一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人李仲秋、主管会计工作负责人陈放及会计机构负责人（会计主管人员）刘纯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　三、重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　◎报告期资产负债表主要变动项目

　单位：元

　■

　◎报告期利润表及主要财务指标变动项目

　单位：元

　■

　◎报告期现金流量表主要变动项目

　单位：元

　■

　注：君悦湾项目系公司下属子公司上海君强置业有限公司开发的虹桥君悦湾房产项目。

　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　■

　证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2017-013

　上海强生控股股份有限公司

　第八届董事会第二十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　2017年4月20日，公司以信函方式通知召开第八届董事会第二十九次会议。2017年4月27日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为9名，实际出席会议的董事人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议并通过了如下议案：

　1、《公司2017年第一季度报告全文和正文》

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　2、《关于聘任公司副总经理的议案》

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　经公司总经理提名，董事会聘任程林先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满。

　公司独立董事认为：经过对程林先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，认为符合上市公司高级管理人员的任职条件，提名、聘任程序合法。

　特此公告。

　上海强生控股股份有限公司董事会

　2017年4月 28日

　附：程林简历

　程林 男，1970年4月出生，大学学历，中共党员。现任上海强生控股股份有限公司总经理助理、办公室主任。曾任上海市出租汽车公司三分公司党委办公室干事，上海强生集团有限公司党委宣传科干事，上海强生经济发展（集团）公司办公室综合秘书，上海强生出租汽车股份有限公司办公室秘书，上海强生集团有限公司办公室秘书，上海强生控股股份有限公司办公室主任助理、副主任。