一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司是一家运用互联网技术和转售方式为企业和个人提供虚拟运营通信服务的新型通信服务商。
在企业客户市场，公司运用互联网技术和转售方式为企业提供全方位、一站式的通信产品和服务，包括：263云通信（融合企业邮箱、电话会议、网络会议、视频会议、网络直播、企业网盘、即时通信、协同办公等产品）、企业云电话、企业短信、企业VPN、企业无线、IDC及云计算等服务。其中，视频会议为公司在报告期内新推出的企业通信服务，公司在报告期内通过与NTT合资方式开始进入IDC及云计算服务领域。
在个人客户市场，公司针对全球华人跨境通信需求，为海外华人家庭提供VoIP、IPTV等互联网综合通信服务，为全球商旅华人提供虚拟移动通信服务（MVNO）。此外，公司也为运营商提供漫游系统解决方案与服务。
公司长期专注于虚拟运营通信服务领域。在企业客户市场，公司在企业通信领域处于行业领先地位，企业邮箱、网络直播等服务产品市场份额长期领先，报告期内公司进一步丰富产品线，公司全方位、一站式满足企业客户各种通信需求的能力进一步增强；在个人客户市场，公司是北美中文通信服务市场的领导者，在海外华人家庭互联网综合通信服务领域占据领先地位。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否
公司2016年度实现营业收入83,567.52万元，较上年同期增长16.66%，收入增长的主要原因是面向企业客户的网络直播和企业会议服务收入增长；实现归属于上市公司股东的净利润-37,826.62万元，较上年同期减少742.02%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-32,049.22万元，较上年同期减少673.36%，利润下降的主要原因是：（1）2016 年初完成对展动科技（北京）有限公司收购后，展动科技2016年实际盈利情况超过原预期，按照会计准则规定将或有对价的增加额14,890.90万元计入当期损益；（2）本公司聘请评估机构对“翰平事业部”资产组和“VoIP 业务及 IPTV 业务”资产组组合进行可回收价值评估后，经判断两项商誉应计提商誉减值准备合计35,490.74万元。
报告期内公司围绕企业通信需求，丰富产品服务种类，公司全方位、一站式满足企业客户通信需求的能力进一步增强。报告期内公司融合原展视互动的网络直播产品，新推出视频会议服务，公司263云通信服务得以进一步完善业务模块，并使业务线更加清晰，形成以邮箱、网盘为主的数据服务和以即时通信、电话会议、网络会议、视频会议及网络直播为主的通信服务两大齐头并进的业务板块，形成邮件、会议、直播三大产品线，此外报告期内公司通过与NTT合资方式开始进入IDC及云计算服务领域。
报告期内网络直播成为公司新的业务增长点，公司收购展视互动后，坚持在网络直播市场精耕细作，专注做最专业的商用互动直播云平台，提供专业的在线教育直播课堂服务、专业的互联网金融在线直播和专业的企业直播室营销服务，持续高增长领跑市场，在企业级直播市场处于领军地位。
报告期内公司推出视频会议服务，该产品基于SaaS模式的互联网实时会议平台，依托于互联网技术，将音频、视频、数据、文字等信息内容实时传输，突破时间地域的限制，实现面对面般的交流。数据共享功能更为用户提供了电子白板、文档同步、程序桌面共享、文字消息等丰富的会议辅助功能，全面满足远程视频会议、资料共享、远程招聘、协同工作、远程培训等各种需求，用户无需投入高昂的成本，就能够拥有高质量、高稳定、易部署的云视频会议系统，使得企业有效降低了沟通成本、提高了工作效率。
报告期内公司完成企业云电话产品的构建及导入。云电话产品使客户拥有通信标识与企业标识的绑定能力，提升企业形象，提高营销及服务的用户体验，该产品支持混合云部署的录音平台，既能提供高度的灵活性和拓展性，同时也免除了客户对于数据安全的担心。企业云电话拥有运营商级别的语音交换平台及能力，可支撑千万级用户数、百万级企业数量，实现了包括码号、通话内容、通信终端的完整管理能力。
报告期内公司通过与NTT合资方式，进入中高端IDC云计算服务领域。公司与NTT合资的上海奈盛公司是国内第一家由民营通信公司与国际一流运营商合资经营的公司，其业务平台为国内第一个以国际运营商标准自建的IDC云计算平台。公司的基础通信资源整合能力、基础通信服务能力及云计算能力得以明显提升，从而有利于公司为企业客户提供更加完整的通信服务。
报告期内公司面向海外华人的互联网综合通信服务，进一步加强品牌建设、提升品牌影响力。报告期内该业务板块在保留英文名称“iTalkBB”的同时，推出全新的中文名称-“蜻蜓”和新LOGO。iTalkBB揭晓“蜻蜓”中文名称和新LOGO的要闻被北美各大媒体所报道，进一步扩大了公司海外互联网综合通信服务在华人世界的品牌知名度。报告期内“iTalkBB蜻蜓” 与NBA布鲁克林篮网队（Brooklyn Nets）签约成为其官方合作伙伴，并开展篮网队球星球迷见面会、独家赞助篮网队比赛、社交媒体推广及发放丰富奖品等活动。报告期内该业务板块与未来电视、海信电视等厂商在中文电视内容、智能电视技术领域、电视终端销售等方面达成战略合作，并完成了对从事电视广告业务的iTalkMedia的收购，提升了该业务板块中IPTV产品线的竞争力。报告期内该业务板块获得美国联邦通讯管理委员会颁发的FCC 214牌照，为该业务板块推进MVNO业务打下坚实基础。
报告期内公司国内MVNO业务亦取得进展。主攻国际数据漫游市场的环球通业务，通过自建核心网集成多家境外运营商的优质漫游资源，并与手机终端厂商形成战略合作，利用先进的VSIM技术在手机终端上实现无卡漫游的业务模型，至报告期末预装VSIM方案的手机终端数量已超过8000万台。中外通产品将目标客户定位为新增中国留学生群体，打造以国内、国际融合通信为核心能力的产品体系，报告期末中外通产品线中的澳洲产品“中澳通”正式上线并对外销售。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
2016年度实现营业收入83,567.52万元，较上年同期增长16.66%，收入增长的主要原因是面向企业客户的网络直播和企业会议服务收入增长；实现归属于上市公司股东的净利润-37,826.62万元，较上年同期减少742.02%，主要原因是：（1）2016 年初完成对展动科技（北京）有限公司收购后，展动科技2016年实际盈利情况超过原预期，按照会计准则规定将或有对价的增加额14,890.90万元计入当期损益；（2）本公司聘请评估机构对“翰平事业部”资产组和“VoIP 业务及 IPTV 业务”资产组组合进行可回收价值评估后，经判断两项商誉应计提商誉减值准备合计35,490.74万元。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
■
2016年4月27日，本公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于固定资产预期使用寿命及净残值率会计估计变更的议案》，对固定资产预计使用寿命、净残值率及年折旧率进行调整：
- 变更前的各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：
■
- 变更后各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：
■
上述会计估计变更导致本集团2016年12月31日固定资产累计折旧余额增加158.94万元。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
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注1：杭州展科科技有限公司已于2016年11月转让给第三方；
注2：Gensee, Inc.(Cayman)于2016年12月30日正式注销；
注3：Gensee Limited(HongKong)于2016年10月28日完成注销手续并经香港宪报公示，于2017年2月17日正式注销。
（4）对2017年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017—032
二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2017年4月26日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2017年4月7日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1. 审议通过了关于公司《2016年年度报告全文及摘要》的议案
公司《2016年年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
2.审议通过了关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案
公司《2016年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)?披露的《2016年年度报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0票回避，一致通过。
该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
公司独立董事应华江先生、张克先生和金玉丹先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、 审议通过了关于公司《2016年度总裁工作报告》的议案
公司总裁芦兵先生向董事会报告了公司2016年度的经营情况及2017年经营计划。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0票回避，一致通过。
4、审议通过了关于公司《2016年度财务决算报告》的议案
公司《2016年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0票回避，一致通过。
该议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
5、审议通过了关于公司《2016年度利润分配方案》的议案
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为-378,266,158.07元，母公司净利润为-16,682,213.31元。由于本年度公司亏损无法提取盈余公积金，截止2016年12月31日母公司可供分配的利润为73,263,618.24元。本年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0票回避，一致通过。
该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
6、审议通过了关于公司《2016年年度内部控制自我评价报告》的议案
公司《2016年年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0票回避，一致通过。
7、审议通过了关于公司续聘2017年度审计机构的议案
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）自2016年起担任公司审计机构为我公司提供审计服务。公司董事会审计委员会现提请续聘该事务所为公司2017年度的审计机构，聘用期一年。2017年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0票回避，一致通过。
该议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
8、审议通过了关于公司《2016年年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（2017-035）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0票回避，一致通过。
该议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
9、审议通过了关于公司《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况》的议案
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
10、审议通过了关于召开2016年年度股东大会的议案
同意公司于2017年5月19日召开2016年年度股东大会审议相关事项。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》（2017-036）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
11、审议通过了公司2017年第一季度报告全文及正文
公司《2017年第一季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
三、备查文件
1. 二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017-033
二六三网络通信股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2017年4月26日采取现场方式召开。公司已于2017年4月7日以电子邮件方式通知了全体监事，与会监事在充分了解本次监事会议案的情况下对议案进行了表决。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪学思先生主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1. 关于公司《2016年年度报告全文及摘要》的议案
公司《2016年年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需经公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
2. 关于公司《2016年度监事会报告》的议案
公司《2016年度监事会报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需经公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
3. 关于公司《2016年度财务决算报告》的议案
公司《2016年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需经公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
4. 关于公司《2016年度利润分配》的议案
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为-378,266,158.07元，母公司净利润为-16,682,213.31元。由于本年度公司亏损无法提取盈余公积金，截止2016年12月31日母公司可供分配的利润为73,263,618.24元。本年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
该议案尚需经公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
5．关于公司《2016年年度内部控制自我评价报告》的议案
公司《2016年年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
6．关于续聘2017年度审计机构的议案
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）自2016年起担任公司审计机构为我公司提供审计服务。公司董事会审计委员会现提请续聘该事务所为公司2017年度的审计机构，聘用期一年。2017年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。
该议案尚需经公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
7. 关于公司《2016年年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（2017-035）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
该议案尚需经公司2016年年度股东大会审议。
8. 审议通过了关于公司《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况》的议案
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
9. 关于公司《2017年第一季度报告全文及正文》的议案
公司《2017年第一季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十四次会议决议
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司监事会
2017年4月26日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017—035
二六三网络通信股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2587号《关于核准二六三网络通信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司2015年12月9日于深圳证券交易所以每股人民币12.72元的发行价格向特定对象非公开发行61,635,220股人民币普通股(A股)，股款计人民币783,999,998.40元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币15,000,000.00元后，公司实际收到上述A股的募股资金人民币768,999,998.40元，扣除由公司支付的其他发行费用人民币3,766,878.14元后，实际募集资金净额为人民币765,233,120.26元。上述募集资金于2015年12月14日全部到账，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具[2015]验字第001255号验资报告。
截至2016年12月31日止，公司累计使用募集资金人民币202,970,698.52元，其中以前年度累计使用人民币零元，2016年使用人民币202,970,698.52元。尚未使用的募集资金余额计人民币584,934,510.92元(其中包含募集资金2015年产生的利息收入扣除手续费净额人民币64,083.33元、2016年产生的利息收入扣除手续费净额人民币366,474.05元、汇兑收益人民币289,457.01元、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益人民币21,952,074.79
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《二六三网络通信股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，该管理办法经本公司第四届董事会第二十九次会议审议修订，并经本公司2014年年度股东大会表决通过。根据管理办法的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据公司与保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000.00万元或募集资金净额的5%(按照孰低原则)，托管银行应当以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
经公司第五届董事会第十次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币7亿元的闲置募集资金投资一年以内的保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。
截至2016年12月31日，公司使用闲置募集资金人民币5.55亿元购买结构性存款及保本型银行理财产品，详细情况见“三、本年度募集资金的实际使用情况、尚未使用的募集资金用途及去向”；剩余人民币29,934,510.92元存放于公司募集资金账户，详细情况如下：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
■
注1： 本公司实际募集资金净额为人民币76,523.31万元，与承诺投资项目总额人民币76,500万元之间的差额系发行费用结余所致。
注2： 本公司于2015年12月非公开发行A股股票募集资金时，预计全球华人移动通信业务达到预定可使用状态日期为2017年3月31日。由于移动通信业务技术平台搭建时间延后，截至2017年4月26日，该项目尚未达到预定可使用状态。鉴于本公司具备完成该项目的意愿及能力，本公司认为该项目可行性未发生重大变化，达到预定可使用状态的日期待定。
注3： 本公司董事会于2016年10月17日发布了变更募集资金投资项目的公告，原计划于2017年完成收购上海奈盛51%股权项目，对该项目仅预期了2017年度及以后的效益。实际执行中本公司于2016年12月1日完成对上海奈盛的收购。自2016年12月1日至2016年12月31日止期间，上海奈盛发生净亏损人民币91.46万元，其中归属于本公司的净亏损为人民币46.64万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，公司已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。
二六三网络通信股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017—036
二六三网络通信股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2016年年度股东大会
2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第五届董事会第二十三次会议决议而召开
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
4.会议日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月19日（星期五）15:30
（2）网络投票时间：2017年5月18日—2017年5月19日
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月19日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.出席对象：
（1）截止2017年5月12日（星期五）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7.会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室
二、会议审议事项
1.关于《2016年年度报告及摘要》的议案；
2.关于《2016年度董事会工作报告》的议案；
3.关于《2016年度监事会工作报告》的议案；
4.关于《2016年度财务决算报告》的议案；
5.关于《2016年度利润分配方案》的议案；
6.关于续聘2017年度审计机构的议案；
7.关于公司《2016年年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案
三、现场会议登记方式
1.登记手续：
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。信函或传真方式以2017年5月18日下午17：00前到达本公司法务证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部，邮编：100013（信封请注明“股东大会”字样）。
2.登记时间：2017年5月18日，上午9：00—11：00，下午13：00—17：00
3.登记地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序具体如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362467；
2.投票简称：“二六投票”
3.投票时间：2017年5月19日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00。
4.具体投票程序：
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码；
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
■
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
■
（5）确认投票委托完成。
5.投票规则
（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（2）网络投票不能撤单。
（3）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。
（4）同意股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
6.不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1.投票时间
本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4.联系方式：
联系人：李波
联系电话：010-64260109
传真：010-64260109
邮政编码：100013
六、备查文件
1.公司《第五届董事会第二十三次会议决议》。
特此通知。
二六三网络通信股份有限公司董事会
2016年4月26日
附件：
（一）股东参会登记表
■
（二）授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席二六三网络通信股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：
■
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017-037
二六三网络通信股份有限公司
关于举办2016年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告全文及摘要已于2016年4月28日正式披露，详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，公司将于2016年5月5日（星期五）15：00-17：00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李小龙先生，独立董事应华江先生，副总裁、董事会秘书刘江涛先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
二六三网络通信股份有限公司
董事会
2016年4月26日
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