本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开日期和时间：

　1. 会议召开日期和时间：

　现场会议召开时间：2017年4月27日14:50

　网络投票时间：2017年4月26日-2017年4月27日。其中：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月27日9:30至11:30，13:00至15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年4月26日15:00至2017年4月27日15:00期间的任意时间。

　2. 现场会议召开地点：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室

　3.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　4.召集人：公司董事会

　5.主持人：董事长杜少华先生主持大会。

　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　（二）会议的出席情况

　1. 本次会议出席的股东及股东代表9人，代表股份2,020,127股，占公司有表决权总股份的比例为0.4968％。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份1,997,027股，占公司有表决权总股份0.4911％；网络投票的股东4人，代表股份23,100股，占公司有表决权总股份0.0057％。

　参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）9人，代表股份2,020,127股，占公司有表决权总股份0.4968％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,997,027股，占公司有表决权总股份0.4911％；通过网络投票的股东4人，代表股份23,100股，占公司有表决权总股份0.0057％。

　2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　二、提案审议情况

　（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

　（二）表决情况：

　关于参与设立厦门国贸控股集团财务有限公司的议案（同意1,997,027股，占出席会议所有股东所持股份的98.8565％；反对23,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.1435％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％）。

　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

　同意1,997,027股，占出席会议中小股东所持股份的98.8565％；反对23,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.1435％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：通过

　本议案涉及公司间接控股股东厦门国贸控股集团有限公司与公司之间的关联交易，两名关联股东厦门国贸控股集团有限公司、厦门信息信达总公司未参与本次股东大会。

　三、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：福建远大联盟律师事务所

　2.律师姓名：邓再强、李欣律师

　3.结论性意见：

　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1.厦门信达股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议。

　2.福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告

　厦门信达股份有限公司董事会

　2017年4月27日