本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2017年4月6日，天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司本次重大资产购买方案的议案》等本次重大资产重组相关的议案。2017年4月21日，公司收到上海证券交易所《关于对天津松江股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】0450号）（以下简称“《问询函》”），详见公司临2017-054号公告。目前，公司正积极组织有关各方按照《问询函》的要求落实相关意见，将尽快对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善，及时履行信息披露义务，并将在上海证券交易所审核通过后按照相关规定申请公司股票复牌。

　鉴于市场对公司本次重大资产重组事项较为关注，根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》及《问询函》的要求，公司决定召开重大资产重组媒体说明会。具体安排如下：

　一、会议召开时间:2017年5月2日(星期二)14:00-16:00

　二、会议召开的地点及参与方式

　现场会议地点：上海证券交易所交易大厅

　网络直播地址：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

　公司将邀请《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等中国证监会指定的信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。请有意参加的媒体通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真和电子邮件预约截止时间为2017年4月27日15:00，具体联系人及联系方式详见本公告第五部分内容。

　媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议的媒体记者交通、食宿费用自理。

　参加本次重大资产重组媒体说明会的媒体如需视频直播或图像直播的，需在媒体说明会召开前两个工作日（2017年4月27日）15:00之前向公司预约，由公司向交易所报备。

　投资者可通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“E访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com/）将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复，问题收集的时间为2017年4月27日9:00—15:00。

　投资者可登陆上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）观看本次说明会的网络文字直播。

　三、会议参会人员

　1、上市公司相关人员，包括上市公司主要董事、独立董事、监事、总经理、董事会秘书及财务负责人等；

　2、标的资产相关人员，包括实际控制人、主要董事、总经理、财务负责人及股东代表等；

　3、中介机构相关人员，包括财务顾问、会计师事务所、律师事务所和评估机构等的主办人员和签字人员等。

　四、会议议程

　1、介绍本次重大资产重组方案；

　2、说明本次重组上市交易的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性；

　3、上市公司独立董事对评估机构的独立性和交易定价的公允性等进行说明；

　4、标的资产实际控制人对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划等进行说明；

　5、中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表明确意见；

　6、回答媒体的现场提问；

　7、说明会见证律师发表意见。

　五、会议联系人及咨询方式

　联系人：崔兰伟贾潞洁

　联系电话：022-58915818

　传真：022-58915816

　电子邮件：songjiangzqb@sina.com

　六、其他事项

　公司将在本次重大资产重组媒体说明会召开后的次一交易日披露本次说明会的召开情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

　特此公告。

　天津松江股份有限公司董事会

　2017年4月27日