一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人夏晓鸥、主管会计工作负责人罗秀建及会计机构负责人（会计主管人员）李洪发保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　1. 报告期内资产负债表指标变化情况：

　单位：元 币种：人民币

　■

　（2）报告期内利润表指标变化情况：

　单位：元 币种：人民币

　■

　（3）报告期内现金流量表指标变化情况：

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　股票代码：600980 股票简称：北矿科技 公告编号：2017-008

　北矿科技股份有限公司

　第六届董事会第八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北矿科技股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第八次会议通知于2017年4月17日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2017年4月26日以通讯表决方式召开，会议应参会董事9人，实际参与表决9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

　一、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》（详见上交所网站http:// www.sse.com.cn）

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　二、审议通过了《关于修订公司治理<董事会战略委员会工作细则>等15项制度的议案》（详见上交所网站http:// www.sse.com.cn）

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　北矿科技股份有限公司

　董事会

　2017年4月27日