第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

　■

　公司负责人徐永宁、主管会计工作负责人马成升及会计机构负责人(会计主管人员)马化征声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　■

　非经常性损益项目和金额 单位：元

　■

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司不存优先股股东持股情况。

　第三节 重要事项

　一、报告期内没有发生主要会计财务数据、财务指标变动的情况。

　二、报告期内没有发生重要事项进展情况 。

　三、公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年1-6月经营业绩的预计

　业绩预告情况:同向大幅上升

　业绩预告填写数据类型：区间数

　■

　五、公司报告期不存在证券投资。

　六、公司报告期不存在衍生品投资。

　七、公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　八、公司报告期无违规对外担保情况。

　九、公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　董事长： 徐永宁

　大庆华科股份有限公司

　2017年4月26日

　证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2017014

　大庆华科股份有限公司

　2016年度股东大会决议公告

　■

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　3、本次股东大会，关联股东对议案6、议案7采取回避表决。

　4、本次股东大会审议的议案8以特别决议通过。

　一、会议召开的情况

　1、召开时间

　（1）现场会议召开时间：2017年4月26日 9:30

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月26日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2017年4月25日下午15:00至2017年4月26日下午15:00 的任意时间。

　2、召开地点：大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室

　3、股权登记日：2017年4月19日

　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　5、召集人：公司董事会

　6、主持人：董事长徐永宁先生

　7、召开本次股东大会的通知和补充通知已于2017年3月25日和2017年3月29日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，并公告了本次股东大会审议的事项；公司《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》于2017年4月22日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上。

　8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关法律、法规、规章的规定。

　二、会议的出席情况

　1、参加表决总体情况

　参加本次会议的股东及股东授权委托的代表共3人，持有股份82320600股，占公司有表决权总股份的63.50%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　2、现场会议出席情况

　出席现场会的股东及股东授权委托的代表3名、代表股份82320600股，占公司有表决权总股份的63.50 %。

　3、网络投票情况

　没有股东参加网络投票。

　4、中小投资者投票情况

　没有中小投资者进行投票。

　5、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请黑龙江司洋律师事务所的刘静律师和陈静律师出席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议的各项议案进行了审议，表决结果如下：

　1、2016年度董事会工作报告。

　表决结果：同意82320600股，占出席会议股东持有表决权股份总数的100%，反对0股 ，弃权0股 。

　2、 2016年度监事会工作报告。

　表决结果：同意82320600股，占出席会议股东持有表决权股份总数的100%，反对0股 ，弃权0股 。

　3、2016年度财务决算报告和2017年度预算安排。

　表决结果：同意82320600股，占出席会议股东持有表决权股份总数的100%，反对0股 ，弃权0股 。

　4、2016年度利润分配方案。

　经立信会计师事务所审计，2016年公司母公司实现净利润3,334.20万元，加年初未分配利润3,614.19万元，减提取法定公积金333.42万元，期末可供股东分配利润为6,614.97万元。以2016年末总股本12,963.95万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税)，预计支付现金股利1,620.49万元,分配后尚余4,994.48万元转入下年，公司本次不进行公积金转增股本。

　表决结果：同意82320600股，占出席会议股东持有表决权股份总数的100%，反对0股 ，弃权0股 。

　5、2016年度报告全文及摘要。

　表决结果：同意82320600股，占出席会议股东持有表决权股份总数的100%，反对0股 ，弃权0股 。

　6、关于2016年度日常经营相关的关联交易确认的议案。

　表决结果：同意10980900股，占出席会议股东持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。在该议案的表决过程中，公司关联股东大庆石油化工总厂及林源炼油厂71339700股回避表决。

　7、关于2017年度日常经营相关的关联交易预计的议案。

　表决结果：同意10980900股，占出席会议股东持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。在该议案的表决过程中，公司关联股东大庆石油化工总厂及林源炼油厂71339700股回避表决。

　8、关于公司修订《公司章程》部分条款的议案。

　表决结果：同意82320600股，占出席会议股东持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。该议案为特别决议事项，获得出席会议的股东所持表决权的100%通过。

　9、关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案。

　表决结果：同意82320600股，占出席会议股东持有表决权股份总数的100%，反对0股 ，弃权0股 。

　10、关于续聘公司2017年度内部控制审计机构的议案。

　表决结果：同意82320600股，占出席会议股东持有表决权股份总数的100%，反对0股 ，弃权0股 。

　11、关于部分固定资产计提减值准备的议案。

　表决结果：同意82320600股，占出席会议股东持有表决权股份总数的100%，反对0股 ，弃权0股 。

　12、选举公司董事会董事的议案。

　12.1选举公司独立董事的议案。

　12.1.1宋之杰先生，表决结果：同意82320600股，占出席会议股东持有表决权股份总数的100%，反对0股 ，弃权0股 。

　12.1.2肖殿发先生，表决结果：同意82320600股，占出席会议股东持有表决权股份总数的100%，反对0股 ，弃权0股 。

　12.1.3于冲先生，表决结果：同意82320600股，占出席会议股东持有表决权股份总数的100%，反对0股 ，弃权0股 。

　12.2选举公司非独立董事的议案。

　12.2.1徐永宁先生，表决结果：同意82320600股，占出席会议股东持有表决权股份总数的100%，反对0股 ，弃权0股 。

　12.2.2曾志军先生，表决结果：同意82320600股，占出席会议股东持有表决权股份总数的100%，反对0股 ，弃权0股 。

　12.2.3袁金财先生，表决结果：同意82320600股，占出席会议股东持有表决权股份总数的100%，反对0股 ，弃权0股 。

　12.2.4尹兴华先生，表决结果：同意82320600股，占出席会议股东持有表决权股份总数的100%，反对0股 ，弃权0股 。

　13、以累积投票方式选举公司第七届监事会监事的议案。

　13.1邢继国先生，表决结果：同意82320600股，占出席会议股东持有表决权股份总数的100%，反对0股 ，弃权0股 。

　13.2李宜辉女士，表决结果：同意82320600股，占出席会议股东持有表决权股份总数的100%，反对0股 ，弃权0股 。

　13.3周雪梅女士，表决结果：同意82320600股，占出席会议股东持有表决权股份总数的100%，反对0股 ，弃权0股 。

　14、听取2016年独立董事工作报告。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所

　2、律师姓名：刘静 陈静

　3、结论意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格及表决程序符合相关法律和公司章程的规定，会议合法、有效，并出具《法律意见书》。

　六、备查文件

　1、2016年度股东大会决议；

　2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上）。

　特此公告。

　大庆华科股份有限公司董事会

　2017年4月26日

　证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2017015

　大庆华科股份有限公司

　第七届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、会议通知于2017年4月14日以电子邮件形式发出。

　2、会议于2017年4月26日11：00在公司二楼会议室召开。

　3、会议应参加董事7名，实际参加董事6名，董事袁金财先生因出差未能亲自出席会议，委托董事曾志军先生代为表决。

　4、会议推选徐永宁先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。

　5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

　1、关于选举公司第七届董事会董事长的议案，选举徐永宁先生为公司七届董事会董事长。

　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　2、关于董事会专门委员会人员组成的议案。

　2.1战略委员会

　主任委员：徐永宁

　委 员：曾志军 袁金财 尹兴华 宋之杰（独立董事）

　2.2提名委员会

　主任委员：肖殿发（独立董事）

　委 员：袁金财 于冲（独立董事）

　2.3薪酬与考核委员会

　主任委员：宋之杰（独立董事）

　委 员：徐永宁 肖殿发（独立董事）

　2.4审计委员会

　主任委员：于冲（独立董事）

　委 员：尹兴华 宋之杰（独立董事）

　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　3、关于聘任公司总经理的议案，续聘曾志军先生为公司总经理。

　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　4、关于聘任公司副总经理及总监的议案，续聘李东明先生、张向东先生、孟凡礼先生为公司副总经理，续聘马成升先生为公司财务总监，续聘张向东先生为公司安全总监，续聘王禹先生为公司技术总监。(简历附后)

　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　5、关于聘任公司第七届董事会秘书的议案，续聘孟凡礼先生为公司第七届董事会秘书。

　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　6、关于聘任公司第七届董事会证券事务代表的议案，聘任崔凤玲女士为公司第七届董事会证券事务代表，办公电话:04596280287，传真04596282351，电子信箱: dqhkcfl@sina.com 。

　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　7、2017年第一季度报告全文及正文。

　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　8、关于VOCs综合治理项目的议案。

　该项目计划总投资975.16万元，全部用于建设投资，全部投资为公司自筹。该项目实施后可使公司化工装置的工业污染物排放达到《石油化学工业污染物排放标准》（ GB 31571-2015）的排放要求。

　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　特此公告。

　备查文件

　1、第七届董事会第一次会议决议。

　2、独立董事意见。

　大庆华科股份有限公司董事会

　2017年4月26日

　附简历：

　一、董事长简历

　徐永宁先生，1962年5月出生，大学学历，工程硕士学位，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任大庆石油化工总厂科长、处长、副总工程师，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司副总工程师兼法律事务与企管处处长 。现任本公司董事长。

　徐永宁先生在公司工作并领取薪酬，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。与中国石油天然气集团公司大庆石油化工总厂存在关联关系；与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　二、高级管理人员简历

　1、曾志军先生，1962年3月出生，大学学历，教授级高级工程师。历任大庆石油化工总厂总调度室调度员、值班主任、副调度长；中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司化工二厂总工程师、副厂长、厂长；中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司质量安全环保处处长、人事处处长。现任本公司董事、总经理。

　2、李东明先生，1965年10月出生，研究生学历，工程师。历任大庆石油化工总厂化纤厂供电车间技术员、聚丙烯酰胺车间设备主任、新龙聚丙烯车间党支部书记、大庆华科股份有限公司聚丙烯二厂厂长兼党支部书记。现任本公司副总经理。

　3、马成升先生，1966年10月出生，大学学历，高级会计师。历任大庆石油化工总厂财务处会计师，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财务处资金科科长、预算科科长、副处长，大庆龙化新实业总公司总会计师。现任本公司财务总监。

　4、张向东先生，1968年3月出生，大学学历，高级工程师。历任大庆石油化工总厂化工一厂甲丁车间工艺技术员、甲丁车间副主任；中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司化工一厂甲丁车间副主任、80万吨乙烯改扩建工程联合装置项目组组长、计划科长；乙烯工程指挥部综合技术组主管丁二烯、MTBE项目；化工一厂甲丁车间主任、计划科长兼工艺副总工程师、碳四联合装置开工组组长、工艺副总工程师兼碳四联合车间主任。现任本公司副总经理、安全总监。

　5、孟凡礼先生，1968年7月出生，大学学历，硕士研究生学位，经济师。历任大庆石油化工总厂职员；本公司证券投资部副部长、部长、证券事务代表。现任本公司副总经理、董事会秘书。

　6、王禹先生，1961年11月出生，大学学历，高级工程师，工程硕士结业。历任大庆石油化工总厂乙醛醋酸装置组技术员、技术科技术员、丙烯腈车间技术员、车间副主任、主任，本公司研究开发部部长、总工程师、总经理助理。现任本公司技术总监。

　上述人员在公司工作并在公司领取薪酬，均未持有本公司股份，没有在控股股东单位兼任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。不是失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

　三、证券事务代表简历

　崔凤玲，女，1974年出生，大学本科学历，高级经济师。历任大庆高新区高科技开发总公司秘书、大庆华科股份有限公司人力资源部职员。现从事公司证券事务管理和党务管理工作。

　崔凤玲女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于失信被 执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不适合担任上述职务的情形 。

　证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2017016

　大庆华科股份有限公司

　第七届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1、监事会会议通知于2017年4月14日以电子邮件形式发出。

　2、监事会会议于2017年4月26日10：30在公司三楼会议室召开。

　3、会议应到监事5名，实到监事5名。

　4、会议推选邢继国先生主持。

　5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

　1、选举公司第七届监事会主席的议案，选举邢继国先生为监事会主席（简历附后）。

　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　2、2017年第一季度报告全文及正文。

　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　备查文件

　第七届监事会第一次会议决议。

　大庆华科股份有限公司监事会

　2017年4月26日

　附简历：

　邢继国先生，1960年6月出生，大学学历，高级会计师。历任林源炼油厂财务处科长、处长，中国石油大庆炼化分公司财务处处长、专业技术负责人兼内控体系办公室主任。现任中国石油大庆炼化分公司专业技术负责人兼审计处处长，本公司监事会主席。

　邢继国先生在中国石油大庆炼化分公司任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。与中国石油天然气集团公司林源炼油厂存在关联关系；与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2017017

　大庆华科股份有限公司

　关于选举职工代表监事的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

　公司第三届职工代表大会第九次会议于2017年3月10日召开，会议选举朱继信先生、陈志国先生(简历附后) 为公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

　特此公告。

　大庆华科股份有限公司

　2017年4月26日

　附简历：

　1、朱继信先生，1963年2月出生，大学学历，工程师。历任大庆石化公司计划处工程师、科长，本公司经营管理部、市场营销部部长、分厂厂长、党支部书记。现任本公司人力资源部部长、总经理办公室主任。

　2、陈志国先生，1967年6月出生，大学学历，高级工程师。历任大庆林源炼油厂聚丙烯车间技术员、本公司聚丙烯一厂技术员、聚丙烯分公司技术员、生产科长。现任本公司聚丙烯分公司生产科长。

　上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员，与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2017019

　大庆华科股份有限公司

　2017年半年度业绩预告公告

　■

　一、本期业绩预计情况

　1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日。

　2．预计的业绩：同向大幅上升。

　3. 业绩预告情况表：

　■

　二、业绩预告预审计情况

　本次所预计的业绩未经审计机构审计。

　三、业绩变动原因说明

　2017年上半年国内石油和化工行业态势仍继续向好，公司生产运行平稳，经营状况良好。盈利水平预计与去年同期相比有较大幅度增长。

　四、其他相关说明

　本次有关2017年上半年度的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年半年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　特此公告。

　大庆华科股份有限公司董事会

　2017年4月26 日