一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　非标准审计意见提示

　□适用√不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□适用√不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□适用√不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　2016年是“十三五规划”的开局之年，在“健康中国”已成为国家战略的时代背景下，我国医改顶层设计不断完善，公立医院改革全面深化，分级诊疗制度建设有序推进，全民医保体系不断完善，药品供应保障机制进一步健全，医疗、医保、医药三医联动改革持续推进，城乡基层医疗卫生服务能力大幅提升。而随着我国老龄化、城市化进程加快、慢性病患病率上升等因素推动，医疗服务资源供给约束与不断增长的需求之间的矛盾仍将长期存在。公司顺应改革趋势，把握行业发展方向，逐步确立了以医疗服务为核心的“大健康”发展战略，不断加大医疗服务领域的投入与建设，完善下属医院学科建设，坚持“大专科、强综合”理念，聚焦肿瘤诊疗和高端妇产，进一步提升公司医疗服务水平，满足患者多层次、多元化医疗服务需求。

　（一）公司主营业务及产品

　公司立足于医疗服务为核心的“大健康”产业，主营医疗服务、药品制造、日化品及保健品业务。

　1、医疗服务

　医疗服务为公司核心业务。公司医疗服务业务坚持以肿瘤诊疗、高端妇产为重点的“大专科、强综合”的发展理念，截止本报告期末，公司已控股并拥有8家二级以上综合医院和专科医院、1家拥有收益权的肿瘤诊疗中心、1家体检医院以及4家在建医院；同时参股产业并购基金，加大对潜在医疗服务标的的并购与培育。报告期内，公司设立医生集团和医学影像中心，切入远程医疗诊断业务，扩大了医疗服务范围。

　2、药品制造

　药品制造为公司基础产业。公司致力于药品研发、生产、销售近二十年，在药品行业具有独特的竞争优势。报告期内，公司“独一味”商标荣获中国驰名商标。在中成药领域，公司拥有独一味胶囊、参芪五味子片、脉平片、前列安通片、宫瘤宁胶囊等33个品种，其中全国独家生产品种7个，药典品种12个；在化药领域，公司拥有80余个药品生产批文，多个独家品种；生物制药领域，公司主要从事前沿生物大分子药物的开发应用，对新技术、新工艺进行孵化，拓展新产品。

　3、日化品

　公司以“提升口腔免疫，养护口腔健康”为宗旨，在临床口腔应用中，通过萃取高原天然珍稀植物独一味中的有效成分，成功研制并推出具有“镇痛、止血、消炎、抑菌”等功能的“独一味”系列牙膏，包括基础系列、专业系列、精制中药系列、高端藏系列共四大系列20余个牙膏品种以及进口"竹炭"为主的独一味牙刷系列。

　4、保健品

　公司秉承“纯粹精华，天然养生”的健康理念，通过精选原料、先进工艺、全效配方，推出获得国家食品药品监督管理总局批准的“吉珍雪蛤”、“吉珍蓝莓”、“吉珍鹿胎”三大系列多个品规的保健品，公司保健品在改善体质，提高免疫力，促进人体新陈代谢，延缓衰老和强身健体等方面具有良好的保健作用。

　（二）经营模式

　1、医疗服务业务

　公司医疗服务业务坚持以肿瘤诊疗、高端妇产为重点的“大专科、强综合”的发展理念，通过发挥公司支持平台功能和协同效应，建立专业化、精细化、集团化的“恒康医院管理模式”，对医院“人”、“财”、“物”、“事”进行统一规划管理。公司负责医院人力资源的规划，改革薪酬制度，强化以收入分配为主导的激励约束机制，突显医护人员的发展主体地位，完善培训学习晋升体系，积聚优质医生人才资源；财务上加强医院预决算、成本核算、运行分析和监测、资产管理，参与医院规划发展、风险防范、薪酬绩效以及内部控制等管理，提升医院效益；对医疗设备、药品、耗材、非医疗物资等的采购进行集中管理和采购优化，发挥集团规模采购协同优势，保证下属医院采购物资质量最优、价格合理，降低公司采购成本。公司设立医院管理中心，依托专业医院管理专家和下属医院院长，组建了一支专业医院管理团队，统筹下属医院的运营管理、质量管理、学科建设、预算规划和医院考核，遵循医院运营与医学发展规律，全面整合集团内部医疗资源，完善管控体系，优化服务管理流程，保证质量安全，改善患者体验，提升医疗服务品牌，进一步提升医院管理效率，形成所在地区的差异化竞争力。

　2、药品制造业务

　公司集采中心制定药品制造业务原材料的采购方案，坚持从生产厂家—总经销—经销商—零售商一条线的先后顺序选择供应商，选择实力雄厚、资质好的生产企业作为公司的合作伙伴并签订年度购销合同，所有原材料经过检验合格后方可使用。

　公司制药业务采用以销定产的模式进行生产，公司销售部门依据年度销售计划以及市场情况编制月度销售计划，生产部根据销售部门编制的下月度销售制定当月生产计划。公司生产过程遵循GMP规范，严格执行产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程和卫生清洁操作规程，并制定了相关制度，加强对生产与质量管理的内部控制。

　（三）主要业绩驱动因素

　1、外延并购和内生增长并举，扩大医疗服务业务规模

　公司将充分把握医改政策和市场机遇，坚持以医疗服务为核心的“大健康”战略，在全球范围内寻求优质投资并购标的，引进国际先进诊疗技术和人才，提升公司整体医疗服务水平；同时辅以自建肿瘤、高端妇产医院，满足患者多层次、多元化医疗服务需求，不断扩大公司医疗服务规模，完善医疗服务业务结构。

　2、加强资源整合，布局精准医疗，提升医院综合诊治能力

　公司在不断扩大医疗服务规模的同时，进一步优化“恒康医院管理模式”，加强精细化管理，改善就医体验，稳步推进医院之间的资源整合，积极推进与高校、大型公立医院合作，引进先进人才与技术，持续推动医生集团与影像中心建设，搭建医疗信息平台及移动医疗APP，实现集团内部医生、设备、信息共享。同时，布局精准医疗，大力发展基因检测、质子治疗、靶向治疗等先进肿瘤诊疗技术。公司医院管理水平与运营效率明显提升，经营业绩持续增长。

　3、稳步推进药品、日化、保健品业务

　公司不断丰富完善药品、日化和保健品业务板块产品结构，优化拓展营销渠道，并按照公司战略规划和经营目标，做好存量业务的管理和内生性发展，顺应国家对中药的政策支持，充分把握市场机遇，扩大中药饮片产销量，实现业绩稳步增长。

　（四）行业发展情况

　随着行业政策陆续出台，国家医改不断深入，医疗服务行业供给侧持续优化完善，民营医院数量及服务量明显提升但随着我国人口老龄化和城镇化的加速，及居民生活水平和医疗保健意识的不断提高，对医疗服务的刚性需求和个性化需求持续快速增长。根据目前医疗行业供给侧与需求侧的发展现状与趋势，我国医疗行业仍处于快速发展期。

　1、医改的不断深入，推动医疗行业持续健康发展

　自2009年启动新一轮医疗体制改革以来，国家陆续颁布了一系列医疗改革指导意见和发展规划，社会资本举办医疗机构在政策上得到了更多的鼓励和支持，多元办医格局加快形成，对促进民营医院发展，鼓励医疗领域竞争，提高医疗服务效率起到了重要的推动作用。

　2016年是医疗行业深化医改攻坚年，国务院先后发布《深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务》《健康中国2030规划纲要》等重要政策文件，明确了2016年在深化公立医院改革、推进分级诊疗制度建设、巩固完善全民医保体系、健全药品供应保障机制等方面的医改重点工作，医改新政将不断加速医疗、医药行业的优胜劣汰和行业格局的重塑。到2030年，我国健康产业规模显著扩大，建立起体系完整、结构优化的健康产业体系，形成一批具有较强创新能力和国际竞争力的大型企业，成为国民经济支柱性产业。

　近年来，在医疗政策改革的推动下，医药行业机遇与挑战并存，两票制、取消药品加成等医药改革政策陆续出台，将进一步加速医药行业的优胜劣汰，但一个更加健康、更加有序、更加富于活力的业态正在形成。2016年，国务院相继发表《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》、《中国的中医药》白皮书等文件，明确了未来十五年我国中医药发展方向和工作重点，提出了中医药产业成为国民经济重要支柱之一的战略思想，将中医药纳入健康服务体系建设中，大力推动中医药的继承、应用和创新。

　2、我国医疗服务市场状况及趋势

　（1）持续增长的医疗需求促进医疗服务市场快速发展

　根据国家有关部门统计数据，我国医疗服务需求仍呈现较快发展趋势，2016年全国医疗卫生机构总诊疗人次达78亿次，同比增加1亿人次，入院人数达2.2亿人，同比增加约0.1亿人，全国财政医疗卫生（含计划生育）累计支出13154亿元，同比增长10%；商业健康保险快速发展，2016年商业健康保险保费收入4042.5亿元，同比增长67.71%。

　（2）民营医院发展迅速

　根据国家统计局发布的《2016年国民经济和社会发展统计公报》，截至2016年末，全国民营医院已经发展到1.6万个，民营医院数量占全国医院数量的比例也由2008年的27.41%上升到2016的55.17%。2016年1月-9月，民营医院门诊2.9亿人次，同比提高17.2%，出院人数1862.5万人，同比提高23.6%。近年来，民营医院数量及其提供的服务量均呈现快速增长，但其提供的服务量占总体服务量比例仍然较低，随着新医改的深化和市场医疗服务资源配置机制的逐步完善，民营医疗市场份额还将继续保持快速增长趋势。

　（3）城镇化、人口老龄化等推动因素将驱动我国医疗服务行业持续快速发展

　我国经济发展进入新常态，工业化、城镇化、人口老龄化进程加快，生态环境和生活方式变化，慢性病高发等因素，对我国医疗服务的需求及服务水平均提出了更高的要求。人民收入的持续增长，生活水平相应提高，人民医疗保健需求进一步显现，并对医疗服务提出了个性化、多元化等新要求，将驱动我国医疗服务行业持续快速发展。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□是√否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□是√否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□适用√不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　2016年是“十三五规划”的开局之年，公司顺应改革趋势，把握行业发展方向，持续推进以医疗服务为核心的“大健康”战略，医疗服务板块规模与管理水平同步提升，药品、日化和保健品板块稳健发展。报告期内，公司崇州二院重大资产购买顺利完成，海外并购取得重大进展，参与投资产业并购基金，与多个潜在并购标的达成意向，自建赣西肿瘤医院正式营业，多个新建、扩建项目陆续实施；“恒康医院管理模式”深入实施，医疗服务质量、效率不断提升，外延式并购与内生式发展取得阶段性成果。同时，公司充分把握国家医药政策，稳步推进药品、日化、保健品业务，抓住中药行业发展机遇，扩大中药饮片规模，实现业绩持续增长。

　2016年度公司实现营业收入217,522.12万元，同比增长84.07%；利润总额46,158.31万元，同比增长15.24%；实现归属于上市公司股东的净利润为40,363.15万元，同比增长24.72%。

　（一）经营管理情况

　1、医疗服务板块

　（1）加强内部管理和联动，提升医疗服务效率与质量

　公司自2013年进入医疗服务行业，通过外延式并购和内生式增长并举的方式，不断扩大医疗服务规模，强化内部管理、发挥集团协同效应，提高资源整合能力。报告期内，公司对下属各医院的运营管理、医疗质量及学科建设进行统一规划。积极整合公司内部医疗资源，实施精细化管理、供应链管理，强化以收入分配为主导的激励约束机制，建立医院综合运营绩效、医院质量安全、医院数据安全等远程监控平台，充分发挥互联网＋、大数据与精准医学等新型技术融合应用优势，引进先进医疗设备和一流技术骨干人才，并通过公司各医院之间优势学科人才交流以及与其他优势学科医院和医学院校进行学科共建、学术交流等形式，不断完善医院自身学科建设和人才培养。

　（2）参与投资产业并购基金

　报告期内，公司参与投资产业并购基金京福华越，投资范围包括但不限于综合医院、专科医院、医疗检测等国内外医疗服务机构股权，产业并购基金将有利于降低公司投资风险，同时对收购标的公司规范化和精细化管理，提升标的资产质量和经营管理水平，为公司培育优秀潜在并购标的。2017年1月，京福华越完成了兰考第一医院有限公司等三家医院99.9%股权收购工作。

　（3）设立医学影像中心，切入远程医疗诊断业务

　报告期内，公司设立医学影像中心，切入远程医疗诊断业务，扩大了医疗服务范围。一方面，公司积极响应“保基本、强基层、建机制”的医改政策，已初步确定在广西省鹿寨县投资建设鹿寨县医学影像中心，提升区域内医学影像诊断水平、统一区域内医学影像诊断标准，实现影像诊断结果互认，避免患者重复检查，降低个人及政府医疗卫生支出。另一方面，公司逐步实现医学影像诊断在各下属医院之间的连接与共享，不断加强智能应用，改善患者就医流程和体验，同时加强了公司、医院、科室和医务人员不同层级业务活动的精细化管理。

　报告期内，公司与澳大利亚专业影像诊断公司PRP股东代表就收购PRP公司70%股权事项签署了《合作框架协议》，该协议的签署符合公司发展战略，有助于实现国际先进医疗服务、技术与国内患者需求的有机结合，提升公司医疗服务质量，增强公司医疗服务业务的竞争优势和公司整体竞争力。

　2、药品制造板块

　2016年，药品制造板块机遇与挑战并存，随着医改进一步深化，招标限价、取消药品加成以及“两票制”等多项政策加速了医药市场优胜劣汰，促进了行业格局重塑，为减少医改政策带来的影响，公司积极调整销售模式，加大基层市场和二线城市药品市场的开发力度，扩大投标药品剂型、增加品规，丰富了产品结构。

　2016年，国务院相继发布了《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》、《中国的中医药》白皮书等文件，明确了未来十五年我国中医药发展方向和工作重点，提出了中医药产业成为国民经济重要支柱之一的战略思想，将中医药纳入健康服务体系建设中，大力推动中医药的继承、应用和创新。报告期内，公司抓住中药行业发展机遇，扩大中药饮片经营规模，中药饮片业务产销量较上年有较大幅度增长，中药饮片营业收入及利润贡献增加。

　3、日化、保健品板块

　报告期内，公司在基础系列、专业系列、精制中药系列、高端藏系列“独一味”牙膏的基础上升级了去渍及抗敏功能牙膏，以及上市了“熊猫宝贝儿童”牙膏及牙刷，并推出了以进口“竹炭”为主的独一味牙刷系列，成功开拓了大润发、欧尚等大型商超渠道以及增加了多种形式的线上销售渠道。保健品方面，公司在报告期内完成新品睿泰软胶囊的引进及产品上市工作，同时持续推进四个保健品配方的研发工作。

　（二）重大资产重组事项

　2016年8月25日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了收购崇州二院70%股权重大资产购买事项，并于8月30日完成崇州二院70%的股权转让等相关工商变更登记手续。

　（三）募集资金使用进展情况

　1、募投项目建设情况

　报告期内，募投项目赣西肿瘤医院建设完成，并已正式营业；大连国际肿瘤医院和大连北方护理医院建设项目按施工计划稳步推进。

　2、变更募集资金使用情况

　为提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司并购进展等因素，将原募投项目“萍乡市赣西医院有限公司整体改造项目”变更为“收购崇州二医院有限公司股权对价”，并将募集资金（含本息）全部用于收购崇州二院70%股权。报告期内崇州二院70%的股权转让等相关工商变更登记手续已完成。

　3、募集资金结余情况

　截止报告期末，公司募集资金累计使用218,759.22万元，余额为45,400.56万元。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□是√否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□是√否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　报告期，公司实现营业收入2,175,221,187.39元，同比增长84.07%，主要系：第一、2015年公司陆续合并的瓦三医院、赣西医院、盱眙医院、辽渔医院在报告期合并其全年经营业绩；第二、报告期崇州二院纳入合并范围；第三、中药饮片收入增加所致。

　报告期，公司营业成本为1,392,103,768.39元，同比增长121.58%，主要系随营业收入增长而增长。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□适用√不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□适用√不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□适用√不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　报告期公司合并范围新增崇州二医院有限公司、绵阳爱贝尔妇产医院有限公司、河南恒健肿瘤医院有限公司、上海仁影医学影像科技有限公司。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□适用√不适用

　恒康医疗集团股份有限公司

　法定代表人：周先敏

　二○一七年四月二十七日

　证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-036

　恒康医疗集团股份有限公司

　第四届董事会第三十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第三十次会议于2017年4月17日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2017年4月26日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7人，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

　1、审议通过《2016年度总经理工作报告》

　公司总经理谢海先生向董事会提交了《2016年度总经理工作报告》，董事会对工作报告进行了审议，认为2016年度公司管理层勤勉尽责，有效地执行了董事会及股东大会的各项决议。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　2、审议通过《2016年度董事会工作报告》

　《2016年度董事会工作报告》详见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。

　公司独立董事郭磊明先生、王良成先生、张雪梅女士分别向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上进行述职，具体内容详见2017年4月28日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。

　本议案需提交2016年度股东大会审议。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　3、审议通过《2016年度审计报告》

　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年12月31日的经营及财务状况进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（瑞华审字[2017]62020026号），详见2017年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。

　本议案需提交2016年度股东大会审议。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　4、审议通过《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》

　具体内容详见公司2017年4月28日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-038）及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2016年年度报告全文》。

　本议案需提交2016年度股东大会审议。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　5、审议通过《2016年度财务决算报告》

　具体内容详见公司2017年4月28日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年财务决算报告及2017年财务预算报告》（公告编号：2017-039）。

　本议案需提交2016年度股东大会审议。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　6、审议通过《2017年度财务预算报告》

　具体内容详见公司2017年4月28日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年财务决算报告及2017年财务预算报告》（公告编号：2017- 039）。

　本议案需提交2016年度股东大会审议。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　7、审议通过《2016年度利润分配预案》

　2016年，公司持续推进以医疗服务为核心的“大健康” 战略，医疗服务板块投入和规模进一步加大。公司完成崇州二院重大资产购买，海外并购持续推进，参与投资产业并购基金，与多个潜在并购标的达成意向，自建赣西肿瘤医院正式营业；“恒康医院管理模式”深入实施，医疗服务质量、效率不断提升，外延式并购与内生式发展取得阶段性成果。随着公司及下属机构经营规模的持续扩大，公司仍需要一定资金供给以满足公司2017年度经营计划及投资安排。

　为不影响公司未来整体业务发展及项目投资的进度，经研究提议，2016年度利润分配预案为：2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。留存未分配利润用于满足公司运营及业务拓展带来的资金需求。

　公司2016年度利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》中规定的利润分配政策。

　独立董事对该议案发表了独立意见，并同意提交公司2016年度股东大会审议。

　具体内容详见公司2017年4月28日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2016年度拟不进行现金分红的专项说明》（公告编号：2017-040）。

　本议案需提交2016年度股东大会审议。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　8、审议通过《2016年度内部控制评价报告》

　《2016年度内部控制评价报告》、独立董事发表的独立意见及东海证券股份有限公司出具的《关于恒康医疗集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告的核查意见》详见2017年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　9、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告（2016年度）》

　《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告（2016年度）》详见公司2017-041号公告，刊载于2017年4月28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　独立董事发表的独立意见、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《恒康医疗集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、东海证券股份有限公司出具的《关于恒康医疗集团股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见2017年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。

　本议案需提交2016年度股东大会审议。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　10、审议通过《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审查，并出具了专项说明，详见2017年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。

　公司监事会及独立董事对此事项发表了独立意见。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　11、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

　同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年，同时授权公司经营层与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议并确定审计费用。

　独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体情况详见公司2017年4月28日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2017年度审计机构的公告》（公告编号：2017-042）。

　本议案需提交2016年度股东大会审议。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　12、审议通过《内部控制规则落实自查表》

　《内部控制规则落实自查表》及东海证券股份有限公司出具的《关于恒康医疗集团股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》全文详见2017年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　13、审议通过《关于制定公司<未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）的议案》

　具体内容详见公司刊载于2017年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《恒康医疗集团股份有限公司<未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）>》。

　本议案需提交2016年度股东大会审议。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　14、审议通过《关于相关方利润承诺实现情况及补偿情况的议案》

　《关于相关方2016年度业绩承诺完成情况的说明》及东海证券股份有限公司出具的《关于恒康医疗集团股份有限公司2016年度业绩承诺完成情况的核查意见》全文详见刊载于2017年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。

　独立董事对本议案发表了独立意见。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　15、审议通过《2017年一季度报告全文》及《2017年一季度报告正文》

　具体内容详见2017年4月28日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年一季度报告正文》（公告编号：2017-043）及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2016年一季度报告全文》。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　16、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

　具体内容详见公司于2017年4月28日登载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-044）。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　特此公告。

　恒康医疗集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年四月二十七日

　证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-037

　恒康医疗集团股份有限公司

　第四届监事会第七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2017年4月17日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2017年4月26日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席胡倩女士召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：

　一、审议通过《2016年度监事会工作报告》

　《2016年度监事会工作报告》具体内容详见2017年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。

　本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　二、审议通过《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》

　经审核，监事会认为董事会编制和审核《恒康医疗集团股份有限公司2016年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　三、审议通过《2016年度财务决算报告》

　监事会认为：《2016年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

　本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　四、审议通过《2017年度财务预算报告》

　本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　五、审议通过《2016年度利润分配预案》

　经核查，监事会认为：公司2016年度利润分配预案是基于公司发展现状、投融资实际需要而确定的，符合公司长远发展利益，符合公司章程及相关法律法规的要求，同意提交公司2016年度股东大会审议。

　本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　六、审议通过《2016年度内部控制评价报告》。

　经核查，监事会认为公司已建立了较为完备的内部控制体系并有效执行，公司《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作的实际情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，监事会无异议。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　七、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　经核查，监事会认为，《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关法律、法规和公司章程的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司报告期内募集资金存放与使用的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　八、审议通过《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

　经核查，监事会认为：报告期内公司在日常经营管理过程中，严格遵守相关法律法规的要求，不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情形。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　九、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

　同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。

　本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　十、审议通过《关于制定公司<未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）的议案》

　经审核，监事会认为公司未来三年股东分红回报规划是基于公司长远可持续发展及股东合理回报的基础上，综合分析公司所处行业特征及战略发展规划和经营计划、股东（特别是中小股东）的要求和意愿等因素而制定的，监事会无异议，同意提交公司2016年度股东大会审议。

　此议案尚需提交2016年年度股东大会审议.

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　十一、审议通过《2017年一季度报告全文》及《2017年一季度报告正文》

　经审核，监事会认为董事会编制和审核《恒康医疗集团股份有限公司2017年一季度报告全文》及《恒康医疗集团股份有限公司2017年一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　特此公告。

　恒康医疗集团股份有限公司

　监 事 会

　二〇一七年四月二十七日

　证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-039

　恒康医疗集团股份有限公司

　2016年财务决算报告及2017年财务预算报告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　第一部分2016年财务决算报告

　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年12月31日的经营及财务状况进行了审计并出具了标准无保留意见的《恒康医疗集团股份有限公司审计报告》（瑞华审字【2017】62020026号）。截止2016年12月31日，公司主要经营业绩及财务情况如下：

　一、主要经营指标

　单位：元

　■

　二、财务状况、经营成果和现金流量分析

　1、资产构成重大变动情况

　单位：元

　■

　2、主营业务情况

　（1）主营业务收入及成本情况

　单位：元

　■

　2、主要费用情况

　单位：元

　■

　3、现金流量情况

　单位：元

　■

　报告期内，相关数据同比变动较大的主要影响因素如下：

　经营活动现金流入同比增长42.83%，主要系报告期合并范围增加及管理效率提升带动收入大幅增长所致。

　经营活动现金流出同比增长157.61%，主要系中药饮片业务营业支出增加所致。

　投资活动现金流入同比增长3,395.84%，主要系银行理财产品赎回所致。

　筹资活动现金流入同比下降72.29%，主要系上年同期收到募集资金款所致。

　筹资活动现金流出同比下降79.23%，主要系本年偿还银行贷款额减少所致。

　第二部分2017年财务预算报告

　一、预算编制说明

　本次预算的编制是在公司的预算基础上按照合并报表的要求，并且在下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。

　1、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无明显重大变化；

　2、公司所处行业形势及国家政策无重大变化；

　3、公司主要服务、产品和主要原料的市场价格和供求关系无重大变化；

　4、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动；

　5、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能够正常运行，计划的投资、并购项目能如期完成并投入生产；

　6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

　二、2017年经营计划

　2017年，公司管理团队将充分抓住行业发展机会，积极迎接医改深化带来的挑战，在加强整合内部管理的同时，通过外延并购及内生增长等方式，进一步扩大公司医疗服务业务规模，提升公司核心竞争力。

　1、医疗服务业务

　第一、加强医疗服务板块之间的资源整合，推动下属医院协同发展。2017年，公司将通过“恒康医院管理模式”加强对下属各医院的整合管理，以公司内部医生集团和影像中心为平台,围绕“大专科、强综合”的医院发展模式，引入“5S”精细化管理及“JCI”认证管理，保持管理、学科、人才、文化“四轮驱动”的内在机制，采取集团化、专业化、信息化、精细化管理模式，加强各医院的环节管控与流程指导，从而提高各医院核心竞争力。

　第二、加强公司内部医生集团的建设和运行。公司通过整合内外部的专家、骨干医生等优秀医生资源，并吸引大型三甲医院的知名医生组建了医生集团，设置肿瘤、妇产等十余个学科的专业委员会。2017年，公司将加强与省会中心城市的著名三甲医院和知名高校附属医院进行多样化的合作，发挥高校附属医院、三甲医院的科研和人才优势，建立充分的人才交流机制。

　第三、逐步落地影像中心的项目建设。积极开拓第三方独立影像中心，构建医学影像大平台，开展远程医学诊断及相关服务，在病患、医院、影像中心、影像专家等之间形成高效的专业连接，发挥医疗服务领域的规模协同效应，利用信息技术等手段提升公司医院医疗水平和服务能力。

　第四、根据公司战略规划，公司将继续在全球范围内寻求投资和并购的外延式扩张机会，通过直接并购、参与投资产业并购基金以及内生增长等方式，进一步扩大公司医疗服务业务规模。

　2、药品制造业务

　第一、加强市场开拓。公司将加强引入药品专业销售人才，在夯实现有市场的基础上，加大空白市场的开拓力度和加强整合公司的OTC市场渠道。第二、加强推进药品研发。不断推进公司在疼痛、妇科类药品领域的研发进度。第三、充分利用国家政策优势，继续加大中药和中药饮片业务拓展，保障药品（含中药饮片）板块稳步增长。

　3、保健品及日化品业务

　加强现有保健品、日化品的衍生产品开发力度，大力引入具有市场竞争力的产品，不断丰富保健品、日化品的产品结构；建立一支专业化的销售团队，准确定位目标客户，加强开拓产品销售渠道。

　4、加强公司内部管理

　随着公司业务结构的优化，公司将结合实际情况，优化有关制度、流程以及公司组织架构。（1）梳理、归纳、创新和完善各项规章制度，尤其是薪酬、绩效考核制度，通过体系化及动态薪酬绩效管理，调动员工主动性、积极性与创造性，实现企业与员工的共同发展。（2）公司将紧紧围绕“制度管人，流程管事”的管理理念，将抓细节、重落实作为管理工作的重心。（3）公司将遵循“扁平化”的管理原则，采取项目制管理方式，优化组织架构，提高管理效率。

　三、 2017年度财务预算主要指标

　在考虑公司2016年经营情况和财务情况的基础上，结合公司发展战略规划及2017年经营计划，我们对2017年度经营及财务预算如下：

　■

　特别提示：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表上市公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意！

　特此公告。

　恒康医疗集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年四月二十七日

　证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-040

　恒康医疗集团股份有限公司

　关于2016年度拟不进行现金分红的专项说明

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、公司2016年度可供分配利润情况和利润分配预案

　1、2016年度可供分配利润情况

　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告（瑞华审字[2017] 62020026号），公司2016年度实现净利润396,167,899.06元，其中归属于母公司股东的净利润403,631,489.47元。2016年度母公司实现的净利润为662,085,977.88元，加上期初未分配利润104,083,347.13元，提取法定盈余公积金66,208,597.79元，截止2016年12月31日，公司可供分配的利润699,960,727.22元。

　2、2016年度利润分配预案

　经第四届董事会第三十次会议审议通过，公司2016年度利润分配预案为：2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　二、公司利润分配原则

　根据《公司章程》第一百五十六条之规定：公司利润分配基本原则及分配形式“公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式”。

　公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：1、公司未分配利润为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；2、审计机构对公司的当期财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生；4、公司不存在可以不实施现金分红所列的情况。

　公司出现下列情形之一的，可以不实施现金分红：1、公司当年度未实现盈利；2、公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；3、公司期末资产负债率超过70%；4、公司期末可供分配的利润余额为负数；5、公司财务报告被审计机构出具非标准意见审计报告；6、公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。

　三、公司2016年度拟不进行现金分红的原因

　2016年，公司持续推进以医疗服务为核心的“大健康” 战略，医疗服务板块投入和规模进一步加大。公司完成崇州二院重大资产购买，海外并购持续推进，同时参与投资产业并购基金，与多个潜在并购标的达成意向，自建赣西肿瘤医院正式营业；“恒康医院管理模式”深入实施，医疗服务质量、效率不断提升，外延式并购与内生式发展取得阶段性成果。根据公司2017年经营规划及目标，本年度在该业务领域仍有较大的资金需求，具体情况如下：

　1、继续加大医疗业务投资，积极寻求具有肿瘤、妇产专科优势的优质医疗并购标的，存在相应的并购资金需求。

　2、对现有旗下医疗机构硬件升级，适时的进行院区的改、扩建，增加床位数，扩大病院收治率同时引进先进的医疗器械、技术，进行全院信息化建设，需要投入相应的建设资金。

　3、现阶段，公司业务板块涵盖医疗、制药、日化、保健品等，由于行业特性，日常经营性运营资金需求较大，留存资金可部分满足下一阶段的资金需要，同时亦可为公司节约部分财务费用。

　综合上述原因，为不影响公司未来整体业务发展及项目投资的进度，保证公司持续、稳定、健康发展，公司计划2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司董事会关于2016年度不进行利润分配的预案，是基于公司2017年经营计划、对外投资进度、外部融资环境及资金成本等因素作出的，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意本次董事会提出的2016年度利润分配预案，并将该预案提交公司2016年度股东大会审议。

　四、公司未分配利润的用途及使用计划

　公司未分配利润将全部用于满足公司及下属各机构日常运营所需流动资金、对外投资、医疗机构硬件及设施的升级等。公司将持续重视对投资者回报，并严格按照 《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

　特此公告。

　恒康医疗集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年四月二十七日

　证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-041

　恒康医疗集团股份有限公司董事会关于

　募集资金存放与使用情况的专项报告（2016年度）

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将截至2016年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　根据中国证监会证监许可【2015】467号文“关于核准恒康医疗集团股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，公司向六名特定对象非公开发行人民币普通股140,175,132股，发行价格18.90元/股，募集资金总额2,649,310,000.00元，扣除发行费用31,486,674.71元(其中4,818,229.71元发行费用尚未从专户中支付)，募集资金净额为2,617,823,325.29元。以上新股发行的募集资金业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了瑞华验字【2015】62030003号《验资报告》。

　（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

　单位：万元

　■

　1、2015年6月15日经公司第三届董事会第四十次会议决议通过以自筹资金预先投入募集资金投资项目526,342,947.27元，实际置换525,240,132.36元，赣西医院整体改造项目因变更募集资金投向，原自筹资金投入部分未实施置换的1,102,814.91元，未来不再置换。

　2、截止2016年12月31日，募集资金专户余额454,005,571.69元中包含已由募集资金总额中扣除但尚未支付的发行费用4,818,229.71元。

　3、截至2016年12月31日，募集资金累计利息和理财收入为1,895.62万元，其中：存款利息收入净额为1,682.51万元，理财产品收益为213.11万元。

　二、募集资金的存放和管理情况

　（一）募集资金管理制度情况

　为规范募集资金的存放、管理和使用，保证募集资金的安全和有效使用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。

　根据《募集资金管理办法》规定，公司董事会为本次募集资金批准开设了7个募集资金专户，账号分别为：甘肃银行康县支行(662908022102700039)、甘肃银行康县支行(662908022102700048)、甘肃银行康县支行(662908022102700057)、民生银行成都分行营业部(693932933)、浦发银行兰州分行(48040154700003648)、平安银行成都金融城支行(11014768943004)、农业银行康县支行(27304101040010760)。该等账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。

　（二）募集资金三方监管协议情况

　根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及实施募投项目的子公司已经及时与东海证券股份有限公司、各募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　（三）募集资金专户存储情况

　为提高资金使用效率，增加投资收益，提高股东回报，公司于2015年6月15日召开第三届董事会第四十次会议并于2015年7月1日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币16亿元，择机购买12个月以内低风险保本型现金理财产品，资金可在上述额度内进行滚动使用，公司监事会、独立董事及保荐机构对此发表了无异议意见。截止2016年12月31日公司募集资金专户存储情况如下：

　单位：万元

　■

　三、2016年度募集资金的实际使用情况

　根据公司《2014年度非公开发行A股股票预案（修订版）》及2016年1月20日《关于变更部分募集资金投资项目用途用于支付收购崇州二医院有限公司股权对价的议案》，公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后，用于“收购瓦房店第三医院70%股权”项目、“恒康医疗大连国际肿瘤医院”项目、“恒康医疗大连北方护理院建设”项目、“瓦房店第三医院南区楼改造”项目、“萍乡赣西肿瘤医院建设”项目、“支付收购崇州二医院有限公司股权对价”项目和偿还银行借款、补充流动资金。

　截至2016年12月31日，公司募集资金的实际使用情况详见附表。

　四、变更募集资金投资项目情况

　公司分别于2016年1月20日和2016 年8 月25 日召开第四届董事会第四次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途用于支付收购崇州二医院有限公司股权对价的议案》。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司并购进展等因素，将原募投项目“萍乡市赣西医院有限公司整体改造项目”变更为“收购崇州二医院有限公司股权对价”，并将募集资金（含本息）全部用于收购崇州二医院有限公司（以下简称“崇州二院”）70%股权。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　恒康医疗集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年四月二十七日

　附表 1 非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表（2016年度）

　单位：万元

　■

　注1：2014年8月20日，恒康医疗与宋丽华等44名自然人签署了《恒康医疗集团股份有限公司与宋丽华等人关于瓦房店第三医院有限责任公司之股权转让协议》及《补充协议》，宋丽华等44名自然人单独及共同且不可撤销地向恒康医疗承诺：以2014年度的利润总额8,300万元为基准，2015年度、2016年度、2017年度分别实现利润总额不低于9,130万元、10,043万元和11,047.30万元。利润总额是指年度经审计合并报表中归属于母公司所有者的（以扣除非经常性损益后两者孰低）扣除企业所得税费之前的总利润额，即2016年度瓦房店第三医院实际完成利润总额为10,210.68万元。根据《关于在定期报告中填报募集资金使用情况的相关要求》的规定，本表所列示报告期实现的效益数据为瓦房店第三医院全年净利润，即2016年度瓦房店第三医院实际完成净利润7,660.10万元，达到预计效益。

　附表2： 变更募集资金投资项目情况表

　单位：万元

　■

　证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-042

　恒康医疗集团股份有限公司

　关于续聘2017年度审计机构的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2017年4月26日审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部、证监会批准具有证券、期货从业资格的中介机构，自受聘担任公司外部审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，较好地履行了双方约定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。

　为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，该事项尚需提交公司2016年度股东大会议审议。

　公司独立董事就该事项发表独立意见如下：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构过程中，能够勤勉尽责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。因此，我们同意聘任该机构为公司2017年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　恒康医疗集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年四月二十七日

　证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-044

　恒康医疗集团股份有限公司

　关于召开2016年度股东大会的通知

　本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开基本情况

　（一）股东大会届次： 2016年度股东大会

　（二）股东大会召集人：恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会。

　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　（四）会议召开的日期及时间：

　1、现场会议时间：2017年5月19日（星期五）下午14:30开始。

　2、网络投票时间：

　2.1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2017年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00期间的任意时间。

　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　（六）会议的股权登记日：2017年5月15日（星期一）

　（七）会议出席对象：

　1、截止2017年5月15日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）。

　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　3、公司聘请的见证律师。

　（八）现场会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

　二、会议审议事项

　（一）审议《2016年度董事会工作报告》，公司独立董事已提交《2016年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职；

　（二）审议《2016年度监事会工作报告》；

　（三）审议《2016年度审计报告》；

　（四）审议《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》；

　（五）审议《2016年度财务决算报告》；

　（六）审议《2017年度财务预算报告》；

　（七）审议《2016年度利润分配方案》；

　（八）审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　（九）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；

　（十）审议《关于制定公司<未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）的议案》。

　以上议案已经公司第四届董事会第三十次会议及第四届监事会七次会议审议通过，具体内容详见2017年4月28日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　本次股东大会审议的上述全部议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，将对公司持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。三、本次股东大会提案编码

　股东大会议案对应“提案编码”一览表

　■

　四、现场会议登记事项

　1、登记方式：

　A、自然人股东应持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席本次会议，代理人须持有授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证办理登记手续。

　B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、法定代表证明书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

　C、异地股东可采用信函或传真方式于指定时间登记，信函或传真以抵达本公司时间为准，不接受电话登记。

　2、登记时间：2017年5月16日至2017年5月17日（上午9:00－12:00 下午1:30－5:30）

　3、登记地点：成都市锦江工业开发区金石路456号恒康医疗集团股份有限公司董事会办公室 （来信请注明“股东大会字样”）

　4、会议联系方式：

　会议联系人：李丹

　联系电话：028-85950888

　传真电话：028-85950202

　电子邮箱： dan.li@hkmg.com

　5、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

　6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次年度股东大会，公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票的操作流程见附件一。

　六、备查文件

　1、第四届董事会第三十次会议决议

　2、第四届监事会第七次会议决议

　恒康医疗集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年四月二十七日

　附件一：

　参与网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：

　（一）网络投票程序

　1、投票代码：362219；投票简称：恒康投票

　2、本次股东大会提案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年年5月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　恒康医疗集团股份有限公司

　2016年度股东大会授权委托书

　兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席恒康医疗集团股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　■

　注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　委托人姓名或名称（签章）：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东帐户：

　委托人持股数：

　受托人签名：

　受托人身份证号：

　委托日期：

　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）

　证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-045

　恒康医疗集团股份有限公司

　关于举行2016年年度报告网上说明会的公告

　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月5日（星期五）下午15:00～17:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　出席本次说明会的人员有：公司董事长周先敏先生、独立董事张雪梅女士、保荐代表人葛斌先生、财务总监王勇先生、董事会秘书曹维先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　恒康医疗集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年四月二十七日

　证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-046

　恒康医疗集团股份有限公司

　重大事项停牌进展公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）与PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd（以下简称“PRP公司”）股东就收购PRP公司股权事项拟签订股权转让协议。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票（股票简称：恒康医疗，股票代码：002219）于2017年4月21日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。详见公司于2017年4月21日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-035号）。

　停牌期间，公司及有关各方积极推进各项工作，鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年4月28日（星期五）开市起继续停牌。公司将抓紧时间尽快确定该股权收购事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。

　公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险！

　特此公告。

　恒康医疗集团股份有限公司董 事 会

　二〇一七年四月二十七日