一重要提示

　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3公司全体董事出席董事会会议。

　4广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　拟以总股本62,660.10万股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计分配现金股利人民币6,266.01万元。公司2016年度不进行资本公积金转增股本。

　二公司基本情况

　1公司简介

　■

　■

　2报告期公司主要业务简介

　1、报告期内，公司所从事的主要业务

　报告期，公司主要从事化工新材料的研发、制造和销售，重点发展新型绝缘材料、光学膜材料和环保阻燃材料，产品广泛应用于新能源、特高压及智能电网、光电显示、电工电器、军工、特种纤维等领域。

　2、公司主要经营模式

　（1）采购模式

　公司需要的生产性材料、辅料备件、办公用品、及生产设备由采购部集中向国内外供应合作伙伴进行采购；采购部根据生产计划/物料需求计划、安全库存量/库存/采购在途量制定采购计划；采购部秉承QCDS（质量/成本/交期/服务）原则积极拓展采购渠道、完善采购数据库，按照ISO9001质量管理体系的要求建立采购控制程序和采购作业规范，按询价、比价、议价的制度实施采购作业。

　（2）生产模式

　在生产制造方面，公司基本原材料主要向国内外大型石化企业采购。公司实行以销定产的生产模式，根据订单制定生产计划，组织生产。

　（3）销售模式

　公司产品销售分为内销和外销。内销占主导地位，占公司整体销售的90%以上；外销是由客户通过行业信息直接与公司国际营销部联系订货。

　①公司产品主要采取直销模式，并以自有品牌冠名销售给终端客户。通过不断完善销售渠道和营销服务网络，贴近终端客户，及时掌握客户需求变化信息、增强市场开拓能力和快速响应能力。

　②强化大客户营销策略。公司根据客户的经营状况和发展潜力，并结合其对公司业绩的支撑能力和贡献，对客户进行分级管理。对大客户，公司委派专人负责销售业务，资源配置给予倾斜，把大客户做深做透。

　③实施专业化主导下的区域化营销管理模式。根据本公司产品品种多、下游行业多、专业性强等特点，在区域化管理的基础上推行专业化销售，按公司主导产品分类，组建专业营销部，分别负责不同类别产品的销售，提高专业化服务水平，提高客户满意度。

　控股子公司金张科技的产品主要采取经销模式，将产品销售给经销商后，再由经销商销售给终端客户。

　3、行业情况

　行业的情况详见第四节 经营情况讨论与分析（四）行业经营性信息分析之行业基本情况和三、公司关于公司未来发展的讨论与分析之行业格局和趋势。

　3公司主要会计数据和财务指标

　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

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　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　4股本及股东情况

　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　■

　■

　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　三经营情况讨论与分析

　1报告期内主要经营情况

　(1)、生产经营工作稳步推进

　营销系统迎难而上，积极开拓市场，紧抓国内光伏行业的发展机会，维持了光伏背板用聚酯薄膜的良好销售势头；抢抓特高压建设的机遇，电力电容器用功能聚丙烯薄膜实现产销两旺；绝缘结构件在国内特高压直流工程和柔性直流工程市场份额稳步提升；无卤阻燃共聚聚酯树脂同比实现大幅增长，市场份额继续保持领先优势。光学聚酯基膜项目运营不及预期，因设备磨合调试周期较长，在调试期间所接订单品种结构较差，高附加值的光学级产品占比偏低，产品售价较低，而生产单耗较高，导致亏损。

　技术系统大力开展新产品研发及老产品持续改进工作。2016年，PVB项目进入中试生产，实现小批量销售；阻燃抗熔滴纤维及织物项目取得新的进展；光学聚酯基膜项目新产品YM系列、含磷酚醛、电子级双马、水性聚氨酯、光反射膜、锂电用铝塑复合膜、阳离子阻燃聚酯、耐热阻燃聚酯等相关产品取得突破。全年完成5个新课题立项，输出了H级无卤阻燃环氧绝缘部件等4个项目。

　制造系统围绕精益制造，提质降本增量做了大量工作。通过 “星级车间”标准体系的建立和评比，现场管理水平得到较大提升。

　(2)、科技创新平台建设和创新能力提升取得新进展

　报告期，公司积极推进创新平台建设、项目申报、专利和科技成果申报等工作。公司牵头成立了绵阳市科技装备业商会，推动军民融合深度发展并被认定为绵阳市军民融合企业，申报了四川省院士（专家）工作站，加入四川石墨烯产业技术创新联盟、四川军民融合高技术产业联盟、四川省军民融合高端装备先进材料产业联盟。2016年，公司申请专利17项，获得专利授权20项；申报“耐紫外耐水解聚酯薄膜关键技术开发及产业化”等科技项目15项，获财政补助资金约2823.87万元；科技成果申报的“V0级无卤阻燃聚酯树脂关键技术及产业化研究”获中国机械工业协会科技进步奖二等奖，“功能PET聚酯材料关键技术研究与应用”获2016年度四川省科技进步奖二等奖。

　(3)、运营管理持续优化提升

　2016年，公司全面强化运营管理，在费用控制、降本增效、品质改善、设备创新、安全生产、存货周转、应收账款风险控制等多方面开展重点项目型管理提升工作并取得不错的成果。

　加强资金管控，定期召开月度经营资金分析会，建立沟通协调机制，合理筹措和调度资金，提高存量资金的使用效率，继续提升承兑汇票采购支付比例。截止报告期末，银行贷款余额同比下降3.26亿元，资产负债率由年初的30.34%降至22.84%，下降7.50个百分点；财务费用同比下降838万元，降幅28.10%。

　存货管控水平持续提升，全年存货周转率达到4.91次，同比提升6.53%。

　加强应收账款管理，控制风险，截至报告期末应收账款余额同比下降3,147.23万元，全年应收账款周转率达到6.27次，同比提升27.80%。

　加强设备能源规范管理，大力争取直购电政策，全年优惠电费约554万元。

　质量管理持续改进，开展了以“质量行，我先行，我行质量行”为主题的“质量行”活动，并取得良好的效果。公司柔软复合材料顺利通过了TS16949体系认证，并创建省级QC小组和质量信得过班组。RTO废气治理项目持续推进，煤改气工作基本完成。

　(4)、事业部试点成效显著

　年初，公司确立了阻燃材料事业部的改革试点工作。通过一年运行，阻燃材料事业部扭转了阻燃聚酯树脂多年亏损的局面，销量、销售额、盈利水平大幅改观。

　2导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用 □不适用

　截至2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　■

　证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2017-013

　四川东材科技集团股份有限公司

　第四届董事会第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2017年4月16日以专人送达、通讯方式发出，会议于2017年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长于少波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　二、审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　三、审议通过了《2016年度独立董事述职报告》

　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　详见上交所网站www.sse.com.cn《2016年度独立董事述职报告》

　四、审议通过了《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》

　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　详见上交所网站www.sse.com.cn《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》

　五、审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告》

　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2016年度内部控制评价报告》

　六、审议通过了《关于公司2016年度财务决算的报告》

　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　七、审议通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》

　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2016年年度报告及摘要》

　八、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告及摘要的议案》

　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2017年第一季度报告及摘要》

　九、审议通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》

　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　经广东正中珠江会计师事务所审计，2016年度，实现归属于上市公司股东的净利润为4,167.94万元，其中母公司实现的净利润为- 479.29万元。本着既回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟作如下分配预案：

　以总股本62,660.10万股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共派发现金股利人民币6,266.01万元(占本年度实现归属于上市公司股东的净利润的150.34%)。公司2016年度不进行资本公积金转增股本。

　十、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付2016年度审计费用的议案》

　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　公司董事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，对公司（含子公司）进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。同意支付其2016年度审计费用90万元，其中年报审计费用65万元，内控审计费用25万元；并由公司承担审计期间审计人员的差旅费。

　十一、审议通过了《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》

　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　根据2017年的经营和投资现状及经营发展规划，公司拟向以下主要银行申请总额不超过人民币11.52亿元的综合授信额度用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资及票据贴现等各种业务的需要。

　■

　公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币11.52亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额应在授信额度以内，视公司运营资金的实际需求予以确定。以上授信期限自公司与银行签订协议之日起计算,在办理具体融资业务时授信额度使用期限不受授信期限限制。

　十二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于为控股子公司提供担保的公告》

　十三、审议通过了《关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易情况预计的议案》

　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易情况预计的公告》

　十四、审议通过了《关于太湖金张科技股份有限公司2016年业绩承诺实现情况的议案》

　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于太湖金张科技股份有限公司2016年业绩承诺实现情况的公告》

　十五、审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》

　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于注销股票期权激励计划部分期权的公告》

　十六、审议通过了《关于2016年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2017年度薪酬认定的议案》

　2016年度董事、监事、高管人员薪酬发放共计349.28万元人民币（税前）。

　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　十七、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于调整公司组织架构的公告》

　十八、审议通过了《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》

　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于召开2016年年度股东大会的通知》

　以上议案第一、三、六、七、九、十、十一、十二、十三、十六项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

　特此公告。

　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　2017年4月27日

　证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2017-014

　四川东材科技集团股份有限公司

　第四届监事会第二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　四川东材科技集团股份有限公司第四届监事会第二次会议通知于2017年4月16日以专人送达、通讯方式发出，会议于2017年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议由监事会主席赵平先生主持，经与会监事认真审议，通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

　表决结果为：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　二、审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告》

　表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　三、审议通过了《关于公司2016年度财务决算的报告》

　表决结果为：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　四、审议通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》

　表决结果为：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　公司监事会认为：公司 2016年年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该年度报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司2016年年度报告工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2016年的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与 2016年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　五、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告及摘要的议案》

　表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　公司监事会认为：公司2017年第一季度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司2017年第一季度报告工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2017年第一季度的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与 2017年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　六、审议通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》

　表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　监事会认为，公司 2016年度利润分配预案符合公司目前实际情况和《公司章程》规定的分红政策，既回报了股东，又有利于公司长远发展。

　关于公司现金分红政策制定和执行情况的意见：

　公司在《公司章程》中明确、清晰地载明了关于现金分红的政策：公司在现金流能满足公司正常资金需求和可持续发展的情况下，可以进行现金分红。如实施现金分红，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

　2016年度现金分红方案：以总股本62,660.10万股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共派发现金股利计人民币6,266.01万元(占本年度实现归属于上市公司股东的净利润的150.34%)。该分配方案符合《公司章程》有关现金分红的相关规定和要求，全体股东尤其是中小股东的合法权益得到了充分保护。

　七、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

　表决结果为：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　八、审议通过了《关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易情况预计的议案》

　表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　九、审议通过了《关于太湖金张科技股份有限公司截止2016年累计业绩承诺实现情况的议案》

　表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　十、审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》

　表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　十一、审议通过了《关于2016年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2017年度薪酬认定的议案》

　表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　特此公告。

　四川东材科技集团股份有限公司监事会

　2017年4月27日

　证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2017-015

　四川东材科技集团股份有限公司

　关于为控股子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　● 被担保人

　四川东方绝缘材料股份有限公司、江苏东材新材料有限责任公司、郑州华佳新能源技术有限公司。

　● 本次担保金额及为其担保累计金额

　公司本次拟为四川东方绝缘材料股份有限公司不超过1亿元的综合授信额度提供担保；拟为江苏东材新材料有限责任公司不超过2亿元的综合授信额度提供担保；拟为郑州华佳新能源技术有限公司不超过1500万元的综合授信额度提供担保。

　2016年度，公司为上述子公司提供担保的发生额为250万元，截止2016年12月31日公司为上述子公司提供担保的余额为7,150万元；截至本公告日（2017年4月27日），公司为上述子公司提供担保的余额为6,275万元。本公司无对全资子公司、控股子公司以外的第三方提供担保。

　● 本次担保无反担保

　● 公司不存在对外担保逾期的情况

　? 一、担保情况概述

　根据控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司（以下简称“东材股份”）、江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）、郑州华佳新能源技术有限公司（以下简称“郑州华佳”）的生产经营和资金需求情况，对2017年度东材股份、江苏东材、郑州华佳需向银行融资的情况进行了预测分析。为确保3家子公司开展正常的生产经营活动，顺利实现2017年度经营目标，本公司拟为东材股份、江苏东材、郑州华佳在2017年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过1亿元、2亿元、1500万元的连带责任担保，以解决其在持续发展过程中对资金的需求，并提请董事会授权董事长于少波先生签署与担保有关的所有文件。担保总额占公司2016年经审计母公司净资产199,325.33万元的15.80%。

　1、担保方式、担保期限及相关授权

　担保方式：最高额连带责任保证担保

　担保期限：以保证合同约定为准

　相关授权：自股东大会审议通过上述事项之日起12个月内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

　2、担保事项的审批程序

　本事项经第四届董事会第四次会议审议通过后，需要提交2016年年度股东大会批准后实施。

　二、被担保人基本情况

　1、四川东方绝缘材料股份有限公司

　注册地址：绵阳市游仙区三星路188号

　法定代表人：于少波

　注册资本：245,773,742.00 元，公司持股比例为99.48%

　成立日期：1994年7月5日

　经营范围：绝缘材料、塑料材料、化工材料的制造、销售，出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，科技信息咨询、技术服务，危险化学品储存、经营（按许可证核准的范围经营）。

　财务状况：截止2016年12月31日，经审计的资产总额为1,403,093,055.34元，负债总额为234,862,816.09元（其中：银行贷款总额101,023,780.80元，流动负债总额201,428,014.53元），净资产额为1,168,230,239.25元。 2016年度实现营业收入970,872.771.85元，实现净利润74,183,099.20元。

　2、江苏东材新材料有限责任公司

　注册地址：海安县城东镇开发大道（中）28号

　法定代表人：宗跃强

　注册资本：36000万元，公司持股比例为100.00%

　成立日期：2012年08月07日

　经营范围：绝缘材料、高分子材料的生产（涉及专项许可的需办理专项审批后方可经营）、销售；科技信息咨询、技术服务。

　财务状况：截止2016年12月31日，经审计的资产总额为582,823,229.43元，负债总额为255,508,021.38元（其中：银行贷款总额34,000,000.00元，流动负债总额158,281,309.15元），净资产额为327,315,208.05元。2016年度实现营业收入173,497,297.17为元，实现净利润-20,150,983.49元。

　3、郑州华佳新能源技术有限公司

　公司注册地址：郑州高新开发区翠竹街1号5栋

　法定代表人：刘宝灵

　注册资本：2667万元人民币，公司持股比例为62.50%。

　实收资本：2667万元人民币

　公司类型：有限责任公司

　成立日期：2009年9月9日

　公司经营范围：电子元件和材料的生产、制造、销售；电子产品、电工产品、通讯器材、电力器材、机械设备及零配件的销售。、

　财务状况：截止2016年12月31日，经审计的资产总额为47,707,321.07元， 负债总额为21,875,121.21元（其中：银行贷款总额0元，流动负债总额21,875,121.21元）,净资产额为25,832,199.86元；2016年实现营业收入32,347,990.83元，实现净利润-504,887.70元。

　三、担保协议的主要内容

　本担保事项尚未经股东大会审议通过，尚未签订担保协议，根据子公司的申请，主要担保内容拟为：公司为东材股份向各银行申请的不超过1亿元的综合授信额度提供担保，期限一年，担保性质为连带责任保证担保；为江苏东材向银行申请的不超过2亿元的综合授信额度提供担保，期限一年，担保性质为连带责任保证担保；为郑州华佳向银行申请的不超过1500万元的综合授信额度提供担保，期限一年，担保性质为连带责任保证担保；

　四、董事会意见

　公司董事会认为：本次担保对象均为本公司控股子公司，本公司对控股子公司的担保有助于其日常经营业务的正常开展，且控股子公司经营情况稳定，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险在可控制范围内。

　五、独立董事的意见

　公司独立董事认为：报告期内，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，没有发生为控股股东及其关联方提供担保的情形，对控股子公司的担保没有超过经股东大会审议的担保限额。本次担保事项有利于公司控股子公司、全资子公司开展正常的生产经营活动，保障其2017年度经营目标的顺利实现，该担保行为没有损害上市公司及全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规的规定。

　六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　截止本公告日，公司无对控股子公司以外的担保行为。

　控股子公司东材股份、江苏东材、郑州华佳无对外担保行为。

　公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　七、备查文件目录

　1、公司第四届董事会第四次会议决议

　2、独立董事意见

　3、被担保人营业执照复印件

　特此公告。

　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　2017年04月27日

　证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2017-016

　四川东材科技集团股份有限公司

　2016年日常关联交易执行情况及

　2017年日常关联交易情况预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　交易内容：

　本公司及本公司控股子公司根据经营业务发展需要，拟分别向金发科技股份有限公司及其子公司采购、销售材料，接受劳务；向北京高盟新材料股份有限公司及其子公司采购材料、销售产品；向太湖金张科技股份有限公司及其子公司采购材料、销售商品。

　?关联交易对公司的影响：

　上述关联交易是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益

　及资产状况的情形, 不会对关联方形成较大的依赖。

　?关联交易审议情况

　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述交易事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

　一、2016年度日常关联交易执行的相关情况

　2016年4月25日，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易情况预计的议案》，公司预计2016年与关联方之间发生销售、采购等交易事项的关联交易总额不超过3,800万元，其中：采购货物不超过 1,000万元，销售货物不超过2,500万元，与日常经营相关的零星关联交易不超过 300 万元。截止2016年12月31日，关联交易实际发生总金额为2,276.03万元，具体详见下表：

　单位：万元

　■

　二、预计2017年度日常关联交易的情况

　基于生产经营的需要，公司预计2017年与关联方之间发生销售、采购/接受劳务等交易事项的关联交易总额不超过8,600万元，其中：采购货物/接受劳务不超过 1,000万元，销售货物不超过7,500万元，与日常经营相关的零星关联交易不超过 100 万元。具体如下：

　单位：万元

　■

　三、关联交易的主要内容

　1、销售商品/材料

　（1）向金发科技及其子公司销售材料

　基本情况：公司在聚酯切片的采购领域拥有较强的渠道优势和规模优势，依托该优势公司拟向金发科技及其子公司以贸易的方式销售部分材料，从而降低公司的采购成本并赚取合理的贸易利润。

　定价政策：以成本加合理利润的方式进行定价。

　货款结算方式和期限：预收款

　（2）向高盟新材及其子公司销售商品

　基本情况：北京高盟向公司采购聚酯薄膜用于生产太阳能电池背板。

　定价原则：遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方销售的同种或类似产品价格进行定价

　货款结算方式和期限：到货后月结30 天以银行电汇/承兑方式结算。

　（3）向金张科技及其子公司销售产品

　基本情况：金张科技向公司采购光学基膜用于生产光学涂布产品。

　定价原则：遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方销售的同种或类似产品价格进行定价

　货款结算方式和期限：到货后月结90 天以银行电汇/承兑方式结算。

　2、采购材料/接受劳务

　（1）向金发科技及其子公司采购材料/接受劳务

　基本情况：公司在生产特种聚酯薄膜、无卤阻燃片材的过程中需用到一些辅助材料，达到改变产品性能的要求。为了拓宽采购渠道，缩短材料交付周期，在保证材料品质的前提下降低采购成本，公司拟向金发科技及其子公司购买生产上述产品所需的部分母料，或提供原料委托其进行加工。

　定价原则：遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方采购的同种或类似产品价格进行定价，加工费以成本加合理利润的方式确定。

　货款结算方式和期限：到货后月结30 天以银行电汇/承兑方式结算。

　（2）向高盟新材及其子公司采购材料

　基本情况：公司在生产柔软复合绝缘材料、层（模）压制品等产品的过程中需用到复合胶。高盟新材主要从事复合聚氨酯胶粘剂的研发、生产和销售，向其采购可以拓宽采购渠道，在保证材料品质的前提下降低采购成本。

　定价原则：遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方采购的同种或类似产品价格进行定价。

　货款结算方式和期限：到货后月结30 天以银行电汇/承兑方式结算。

　（3）委托金张科技及其子公司采购原材料

　基本情况：公司在生产离型膜、绝缘胶带等产品的过程中需用到道康宁的硅油离型剂。金张科技是道康宁的重要客户，公司通过金张科技向其采购该产品可以在保证材料品质的前提下降低采购成本。

　定价原则：遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方采购的同种或类似产品价格进行定价。

　货款结算方式和期限：全额预付款

　上述合同的签署及有效期：本公司股东大会审议通过《关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易情况预计的议案》后正式签署相关协议，有效期为一年。

　四、关联方及关联关系

　1、金发科技股份有限公司

　注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号

　企业类型：上市公司

　法定代表人：袁志敏

　注册资本：256,000万元

　主营业务：改性塑料、特种工程塑料、精细化工材料、完全生物降解塑料、木塑材料、碳纤维及其复合材料的研制、生产和销售，部分塑料原材料的进出口贸易。

　经营范围：塑料粒料制造；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；降解塑料制品制造；新材料技术咨询、交流服务；企业自有资金投资；物流代理服务；材料科学研究、技术开发；电子设备回收技术咨询服务；金属制品批发；化工产品批发（危险化学品除外）；办公用机械制造；货物进出口（专营专控商品除外）； 技术进出口；场地租赁（不含仓储）；房地产开发经营；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；物业管理；生物分解塑料制品制造；仓储代理服务；新材料技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；新材料技术转让服务；新材料技术推广服务；日用化工专用设备制造；泡沫塑料制造；再生物资回收与批发。

　关联关系：熊海涛女士为本公司的实际控制人，为本公司关联自然人。同时，熊海涛女士任金发科技董事，故金发科技为公司关联法人，公司与金发科技构成关联关系。

　2、北京高盟新材料股份有限公司

　注册地址：北京市丰台区科学城航丰路 8 号 209 室（园区）

　企业类型：上市公司

　法定代表人：王子平

　注册资本：21,360万元

　主营业务：从事反应型复合聚氨酯胶粘剂的研发、生产和销售。

　经营范围：生产粘合剂、涂料、油墨；销售建筑材料、化工材料（不含危险化学品）、机械电子设备、仪器仪表、计算机；技术开发、咨询；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；货物进出口；代理进出口；技术进出口。

　关联关系：北京高盟新材料股份有限公司与公司受同一控制人控制。

　3、太湖金张科技股份有限公司

　注册地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区

　企业类型：股份有限公司（非上市）

　法定代表人：施克炜

　注册资本：6,450万元

　经营范围：一般经营项目：耐高温保护膜、锂电池专用胶带、高温绝缘胶带、功能性薄膜材料的生产销售及自营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外，涉及前置许可的项目凭许可证经营）。

　五、关联方履约能力

　1、截至2016年12月31日，金发科技总资产为20,258,838,052.75元，总负债为10,533,501,951.46元，归属于上市公司股东的净资产为9,650,983,592.52元，2016年度实现营业收入17,990,850,566.35元，实现归属于上市公司股东的净利润737,288,242.69元。

　2、截止2016年12月31日，高盟新材总资产为873,583,900.78元，总负债为90,735,679.56元，归属于上市公司股东的净资产为782,848,221.22元，2016年度实现营业收入527,717,788.48元，实现归属于上市公司股东的净利润56,853,526.54元。

　3、截止2016年12月31日，金张科技总资产为219,759,112.88元，总负债为66,817,397.58元，归属于母公司所有者的净资产为152,941,715.30元，2016年度实现营业收入281,640,466.87元，实现归属于母公司所有者的净利润46,025,140.66元。

　上述关联方财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

　六、关联交易的定价政策

　公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：按照公开、公平、公正原则，存在同类交易的参照公司向非关联的第三方销售/采购的同种或类似产品价格进行定价；不存在同类交易或市场价的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

　七、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　2017年度，公司与关联方发生的关联交易，是日常经营需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，减少时间成本和沟通成本。此类日常关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。

　上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，没有损害股东、尤其是中小股东的权益，占同类交易或公司交易总量的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，不会对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响。

　八、独立董事事前认可及独立意见

　本次会议前，公司已将《关于公司 2016 年度日常关联交易发生情况及预计 公司 2017 年度日常关联交易的议案》提交公司独立董事进行事先审阅，独立董事认为此日常关联交易事项为公司正常日常经营所需，关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益，同意将该议案提交本公司董事会审议，并就该议案发表如下独立意见：

　1、公司及控股子公司与关联企业（金发科技股份有限公司及其子公司、北京高盟新材料股份有限公司及其子公司、太湖金张科技股份有限公司及其子公司）之间的日常关联交易为公司日常经营需要，有利于交易双方获得合理的经济效益。该关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

　2、董事会审议时无关联董事需回避表决，审议、决策程序符合国家相关法律、法规规定。本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　九、备查文件目录

　1、四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

　2、四川东材科技集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

　3、独立董事发表的事前认可意见

　4、独立董事发表的独立意见

　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　2017年4 月27日

　证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2017-017

　四川东材科技集团股份有限公司

　关于太湖金张科技股份有限公司

　2016年业绩承诺实现情况的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　一、业绩承诺及补偿情况

　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）与施克炜、孙建、陈晓东于2015年2月13日签订《股权转让协议》； 于2016年5月17日签订《关于太湖金张科技股份有限公司业绩承诺及补偿变更的补充协议》。施克炜、孙建、陈晓东承诺金张科技2015-2017年，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的合并报表税后净利润不低于2800万元、3300万元和4200万元，可累积计算业绩承诺，业绩承诺期内累积实现净利润不低于 10,300 万元。

　如2015-2017年金张科技经审计后的扣除非经常性损益后的合并报表税后净利润低于预期净利润，业绩承诺方（施克炜、孙建、陈晓东）承诺按如下公式向公司进行现金补偿或无偿转让部分股权，公司有权选择现金或股权的方式予以补偿。业绩承诺期内每个年度单独测算，三个年度届满时一次性补偿。上述现金补偿或股权补偿，施克炜、孙健、陈晓东各自承担的比例均分别为43.41%、29.46%、27.13%。

　当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积净利润实现数）÷补偿期限内各年承诺净利润数总和×本次乙方股权投资成本×72.56%－已补偿金额

　当年应无偿转让股权=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积净利润实现数）÷补偿期限内各年承诺净利润数总和×本次转让后乙方持有的股权×72.56%－已补偿股权

　上述补偿应在2017年度合并报表审计完成后的30个工作日内完成，其中合并报表审计应当由乙方认可的会计师事务所在会计年度结束后的四个月内完成。

　二、2016年度业绩承诺的实现情况

　2016年度，金张科技经营业绩快速增长，实现净利润（扣非后）46,009,813.26元，比承诺净利润33,000,000.00元多13,009,813.26元，完成当期业绩承诺数的139.42%。

　根据《广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）关于太湖金张科技股份有限公司2016年业绩承诺实现情况的专项审核报告》，金张科技2015年、2016年累积实现净利润60,005,899.20元，比截止2016年累积承诺净利润数61,000,000.00元少994,100.80元，累积承诺净利润完成率为98.37%。业绩承诺方施克炜、孙建、陈晓东关于金张科技2015-2016年度的累积业绩承诺未能实现。

　2015年、2016年业绩承诺及实现情况如下：

　单位：万元

　■

　根据业绩承诺补偿条款计算，业绩承诺方（施克炜、孙建、陈晓东）应补偿本公司现金934,549.85元或无偿转让股权23.04万股。但由于业绩承诺期尚未届满，该补偿将根据金张科技2017年度的业绩实现情况予以调整。

　三、业绩承诺未实现的主要原因

　截止2016年，金张科技的累积净利润未实现业绩承诺指标，主要原因是2015年度经营业绩大幅下降。金张科技2015年度实现净利润（扣非后）13,996,085.94元，比承诺净利润28,000,000.00元少14,003,914.06元，仅完成业绩承诺数的50.00%。具体原因公司已在《关于太湖金张科技股份有限公司2015年度业绩承诺实现情况的公告》（临2016-018）中详细说明。

　四、2017年度经营计划

　2017年，金张科技将进一步加大AB胶、蓝光膜等现有产品的研发和市场推广力度，力争保持2016年的增长态势；同时，加强公司内部管理和费用控制，降本增效；此外，加大光学膜、光学胶等新产品的研发投入，为公司的后续发展积极探索、夯实基础。

　2017年第1季度，金张科技实现营业收入7,243.65万元，实现扣非净利润1,277.44万元，已完成2017年度业绩承诺数的30.42%。预计2017年，金张科技实现承诺业绩并弥补2015-2016年业绩未完成部分的可能性较大。

　董事会将持续关注金张科技未来经营情况及业绩承诺执行情况。

　五、备查文件

　《广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）关于太湖金张科技股份有限公司2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》

　特此公告。

　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　2017年4月27日

　证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2017-017

　四川东材科技集团股份有限公司

　关于调整公司组织架构的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　为推进公司战略发展，完善法人治理结构，明确责权利的划分，较好地调动经营管理人员的积极性，提高综合运营管理水平。公司于 2017 年 4 月26日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，公司拟全面启动事业部的组织变革，对组织架构进行调整如下：

　一、成立功能薄膜事业部、光电材料事业部、绝缘材料事业部、绝缘树脂事业部、阻燃材料事业部。

　二、成立技术发展中心。

　三、成立检测中心。

　四、成立新材料研发部。

　五、成立国际营销部。

　六、成立运营管理部。

　七、成立采购部。

　八、成立设备能源环保部。

　九、成立安全办公室。

　十、撤销制造部，其职能按产品线划归对应的事业部，人员随职能划拨。

　十一、撤销市场部，其职能划归对应的事业部，人员随职能划拨。

　十二、撤销进出口部，其职能划归国际营销部，人员随职能划拨。

　十三、撤销安全环保部，其内保管理职能划归总经办，其环保管理及运行职能划归设备能源环保部，其安全管理职能划归安全办公室，人员随职能划拨。

　十四、撤销技术开发部，其技术管理、实验室管理职能划归技术发展中心，其产品质量管理、产品研发、工艺研究、技术支持等职能划归对应的事业部，其新材料及新项目开发与管理、工业化转化、产业化相关职能划归新材料研发部，人员随职能划拨。

　十五、撤销品质部，其质量体系管理、产品认证、标准化管理职能划归技术发展中心，其检测职能划归检测中心，人员随职能划拨。

　十六、撤销生产保障部，其设备管理、动力能源管理及运行职能划归设备能源环保部，其销售订单执行、生产订单执行职能划归对应的事业部，人员随职能划拨。

　十七、撤销采购物料部，其物资采购、供应商管理职能划归采购部，其仓储、物流职能划归运营管理部，人员随职能划拨。

　公司将根据调整后的组织架构，完善公司内部控制管理制度，促进公司业务转型发展。调整后的组织架构图详见附件。

　特此公告。

　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　2017年4月27日

　■

　证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2017-020

　四川东材科技集团股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年5月18日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年5月18日 14点00 分

　召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司公司101会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年5月18日

　至2017年5月18日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　公司于2017年4月26日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了上述议案，详见公司于2017年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2016年度股东大会会议材料》。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、9、10、11

　4、涉及关联股东回避表决的议案：10

　应回避表决的关联股东名称：高金技术产业集团有限公司、熊海涛

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）现场登记

　1、登记时间：2017年5月18日（星期四）上午9:00—11：30；

　2、登记地点：公司证券部（四川省绵阳市三星路188号）。

　（二）通讯方式登记

　1、登记方式：可通过信函或传真方式登记；

　2、登记时间：传真方式登记时间为2017年5月15日9：00—17：00；信函方式登记时间（以到达本地邮戳日为准）不晚于2017年5月15日17:00。

　（三）登记手续

　1、个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海股票账户卡。

　2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、上海股票帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人签名的委托书原件和上海股票账户卡。

　六、其他事项

　1、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。

　2、与会股东的交通、食宿费用自理。

　3、联系方式

　电 话：0816—2289750

　传 真：0816—2289750

　邮 编：621000

　联系人：陈杰

　特此公告。

　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　2017年4月27日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　四川东材科技集团股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：??

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2017-021

　四川东材科技集团股份有限公司

　2017年第一季度主要经营数据公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》的要求，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年第一季度主要经营数据披露如下：

　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

　■

　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　■

　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　■

　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　2017年4 月27日

　证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2017- 018

　四川东材科技集团股份有限公司

　关于注销股票期权激励计划部分期权的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2017年4月26日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》，根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》、《股票期权激励计划实施考核办法》以及股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》的规定，结合股票期权激励计划第二个行权期的实际行权情况和2016年经营业绩指标完成情况，公司决定注销股票期权激励计划第二个行权期未行权部分期权和第四个行权期期权，具体情况如下：

　1、注销首期股票期权激励计划第二个行权期尚未行权的期权

　公司于2016年9月8日第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，东材科技股票期权激励计划第二个行权期行权条件满足，111 名激励对象在第二个行权期可行权数量为11,127,000 份，行权期限自2016年2月15日-2017年2月8日。

　公司首期股票期权激励计划第二个行权期第一次行权10,241,000份，第二次行权600,000份，上述行权股份已分别在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。截至2017年2月8日，股票期权激励对象王小权、徐元真、赵兴武3人尚有全部或部分股票期权未行权。根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，公司决定对上述3人已获授但尚未行权的股票期权28.4万份予以注销。

　2、注销股票期权激励计划第四个行权期期权

　由于公司2016年度（即第四个行权期）业绩考核未达到相应的行权条件，根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》、《股票期权激励计划实施考核办法》的相关规定，公司决定对第四个行权期相应的可行权数量（11,127,000 份股票期权）予以注销。

　一、本次注销股票期权激励计划部分期权对公司的影响

　本次注销上述股票期权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司首期股权激励计划实施完毕。

　二、 独立董事意见

　作为公司独立董事，依据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，认真审阅了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》，就公司本次注销股票期权激励计划部分期权的事项发表意见如下：

　1、激励对象王小权、徐元真、赵兴武3人因个人原因，在股票期权激励计划第二个行权期行权期限（2016年2月15日-2017年2月8日）结束时，尚有全部或部分股票期权未行权。公司董事会注销上述3人已获授但尚未行权的第二期股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》相关规定，并履行了必要的审核程序。

　2、公司2016年度（即第四个行权期）业绩考核未达到相应的行权条件，第四个行权期相应的可行权数量（11,127,000份股票期权）由公司注销，符合公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》、《股票期权激励计划实施考核办法》的相关规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

　五、上网公告附件

　1、公司第四届董事会第四次会议决议；

　2、公司第四届监事会第二次会议决议；

　3、公司独立董事意见；

　特此公告。

　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　2017年4月27日