一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　√ 是 □ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以448,300,153为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司致力于通信天线及射频产品的研发、生产和销售等一系列产品及服务，属通信设备制造业，产品线涵盖主干网传输天线、基站天线、网络覆盖天线、终端天线、无源器件、有源设备、汽车天线等，产品共计2000多种。公司是国内规模最大、技术最先进的民用通信天线设备制造商之一，掌握通信天线、射频微波器件设计和制造的关键技术，天线研发能力处于国际先进水平，在中国通信天线制造领域处于领先地位。除涉足通信天线行业外，公司实施外延式战略部署，拓展业务领域，全资子公司合正电子开拓了公司在汽车电子领域的发展，全资子公司南京恒电强化了公司在军工业务领域的布局和市场份额，各业务间相互融合，资源共享，通过发挥协同效应，改变了公司业务结构单一的局面, 使公司业务朝着多元化的方向发展。

　1、通信领域

　报告期内，受益于4G运营商和宽带网络基础设施建设，公司基站天线、微波天线、终端天线等产品的产销量稳步增长。公司坚持自主研发和产品创新，注重产学研结合，紧跟通信行业的发展趋势，紧跟移动互联、大数据、云计算等新一代信息技术发展方向，持续加大技术研发投入，依托丰富的研发经验和对行业需求的理解，推动技术的革新，产品的更新换代，迎接5G新时代的到来。

　2、汽车电子领域

　报告期内，合正电子高速发展，无论是从市场增速还是从产业链格局角度，汽车电子产业已进入良性扩张期，为智能汽车的发展奠定了良好的基础。合正电子产品围绕人机交互、智能辅驾、车联网、舒适.车身智能产品，着力打造合正车载智能产业链的新高度。在ADAS 系统、汽车夜视系统、汽车摄像机等各类汽车视觉技术及产品领域推进研发，围绕高端车的智能系统扩展，进行“舒适进入”、手机掌控系统等产品及服务开发。随着车载电子智能产品的逐步推出，合正电子在智能车载硬件的布局将逐步完善。未来合正电子将着力打造出车载智能移动互联生态系统，迎来新的业绩增长点。

　3、军工产业领域

　南京恒电一直致力于微波混合集成电路相关技术在机载、舰载、弹载等多种武器平台上的应用，产品主要为雷达、电子对抗和通信系统提供配套。报告期内，伴随着“十三五”规划的推进，同时经过公司在资金、在管理上的支持，南京恒电已逐渐走上了稳步发展的轨道，并顺利完成了2016年业绩承诺。朗赛微波依靠多年北斗天线的技术积累，研发和生产高精度测量天线、无人机北斗天线、大型地面警戒雷达TR组件、弹载天线等北斗军用领域的热门产品，不断巩固公司在军工方面的地位。

　报告期内，公司依托制定的战略部署，结合市场实际需要和行业发展趋势，坚持阿米巴营运模式，不断进行技术革新和管理创新，公司业务保持稳步增长态势。在巩固和扩大通信、汽车电子和军工三大业务的同时，公司及各子公司实行资源共享，发挥协同效应，分享市场渠道及客户资源，逐步完善公司产业链，提升公司整体价值，以此为基础推动公司持续、快速和健康的发展。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2016年，是“十三五”战略规划的开局起步之年，国家全面贯彻新发展理念、不断推进供给侧结构性改革，经济运行保持在合理区间。通信行业随着4G技术的全面成熟和展开，开启新一轮的发展机遇和市场格局，以准备5G的新时代到来。公司走在行业发展的前端，紧紧抓住国家“一带一路”政策机遇以及“4G”“宽带中国”等建设契机，积极拓展各项业务。面对激烈的市场竞争，公司秉持可持续发展的理念，巩固公司在通信、汽车电子、军工等领域形成的优势，向发展成为多元化的集团公司迈步。

　报告期内，公司通信领域业务维持稳定发展，根据公司发展战略需要及时剥离发展滞缓的业务，整合公司资源，进一步加大对通信电子信息领域产生重大影响的前沿技术的跟踪甄别和探索研究，如 5G、云计算、大数据、人工智能、移动互联、“互联网+应用”等，积极寻求技术革新和突破，努力形成一批能引领未来发展的创新成果。

　汽车电子领域，合正电子通过不断完善产品结构和产业布局，坚持产品自主创新研发和技术水平的提高，利用自身优势有效切入和稳步开拓汽车电子市场，2014~2016年超额完成了业绩承诺，在市场推广、渠道开拓、产品创新等方面取得了显著的成效和突破，开启了合正电子新的发展模式和阶段，也为公司未来可持续发展打好了坚实的基础。

　南京恒电的顺利并购，使得公司在已有的军工业务基础上，结合南京恒电的行业经验、技术积累、优质客户资源等，助推朗赛微波的发展，强化了公司在军工领域的业务布局，进一步提高公司的持续盈利能力。公司与子公司共享技术研发体系、市场渠道及客户资源，并完善产业链，实现各方优势互补，发挥协同效应，增强了公司的综合实力和市场影响力。

　2016年公司在合并报表范围内实现营业收入1,156,341,614.64元，较上年同期增长27.10%，实现营业利润245,137,540.43元，较上年同期增长93.01%，实现利润总额200,394,555.72 元，较上年同期增长44.98%，实现归属于上市公司股东的净利润161,378,932.17 元，较上年同期增长33.02%

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定，适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

　根据财会[2016]22号《增值税会计处理规定》，公司将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，同时，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。对2016年财务报表累计影响为：“税金及附加”项目增加2,046,521.24元，“管理费用”项目减少2,046,521.24元；

　将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。调增其他流动资产期末余额610,031.31元，调增应交税费期末余额610,031.31元。

　本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内，公司转让全资子公司湖南盛路人防科技有限责任公司100%的股权。完成股权转让后，公司不再持有盛路人防股权，盛路人防不再纳入公司合并报表范围。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　法定代表人：杨 华

　广东盛路通信科技股份有限公司

　二〇一七年四月二十七日

　证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2017-005

　广东盛路通信科技股份有限公司

　第三届董事会第二十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于二〇一七年四月二十七日以现场方式召开。本次会议的通知已于二〇一七年四月十六日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

　一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》

　本议案需提请公司股东大会审议。

　董事长杨华先生代表董事会作了2016年度董事会工作报告，具体内容详见公司《<2016年年度报告>及摘要》。公司独立董事褚庆昕先生、梁黔义女士、彭晓伟先生分别向董事会提交了《2016年独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。

　二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》

　本议案需提请公司股东大会审议。

　具体内容详见公司《<2016年年度报告>及摘要》财务数据分析说明。

　三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》

　经立信会计师事务所有限公司审计，公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润66,503,151.50元(母公司报表，下同)。根据公司《章程》规定，按当年净利润10%提取法定公积金6,650,315.15元。

　1、本次董事会决定按2016年度实现归属于母公司股东净利润的5%提取任意公积金3,325,157.58元。

　提取公积金后截止2016年12月31日，公司本年度可供分配利润为

　168,136,192.59 元。

　2、拟以2016年12月31日末公司总股本448,300,153股为基数，向全体股东每10股转增7股，每10股派发人民币0.5元（含税）现金红利，共计人民币22,415,007.65元，2016年度不送红股。

　董事会认为上述利润分配方案符合相关规定，本次预案资本公积转增金额未超过报告期末公司“资本公积—股本溢价”余额。

　本议案需提请公司股东大会审议。

　四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　本议案需提请公司股东大会审议。

　《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》登载于巨潮资讯网

　（http://www.cninfo.com.cn）。

　五、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》

　《2016年度内部控制自我评价报告》登载于巨潮资讯网

　（http://www.cninfo.com.cn）。

　六、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2017年度财务审计机构的议案》

　本议案需提请公司股东大会审议。

　七、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司< 2016年年度报告>及摘要的议案》

　本议案需提请公司股东大会审议。

　《2016年年度报告》及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　八、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补杨振锋先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

　经公司第三届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，提名杨振锋为公司第三届董事会新增非独立董事候选人（简历附后）。新增非独立董事任期为股东大会审议批准之日起至本届董事会届满为止。

　公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　独立董事对此议案发表了独立意见。

　本议案需提请公司股东大会审议。

　九、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

　根据中国证券监督管理委员会公告[2016]23号《上市公司章程指引（2016年修订）》的要求，结合公司实际经营发展，公司董事会运作实际需要，公司对《公司章程》进行了修订。具体修订内容详见《公司章程修正案》。

　本议案需提请公司股东大会审议。

　《公司章程》（2017年4月）及《章程修正案》登载于巨潮资讯网

　（http://www.cninfo.com.cn）。

　十、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为深圳市合正汽车电子有限公司提供担保的议案》

　为促进全资子公司的生产发展，满足其生产经营需要，进一步提高经济效益，公司全资子公司深圳市合正汽车电子有限公司（以下简称“合正电子”）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5,000万元综合授信。为支持子公司发展，公司同意为合正电子上述融资事项提供连带责任担保，担保期限为一年。

　本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。

　十一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。

　《关于公司会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》

　按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于2017年5月24日在公司办公楼九楼会议室召开2016年年度股东大会。

　《关于召开2016年年度股东大会通知的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　特此公告。

　广东盛路通信科技股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月二十七日

　附件：

　非独立董事候选人简历：

　杨振锋先生：1966年2月出生，1988年毕业于西安电子科技大学电磁场专业。1988年至1998年任职于中电科技集团公司第五十五所，曾任研究室主任，在职期间曾获“优秀青年”称号。1998年10月创建南京恒电电子有限公司，担任董事长及总经理。2008年至今担任南京市玄武区政协委员。目前其持有本公司5.01%股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。

　证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2017-009

　广东盛路通信科技股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、召开会议的基本情况：

　1、股东大会届次：2016年度股东大会

　2、股东大会的召集人：广东盛路通信科技股份有限公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议时间：2017年5月24日（星期三）下午14：00。

　（2）网络投票时间：2017年5月23日—2017年5月24日

　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的具体时间为：2017年5月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2017年5月23日下午15:00至2017年5月24日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

　（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　6、股权登记日：2017年5月18日（星期四）

　7、出席对象：

　（1）截至2017年5月18日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票；

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

　8、会议地点：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

　二、会议审议事项

　本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十次会议审议通过后提交。本次会议拟审议的议案如下：

　1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案；

　2、关于《2016年度监事会工作报告》的议案；

　3、关于《2016年度财务决算报告》的议案；

　4、关于2016年度利润分配方案的议案；

　5、关于《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

　6、关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2017年度财务审计机构的议案；

　7、关于公司《2016年年度报告》及摘要议案；

　8、关于增补杨振锋先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；

　9、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案；

　注：

　上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，详见2017年4月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　■

　四、会议登记方法

　1、登记手续

　（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东证券账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东证券账户卡复印件及持股证明办理登记。

　（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　2、登记时间：2017年5月22日（星期一）8:30-11:30、14:00-17:00。

　3、登记地点：广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部

　邮寄地址：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号 广东盛路通信科技股份有限公司 证券事务部（信函上请注明“股东大会”字样） 邮编：528100

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他事项：

　1、会议联系人：陈嘉

　2、联系电话：0757-87744984

　3、传真号码：0757-87744984

　4、本次股东大会现场会议会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　七、备查文件

　（一）公司第三届董事会第二十次会议决议。

　（二）公司第三届监事会第十三次会议决议。

　特此通知。

　广东盛路通信科技股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月二十七日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362446”，投票简称为“盛路投票”。

　2、填报表决意见或选举票数。

　对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年5月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年 5月 23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017 年 5月 24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　广东盛路通信科技股份有限公司

　2016年年度股东大会授权委托书

　兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席广东盛路通信科技股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　■

　本授权书有效期至本次广东盛路通信科技股份有限公司2016年年度股东大会结束时止。

　说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　委托人姓名或名称： 委托人身份证（营业执照号）：

　委托人股东帐户： 委托人持股数：

　受委托人姓名： 受委托人身份证号：

　委托人姓名或名称（签章）：

　委托日期： 年 月 日

　备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2017-006

　广东盛路通信科技股份有限公司

　第三届监事会第十三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于二〇一七年四月二十七日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇一七年四月十六日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄锦辉先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

　一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》

　本议案需提请股东大会审议。

　《2016年度监事会工作报告》登载于巨潮资讯网

　（http://www.cninfo.com.cn）。

　二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》

　本议案需提请股东大会审议。

　具体内容详见公司《<2016年年度报告>及摘要》财务数据分析说明。

　三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》

　经立信会计师事务所有限公司审计，公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润66,503,151.50元(母公司报表，下同)。根据公司《章程》规定，按当年净利润10%提取法定公积金6,650,315.15元。

　1、本次董事会决定按2016年度实现归属于母公司股东净利润的5%提取任意公积金3,325,157.58元。

　提取公积金后截止2016年12月31日，公司本年度可供分配利润为

　168,136,192.59 元。

　2、拟以2016年12月31日末公司总股本448,300,153股为基数，向全体股东每10股转增7股，每10股派发人民币0.5元（含税）现金红利，共计人民币22,415,007.65元，2016年度不送红股。

　本次预案资本公积转增金额未超过报告期末公司“资本公积—股本溢价”余额。

　监事会认为上述利润分配方案符合相关规定，同意将本议案提交股东大会审议。

　四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　本议案需提请股东大会审议。

　《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<206年度内部控制的自我评价报告>的议案》

　监事会认为，公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　《2016年度内部控制的自我评价报告》登载于巨潮资讯网

　（http://www.cninfo.com.cn）。

　六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2017年度财务审计机构的议案》

　本议案需提请股东大会审议。

　七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2016年年度报告>及摘要的议案》

　监事会认为，公司董事会编制和审核公司2016年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本议案需提请股东大会审议。

　《2016年年度报告》及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　八、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　监事会认为：公司根据 2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　《关于公司会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　广东盛路通信科技股份有限公司

　监事会

　二〇一七年四月二十七日

　证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2017-007

　广东盛路通信科技股份有限公司

　关于公司会计政策变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要内容提示：

　本次会计政策变更对广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

　一、本次会计政策变更的概述

　公司于2017年4月27日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议决议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。该事项属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审批。

　1、会计政策变更原因

　根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1日前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整；将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目，比较数据不予调整。

　2、变更前公司采用的会计政策

　本次变更前，公司执行中国财政部于2014年修订和新颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　3、变更后公司采用的会计政策

　本次变更后，公司增值税相关会计处理按照财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　4、变更日期

　公司自上述文件规定的起始日2016年5月1日开始执行变更后的会计政策。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　根据财会[2016]22号《增值税会计处理规定》，公司将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，同时，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。对2016年财务报表累计影响为：“税金及附加”项目增加2,046,521.24元，“管理费用”项目减少2,046,521.24元；

　将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。调增其他流动资产期末余额610,031.31元，调增应交税费期末余额610,031.31元。

　本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

　三、董事会关于本次会计政策变更的情况说明

　本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。

　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　五、监事会关于会计政策变更的意见

　监事会认为：公司根据 2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　六、备查文件

　1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

　2、公司第三届监事会第十三次会议决议；

　3、独立董事对第三届董事会第二十次会议相关议案发表的独立意见。

　特此公告。

　广东盛路通信科技股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月二十七日

　证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2017-008

　广东盛路通信科技股份有限公司

　关于举行2016年度网上业绩说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年5月4日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举行2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与年度业绩说明会。

　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理杨华先生、董事郭依勤先生、财务总监杨俊女士、董事会秘书陈嘉先生、独立董事彭晓伟先生、南京恒电电子有限公司董事长杨振锋先生。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　广东盛路通信科技股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月二十七日