一重要提示

　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　2公司全体董事出席董事会会议。

　3中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　无

　4经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　不分配不转增

　二公司基本情况

　1公司简介

　■

　■

　2报告期公司主要业务简介

　（一）主要业务

　公司2000年8月上市时,主营淡水鱼类及其它水产品养殖、加工、销售等业务；2002年6月公司大股东及实际控制人变更后，公司主营淡水鱼类及其它水产品养殖、加工、销售及房地产开发、经营、销售商品房等；2012年5月公司剥拨离了房地产业务，现公司主营淡水鱼类养殖加工、销售等及其相关业务。

　（二）经营模式

　由于流动资金短缺, 公司水面长期租赁给承包户经营。报告期内公司已收回并开始自营合同到期的鸭儿湖和花马湖。由于收回自营水面的时间不长及受淡水鱼类养殖季节性风险特点的影响，目前业绩变化不明显。

　（三）公司所处行业情况

　随着经济的发展，居民对水产品的消费需求不断上升，饮食结构正在逐步改变，水产品占居民饮食结构的比例也不断增高。其中，粮食等支出占全部食品支出的比例在下降，水产品的消费增长显著。

　公司拟逐步收回合同到期的水面并对渔业基础设施进行改造，对渔业从业人员加强技术培训，提升质量安全水平和水产品市场竞争力，以期待更好的发展。

　3公司主要会计数据和财务指标

　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4股本及股东情况

　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　■

　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　三经营情况讨论与分析

　1报告期内主要经营情况

　由于流动资金短缺, 公司水面长期租赁给承包户经营,加之近几年连续搞资产重组，公司经营业务较少，经常性业务持续亏损，截至2016年12月31日止，武昌鱼公司累计亏损522,988,835.61 元，流动负债合计金额超过流动资产合计金额162,826,691.76元，虽然公司采取了相应的措施，但持续经营能力仍存在重大不确定性，效果不明显。公司将加大对到期水面收回的自营力度，努力实现资产的增值保值，以扭转公司目前的困境。

　2导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用 □不适用

　■

　续上表

　■

　证券代码：600275 证券简称：武昌鱼 公告编号： 2017-013号

　湖北武昌鱼股份有限公司

　第六届第十次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任

　一、董事会召开情况

　（一）湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第十次董事会会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　（二）公司董秘办于2017年4月7日前采用手机短信及电子邮件等方式向公司全体董事发出了本次会议的通知及议案。

　（三）本次会议于2017年4月26日上午10点在公司会议室现场会议方式召开。

　（四）本次应出席董事7名，实际参加董事7名。

　（五）本次会议由公司董事长高士庆先生主持。

　二、董事会审议及表决结果

　本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：

　(一)与会董事一致通过了《2016年度董事会工作报告》，并决定将此项议案提请2016年年度股东大会审议。

　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　(二)与会董事一致通过了《2016年度财务决算报告》，并决定将此项议案提请2016年年度股东大会审议。

　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　(三)与会董事一致通过了《2016年度利润分配预案》，并决定将此项议案提请2016年年度股东大会审议。

　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　(四)与会董事一致通过了《公司2016年年度报告全文及其摘要》，并决定将此项议案提请2016年年度股东大会审议。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　(五)与会董事一致通过了公司《关于独立董事2016年年度述职报告的议案》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　(六)与会董事一致通过了公司《关于公司2016年年度审计报告强调事项段所涉及事项的专项说明》。

　针对审计意见中的强调事项，说明如下：

　公司董事会认为此强调事项的信息符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。

　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　(七)与会董事一致通过了《关于续聘会计师事务并确定其报酬的议案》

　同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度公司审计中介机构。确定其2017年年度审计费用总额为70万元（含季度报告及中期报告预审费用），并决定将此项议案提请2016年年度股东大会审议。

　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　(八)与会董事一致通过了《关于公司股票被实施退市风险警示的议案》。

　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　(九)与会董事一致通过了《关于公司以所持中地公司49%股权作质押担保的贷款展期两年的议案》。

　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　(十) 与会董事一致通过了《公司2017年第一季度报告全文及其摘要》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　(十一)与会董事一致通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　三、上网公告附件

　1、湖北武昌鱼股份有限公司第六届第十次董事会决议；

　2、公司2016年年度报告全文及其摘要；

　3、独立董事2016年年度述职报告；

　4、《股权质押合同补充协议（二）》

　5、《信托贷款合同补充协议（二）》

　6、公司2017年第一季度报告全文及摘要。

　特此公告

　湖北武昌鱼股份有限公司董事会

　二0一六年四月二十六日

　证券代码：600275 证券简称：武昌鱼 公告编号： 2017-014号

　湖北武昌鱼股份有限公司

　第六届第十次监事会决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任

　一、监事会会议召开情况

　（一）湖北武昌鱼股份有限公司第六届第十次监事会会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　（二）公司董秘办于2017年4月7日前采用手机短信及电子邮件等方式向公司全体监事发出了本次会议的通知及议案。

　（三）本次会议于2017年4月26日上午10点在公司会议室以现场会议方式召开。

　（四）本次应出席监事3名，实际参加监事3名。

　（五）本次会议由公司监事会主席国治维先生主持。

　二、监事会会议审议情况

　本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：

　（一）、全体监事一致通过《2016年度监事会工作报告的议案》，并决定将此项议案提请2016年度股东大会年会审议。

　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　（二）、全体监事一致通过《2016年度财务决算报告的议案》，并决定将此项议案提请2016年度股东大会年会审议。

　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　（三）、全体监事一致通过《关于公司2016年年度审计报告强调事项段所涉及事项的专项说明》

　公司监事会认为：

　此强调事项的信息符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。

　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　（四）、全体监事一致通过《公司2016年年度报告全文及其摘要》，同意将此项议案提交公司2016年年度股东大会审议，同时发表如下审核意见：

　1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

　3、在提出本意见前，未发现参与公司2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　（五）、全体监事一致通过《2017年第一季度报告全文及摘要的议案》，同时发表如下审核意见：

　1、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

　3、在提出本意见前，未发现参与公司2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　特此公告

　湖北武昌鱼股份有限公司监事会

　二0一七年四月二十六日

　证券代码：600275 证券简称：武昌鱼 公告编号：2017-015号

　湖北武昌鱼股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年6月2日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年6月2日 14点00分

　召开地点：北京市朝阳区朝外大街19号华普国际大厦17层会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年6月2日

　至2017年6月2日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司董事会会议及监事会会议审议通过，详见 2016 年 4 月28 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

　自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人持委托人身份证、委托代理人本人身份证、授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

　异地股东可以传真方式登记。

　登记时间:2017年5月25日上午9:30-11:30,下午1:00-5:30

　登记地点:北京市东城区东四十条华普花园D2503

　六、其他事项

　A、会期半天，交通、食宿费用自理；

　B、地址：北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层，邮编100020，联系电话010-84094197，传真010-84094197；

　C、联系人：许轼

　特此公告。

　湖北武昌鱼股份有限公司董事会

　2017年4月28日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　湖北武昌鱼股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月2日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：?

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600275 证券简称：武昌鱼 公告编号：2017-016号

　湖北武昌鱼股份有限公司

　股票被实施退市风险警示的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　实施风险警示的起始日：2017年5月2日

　实施风险警示后的A股股票简称由“武昌鱼”变更为“*ST昌鱼”；股票代码仍为“600275”, 股票价格的日涨跌幅5% 。

　实施风险警示后股票将在风险警示板交易

　一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

　（一）股票种类与简称

　A股股票简称由“武昌鱼”变更为“*ST昌鱼”；

　（二）股票代码仍为“600275”；股票价格的日涨跌幅5% ；

　（三）实施风险警示的起始日：2017年5月2日。

　二、实施风险警示的适用情形

　公司2015年度经审计的净利润为负值，亏损35,833,463.06元。2016年度经审计的净利润为负值，亏损41,372,595.09元。

　根据《股票上市规则》13.2.1条第（一）款的规定，最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票交易将被实施退市风险警示的特别处理。

　三、实施风险警示的有关事项提示

　根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2017年4月28日停牌一天，5月2日起实施退市风险警示，实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。

　提示实施风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

　四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

　公司将逐步收回到期的水面进行自营，并对渔业基础设施进行改造，对渔业从业人员加强技术培训，提升质量安全水平和水产品市场竞争力，实现资产保值增值。

　未来公司将积极通过收购、兼并等方式置入有发展前景的资产,逐步实现多元化的经营,不断壮大公司资产规模，提高公司盈利能力，扭转公司连续亏损的经营局面。

　五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

　根据《股票上市规则》14.1.1条第（一）款的规定，若公司2017年度经审计的净利润仍为负值，公司股票交易将可能被暂停上市。

　六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

　（一）联系人：许轼

　（二）联系地址：湖北省鄂州市洋澜路中段东侧第三幢第四层

　（三）咨询电话：0711-5115556 010-84094197

　（四）传真：0711-5115556 010-84094197

　（五）电子信箱：wuchangyu@263.net

　特此公告

　湖北武昌鱼股份有限公司董事会

　二零一七年四月二十六日

　证券代码：600275 证券简称：武昌鱼 公告编号：2017-017号

　湖北武昌鱼股份有限公司

　关于公司股票停牌的提示性公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鉴于公司2016年年度经审计的净利润为负值，亏损41,372,595.09元。根据《股票上市规则》，最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票将在2016年度报告披露后被实施退市风险警示的特别处理。（具体内容详见公司同日披露的《关于公司股票被实施退市风险警示的公告》公告编号：2017-016号）。

　为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2017年4月28日停牌一天，5月2日起复牌交易。

　特此公告。

　湖北武昌鱼股份有限公司董事会

　2017年4月27日

　公司代码：600275 公司简称：武昌鱼

　湖北武昌鱼股份有限公司