一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2016年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股3.00股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　1、公司主要业务

　公司以医药、环保为主营业务，经营范围还包括教育、电子信息、新材料、自有物业出租等。在经营管理模式上，公司总部负责整体发展战略的制定和中长期规划及年度预算的制定，设立职能部门对经营单位进行管理、指导、和监督，确保上市公司整体发展方向；子公司、分公司、事业部等经营单位从事专业化的具体经营业务，通过向市场提供产品和服务取得经济效益，公司鼓励经营单位在公司总体战略及规划框架下，积极进取、开拓创新，不断发展。

　医药业务主要由子公司达因药业经营。其现有产品主要涉及儿童药品、食品和用品领域，形成了以“儿童保健和治疗”为核心的儿童健康产业格局。儿童药品主要包括维生素AD滴剂（伊可新）、复方碳酸钙泡腾颗粒（盖笛欣）、甘草锌颗粒（伊甘欣）、阿奇霉素颗粒、利福昔明干混悬剂、二巯丁二酸胶囊等，其中“伊可新”为全国驰名商标，多年来一直位居同类产品市场占有率第一。2016年，达因药业依托“伊可新”品牌优势进军母婴市场，进一步加快在儿童大健康领域的布局。

　公司拥有多项环保技术及产品，具备环境问题综合解决能力。环保工程公司主要从事脱硫、脱硝、除尘等大气治理以及省煤器节能等业务，在山东省内具有较高的知名度和良好的市场形象。公司环保分公司主要制造和销售二氧化氯发生器、加药装置、滤池滤布等环保设备及产品，并从事水厂自动化业务。“华特牌”二氧化氯发生器为山东省著名商标，公司多年来在全国二氧化氯发生器领域居于领航者地位。公司环保科技事业部主要从事人工湿地、污水处理等业务，并探索储备了污泥处理、土壤修复等环保技术。

　2、行业现状：

　医药行业：2016年，我国医药卫生领域的改革继续深化，药品审评审批制度改革、仿制药一致性评价、药品流通“两票制”等行业政策的出台进一步规范了行业的发展。在行业规范整顿、药品招标降价、医保控费、降低医院药占比等因素影响下，医药制造业整体增速面临一定压力。但从中长期看，经济增长、人口老龄化、人民群众保健意识增强等仍将促进药品的刚性需求，行业将延续中高速增长态势。2016年我国医药制造业收入增长9.7%，利润总额增长13.9%。

　环保行业：2016年《环境保护税法》、《“十三五”生态环境保护规划》”、《“十三五”节能减排综合工作方案》等重要环保法规、政策的出台，以及控制污染物排放许可制、河长制、省以下环保机构监测监察执法垂直管理等一系列制度的实施，开启了我国以环境质量改善为核心的环境治理新阶段。中央成立环保督察组进行巡视检查，制度上也强化了对地方政府履行环保责任的考核力度，推动环保投资持续较快增长；节能环保产业被列入《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，环保产业总体上具有较大的成长空间。在环保效果时代，对环保新技术的要求也更加迫切，拥有能真正解决环境污染核心技术的企业迎来较好的发展机遇。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2016年，我国国内生产总值比上年增长6.7%，中国经济缓中趋稳，经济结构不断调整，新兴产业蓬勃兴起，传统产业加快转型升级。公司董事会积极加强战略决策，经营管理团队顽强拼搏，全体员工共同努力，推动公司持续健康发展。

　1、经营业绩实现较快增长。在公司“求真务实、提质增效、创新驱动、稳健发展”的年度经营方针指导下，各经营单位勇于变革，积极开拓，经营管理卓有成效，公司经营形势持续好转，取得了可喜的经营业绩。全年实现营业收入15.45亿元、实现归属于上市公司股东的净利润1.98亿元，分别较2015年增长25.29%、30.13%。

　2、技术创新工作扎实有效。创新求发展形成共识，公司统筹规划创新预算、设立创新绩效考核机制，鼓励经营单位积极探索新业务、新模式，加强新产品的开发，不断提高工艺技术水平。公司全年知识产权共计授权23项，新产品的研发、引进工作有序推进。

　3、企业管理水平进一步提高。公司持续加强内控建设，提高风险防范能力，提高精细化管理水平。2016年，公司系统梳理了规章制度和业务流程，修订了《内控手册》，编撰了《制度汇编》，公司规则体系进一步健全。

　4、企业文化建设取得新成效。公司通过评优表彰、先进事迹宣讲、员工培训、组织文体活动等丰富多彩的形式，不断宣传强化公司价值观，提高企业凝聚力。通过提供优质的产品和服务，加强品牌管理，公司在社会上树立了良好的企业形象。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内，公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司紧抓市场机遇，持续倾力品牌建设，强化学术推广，加大市场开拓力度，经营业绩实现较快增长，全年实现营业收入8.80亿元、净利润 2.99亿元；公司环保经营单元努力开拓新业务、新市场，提升精细化管理水平，环保产品、环保工程类业务规模都有所扩大，全年实现营业收入3.78亿元。在医药、环保产业的带动下，公司2016年度取得了较好的经营业绩，营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别较2015年度增长25.29%、30.13%。因公司药品及环保业务销售收入增长，销售成本相应增加，营业成本较2015年年度增长31.41%。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　公司子公司达因药业设立全资子公司北京达因高科儿童药物研究院有限公司，并于2016年6月28日完成工商注册。故本报告期内，合并范围发生变更，将孙公司北京达因高科儿童药物研究院有限公司纳入合并范围。

　山东山大华特科技股份有限公司董事会

　董事长：张兆亮

　二〇一七年四月二十六日

　股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2017-007

　山东山大华特科技股份有限公司

　第八届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　（一）董事会会议召开情况

　山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会于2017年4月14日以电子邮件形式发出召开第八届董事会第十次会议的通知，并于2017年4月26日在公司会议室召开会议。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长张兆亮先生主持，公司全体监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　（二）董事会会议审议情况

　一、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》；

　二、以8票同意0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了《公司关于计提2016年度各项资产减值准备的议案》：

　2016年初各项减值准备余额30,199,576.22元，本年度转销各项资产减值准备7,241,188.12元，本年度应计提各项资产减值准备为614,244.67元，2016年末各项资产减值准备余额为23,572,632.77元。

　三、以 8票同意 0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2016年度财务决算报告》，提交公司2016年年度股东大会审议；

　四、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

　经瑞华会计师事务所审计，2016年度公司合并实现营业收入1,544,725,068.68元，利润总额406,344,532.52元，母公司税后净利润96,192,766.42元，提取10%的盈余公积9,619,276.64元，加以前年度结转的未分配利润216,562,168.73元，累计可供股东分配的利润为303,135,658.51元，资本公积金为31,670,161.87元。

　公司拟定2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以2016年12月31日的总股本180,254,989股为基数，向公司全体股东实施每10股送红股3股并派发现金红利1.50元（含税），不以资本公积金转增股本。

　该预案需经公司2016年年度股东大会审议批准。

　五、以 8 票同意0 票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》，提交公司2016年年度股东大会审议；

　六、以 8票同意0 票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》；

　七、以8 票同意0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了《公司2016年年度报告》和《年度报告摘要》，提交公司2016年年度股东大会审议；

　八、以8票同意 0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请2017年公司财务审计机构的议案》，续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度的财务审计机构，费用为35万元人民币，提交公司2016年年度股东大会审议；

　九、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请2017年公司内部控制审计机构的议案》，续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度的内部控制审计机构，费用为15万元人民币，提交公司2016年年度股东大会审议；

　十、以8票同意0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2017年度向银行申请融资授信额度的议案》：

　为保障公司生产经营的正常进行，根据2017年度公司整体生产经营资金使用需求，本着融资授信额度留有余地的原则，公司拟向银行申请融资授信额度5000万元人民币。

　授权公司董事长在本授信额度内办理签署协议等手续。

　十一、以8票同意 0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于山东达因海洋生物制药股份有限公司购买银行结构性存款理财产品的议案》：

　同意山东达因海洋生物制药股份有限公司以自有资金1.5亿元购买银行结构性存款理财产品。在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起两年内滚动使用。

　十二、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司关于召开2016年年度股东大会的议案》, 决定于2017年5月25日召开公司2016年年度股东大会。

　十三、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2017年第一季度报告》。

　十四、听取了公司《独立董事2016年度述职报告》。

　（三）备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告

　山东山大华特科技股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十八日

　股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2017-008

　山东山大华特科技股份有限公司

　第八届监事会第十次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　（一）监事会会议召开情况

　山东山大华特科技股份有限公司第八届监事会于2017年4月14日以电子邮件形式发出召开第八届监事会第十次会议的通知，并于2017年4月26日在公司会议室召开会议。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席郑波先生主持，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　（二）监事会会议审议情况

　一、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2016年度总经理工作报告”；

　二、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司关于计提2016年度各项资产减值准备的议案”；

　三、以5票同意 0票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公司2016年度财务决算报告”；

　四、以5票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公司2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”；

　五、以5票同意0 票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2016年内部控制评价报告” 并发表如下意见：

　公司 2016 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司内部控制体系的建立和有效运行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制体系不存在重大缺陷。监事会对报告不存在异议。

　六、以5票同意0 票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2016年年度报告”和“年报摘要”并发表如下审核意见：

　经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2016年年度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　七、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2016年度监事会工作报告”， 提交公司2016年年度股东大会审议。

　八、5票同意0 票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2017年第一季度报告”并发表如下审核意见：

　经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2017年第一季度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　（三）备查文件

　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　特此公告

　山东山大华特科技股份有限公司监事会

　二〇一七年四月二十八日

　证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号： 2017-009

　山东山大华特科技股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：公司2016年年度股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　4.1现场会议召开时间：2017年5月25日下午14:30

　4.2网络投票时间：2017年5月24日~5月25日

　4.2.1通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年5月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　4.2.2通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2017年5月24日15:00至2017年5月25日15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

　6、会议的股权登记日：2017年5月18日

　7、出席对象：

　7.1截至2017年5月18日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

　7.2本公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师。

　8．现场会议召开地点：济南市经十路17703号 华特广场公司会议室。

　二、会议审议事项

　1、审议“公司2016年度董事会工作报告”；

　2、审议“公司2016年度监事会工作报告”；

　3、审议“公司2016年度财务决算报告”；

　4、审议“公司2016年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”；

　5、审议“公司2016年年度报告”；

　6、审议“关于聘请2017年公司财务审计机构的议案”；

　7、审议“关于聘请2017年公司内部控制审计机构的议案”；

　8、听取 “公司2016年度独立董事述职报告”。

　上述“报告”和“议案”内容详见2017年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、提案编码

　■

　四、现场会议登记办法

　1、登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东须提供以下资料：

　1.1个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。

　1.2法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。

　2、登记时间：2017年5月23日、5月24日上午9:00-11:00， 下午14:00-17:00

　3、登记地点：公司股东关系管理部

　4、联系电话：0531-85198606、85198601

　传 真： 0531-85198080、85198601

　5、参加现场会议人员的食宿交通费自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详见附件一。

　六、备查文件

　公司第八届董事会第十次会议决议。

　特此公告

　山东山大华特科技股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十八日

　附件一

　网络投票程序及要求

　一、 网络投票的程序

　1、投票代码：360915

　2、投票简称：华特投票

　3、议案设置及意见表决

　（1）议案设置

　■

　（2）填报表决意见：同意、反对、弃权

　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二.通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017年5月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月24日（现场股东大会召开前一日） 15:00，结束时间为2017年5月25日（现场股东大会结束当日）15:00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二

　授 权 委 托 书 

　兹委托 先生/女士代表本人/本公司现场出席山东山大华特科技股份有限公司2016年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　委托人股票账号： 持股数：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　受委托人： 受委托人身份证号码：

　委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“∨”号）

　■

　委托人（签名或盖章）：

　年 月 日 

　（本授权委托书复印及剪报均有效）

　证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2017-010

　山东山大华特科技股份有限公司

　关于子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司购买银行结构性存款理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年4月26日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了“关于山东达因海洋生物制药股份有限公司购买银行结构性存款理财产品的议案”，同意子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司（以下简称“达因药业”）以自有资金购买银行结构性存款理财产品。现将有关情况公告如下：

　一、达因药业基本情况

　达因药业致力于成为儿童保健和治疗领域的领军企业，主要经营儿童药品、保健食品、儿童医疗用品等。注册资本6200万元，本公司持有其50.4%的股权。2016年度实现营业收入88,045.14万元，净利润29,933.44万元；截止2016年12月31日的总资产139,497.56万元，净资产123,612.60万元。

　二、购买银行结构性存款理财产品的有关事项

　1、资金来源：达因药业自有资金。

　2、 购买目的：在保障资金安全的前提下，提高资金的使用效率，增加资金收益。

　3、购买方式：购买银行结构性存款理财产品。银行结构性存款是一种创新存款。存款本金无风险，存款收益与利率、汇率、股票、商品等指数挂钩，预期收益一般优于定期存款。

　4、购买额度：用于购买银行结构性存款理财产品的资金额度为1.5亿元，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起两年内滚动使用。

　三、对公司的影响

　1、达因药业在合理调度、充分满足生产经营所需资金后，利用自有资金购买银行结构性存款理财产品，不会影响其生产经营的正常运行。

　2、在风险可控的前提下，加强资金使用管理，通过购买保本、低风险、流动性好的银行结构性存款理财产品，可以获取一定的收益，提高整体业绩。但存在投资收益低于预期的风险。

　四、风险控制措施

　为控制风险，将采取以下措施：

　1、达因药业购买的银行结构性存款理财产品将遵循严格的审批程序，加强检查和监督，确保资金的安全使用。

　2、公司也将密切关注达因药业购买的银行结构性存款理财产品的情况，并在半年度、年度报告等定期报告中披露购买情况。

　五、备查文件

　公司第八届董事会第十次会议决议

　特此公告

　山东山大华特科技股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十八日