一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 未出席董事情况

　■

　4 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　公司拟以2016年末总股本200,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），共计派发现金红利 18,018,000.00元，公司2016年度不进行资本公积金转增股本。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

　■

　■

　2 报告期公司主要业务简介

　公司主营业务为酿酒葡萄种植、葡萄酒生产及销售。主要产品有传统葡萄酒、有机葡萄酒、葡萄蒸馏酒等系列产品。较前期，公司的主要业务未发生重大变化。

　经营模式：公司具有集酿酒葡萄种植、原材料采购、葡萄酒生产、销售为一体的完整的产业链。

　■

　2、生产模式：产品生产计划依据销售计划结合成品库存量制定，酿酒车间和灌装车间依据生产工艺和质量要求进行生产。生产流程为葡萄种植、葡萄加工发酵、葡萄酒陈酿灌装。

　3、销售模式：产品销售采用经销商代理为主、直供终端、电商和团购等直营渠道相结合的模式，根据公司营销战略，面向全国各地实行分区域市场招商。战略市场以公司为主导运作，重点市场以公司和经销商联合为主导运作。

　4、行业情况：2016年，国内葡萄酒行业增速下滑，进口葡萄酒依然持续增长，导致整个葡萄酒行业的竞争进一步加剧，国产葡萄酒企业在进口葡萄酒的挤压下，都在努力调整产品结构、创新营销模式，在产品质量、市场建设、营销能力等方面都有较大提高，国产葡萄酒企业的市场份额还是比较稳定的。根据上市公司 2016 年度前三季报数据显示，我公司主要经济指标稳步提，名列葡萄酒行业前茅。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用√不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　前10名股东持股情况

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　2016年度，公司实现营业收入78,159.90万元，较上年同期增长5.98%，营业利润8,632.76万元，较上年同期增长46.26%，净利润5,878,99万元，较上年同期增长40.62%。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用√不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用√不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用 □不适用

　本年度合并财务报表范围详细情况参见威龙股份2016年年度报告附注九“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化详细情况参见附注八“合并范围的变更”。

　证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017-020

　威龙葡萄酒股份有限公司

　第三届董事会第十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2017年4月27日上午9时在公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议于2017年4月17日以电子邮件及电话的形式发出。会议应出席董事9人，实到董事8人,独立董事杨强先生委托独立董事岳彦芳女士出席并代为表决。会议由董事长王珍海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

　一、 审议通过《公司董事会2016年度工作报告》

　该议案需提交股东大会审议。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　二、审议通过《公司总经理2016年度工作报告》

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　三、审议通过《公司2017年第一季度报告》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙股份2017年第一季度报告》。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　四、 审议通过《公司2016年年度报告及摘要》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙股份2016年年度报告》和《威龙股份2016年年度报告摘要》。

　该议案需提交股东大会审议。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　五、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

　该议案需提交股东大会审议。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　六、审议通过《公司2016年度利润分配预案》

　内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2016年度利润分配预案的公告》（编号：2017-028）

　该议案需提交股东大会审议。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　七、审议通过《公司2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

　内容详见同日披露的《威龙股份2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（编号为：2017-029）

　该议案需提交股东大会审议。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　八、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2017-022）

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　九、审议通过《关于公司2017年度向银行申请获得综合授信的议案》

　为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2017 年度公司（不含子公司）拟向银行机构申请总计不超过人民币 90,000万元的借款授信额度（含银行承兑汇票6,000万元 ）。申请总计不超过 2,000万欧元的国际信用证额度。

　实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，经董事会、股东大会分别审议批准后，并授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作，授权期限为股东大会审议通过本议案后壹年。授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。

　该议案需提交股东大会审议。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　十、审议通过《关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》

　内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的公告》（编号：2017-023）

　该议案需提交股东大会审议。

　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票，关联董事王珍海先生回避表决。

　十一、审议通过《公司2017年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》

　内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2017年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的公告》（编号：2017-024）

　该议案需提交股东大会审议。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　十二、审议通过《公司独立董事2016年度述职报告》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙股份独立董事2016年度述职报告》。

　该议案需提交股东大会审议。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　十三、审议通过《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙股份董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　十四、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

　内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于变更公司经营范围的公告》（编号：2017-025）

　该议案需提交股东大会审议。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　十五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（编号：2017-026）

　该议案需提交股东大会审议。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　十六、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构议案》

　经公司 2015 年度股东大会审议通过，聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中喜”）为公司 2016 年度审计机构，现已届满。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘“中喜”为公司2017年度审计机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等提供服务，聘期一年。

　该议案需提交股东大会审议。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　十七、审议通过《关于修订公司有关制度的议案》

　为进一步促进公司经营管理的规范化、科学化，保证公司规范运作，对以下制度和规则进行修订。

　1、《威龙葡萄酒股份有限公司总经理工作细则》

　2、《威龙葡萄酒股份有限公司筹资内部控制制度》

　3、《威龙葡萄酒股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

　4、《威龙葡萄酒股份有限公司对外投资管理办法》

　5、《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度》

　6、《威龙葡萄酒股份有限公司信息披露管理制度》

　同意修订后的4、《威龙葡萄酒股份有限公司对外投资管理办法》5、《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度》提交公司股东大会审议。

　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关制度。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　十八、审议通过《关于制定公司有关制度的议案》

　为进一步促进公司经营管理的规范化、科学化，保证公司规范运作，特制定以下制度：

　1、《威龙葡萄酒股份有限公司组织结构管理制度》

　2、《威龙葡萄酒股份有限公司子公司管理办法》

　3、《威龙葡萄酒股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》

　同意制定的《威龙葡萄酒股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》提交公司股东大会审议。

　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关制度。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　十九、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

　根据《公司章程》、《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，结合公司发展状况及实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制订公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。公司现任董事、监事、高级管理人员均在公司领取薪酬。2017年度薪酬区间为 5-40万元（含税）。独立董事津贴为每人每年 6 万元（含税），独立董事因履行职责而发生的差旅、住宿等费用，由公司据实报销。

　独立董事发表独立意见：

　公司2016 年度对董事、监事、高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。2017年度董事、监事、高级管理人员的薪酬制定公平、合理，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。

　该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　二十、审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

　公司第三届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，提名王珍海先生、孙砚田先生、姜淑华女士、田元典先生、丁惟杰先生、姜常慧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年；提名岳彦芳女士、贾丛民先生、王兴元先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期3年，于股东大会做出通过选举的决议当日就任。 新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第三届董事会作出的贡献表示感谢。

　董事会董事候选人简历附后。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　二十一、审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》

　具体内容详见公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-027）。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　特此公告

　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　二O一七年四月二十八日

　第四届董事会候选人简历

　王珍海先生简历：

　王珍海，男，1959年11月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，山东省人大代表，烟台市工商联副主席，龙口市工商联主席，龙口市总商会会长，中国酒业协会葡萄酒分会第四届副理事长，中国食品工业协会常务理事。曾荣获国际金葡萄创业奖，全国酿酒行业百名先进个人，葡萄与葡萄酒行业杰出贡献奖，山东省劳动模范，烟台市优秀共产党员、优秀劳动模范等荣誉称号。曾任葡萄酒国家级评委，烟台威龙葡萄酒股份有限公司董事长兼总经理。现任公司董事长。

　孙砚田先生简历:

　孙砚田，男，1963年8月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾获得中国农学会葡萄分会授予的“优秀销售总经理”等荣誉称号。曾任黑龙江虎林市东方红商业局百货公司批发站驻站代表、副经理、经理，烟台威龙葡萄酒股份有公司销售部经理、副总经理。现任公司董事、总经理。

　姜淑华女士简历：

　姜淑华，女，1956年7月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，会计师。曾任龙口市造纸厂会计，烟台威龙葡萄酒股份有限公司副总经理、董事，董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书。

　田元典先生简介：

　田元典，男，1959年8月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大学本科学历，会计师，曾任山东发达集团公司副总经理，烟台威龙葡萄酒股份有限公司财务部经理，公司董事、财务总监。现任公司董事、财务总监。

　姜常慧先生简介：

　姜常慧，男，1972年8月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任山东发达集团工人、福州鲁威经理，公司董事。现任公司董事、副总经理兼营销总监。

　丁惟杰先生简介：

　丁惟杰，男，1965年3月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司生产部经理、公司董事。现任公司董事。

　独立董事简介：

　岳彦芳，女，1963年8月出生，中国国籍，无长期境外居留权。历任中央财经大学会计学院助教、讲师，现任中央财经大学会计学院副教授、硕士生导师，现任中央财经大学副教授、北信瑞丰基金管理有限公司独立董事。

　贾丛民，男，1954 年 3月出生，中国国籍，无长期境外居留权。 中共党员，北京财贸学院财务会计专业本科毕业，学士学位，南开大学财务会计专业研究生，硕士学位。系注册会计师、高级审计师、注册造价工程师、注册资产评估师、中国注册会计师协会资深会员，现任北京中平建华浩会计师事务所有限公司董事长，北京市注册会计师协会副会长，山东滨州渤海活塞股份有限公司独立董事。

　王兴元，男，1962年10月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中国致公党党员，同济大学机电工程专业本科毕业，学士学位，天津大学管理科学与工程专业研究生，硕士学位。北京航空航天大学管理科学与工程专业研究生，博士学位。现任山东大学管理学院教授、山东潍坊润丰化工股份有限公司独立董事。

　证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017-021

　威龙葡萄酒股份有限公司

　第三届监事会第十二次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2017 年4 月17 日以电子邮件及电话的形式发出，公司第三届监事会第十二次会议于 2017 年 4月 27 日上午 8 时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席焦复润先生主持。

　会议内容如下：

　一、审议通过了《公司监事会2016年度工作报告》

　该议案需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　二、审议通过《公司2017年第一季度报告》

　表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙股份2017年第一季度报告》。

　三、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙股份2016年年度报告》和《威龙股份2016年年度报告摘要》。

　该议案需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　四、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

　该议案需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　五、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

　内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2016年度利润分配预案的公告》（编号：2017-028）

　该议案需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　六、审议通过了《公司2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

　内容详见同日披露的《威龙股份2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号为：2017-029）

　该议案需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　七、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2017-022）

　表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　八、审议通过了《关于公司2017年度向银行申请获得综合授信的议案》

　为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2017 年度公司（不含子公司）拟向银行机构申请总计不超过人民币 9亿元的借款授信额度（含银行承兑汇票6000万元 ）。申请总计不超过 2000万欧元的国际信用证额度。

　实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，经董事会、股东大会分别审议批准后，并授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作，授权期限为股东大会审议通过本议案后壹年。授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。

　该议案需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　九、审议通过了《关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》

　内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的公告》（编号：2017-023）

　该议案需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　十、审议通过了《公司2017年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》

　内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2017年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的公告》（编号：2017-024）

　该议案需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　十一、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

　内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于变更公司经营范围的公告》（编号：2017-025）

　该议案需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　十二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（编号：2017-026）

　该议案需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　十三、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

　经公司 2015 年度股东大会审议通过，聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中喜”）为公司 2016 年度审计机构，现已届满。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘“中喜”为公司2017年度审计机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等提供服务，聘期一年。

　该议案需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　十四、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

　根据《公司章程》、《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》，结合公司发展状况及实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制订公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。公司现任董事、监事、高级管理人员均在公司领取薪酬。2017年度薪酬区间为 5-40万元（含税）。独立董事津贴为每人每年 6 万元（含税），独立董事因履行职责而发生的差旅、住宿等费用，由公司据实报销。

　该议案需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　十五、审议通过了《关于监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》

　公司第三届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，公司拟选举第四届监事会监事成员，该届监事会由三名监事组成，其中包含一名职工代表监事。

　根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经监事会推荐，拟提名焦复润先生、詹慧慧女士为第四届监事会监事候选人，于股东大会做出通过选举的决议当日就任，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。任期三年（第四届监事会监事候选人简历附后）。 新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第三届监事会作出的贡献表示感谢。

　监事会监事候选人简历附后。

　表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　特此公告。

　威龙葡萄酒股份有限公司监事会

　二〇一七年四月二十八日

　监事会监事候选人简历

　焦复润先生简历：

　焦复润,中国公民，男，1963年1月出生，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，国家一级品酒师、高级酿酒师、国家葡萄酒质量监督检验中心技术专家、中国酒业协会葡萄酒技术委员会委员、中国酒业协会葡萄酒分会副秘书长、烟台葡萄酒协会副秘书长。“中国酒业协会科学技术奖”评审委员会评审专家、中国食品工业协会中国葡萄酒（果酒）专家委员会专家，曾获中国酒业协会葡萄酒分会和中国农学会葡萄分会共同授予的“优秀酿酒师”称号，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司生产部经理、副总经理、董事，现任公司监事会主席。

　詹慧慧女士简历

　詹慧慧，中国公民，女，1963年5月出生，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任杭州糖酒公司业务科长、杭州华商集团公司业务经理；现任浙江威龙葡萄酒销售有限公司总经理、公司监事。

　证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017-022

　威龙葡萄酒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币

　10,000万元，使用期限自使用该募集资金之日起不超过10个月。

　一、募集资金基本情况

　2016年4月13日，中国证监会出具证监许可[2016]815号《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司公开发行不超过5,020万股新股。公司于2016年5月16日在上海证券交易所公开发行普通股（A股）股票5,020万股，发行价格为每股4.61元，募集资金总额为23,142.20万元，募集资金净额为19,282.20万元。2016年5月10日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金出具了中喜验字【2016】第0198号《验资报告》验证确认。公司已开立募集资金专用账户对该募集资金实行专户管理。

　公司于2016年6月13日使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容详见公告（编号为2016-013），该募集资金已于2017年4月13日归还完毕。

　二、募集资金投资项目的基本情况

　公司首次公开发行股票募集资金投资项目为:

　（1）1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目

　（2）偿还银行贷款项目

　（3）营销网络建设项目

　（4）4万吨有机葡萄酒生产项目

　2017年1月17日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》，决定终止实施部分首发募集资金投资项目“4万吨有机葡萄酒生产项目”和“营销网络建设项目”。内容详见公告（编号为：2017-006），偿还银行贷款项目已实施完毕。

　截至2016年12月31日，公司首次公开发行募集资金专户存储情况列示如下：

　单位：人民币元

　■

　注：截止日余额中包括扣除手续费后的利息收入86,707.72元。

　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　基于现有生产经营需求及财务状况，为充分提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据募集资金投资项目资金使用计划，公司拟使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限,自使用该募集资金之日起不超过10个月。到期将按时归还至公司募集资金专户。如果在临时补充流动资金期间， 募集资金投资项目有资金需求，可提前归还至募集资金专户。

　公司本次将暂时闲置募集资金补充流动资金，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次暂时闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

　依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等的有关规定，《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第十二次会议审议通过，本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。

　五、专项意见说明

　1、独立董事意见

　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在改变募集资金投向的行为，也不影响募集资金投资项目的正常进行，该项措施能够提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司相关决策程序合法，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　2、监事会意见

　公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金共计人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自使用该募集资金之日起不超过十个月。监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。

　3、保荐机构意见

　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议通过，独立董事均发表了明确的同意意见；本次使用闲置募集资金不会与原募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司利益的情形。本次补充流动资金的期限不超过10个月。综上，本保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　特此公告。

　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　2017年4月28日

　证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017-023

　威龙葡萄酒股份有限公司关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常

　关联交易预计的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●是否需要提交股东大会审议： 是

　●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　●需要提请投资者注意的其他事项：无

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　1、威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年4月27日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王珍海先生回避表决，其他参与表决的非关联董事全部同意。本议案须提交股东大会审议。关联股东王珍海先生和王冰先生在股东大会上对该事项回避表决。

　2、公司独立董事贾丛民、岳彦芳、杨强认为：公司2017年日常关联交易公开、公平、公正，有利于公司的发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；会议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　（一）2016 年日常交易情况

　金额单位：万元

　■

　（二）2017 年度预计日常关联交易

　金额单位：万元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　1、山东威龙集团公司

　（一）基本情况：类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；住所：山东省龙口市东江镇；法定代表人：范崇彬；注册资本：伍仟万元整；成立日期：1995年03月10日；经营范围：销售发酵粉、酵母粉、饲料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营对外贸易和转口贸易；果蔬种植；企业管理；企业形象策划。该公司为公司控股股东、实际控制人王珍海亲属100%控制的公司。

　截止2016年12月31日，山东威龙集团公司合并总资产人民币131,573万元、净资产11,197万元，主营业收入9,762万元、净利润187万元。

　2、龙口市幸福里餐饮管理有限公司

　（一）基本情况：类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；住所：山东省烟台市龙口市东莱街道南山路北首；法定代表人：张波；注册资本：壹佰万元整；成立日期：2015年03月20日；经营范围：餐饮管理、会议服务，土特产品、副食品、日用百货、烟酒饮料、服装销售，茶室，咖啡厅，停车服务，餐饮服务。该公司为公司控股股东、实际控制人王珍海亲属100%控制的公司。

　截止2016年12月31日，龙口市幸福里餐饮管理有限公司总资产人民币1,389万元、净资产265万元，主营业收入1,112万元、净利润78万元。

　三、关联交易主要内容和定价政策

　1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。 2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　本公司与关联方进行的日常关联交易，为各方生产经营活动所需要。公司的关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平、公允的进行，对公司的生产经营产生积极影响。上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害公司及股东的利益。

　公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　此项议案需提交股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上的表决权。

　特此公告。

　威龙葡萄酒股份有限公司

　董事会

　2017年4月28日

　证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017-024

　威龙葡萄酒股份有限公司关于公司2017年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　被担保人名称：龙口市海源经贸有限公司、Weilong Wines（Australia）Pty Ltd（威龙葡萄酒（澳大利亚）有限公司）、Weilong Trading Pty Ltd（威龙贸易有限公司）

　本次担保金额：总额不超过30,000万元人民币信贷业务担保。

　本次担保没有提供反担保。

　本公司及子公司无逾期担保。

　一、担保情况概述

　为保证威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）子公司龙口市海源经贸有限公司、子公司Weilong Wines（Australia）Pty Ltd（威龙葡萄酒（澳大利亚）有限公司）、孙公司Weilong Trading Pty Ltd（威龙贸易有限公司）经营与发展的资金需求，在未来一年期间，公司拟对上述公司提供总额不超过30,000万元人民币信贷业务担保，并承担连带偿还责任。

　该事项已经公司2017年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《公司2017年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、龙口市海源经贸有限公司

　被担保人名称：龙口市海源经贸有限公司

　成立日期：2007年12月25日

　注册地址：山东省龙口市环城北路276号

　法定代表人：姜常慧

　注册资本：伍佰万元整。

　主营业务：葡萄酒的销售

　与上市公司关联关系：是本公司的全资子公司

　截止2016年12月31日，龙口市海源经贸有限公司总资产17,405.70万元，总负债11,475.96万元，净资产5,929.74万元。2016年度实现的营业收入72,683.04万元，实现净利润5,794.42万元。

　2、公司名称：Weilong Wines（Australia）Pty Ltd（威龙葡萄酒（澳大利亚）有限公司）

　被担保人名称：Weilong Wines（Australia）Pty Ltd（威龙葡萄酒（澳大利亚）有限公司）

　注册地：澳大利亚维多利亚州

　经营范围：葡萄酒及其他酒类饮料的加工

　与上市公司关联关系：是本公司的全资子公司

　截止2016年12月31日，Weilong Wines（Australia）Pty Ltd（威龙葡萄酒（澳大利亚）有限公司）总资产人民币6,914.31万元，总负债893.66万元 ，净资产6,020.65万元，营业收入39.51万元 ,净利润1.81万元。

　3、公司名称：Weilong Trading Pty Ltd（威龙贸易有限公司）

　被担保人名称：Weilong Trading Pty Ltd（威龙贸易有限公司）

　注册地：澳大利亚维多利亚州。

　经营范围：葡萄酒及其他酒精饮料的加工

　企业类型：有限责任公司

　与上市公司关联关系：是本公司的全资孙公司

　截止2016年12月31日，Weilong Trading Pty Ltd（威龙贸易有限公司）总资产人民币3,189.02万元，总负债3,197.27万元，净资产-8.25万元。2016年度实现的营业收入312.66万元，实现净利润-8.12万元。

　三、担保协议的主要内容

　本次担保事项由公司董事会报股东大会审议通过后，拟授权公司经营层办理相关担保事宜，担保期限为1年，担保期内实际担保总额将不超过公司为其提供的最高额保证担保，担保有效期自签订协议之日起。

　四、董事会及独立董事意见

　董事会意见：上述向子、孙公司提供信贷业务担保额度为满足被担保对象经营发展的需要，有利于子、孙公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略。

　独立董事意见：向子、孙公司提供信贷业务担保额度有利于被担保对象补充资金流动性，有利于公司的正常运营，符合公司整体发展的需要。被担保对象的经营情况稳定，且为公司控股100%的子、孙公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司本次担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。同意将该议案提交股东大会审议。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至目前，公司及各控股子公司对外担保金额为1,500万元人民币及550万澳元；无逾期担保情况。

　特此公告。

　威龙葡萄股份有限公司董事会

　2017年 4月28日

　证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017-025

　威龙葡萄酒股份有限公司

　关于变更公司经营范围的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，具体内容如下：

　原经营范围：葡萄酒及果酒、其他酒的加工销售(有效期限以许可证为准)。日用百货、土畜产品（不含烟花爆竹）、五金建材、钢材、包装材料及制品的销售；投资管理；货物仓储；货物及技术进出口（法律法规禁止的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　本次拟变更为：葡萄酒及果酒、其他酒的加工销售(有效期限以许可证为准)。日用百货、土畜产品（不含烟花爆竹）、五金建材、钢材、包装材料及制品的销售；以自有资金对食品行业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；仓储服务（不含危险化学品）；自有房屋租赁；货物及技术进出口（法律法规禁止的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　上述经营范围变更尚需提交股东大会审议通过后生效，并以工商行政管理部门的核准结果为准。

　特此公告

　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　2017年4月28日

　证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017-026

　威龙葡萄酒股份有限公司

　关于修订公司章程的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

　■

　该议案需提交股东大会审议。

　特此公告

　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　2017年4月28日

　证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017-028

　威龙葡萄酒股份有限公司

　关于公司2016年利润分配预案的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司拟以2016年末总股本200,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），共计派发现金红利18,018,000.00元。剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2016年度不实施资本公积金转增股本。

　●本分配预案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　一、利润分配预案内容

　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2016 年初未分配利润184,431,315.66元，2016年度净利润为75,805,808.68元，计提法定盈余公积 7,580,580.87 元，2016年末未分配利润252,656,543.47 元。

　根据公司《公司章程》确定的利润分配政策，在综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素基础上，公司拟以2016年末总股本200,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），共计派发现金红利 18,018,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度。

　公司2016年度不实施资本公积金转增股本。

　二、已履行的相关决策程序

　本利润分配预案已经 2017 年4月27日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交2016年度股东大会审议。

　独立董事认为：公司董事会制定的关于公司2016年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，我们同意公司2016年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　三、相关风险提示

　本次利润分配预案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　特此公告

　威龙葡萄股份有限公司董事会

　2017年 4月28日

　证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017-029

　威龙葡萄酒股份有限公司2016年度

　募集资金存放及实际使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]815号《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,020 万股，每股发行价格为人民币4.61 元，共募集资金人民币23,142.20 万元，由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司扣除承销费和保荐费3,000.00万元后，将剩余募集资金（含发行费用）20,142.20万元汇入本公司募集资金监管账户，扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币19,282.20万元。

　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　上述募集资金（含发行费用）20,142.20万元已于2016年5月10日汇入公司募集资金监管账户，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具中喜验字（2016）第0198号验资报告验证。

　(二) 2016年募集资金使用情况及结余情况

　截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金7,800.56万元。其中：公司募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0元，2016年使用募集资金7,800.56万元；经公司于2016年6月12日召开的第三届董事会第八次会议审议，同意公司以闲置募集资金人民币9,000.00万元用于暂时补充流动资金。

　截至2016年12月31日止，募集资金账户余额为24,903,107.72元。

　二、募集资金管理情况

　（一）募集资金的管理情况

　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。

　2016年6月8日，公司分别与华夏银行烟台龙口支行和烟台银行龙口支行以及保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　2016 年 10 月 25 日与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署了《关于威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行股票并上市之保荐协议》，聘请国金证券担任本次非公开发行 A 股股票的保荐机构，持续督导期为自证券上市之日起的当年剩余时间及其后一个完整会计年度。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，公司与第一创业摩根大通证券有限责任公司终止首次公开发行股票的保荐协议第一创业摩根大通证券有限责任公司未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由国金证券完成。因此，公司及新的保荐机构国金证券与华夏银行烟台龙口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2016年12月31日，上述监管协议履行正常。

　（二）募集资金专户存储情况

　截至2016年12月31日止，公司首次公开发行募集资金专户存储情况列示如下：

　单位：人民币元

　■

　注：截止日余额中包括扣除手续费后的利息收入86,707.72元。

　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　（一）募集资金使用情况对照表

　本报告期内，公司实际使用募集资金人民币7,800.56万元，为归还银行贷款。

　由于实际募集资金净额为19,282.20万元，少于募集资金投资项目的预计总投资金额。公司根据实际经营情况，于2016年6月30日召开第一次临时股东大会审议通过，变更募投项目的实施优先顺序，将营销网络建设项目由第二位调为第三位，将偿还银行贷款项目调为第二位。

　由于募集资金实际到位时间为2016年5月，而1.8万亩有机葡萄种植已错过了今年的种植时间，因此该项目暂时无法实施。

　报告期内偿还银行贷款项目于2016年7月实施完毕。

　募集资金使用的具体情况详见1附表《募集资金使用情况对照表》。

　（二）募集资金投资项目实现收益与承诺收益的差异情况

　无

　（三）募集资金项目投资顺序变动情况

　2016年6月12 日公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，并于2016年6月29日召开2016 年第一次临时股东大会审议通过，由于实际募集资金净额小于原拟投入的募集资金总额，且营销网络建设项目的投资可行性研究报告是公司在 2011 年根据当时葡萄酒市场的情况作出的，鉴于葡萄酒市场自 2011 年以来发生较大变化，公司的营销策略也随之逐步调整。公司根据实际募集资金数额及各项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目的优先顺序及各项目的具体投资数额。

　各项目的募集资金投入金额如下：

　单位：万元

　■

　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　公司于2016年6月12日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金不超过人民币9,000.00万元暂时用于补充流动资金，期限为公司使用该募集资金之日起不超过 10个月。截止2016年12月31日，上述9,000.00万元已用于暂时补充流动资金。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　公司不存在变更募集资金投资项目情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　特此公告

　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　2017年4月28日

　附件1

　募集资金使用情况对照表

　编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司 2016年度 单位：人民币 万元

　■

　■

　■

　[注1]：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　[注2]：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　[注3]：1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目的差额主要系募集资金到位时间较晚，错过该项目实施时间。

　[注4]：2017年1月17日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》，决定终止实施部分首发募集资金投资项目“4万吨有机葡萄酒生产项目”和“营销网络建设项目”。

　证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017-030

　威龙葡萄酒股份有限公司

　2017年第一季度经营数据公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定，现将威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　一、 公司2017年第一季度主要经营情况：

　1、 酒类产品按产品档次分类情况：

　单位：万元 币种：人民币

　■

　2、酒类产品按销售渠道分类情况：

　单位：万元 币种：人民币

　■

　3、 酒类产品按地区分部分类情况：

　单位：万元 币种：人民币

　■

　二、 公司2017年第一季度经销商变动情况：

　公司报告期末共有酒类经销商487家，较2016年年末未发生变化。

　特此公告。

　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　2017年4月28日

　证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017-027

　威龙葡萄酒股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年5月18日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2016年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年5月18日 13点30分

　召开地点：龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年5月18日

　至2017年5月18日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，并于2017年4月28日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

　2、特别决议议案：12

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、8、9、11、12、13、17、18、19、20

　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　应回避表决的关联股东名称：王珍海先生、王冰先生

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记方式

　1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　（二）登记时间和地点

　1、时间：2017年5月17日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30

　2、地点：公司证券部

　六、其他事项

　一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理

　（二）会议联系方式

　联系人：姜淑华

　电话：0535-8955876

　传真：0535-8955876

　地址：山东省龙口市环城北路276号

　特此公告。

　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　2017年4月28日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　?????? 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　威龙葡萄酒股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

　如表所示：

　■