一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 □ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　报告期内，公司的主营业务分为化妆品业务、新材料蜡烛及工艺制品业务和油品贸易业务三大板块。其中，化妆品业务、新材料蜡烛及工艺制品业务系公司的核心业务发展板块。

　（一）化妆品业务板块

　2013年以来公司通过投资、并购等方式整合优势资源，加速向化妆品领域拓展，确定了围绕化妆品研发、生产、线上线下营销渠道、品牌运营的整体产业规划和布局，逐步建设形成完整的化妆品全产业链。

　报告期内，公司积极进行化妆品产业链布局；全资子公司上海月沣是一家专业的化妆品线下直营渠道运营商，其主要作为化妆品品牌代理商，通过线下连锁专营渠道销售化妆品产品，拥有深厚的连锁专营渠道运营能力。杭州悠可系国内专注于化妆品垂直领域的电子商务企业，拥有多个国际知名品牌的相关网络平台的独家代理权和多家天猫旗舰店、淘宝商城、专卖店运营权。对公司化妆品业务线上销售，并形成线上渠道与线下渠道的互动互通和有效融合提供了有力支持。公司参股子公司广州栋方拥有专业的科研人才团队，并与国内一流大学成立了化妆品联合研究中心，获得了多项研发成果及国家专利，通过对新材料、新技术、新产品的持续研究与开发，特别是发挥在天然有机植物化妆品方面的优势，实现了从OEM到ODM再到OBM的升级和发展。对公司化妆品业务的研发及生产提供了有力支持。同时，2016年公司大力开拓化妆品营销渠道，陆续投资了浙江金庄、云南弘美、四川弘方、山东博美、湖北晶盟、甘肃博文弘方、安徽弘方等化妆品公司，逐步建立起了覆盖商超渠道、专营店渠道、百货渠道等化妆品营销渠道，为公司打造化妆品全产业链奠定了基础。

　报告期内，公司化妆品业务运营情况良好，业绩符合预期，带动公司盈利水平快速提升，净利润大幅增长。

　（二）新材料蜡烛及相关工艺制品等业务板块

　公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业，经过多年发展，蜡烛市场已经比较成熟，其总体市场销售额不会出现跳跃式的高速增长。但是，出于文化、宗教和日常生活需要等原因，蜡烛及相关制品已经成为国外消费群体生活的必需品，相关消费习惯和消费模式受宏观经济波动的影响相对较小。这使得公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的需求存在一定的刚性。近几年来，随着国内人民物质生活水平的提高和全球化对居民生活方式的影响，特别是居民消费行为从基本型向享受型的转变，蜡烛作为生活装饰品与环境净化品有望逐步被市场接受，国内需求也将有望呈现稳步增长的态势。因此，国内外市场对蜡烛及其相关制品的消费需求将长期稳定存在并持续增长，使得行业具有稳定的发展前景。

　公司多年来通过自主创新、研发设计、提升品牌效应、打造国际化产业布局等手段，逐步形成了品牌和产品差异化的优势，在产品细分市场上保持绝对领先优势，已发展成为具有国际竞争力的新材料蜡烛制品及相关制品生产商，行业龙头地位突出。

　油品贸易业务板块，公司主要开展石蜡、燃料油及沥青等石油副产品的大宗商品贸易。公司系通过批发商模式进行油品贸易业务的中间服务商，目前主要采用锁定了上下游差价的闭口业务模式。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　是

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　根据青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券募集说明书中关于跟踪评级的安排，公司每年进行一次跟踪评级，2016年跟踪评级预计将会在2017年5月28日前在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及鹏元资信的网站（http:/www.scrc.com.cn）披露，请投资者关注相关网站披露情况。

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2016年全球经济形式错综复杂，我国经济步入新常态，也面临许多困难问题挑战，面对复杂的经济形势，公司围绕新主业实施新战略，实现了转型期的平稳过渡。公司努力克服市场竞争加剧及用工成本增加等不利因素的影响，在积极开拓化妆品新主业和稳定发展蜡烛香薰原有业务方面都取得了良好的业绩，2016年实现营业总收入237,099.63万元，较上年同期增长60.54%；营业利润23,361.44万元、利润总额24，181.81万元、净利润19，938.22万元，分别较上年同期增长74.59%、77.66%、76.28%。

　（一）化妆品业务方面

　公司自2013年布局化妆品领域以来，坚持贯彻清晰、明确的化妆品业务发展战略规划，即围绕化妆品品牌运营、线上线下渠道整合、产品研发及生产等方面的业务布局打造完整产业链。在提升企业规模和效益内生增长的同时促进各板块产生并加强协同效应，形成整体竞争力不断提升的良性循环。

　品牌方面，报告期内，公司完成重大资产重组收购广州韩亚生物科技有限公司100％的股权。广州韩亚系国内为数不多的彩妆为主、护肤一体的化妆品企业，具有一定的市场稀缺性。公司通过本次收购获得“蓝秀”、“LC”品牌资源。广州韩亚其未来经营重点在于自身“蓝秀”、“LC”品牌的运营及经营规模的进一步扩张。并借助公司研发生产、线上线下渠道等方面的整体业务布局产生优势互补和协同效应，实现多渠道营销，力求实现跨越式发展。同时未来公司将继续加大自有品牌的培育和推广力度，并在现有品牌的基础上持续进行资源整合，采取包括并购、合资、合作、代理等多种方式拓宽多元化合作平台，丰富品牌资源，优化品牌结构。

　渠道方面，报告期内，公司实施重大资产重组，拟收购杭州悠可（UCO.com）63%的股权（已于2017年3月22日通过中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过），杭州悠可（UCO.com）系专注于化妆品垂直领域的电子商务企业，为多家国际化妆品品牌商提供多平台、多渠道、全链路的电子商务一站式服务。目前杭州悠可（UCO.com）已建立起以代运营天猫官方旗舰店、品牌官网为主，向主流电商平台等线上经销商分销为辅的经营模式，服务内容涵盖旗舰店及官网建设、整合营销、店铺运营、客户服务、商业分析、仓储物流和供应链管理等。收购完成后杭州悠可（UCO.com）将成为上市公司全资子公司，在巩固线上营销优势的同时，可与上市公司母公司、各化妆品控、参股子公司在品牌宣传、销售渠道共享、研发、生产支持等多环节进一步实现协同效应与规模效应，从而带动杭州悠可（UCO.com）在化妆品行业整体竞争力的提升，增强杭州悠可（UCO.com）的整体盈利和抗风险能力。杭州悠可（UCO.com）的化妆品线上营销规模和行业竞争力将得到提升。未来杭州悠可将通过上市公司化妆品全产业链布局，寻求与更多优质品牌合作，拓大业务规模。其次，通过与上市公司化妆品产业链其他板块协作，杭州悠可将从以下方面为品牌客户提供更为综合性的服务：1）借助智能IT系统整合上市公司线下营销渠道数据资源，获取更多化妆品行业一手数据，通过大数据挖掘实现整体服务水平的升级；2）尝试化妆品O2O，实现线上消费者和线下渠道对接，使消费者既可以在线下实体店亲身体验产品，又可以享受线上购物的便利，打造“虚拟+现实”的购物体验。对于杭州悠可来说，这样能为品牌客户提供覆盖范围更广、互动性更强、效率更高的营销、运营服务，推动双方合作关系的巩固和进一步发展。杭州悠可（UCO.com）纳入公司合并报表范围，公司化妆品业务收入和利润规模将实现快速增长，公司全体股东将分享化妆品电商产业增长带来的收益。

　报告期内，公司通过重大资产重组，收购上海月沣剩余40％股权，上海月沣成为公司全资子公司，上海月沣是一家专业的化妆品线下直营渠道代理商及运营商，其将作为线下直营渠道运营平台，依托上市公司完整化妆品产业链，正在加速实施多终端、多渠道、多品牌的发展战略。上海月沣重点发展增长态势良好的以屈臣氏、丝芙兰为代表的连锁专营店渠道、以大润发、家乐福为代表的大型连锁超市渠道，并坚持渠道终端直营管理模式，以求保持较高的利润率水平及投资回报。

　另外，公司设立了全资子公司金王产业链管理有限公司，通过金王产业链管理有限公司快速开展全国线下优势渠道资源整合，进一步深耕线下渠道运营环节，不断加大线下渠道的拓展宽度和深度，形成多元化和高效协同的销售网络和线上、线下渠道互动互通的全渠道布局。

　（二）新材料工艺蜡烛方面

　公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的消费习惯和消费模式存在一定的刚性需求，受宏观经济波动的影响相对较小，2016年市场份额继续保持稳定。另一方面，在控制业务风险前提下，继续利用公司在石蜡等原材料采购方面强大的议价能力、与供应商良好的合作关系、规模化采购的优势等有利因素，稳步发展公司的油品贸易业务，增强盈利能力。

　（三）研发、设计方面

　公司技术研发中心是全国同行业首家省级企业技术中心，经过多年的技术开发和积累，在新材料、外观设计和加工工艺等方面形成了大量的专利与非专利技术。报告期内，公司进一步加大对新材料蜡烛的研发投入，推动蜡烛生产中的新工艺和新材料应用，并凭借发明、实用新型、外观设计专利，在蜡烛行业形成了具有自主知识产权的强大产品集群，具备了很强的产品竞争优势。

　（四）行业格局和发展趋势

　公司自2013年以来拓展化妆品行业，陆续投资了杭州悠可、广州栋方、上海月沣、广州韩亚、浙江金庄、云南弘美、四川弘方、山东博美、湖北晶盟、安徽弘方等化妆品公司，涵盖了化妆品线上渠道、线下渠道和研发生产。国内化妆品行业市场规模较大，但同欧美等发达国家还有明显的差距。随着城镇化率的提升、人口结构的变化、收入水平的提升以及化妆品使用习惯的培育，国内化妆品行业将会处于持续快速增长期。

　我国目前国内化妆品企业众多，竞争激烈，但多存在规模较小、品牌竞争力较弱的情形。随着居民生活水平的提高和消费理念、消费方式的转变，消费者更倾向于选择品牌认知度和美誉度较高的化妆品产品。

　化妆品行业的销售渠道主要包括专营店、商超、百货、药妆店、美容院、电商等。近年来，连锁专营渠道和电商渠道发展迅速。连锁专营店渠道方面，以屈臣氏、万宁、丝芙兰等为代表的国际性背景的化妆品连锁专营店经济实力雄厚，经营模式成熟，发展迅速并已经成为化妆品专营店渠道的主流模式。化妆品连锁专营店亦凭借差异化的消费人群定位和经营模式在近几年高速发展。根据欧睿国际的统计，护肤品领域的专营店渠道10年来的年均复合增长率高达19%。同时，专营店渠道也是内资品牌的良好切入点，许多内资品牌都是从专营店渠道发展起来。除上述渠道外，电商作为近年来新兴的购物渠道，伴随中国网络购物市场交易规模的扩张发展迅速。

　公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业，经过多年发展，蜡烛市场已经比较成熟，其总体市场销售额不会出现跳跃式的高速增长。但是，出于文化、宗教和日常生活需要等原因，蜡烛及相关制品已经成为国外消费群体生活的必需品，相关消费习惯和消费模式受宏观经济波动的影响相对较小。这使得公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的需求存在一定的刚性。近几年来，随着国内人民物质生活水平的提高和全球化对居民生活方式的影响，特别是居民消费行为从基本型向享受型的转变，蜡烛作为生活装饰品与环境净化品有望逐步被市场接受，国内需求也将有望呈现稳步增长的态势。因此，国内外市场对蜡烛及其相关制品的消费需求将长期稳定存在并持续增长，使得行业具有稳定的发展前景。

　在此背景下，随着公司销售模式的创新，公司将以项目开发为主，加强对核心目标客户的开发，通过主动了解客户的需求、竞争对手及推广计划，帮助客户进行产品设计、产品定位及销售方案制定，从而实现公司订单的持续增长，使得公司主营业务具备了良好的发展空间。

　（五）公司发展战略

　公司自2013年布局化妆品领域以来，坚持并将继续实施清晰、明确的化妆品业务发展战略规划，通过整合优势资源，向以化妆品为核心的颜值产业拓展，围绕化妆品品牌运营、线上线下渠道整合、产品研发生产以及专业美容、医美等方面的业务布局整合产业资源，打造完整颜值经济产业链。在提升企业规模和效益内生增长的同时促进各板块产生并加强协同效应，形成整体竞争力不断提升的良性循环。

　报告期内，公司确立了打造“颜值经济产业圈”平台的发展战略，包括日化，护肤，彩妆，香薰，专业美容，医美。伴随中国消费升级，“颜值经济产业圈”市场规模将快速增长，围绕消费者“美丽需求”的产品及服务将得到长足发展。同时，当前“颜值领域”资本进入尚不密集，从公司前期投资化妆品产业链情况来看，目前是产业嫁接资本实现协同发展的较好时间窗口。公司将积极研究“颜值经济”的产业和服务需求，紧贴现代消费需求变化，加大渠道整合力度，探索、开发与品牌销售相匹配的服务能力和服务项目，继续完善互联网电商、移动云商、线下实体店铺等全渠道的布局，搭建景气度持续上行的美丽产品“跑道”。

　同时公司将继续致力于现有新材料蜡烛的研发和生产制造及营销网络的建设步伐，优化市场细分、优势互补、反应快速、品牌拉动的零距离及差异化服务模式，进一步巩固行业龙头地位。

　（六）公司经营计划

　结合公司 2016年度的经营情况并参照本公司 2016年度的销售额、成本、利润等指标，公司2017年经营目标是在营业收入达到 50亿元人民币的基础上，改善收入结构，提高公司盈利能力。

　公司将通过内生及外延式增长继续打造“颜值经济产业圈”平台， 通过实施并购、合资、合作、引进等多方面资本、产业运作，致力于打造全国领先的颜值产业资源整合平台，通过业务管理中心自上而下统筹规划，进行化妆品及周边产业的培育、整合、运营以及各控、参股子公司投后管理，完善公司化妆品业务体系。同时，公司后续将重点建设化妆品线下合作渠道管理平台，打通化妆品流通环节上下游，扩大公司在化妆品领域的市场占有率。通过区域布局，逐步形成全国性的C2M商业模式的业务平台；通过信息、资源共享，提高各省级或区域渠道运营商的经营效率，降低流转成本；同时协助自身及合作的化妆品品牌、生产方共享消费渠道和终端资源，从而实现高效分销，快速覆盖终端网点。最终，在上下游两个层面不断推动平台发展，持续加强公司渠道规模及销售规模。

　公司将以与蓝色经济区产业投资基金共同发起设立金王基金为契机，发挥公司在颜值产业的整合优势与蓝色经济区产业投资基金在专业投资与基金运营管理方面的优势，加强产业整合及项目资源储备，加快公司在化妆品产业链的拓展，和以化妆品为主的 “颜值经济产业圈”的布局，推动公司发展战略的顺利实施。

　新材料工艺蜡烛方面，首先，要充分利用公司在新材料蜡烛行业内产品和品牌的竞争优势，调整产品结构，深度挖掘老客户潜力，在为老客户创造更多价值的基础上，继续开发支柱性大客户，以进一步巩固和扩大全球营销网络，增加公司外销的市场份额；其次，利用公司的技术、生产工艺和设计领先优势，进一步推动蜡烛生产中的新工艺和新材料应用，并加大对新材料蜡烛的研发投入，利用产业升级提升生产效率，通过产品创新和自有品牌建设实现稳定的收入增长；另外，利用公司越南海外生产基地在政策和成本上的优势，进一步提高在全球同行业中的核心竞争力，并增强盈利能力。国内市场依托公司在工艺香薰蜡烛等相关香薰产品配方、检测等核心技术方面的优势，与国内外知名化妆品企业合作，构建以工艺香薰蜡烛、精油等时尚香薰产品为核心卖点，并囊括相关化妆品的直接面对国内消费者的终端销售网络，推动国内终端零售市场的持续增长。另一方面，在控制业务风险的前提下，稳步发展公司的油品贸易业务，结合化妆品业务对资金的需要，逐步控制油品贸易规模。

　（七）资金需求及使用计划

　根据公司 2017年度资金需求及使用计划，本年度计划向银行申请总额度不超过 19.8亿元综合授信，按照业务的实际需求确定融资的具体金额与性质。

　（八）公司面临的风险和应对措施

　1、原材料等大宗商品价格波动风险

　公司供求关系中的主要原材料为石油副产品——石蜡。石蜡价格波动和国内垄断性的供应目前依然是影响公司经营业绩的主要不利因素之一。近年来公司主要原材料价格跟随大宗商品价格变化呈现出持续波动的局面，对公司产品的利润产生直接影响。虽然公司采取了一系列措施，如与主要客户建立产品售价与原材料价格联动机制、实行规模化采购、根据主要原材料的价格走势制定科学的采购计划，但如果原材料价格发生剧烈波动，将可能直接影响公司产品成本和毛利率水平，从而对公司盈利能力产生不利影响。

　此外，公司自 2007 年开始开展油品贸易业务，业务品种包括石蜡及相关石油副产品，如燃料油和沥青等大宗商品。油品贸易业务经过多年发展，与供应商和客户之间建立起了良好的合作关系，具备了规模化采购的优势。但当大宗商品价格出现剧烈波动时，可能会出现油品贸易下游客户订单违约、公司滞压大量贸易品导致存货和存货跌价准备大幅上升的情况，给公司盈利带来不利影响。

　2、人民币汇率波动风险

　报告期内，人民币对美元汇率持续贬值，为公司带来了一定汇兑收益，未来汇率走势存在较大的不确定性，存在一定汇兑风险。公司继续通过与结算银行密切合作，加大合理安排外币与人民币资金运用的力度，适当利用金融工具控制汇率风险。同时，继续通过与长期合作客户积极沟通，利用合同给定波动预期、利用人民币作为主要结算工具等方式，进一步规避人民币波动风险。

　3、劳动用工短缺的风险

　公司所处行业属劳动密集型行业，报告期内，公司国内外生产基地仍不同程度的出现劳动用工短缺，用工成本也逐年提高。公司通过与偏远地区学校实现长期校企合作方式，解决了部分用工短缺困难。同时，公司通过建立与核心员工长期的利益分享与共同成长机制，积极改善员工待遇，提高员工权益保障，实现了员工与企业长期共同发展。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本年度纳入合并范围的子（孙）公司21户，其中新增青岛金王产业链管理有限公司收购的孙公司、广州韩亚生物科技有限公司及其子公司等。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　青岛金王应用化学股份有限公司

　董事长：陈索斌

　2017年4月26日

　证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2017-013

　青岛金王应用化学股份有限公司关于变更公司办公地址的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）因业务发展需要，公司办公地址由：青岛市市南区香港中路18号福泰广场B座24、25楼，变更为：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼15、16楼。

　除上述变更外，公司注册地址、网址、联系电子邮箱、投资者专线等其他联系方式均保持不变。

　特此公告。

　青岛金王应用化学股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月二十八日

　证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2017-014

　青岛金王应用化学股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十五次会议于2017年4月14日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年4月26日上午9：30在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

　一、审议通过《2016年度总裁工作报告》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过《2016年度董事会工作报告》并将提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》并将提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过《2016年度报告及摘要》并将提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　《青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。《青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　五、审议通过《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》并将提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，母公司2016年度经审计的净利润为83,125,330.74元，加年初未分配利润322,141,165.62元，根据公司章程有关规定，按2016年度税后利润的10%提取法定公积金8,312,533.07元后，可供股东分配的利润为396,953,963.29元。

　2016年公司陆续投资了浙江金庄、云南弘美、四川弘方、山东博美、湖北晶盟、甘肃博文弘方、河南弘方、郑州弘方、天津弘方、烟台弘方等化妆品公司，根据协议，公司将在2016年度-2018年度分期支付上述公司投资款项，根据2017年度资金安排和公司经营发展的需求，公司2016年度利润分配预案为：本年度不派发现金红利、不送红股也不进行资本公积金转增股本。

　六、审议通过《关于续聘2017年度审计机构及确认2016年度审计费用的议案》并将提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　根据董事会审计委员会关于2016年度年报审计工作总结报告的意见，综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经与同行业比较，该所具有竞争优势，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，聘期一年。

　公司拟支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计费用为45万元。

　七、审议通过《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》并将提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　根据公司业务发展的需要，公司及子公司拟在2017年向中国工商银行青岛山东路支行、中国农业银行青岛市北第一支行、中国银行即墨分行、中国进出口银行山东省分行、青岛银行香港花园支行、光大银行秦岭路支行、招商银行青岛东海路支行、河北银行青岛分行开发区支行、华夏银行青岛分行、浦发银行高科园支行、东亚银行青岛分行、平安银行城阳支行、青岛农商银行市北支行、日照银行青岛即墨支行、中信银行青岛市北支行、齐鲁银行青岛即墨支行、北京银行申请综合授信额合计为19.8亿元，并授权公司董事会根据公司业务实际需要具体办理相关手续。

　八、审议通过《2016年度内部控制的自我评价报告》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　《青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》全文及刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。公司独立董事对该议案发表同意意见，详见《公司独立董事相关事项独立意见的公告》全文刊登于巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　九、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》并将提交股东大会审议

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具专项核查意见认为：青岛金王募集资金 2016 年度使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　详情请查询2017年4月28日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　十、审议通过《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　议案内容详见同日刊登的《关于为全资子公司提供连带责任担保的公告》

　十一、审议通过《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议案》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　议案内容详见同日刊登的《关于使用自有资金购买低风险理财产品的公告》

　十二、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》并将提交股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　十三、审议通过《关于为控股子公司提供连带责任保证担保的议案》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　十四、审议通过《关于全资子公司为母公司提供连带责任保证担保的议案》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　十五、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　十六、审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　议案内容详见同日刊登的《青岛金王应用化学股份有限公司2017年第一季度报告全文及正文》。

　公司独立董事对该议案发表同意意见，详见《公司独立董事相关事项独立意见的公告》全文刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　特此公告。

　青岛金王应用化学股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月二十八日

　证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2017-015

　青岛金王应用化学股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第七次会议于2017年4月14日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年4月26日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席杨伟程先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会监事以举手表决方式，一致通过以下决议：

　一、审议通过《2016年度监事会工作报告》并将提交股东大会审议。

　表决结果：同意3 票、反对 0 票、弃权0 票。

　报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，切实维护了公司利益及中小股东权益。

　二、审议通过《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》并将提交股东大会审议。

　表决结果：同意3 票、反对 0 票、弃权0 票。

　三、审议通过《2016年年度报告及摘要》并将提交股东大会审议。

　表决结果：同意3 票、反对 0 票、弃权0 票。

　监事会一致认为：公司2016年年度报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；董事会编制的公司2016年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四、审议通过《2016年度利润分配及公积金转增股本预案》并将提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，母公司2016年度经审计的净利润为83,125,330.74元，加年初未分配利润322,141,165.62元，根据公司章程有关规定，按2016年度税后利润的10%提取法定公积金8,312,533.07元后，可供股东分配的利润为396,953,963.29元。

　2016年公司陆续投资了浙江金庄、云南弘美、四川弘方、山东博美、湖北晶盟、甘肃博文弘方、河南弘方、郑州弘方、天津弘方、烟台弘方等化妆品公司，根据协议，公司将在2016年度-2018年度分期支付上述公司投资款项，根据2017年度资金安排和公司经营发展的需求，公司2016年度利润分配预案为：本年度不派发现金红利、不送红股也不进行资本公积金转增股本

　五、审议通过《2016年度内部控制的自我评价报告》。

　表决结果：同意3 票、反对 0 票、弃权0 票。

　监事会一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，内部控制制度能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。《2016年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确、客观地反映公司内部控制的实际情况。

　六、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》并将提交股东大会审议。

　表决结果：同意 3票、反对0票、弃权0 票。

　七、审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》。

　表决结果：同意3 票、反对 0 票、弃权0 票。

　监事会一致认为，公司2017年第一季度报告全文及正文的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2017年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的各项规定。

　特此公告。

　青岛金王应用化学股份有限公司

　监事会

　二〇一七年四月二十八日

　证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2017-017

　青岛金王应用化学股份有限公司

　关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2017年4月26日召开，审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》，该事项属于董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

　一、担保情况概述

　鉴于为全资子公司青岛金王国际贸易有限公司（以下简称“金王国贸”向青岛银行股份有限公司香港花园支行申请的4500万元综合授信额度提供的连带责任保证担保即将到期；为青岛保税区金王贸易有限公司（以下简称：“保税区金王”）向青岛银行股份有限公司香港花园支行申请的5000万元综合授信额度提供的连带责任保证担保即将到期，为保证金王国贸及保税区金王业务发展和正常经营资金需求，公司拟继续为金王国贸及保税区金王申请的综合授信额度提供连带责任保证担保。具体情况如下：

　公司拟为金王国贸向青岛银行股份有限公司香港花园支行申请的4500万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自董事会审议通过之日或签署协议之日起）。

　公司拟为金王国贸向光大银行股份有限公司申请的4000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自董事会审议通过之日或签署协议之日起）。

　公司拟为金王国贸向工商银行青岛山东路支行申请的5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自董事会审议通过之日或签署协议之日起）。

　公司拟为保税区金王向青岛银行香港花园支行申请的5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自董事会审议通过之日或签署协议之日起）。

　公司拟为金王国贸向东亚银行申请的5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自董事会审议通过之日或签署协议之日起）。

　二、被担保方基本情况

　1、金王国贸

　单位名称：青岛金王国际贸易有限公司

　注册地址：山东省青岛市市北区昆山路17号1号楼1305户

　法定代表人：唐风杰

　注册资本和实收资本：6320万元

　公司持股比例：100%

　经营范围：货物与技术的进出口业务，批发、零售：蜡烛、香薰、工艺品、化妆品等。

　截止2016年12月31日，该公司经审计总资产173,897,336.71元，负债96,551,462.74元，资产负债率55.52%；净资产77,345,873.97元；2016年实现营业收入1,017,183,782.57元，净利润2,148,093.96元。

　2、保税区金王

　单位名称：青岛保税区金王贸易有限公司

　注册地址：青岛保税区上海路前盛1号仓储办公楼五楼5605号

　法定代表人：唐风杰

　注册资本和实收资本：3000万元

　公司持股比例：100%

　经营范围：国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；自营和代理各类商品和技术的进出口；物流分拨（不含运输）。

　截止2016年12月31日，该公司经审计总资产13,418,859.55元，负债502,183.20元，资产负债率3.74%；净资产12,916,676.35元；2016年实现营业收入92,640,966.68 元，净利润209,431.31元。

　三、董事会意见

　公司拟为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。此次担保有利于全资子公司充分利用银行信用进行贸易融资，解决流动资金短缺情况，积极开展业务，符合公司的整体利益。

　四、累计担保数量及逾期担保数量

　截止公告日，公司累计可用担保额度为19000万元，实际担保总额为10,207.10万元，占公司2016年度经审计净资产的5.80%，全部为对全资及控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保情况。

　第六届董事会第十五次会议所涉及担保额度35,630万元，占公司2016年度经审计净资产的20.26%，占2016年度经审计总资产的12.35%。

　五、独立董事意见

　根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定及要求，作为公司的独立董事，对公司拟向全资子公司金王国贸提供连带责任担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：

　1、公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，能充分利用银行信用，解决全资子公司流动资金短缺情况，积极开展业务，符合公司的整体利益。

　2、公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

　特此公告。

　青岛金王应用化学股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年四月二十八日

　证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2017-018

　青岛金王应用化学股份有限公司

　关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十五次会议审议并通过了《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议案 》，同意公司使用不超过壹亿伍仟万元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品，自董事会审议通过之日起一年之内（含一年）有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

　一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

　1、投资目的

　在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。

　2、投资额度

　公司拟使用不超过壹亿伍仟万元人民币自有资金购买短期理财产品，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。

　3、投资品种

　投资的品种为低风险短期理财产品，投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资。

　4、投资期限

　本次公司使用自有资金购买低风险短期理财产品的投资期限为一年之内（含一年）。

　5、资金来源

　公司用于投资低风险短期理财产品的资金均为公司自有资金。

　6、实施方式

　在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。

　二、投资风险及风险控制

　1、投资风险

　（1）公司购买的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

　（3）相关工作人员的操作风险。

　2、针对投资风险，拟采取风险控制措施如下

　（1）公司建立了较为完善的内部控制制度，坚持规范运作，有效防范风险。

　（2）严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构；严格筛选发行产品，选择一年期以内（含一年）的低风险类产品。

　（3）公司董事会授权管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　（4）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　三、对公司的影响

　1、公司本次运用自有资金购买低风险短期理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

　2、通过适度的低风险短期理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　(单位:万元)

　■

　五、独立董事出具的意见

　公司独立董事认真审议了《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议案》，并对公司经营情况、内控制度和审批程序等进行了必要审核，发表独立意见如下：

　经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度，且公司财务内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。

　在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险短期理财产品可以提高公司资金使用效率，且不影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　公司第六届董事会第十五次会议已审议通过了《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议案》，履行了相关审批程序。

　因此，我们同意公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币壹亿伍仟万元的自有资金购买低风险短期理财产品。

　六、备查文件

　1、第六届董事会第十五次会议决议；

　2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

　特此公告。

　青岛金王应用化学股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月二十八日

　证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2017-019

　青岛金王应用化学股份有限公司

　关于继续开展外汇套期保值业务的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，尚需提交股东大会审议，有关情况公告如下：

　公司每年对外出口收入大部分是以美元结算，为缓解远期人民币对美元变动风险，公司需要提前做好远期结汇套保的准备工作。2015年5月公司2014年度股东大会审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，议案所授权的期限即将到期，根据公司套期保值制度的规定，结合2017年下半年至2020年上半年出口业务的预计，本着将外汇远期合约外币金额限制在公司出口业务预测量之内的原则，公司拟继续逐期对2017年下半年至2020年上半年出口业务预测进行锁定汇率，具体情况如下：

　一、开展外汇套期保值的目的

　人民币持续升值的趋势依然存在，通过运用外汇套期保值工具可以保证收益率，减少汇兑损失。

　二、套期保值的期货品种

　公司本次实施的套期保值业务只限于外币收入的外汇套期保值。

　三、拟投入资金及业务期间

　授权公司自股东大会通过起至2020年6月30日开展外汇套期保值业务，预计每年累计外汇远期合约发生额不超过人民币6亿元。根据公司外汇套期保值业务内部控制制度规定，所涉及的累计金额在最近一期经审计净资产的25%以内的，由董事会审议批准；超出此范围的累计金额，须经股东大会审议批准。本次外汇套期保值业务须经公司股东大会审议批准。

　四、套期保值的风险分析

　公司进行的外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，外汇远期合约外币金额限制在公司出口业务预测量之内。上述外汇套期保值业务在一定程度上可以减少汇兑损失，有助于公司将汇率风险控制在合理范围内。公司拟进行的外汇套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

　同时，外汇套期保值业务自身也具有一定风险，对人民币汇率升跌走势的错误判断同样会给企业来来损失：

　1、汇率大幅波动或不波动风险：在美元外汇汇率变动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大也将造成汇兑损失。

　2、客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时结汇，将造成公司损失。

　五、公司拟采取的风险控制措施

　1、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司已制定了《外汇套期保值业务内部控制制度》并已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，规定公司及公司控股子公司仅能以规避风险为主要目的从事外汇套期保值业务，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值审批额度、套期品种范围、审批权限及流程、内部管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符合相关监管部门的要求，能够满足公司实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

　2、公司董事会授权总经理负责外汇套期保值业务的运作和管理，并由财务部作为经办部门，审计部为日常审核部门，按照公司《外汇套期保值业务内部控制制度》规定进行业务操作，能够有效地保证制度和业务管理流程的执行。

　3、严格按照审批权限，控制套期保值资金规模，并根据制度规定进行审批后方可进行操作。同时，公司将根据风险控制报告及处理程序，及时进行信息披露。

　特此公告。

　青岛金王应用化学股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月二十八日

　证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2017-020

　青岛金王应用化学股份有限公司

　关于为控股子公司提供连带责任保证担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2017年4月26日召开，审议通过了《关于为控股子公司提供连带责任保证担保的议案》，具体情况公告如下：

　一、担保情况概述

　鉴于公司控股子公司天津弘方化妆品有限公司（以下简称：“天津弘方”）与欧莱雅（中国）有限公司（以下简称：“欧莱雅”）签署《经销协议》及补充协议，为充分利用欧莱雅的信用额度及信用账期，公司同意与天津弘方股东天津风向标企业管理合伙企业（有限合伙）根据各自在天津弘方拥有的权益为天津弘方向欧莱雅申请的不超过3000万元的信用额度提供连带责任保证担保。期限为自董事会审议通过之日起至《经销协议》及补充协议履行届满之日后两年止。

　鉴于公司控股子公司浙江金庄化妆品有限公司（以下简称：“浙江金庄”）与欧莱雅签署《经销协议》及补充协议，为充分利用欧莱雅的信用额度及信用账期，公司同意与浙江金庄股东黄波、叶凌、俞霆根据各自在浙江金庄拥有的权益为浙江金庄向欧莱雅申请的不超过1000万元的信用额度提供连带责任保证担保。期限为自董事会审议通过之日起至《经销协议》及补充协议履行届满之日后两年止。

　二、被担保方基本情况

　1、天津弘方化妆品有限公司

　公司名称：天津弘方化妆品有限公司

　注册地址：天津华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-5-1

　法定代表人：周辉

　注册资本：5000万元

　经营范围：批发和零售业；科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　股东情况：

　■

　股权结构图：

　■

　截止2017年2 月28日，天津弘方未经审计总资产56,881,706.49元，负债元6,712,682.45元，资产负债率11.80%；净资产50,169,024.04元；截止2017年2月28日实现营业收入16,938,300.87元，净利润172,325.27元。（2016年11月份新成立公司，正处于过渡期）

　2、浙江金庄化妆品有限公司

　公司名称：浙江金庄化妆品有限公司

　注册地址：杭州市江干区凯旋路137号二楼-329

　法定代表人：黄波

　注册资本：2249.88万元

　经营范围：一般经营项目：批发、零售：化妆品，日用百货，纺织品；服务：美容咨询，成年人的非学历文化教育培训（涉及前置审批的项目除外），成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）。

　股东情况：

　■

　股权结构图：

　■

　截止2016年12月31日，浙江金庄未经审计总资产97,239,147.85元，负债31,491,947.96元，资产负债率32.39%；净资产65,748,623.83元；截止2016年12月31日实现营业收入107,981,376.41元，净利润7,971,866.65元。

　三、董事会意见

　公司拟为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

　此次担保有利于控股子公司充分利用供应商信用额度，提高资金使用效率，积极开展业务，符合公司的整体利益。

　四、累计担保数量及逾期担保数量

　截止公告日，公司累计可用担保额度为19000万元，实际担保总额为10,207.10万元，占公司2016年度经审计净资产的5.80%，全部为对全资及控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保情况。

　第六届董事会第十五次会议所涉及担保额度35,630万元，占公司2016年度经审计净资产的20.26%，占2016年度经审计总资产的12.35%。

　五、独立董事意见

　根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定及要求，作为公司的独立董事，对公司拟向控股子公司天津弘方及浙江金庄提供连带责任担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：

　1、公司为控股子公司向供应商申请的信用额度提供连带责任保证担保，能充分利用供应商信用额度，提高资金使用效率，积极开展业务，符合公司的整体利益。

　2、公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

　特此公告。

　青岛金王应用化学股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年四月二十八日

　证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2017-021

　青岛金王应用化学股份有限公司

　关于全资子公司为母公司提供连带责任保证担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2017年4月26日召开，审议通过了《关于全资子公司为母公司提供连带责任保证担保的议案》，具体情况公告如下：

　一、担保情况概述

　鉴于公司拟向北京银行申请10,000万元综合授信，公司全资子公司青岛金王国际贸易有限公司（以下简称“金王国贸”）拟为公司提供连带责任保证担保，担保期限一年，该事项属于董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

　二、被担保方基本情况

　单位名称：青岛金王应用化学股份有限公司

　注册地址：青岛即墨市环保产业园

　法定代表人：陈索斌

　注册资本和实收资本：37,724.5234万元

　经营范围：新型聚合物基质复合体烛光材料及其制品的开发、生产、销售和相关的技术合作、技术咨询服务；生产、销售玻璃制品、工艺品、聚合蜡、合成蜡、液体蜡、石蜡、蜡油、人造蜡及相关制品、机械设备及配件、家具饰品、洗发护发及沐浴用品、美容护肤化妆品系列、家庭清洁用品、合成香料、精油及其相关制品。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　截止2016年12月31日，该公司经审计总资产2,884,295,219.38元，负债960,461,938.61元，资产负债率33.30%；净资产7 1,758,823,871.67元；2016年实现营业收入2,370,996,333.22元，净利润185,337,758.69元。

　三、董事会意见

　金王国贸拟为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。此次担保有利于公司充分利用银行信用进行贸易融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。

　四、累计担保数量及逾期担保数量

　截止公告日，公司累计可用担保额度为19000万元，实际担保总额为10,207.10万元，占公司2016年度经审计净资产的5.80%，全部为对全资及控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保情况。

　第六届董事会第十五次会议所涉及担保额度35,630万元，占公司2016年度经审计净资产的20.26%，占2016年度经审计总资产的12.35%。

　五、独立董事意见

　根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定及要求，作为公司的独立董事，对金王国贸拟向公司提供连带责任担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：

　1、金王国贸为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，能充分利用银行信用，解决公司流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。

　2、金王国贸为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

　特此公告。

　青岛金王应用化学股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年四月二十八日

　证券代码：002094 证券简称：青岛金王公告编号：2017-022

　青岛金王应用化学股份有限公司

　关于召开公司2016年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年5月18日召开公司2016年度股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案和报告，大会拟定事项如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）召集人：公司董事会

　（二）会议召集的合规性：公司董事会于2017年4月26日召开了第六届董事会第十五会议，决定于2017年5月18日召开公司2016年度股东大会，本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。

　（三）会议召开日期和时间：

　（1）现场会议召开时间：2017年5月18日（星期四）下午14:00，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。

　（2）网络投票时间：2017年5月17日－2017年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。

　（四）会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（五）现场会议召开地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室

　（六）出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　二、会议审议事项

　1、审议《2016年度董事会工作报告》

　2、审议《2016年度监事会工作报告》

　3、审议《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》

　4、审议《2016年年度报告及摘要》

　5、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　6、审议《关于续聘2017年度审计机构及确认2016年度审计费用的议案》

　7、审议《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》

　8、审议《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　9、审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

　以上议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议审议通过，具体内容详见公司2017年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　三、会议登记方法

　（一）登记手续：

　（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2017年5月16日16:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务部，邮编：266061（信封请注明“股东大会”字样）。

　（二）登记时间：2017年5月16日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—16∶00。

　（三）登记地点及联系方式：

　地址：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务部

　邮编：266071

　联系电话：0532-85779728

　传真号码：0532-85718686

　联系人：董事会秘书：杜心强 证券事务代表：齐书彬

　与会股东食宿费和交通费自理。

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票投票程序详见附件一。

　五、备查文件

　1．第六届董事会第十五次会议决议

　2．深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　青岛金王应用化学股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月二十八日

　附件一：参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　（一）采用交易系统投票操作流程：

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

　投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格

　362094 金王投票 买入 对应申报价格

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码：362094；

　（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

　■

　（4）输入委托股数

　上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　■

　（5）确认投票委托完成。

　4、计票规则

　（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以股东对一项或多项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。

　如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

　5、注意事项

　（1）网络投票不能撤单；

　（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

　（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　6、投票举例：

　（1）股权登记日持有“青岛金王”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

　股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

　362094 买入 100元 1股

　（2）如某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

　股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

　362094 买入 1元 2股

　362094 买入 100元 1股

　（二）采用互联网投票操作流程：

　1、股东获取身份认证的具体流程：

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　买入证券 买入价格 买入股数

　369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“青岛金王应用化学股份有限公司2016年年度股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2017年5月17日下午15：00至2017年5月18日下午15：00的任意时间。

　附件二：现场会议授权委托书

　授权委托书

　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席青岛金王应用化学股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

　委托股东姓名及签章：

　身份证或营业执照号码：

　委托股东持有股数：

　委托人股东账号：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　委托有效期： 年 月 日至 年 月 日

　■

　注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格中打“√”；每项为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

　证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2017-023

　青岛金王应用化学股份有限公司

　关于举行2016年年度报告网上说明会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 5月4日（星期四）15：00-17：00 在全景网举办 2016 年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采取网络远程方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司总裁唐风杰先生、董事会秘书兼副总裁杜心强先生和财务总监沈泽明先生、独立董事徐胜锐先生。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此通知。

　青岛金王应用化学股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月二十八日

　证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2017-025

　青岛金王应用化学股份有限公司

　股东股份解除质押及再次质押公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）近日收到公司控股股东青岛金王国际运输有限公司（以下简称“金王运输”）的通知，金王运输于2015年7月10日将持有的公司股份15,000,000股（占本公司当时总股本321,916,620股的4.66%，因重大资产重组，公司股本于2016年6月14日增加为377,245,234）质押给中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行，用于其为青岛金王集团有限公司在上述银行的15,450万元流动资金贷款的质押担保。上述股权的解除质押登记手续已于2017年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

　同时，金王运输将持有本公司股权15,000,000股（占本公司现总股本377,245,234股的3.98%,）再次质押给中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行，用于其为青岛金王集团有限公司在上述银行申请的21,000万元最高额质押担保额度提供质押担保。上述质押已于2017年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期自2017年4月26日起至办理解除质押日止。具体事项如下：

　一、股东股份质押的基本情况

　1、股东股份被质押基本情况

　■

　2、股东股份累计被质押的情况

　金王运输共持有本公司股份为86,999,013股，占本公司总股本的23.0617%。上述解除质押及质押手续办理完后，金王运输累计质押本公司股份为86,985,000股，占本公司总股本的23.0579%。

　二、备查文件

　1、股份解除质押登记通知书

　2、股份质押登记证明。

　青岛金王应用化学股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月二十八日

　青岛金王应用化学股份有限公司

　关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“本公司”）将2016 年度募集资金存放与使用的情况说明如下：

　一、募集资金基本情况

　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕576号文核准，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）27,123,112.00股，发行价为每股人民币21.85元，共计募集资金59,264.00万元，坐扣承销和保荐费用2,000.00万元后的募集资金为 57,264.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2016 年 5 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用335.53万元后，公司本次募集资金净额为56,928.47万元。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中兴华验字（2016）第SD03-0003号）。

　(二) 募集资金使用和结余情况

　本公司目前使用的募集资金全部为本年度募集，以前年度募集资金均已经使用完毕。2016年度实际使用募集资金53,462.80万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为156.79万元。

　截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币5,957.99万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　二、募集资金存放和管理情况

　(一) 募集资金管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛金王应用化学股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2016年 5月24日与青岛银行股份有限公司香港花园支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司连同上海月沣化妆品有限公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司青岛市分行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司连同广州韩亚生物科技有限公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司与上海浦东发展银行青岛分行签订了《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　(二) 募集资金专户存储情况

　截至 2016 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　单位：人民币万元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　（一）募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　经过公司第六届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第二次（临时）会议审议通过，同意公司以募集资金 290.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目事项，已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其于 2016 年7月1日出具了《关于青岛金王应用化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》(中兴华核字（2016）第 SD03-0066 号)。

　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　经青岛金王2016年第六届董事会第五次（临时）会议、第六届监事会第三次（临时）会议、第三次临时股东大会审议通过，并经独立董事发表明确同意意见，公司将闲置募集资金10,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限为2016年8月25日至2017年8月25日，到期将全部归还至公司募集资金专户。

　（四）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　公司募集资金投资项目中“广州韩亚营销网络建设和品牌推广项目”及“上海月沣直营终端铺设项目项目”属于营销渠道建设，与标的公司主营业务密切相关，因此其产生效益无法单独核算，所实现的收益均体现在标的公司整体业绩中。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　附件：募集资金使用情况对照表

　青岛金王应用化学股份有限公司

　二〇一七年四月二十六日

　附件

　募集资金使用情况对照表

　2016年度

　编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司 单位：人民币万元

　■