一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2016年12月31日总股本10,618,607,852为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 □ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　1、报告期内主要业务及经营模式

　公司是国内最大钢铁上市公司之一，经过不断的技术改造和产业升级，公司的主业装备已经实现了现代化和大型化，整体工艺装备达到国际先进水平，具备年产3000万吨的铁钢材综合生产能力，同时也在钒钛钢铁冶炼和钒产品生产技术方面处于世界领先地位。目前，公司已初步形成了精品板材、精品建材和特色钒钛四三大精品基地。

　公司钢铁产品分为板材、棒材、线材、型材四大类，产品覆盖汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、轻工、家电等重要应用领域。冷轧薄板、高强螺纹钢筋、管线钢等品牌产品在国内外享有盛誉，获得了世界汽车供应商质量管理体系认证，汽车板、家电板、管线钢、核电用钢及高强抗震建材打入国内外高端市场。产品中标北京城市副中心、 红沿河及石岛湾核电站、港珠澳大桥、沪通大桥、乌东德水电项目等国家级重点项目。

　报告期内，公司的主要业务和经营模式未发生重大变化。

　2、报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

　公司所在的钢铁行业是国民经济的基础产业，在整个国民经济中具有举足轻重的地位。钢铁工业是典型的周期性行业，其发展与国家宏观经济发展密切相关。2016年，我国经济总体稳中向好，经济增长积极性因素增多，中国国内生产总值达到74.4万亿元，同比增长6.7%。供给侧结构性改革及“ 三去一降一补” 政策稳步推进，并初见成效。随着国家大力推进钢铁行业去产能政策，国内钢材市场供需矛盾得到改善，钢材价格呈现回升态势，钢铁企业经营状况较上年明显好转。据中钢协数据统计，2016年大中型钢铁企业利润总额由2015年的亏损847亿元转为盈利303.78亿元。行业整体实现扭亏为盈。 但是钢材价格阶段性回升的同时也进一步加剧了产能释放，钢铁产能过剩、产业集中度低、销售利润率低、负债率高的状况并没有实质性改变，钢铁行业的严峻形势仍在持续。

　2016年，面对严峻的市场形势和发展环境制约，公司聚焦“市场”、“产品”两个关键词，围绕“技术进步”、“管理创新”两大核心任务，以市场化改革为动力，整合配置企业核心资源，加快构建与市场全面接轨的体制机制，建立健全用户导向型的商业模式，全面培育、提升综合竞争实力，较好地完成了全年主要经营目标任务。全年共生产粗钢2896万吨，钢材2786万吨，实现营业收入745亿元，归属于母公司所有者净利润15.55亿元，同比增长171.25%。

　2016年，公司将“产线直面市场，推进客户群体和品种结构升级”作为做强做优钢铁主业的核心战略举措，大力推动产线对接市场，产品升级和结构调整取得重大进展。公司品种钢比例同比大幅提升，汽车板、家电板销量均同比提高50%以上。家电板进入高端市场第一梯队，O5级汽车面板稳定供货，汽车用钢实现产品系列全覆盖，成为向知名品牌汽车整车批量供货企业。含钒抗震螺纹钢筋大批量供应国内核电站、水电站、港珠澳大桥等重点工程。成功研发航空级片剂钒、高纯氧化钒等多个高端钒产品，并实现批量生产，成功将产品打入欧洲和北美市场。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　是

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　1、“12河钢02”评级情况

　报告期内，中证信证券评估有限公司根据公司2015年年报对“河北钢铁股份有限公司2012年公司债券”进行了跟踪评级，并于2016年6月20日出具了评级报告，此次评级结果为AAA，较上次并未发生变化。

　2、“16河钢01”评级情况

　根据中诚信证券评估有限公司出具的《河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（信评委函字【2016】G071号），发行人的主体信用等级为AAA，债券信用等级为AAA。

　3、“16河钢02”评级情况

　根据中诚信证券评估有限公司出具的《河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》（信评委函字【2016】G464号），发行人的主体信用等级为AAA，债券信用等级为AAA。

　中诚信证券评估有限公司将于公司2016年度报告披露之后后两个月之内（即2017年6月28日前）出具2016年度跟踪评级报告，报告全文将披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注。

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　一年来，面对严峻的市场形势和发展环境制约，公司聚焦“市场”、“产品”两个关键词，围绕“技术进步”、“管理创新”两大核心任务，以市场化改革为动力，整合配置企业核心资源，加快构建与市场全面接轨的体制机制，建立健全用户导向型的商业模式，全面培育、提升综合竞争实力，较好地完成了全年主要经营目标任务，实现了“十三五”发展的良好开局。

　2016年，受限产和压减产能的影响，公司全年共产生铁2925万吨，粗钢2896万吨，钢材2786万吨，同比分别降低5.34%、7.84%和5.69%；生产钒渣15.3万吨，比去年降低8.93%。全年实现营业收入745亿元，利润总额16.2亿元，归属于母公司所有者净利润15.55亿元，同比增长171.25%。在产量压减的情况下，取得了较好的经营效益。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　2016年度，公司归属于上母公司净利润1,555,479,163.09元，较去年同期增长171.25%，主要原因是2016年度钢材价格大幅回升，行业盈利空间明显改善。同时，公司大力加强成本对标管理，强化市场与产线对接，提升高端客户比例，优化品种结构，使公司的盈利水平得到进一步提升。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2017-012

　河北钢铁股份有限公司

　三届八次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、会议召开情况

　河钢股份有限公司三届八次董事会于2017年4月26日在公司会议室召开，本次会议通知于4月14日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，应参加董事9人，实际到会董事7人。独立董事李新创因工作原因未出席本次会议，书面授权委托独立董事鲁桂华代为出席并行使表决权；董事王洪仁未出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长于勇主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　二、会议审议情况

　1、 审议通过了《2016年度董事会工作报告》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　2、 审议通过了《2016年度财务决算报告》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　3、 审议通过了《2016年度利润分配预案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2017）第105066号审计报告确认，2016年度河钢股份有限公司母公司净利润为1,542,607,375.23元，提取盈余公积154,260,737.52元，加上以前年度未分配利润6,256,019,667.27元，减去上年度对股东的分配318,558,235.56元，截至2016年12月31日累计未分配利润为7,325,808,069.42元。2016年度公司利润分配预案为：以2016年12月31日总股本10,618,607,852股为基数，向股东每10股派现金股利0.80元（含税），共计849,488,628.16元，剩余结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本等其他形式的分配。

　4、 审议通过了《2016年年度报告及摘要》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　5、 审议通过了《2016年度社会责任报告》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　6、 审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　7、 审议通过了《关于对河钢集团财务公司2016年度风险评估报告》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　8、 审议通过了《2017年度生产经营计划》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。公司2017年计划产生铁2803万吨，粗钢2787万吨，钢材2687万吨，钒渣19.93万吨。

　9、 审议通过了《2017年第一季度报告》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　10、 审议通过了《2017年度固定资产投资计划》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。公司2017年固定资产投资项目共12项，总投资33.2亿元，本年度计划投资23.1亿元。其中：结转项目5项，总投资16.1亿元，截至2016年底累计完成投资1.9亿元，本年度计划投资13.5亿元；新开工项目7项，总投资17.1亿元，本年度计划投资9.6亿元。

　11、 审议通过了《关于2017年日常关联交易预测的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　此项议案为关联交易事项，关联董事于勇、彭兆丰、李贵阳、张海、刘贞锁回避了表决。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年日常关联交易预计公告》。

　12、 审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，费用为250万元。

　13、 审议通过了《关于免去王洪仁董事职务的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。鉴于公司董事王洪仁因涉嫌受贿罪已被河北省检察院依法逮捕，董事会建议免去王洪仁董事职务及董事会下设专业委员会相应职务，提请公司股东大会审议批准。

　14、 审议通过了《关于推荐王新东为董事候选人的议案》，同意提名王新东为本公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举。表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。王新东简历如下：

　王新东，男，1962年11月生，研究生学历，正高级工程师，曾任唐银钢铁股份有限公司总经理、唐钢滦县工业园区项目部总经理、唐钢集团发展规划部部长、副总经理、党委书记、董事，现任河钢集团有限公司副总经理、党委党委。王新东未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在失信被执行有情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　15、 审议通过了《关于公司机构设置调整的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。为更好的满足当前业务管理的需要，公司决定对机构设置进行调整，调整后的机构设置如下：办公室、资本运营部（法律事务部）、经营财务部、审计部、规划发展部、战略企划部、安全生产部（能源环保部）、营销管理部、科技管理部、人力资源部、企业文化部等11个管理部门和唐山分公司、邯郸分公司、承德分公司、钒钛分公司、采购分公司、销售分公司等6个分公司。

　16、 审议通过了《公司章程修正案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及深交所《主板信息披露业务备忘录12号--股东大会相关事项》等规定，并结合公司实际情况，对公司《章程》第四十四条、第五十四条、第五十五条、第五十六条、第七十七条、第七十八条、第八十二条共七项条款内容进行修订，具体修订内容对照表如下：

　■

　17、 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　18、 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　19、 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　20、 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　21、 审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　22、 审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　23、 审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　24、 审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　25、 审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。

　26、 审议通过了《关于制定<信息报送管理暂行办法>的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　27、 审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。公司定于2017年5月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年度股东大会。具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年度股大会的通知》。

　公司独立董事对第6项、第7项、第11项至第14项议案均发表了独立意见，全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河钢股份有限公司独立董事对三届八次董事会相关事项的独立意见》。

　上述第1项、第2项、第3项、第4项、第11项、第12项、第13项、第14项、第16项、第17项议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　三、备查文件

　1、三届八次董事会决议；

　2、独立董事相关意见。

　特此公告。

　河钢股份有限公司董事会

　2017年4月28日

　证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2017-013

　河北钢铁股份有限公司

　三届五次监事会决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、会议召开情况

　河钢股份有限公司第三届监事会第五次会议于2017年4月26日在公司会议室召开，本次会议通知于4月14日以直接送达方式发出，会议应出席监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席董卫军主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　二、会议审议情况

　1、 审议通过了《2016年度监事会报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　2、 审议通过了《2016年度财务决算报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　3、 审议通过了《2016年度利润分配预案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。2016年度公司利润分配预案为：以2016年12月31日总股本10,618,607,852股为基数，向股东每10股派现金股利0.80元（含税），共计849,488,628.16元，剩余结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本等其他形式的分配。

　4、 审议通过了《2016年年度报告及摘要》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　监事会认为：董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　5、 审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　监事会认为：公司认真贯彻《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度和内部控制组织机构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行、监督充分有效，和公司的各项经营管理活动的正常进行。2016年，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大及重要缺陷。

　6、 审议通过了《关于2017年日常关联交易预测的议案》， 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年日常关联交易预计公告》。

　7、 审议通过了《2017年第一季度报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　监事会认为：董事会编制和审议公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　上述第1项至第4项议案、第6项议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　三、备查文件

　1、三届五次监事会决议。

　特此公告。

　河钢股份有限公司监事会

　2017年4月28日

　证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2017-014

　河钢股份有限公司

　2017年日常关联交易预计公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　1、2016年关联交易基本情况和2017年关联交易预计基本情况

　2016年，公司与河钢集团有限公司（以下简称“河钢集团”）、邯郸钢铁集团有限责任公司（以下简称“邯钢集团”）、唐山钢铁集团有限责任公司（以下简称“唐钢集团”）和承德钢铁集团有限公司（以下简称“承钢集团”）及其控股/参股公司等关联方发生销售、采购产品及提供、接受劳务等日常关联交易，其中向关联方采购各种原燃材料、接受劳务345.03亿元；向关联方销售产品、原燃材料、动力产品及提供劳务等316.16亿元。2017年公司预计与上述关联方发生日常关联交易总额752.34亿元，其中：向关联方采购原燃材料、接受劳务等370.04亿元；向关联方销售钢材、原燃材料、动力产品及提供劳务等382.30亿元。

　2、2017年关联交易预计的董事会审议情况

　公司2017年度日常关联交易情况预测的相关议案已经公司2017年4月26日召开的三届八次董事会审议通过，关联董事于勇、彭兆丰、李贵阳、张海、刘贞锁回避了表决，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　3、此项关联交易尚须提交公司2016年度股东大会批准，关联股东邯钢集团、唐钢集团、承钢集团、河钢集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

　（二）预计关联交易类别和金额

　■

　（三）今年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为269.35亿元。

　二、关联人介绍和关联关系

　1.关联人基本情况及与上市公司的关联关系

　（1）河钢集团

　注册地址：河北省石家庄市体育南大街385号

　注册资本：200亿元

　法定代表人：于勇

　成立日期：2008年6月24日

　主营业务：对所投资企业资产进行运营管理；冶金技术开发及咨询服务；资产租赁；钢材、炉料销售；国内劳务派遣；其所投资行业包括：钢铁及其深加工行业、钒钛及深加工行业、采矿业、国际、国内贸易；房地产开发、机电设备制造及机械加工业、餐饮服务业、再生资源利用行业、建筑安装行业、物流服务行业、煤化工行业、旅游业；金属及非金属铁矿石、焦炭、耐火材料销售；自营和代理商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止经营的除外）。

　河钢集团是本公司的间接控股股东，与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第?10.1.3条第（一）款规定。

　（2）邯钢集团

　注册地址：邯郸市复兴路232号

　法定代表人：郭景瑞

　注册资本：25亿元

　成立日期：1995年12月28日

　主营业务：黑色金属冶炼；钢坯、铁道用钢材、大型型钢、中小型型钢、棒材、线材（盘条）、特厚板、厚钢板、中板、热轧薄板、冷轧薄板、中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、冷轧薄宽钢带、热轧窄钢带、冷轧窄钢带、镀层板带、涂层板带、电工钢板带、无缝钢管、焊接钢管、钢筋、其他钢材；机械备件加工；铁路货运（不含危险化学品）、环保和三废开发等。

　邯钢集团是本公司的控股股东，持有公司股份比例为37.93%，且是河钢集团的全资子公司，与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第?10.1.3条第（一）款规定。

　（3）唐钢集团

　注册地址：唐山路北区滨河路9号

　法定代表人：王兰玉

　注册资本：5,143,032,500元

　成立日期：1995年12月28日

　主营业务：资产经营；外经外贸（详见进出口商品目录）；冶金技术开发、咨询、服务；机电修理；职业技工；教育培训；以下限分支经营：矿山开采；焦化产品；钢铁冶炼；钢材轧制；钢材加工；建筑安装；工程设计研究等。

　唐钢集团是河钢集团的全资子公司，持有公司股份比例为17.45%，与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款和第（四）款规定。

　（4）承钢集团

　注册地址：承德市双滦区滦河镇

　法定代表人：魏洪如

　注册资本：33亿元

　成立日期：1980年7月1日

　主营业务：矿产品、钢铁产品、钒钛产品、化工产品、焦炭及焦化产品、机电产品、电子产品、建筑材料等采选、冶炼、制造、加工（含镀锌）、销售（含生产性废旧金属收购、炼钢）等。

　承钢集团是河钢集团的全资子公司，且持有公司股份比例为4.07%，与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定。

　（5）其他关联方情况

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　2、关联方最近一期主要财务数据

　单位：万元

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　3、履约能力分析

　根据上述关联方历年实际履约情况分析，公司认为公司的关联方资信情况良好，具备较强的履约能力，应支付公司的款项形成坏账的可能性极小。

　三、关联交易主要内容

　（一）公司与河钢集团、邯钢集团、唐钢集团和承钢集团签署的《关联交易框架协议》

　公司与河钢集团、邯钢集团、唐钢集团和承钢集团于2009年5月22日签署了《关联交易框架协议》，协议达成主要内容为：河钢集团、邯钢集团、唐钢集团和承钢集团及其控股/参股公司在协议有效期内，在不影响自身生产需求的前提下，根据本公司要求向公司提供各种生产所需的原燃料、产品和劳务服务，同时公司也在协议有效期内，根据河钢集团、邯钢集团、唐钢集团和承钢集团及其控股/参股公司的要求，为其提供原燃料、产品和劳务服务。关联交易价格遵循以下原则进行确定：(1)有国家定价的，适用国家定价；(2)没有国家定价的，按市场价格确定；(3)没有市场价格的，按照实际成本加合理的利润确定；(4)对于无法按照“成本加成”原则确定价格的特殊商品和服务项目，由双方按照公平、合理的原则确定交易价格。协议自各方法定代表人或授权代表签字盖章并经股东大会审议通过后生效，各方书面协议终止时协议终止，一方违反本协议的声明和保证或一方破产、成为清算解散程序对象时，本协议对该方终止，但对其他各方仍然有效。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　1、由于长期形成的业务关系及生产的连续性和与辅助配套设施联系的紧密性，公司与关联方在矿石、焦炭等原燃料采购和各种物资材料、风、水、电、汽等产品销售、劳务以及土地使用等方面发生的关联交易是生产经营过程中不可避免的。该等关联交易是在与关联方协商一致的基础上，按照市场化原则定价和结算，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为。基于历史和地缘关系，在关联方存续的情况下，公司和关联方通过经济合作，有利于降低成本、减小风险、稳定发展，双方建立长期的经济合作十分必要。

　2、根据现行有效的相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司制定了《关联交易管理制度》，明确规定了关联交易的申报、审批权限和程序。公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则。

　3、本公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性。

　五、独立董事意见

　独立董事对公司2017年度日常关联交易预测情况进行了认真审查，对该关联交易行为予以事先认可，发表了如下独立意见：

　1、公司预计的2017年度日常关联交易事项均属公司正常的生产经营所需，定价原则公平合理，符合公司与关联方签署的相关《协议》的规定。关联交易不会对公司的独立性构成影响，没有损害公司及其他中小股东的利益，同意将《关于2016年日常关联交易预测的议案》提交公司董事会审议。

　2、关联董事就该议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。

　六、备查文件

　1.、公司三届八次董事会决议；

　2、独立董事意见；

　3、公司与关联方签署的《关联交易框架协议》。

　河钢股份有限公司董事会

　2017年4月28日

　证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2017-015

　河钢股份有限公司

　关于召开2016年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、 股东大会届次：2016年度股东大会

　2、 召集人：公司第三届董事会

　3、 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司2017年4月26日召开的三届八次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、 召开日期和时间

　（1） 现场会议召开日期和时间：2017年5月23日下午14：30

　（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2017年5月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；互联网投票系统投票时间为2017年5月22日15：00至2017年5月23日15：00期间的任意时间。

　5、 召开方式：现场表决与网络投票相结合

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、 股权登记日：2017年5月15日

　7、 出席对象：

　（1） 于股权登记日2017年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2） 本公司的董事、监事和高级管理人员。

　（3） 本公司聘请的律师。

　8、 会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

　二、会议审议事项

　1、 2016年度董事会报告；

　2、 2016年度监事会报告；

　3、 2016年度财务决算报告；

　4、 2016年度利润分配方案；

　5、 2016年年度报告及摘要；

　6、 关于2017年日常关联交易预测的议案；

　7、 关于续聘2017年度审计机构的议案；

　8、 关于免去王洪仁董事职务的议案；

　9、 选举王新东为公司第三届董事会董事；

　10、 公司章程修正案；

　11、 公司股东大会议事规则。

　公司独立董事将在本次股东大会上做2016年度述职报告。

　上述提案已经公司2017年4月26日召开的三届八次董事会和三届五次监事会审议通过，提案内容已于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　第6项提案属于关联交易事项，关联股东邯钢集团、唐钢集团、承钢集团、河钢集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司将在本次股东大会上对该项提案回避表决。

　第8项提案《关于免去王洪仁董事职务的议案》的表决通过是第9项提案《选举王新东为公司第三届董事会董事》表决结果生效的前提。

　第10项提案《公司章程修正案》为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　三、提案编码

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　四、会议登记等事项

　1、会议登记：

　（1）登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

　（2）登记时间： 2017年5月18日9：00—17：00。

　（3）登记地点：河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司资本运营部。

　（4）被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。

　2、会议联系方式

　本次股东大会现场会议预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　（1）联系电话：（0311）66778735，传真：（0311）66778711

　（2）地址：河北省石家庄市体育南大街385号 邮编：050023

　（3）联系人：梁柯英

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　六、备查文件

　1、三届八次董事会决议。

　2、三届五次监事会决议。

　特此公告。

　河钢股份有限公司董事会

　2017年4月28日

　附件1

　参加网络投票的具体操作流程

　一． 网络投票的程序

　1. 投票代码：360709

　2. 投票简称：“河钢投票”

　3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

　4. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二． 通过深交所交易系统投票的程序

　1. 投票时间：2017年5月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月22日下午3：00，结束时间为2017年5月23日下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：河钢股份有限公司2016年度股东大会授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河钢股份有限公司2016年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

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　委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

　本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：?

　委托人（法人代表）身份证号码：?

　委托人股东账号：?

　委托人持股数额：?

　受托人签名：?

　受托人身份证号码：?

　委托日期： 年?? 月 ??日?

　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）