一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人林道藩、主管会计工作负责人陈立元及会计机构负责人（会计主管人员）邱素玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　前十名股东持股情况

　■

　前十名无限售条件股东持股情况

　■

　■

　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：人民币元

　■

　注：1.潮州市联骏陶瓷有限公司简称“联骏陶瓷”，系公司于2016年9月收购的控股子公司。

　2.广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）简称“松发创赢”，系公司于2015年10月投资设立的产业基金。

　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2017年2月27日起停牌。2017年3月4日，公司披露了《关于重大事项继续停牌的公告》（2017临-006），2017年3月11日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（2017临-009），公司股票自2017年2月27日起预计停牌不超过1个月。停牌期间，公司根据相关规定，于2017年3月16日披露了《关于重大资产重组停牌前股东持股情况公告》（2017 临-010）。2017年3月25日，公司披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（2017 临-021），公司股票自2017年3月27日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。2017年4月15日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（2017临-021）。具体内容参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　目前，公司正与有关各方研究论证重大资产重组方案，积极推动尽职调查等各项工作。因相关程序仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，在停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-025

　广东松发陶瓷股份有限公司

　关于重大资产重组继续停牌的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票已于2017年2月27日起停牌。2017年3月11日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（2017临-009），明确该事项对公司构成了重大资产重组，公司股票继续停牌。2017年3月16日，公司披露了《关于重大资产重组停牌前股东持股情况公告》（2017临-010）。2017年3月25日，公司披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（2017临-021），经申请，公司股票自2017年3月27日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。2017年4月15日，公司披露了《关于重大资产重组进展情况的公告》（2017临-024）。

　经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年4月27日期继续停牌，预计最迟不晚于2017年5月27日公告预案或草案，并根据上海证券交易所的相关规定申请复牌。

　一、董事会会议召开及审议情况

　公司第二届董事会第二十一次会议于2017年4月26日上午以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料已于2017年4月18日以专人送达和电子邮件方式发出，本次会议应表决董事6名，实际参与表决董事6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2017年4月27日起继续停牌，预计最迟不晚于2017年5月27日公告预案或草案，并根据上海证券交易所的相关规定申请复牌。

　表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

　二、本次筹划的重大资产重组基本情况

　（一）标的资产的具体情况

　截至本公告日，本次交易的标的公司为北京金商祺科技股份有限公司等。

　名称：北京金商祺科技股份有限公司

　实际控制人：谢民雄

　主营业务：教育信息化综合解决方案提供商

　经营范围：计算机系统集成技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；经济贸易咨询；承接计算机网络工程；销售计算机、软件及辅助设备、电子元器件、自行开发后的产品、日用品、五金交电、金属材料、机械设备、电子产品、文化用品、体育用品、工艺品、金属矿石、非金属矿石。

　（二）交易方式及对公司的影响

　本次交易初步预定方案为通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司的全部或部分股权，同时募集配套资金，具体方案尚未最终确定。本次交易完成后，不会导致实际控制人发生变更，不构成借壳上市。

　（三）与交易对方沟通、协商的情况

　截至本公告日，公司及聘请的各中介机构正在积极与交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商，相关中介机构也已对标的资产展开尽职调查、审计、评估工作。

　公司与相关各方尚未签订重组框架或意向协议。

　（四）本次重组涉及的中介机构

　公司本次重大资产重组聘请的独立财务顾问为长城证券股份有限公司，法律顾问为北京市康达律师事务所，审计机构为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为广东中广信资产评估有限公司。目前，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未全部完成，本次重组方案的相关内容和细节仍在进一步论证、完善中。

　三、停牌期间的工作进展及申请延期复牌的原因

　自公司股票停牌以来，公司及公司聘请的相关中介机构就重大资产重组事项进行了充分的沟通和论证，积极推进相关方案的形成。目前，公司已完成对相关中介机构的选聘工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构开展尽职调查、审计、评估等现场工作。

　鉴于本次筹划重大资产重组交易对方的前期尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步论证和完善，公司预计无法在2017年4月 27日前披露重组预案。

　四、申请继续停牌时间

　经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并向上海证券交易所申请，公司股票自2017年4月27日起继续停牌，预计最迟不晚于2017年5月27日公告预案或草案，并根据上海证券交易所的相关规定申请复牌。

　停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》及工作备忘录的有关规 定，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议相关预案或草案，及时公告并复牌。

　公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息均以上述媒体刊载为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　特此公告。

　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　2017年4月26日

　证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-026

　广东松发陶瓷股份有限公司

　关于投资设立全资子公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的名称：北京松发文化科技有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）

　●投资金额：人民币500万元

　一、对外投资概述

　因广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司拟出资500万元设立全资子公司“北京松发文化科技有限公司”（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）。2017年4月26日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于在北京设立全资子公司的议案》，表决结果为：赞成6票，反对0票，弃权0票。本次投资事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

　本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的的基本情况

　投资标的名称：北京松发文化科技有限公司

　企业类型：有限责任公司

　注册资本：人民币500万元

　住所：北京经济技术开发区地盛北街1号BDA芯中心B区28-1号楼

　出资方式及股权结构：公司以货币出资500万元人民币，持有100%股权。

　经营范围：创意设计，技术研发，电子信息，技术推广，项目投资，项目管理，进出口业务，咨询策划，酒店用品，陶瓷，字画，家具，展览。

　上述内容均以登记机关最终核准为准。

　三、对外投资对上市公司的影响

　公司本次投资设立全资子公司，是从公司实际经营发展的需要出发，进一步对公司现有的业务架构、管理体系进行规划调整，使其更加合理、完善。有利于公司优化产业结构，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

　四、对外投资的风险分析

　1.公司设立的相关事宜尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。

　2.文化科技服务是公司的全新业务，拟设立的全资子公司设立初期可能面临运营管理、市场、专业人才缺乏等方面的风险，其人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程。拟设立的全资子公司设立后能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否实现健康高效地运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。

　特此公告。

　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　2017年4月26日

　证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-027

　广东松发陶瓷股份有限公司

　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议会议通知和材料已于2017年4月18日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2017年4月26日上午9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长林道藩先生主持，本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议通过了以下议案：

　（一）《广东松发陶瓷股份有限公司2017年第一季度报告》

　公司董事会同意对外报出《2017年第一季度报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

　（二）《关于重大资产重组继续停牌的议案》

　因公司正在筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票已于2017年2月27日起停牌，停牌期间，公司按照规定履行了相关信息披露义务。自公司股票停牌以来，公司及公司聘请的相关中介机构就重大资产重组事项进行了充分的沟通和论证，积极推进相关方案的形成。鉴于本次筹划重大资产重组交易对方、交易标的的前期尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步论证和完善，公司预计无法在2017年4月27日前披露重组预案。

　董事会同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年4月27日起继续停牌，详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于重大资产重组继续停牌的公告》（2017临-025）。

　表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

　（三）《关于在北京设立全资子公司的议案》

　因业务发展需要，公司拟出资500万元设立全资子公司“北京松发文化科技有限公司”（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）。本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》（2017临-026）。

　表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

　（四）《关于控股子公司潮州市联骏陶瓷有限公司将部分房产及土地使用权作为贷款抵押物的议案》

　公司于2016年8月25与曾文光、蔡少玲签署了《曾文光、蔡少玲与广东松发陶瓷股份有限公司关于潮州市联骏陶瓷有限公司股权转让协议》，公司以自筹资金12,120万元、募集资金9,000万元收购曾文光、蔡少玲合计持有的潮州市联骏陶瓷有限公司80%股权。2016年9月12日，公司召开2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司潮州分行申请金额不超过人民币13,000万元的贷款。

　现公司董事会同意由潮州市联骏陶瓷有限公司以其名下产权清晰、合法的：《国有土地使用证》（潮府国用（2007）第01811号、证载使用权面积5478.4平方米）、《国有土地使用证》（潮府国用（2007）第01812号、证载使用权面积8360.1平方米）土地使用权作为公司向中国银行股份有限公司潮州分行贷款12,120万元的抵押物（评估总值2,458.91万元），如果公司未能偿还银行本息，潮州市联骏陶瓷有限公司愿意将上述土地按法律法规处置以偿还银行本息。

　同意由潮州市联骏陶瓷有限公司以其名下产权清晰、合法的：粤房地证字第C5315371-C5315373号（面积合计约19,454.8平方米，正在办理更换为不动产权证，相关信息以新证记载为准）房产作为公司向中国银行股份有限公司潮州分行贷款的抵押物，办妥抵押登记手续，并由潮州市联骏陶瓷有限公司为抵押房产购买以中国银行股份有限公司潮州分行为第一受益人的足额财产保险。

　表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

　特此公告。

　广东松发陶瓷股份有限公司

　董事会

　2017年4月26日

　报备文件

　1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

　2、公司第二届董事会第二十一次会议独立董事对相关事项的独立意见。

　证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-028

　广东松发陶瓷股份有限公司

　第二届监事会第十五次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 监事会会议召开情况

　广东松发陶瓷股份有限公司第二届监事会第十五次会议会议通知和材料已于2017年4月18日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2017年4月26日上午11:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席陆进祥先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　本次会议审议通过了以下议案：

　（一）《广东松发陶瓷股份有限公司2017年第一季度报告》

　公司监事会同意对外报出《2017年第一季度报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　特此公告。

　广东松发陶瓷股份有限公司

　监事会

　2017年4月26日

　报备文件

　公司第二届监事会第十五次会议决议。

　公司代码：603268 公司简称：松发股份

　广东松发陶瓷股份有限公司