公司代码：600323 公司简称：瀚蓝环境

　瀚蓝环境股份有限公司

　一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 未出席董事情况

　■

　1.3 公司负责人金铎、主管会计工作负责人陈慧霞及会计机构负责人（会计主管人员）吴志勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　三、重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　1.资产负债表财务指标大幅变动情况说明（金额单位：万元）

　■

　2.利润表财务指标大幅变动情况说明（金额单位：万元）

　■

　3.现金流量表表财务指标大幅变动情况说明（金额单位：万元）

　■

　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　√适用 □不适用

　■

　股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2017—008

　债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797

　瀚蓝环境股份有限公司

　第八届董事会第三十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　瀚蓝环境股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2017年4月21日发出书面通知，于2017年4月27日上午在公司22楼会议室召开。会议由董事长林耀棠先生主持，会议应出席董事9人，8名董事亲自出席会议,独立董事麦志荣委托独立董事纪建斌出席会议并行使表决权。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

　一、审议通过2017年第一季度报告全文及正文。

　2017年第一季度报告全文的内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2017年第一季度报告》。

　2017年第一季度报告正文的内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《瀚蓝环境股份有限公司2017年第一季度报告正文》。

　二、审议通过关于投资开平市固废综合处理中心一期一阶段PPP项目并签署相关协议的议案。（全部9票通过）

　详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《瀚蓝环境股份有限公司关于投资开平市固废综合处理中心一期一阶段PPP项目的公告》（临2017-009）。

　三、审议通过关于投资南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程并签署相关协议的议案。（全部9票通过）

　详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《瀚蓝环境股份有限公司关于投资南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程的公告》（临2017-010）。

　四、审议通过关于主营业务范围内投标活动决策授权的议案。（全部9票通过）

　特此公告。

　瀚蓝环境股份有限公司董事会

　2017年4月28日

　股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2017-009

　债券简称：16瀚蓝01债券代码：136797

　瀚蓝环境股份有限公司

　关于投资开平市固废综合处理中心一期一阶段PPP项目的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　投资标的名称：开平市固废综合处理中心一期一阶段PPP项目

　投资金额估算5.26亿元

　一、对外投资概述

　（一）对外投资的基本情况

　1、对外投资的内容：开平市固废综合处理中心一期一阶段PPP项目，包括广东省开平市第一座生活垃圾焚烧发电厂，并配套建设渗滤液处理中心、填埋场及其实施的配套工程；以及湿地生态公园的建设、维护与管理。

　2、投资主体：瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司。公司将以联合体牵头人的名义与项目业主单位签署特许经营合同（即本项目的PPP项目合同）并负责项目公司100%的股权投资和将来的运营管理。

　3、对外投资运作模式：设计-建设-运营-移交（DBOT）

　4、投资金额估算5.26亿元

　（二）董事会审议情况及履行的相关程序

　本次项目由公司为牵头人的联合体竞投中标。2017年4月21日，公司披露了预中标上述项目的相关公告，内容详见2017年4月21日披露于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司关于预中标开平市固废综合处理中心一期一阶段PPP项目的提示性公告》（临2017-006）。截至披露日，公示已经结束，公示期内没有收到异议。

　2017年4月27日，公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了该项目，无须提交股东大会审议。董事会授权经营层依据招标文件和程序要求，签署相关协议并办理后续相关手续。

　（三）本次对外投资事项不属于关联交易或重大资产重组事项。

　二、投资标的基本情况

　1．项目选址

　本项目位于羊迳水库南侧，一期建设占地面积约500.4亩

　2．特许经营期限

　自PPP项目合同签订生效之日起28年（含建设期）。

　3．项目规模

　本项目分为5个单项工程，包括：

　■

　4．垃圾处理费单价：85元/吨

　三、对外投资对公司的影响

　（一）开平市固废综合处理中心项目是一个固废综合处理产业园项目，规划布局完整。中标该项目是公司继广东省佛山市顺德热电项目（固废处理环保产业园）后，在广东省拓展的又一个固废综合处理产业园项目，再次实现南海固废处理环保产业园模式的异地复制，体现我司固废处理环保产业园的优势和市场认可。

　（二）开平市固废综合处理中心的落地，将成为我司在粤西南地区的示范项目，对周边地区具有示范效应，将进一步提升公司在广东省乃至全国固废处理产业园建设领域的影响力和竞争力优势。

　（三）投资建设本项目，符合公司战略投资方向和业务发展规划，也将为公司创造新的利润增长点。

　四、对外投资的风险分析及应对措施

　（一）项目环评及前期手续办理风险

　项目建设前期所需的立项、环评、规划、设计、施工等手续尚未获得，还需进一步与当地政府衔接并完成相关工作的过渡交接，项目环评有一定不确定性。

　应对措施：积极发挥公司南海固废处理环保产业园的地缘优势、品牌优势和在广东的影响力，充分发挥公司在环评方面的成熟经验，积极推进项目环评。同步推动项目可研、设计、规划、工程及采购等工作，尽可能压缩项目前期工作。

　（二）建设期风险

　项目要求在18个月内完成项目建设和6个月试运营，项目建设周期短、时间紧迫。

　应对措施：一方面需要加强项目管理和计划排布，抽调经验丰富的专业技术人员组建项目管理团队；另一方面，充分发挥联合体在工程建设方面的建设管理经验和本地优势，积极推动项目建设。

　董事会认为，本对外投资项目总体风险可控。本对外投资符合公司发展战略，有利于全体股东的利益。

　特此公告。

　瀚蓝环境股份有限公司董事会

　2017年4月28日

　股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2017-010

　债券简称：16瀚蓝01债券代码：136797

　瀚蓝环境股份有限公司

　关于投资南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　投资标的名称：

　南海垃圾焚烧发电厂提标扩能工程包括2个子项目：

　1.南海生活垃圾焚烧发电厂一厂改扩建项目、二厂烟气净化系统改造工程

　2.南海生活垃圾焚烧发电厂扩能工程（1500吨/日）

　投资金额：约8.5亿元

　五、对外投资概述

　（一）对外投资的基本情况

　1、项目背景

　瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）已投资、建设、运营南海固废处理环保产业园，产业园包括两座各1500吨/日规模的生活垃圾焚烧发电厂（南海垃圾焚烧发电一厂改扩建项目、南海垃圾焚烧发电二厂，以下简称“一厂”、“二厂”），已满负荷运营。为应对广东省佛山市南海区日益增长的生活垃圾处理压力，并达到更严格的排放标准要求，同时为新建项目预留排放空间，做到“增产不增污”，对南海生活垃圾焚烧发电项目进行技术改造、提标扩能。

　2、对外投资的内容

　包括2个子项目：

　（1）技改项目：对一厂、二厂烟气处理系统进行技改；

　（2）扩能项目：在公司属下南海固废处理环保产业园旁，新建一座生活垃圾焚烧发电厂（南海生活垃圾焚烧发电三厂，规模为1500吨/日）。

　3、项目总投资

　总投资约8.5亿元，其中技改项目投资0.81亿元，扩能项目投资7.69亿元。

　4、投资主体

　公司下属全资子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司

　5、特许经营年限

　正式商业运营起始日起30年（最终以签署的特许经营协议为准）

　6、项目投资收益回报原则

　项目投资回报率不低于6%。一厂、二厂、三厂生活垃圾处理费单价将根据不低于该回报率水平的原则合并计价。

　（二）董事会审议情况

　本次对外投资事项经2017年4月27日召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过，无须提交股东大会审议。董事会授权经营层根据以上原则签署本项目特许经营合同并组织实施后续工作。

　（三）本次对外投资事项不属于关联交易或重大资产重组事项。

　六、对外投资对公司的影响

　（一）新建南海生活垃圾焚烧发电三厂后，南海固废处理环保产业园的生活垃圾焚烧发电规模将从原来的3000吨/日扩大至4500吨/日，进一步巩固南海固废处理环保产业园在全国的领先地位，提升公司影响力。

　（二）通过技术改造、提标扩能，执行更严格的排放标准，做到“增产不增污”，有利于提升全南海区的生活垃圾处理无害化、资源化水平，有利于进一步提升南海固废处理环保产业园装备技术水平和运营管理水平，树立新的标杆示范效应。

　（三）有利于进一步实现资源协同共享和充分利用，为公司创造新的利润增长点。

　董事会认为，投资建设本项目，符合公司战略投资方向和业务发展规划，有利于促进公司固废业务发展并为公司创造新的利润增长点，符合全体股东利益。

　特此公告。

　瀚蓝环境股份有限公司董事会

　2017年4月28日