证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2017-016

　三安光电股份有限公司

　第八届董事会第四十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　三安光电股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2017年4月25日晚7点以通讯表决方式召开,本次会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，会议审议通过了公司与Cree Inc.成立合资公司的议案。

　为充分发挥本公司优势，积极推进国际市场进程，大力开展北美、南美、欧洲、日本市场及其他国家中功率通用照明市场（室内及室外照明），本公司与Cree Inc.拟在香港设立一家合资企业,旨在面向全球推广中功率通用照明产品。该合资公司实收资本1,000万美元，Cree Inc.方以自有货币资金出资510万美元，持有合资公司51%的股权；本公司方以自有货币资金出资490万美元，持有合资公司49%的股权。同时双方及其关联方就合资公司章程、管理服务、制造、知识产权许可、销售等事项进行商定，规定双方的权利和义务，并签署《合资企业协议》及其它相关协议。

　表决结果：8票赞成 0票反对 0票弃权

　特此公告。

　三安光电股份有限公司董事会

　二○一七年四月二十六日