一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人许晓曦、主管会计工作负责人吴韵璇及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋金保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　说明：

　1、公司于2016年1月发行28亿元可转换公司债券，本报告期及上年同期存在稀释每股收益。

　2、上表中2017年一季度归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息75,560,000.00元，扣除永续债利息后，归属于普通股股东的净利润为351,661,411.72元，公司计算2017年一季度基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标时均扣除了永续债及利息的影响。

　非经常性损益项目和金额

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　2016年1月5日，公司公开发行28亿元可转换公司债券。本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为2,769,071,943.39元（已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2016）第350ZA0004号《验资报告》）。

　2016年1月19日，经上交所自律监管决定书[2016]9号文同意，公司28亿元可转换公司债券于当日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国贸转债”，债券代码“110033”，初始转股价格9.03元/股。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“105827”。

　2016年6月21日，因实施二〇一五年度利润分配事项，公司转股价格由9.03元/股调整至8.93元/股。

　2016年6月21日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司可转债进行跟踪信用评级，维持公司主体信用等级为“AA+”，评级展望维持“稳定”；同时维持“国贸转债”债项信用等级为“AA+”。

　2016年7月5日，公司可转换公司债券进入转股期。截至2017年3月31日，累计共有423,000元“国贸转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为47,321股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0028%。尚未转股的可转债金额为2,799,577,000元，占公司可转债发行总量的99.9849%。

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　公司名称 厦门国贸集团股份有限公司

　法定代表人 许晓曦

　日期 2017年4月27日

　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2017-30

　转债代码：110033 转债简称：国贸转债

　转股代码：190033 转股简称：国贸转股

　厦门国贸集团股份有限公司

　关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 股东大会有关情况

　1. 股东大会类型和届次：

　2016年年度股东大会

　2. 股东大会召开日期：2017年5月9日

　3. 股权登记日

　■

　二、 增加临时提案的情况说明

　1. 提案人：厦门国贸控股集团有限公司

　2.提案程序说明

　公司已于2017年4月14日公告了股东大会召开通知，合计持有33.28%股份的股东厦门国贸控股集团有限公司，在2017年4月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人（公司董事会）。股东大会召集人（公司董事会）按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　3.临时提案的具体内容

　临时提案名称：《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

　公司第八届监事会二〇一七年第三次会议于4月26日审议通过了《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。因工作原因，公司监事蔡晓川先生申请辞去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会提名许忠贤先生为公司第八届监事会监事候选人。上述议案经与会监事认真审议，以赞成3票，反对0票，弃权0票的结果表决通过，内容详见公司于2017年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的2017-29号公告。

　公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司向公司董事会提议将上述议案增加至公司2016年年度股东大会进行审议。

　三、 除了上述增加临时提案外，于2017年4月14日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开日期时间：2017年5月9日14点30分

　召开地点：福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦12楼会议室

　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年5月9日

　至2017年5月9日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(三) 股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第八届董事会二〇一七年度第六次会议、第八届监事会二〇一七年度第二次会议及第八届监事会二〇一七年度第三次会议审议通过，审议披露内容详见公司于2017年4月14日及2017年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的2017-21、22、23、25、29号公告。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　特此公告。

　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　2017年4月27日

　● 报备文件

　（一）厦门国贸控股集团有限公司《关于追加厦门国贸集团股份有限公司2016年年度股东大会临时提案的函》

　附件1：厦门国贸集团股份有限公司2016年年度股东大会授权委托书

　厦门国贸集团股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月9日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：

　委托人持优先股数：

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

　如表所示：

　■

　证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2017-29

　转债代码：110033 转债简称：国贸转债

　转股代码：190033 转股简称：国贸转股

　厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、 监事会会议召开情况

　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”）第八届监事会二〇一七年度第三次会议于2017年4月16日以书面方式通知全体监事，并于2017年4月26日以通讯方式召开，会议由王燕惠监事会主席主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　（一）议案审议情况

　经与会监事认真审议讨论，会议通过如下议案：

　1、《公司二〇一七年第一季度报告全文与正文》

　全体监事一致认为：

　（1）公司二〇一七年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；

　（2）公司二〇一七年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公允、准确地反映公司二〇一七年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　（3）在公司监事会提出本意见之前，公司监事会成员未发现参与二〇一七年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　（4）公司监事会成员保证公司二〇一七年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　2、《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》；

　因工作原因，公司监事蔡晓川先生申请辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名许忠贤先生为公司第八届监事会监事候选人。由于蔡晓川先生的辞职将导致公司监事人数低于法定人数，蔡晓川先生的辞职将待公司股东大会选举新任监事后生效。监事候选人简历详见附件一。

　（二）议案表决情况

　上述议案经与会监事认真审议，均以赞成3票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。其中，议案2尚需经公司股东大会审议。

　特此公告。

　厦门国贸集团股份有限公司监事会

　二〇一七年四月二十七日

　报备文件：

　1、厦门国贸集团股份有限公司第八届监事会二〇一七年度第三次会议决议。

　附件一：公司监事候选人简历

　许忠贤，男，1963年7月出生，中共党员。大学本科学历，会计学专业，中级经济师职称。现任厦门国贸控股集团有限公司内控与审计部总经理、职工监事。曾任厦门市发展和改革委员会副处长、厦门市人民政府国有资产监督管理委员会正处级助理稽查员、中联环有限公司常务副总、厦门国贸控股集团有限公司内控与审计部副总经理（主持工作）等职。

　证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2017-28

　转债代码：110033 转债简称：国贸转债

　转股代码：190033 转股简称：国贸转股

　厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二〇一七年度第七次会议于2017年4月16日以书面方式通知全体董事，并于2017年4月26日以通讯方式召开。会议由许晓曦董事长主持，会议应到董事9人，实到9人，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　（一）议案审议情况

　经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

　1、《公司二〇一七年第一季度报告全文与正文》；

　（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　（二）议案表决情况

　经与会董事认真审议，以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。

　特此公告。

　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十七日

　● 报备文件

　1、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一七年度第七次会议决议。