一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（一）主营业务

　公司是一家家用纺织品企业，主要从事以套件类产品（含枕套、被套、床单、床笠等）、芯类产品（含枕芯、被芯）为主的家纺用品的研发设计生产、委托加工的组织、品牌推广、渠道建设和销售业务，并一直致力于新材料面料的应用研发和生产业务。公司产品定位于二、三线城市的中高端市场，主要面向年轻消费群体。经过多年经营和发展，公司在该区域市场已建立了深入、广泛的销售渠道网络，形成了差异化的竞争优势。近年来，随着电子商务的蓬勃发展，公司结合自身产品情况与目标客户需求，逐渐摸索出了一套行之有效的网络营销方式，在网络销售渠道的建设上也取得了长足的进步。公司一直着力打造“时尚家纺”概念，在产品风格上通过主题、色彩、花型等方式突出时尚、新潮的品牌内涵，并始终坚持对产品功能性的开发和提升，通过各种技术手段有效提高了产品的抗菌、防霉和保健等功能，对细分市场的目标受众具有较强的品牌粘性。

　（二）主要产品情况

　公司经营的主要产品为床上用品类家纺产品，主要分类如下：

　■

　公司按照产品的风格、市场定位、价格等因素，在各类别产品下划分了不同系列，以满足不同消费者的需求。公司产品分为经典类、格调类、风尚类和婚庆类等系列产品，以不同的花色、设计、款式和色彩来表现不同的主题风格，从而满足各个细分市场的差异化需求。公司多系列的产品线既能较大广度的覆盖不同需求的消费群体，又能合力塑造并受益于“多喜爱”这一品牌，取得了良好的市场反馈。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　报告期内，公司致力于家用纺织品的研发设计、委托加工的组织、品牌推广与渠道建设等业务，并坚持新材料的自主研发和生产，积极打造自有品牌，自身研发实力、资金实力及销售渠道实力不断加强。报告期内，公司主营业务未发生变化。公司产品布局从“时尚大众化”向“时尚品质化”转变，并坚持在二、三线城市为主力市场以及加强大店拓展，极大满足消费者对终端实体门店体验的需求。报告期内，公司实现营业收入67012.32万元，比上年同期增长12.35%，营业收入的增长得益于公司开展了以IP跨界合作为核心的整合营销、加强了医用纺织业务与银行学校等团购业务的拓展力度并获得一定成效。归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期下降42.33%。归属于上市公司股东的净利润下降主要原因为国内经济增长速度放缓、电子商务冲击、经营成本不断上升等因素影响下，行业竞争加剧，公司毛利率出现下滑以及互联网垂直电商业务未达预期效果。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　□ 适用 √ 不适用

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、会计政策的变更

　执行《增值税会计处理规定》：

　财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

　■

　2、会计估计的变更

　本公司报告期内未发生会计估计变更。

　3、核算方法的变更

　本公司报告期内未发生核算方法变更。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　2016年6月，本公司新设全资子公司宁德多喜爱纺织科技有限公司。

　除上述其他原因导致的合并范围增加1家子公司外，本报告期无其他合并范围变动的情况。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　多喜爱集团股份有限公司

　法定代表人：陈军

　2017年4月26日

　证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-021

　多喜爱集团股份有限公司

　第二届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　2017年4月26日，多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议在湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦6楼会议室以现场形式召开。会议通知已于2017年4月15日以专人通知或电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事８人，独立董事肖星女士因工作原因委托独立董事袁雄先生代表出席并表决，会议由董事长陈军先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　一、审议通过了《关于2016年度总经理工作报告的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　公司第二届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事2016年述职报告》并将在公司2016年度股东大会上述职。

　《独立董事2016年述职报告》、《2016年度董事会工作报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　三、审议通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》

　公司董事、高级管理人员对2016年度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　《2016年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告，《2016年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）公告。

　四、审议通过了《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》

　公司董事、高级管理人员对2017年度第一季度报告签署了书面确认意见。公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　《2017年第一季度报告全文及正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告，《2017年第一季度报告全文及正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）公告。

　五、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，公司资产总额为91,355.07万元，归属于上市公司股东的净资产为64,897.23万元，营业收入为67,012.32万元，归属于上市公司股东的净利润为2,148.29万元。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　六、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的规定，董事会提出以下分红预案：

　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表审计结果，公司2016年度合并报表可供分配利润为1,764.61万元，截至2016年12月31日，公司合并报表累计资本公积为24,021.74万元，可供分配利润为25,640.81万元；2016年初母公司未分配利润26,709.38万元，2016年母公司实现净利润2,669.74万元，提取法定盈余公积金266.97万元，2016年度母公司可供股东分配利润为2,402.77万元。

　根据公司的实际情况和股利分配政策，以2016年末总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），共计派发现金2,760,000元，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　公司独立董事对2016年度利润分配预案发表了独立意见。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　七、审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　《2016年度内部控制评价报告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于多喜爱集团股份有限公司2016年内部控制情况的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　八、审议通过了《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《海通证券股份有限公司关于多喜爱集团股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《关于多喜爱集团股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（天职业字[2017]2668-1号）与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　九、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

　公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2017年度公司及纳入合并报表范围的子公司的审计机构，聘期一年。董事会授权公司经营层根据公司2017年度的具体审计要求和审计范围全权办理与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的业务处理和合同订立事宜。

　公司独立董事对续聘公司2017年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　《独立董事对于相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　十、审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》

　同意公司于2017年度以闲置自有资金不超过人民币20,000万元、闲置募集资金不超过3,500万元适度购买保本型银行理财产品。

　投资期限为自获2016年年度股东大会审议通过之后起12个月内有效。投资品种为较低风险的保本型银行理财产品。授权经营层具体实施上述额度及要求范围内的银行保本型理财产品的投资事宜。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　具体内容见《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于多喜爱集团股份有限公司使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　十一、审议通过了《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》

　同意公司向银行申请总计不超过20,000万元的综合授信额度，上述授信有效期自2017年授信到期之日后一年内有效。

　公司股东陈军、黄娅妮拟为公司上述向银行申请综合授信提供个人无偿连带责任保证担保。（担保期间与授信期间一致）

　关联董事陈军、黄娅妮回避表决。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　具体内容详见《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的事项》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　公司独立董事对关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的事项发表了事前认可意见和独立意见。

　《独立董事对于相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的事项的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　十二、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》

　公司独立董事对该议案发表了独立意见

　关联方陈军与一致行动人黄娅妮回避表决

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见《关于2016年度日常关联交易的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　十三、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2016年薪酬执行情况与2017年薪酬预案的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定进行的变更，符合相关规定，不会对本公司产生重大影响，同意变更公司会计政策。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见《关于会计政策变更的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　十五、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

　公司根据经营发展战略需要，对相关业务进行重新调整。董事会同意注销公司全资子公司上海多喜爱信息科技有限公司。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　具体内容详见《关于注销全资子公司的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　十六、审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　十七、审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见《关于召开2016年度股东大会通知的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　备查文件：

　1、《多喜爱集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

　2、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

　3、《独立董事对于相关事项的事前认可意见》；

　4、《多喜爱集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；

　5、《多喜爱集团股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（天职业字[2017]2668-1号）；

　6、海通证券股份有限公司关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的核查意见。

　特此公告

　多喜爱集团股份有限公司

　董事会

　二零一七年四月二十八日

　证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-022

　多喜爱集团股份有限公司

　第二届监事会第十六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　2017年4月26日，多喜爱集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十六次会议在湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦6楼会议室以现场形式召开。会议通知已于2017年4月15日以专人通知或电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席陈周盛先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

　一、审议通过了《关于2016年度监事会工作报告》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　该议案尚需提交2016年度股东大会审议

　《2016年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　二、审议通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》

　经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2016年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2016年度报告及摘要》，并提交2016年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　该议案尚需提交2016年度股东大会审议

　《2016年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告，《2016年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）公告。

　三、审议通过了《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》

　监事会对董事会编制和审议的《2017年第一季度报告全文》及正文进行审核后，一致认为：《2017年第一季度报告全文及正文》的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定， 其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载 资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　《2017年第一季度报告全文及正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告，《2017年第一季度报告正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）公告。

　四、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，公司资产总额为91,355.07万元，归属于上市公司股东的净资产为64,897.23万元，营业收入为67,012.32万元，归属于上市公司股东的净利润为2,148.29万元。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　五、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表审计结果，截至2016年12月31日，公司合并报表可供分配利润为1,764.61万元。公司合并报表累计资本公积为24,021.74万元，可供分配利润为25,640.81万元。2016年初母公司未分配利润26,709.38万元，2016年母公司实现净利润2,669.74万元，提取法定盈余公积金266.97万元，2016年度母公司可供股东分配利润为2,402.77万元。

　根据公司的实际情况和股利分配政策，以2016年末总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），共计派发现金2,760,000元，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　经认真核查，公司监事会成员一致认为，公司2016年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的规定，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，体现了公司对股东的回报，符合公司实际及公司发展战略需要，有利于公司的长远发展，同意将该预案提请公司2016年度股东大会进行审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　六、审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

　经认真审核，公司监事会成员一致认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司的规范运作。公司《2016年度内部控制评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　《2016年度内部控制评价报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　七、审议通过了《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　八、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，2016年度，在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。为此，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2017年度公司及纳入公司合并报表范围内的子公司的审计机构。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　九、审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》

　经认真审核，公司监事会成员一致认为，公司使用不超过人民币20,000.00万元的闲置自有资金，不超过人民币3,500.00万元闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　具体内容详见《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　十、审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告。

　十一、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2016年薪酬执行情况与2017年薪酬预案的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　十二、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》

　关联方陈军与一致行动人黄娅妮回避表决

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见《关于2016年度日常关联交易的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　十三、审议通过了《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》

　监事会认为：公司控股股东及实际控制人陈军、黄娅妮为公司向银行申请综合授信额度提供担保，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

　因此，我们同意控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司201６年年度股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　监事会认为：本次会计政策变更是按照财政部《增值税会计处理规定》 （财会【2016】22号）要求进行的合理变更和调整。本次会计政策变更事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见《关于会计政策变更的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　备查文件：

　《多喜爱集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

　特此公告

　多喜爱集团股份有限公司

　监事会

　二零一七年四月二十八日

　证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-023

　多喜爱集团股份有限公司

　2016年日常关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月向董事长陈军租赁其位于长沙市开福区戥子桥025号栋1702作办公用途；2013年1月向董事长陈军租赁其位于长沙市开福区戥子桥025号栋102作直营门店用途。

　陈军在本公司任董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项和《公司章程》规定，公司与陈军存在关联关系，上述交易构成关联交易。

　2017年4月26日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》，在董事会审议相关议案时，关联董事陈军与一致行动人黄娅妮回避表决，其他七位董事一致审议通过了《关于公司2016年日常关联交易的议案》，独立董事对上述关联交易发表了同意的独立意见。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，此项交易无须获得股东大会的批准。本次关联交易未构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　二、关联方基本情况

　关联方：陈军

　交易标的1：长沙市开福区戥子桥025号栋1702的房屋

　交易标的2：长沙市开福区戥子桥025号栋102的房屋

　三、交易的定价政策及定价依据

　（1）戥子桥025号栋1702房屋

　公司向陈军租赁戥子桥025号栋1702用途为临时办公。该处房屋所处位置为长沙市的商业中心区,本次租赁价格参考相近楼层租赁办公室价格。

　（2）戥子桥025号栋102房屋

　公司向陈军临时租赁其位于长沙市开福区戥子桥025号栋102的房屋作为多喜爱品牌形象展示店之用。该房屋所处位置为长沙市的商业中心区，隔壁有美美百货、喜来登酒店等高端客户聚集的场所，较易吸引该类客户的注意。该店作为公司的高端品牌展示、体验的窗口以提高品牌在高端客户群中的知名度。陈军向公司出租商铺与以前向非关联方出租同一商铺的价格保持一致，价格公允。

　四、交易协议的主要内容

　■

　注：1、公司向陈军租赁戥子桥025号栋1702用途为临时办公。公司已投建的多喜爱产业园已在逐步投入使用，届时公司主要的办公场所将逐步集中于产业园区，场所充足。

　2、公司向陈军租赁戥子桥025号栋102房屋作为多喜爱品牌形象展示店之用，公司已于2016年5月31日终止租赁。

　五、交易目的和对公司的影响

　公司向陈军租赁戥子桥025号栋1702房屋因为仅为临时经营或办公所用, 公司向陈军租赁其位于长沙市开福区戥子桥025号栋102的房屋作为多喜爱品牌形象展示店之用。公司关联交易金额小，对公司财务状况和经营成果的影响小，且关联交易价格均有可执行的定价依据。公司董事长陈军提供租赁是公司维持正常经营的需要。因此关联交易不会对本公司的财务状况和经营成果形成不利影响。

　六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　公司2017年1月1月至2017年4月28日支付戥子桥025号栋1702室1－２季度房租8.86万元。预计2017年关联交易总额17.72万元，该事项无需董事会审议。除此项外,公司暂无其他日常关联交易事项。

　七、独立董事意见

　本次公司与陈军的交易是维持正常经营的需要行为，本次关联交易定价原则合理、公允；关联交易事项遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及广大中小股东合法权益的情况，符合公司生产经营发展的需要，也有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

　综上所述，作为公司的独立董事，我们对本次董事会所审议的公司的关联交易事项表示同意。

　八、备查文件

　1、经与会董事签字的第二届董事会第十九次会议决议

　2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

　特此公告

　多喜爱集团股份有限公司

　董事会

　二零一七年四月二十八日

　证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-024

　多喜爱集团股份有限公司

　关于2016年度利润分配预案的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　1.公司拟以截至2016年12月31日的总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），共计派发现金276万元，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　2.本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《2016年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　一、2016年度利润分配预案

　1.公司2016年度可分配利润情况

　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表审计结果，公司2016年度合并报表可供分配利润为1,764.61万元，截至2016年12月31日，公司合并报表累计资本公积为24,021.74万元，可供分配利润为25,640.81万元；2016年初母公司未分配利润26,709.38万元，2016年母公司实现净利润2,669.74万元，提取法定盈余公积金266.97万元，2016年度母公司可供股东分配利润为2,402.77万元。

　2.公司2016年度利润分配预案的主要内容

　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，结合公司2016年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司2016年度利润分配预案，内容如下：

　以公司2016年12月31日的总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.23元(含税)，共计派发现金股利276万元，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　二、董事会审议情况

　公司第二届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。董事会认为：公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将《2016年度利润分配预案》提交公司2016年年度股东大会审议。

　三、独立董事意见

　公司独立董事认为：2016年度利润分配预案符合《公司法》和证监会关于上市公司现金分红的相关规定，同时符合《公司章程》的规定。该利润分配预案是在2016年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的公司2016年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。

　四、监事会审议情况

　公司第二届监事会第十六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，监事会认为：公司2016年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。

　五、相关风险提示

　本次利润分配预案尚需经公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。

　六、其他说明

　本次分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

　七、备查文件

　1.公司第二届董事会第十九次会议决议；

　2.公司第二届监事会第十六次会议决议；

　3.独立董事关于公司相关事项的独立意见。

　特此公告

　多喜爱集团股份有限公司

　董事会

　二零一七年四月二十八日

　证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-025

　多喜爱集团股份有限公司

　关于使用闲置自有资金、闲置募集资金

　购买理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额不超过20,000.00万元闲置自有资金、最高额不超过3,500.00万元闲置募集资金购买较低风险保本型银行理财产品，上述资金额度可滚动使用，额度使用期限为自获2016年年度股东大会审议通过之后起12个月内有效。

　一、本次拟使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的基本情况

　（一）资金来源及投资额度

　为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金购买低风险理财产品。在上述额度内，购买低风险理财产品资金可滚动使用。

　为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用最高额度不超过3,500.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。

　（二）投资期限

　该事项需提交公司2016年年度股东大会审议。审议通过后，投资期限自201６年年度股东大会通过之日起生效，至2017年年度股东大会召开之日止失效。

　（三）投资品种

　为控制风险，闲置自有资金投资品种为低风险理财产品；闲置募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司确定投资的上述产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中所涉及的风险投资品种。

　（四）信息披露

　公司将按照深圳证券交易所的相关规定，购买理财产品后及时履行信息披露义务。

　二、投资风险及风险控制措施

　（一）投资风险

　1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。

　（二）风险控制措施

　1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　2、公司内部审计部门负责对所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

　3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品及相关的损益情况。

　三、对公司的影响

　公司本次以闲置自有资金、闲置募集资金进行购买低风险理财产品的投资不影响其募集资金投资项目，不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

　经认真审核，公司监事会成员一致认为，公司使用不超过人民币20,000.00万元的闲置自有资金，不超过人民币3,500.00万元闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

　四、履行的决策程序

　2017年4月２６日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。一致认为：公司使用自有闲置资金、闲置募集资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合《公司章程》、《投资决策管理制度》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。在确保不影响公司募投项目建设和正常经营的情况下，公司使用不超过人民币20,000.00万元的闲置自有资金、不超过人民币3,500.00万元的闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，能够获得一定的投资效率，符合公司和全体股东的利益。

　根据《公司章程》规定，该事项尚需提交股东大会审议。

　特此公告

　多喜爱集团股份有限公司

　董事会

　二零一七年四月二十八日

　证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-026

　多喜爱集团股份有限公司

　关于续聘2017年度财务审计机构的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“天职”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。天职在担任公司2016年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。积极、及时地与公司管理层及审计委员会等相关部门沟通，确保了2016年审计工作的顺利完成。

　根据相关法律法规及《公司章程》、《选聘会计师事务所专项制度》等的规定，为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任天职为我司2017年度财务报告的审计机构，聘期一年，预计审计费用为人民币60万元(具体以合同签订金额为准)。

　独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.coml.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　本事项已由公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　特此公告

　多喜爱集团股份有限公司

　董事会

　二零一七年四月二十八日

　证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-027

　多喜爱集团股份有限公司

　关于注销全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司》的议案。公司董事会同意注销全资子公司上海多喜爱信息科技有限公司（以下简称“上海多喜爱”）。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

　一、基本情况介绍

　1、企业名称：上海多喜爱信息科技有限公司

　2、企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

　3、住所：上海市宝山区纪蕰路588号-3-3201

　4、法定代表人：陈军

　5、注册资本：人民币2,000万元整

　6、成立日期：2011年6月21日

　7、经营范围：计算机软件、网络科技、家居用品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机及配件、床上用品、服装、窗帘、家居用品的销售，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　8、经营情况：截止2016年12月31日，上海多喜爱总资产20,365,340.37元，净资产19,266,716.96元，2016年度营业收入476,305.96元，净利润126,733.88元。（经审计）

　二、注销上海多喜爱的原因

　公司设立全资子公司上海多喜爱的初衷是为了拓展公司业务，现公司根据经营发展战略需要，为整合资源、降低管理成本、提高经营效率，决定注销全资子公司上海多喜爱。

　三、注销上海多喜爱对公司的影响

　本次注销后，上海多喜爱将不再纳入公司合并财务报表范围。注销上海多喜爱不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性影响。不会损害公司及股东与中小股东的利益。

　四、备查文件

　《第二届董事会第十九次会议决议》

　本事项已由公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　特此公告

　多喜爱集团股份有限公司

　董事会

　二零一七年四月二十八日

　证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-028

　多喜爱集团股份有限公司

　关于举行2016年度网上业绩说明会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告》已于2017年4月28日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2016年年度经营情况，定于2017年5月4日（周四）15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景?路演天下” （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理张文先生，财务总监兼董事会秘书赵传淼先生，独立董事袁雄先生，保荐代表人王行健先生。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告

　多喜爱集团股份有限公司

　董事会

　二零一七年四月二十八日

　证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-029

　多喜爱集团股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会计政策变更的概述

　1、变更日期：2016年5月1日

　2、变更原因：财政部于2016年12月3日发布《增值税会计处理规定》（财会【2016】 22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。公司按照文件要求进行会计政策变更。

　3、具体变更内容和变更前后情况如下：

　（1）本次变更前：企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”与＂销售费用＂中核算，在利润表中“管理费用”与＂销售费用＂中列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，在利润表中“营业税金及附加”列示。

　（2）本次变更后采用的会计政策：根据财政部的规定，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

　4、审批程序

　公司于2017年4月26日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，以全票表决通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司本次会计政策变更。独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　将公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等从“管理费用”和“销售费用”科目重分类至“税金及附加”科目。调整减少2016年度“管理费用”874,800.92元、“销售费用”41,418.18元，调整增加2016年度“税金及附加”916,219.10元。调整减少母公司2016年度“管理费用”786,488.88元，“销售费用”41,418.18元，调整增加母公司2016年度“税金及附加”827,907.06元＂。

　本次公司会计政策变更是根据《增值税会计处理规定》有关规定而变更，不涉及对以前年度的追溯调整，仅涉及会计科目列示的变化，不影响所有者权益和净利润。

　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　公司董事会认为：本次公司会计政策变更是按照财政部《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

　四、独立董事意见

　公司独立董事认为：本次会计政策变更是按照财政部《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）要求进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　五、监事会意见

　公司监事会认为：本次会计政策变更是按照财政部《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）要求进行的合理变更和调整。本次会计政策变更事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　六、备查文件

　1、《第二届董事会第十九次会议决议》

　2、《第二届监事会第十六次会议决议》

　3、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

　特此公告

　多喜爱集团股份有限公司

　董事会

　二零一七年四月二十八日

　证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-030

　多喜爱集团股份有限公司

　关于召开2016年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据2017年4月26日召开的第二届董事会第十九次会议决议，于2017年６月15日（星期四）下午3:00召开2016年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：公司2016年年度股东大会。

　2、股东大会的召集人：公司董事会召集，并经公司第二届董事会第十九次会议决议召开。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、会议召开时间：

　现场会议召开时间：2017年6月15日（星期四）15:00点

　网络投票时间：2017年6月14日-2017年6月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的的时间为：2017年6月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2017年6月14日下午15:00至2017年6月15日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　6、会议股权登记日：2017年6月７日

　7、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　于2017年6月７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

　根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，关联股东陈军先生、黄娅妮女士回避对下述 议案９的表决。

　在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员

　（3）本公司聘请的律师

　8、现场会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路593号（八一桥北侧）潇湘华天大酒店五楼长沙厅会议室。

　二、会议审议事项

　以下审议事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　1、关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案

　2、关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案

　3、关于《公司2016年度财务决算报告》的议案

　4、关于《公司2016年度利润分配预案》的议案

　5、关于《公司2016年年度报告及其摘要》的议案

　6、关于《董事、监事及高级管理人员2016年薪酬执行情况与2017年薪酬预案》的议案

　7、关于《续聘2017年度会计师事务所》的议案

　8、关于《使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品》的议案

　9、关于《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》的议案

　10、关于《注销全资子公司》的议案

　说明：

　1、上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议或第二届监事会第十六次会议审核通过，内容详见2017年4月2８日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

　2、根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，议案4、议案６、议案7属于影响中小投资者利益的重大事项，，需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　３、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。本次股东大会审议议案均须经股东大会以普通决议通过，即由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意方为通过。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码示例表

　■

　四、会议登记方法

　1、登记手续

　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；

　（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2017年6月14日17：00前送达公司证券部，来信请寄：湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦6楼多喜爱集团股份有限公司证券部，邮编：410000（信封请注明“股东大会”字样）。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在2017年6月14日下午17:00之前送达或传真到公司）。

　3、登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦6楼多喜爱集团股份有限公司证券部。

　4、登记时间：2017年6月13日至2017年6月14日

　上午9:00-11:00，下午15:00-17:00

　5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　6、会议联系方式

　会务联系人：赵传淼、王莲军

　联系电话：0731-88226816

　传 真：0731-88226816

　电子邮箱：dohiazq@dohia.com

　通讯地址：湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦6楼多喜爱集团股份有限公司证券部。

　邮 编：410000

　本次股东大会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、被查文件

　1、多喜爱集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

　2、第二届监事会第十六次会议决议；

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告

　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　附件二：股东参会登记表

　附件三：授权委托书

　多喜爱集团股份有限公司董事会

　二零一七年四月二十八日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票程序

　1、投票代码：362761

　2、投票简称：多喜投票

　3、填报表决意见

　在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。若股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、 投票时间：2017年6月15日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年6月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　多喜爱集团股份有限公司2016年年度股东大会参会股东登记表

　■

　附件三：

　多喜爱集团股份有限公司2016年年度股东大会授权委托书

　多喜爱集团股份有限公司：

　兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席多喜爱集团股份有限公司于 2017年６月15日召开的2016年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　■

　本次股东大会表决意见表

　■

　注：1、每一议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见，请在确定意见的□内表示你的意见。

　2、每一议案只能有一种意见，多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。

　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-031

　多喜爱集团股份有限公司关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　注：1、本次担保不收取担保费用，也不需要提供反担保；

　2、本次担保属关联担保，需要提交股东大会审议，且关联股东须回避表决；

　一、关联交易概述

　（一）授信情况

　多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月2６日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》，由于公司2016年的银行授信额度将陆续到期，为保证公司银行授信的延续性，根据公司经营及资金使用计划的需要，补充公司流动资金的不足，公司拟向银行申请总计不超过20,000万元的综合授信额度，期限1年。以上授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信有效期自2017年授信到期之日后一年内有效。授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等（包括但 不限于授信、借款、担保、抵押等），额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

　（二）担保事项

　公司于2017年4月26日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》，其中关联董事陈军、黄娅妮回避表决，表决结果为７票同意、0票反对、0票弃权、２票回避。公司控股股东、实际控制人陈军、黄娅妮为公司以上授信提供授信融资担保，免于收取担保费用。

　公司独立董事已对该项议案发表明确同意意见，该事项需提交公司2016年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次综合授信以及担保额度自201６年年度股东大会通过之日起生效，至2017年年度股东大会召开之日止失效。公司董事会将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的一切（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、关联方基本情况

　陈军先生现任公司董事长，黄娅妮女士现任公司董事。截至2017年4月28日，陈军先生共持有本公司股份34,212,960股，占公司总股本的28.51%，黄娅妮女士共持有本公司股份26,804,970股，占公司总股本的22.34%，为公司控股股东、实际控制人。陈军、黄娅妮符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条和第 10.1.5 条规定的情形，为公司的关联方。因此公司与上述关联方之间的交易构成关联交易。

　三、协议主要内容

　目前尚未签署相关协议，具体内容以签订的协议为准。

　四、交易目的及对上市公司的影响

　公司的控股股东及实际控制人陈军、黄娅妮为公司提供的支持，是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司营运资金，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不但不会对公司的经营业绩产生负面影响，反而有利于公司的长远发展。

　五、独立董事事前认可和独立意见

　公司全体独立董事对上述关联交易事项进行事前认可，并经认真审核讨论后发表以下独立意见：

　1、公司已将控股股东拟为公司授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。

　2、我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，控股股东陈军、黄娅妮为公司申请融资提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。

　3、审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。

　因此，我们同意此议案经公司第二届董事会第十九次会议审议后提交201６年年度股东大会审议。

　六、监事会意见

　监事会认为：公司控股股东及实际控制人陈军、黄娅妮为公司向银行申请综合授信额度提供担保，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

　因此，我们同意控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司 201６年年度股东大会审议。

　七、保荐机构意见

　保荐机构海通证券经核查后认为：

　1、本次关联担保程序合规

　（1）本次事项已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，关联人陈军、黄娅妮已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会表决通过，公司控股股东陈军及一致行动人黄娅妮应回避表决。

　（2）公司独立董事已对本次关联担保事宜发表独立意见，同意公司该议案；

　（3）本次关联担保审批程序符合《多喜爱集团股份有限公司章程》和《多喜爱集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定。

　2、本次关联担保是公司业务发展的需要，是控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及非关联股东的利益，同时对公司的独立性亦没有影响。

　综上，保荐机构对多喜爱实施本次控股股东为公司提供银行授信担保暨关联交易的事项无异议。

　八、备查文件

　1、《第二届董事会第十九次会议决议》；

　2、《第二届监事会第十六次会议决议》；

　3、《独立董事对于相关事项的事前认可意见》；

　4、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

　5、《海通证券股份有限公司关于公司关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易事项的核查意见》。

　特此公告

　多喜爱集团股份有限公司

　董事会

　二零一七年四月二十八日