一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司的主营业务为小家电及LED双主营业务。

　一、小家电业务

　公司自设立以来一直从事小家电业务的研发与制造，主要产品包含面包机、烤箱、咖啡壶、搅拌器等西式小家电产品。

　小家电属于生活消费品，具有多样性和潮流性的特点，核心诉求以“便利、提高生活品质”为主。小家电主要的研发、设计、消费市场集中在欧美、日本等发达国家。近年来，国际小家电企业也在陆续将研发和设计功能向发展中国家转移。总体而言，国际小家电业已经发展成为一个规模庞大、相对较为成熟的行业。

　在国际市场上，作为一种生活类消费品，小家电与人们的日常生活息息相关，小家电消费依然旺盛。国内市场方面，小家电在中国市场保有率远低于欧美等发达国家，再加上小家电的生命周期一般只有3年至6年，产品更新换代速度较传统家电快，消费者对小家电有持续的换购需求。随着国民经济实力的增强和生活质量的提高，我国小家电市场还有很大的提升空间。

　公司的小家电业务以出口为主，在出口市场具有明显的竞争优势，总体规模上处于国内同行业前列，部分产品如面包机、电烤箱和电炸锅等西式小家电产品在欧美市场有较高的占有率。公司小家电的大部分产品采用OEM/ODM模式销往国际市场，国内市场则以ACA自有品牌进行销售，通过经销商和大型渠道商销往最终用户。

　二、LED业务

　公司从2009年开始切入LED行业，通过对广东健隆达、深圳锐拓、雷士照明等行业内企业的收购、整合以及通过自有资金、银行贷款和非公开发行募集资金建立LED研发基地等方式，形成了“外延及芯片-封装及模组-LED应用产品（照明和显示）-品牌及渠道”的LED全产业链业务格局，整体规模处于国内同行业的前列。公司目前产品范围主要包括LED外延片、LED正装芯片、LED封装、LED照明、LED显示屏等。

　由于LED产品具有节能、环保、安全、寿命长、色彩丰富的特性，其应用领域广泛、产业带动性强、节能潜力大。LED行业是国家重点鼓励、扶持的战略性新兴行业。但是目前行业进入者较多，竞争异常激烈。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　是

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　1、2016年6月24日，联合信用评级有限公司根据对本公司2015年度的跟踪情况，出具了对本公司及“12德豪债”的跟踪评级报告，主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；“12德豪债”债券信用等级为AA。详见公司于2016年6月25日在巨潮资讯网上披露的《公司债券2016年跟踪评级报告》。

　2、联合信用评级有限公司将于2017年6月28日之前根据对本公司2016年度的跟踪情况对本公司的长期信用状况和“12德豪债”进行跟踪评级，届时公司将在巨潮资讯网上披露相关评级报告，请广大投资者留意关注。

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　报告期内，公司实现营业收入404,976.48万元，同比下降10.13%；实现归属于上市公司股东的净利润3,171.99万元，同比增长59.7%；基本每股收益0.0227，同比增长59.86%；经营活动产生的现金流量净额122,453.59万元，同比增长159.02%。两大主业的主要经营情况如下：

　小家电业务：全年实现营业收入180,644.85万元，同比下降19.19%，主要是受欧美政治经济不稳定、客户结构变化以及客户对产品价格调整等因素的影响；实现毛利率17.11%，同比增长0.12%，主要是公司通过“采购降成本”、“技术降成本”、优化“管理费用”等降本措施，降低去年原材料价格、人力成本上升带来的不利影响的同时，调整产品结构，加大对高毛利产品的投入和产出比例，使得毛利率略有回升。

　LED业务：全年实现营业收入213,627.97万元，同比略下降1.87%，主要是LED行业虽有所回暖，但行业竞争激烈的格局仍在持续，使得LED业务整体销售规模同比略有下滑；实现毛利率19.51%，同比上升2.28%，主要是优化产品结构，以及加强成本管控等因素综合影响的结果。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内，公司实现营业收入404,976.48万元，同比下降10.13%，主要是小家电业务同比下降19.19%，LED业务同比略下降1.87%所致；营业成本332,005.26万元，同比下降11.32%，主要是公司销售规模同比下降，营业收入同比下降10.13%所致；实现归属于上市公司股东的净利润3,171.99万元，同比增长59.7%，主要是公司出售子公司股权、期间费用同比下降以及计提的资产减值损失比去年同期大幅减少所致。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　重要会计政策变更

　■

　其他说明：执行《增值税会计处理规定》财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响：将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内，公司新增合并单位2家，减少合并单位7家，具体如下：

　1、新增合并单位

　■

　2、减少合并单位

　■

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—31

　广东德豪润达电气股份有限公司

　第五届董事会第二十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司” ）第五届董事会第二十八次会议(2016年度董事会)通知于2017年4月21日以电话通知及电子邮件的形式发出，并于2017年4月27日以现场表决的方式举行。现场会议地点为浙江省杭州市西湖区文二西路803号杭州西溪宾馆会议室。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。会议由董事长王冬雷先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议的审议情况

　本次会议审议并通过了以下事项：

　（一）审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案须提交2016年度股东大会审议。

　（二）审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　（三）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　经测试，2016年度计提各类资产减值准备126,765,561.22元（经会计师事务所审计）。

　董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后更能准确地反映截止2016年12月31日的资产价值、财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加客观、公允。

　独立董事发表了独立意见。

　详见2017年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于计提资产减值准备的公告》。

　（四）审议通过了《2016年度财务决算报告》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）审计：2016年度公司归属于上市公司股东的净利润为31,719,896.61元，比上年同期增长59.70%；基本每股收益0.0227元，比上年同期增长59.86%。

　2016年末总资产为13,529,698,946.12元，比上年末增长0.73%；归属于上市公司股东的所有者权益为5,355,552,591.01元，比上年末下降3.05%；股本总额为1,396,400,000股，与上年末相比未发生变化。

　本议案须提交2016年度股东大会审议。

　（五）审议通过了《2016年度利润分配方案》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　经立信会计师事务所审计确认，公司2016年实现归属于上市公司的净利润31,719,896.61元，加上年初未分配利润626,076,167.68元，减去计提的盈余公积 492,988.72元，期末未分配利润657,303,075.57元。

　公司2015年度、2016年度都仅实现微利，经营业绩不佳。公司在建的蚌埠、大连LED芯片基地一直在以自有资金投入，资金需求较大。另外，公司已在2015年7月现金分红41,892,000.00元。综上所述，为了全体股东的长远利益，公司2016年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。2016年实现的利润全部用于补充公司营运资金。未分配利润 657,303,075.57元结转以后年度进行分配。

　公司本年不进行现金分红，符合《公司章程》的规定，也与公司制定的《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》中的承诺不相冲突。

　独立董事发表了独立意见。详见2017年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事对公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

　本议案须提交2016年度股东大会审议。

　（六）审议通过了《2016年年度报告及其摘要》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案须提交2016年度股东大会审议。

　《2016年年度报告》全文刊登在2017年4月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2016年年度报告摘要》刊登在2017年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　（七）审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　立信会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。

　《2016年度公司内部控制自我评价报告》全文刊登在2017年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　同意审计委员会对2016年度审计机构立信会计师事务所审计工作的评价报告。

　同意聘任立信会计师事务所为公司2017年度审计机构。

　独立董事发表了独立意见。详见2017年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事对公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

　本议案须提交2016年度股东大会审议。

　（九）审议通过了《关于公司2017年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　1、同意公司及子公司2017年度向银行等金融机构申请总金额不超过人民币833,450万元、美元10,000万元的综合授信额度。是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务部门可以在股东会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式等予以调整。

　2、同意公司2017年度为全资子公司珠海德豪润达电气有限公司、威斯达电器（中山）制造有限公司、大连德豪光电科技有限公司、芜湖德豪润达光电科技有限公司、芜湖锐拓光电科技有限公司、深圳市锐拓显示技术有限公司以及持股68.49%的子公司蚌埠三颐半导体有限公司等七家公司向银行等金融机构申请的综合授信额度提供担保，本次担保的额度为不超过人民币60.645亿元。

　董事会认为上述子公司拟申请的银行综合授信额度主要是为了满足生产经营及项目投资的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小。

　3、授权董事长签署上述融资额度及对外担保总额范围内的相关文件。

　4、本议案适用于2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止期间发生的银行等金融机构授信额度及担保。

　独立董事对公司2017年度对外担保事项发表了独立意见。

　本议案须提交2016年度股东大会审议。

　公司为子公司提供担保情况详见2017年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于为子公司提供担保的公告》。

　（十）审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。

　关联董事王冬雷、王晟回避表决。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　公司的控股股东芜湖德豪投资有限公司（以下简称“芜湖德豪投资”）及其子公司为支持本公司的发展，拟为德豪润达及德豪润达的子公司提供担保，2017年度拟提供的担保金额为不超过人民币33亿元。

　本议案适用于2016年度股东大会审议之日起至2017年度股东大会召开之日止期间发生的芜湖德豪投资为德豪润达及德豪润达的子公司向银行等金融机构融资所提供的担保。

　独立董事对关联担保事项表示了事前认可并发表了独立意见。

　本议案须提交2016年度股东大会审议，关联股东芜湖德豪投资及王晟需回避对本议案的表决。

　相关事项详见2017年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》。

　（十一）审议通过了《关于预计与凯雷电机2017年度日常关联交易的议案》。

　关联董事王冬雷、王晟回避表决。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　拟与珠海凯雷电机有限公司（以下简称“凯雷电机”）发生日常关联交易，2017年度本公司拟向凯雷电机采购电机产品，具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认，预计交易总金额不超过14,000万元人民币（含税）。

　独立董事对日常关联交易事项表示了事前认可并发表了独立意见。

　相关事项详见2017年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与凯雷电机2017年度日常关联交易的公告》。

　（十二）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案须提交2016年度股东大会审议。

　详见2017年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　（十三）审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　公司拟于2017年5月23日召开2016年度股东大会，审议第五届董事会第二十八会议及第五届监事会第十五次会议提交年度股东大会审议的事项。

　详见2017年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2016年度股东大会的通知》。

　（十四）审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　《2017年第一季度报告全文》刊登在2017年4月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2017年第一季度报告正文》刊登在2017年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　三、备查文件

　1、第五届董事会第二十八次会议决议。

　2、独立董事对公司关联交易事项的事前认可

　3、独立董事对公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

　特此公告。

　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　二○一七年四月二十八日

　证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—32

　广东德豪润达电气股份有限公司

　第五届监事会第十五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2017年4月21日以电子邮件的方式发出，并于2017年4月27日以现场结合通讯表决的方式举行。现场会议地点为广东省珠海市唐家湾镇金凤路1号公司总部会议室。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，监事会召集人杨宏先生主持会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　会议审议并通过了以下事项：

　（一）审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　本议案须提交2016年度股东大会审议。

　（二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　本议案须提交2016年度股东大会审议。

　监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，使公司2016年度财务报表更公允地反映截止2016年12月31日公司的财务状况和经营成果。公司董事会计提资产减值准备的决策程序符合上市规则等相关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

　详见2017年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于计提资产减值准备的公告》。

　（三）审议通过了《2016年度财务决算报告》。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　本议案须提交2016年度股东大会审议。

　（四）审议通过了公司《2016年年度报告及其摘要》。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　本议案须提交2016年度股东大会审议。

　监事会对2016年年度报告形成专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东德豪润达电气股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2016年年度报告》全文刊登在2017年4月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2016年年度报告摘要》刊登在2017年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　（五）审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　经认真审核，监事会认为董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》客观公允地反映了公司内部控制的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。

　《2016年度公司内部控制自我评价报告》全文刊登在2017年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　（六）审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　经审核，监事会认为：公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2017年第一季度报告全文》刊登2017年4月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2017年第一季度报告正文》刊登在2017年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　三、备查文件

　第五届监事会第十五次会议决议

　特此公告。

　广东德豪润达电气股份有限公司监事会

　二〇一七年四月二十八日

　证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—33

　广东德豪润达电气股份有限公司

　关于计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为客观、公允地反映广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）各类资产价值，按照企业会计准则及公司财务管理制度的相关规定，公司于2016年末对各项资产进行了清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了资产减值准备。

　本次计提减值准备事项已经公司第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过。

　一、减值准备的计提情况

　经测试，2016年度计提各类资产减值准备126,765,561.22元（经会计师事务所审计），计提项目如下：

　1、坏账准备

　（1）坏账准备的计提方法

　资产负债表日，对单项金额重大的应收账款单独进行差值测试，如有客观证据表明已发生减值，计提减值准备。单项金额不重大以及单独测试未发生减值的金额重大应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

　（2）计提减值准备情况

　按照公司计提坏账准备的政策，对2016年末的应收款项计提坏账准备53,931,989.26元。

　2、存货跌价准备

　（1）存货跌价准备的计提方法

　期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

　产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

　本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

　（2）计提存货跌价准备情况

　经测算，本期计提存货跌价准备71,413,230.94元。

　3、长期资产减值准备

　（1）长期资产减值准备的计提方法

　长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

　（2）长期资产减值准备计提情况

　经过减值测试，公司本期对在建工程计提减值准备477,468.37元；对固定资产计提减值准备942,872.65元。

　二、计提减值准备对公司的财务状况和经营成果的影响

　本次计提资产减值准备对公司2016年度利润总额影响金额为126,765,561.22元。

　三、董事会意见

　董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后更能准确地反映截止2016年12月31日的资产价值、财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加客观、公允。

　四、独立董事意见

　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2016年度计提相关资产减值准备。

　五、监事会意见

　监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，使公司2016年度财务报表更公允地反映截止2016年12月31日公司的财务状况和经营成果。公司董事会计提资产减值准备的决策程序符合上市规则等相关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第二十八次会议决议

　2、公司第五届监事会第十五次会议决议

　3、独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

　特此公告。

　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　二○一七年四月二十八日

　证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—35

　广东德豪润达电气股份有限公司

　关于为子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　经广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）2017年4月27日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过，2017 年度公司拟为全资子公司珠海德豪润达电气有限公司（以下称“珠海德豪润达”）、威斯达电器（中山）制造有限公司（以下称“中山威斯达”）、大连德豪光电科技有限公司（以下称“大连德豪光电”）、芜湖德豪润达光电科技有限公司（以下称“芜湖德豪润达”）、芜湖锐拓光电科技有限公司（以下称“芜湖锐拓光电”）、深圳市锐拓显示技术有限公司（以下称“深圳锐拓”）以及持股68.49%的子公司蚌埠三颐半导体有限公司（以下称“蚌埠三颐半导体”）等七家子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，本次担保的额度为不超过人民币60.645亿元。

　（一）对子公司担保的具体金额

　1、公司拟为珠海德豪润达向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币6.0亿元。

　2、公司拟为中山威斯达向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币3.21亿元。

　3、公司拟为大连德豪光电向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币21.165亿元。

　4、公司拟为芜湖德豪润达向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币18.67亿元。

　5、公司拟为蚌埠三颐半导体向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过10.00亿元。

　6、公司拟为芜湖锐拓光电向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币0.10亿元。

　7、公司拟为深圳锐拓向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币1.50亿元。

　（二）担保期间：适用于2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止期间发生的对子公司的担保。

　（三）上述对子公司的担保须提交2016年度股东大会审议通过之后方可实施。

　二、被担保方的基本情况

　1、珠海德豪润达，注册地珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号一期厂房一、二楼。经营范围为制造和销售自产的模具及其零配件、制品；打印机、复印机耗材及零配件；面包机、电烤箱、蒸汽清洁机系列、吸尘器、咖啡壶系列、焖烧锅、消毒柜、电炸锅、烤鸡炉、空调、冰箱、热水器、烤板、电熨斗等家电及其零配件；开发、涉及及销售自产的软件。该公司注册资本3亿元，本公司占100%股权。

　2、中山威斯达，注册地为广东省中山市五桂山镇长命水村，经营范围包括生产电热水煲、室外烤炉、多士炉及上述产品配件；全自动家用面包机、烤箱、烧烤器、电炸锅、冰淇淋机、咖啡壶等等。该公司注册资本1100万美元，本公司占70%股权，本公司的全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司（以下称“香港德豪润达”）占30%股权。

　3、大连德豪光电，注册地为大连经济技术开发区淮河东路157号，经营范围为开发、生产LED芯片、发光二极管、LED光源模组、发射管、LED半导体照明产品、LED装饰产品、LED灯具、LED显示屏、LED背光源、家用电器、电机、电子、电动器具、轻工产品、节能环保产品；从事上述产品相关的控制及软件系统、模具的研发、生产，并提供相应的技术咨询服务；LED显示屏租赁。该公司注册资本为人民币72,750万元，本公司占52.55%股权，德豪（大连）投资有限公司占44.98%，中山威斯达占2.47%股权。

　4、芜湖德豪润达，注册地为芜湖经济技术开发区纬二次路11号，经营范围为开发、生产、销售家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、厨房器具、发光二极管、发射接收管、数码管、半导体LED照明、半导体LED装饰灯、LED显示屏系列、现代办公用品、通讯设备及其零配件。开发生产上述产品相关的控制及软件、设计制造与上述产品相关的模具，上述产品及技术咨询服务。该公司注册资本为人民币274,417.53万元，本公司占100%的股权。

　5、蚌埠三颐半导体，注册地为安徽省蚌埠市高新区天河路东侧姜桥路南侧，经营范围为LED芯片研发、生产、销售贸易及技术咨询等服务。该公司注册资本为人民币14.6亿元，本公司占68.49%的股权，蚌埠投资集团有限公司持有17.81%的股权，蚌埠高新投资集团有限公司持有13.70%的股权。

　6、芜湖锐拓光电，注册地为芜湖经济技术开发区东区纬二次路11号，经营范围为半导体LED器件、LED显示屏、LED照明、LED装饰灯等应用产品及其零配件的开发、生产、销售贸易家用电器及LED产品。该公司注册资本为人民币3,000万元，本公司的全资子公司芜湖德豪润达持有其100%的股权。

　7、深圳锐拓，注册地为深圳市宝安区石岩街道应人石社区创见二期工业区D栋，经营范围为LED模块、LED模组、LED数码管、LED发光管、LED灯饰照明、LED系统显示屏的生产与销售；LED显示屏的租赁；货物及技术进出口。该公司注册资本为人民币4,333万元，本公司持有其100%的股权。

　三、担保风险的评估

　上述七家子公司截至2016年末的主要财务数据如下：

　单位：人民币万元

　■

　1、上述子公司向银行融资的目的是为了满足日常生产经营及项目建设的资金需求。

　2、上述为其担保的七家子公司中六家均为本公司实质控股100%的子公司，上述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害。

　3、上述担保的一家非全资子公司蚌埠三颐半导体，公司向银行申请授信额度时将会争取其少数股东提供同比例的担保，控制公司的担保风险。

　四、董事会意见

　1、董事会认为上述子公司拟申请的银行综合授信额度主要是为了满足生产经营及项目投资的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险较小。

　2、独立董事意见

　2017年度，公司拟为中山威斯达等七家子公司的不超过人民币60.645亿元的银行综合授信额度提供担保，上述担保全部为对公司合并报表范围内的子公司提供的担保，无对外担保。

　鉴于公司是为子公司提供担保且该担保行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，上述担保行为符合相关法律、法规及规范性文件的规定，因此我们对2017年度公司对子公司的担保事项表示同意。

　五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

　1、截至目前，公司对子公司已批准正在履行的担保事项为：

　（1）2016年5月18日，经2015年度股东大会审议通过，2016年度本公司对控股子公司的担保最高额度为人民币67.745亿元。

　（2）2016年12月29日，经公司2016年第六次临时股东大会审议通过，公司为子公司德豪润达国际（香港）有限公司发行的不超过港币4亿元的债券提供担保。

　2、本次拟对子公司向银行申请的人民币60.645亿元综合授信额度提供担保，若该事项获得公司股东大会审议通过，则公司对外担保最高额度（全部为对公司合并报表范围内的子公司的担保，无对外担保）为人民币60.645亿元，港币4亿元0.89451，折合人民币约3.578亿元），约占公司2016年末经审计净资产的119.92%。

　3、截至目前，公司对外实际担保余额（全部为对公司合并报表范围内的子公司的担保，无对外担保）约为人民币46.32亿元，约占公司2016年末经审计净资产的86.49%。

　4、除业已披露的以上担保事项之外，公司及控股子公司不存在其他任何对外担保行为及逾期担保情况。

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第二十八次会议决议

　2、独立董事对公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

　特此公告。

　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　二○一七年四月二十八日

　证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—36

　广东德豪润达电气股份有限公司

　关于控股股东向公司提供担保暨关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）2017年4月27日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。公司的控股股东芜湖德豪投资有限公司(以下简称“芜湖德豪投资”)及其子公司为支持公司的发展，拟为德豪润达及德豪润达的子公司提供担保，2017年度拟提供的担保金额为不超过人民币33亿元。

　本议案适用于2016年度股东大会审议之日起至2017年度股东大会召开之日止期间发生的芜湖德豪投资为德豪润达及德豪润达的子公司向银行等金融机构融资所提供的担保。

　芜湖德豪投资为本公司的控股股东，其向公司提供担保构成关联交易，关联董事王冬雷、王晟需回避了表决。本公司与芜湖德豪投资的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易制度》的规定，本议案需提交2016年度股东大会审议，关联股东芜湖德豪投资及王晟需回避对本议案的表决。

　二、交易对方的基本情况

　本次关联交易对方芜湖德豪投资的基本情况如下：

　公司名称：芜湖德豪投资有限公司

　成立时间：1998年6月3日

　法定代表人：韦坤莲

　注册资本：3000万元

　注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区管委会办公楼三楼

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：项目投资、项目管理、投资咨询；社会经济信息咨询及商务服务（涉及资质许可的凭许可经营）。

　股东情况：自然人王冬雷出资2700万元占注册资本的90%，自然人王晟出资300万元占注册资本的10%。

　截止目前，芜湖德豪投资持有本公司股份292,356,800股，占本公司总股本的20.94%，为本公司的控股股东。

　三、交易的定价政策及定价依据

　芜湖德豪投资及其子公司为公司提供的担保不收取任何费用。

　四、交易协议的主要内容

　芜湖德豪投资2017年度拟为公司及子公司向金融机构申请融资提供担保的金额为不超过人民币33亿元，该等担保在发生时由芜湖德豪投资向具体金融机构签署担保合同，公司无需与其签订协议。

　五、交易的目的及对公司的影响

　公司的控股股东芜湖德豪投资 (包括其子公司)为支持公司的业务发展，近年来为公司提供了较大的资金及担保支持，缓解了公司的资金压力。而且该等资金支持及担保均免收利息或其他任何形式的费用，对公司及公司全体股东均是有利的。

　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　2016年度，芜湖德豪投资为德豪润达及其子公司在金融机构申请融资提供担保的金额为17.17亿元，2017年1-3月芜湖德豪投资为德豪润达及其子公司在金融机构申请融资提供担保的金额为2亿元。

　七、独立董事对本次关联交易事项的事前认可及独立意见

　1、事前认可

　控股股东芜湖德豪投资有限公司为德豪润达提供资金及担保支持，有利于缓解公司的资金压力，降低财务成本和经营风险。上述提供资金及担保关联交易事项不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及其他中小股东的利益，独立董事同意将该等关联交易事项提交公司董事会审议。

　2、独立意见

　公司董事会本次审议控股股东向公司提供担保关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了表决。该等关联交易不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小投资者的利益的情形。因此，独立董事一致同意控股股东为公司提供担保的关联交易事项。

　八、备查文件

　1、公司第五届董事会第二十八次会议决议

　2、独立董事对公司关联交易事项的事前认可

　3、独立董事对公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

　特此公告。

　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　二○一七年四月二十八日

　证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—37

　广东德豪润达电气股份有限公司

　关于预计与凯雷电机2017年度日常关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易概述

　1、因日常经营需要，广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）拟与珠海凯雷电机有限公司（以下简称“凯雷电机”）发生日常关联交易，2017年度本公司拟向凯雷电机采购电机产品及销售部分原材料，具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认，预计交易总金额不超过14,000万元人民币（含税）。

　2、公司的控股股东芜湖德豪投资有限公司(以下简称“芜湖德豪投资”)通过全资子公司珠海盈瑞节能科技有限公司（以下简称“珠海盈瑞”）持有凯雷电机100%股权。凯雷电机为本公司的关联方，本公司与其发生的交易将构成关联交易。

　3、公司2017年4月27日召开的第五届董事会第二十八次会议对上述关联交易事项进行了审议，关联董事王冬雷、王晟回避了表决。会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于预计与凯雷电机2017年度日常关联交易的议案》。独立董事出具了关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见。

　4、本议案涉及的金额为人民币不超过14,000万元（含税），根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司的《公司章程》、《关联交易制度》的有关的规定，本议案无需提交股东大会审议。

　二、关联方介绍及关联关系

　1、公司名称：珠海凯雷电机有限公司

　2、注册地址：珠海市高新区创新海岸科技六路18号之一1-2层

　3、法定代表人：王冬梅

　4、注册资本：55,850.75万元人民币

　5、类型：有限责任公司

　6、成立日期：2008年06月02日

　7、经营范围：开发、生产、销售：家用电器、电机、电子产品、电动器具、自动按摩设备、厨房用具、办公用品、通讯设备及其零配件；设计、生产、销售：模具。

　8、主要股东：珠海盈瑞持有其100%的股权

　9、凯雷电机最近两年主要财务数据如下：

　单位:元

　■

　10、与公司的关联关系

　凯雷电机为芜湖德豪投资间接持股100%股权的全资子公司，与本公司属于受同一母公司控制的其他企业，因此与公司构成关联关系。

　11、履约能力分析

　凯雷电机是是依法注册成立，依法存续且经营正常的法人主体，主要为本公司及其他家电企业（格力、美的等）生产并提供家电配套的电机产品。凯雷电机经营正常、财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

　二、年初至今与关联人的关联交易

　1、日常关联采购

　2016年度，公司向凯雷电机的日常关联采购金额为8,896.03万元（含税）。2017年初至今，本公司向凯雷电机的日常关联采购金额为2,145.65万元（含税）。

　2、日常关联销售

　2016年度，公司向凯雷电机的日常关联销售金额为116.51万元（含税）。2017年年初至今，本公司向凯雷电机的日常关联销售金额为53.45万元（含税）。

　三、关联交易主要内容

　1、日常关联交易基本情况

　经测算，本公司与凯雷电机的日常关联交易情况如下：

　■

　3、定价原则、依据及交易价格

　本公司与关联方发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则。交易的产品、商品价格经双方公平磋商后参照市场现行收费厘定。

　4、付款安排和结算方式

　本公司与关联方将按实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式在具体订单或买卖合同中约定。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　1、本公司向凯雷电机采购的电机产品为公司小家电产品的必需件之一，凯雷电机多年以来一直从事电机产品的生产与销售，产品品质可靠、稳定。另凯雷电机原本为本公司的子公司，与本公司是多年的供需关系，一直为本公司小家电产品提供配套电机产品，因此，本公司从凯雷电机继续采购电机产品有利于保证获得品质持续稳定的电机产品，保证小家电产品的生产保持顺畅进行和品质稳定。

　2、本公司上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。公司在采购凯雷电机产品的同时，也可以从市场上其他第三方电机生产企业采购同类产品，因此，上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

　五、独立董事的事前认可与独立意见

　1、独立董事的事前认可

　公司因生产经营需要与关联方凯雷电机产生日常关联交易。凯雷电机原为公司的全资子公司，有多年生产电机产品的经验，一直为公司的小家电产品提供配套电机产品。与凯雷电机的合作能为公司提供品质稳定、性能可靠的电机产品，有利于公司小家电产品的品质稳定及生产持续顺畅。因此，我们同意将本次日常关联交易事项提交公司董事会审议。

　2、独立董事的独立意见

　公司与关联方凯雷电机2017年度预计的日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，定价遵循了市场化的原则。公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事宜。

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第二十八次会议决议。

　2、公司独立董事对公司关联交易事项的事前认可、独立意见。

　特此公告。

　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十八日

　证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—38

　广东德豪润达电气股份有限公司

　关于开展外汇套期保值业务的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务并提交公司2016年度股东大会审议，现将相关情况说明如下：

　一、套期保值的目的

　公司的主营业务之一的小家电业务大部分产品出口，且绝大部分出口订单以美元作为结算货币，公司每年出口金额约三亿美元。近年来，美元保持强势，主要货币对美元均有所贬值。为规避人民币汇率波动为公司带来的经营风险，公司拟开展外汇套期保值业务，锁定汇兑成本。不做投机性、套利性的交易操作。

　自2016年下半年起，美元进入加息通道，美元保持强势，主要货币对美元均有所贬值。与此同时，国内经济形势较为复杂，人民币利率走势并不明朗。为对冲因美元加息造成的公司账面美元债务利率的上行风险，拟积极寻求利率掉期、互换等手段降低贷款利率，从而降低融资成本。

　二、套期保值的品种

　美元远期结售汇（DF），美元无本金交割远期外汇交易（NDF），货币期权，以及上述品种的组合；利率掉期、互换业务。单笔期限不超过一年。

　三、拟投入资金及业务期间

　投入外汇套期保值业务的额度不超过5000万美元；投入利率掉期、互换业务不超过5000万美元（或等值人民币）。业务期间为2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。

　三、套期保值的风险分析

　1、虽然美元升值趋势比较确定，近年人民币兑美元汇率持续贬值。但人民币汇率的走势并非单边贬值趋势，期间波动幅度较大。由于影响国际金融市场汇率波动的因素众多，有可能出现人民币贬值幅度未超过预期甚至某些时段出现升值的情形，由此带来一定的汇兑损失。但公司仅从事外汇套期保值业务，目的是为了锁定汇兑成本，不做投机性、套利性的交易操作，因此风险处于公司可接受范围之内。

　2、虽然美元加息预期明显，但国内经济形势较为复杂，年内人民币贷款基准利率的走势并不明朗。因此有可能出现利率实际变动偏离预期从而导致掉期利率高于市场利率的风险。但公司从事利率掉期、互换业务是以已签约的贷款合同为基础，在控制总体利率不超过年度预算平均利率的前提下操作，因此，风险处于公司可接受范围内。

　四、公司采取的风险控制措施

　1、公司制定有《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、风险控制、内部报告等制度进行了规范。

　2、由公司财务部资金管理小组统一管理集团所有外汇套期保值及利率掉期业务，并建立了外汇套期保值业务的交易流程及内部监控流程。

　3、加强与银行或其他专业机构的沟通合作，严密监控人民币汇率及国际、国内利率的变化，精心组织安排，在适当时机建立相应的合约头寸，将风险控制在最小范周之内。

　五、备查文件

　1、公司第五届董事会第二十八次会议决议

　特此公告。

　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　二○一七年四月二十八日

　证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—39

　广东德豪润达电气股份有限公司

　关于召开2016年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司” ）于2017年4月27日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》，决定召开2016年度股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

　一、会议基本情况

　（一）会议届次：本次股东大会为2016年度股东大会

　（二）会议召集人：公司董事会

　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

　（四）会议召开的日期、时间

　1、现场会议召开时间：2017年5月23日（星期二）下午2∶30开始。

　2、网络投票时间为：2017年5月22日－2017年5月23日。

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月22日15:00至2017年5月23日15:00期间的任意时间。

　（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（六）股权登记日为2017年5月17日。

　（七）出席对象：

　1、截止2017年5月17日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师。

　3、因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

　（八）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

　（九）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　?二、会议审议事项

　1、《2016年度董事会工作报告》

　2、《2016年度监事会工作报告》

　3、《2016年度财务决算报告》

　4、《2016年度利润分配方案》

　5、《2016年年度报告及其摘要》

　6、《关于续聘会计师事务所的议案》

　7、《关于公司2017年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

　8、《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》

　9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　关联股东王晟及芜湖德豪投资有限公司将对议案8《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》回避表决。

　上述议案由公司第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过之后提交本次股东大会审议。详见刊登在2017年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》等相关公告。

　上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　三、提案编码

　■

　四、公司独立董事将在年度股东大会上进行述职报告。

　五、现场会议登记办法

　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

　（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件三）

　（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

　（四）现场会议登记日：2017年5月18日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

　（五）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

　六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　七、其他事项

　1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　2、联系方式

　联系人： 邓飞

　联系电话：0756-3390188　　 传真：0756-3390238

　联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处

　邮政编码：519085

　八、备查文件

　1、第五届董事会第二十八次会议决议。

　2、第五届监事会第十五次会议决议。

　特此公告。

　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　二○一七年四月二十八日

　附件一、参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深交所交易系统投票操作流程

　股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

　（一）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的程序

　1、登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　2、选择公司股东会议届次进入投票界面；

　3、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；累计投票议案则填写选举票数。

　（二）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

　1、投票代码：362005

　2、投票简称：德豪投票

　3、投票时间： 2017年5月23日的交易时间即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　4、股东投票的具体程序为：

　（1）在投票当日，“德豪投票”-“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

　（2）进行投票时买卖方向为“买入”；

　（3）输入投票代码362005；

　（4）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号。

　100.00元代表总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　对于逐项表决的议案，例如：议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

　本次股东大会议案对应的申报价格具体如下表：

　■

　（5）在“买入数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对,3股代表弃权。

　5、注意事项：

　（1）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　（2）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、采用互联网投票的操作流程

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　三、信用账户的投票方式

　如果投资者是以融资融券账户持有本公司股票的，将不能通过深交所交易系统及深交所互联网投票系统直接进行投票。融资融券账户的具体投票方式请提前四至七日咨询投资者具体开户的券商确认投票表决的方式，以保障投资者顺利行使股东权利。

　附件二：

　回 执

　致：广东德豪润达电气股份有限公司：

　本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2017年5月23日（星期二）下午2：30举行的2016年度股东大会。

　股东姓名（名称）：

　身份证号（营业执照号）：

　联系电话：

　证券帐户：

　持股数量：

　签署日期：2017年  月  日

　注：

　1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

　2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

　附件三：

　授 权 委 托 书

　致：广东德豪润达电气股份有限公司：

　兹委托　　 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2017年5月23日（星期二）下午2：30举行的2016年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　■