　表决情况：同意 6 票，反对0 票，弃权0 票；

　表决结果：通过。

　《公司2016年度内部控制自我评价报告》及众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《融钰集团股份有限公司截止2016年12月31日内部控制鉴证报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年4月28日公告。

　七、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　表决情况：同意6票，反对0 票，弃权0 票；

　表决结果：通过。

　鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为顺利完成下一届董事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》、《融钰集团股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名尹宏伟先生、马正学先生、刘丹女士、李勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名普峰先生、韩光女士、于雷先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

　公司第四届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　公司现任独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司第四届董事会各位董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意公司董事会的提名，经在最高人民法院网查询，第四届董事会各位董事候选人均不属于“失信被执行人”。《融钰集团股份有限公司独立董事关于公司2016年度有关事项及第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年4月28日公告。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。本届董事会董事任期三年，自公司2016年度股东大会审议通过之日起算。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年4月28日公告。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得从事任何损害公司和股东利益的行为。

　八、审议通过《关于拟定第四届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》

　表决情况：同意6票，反对0 票，弃权0 票；

　表决结果：通过。

　根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟定公司第四届董事会董事薪酬及津贴标准如下：1、董事长的薪酬标准为120万元/年（含税）；2、在公司兼任高级管理人员的董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准领取薪酬，不另领取董事薪酬及津贴；3、不兼任公司高级管理人员，在公司担任其他职务的董事按照公司确定的其他职务的薪酬标准领取薪酬，不另领取董事薪酬及津贴；4、独立董事及不在公司任职的董事的津贴标准为10500 元/月（税前），其履行职务发生的费用由公司实报实销。以上薪酬及津贴实行年薪制，按月平均发放，可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行调整。

　本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。

　公司现任薪酬与考核委员会委员以及独立董事对此事项认可并发表了明确的同意意见，《融钰集团股份有限公司独立董事关于公司2016年度有关事项及第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年4月28日公告。

　九、审议通过《金融板块相关制度的议案》

　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

　表决结果：通过。

　其中财务制度包括：商业保理财务制度管理办法、融资租赁财务制度管理办法；

　行政制度包括：金融板块印鉴管理办法、金融板块证照管理办法、金融板块办公用品管理办法、金融板块车辆管理办法；

　人力资源制度包括：金融板块招聘管理办法、金融板块劳动关系管理办法、金融板块工作时间及休假管理办法、金融板块绩效管理办法、金融板块培训管理办法、金融板块薪酬与福利管理办法、金融板块违纪处分管理办法；

　风险管理制度包括：金融板块信贷审查委员会管理办法、融钰信通（天津）商业保理有限公司保理业务授信审查管理办法、融钰信通（天津）商业保理有限公司保理业务管理办法、融钰华通（天津）租赁有限公司租赁业务审批管理办法、融钰信通（天津）商业保理有限公司保理业务档案管理办法、融钰信通（天津）商业保理有限公司面签核保管理办法、融钰信通（天津）商业保理有限公司保理业务放款管理办法、融钰信通（天津）商业保理有限公司贷后管理办法、融钰华通（天津）租赁有限公司租赁资产风险分类管理办法、融钰信通（天津）商业保理有限公司操作风险与内控管理办法、融钰信通（天津）商业保理有限公司操作风险关键指标管理办法；

　业务制度包括：融钰信通（天津）商业保理有限公司保理业务尽职调查管理办法、融钰信通（天津）商业保理有限公司保理业务尽职调查操作指引、融钰信通（天津）商业保理有限公司保理业务操作流程管理办法、融钰华通（天津）租赁有限公司租赁业务操作管理办法。

　（以上制度具体内容详见备查文件）。

　本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。

　十、审议通过《融钰集团股份有限公司2017年第一季度报告》及摘要

　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

　表决结果：通过。

　《融钰集团股份有限公司2017年第一季度报告》全文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年4月28日公告；《融钰集团股份有限公司2017年第一季度报告》摘要（正文）内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年4月28日公告。

　十一、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

　表决情况：同意 6 票，反对0 票，弃权0 票；

　表决结果：通过。

　《关于召开公司2016年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年4月28日公告。

　十二、备查文件

　1、《融钰集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

　2、《融钰集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》；

　3、《融钰集团股份有限公司2016年度财务决算报告》；

　4、《2016年年度报告》；

　5、《2016年年度报告摘要》；

　6、《融钰集团股份有限公司2016年募集资金年度存放与使用情况专项报告》；

　7、《融钰集团股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》；

　8、《融钰集团股份有限公司独立董事2016年度述职报告》；

　9、《融钰集团股份有限公司独立董事关于公司2016年度有关事项及第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；

　10、《广发证券股份有限公司关于融钰集团股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

　11、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于融钰集团股份有限公司截至2016年12月31日止募集资金年度实际使用情况专项鉴证报告》；

　12、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《融钰集团股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

　13、商业保理财务制度管理办法、融资租赁财务制度管理办法、金融板块印鉴管理办法、金融板块证照管理办法、金融板块办公用品管理办法、金融板块车辆管理办法、金融板块招聘管理办法、金融板块劳动关系管理办法、金融板块工作时间及休假管理办法、金融板块绩效管理办法、金融板块培训管理办法、金融板块薪酬与福利管理办法、金融板块违纪处分管理办法、金融板块信贷审查委员会管理办法、融钰信通（天津）商业保理有限公司保理业务授信审查管理办法、融钰信通（天津）商业保理有限公司保理业务管理办法、融钰华通（天津）租赁有限公司租赁业务审批管理办法、融钰信通（天津）商业保理有限公司保理业务档案管理办法、融钰信通（天津）商业保理有限公司面签核保管理办法、融钰信通（天津）商业保理有限公司保理业务放款管理办法、融钰信通（天津）商业保理有限公司贷后管理办法、融钰华通（天津）租赁有限公司租赁资产风险分类管理办法、融钰信通（天津）商业保理有限公司操作风险与内控管理办法、融钰信通（天津）商业保理有限公司操作风险关键指标管理办法、融钰信通（天津）商业保理有限公司保理业务尽职调查管理办法、融钰信通（天津）商业保理有限公司保理业务尽职调查操作指引、融钰信通（天津）商业保理有限公司保理业务操作流程管理办法、融钰华通（天津）租赁有限公司租赁业务操作管理办法。

　特此公告。

　融钰集团股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十七日

　附件：

　融钰集团股份有限公司

　第四届董事会董事候选人简历

　一、非独立董事候选人简历

　1、尹宏伟

　男，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年出生，本科学历，南开大学商学院EMBA在读。尹宏伟先生于二零零七年至二零零九年期间担任网银在线（北京）商务服务有限公司总经理职务，自二零零九年至今担任融金汇中（北京）电子支付技术有限公司执行董事及中汇电子支付有限公司董事长职务。尹宏伟先生长期在第三方支付行业担任高管工作,具有丰富的企业管理及经营经验。

　尹宏伟先生符合《公司法》147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，尹宏伟先生不属于“失信被执行人”，没有持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。尹宏伟先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人出资来源于“平安汇通汇垠澳丰7 号专项资产管理计划”出资，该资产管理计划的主要资金来源于“粤财信托- 永大投资1号集合资金信托计划”出资。樟树市创隆投资管理中心（有限合伙）系“粤财信托-永大投资1号集合资金信托计划”的一般受益人之一，其出资比例占信托计划实缴资本的16.875%。尹宏伟先生是樟树市创隆投资管理中心（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，尹宏伟先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

　2、马正学

　男，中国国籍，无境外永久居留权。1978年出生，本科学历，高级工程师、高级经济师。2003年至今，历任吉林永大电气开关有限公司电气设计员、电气室主任、副经理/总工程师、生产经理、总经理、吉林永大集团股份有限公司总经理。

　截至目前，马正学先生符合《公司法》147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，马正学先生不属于“失信被执行人”，马正学先生持有公司股份20,000股，与上市公司董事、监事、高管及持股上市公司5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　3、刘丹

　女，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，二零零零年毕业于吉林工商学院（原名吉林财税高等专科学校），中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。

　刘丹女士于二零零二年至二零零七年曾先后任职于吉林省诚信会计师事务所、中兴财会计师事务所并担任高级项目经理。

　刘丹女士于二零零七年八月加入在香港联合交易所上市的天安中国投资有限公司（股份代码：HK0028）全资子公司长春天安房地产开发有限公司任财务经理。于二零一三年三月至二零一六年六月期间担任吉林省华航实业集团有限公司集团财务经理。刘丹女士自二零一六年九月一日至今任公司董事。

　刘丹女士符合《公司法》147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，刘丹女士不属于“失信被执行人”，没有持有上市公司股份，也不与上市公司董事、监事、高管及持股上市公司5%以上的股东存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　4、李勇

　男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。在绿地集团金融部、宁圣金融、鼎熙股权基金、鑫疆投资等6家金融公司担任高级投资顾问、首席行业研究员、高级培训专家，全面参与公司运营管理。网贷之家专栏作家，并发表文章11篇，在国内网贷界具有一定影响力。

　李勇先生符合《公司法》147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，李勇先生不属于“失信被执行人”，李勇先生未持有公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　二、独立董事候选人简历

　1、普峰

　男，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2011年4月至2016年9月，任职于天津金诺律师事务所，历任律师助理、律师、主办律师、主管律师；2016年9月至今，任职于天津高地律师事务所，担任律师、联席合伙人，拥有证券从业资格、企业法律顾问执业资格。

　普峰先生符合《公司法》147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，普峰先生不属于“失信被执行人”，未持有上市公司股份，与上市公司董事、监事、高管及持有上市公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未曾受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司独立董事的情形。

　2、韩光

　女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年7月出生，本科学历，注册会计师。2000年7月至2009年9月，任吉林中瑞华德会计师事务所项目经理；2009年12月至2012年12月，任吉林省瑞特环境工程有限公司财务主管；2015年4月至今，任长春联谊科技开发有限责任公司财务经理。

　韩光女士符合《公司法》147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，韩光女士不属于“失信被执行人”，未持有上市公司股份，与上市公司董事、监事、高管及持有上市公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未曾受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　3、于雷

　男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年7月出生，管理学硕士，毕业于吉林大学管理学院，高级会计师，中国注册会计师，吉林财经大学金融学兼职教授、硕士生导师，吉林工商学院金融学兼职教授，吉林市行政决策委员会委员。具有10多年证券和投资从业经验。

　历任吉林大学科员，吉大德固赛高性能聚合物（长春）有限公司副总会计师，东北证券股份有限公司证券事务代表、总经理助理，吉林吉商股权投资基金管理有限公司执行总裁，吉林省文化产业投资控股（集团）有限公司总经理，吉林省投资基金业协会常务副会长兼秘书长。现任吉林省环球汇鑫基金管理有限公司总经理。

　于雷先生符合《公司法》147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，于雷先生不属于“失信被执行人”，未持有上市公司股份，与上市公司董事、监事、高管及持有上市公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未曾受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司独立董事的情形。

　证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号： 2017-030

　融钰集团股份有限公司

　第三届监事会第十四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2017年4月17日以电话、电子邮件的形式发出会议通知，会议于2017年4月27日下午13:00在公司二楼多功能会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席吕浩先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　与会监事经审议，通过如下议案：

　一、审议通过《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》

　表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

　表决结果：通过。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　《2016年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年4月28日公告。

　二、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》

　表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

　表决结果：通过。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　《2016年度财务决算报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年4月28日公告。

　三、审议通过《关于<2016年年度报告>及摘要的议案》

　表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

　表决结果：通过。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核《融钰集团股份有限公司2016年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　《2016年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年4月28日公告。

　《2016年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年4月28日公告。

　四、审议通过《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》

　表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

　表决结果：通过。

　根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度审计报告，2016年公司实现归属于上市公司股东的净利润为15,671,672.43元，扣除本期提取的法定盈余公积4,953,727.48元，加年初未分配利润286,971,008.67元，减去应付普通股股利0.00元，本期末累计可供分配利润为297,688,953.62元。

　为了优化资本结构，拓宽利润来源，促进企业长远发展，公司拟在未来十二个月内进行重大投资，预计会有较大额度的现金支出，故公司在本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　监事会经审议认为：公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司2016年度盈利状况、未来发展资金需求，符合公司和全体股东的利益。

　本预案需提交公司2016年度股东大会审议。

　独立董事对2016年度董事会提出的利润分配预案的独立意见（详情请见《融钰集团股份有限公司独立董事关于公司2016年度有关事项及第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年4月28日公告。

　五、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》

　表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票；

　表决结果：通过。

　《融钰集团股份有限公司2016年募集资金年度存放与使用情况专项报告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年4月28日公告；保荐机构广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于融钰集团股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《融钰集团股份有限公司截至2016年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年4月28日公告。

　六、审议通过《关于<公司2016年度内部控制自我评价报告>的议案》

　表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

　表决结果：通过。

　监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司构建了较为完备的内部控制体系，制定和完善了内部控制制度并得以有效实施，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，符合公司实际情况，起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的情况。

　《公司2016年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年4月28日公告。

　七、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

　表决结果：通过。

　鉴于公司第三届监事会任期已经届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》、《融钰集团股份有限公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经公司第三届监事会审慎考虑，决定提名左家华先生、李燕京先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。 公司第四届监事会拟聘监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，经在最高人民法院网查询，第四届监事会各位监事候选人均不属于“失信被执行人”。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。公司第四届监事会非职工代表监事的选举将采取累积投票制。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。本届监事会监事任期三年，自公司2016年度股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得从事任何损害公司和股东利益的行为。

　八、审议通过《关于拟定第四届监事会监事薪酬标准的议案》

　表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

　表决结果：通过。

　根据《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，拟定公司第四届监事会监事薪酬标准如下： 1、监事会主席的薪酬标准为60万元/年（含税）；2、在公司及子公司兼任其他职务的监事，按照公司及子公司确认的其他职务的薪酬标准领取薪酬，不另领取监事薪酬及津贴。以上薪酬实行年薪制，按月平均发放，可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行调整。

　本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　九、审议通过《融钰集团股份有限公司2017年第一季度报告》及摘要。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　表决结果：通过。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

　《融钰集团股份有限公司2017年第一季度报告》全文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年4月28日公告；《融钰集团股份有限公司2017年第一季度报告》摘要（正文）内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报 》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）2017年4月28日公告。

　十、备查文件

　1、《融钰集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；

　2、《融钰集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》。

　特此公告。

　融钰集团股份有限公司监事会

　二〇一七年四月二十七日

　附件：

　融钰集团股份有限公司

　第四届监事会监事候选人简历

　1、左家华

　男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历，中欧国际工商管理学院EMBA在读。2006年至 2008 年担任北京红旗中文贰仟软件科技有限公司华东区销售总经理；2008年至 2010年担任上海卓文信息技术有限公司董事长兼总经理；2010年至2014年担任上海易远信息技术有限公司CEO；2014年至今担任上海辰商软件科技有限公司董事长兼总经理。

　截至目前，左家华先生未持有公司股票，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，经在最高人民法院网查询，左家华先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　2、李燕京

　男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科学历，2004年创办北京迅网在线网络科技有限公司，为北京迅网在线网络科技有限公司创始人；2009年6月至 2010年12月担任金融界（jrj.com）产品经理；2010年12月至2012年3月担任暴风影音产品总监；2012年3月至2014年11月担任联讯证券高级经理；2014年11月至2016年10月在海林投资股份有限公司担任投资总监；2016年10月至今担任融钰集团股份有限公司投资总监。

　截至目前，李燕京先生未持有公司股票，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，经在最高人民法院网查询，李燕京先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-033

　融钰集团股份有限公司

　关于举行2016年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年5月10日（星期三）下午15：00—17：00在全景网举办2016年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net ）参与本次年度业绩说明会。

　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理尹宏伟先生、董事兼副总经理马正学先生、副总经理兼董事会秘书黄佳慧女士、财务总监邓强先生、副总经理蔡晓熙先生、独立董事普峰先生、保荐代表人崔海峰先生。欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　融钰集团股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十七日

　证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-034

　融钰集团股份有限公司职工代表大会

　关于选举公司职工代表监事的决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《融钰集团股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

　为保证公司监事会的正常运作，融钰集团股份有限公司职工代表大会于2017年4月27日上午11：00在公司二楼多功能会议室召开。经认真讨论，与会职工代表选举张宇先生（简历见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

　本次职工代表监事变更后，监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　特此公告。

　融钰集团股份有限公司职工代表大会

　二〇一七年四月二十七日

　附件：

　融钰集团股份有限公司

　第四届监事会职工代表监事简历

　1、张宇

　男，中国国籍，无境外永久居留权。1983年出生，本科学历。张宇先生具有十年商业银行信贷管理及风险审查经验，先后就职于渤海银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司天津分行及平安银行股份有限公司天津分行，曾担任民生银行天津分行资产监控部贷后管理中心主任、平安银行天津分行授信审批部高级审批经理。

　张宇先生具有较为丰富的信贷管理经验，对金融机构风险全流程管理有一定认知，在信用及操作风险层面有较为深刻地理解与实践。

　截至目前，张宇先生未持有公司股票，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，经在最高人民法院网查询，张宇先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-037

　融钰集团股份有限公司

　2016年募集资金年度存放与使用情况专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截止2016年12 月31 日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　融钰集团股份有限公司，原名吉林永大集团股份有限公司，经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林永大集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2011］1470号）的核准，公司2011年10月18日向社会公开发行人民币普通股股票3,800万股，每股面值1元，每股发行价为人民币20.00元，募集资金总额760,000,000.00元，扣除发行费用32,184,886.54元后，实际募集资金净额727,815,113.46元。上述资金已于2011 年10月13日全部到位，到位资金业经上海众华沪银会计师事务所{现已更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）}于2011 年10月13日验证并出具了沪众会验字(2011)第4732号验资报告。

　（二） 本年度使用金额及当前余额

　1、2016年募集资金专户使用情况及2016年12月31日余额如下

　单位: 人民币元

　■

　2、募集资金累计使用情况及余额：

　■

　注：初始到位募集资金中含有扣除保荐承销费后的上市费用6,889,886.54元；

　3、2016年募集资金专户使用情况说明如下：

　（1）2016年度，公司募集资金专户利息收入4,586,698.92元。

　（2）2016年度，公司募集资金项目支出合计0.00元。

　（3）根据公司2016年度第五次临时股东大会决议，同意使用部分超募资金成立商业保理公司和融资租赁公司，合计投资金额为220,000,000.00元。

　（4）2016年度，公司募集资金专户手续费支出401.40元。

　二、募集资金存放和管理情况

　（一）募集资金在各银行帐户存储情况

　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定制定了《融钰集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

　2012年10月22日公司召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募集资金专户并签订募集资金三方及四方监管协议的议案》。决议撤销原募集资金专户并由公司在吉林银行吉林江南支行、吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社开立募集资金专用账户，公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司（以下简称为“开关公司”）在吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社开立募集资金专用账户，用于公司募集资金的专项存储与使用，并根据相关法律法规与上述两家金融机构及广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订募集资金三方监管协议和四方监管协议并公告。

　2013年12月9日，因原募集资金三方监管协议和四方监管协议已到期，本公司及广发证券与吉林银行吉林江南支行、吉林环城农商银行丰满支行（原吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社）分别重新签署了《募集资金三方监管协议》；公司、开关公司及广发证券与吉林环城农商银行丰满支行（原吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社）重新签署了《募集资金四方监管协议》。

　因公司募投项目已完成，并将节余募集资金永久补充流动资金，故公司将三个募集资金专户进行销户；截止2016年12月31日，公司设立1个募集资金专户，募集资金专户余额如下：

　单位：人民币元

　■

　根据《募集资金三方监管协议》的约定，公司的部分募集资金以定期存单形式存放于上述银行，每份存单均有独立的帐号，不再一一列示。

　（二）募集资金账户的管理和使用

　公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，根据2012年10月22日公司第二届董事会第六次会议《关于变更部分募集资金专户并签订募集资金三方及四方监管协议的议案》，公司及下属子公司吉林永大电气开关有限公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，具体如下：

　（1）2012年12月25日，公司及全资子公司吉林永大电气开关有限公司会同保荐机构广发证券股份有限公司同吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社签订《募集资金四方监管协议》 。

　（2）2012年12月25日，公司及全资子公司吉林永大电气开关有限公司会同保荐机构广发证券股份有限公司同吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社签订《募集资金四方监管协议》 。

　（3）2012年12月25日，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司同吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社签订《募集资金三方监管协议》 。

　（4）2012年12月25日，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司同吉林银行吉林江南支行签订《募集资金三方监管协议》 。

　2013年12月9日，因原募集资金三方监管协议和四方监管协议已到期，本公司及广发证券与吉林银行吉林江南支行、吉林环城农商银行丰满支行（原吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社）分别重新签署了《募集资金三方监管协议》；公司、开关公司及广发证券与吉林环城农商银行丰满支行（原吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社）重新签署了《募集资金四方监管协议》。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　（一）募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元

　■

　（续上表）

　■

　（续上表）

　■

　■

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　公司未变更募集资金投资项目。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

　融钰集团股份有限公司董事会

　2017年4月27日

　证券代码:002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-038

　融钰集团股份有限公司

　关于召开2016年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年4月27日召开，会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，现将本次会议的有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：本次股东大会为2016年度股东大会。

　2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、会议召开的时间：

　现场会议召开时间：2017年5月25日（星期四）下午 2:30

　网络投票时间：2017年5月24日~2017年5月25日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2017年5月25日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2017年5月24日下午15:00至2017年5月25日下午15:00。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　6、股权登记日：2017年5月22日(星期一)

　7、出席对象：

　（1）截至2017年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　8、会议地点：吉林省吉林市船营区迎宾大路98号

　二、会议审议事项

　1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；

　2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；

　3、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；

　4、审议《关于<2016年年度报告>及摘要的议案》；

　5、审议《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》；

　6、审议《关于拟定第四届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》；

　7、审议《关于拟定第四届监事会监事薪酬及津贴标准的议案》；

　8、审议《金融板块相关制度的议案》；

　9、逐项审议《关于董事会换届选举的议案》

　9.1非独立董事候选人

　使用累积投票制对以下非独立董事候选人进行投票选举：

　9.1.1选举尹宏伟先生为第四届董事会非独立董事

　9.1.2选举马正学先生为第四届董事会非独立董事

　9.1.3选举刘丹女士为第四届董事会非独立董事

　9.1.4选举李勇先生为第四届董事会非独立董事

　9.2独立董事候选人

　使用累积投票制对以下独立董事候选人进行投票选举：

　9.2.1选举普峰先生为第四届董事会独立董事

　9.2.2选举韩光女士为第四届董事会独立董事

　9.2.3选举于雷先生为第四届董事会独立董事

　10、逐项审议《关于监事会换届选举的议案》

　使用累积投票制对以下监事候选人进行投票选举：

　10.1选举左家华先生为第四届监事会监事

　10.2选举李燕京先生为第四届监事会监事

　审议议案9、议案10事项时，实行累计投票办法。本次选举非独立董事4名，独立董事3名，监事2名。相关人员简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中；独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对持股5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

　以上议案已经第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2017年4月28日公告。

　现任独立董事将在公司2016年度股东大会进行述职。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码表

　■

　四、会议登记等事项

　1、登记方式：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　（4）股东可采用现场登记方式或通过传真（0432-64602099）方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式登记（须在2017年5月22日16:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　2、登记地点：

　吉林省吉林市船营区迎宾大路98号融钰集团股份有限公司6楼证券部，邮政编码：132011，信函请注明“股东大会”字样。

　3、现场登记时间：

　2017年5月22日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

　4、联系方式：

　电话（传真）：0432-64602099

　邮箱：ryjt_zqb@163.com

　联系人：黄佳慧、郑颖、姚恒

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　六、其他事项

　1、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理；

　2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　七、备查文件

　1、《融钰集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

　2、《融钰集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

　特此通知。

　融钰集团股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十七日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362622

　2、投票简称：融钰投票

　3、填报表决意见或选举票数

　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　■

　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　①选举非独立董事（如表一 提案9.00，采用等额选举，有 4 位候选人）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　股东可以将所拥有的选举票数在 4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

　②选举独立董事（如表一 提案10.00，有3位候选人）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过 其拥有的选举票数。

　③选举监事（如表一 提案11.00，有 2位候选人）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年5月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加融钰集团股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　委托人（签名/盖章）：

　委托人身份证号/营业执照号：

　委托人持有股数：

　委托人股东账号：

　委托人股东账号：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

　■

　投票说明：

　1、非累积投票表决时只需在议案右边的 “同意”、 “反对”和 “弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的 空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

　2、提案9、提案10、提案11实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事4名，独立董事3名，监事2名，实行分开投票。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

　3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　备注：

　1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字，并在证件号码一项中填写营业执照号码。

　证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号： 2017—039

　融钰集团股份有限公司关于签署收购智容科技

　有限公司股权的股权收购协议之补充协议的公告

　本公司董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2016年11月20日，融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于收购江西智容科技有限公司100%股权及签署股权收购协议的议案》，公司与樟树市智臻数信投资管理中心（有限合伙）（以下简称“乙方”）签署了关于收购智容科技有限公司（原名：江西智容科技有限公司）股权的《股权收购协议》，融钰集团以2.5亿元购买乙方持有的智容科技有限公司100%股份。{详情请见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网于2016年11月21日发布的《关于收购江西智容科技有限公司100%股权暨签署股权收购协议的公告》（公告编号：（2016-113）}。

　2017年4月27日，公司与乙方签署了《股权收购协议之补充协议》，补充协议内容如下：

　“甲方：融钰集团股份有限公司

　法定代表人：尹宏伟

　乙方：樟树市智臻数信投资管理中心（有限合伙）

　法定代表人：李志

　丙方1：李志

　身份证号：

　丙方2：万杏娥

　身份证号：

　在本协议中，丙方1、丙方2合并称为丙方；甲方、乙方、丙方合并称为“各方”，而“一方”视情况可指其中每一方或任何一方，具体依文义而定。

　鉴于：

　1.甲方、乙方、丙方于2016年11月20日签署了关于收购江西智容科技有限公司(以下简称“江西智容”或“标的公司”) 股权的《股权收购协议》，甲方以 2.5 亿元购买乙方持有的标的公司 100%股权。

　2.甲方根据《股权收购协议》已经向乙方支付了500万元定金（已经自动转为相应股权转让价款）与 2347 万元股权转让价款，剩余 22153万元股权转让价款尚未支付。

　经各方友好协商，就融钰集团支付剩余股权转让价款事宜达成本补充协议，以资信守。

　一、各方一致同意，甲方应于2017年6月15日前，向乙方支付不少于1.3亿元股权转让价款；甲方应于2017年9月30日前，向乙方支付剩余全部股权转让价款。

　二、乙方与丙方承诺，基于与甲方长期战略合作关系，在本协议履行后，同意免除甲方在《股权收购协议》项下的逾期付款责任。

　三、任何一方违反本补充协议约定，应向对方赔偿因此遭受的全部损失。

　四、本补充协议与《股权收购协议》互为补充，具有同等法律效力；本补充协议如与《股权收购协议》有不一致或冲突之外，以本补充协议约定内容为准。

　五、本补充协议自各方签字盖章后生效；本补充协议一式叁份，各方各执壹份，均具有同等法律效力。”

　除上述内容外，关于收购江西智容科技有限公司股权的《股权收购协议》其他内容保持不变。

　备查文件

　1. 《股权收购协议之补充协议》。

　融钰集团股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十七日