一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以754,329,268为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 □ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　报告期内，公司主要业务为“汽车精细化学品的研发生产及销售 + 汽车后市场服务”的二元发展模式，其中，前者主要面向汽车整车厂进行产品的配套供应，后者则面向汽车售后市场，从而实现了汽车从出厂到售后整个使用过程的服务全覆盖。

　（一）汽车精细化学品业务领域：产品种类包括车用防冻液、制动液、发动机润滑油、动力转向油、自动变速箱油、燃油添加剂、玻璃清洗液、胶粘剂等汽车精细化学品。该项业务为公司主业，经营模式为向汽车整车厂直接供应产品。其中2016年新增了了对东风英菲尼迪、广汽集团的批量供货。截至报告期末，公司已成为30余家汽车整车厂的固定供应商，其中包括一汽大众、上海大众、华晨宝马、北京奔驰、比亚迪、长安福特等知名整车厂，充分表明公司销售渠道稳定优质，具备良好的成长性与盈利性。

　（二）汽车售后市场业务领域：我国乘用车保有量已超亿辆，每年的维修保养费用形成了一个体量庞大的市场蓝海。公司以MB2B2C模式切入汽车售后市场，通过整合原厂（MB）零配件优势资源，以互惠共赢机制并借助互联网手段建立和管理新型扁平化渠道（B）合作关系，同时以崭新概念的“德联2S汽车服务旗舰店”（标杆示范性B端）标准体系建立德联全国性汽车终端服务连锁网络，将优质产品、专业服务和汽车文化协同传递给广大车主客户（C），从而实现公司经济效益。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　不适用

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　□ 适用 √ 不适用

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2017-009

　广东德联集团股份有限公司

　关于公司聘任财务总监的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年4月26日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》，经公司副董事长、总经理徐团华提名，董事会提名委员会审核，公司董事会审议后同意聘任曾永泉先生为公司财务总监，任期自第三届董事会第九次会议审议通过起至第三届董事会届满终止。

　曾永泉先生简历如下：

　曾永泉先生，现任公司财务经理。1978年出生，中国国籍，无境外居留权。曾任佛山南海骏朗会计师事务所注册会计师、华鼎融资担保有限公司佛山分公司高级风控专员，2015年5月至2017年4月任本公司监事。

　曾永泉先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》第147条和《公司章程》所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职要求。

　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　特此公告。

　广东德联集团股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十八日

　个人简历详见下页附件

　附件：

　曾永泉先生个人简历

　曾永泉先生，现任公司财务经理。1978年出生，中国国籍，无境外居留权。曾任佛山南海骏朗会计师事务所注册会计师、华鼎融资担保有限公司佛山分公司高级风控专员，2015年5月至2017年4月任本公司监事。

　截至目前，曾永泉先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

　证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2017-011

　广东德联集团股份有限公司

　第三届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第九次会议通知已于2017年4月14日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2017年4月26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到9人，现场实到6人，董事徐团华、徐庆芳、杨樾以通讯方式参加。公司监事、部分高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。

　本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

　一、审议通过《公司2016年度报告全文及摘要》；

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《公司2016年度报告摘要》同时刊登于2017年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　二、审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；国信证券股份有限公司对此出具了《国信证券关于德联集团2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；公司独立董事对此议案发表了《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　具体内容详见公司2017年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同时刊登于2017年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　三、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》；

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　国信证券股份有限公司对此出具了《国信证券关于德联集团2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》；公司独立董事对此议案发表了《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　具体内容详见公司2016 年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　四、审议通过《2016年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　公司独立董事李晓帆、黄劲业、梁锦棋分别提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。

　具体内容详见公司2017年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，其中《2016年度董事会工作报告》详见于《公司2016年度报告全文》之“第四节经营情况讨论与分析”。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　五、审议通过《2016年度总经理工作报告》；

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　六、审议通过《公司2016年财务决算报告》；

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　公司2016年度财务决算报表（合并报表口径）如下：公司实现主营业务收入237,056.00万元，同比增长19.71%；实现净利润14,488.08万元，同比下降20.15%。详细内容参见《公司2016年度报告全文》之“第十一节 财务报告”。

　议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　七、审议通过《公司2017年财务预算报告》；

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　公司2017年度财务预算（合并报表口径）如下：实现销售收入260761.60万元，比上年同期增长10%;?实现净利润14865.89万元,比上年同期增长2.61%。

　注：上述经营计划是在相关假设条件下制定的，并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济形势、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　八、审议通过《公司2016年度利润分配预案》；

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　依据广东德联集团股份有限公司章程的规定，公司应当提取不低于25%的当年实现的可供分配利润作为股利分配。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润144,880,832.95元（合并报表），其中母公司实现净利润41,983,070.99元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金4,198,307.10元后，本年实现母公司可分配净利润37,784,763.89元，截止2016年12月31日母公司累计未分配利润总额为43,559,089.66元。

　2016年度，公司盈利状况良好。根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的利益，根据相关法律法规的规定，经公司控股股东及实际控制人、董事长徐咸大先生提议，公司2016年度利润分配方案为：

　以截至2016年12月31日公司总股本754,329,268股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.47元（含税）向公司全体股东实施分配，共计派发现金股利人民币35,453,475.60元，剩余的累计未分配利润结转到以后年度；公司本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

　2016年度的利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，有利于增强公司股票的流动性，有利于公司未来的长远发展，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。综上所述，公司2016年度利润分配预案合法、合规。

　在上述利润分配预案提议和讨论的过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行登记，履行保密和严谨内幕交易的告知义务。

　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2017年4 月28

　日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　九、审议通过《关于提请审议公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》；

　关联董事徐咸大、徐团华、徐庆芳、郭荣娜、邓国锦、杨樾对该议案回避表决。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票6票。

　2016年度，非独立董事、高级管理人员绩效薪酬合计为80万元人民币（税前），授权公司董事长根据各人工作业绩统筹分配。同时，根据公司经营情况及其具体任职的行政职务，确定非独立董事、高级管理人员2017年度按月发放的基本薪酬总额平均不超过人民币50万元/月（税前）。

　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2017年4 月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　十、审议通过《关于提请审议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》；

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，董事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2017年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，审计费用为145万元人民币（不含差旅费）。

　董事会审计委员会对审计机构2016年度审计工作进行了评价和总结，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构。

　公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见2017年 4月 28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任2017年度审计会计事务所及公司关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　十一、审议通过《公司2016年度内部控制规则落实自查表》；

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　国信证券股份有限公司对此出具了《国信证券关于德联集团内部控制规则落实自查表的核查意见》； 具体内容请详见2017年 4月 28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　十二、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　公司独立董事对此议案发表了独立意见，国信证券股份有限公司对此议案出具了核查意见。

　具体内容详见公司2017 年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》同时刊登于2017年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》。

　十三、审议通过《关于公司2017年日常经营关联交易预计的议案》；

　关联董事徐咸大、徐团华、徐庆芳回避表决。

　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。

　国信证券股份有限公司对此出具了《国信证券关于德联集团日常关联交易的核查意见》；公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了《独立董事关于对公司日常关联交易及续聘2017年度审计机构事项的事前认可意见 》、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　具体内容请详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《关于公司2017年日常经营关联交易预计的公告》同时刊登于2017年 4月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》。

　十四、审议通过了《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　公司独立董事对此议案发表了独立意见。

　具体内容详见公司2017年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《关于公司及子公司2016年度申请银行综合授信的公告》同时刊登于2017年 4月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　十五、审议通过《公司2017年第一季度报告全文及正文》；

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《公司2017年第一季度报告正文》同时刊登于2017年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》。

　十六、审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》；

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《关于公司聘任财务总监的公告》同时刊登于2017年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》。

　十七、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》；

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　《关于召开公司2016年度股东大会的通知》全文于2017年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　公司独立董事对此议案发表了独立意见，国信证券股份有限公司对此议案出具了核查意见。

　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》同时刊登于2017年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》。

　十九、审议通过《关于调整部分募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的议案》；

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　公司独立董事对此议案发表了独立意见，国信证券股份有限公司对此议案出具了核查意见。

　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《关于调整部分募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的公告》同时刊登于2017年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　十九、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》；

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》同时刊登于2017年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》。

　备查文件

　1、《第三届董事会第九次会议决议》；

　2、《公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

　3、广东正中珠江会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》；

　4、《国信证券关于德联集团2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

　5、《国信证券关于德联集团2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》；

　6、《国信证券关于德联集团及其子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》

　7、《国信证券关于德联集团2016年内部控制规则落实自查表核查意见》；

　8、《国信证券关于德联集团关联交易的核查意见》；

　9、《国信证券关于德联集团使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》；

　10、《国信证券关于德联集团调整部分募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的核查意见》。

　特此公告！

　广东德联集团股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十八日

　证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2017-012

　广东德联集团股份有限公司

　第三届监事会第九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第九次会议于2017年4月26日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于2017年4月14日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席周婧主持。

　本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

　一、 审议通过《公司2016年度监事会工作报告》；

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　二、审议通过《公司2016年度报告全文及2016年度报告摘要》；

　关于公司2016年度报告全文及摘要的内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　监事会认为：董事会编制和审核的2016年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　三、审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　监事会认为：公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，如实反映了公司2016年度募集资金的存放和使用情况。

　四、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》；

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　监事会认为：董事会编制的2016年内部控制自我评价如实、准确、完整地反映了公司的真实情况，充分发挥了内部审计的监督和评价功能。

　五、审议通过《公司2016年财务决算报告》；

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　六、审议通过《公司2017年财务预算报告》；

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

　风险提示:公司2017年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2017年度的盈利预测,能否实现很大程度上取决于市场状况变化与经营团队努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　七、审议通过《关于公司2016年度利润分配的预案》；

　议案主要内容：

　依据广东德联集团股份有限公司章程的规定，公司应当提取不低于25%的当年实现的可供分配利润作为股利分配。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润144,880,832.95元（合并报表），其中母公司实现净利润41,983,070.99元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金4,198,307.10元后，本年实现母公司可分配净利润37,784,763.89元，截止2016年12月31日母公司累计未分配利润总额为43,559,089.66元。

　2016年度，公司盈利状况良好。根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的利益，根据相关法律法规的规定，经公司控股股东及实际控制人、董事长徐咸大先生提议，公司2016年度利润分配方案为：

　以截至2016年12月31日公司总股本754,329,268股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.47元（含税）向公司全体股东实施分配，共计派发现金股利人民币35,453,475.60元，剩余的累计未分配利润结转到以后年度；公司本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　监事会认为：该股利分配议案符合《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，监事会同意公司2016年度利润分配方案。

　八、审议通过《关于提请审议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》

　议案主要内容：

　公司2016年度聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所在担任审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，提请董事会继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2017年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，审计费用为145万元人民币（不含差旅费）。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　九、审议通过《内部控制规则落实自查表》；

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　十、审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　十一、审议通过《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》；

　议案主要内容：

　公司及子公司为了生产经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《中小企业信息披露业务备忘录第7号：关联交易》有关规定，结合公司 2016 年度已发生日常关联交易，对公司及子公司 2017年日常关联交易情况进行了合理的估计，现就本公司及公司子公司2017年全年将发生的关联交易预计如下：

　（1）采购商品（材料）

　■

　（2）销售商品（材料）

　■

　注：1、广东时利和汽车实业集团有限公司系公司实际控制人之一徐咸大的儿子徐桥华控制的公司。

　按照《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的审批权限，上述对日常经营关联交易的预计金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　公司2016年度与上述关联方实际发生的日常交易金额没有超出公司对2016年日常关联交易的预计，无需另行履行审批手续。

　2、截至2017年3月31日，公司与上述关联方的日常关联交易采购金额为人民币17,137,029.10元,销售金额为人民币671,249.62元。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　十二、审议通过了《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　议案主要内容：

　为扩大融资渠道，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司2017年度拟向银行申请总金额不超过人民币12.2亿元的综合授信额度（详见附件），品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、资金交易、贸易融资、进口信用证、海外代付、协议付款、进出口押汇、TT代付和国内信用证及押汇、关税保函等（品种之间可以相互调节使用），授信期限为一年，实际授信额度以各家银行最终审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据实际经营情况决定。授信期内，授信额度可循环使用。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

　十三、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　监事会认为：公司拟使用8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，保障公司的生产经营及业务拓展，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

　十四、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的议案》；

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

　监事会认为：公司本次调整募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途，是根据市场变化进行的适当业务调整，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不改变募投项目的实施主体和主要实施内容，不会对项目实施效果产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　十五、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》；

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　监事会认为：公司以自有资金出资设立香港子公司符合公司发展的战略，有利于促进公司的发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司对外投资设立全资子公司。

　十六、审议通过《公司2017年第一季度报告全文及正文》。

　关于公司2017年第一季度报告全文及正文的内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　监事会认为：董事会编制和审核的2017年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　备查文件

　1、第三届监事会第九次会议决议。

　特此公告！

　广东德联集团股份有限公司

　监事会

　二〇一七年四月二十八日

　证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2017-014

　广东德联集团股份有限公司

　关于使用闲置资金购买理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年4月26日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，同意公司及子公司在保证正常经营、资金安全的前提下，充分利用闲置募集资金、提高资金利用率、增加公司收益，利用闲置的募集资金，选择适当的时机购买理财产品，公司及子公司拟使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、低风险、稳健型的理财产品，在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，同时在额度范围内授权公司及子公司经理层具体办理实施相关事项。

　本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

　一、基本情况

　1、资金来源

　公司计划用于购买保本型理财产品的闲置募集资金最高额度不超过人民币50,000万元，其中：广东德联集团股份有限公司汽车售后市场项目闲置募集资金48，000万元；上海德联车护网络发展有限公司汽车售后市场项目闲置募集资金2,000万元。在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。

　2、理财产品品种

　为控制财务风险，公司及子公司运用部分闲置募集资金投资的品种为保本型理财产品，产品发行主体应当为商业银行，且须提供保本承诺。公司及子公司不会将闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，且投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》关于风险投资的规定。该等理财产品风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。

　上述投资产品不得用于质押，投资理财必须以公司及子公司自身名义进行，涉及使用闲置募集资金的必须通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。

　3、决议有效期

　自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。

　4、实施方式

　在上述额度范围内，公司董事会授权公司及子公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关协议文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司承诺在购买理财产品之前通知保荐代表人，以确保公司操作合法合规。

　二、投资理财产品对公司的影响和可能存在的风险

　尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

　针对投资风险，公司及子公司拟采取措施如下：

　1、公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　2、独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　3、公司将依据深交所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

　三、监事会和独立董事的意见

　公司监事会针对该事项发表意见为：“公司和子公司计划对最高额度不超过50,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司和子公司对上述部分闲置募集资金进行现金管理。”

　独立董事针对该事项发表意见为：“公司和子公司滚动使用最高额度不超过人民币50,000万元闲置募集资金用于投资保本型理财产品，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司和子公司对上述部分闲置募集资金进行现金管理。”

　四、保荐人的核查意见

　经核查，保荐人认为：本次公司计划对最高额度不超过50,000万元的部分闲置募集资金投资理财产品履行了必要的程序，符合相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品无异议。

　五、备查文件

　1、《广东德联集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

　2、《广东德联集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

　3、《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见》；

　4、《国信证券关于德联集团使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》。

　特此公告！

　广东德联集团股份有限公司

　董事会

　二〇一 七年四月二十八日

　证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2017-015

　广东德联集团股份有限公司

　关于举行2016年度网上业绩说明会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司将于2017年5月9日（星期二）下午15：00-17：00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景网投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　出席本次年度报告说明会的人员有：本公司董事长徐咸大先生、副董事长兼总经理徐团华先生、独立董事黄劲业先生、财务总监曾永泉先生、董事会秘书邓国锦先生、保荐代表人信蓓女士。

　届时本公司董事长、副董事长兼总经理、独立董事、高级管理人员将就本公司2016年度经营业绩、发展战略、经营管理等方面与股东、投资者进行交流和沟通，欢迎广大投资者积极参与！

　特此通知。

　广东德联集团股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月二十八日

　证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2017-016

　广东德联集团股份有限公司

　关于召开2016年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东德联集团股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，同意公司于2017年5月19日召开2016年度股东大会，本次股东大会将以现场结合网络投票进行表决，现将会议相关事项公告如下：

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2016年度股东大会；

　2、召集人：广东德联集团股份有限公司董事会；

　3、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东德联集团股份有限公司章程》的规定，会议召开合法合规；

　4、会议地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司五楼会议室；

　5、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2017年5月19日（星期五）下午14:30

　（2）网络投票时间：2017年5月18日至2017年5月19日，其中

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月18日15:00 至2016年5月19日15:00期间的任意时间。

　6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　7、股权登记日：2017年5月12日

　8、出席对象：

　（1）截止2017年5月12日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）见证律师及其他被邀请人员。

　二、会议审议事项

　1、审议《公司2016年度报告全文及摘要》；

　2、审议《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　3、审议《2016年度董事会工作报告》；

　独立董事李晓帆、黄劲业、梁锦棋分别将在公司2016年度股东大会上作述职报告。

　4、审议《公司2016年财务决算报告》；

　5、审议《公司2016年度利润分配预案》；

　6、审议《关于提请审议公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》；

　7、审议《关于提请审议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》；

　8、审议《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　9、审议《2016年度监事会工作报告》；

　10、审议《关于调整部分募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的议案》；

　上述审议事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，（议案内容详见2017年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容）。

　根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

　三、会议登记方法

　1、登记时间：2017年5月12日

　2、登记地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司证券事务部

　3、登记方式：

　（1）法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

　（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；

　（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达佛山的时间为准。

　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　五、其他事项

　1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

　2、本公司联系方式

　地址： 佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号 邮编： 528234

　电话： 0757-63220244 传真：0757-63220234

　联系人：邓国锦

　附：授权委托书

　六、备查文件

　1、公司第三届董事会第九次会议决议；

　2、公司第三届监事会第九次会议决议。

　特此公告！

　广东德联集团股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月二十八日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362666。

　2、投票简称：德联投票。

　3、投票时间： 2017年5月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票;

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登陆证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面：

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“德联股票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表：

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见， 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　表二：表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

　达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的

　表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

　表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　二、通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年5月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：授权委托书

　广东德联集团股份有限公司2016年度股东大会授权委托书

　兹授权委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席于2017年5月19日召开的广东德联集团股份有限公司2016年度股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　委托人对下述议案的表决意见如下：

　■

　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号：

　委托人股东账号：

　委托人持股数： 股

　委托日期：

　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2017-017

　广东德联集团股份有限公司

　关于2017年度日常经营关联交易预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 及子公司为了生产经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 “上市规则”）和《中小企业信息披露业务备忘录》有关规定，结合公司 2016 年度已发生日常关联交易，对公司及子公司 2017年日常关联交易情况进行了合理的估计，《关于公司2017年日常经营关联交易预计的议案》已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权、回避票3票（关联董事徐咸大、徐团华、徐庆芳回避对该议案的表决），独立董事发表了事前认可及独立意见。

　按照《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的审批权限，2017年度日常经营关联交易的预计金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　（二）预计关联交易类别和金额

　现就公司及公司子公司2017年全年将发生的关联交易预计如下：

　（1）采购商品（材料）

　■

　（2）销售商品（材料）

　■

　公司2016年度与上述关联方实际发生的日常交易金额没有超出公司对2016年日常关联交易的预计，无需另行履行审批手续。

　（三）截至2017年3月31日，公司与上述关联方的日常关联交易采购金额为人民币17,137,029.10元,销售金额为人民币671,249.62元。

　二、关联人介绍和关联关系

　1、基本情况

　公司名称：广东时利和汽车实业集团有限公司

　注册资本：2000万人民币

　法定代表人：徐桥华

　税务登记号码：440682727069682

　经营范围：加工，制造：车底抗石击涂料、焊缝密封胶、汽车用密封粘合剂、环保型制冷剂（危险化学品除外），皮革座椅套；销售：汽车（小轿车除外）、汽车装饰品、汽车音响、汽车防盗器、汽车蓄电池、防冻液、防腐蜡（以上项目危险化学品、剧毒品除外)，塑胶原料；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律行政法规限制的项目须取得许可证经营）。?

　2、与公司的关联关系

　根据《股票上市规则》第 10.1.5 条中第（四）款的规定，广东时利和汽车实业集团有限公司作为公司实际控制人之一徐咸大的儿子徐桥华控制的公司，与公司构成关联关系。

　3、履约能力分析

　广东时利和汽车实业集团有限公司最近一个会计年度的营业收入863,076,097.87元，净利润189,193,526.18元，总资产1,136,915,479.32元、净资产531,060,238.17元，经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力，以往交易均能按照协议履约。

　三、关联交易主要内容

　1、关联交易的主要内容

　公司向时利和集团及其下属企业采购乘用车、汽车维修配件及售后维修服务,公司向时利和集团及其下属企业销售货物及采购货物，公司与上述关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。

　2、关联交易协议签署情况

　交易双方待交易发生时根据市场化的原则，协商签订协议。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　1、公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。

　2、交易定价公允，收付款条件合理，没有损害上市公司利益。

　3、预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

　五、独立董事意见

　独立董事事先审核了公司2017年度日常关联交易事项，同意将2017年度日常关联交易事项提交董事会审议，并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表了如下独立意见：

　公司2017年度预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，关联董事回避了表决，不存在损害公司和股东利益的情形。

　六、监事会意见

　监事会认为：公司与时利和集团及其下属企业日常经营关联交易均是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。

　七、保荐机构意见

　1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；

　2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

　保荐人对公司本次关联交易无异议。

　八、备查文件

　1、《广东德联集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

　2、《广东德联集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

　3、《广东德联集团股份有限公司独立董事对于相关事项的事前认可意见》

　4、《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

　5、《国信证券对德联集团关联交易的核查意见》

　特此公告！

　广东德联集团股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月二十八日

　证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2017-018

　广东德联集团股份有限公司

　及子公司2017年度申请银行综合授信的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信的议案》。现将相关事宜公告如下：

　为扩大融资渠道，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司2017年度拟向银行申请总金额不超过人民币12.2亿元的综合授信额度（详见附件），品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、资金交易、贸易融资、进口信用证、海外代付、协议付款、进出口押汇、TT代付和国内信用证及押汇、关税保函等（品种之间可以相互调节使用），授信期限为一年，实际授信额度以各家银行最终审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据实际经营情况决定。授信期内，授信额度可循环使用。

　公司董事会授权公司及子公司的经营管理层代表各公司及子公司在上述综合授信额度内签署相关法律文件。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　附件：公司及公司子公司2017年度向银行申请综合授信额度明细表

　公司及公司子公司2017年度向银行申请综合授信额度明细表

　单位：亿元 币种：人民币

　■

　注1：上表中综合授信额度仅为公司结合上一年情况作出的预计，授信期限为1年，各种授信品种的具体起止日期以最终签订的相关合同为准。实际授信额度和授信品种以银行最后批复为准。

　注2：授权公司经营管理层与上述银行机构签署授信融资项下的有关法律文件。

　备查文件

　1、《第三届董事会第九次会议决议》；

　2、《第三届监事会第九次会议决议》；

　3、《广东德联集团股份有限公司独立董事对于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　特此公告！

　广东德联集团股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月二十八日

　证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2017-019

　广东德联集团股份有限公司关于使用部分

　闲置募集资金临时补充流动资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]71号文核准，公司2015年2月非公开发行（A股）57,164,634股人民币普通股，发行价格为每股16.40元，募集资金总额为93,750万元，扣除发行费用4,105.72万元后，实际募集资金净额为89,644.28万元。上述募集资金到位情况已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并于2015年2月27日出具了广会验字[2015]G14045230026号《验资报告》。公司已对募集资金采取了银行专户存储制度。

　二、募集资金项目投资情况说明

　1、原募投项目计划

　根据公司2013年度股东大会通过的关于募集资金投资项目的决议，本次发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部用于公司汽车售后市场2S店连锁经营建设项目。该项目实施主体为德联集团，投资净额为89,644.28万元，计划在公司佛山、长春、上海、成都四个贴厂基地周边辐射的12个重点城市建设110家连锁经营的汽车售后市场2S店。

　2、变更募投项目的情况

　根据2015年10月8日公司第三届董事会第三次会议和2015年10月30日公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金实施主体及增加建设内容暨对子公司增资的议案》，公司对部分募集资金实施主体及增加建设内容作如下变更并对变更后实施主体增资：一是变更部分募集资金投资项目实施主体，由德联集团部分变更为上海德联车护网络发展有限公司和长春德联汽车维修服务有限公司；二是增加募集资金投资项目建设内容，在原计划建设110家连锁经营的汽车售后市场2S店基础上，增加建设汽车售后市场渠道和网络营销平台，打造包括直营、加盟及网络销售为一体的汽车售后维修保养业务综合平台。（详见2015年10月12日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更部分募集资金实施主体及增加建设内容暨对子公司增资的公告》[2015-052]）

　3、募投项目的资金使用情况

　截至2016年12月31日，本项目计划投资金额94219.17万元(含利息收入及手续费支出)，实际已投入募集资金16,513.97万元，尚未使用的募集资金金额为77,705.20万元（含利息收入及手续费支出）。

　三、公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

　1、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　鉴于募投项目的实施进展情况，预计部分募集资金在短期内将处于闲置状态。为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低财务费用，增强公司资金的流动性，缓解公司流动资金紧张的局面，保障公司的生产经营及业务拓展，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司拟使用8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。使用上述项目剩余募集资金补充流动资金后，每年可为公司减少利息支出约348万元人民币（按金融机构一年期贷款基准利率估算）。

　2、部分剩余募集资金临时补充流动资金的相关承诺

　公司使用部分剩余募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等；不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。在12个月使用期限到期之前，款项将及时归还到募集资金专用账户。

　公司近12个月内未进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　四、相关审核和批准程序

　2017年4月26日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不需提交股东大会审议，经董事会审议同意后可以实施。

　五、独立董事、监事会、保荐机构对本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的意见

　1、独立董事意见

　公司使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　2、监事会意见

　公司拟使用8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，保障公司的生产经营及业务拓展，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

　3、保荐机构核查意见

　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要程序，符合《公司监指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资项目的正常进行，能够有效提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。综上所述，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

　六、备查文件

　1、《广东德联集团股份有限公司第三届董事会2016年第九次会议决议》；

　2、《广东德联集团股份有限公司第三届监事会2016年第九次会议决议》；

　3、《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

　4、《国信证券关于德联集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

　特此公告！

　广东德联集团股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月二十八日

　证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2017-020

　广东德联集团股份有限公司

　关于调整部分募投项目实施方式、规模及变更

　部分募集资金用途的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司调整部分募投项目实施方式、规模，并将募投项目调整规模后缩减的募集资金21,480.79万元全部用于偿还银行借款。现将相关情况公告如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]71号文核准，公司2015年2月非公开发行（A股）57,164,634股人民币普通股，发行价格为每股16.40元，募集资金总额为93,750万元，扣除发行费用4,105.72万元后，实际募集资金净额为89,644.28万元。上述募集资金到位情况已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并于2015年2月27日出具了广会验字[2015]G14045230026号《验资报告》。公司已对募集资金采取了银行专户存储制度。

　二、募集资金项目投资情况说明

　1、原募投项目计划

　根据公司2013年度股东大会通过的关于募集资金投资项目的决议，本次发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部用于公司汽车售后市场2S店连锁经营建设项目。该项目实施主体为德联集团，投资总额为89,644.28万元，计划在公司佛山、长春、上海、成都四个贴厂基地周边辐射的12个重点城市建设110家连锁经营的汽车售后市场2S店。

　2、变更募投项目的情况

　根据2015年10月8日公司第三届董事会第三次会议和2015年10月30日公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金实施主体及增加建设内容暨对子公司增资的议案》，公司对部分募集资金实施主体及增加建设内容作如下变更并对变更后实施主体增资：一是变更部分募集资金投资项目实施主体，由德联集团部分变更为上海德联车护网络发展有限公司和长春德联汽车维修服务有限公司；二是增加募集资金投资项目建设内容，在原计划建设110家连锁经营的汽车售后市场2S店基础上，增加建设汽车售后市场渠道和网络营销平台，打造包括直营、加盟及网络销售为一体的汽车售后维修保养业务综合平台。（详见2015年10月12日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更部分募集资金实施主体及增加建设内容暨对子公司增资的公告》[2015-052]）

　3、募投项目的资金使用及存储情况

　截至2016年12月31日，本项目计划投资金额94219.17万元(含利息收入及手续费支出)，实际已投入募集资金16,513.97万元，尚未使用的募集资金金额为77,705.20万元（含利息收入及手续费支出）。

　三、本次调整部分募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的具体情况

　1、募投项目实施方式、规模变更的情况

　公司自实施募投项目建设至今，汽车后市场的终端门店竞争依然十分激烈，门店购置费及租金、人员工资等成本要素快速上涨。为适应目前市场竞争格局，公司已于2015年10月增加了建设内容，在原计划建设110家连锁经营的汽车售后市场2S店基础上，增加建设汽车售后市场渠道和网络营销平台，通过打造包括直营、加盟及网络销售为一体的汽车售后维修保养业务综合平台从而提高竞争力。公司适时调整募投项目实施计划和业务发展规划，未来两年将优先发展加盟及网络销售体系。

　最近三年国内大城市房价上涨导致公司汽车售后市场2S店门店购置费用快速上涨，特别是本次募投项目主要实施地区珠三角、长三角重要城市的房价呈现过快上涨的局面，房价上涨幅度甚至达到了50%-100%，导致公司原购置门店建设汽车售后市场2S店的计划无法实施。为保证本次募投项目的顺利实施，公司拟变更部分募投项目的实施方式，拟将原汽车售后市场2S店的门店取得方式由购置变更为购置和租赁相结合。

　公司根据募投项目实施地区的最近三年房价变动情况，拟将上海、杭州、广州和东莞地区汽车售后市场2S店的门店取得方式由购置变更为租赁。上述四地原计划的门店购置情况为：上海地区购置店铺费用7,141.00万元，杭州地区购置店铺费用7,159.00万元，广州地区购置店铺费用7,036.80万元，东莞地区购置店铺费用6,927.40万元，购置费用合计28,264.20万元。公司本次拟将上述合计的购置费用在扣除建设期预计租金费用6,783.41万元后，可减少店铺购置费用共计21,480.79万元，因此调整后的募投项目规模为72738.38万元。公司本次变更募投项目实施方式缩减了募投项目规模，同时保证了募投项目的顺利实施。

　2、变更部分募集资金用途的具体情况

　鉴于上述募投项目实施方式、规模变更，公司拟将募投项目调整规模后缩减的募集资金21,480.79万元全部偿还银行借款。

　公司拟偿还银行借款的基本情况如下：

　单位：万元

　■

　偿还额度不足部分由公司自有资金进行支付。

　四、本次变更募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的原因和影响

　1、公司根据外部环境和成本要素适时调整业务发展方向

　公司于2014年初审议通过了本次募投项目，2015年初募集资金到账开始实施，建设至今外部经营环境和成本要素均发生了较大变化。在业务发展规划方面，公司已经将单一的建设110家连锁经营的汽车售后市场2S店，增加建设内容为增加建设汽车售后市场渠道和网络营销平台，打造包括直营、加盟及网络销售为一体的汽车售后维修保养业务综合平台。同时，为适应市场竞争格局，公司未来两年将优先发展加盟及网络销售体系。截至2016年底，公司共计完成自营旗舰店2家，发展区域合作商118余家，合作模式服务签约店7,000余家，公司将采用以自建少量旗舰店，并以MB2B2C网络销售为先导、发展合作服务店、建设（或收购）自营店的实施步骤来逐步推进募投项目的实施。

　最近三年国内大城市房价上涨导致公司汽车售后市场2S店门店购置费用快速上涨，为保证募投项目的顺利实施，公司拟变更部分募投项目的实施方式，拟将原汽车售后市场2S店的门店取得方式由购置变更为购置和租赁相结合。公司本次变更实施方式可减少店铺购置费用共计21,480.79万元，因此调整后的募投项目规模为72738.38万元。公司本次变更募投项目实施方式缩减了募投项目规模，同时保证了募投项目的顺利实施。

　2、降低母公司资产负债率，优化资本结构及提高净利润

　截至2016年12月31日，母公司负债总额为61,590.99万元，全部为流动负债，其中有息负债（短期借款、应付票据）合计为34,525.46万元，占负债总额的比例为56.06%，母公司面临较大的还本付息压力。公司有优化资本结构、适当降低借款规模的需求。以公司本次拟偿还的银行借款规模及利率水平进行测算，本次变更部分募集资金用途并用于偿还银行借款后，一年可为公司节省财务费用约1,296.36万元，将增加公司净利润。

　公司本次调整募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途，符合国内汽车售后市场经营环境和公司业务发展规划，不改变原计划募集资金投资项目的投向和基本建设内容，缩减了募集资金的投入金额，不会对原计划募集资金投资项目的实施进度、投资收益造成实质性的影响。公司本次变更部分募集资金投资项目后的剩余募集资金，将继续由公司按照本次非公开发行股票募集资金投资项目的原建设计划执行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　公司本次调整募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不改变募投项目的实施主体和主要实施内容，不会对项目实施效果产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，是公司根据市场变化进行的适当业务调整。

　五、相关审核和批准程序

　2017年4月26日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议已分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的议案》， 尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

　六、独立董事、监事会、保荐机构对本次调整部分募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的意见

　1、独立董事意见

　本次对募投项目实施方式、规模进行调整以及变更部分募集资金用途是基于公司实际经营情况作出的调整，符合公司实际情况，有利于募投项目的实施，提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司的发展战略。履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司2016年度股东大会审议。

　2、监事会意见

　公司本次调整募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途，是根据市场变化进行的适当业务调整，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不改变募投项目的实施主体和主要实施内容，不会对项目实施效果产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　3、保荐机构核查意见

　1、本次调整部分募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

　2、本次调整及变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

　保荐人对公司本次调整部分募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途内容无异议。

　七、备查文件

　1、《广东德联集团股份有限公司第三届董事会2016年第九次会议决议》；

　2、《广东德联集团股份有限公司第三届监事会2016年第九次会议决议》；

　3、《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

　4、《国信证券关于德联集团调整部分募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的核查意见》

　特此公告！

　广东德联集团股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月二十八日

　证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2017-021

　广东德联集团股份有限公司

　关于公司对外投资设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟在中国香港投资设立全资子公司中德贸易（香港）有限公司（以下简称“中德贸易”，暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。中德贸易注册资本为人民币300万元，以公司自有资金出资，占注册资本的100%。

　2017年4月26日，公司第三届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司中德贸易。

　本次公司对外投资设立全资子公司事项在本公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

　本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、拟成立公司基本情况：

　注册资本：300万元人民币；

　法定代表人：徐咸大

　注册名称（暂定名）：中德贸易（香港）有限公司

　注册地址：香港九龙山林道13-15号2字楼C座

　拟定经营范围：贸易、投资（以工商登记为准）

　资金来源及出资方式：自有资金，公司将持有该公司100%股权。

　上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

　三、本次公司设立子公司合同的主要内容

　本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

　四、设立子公司的目的、影响

　香港具有自由贸易制度，公平开放的竞争环境，发展完备的金融平台，庞大的外汇储备及可自由兑换的稳定货币、稳健的财政储备以及低税率的税制。根据公司的发展战略与规划，此次投资设立香港子公司主要从事大宗商品原材料采购，有利于公司更加便利、高效地了解国际贸易市场的动态信息，降低采购成本及财务成本。

　本次投资由公司自有资金投入，公司预计，该项投资对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

　五、存在的风险

　公司在香港设立全资子公司，在开展业务时可能受国家产业政策及异地管理 等因素影响，面临一定的经营风险、管理风险；公司将强化和实施有效的内部控 制和风险防范机制，优化公司整体资源配置，以降低和防范相关风险。

　六、其他事项

　公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。

　七、备查文件

　1、公司第三届董事会第九次会议决议；

　2、独立董事关于公司第三届董事会年第九次会议有关事项的独立意见。

　特此公告！

　广东德联集团股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月二十八日