■

　2、主要被担保人最近一年的基本财务情况

　单位：万元

　■

　注：黄陵县爱康新能源开发有限公司为新注册成立的公司，没有资产负债和收入数据。

　三、担保协议的主要内容

　担保协议尚未签署，本次议案是确定公司2017年度担保的总安排，经董事会批准，股东大会审议通过后，公司将视资金使用情况与金融机构办理相关手续，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、转让下属公司股权并约定回购等担保方式。具体担保期限以担保合同约定为准，未提供反担保。具体担保金额以金融机构批准之授信额度为准，公司最终担保额度不超过本次授予的担保额度。

　四、董事会意见

　董事会核查情况：2017年4月14日，公司以电子邮件形式，分别向全体董事发出了《关于2017年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的议案》。2017年4月25日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了该议案。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经审议，公司董事会认为：

　1、本次担保额度内涉及的被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，对其担保财务风险较低；

　2、上述子公司主要从事光伏电站的投资和运维，光伏电站业务未来收入稳定，具备较好的偿债能力。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量@ ? 截止2017年3月底，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币751,809.79万元，公司对合并范围内的子公司提供担保的总额为人民币582,624.77万元，为东华铝材提供担保24,100万元,为科玛金属提供担保7,000万元，为爱康能源工程提供担保133,403.09万元，为爱康薄膜提供担保4,681.93万元。累计担保余额占公司2016年12月31日经审计归属母公司净资产的比例约为133.30%。公司无逾期的对外担保事项。

　担保公告首次披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

　六、备查文件

　1、第三届董事会第十一次会议决议。

　特此公告！

　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十七日

　证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-48

　江苏爱康科技股份有限公司

　关于2017年度对外提供担保的公告

　■

　2017年4月25日，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2017年度对外提供担保的议案》，邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士为本担保事项的关联董事，依法对子议案3、4、5、6回避表决，ZHANG JING女士对议案3回避表决。该议案需提交股东大会审议。

　一、担保概况

　1、关于继续为江阴东华铝材科技有限公司提供担保的议案。

　公司第二届董事会第四十六次会议审议通过了为江阴东华铝材科技有限公司（以下简称“东华铝材”）向金融机构申请总额度不超过25,000万元人民币的贷款提供担保，截止2017年3月31日实际发生金额为24,100万元，担保期限不超过一年。上述担保期限到期后公司拟继续为其在25,000万元额度内的贷款提供担保。江阴海达科技集团有限公司（以下简称“海达集团”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　2、关于继续为江阴科玛金属制品有限公司提供担保的议案。

　公司第二届董事会第四十六次会议审议通过了为江阴科玛金属制品有限公司（以下简称“科玛金属”）向金融机构申请总额度不超过7,000万元人民币的贷款提供担保，截止2017年3月31日实际发生金额为7,000万元，担保期限不超过一年。上述担保期限到期后公司拟继续为其在7,000万元额度内的贷款提供担保。海达集团为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　3、关于继续为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的议案。

　公司第二届董事会第四十六次会议、公司第三届董事会第二次临时会议审议通过了为苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）向金融机构申请总额度不超过170,000万元人民币的贷款提供担保，截止2017年3月31日实际发生金额133,403.09万元，担保期限不超过一年。上述担保期限到期后公司拟继续为其在170,000万元额度内的贷款提供担保。江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　被担保方能源工程为本公司控股股东爱康实业控制的其他企业，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次担保构成关联担保。

　4、关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案。

　公司第二届董事会第四十六次会议审议通过了为苏州爱康薄膜新材料有限公司（以下简称“爱康薄膜”）向金融机构申请总额度不超过9,000万元人民币的贷款提供担保，截止2017年3月31日实际发生金额4,681.93万元，担保期限不超过一年。上述担保期限到期后公司拟继续为其在9,000万元额度内的贷款提供担保。爱康实业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　被担保方爱康薄膜为本公司控股股东爱康实业控制的其他企业，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次担保构成关联担保。

　5、关于继续为上海爱康富罗纳资产管理有限公司提供担保的议案。

　公司第三届董事会第四次临时会议审议通过了为上海爱康富罗纳资产管理有限公司（以下简称“富罗纳资管”）所管理的碳基金（以CCER、碳配额等为主要投资标的）中所涉优先级本金及四年累计最高收益总金额合计数提供总额不超过5,000万元的差额补足及回购的担保，截止2017年3月31日实际发生金额0元，担保期限不超过一年。上述担保期限到期后，公司拟继续为富罗纳资管所管理的或做劣后的碳基金中所涉优先级10,000万元投资及预期收益提供差额补足及回购。爱康实业和爱康国际控股有限公司（以下简称“爱康国际”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　被担保方富罗纳资管为本公司控股股东爱康国际控制的其他企业，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次担保构成关联担保。

　6、关于为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的议案。

　上海爱康富罗纳融资租赁有限公司（以下简称“富罗纳融资租赁”）主要从事融资租赁、商业保理等业务，公司拟为其向金融机构总额度不超过50,000万元人民币的贷款提供担保，担保期限不超过一年。爱康实业和爱康国际为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　被担保方富罗纳融资租赁为本公司控股股东爱康国际、爱康实业共同控制的其他企业，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次担保构成关联担保。

　公司董事长邹承慧先生为爱康实业和爱康国际实际控制人，董事徐国辉先生、袁源女士为爱康实业副总裁，董事ZHANG JING女士在过去12个月内曾是能源工程的董事，邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士、ZHANG JING女士为本担保事项的关联董事，邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士依法对上述子议案3、4、5、6回避表决，ZHANG JING女士对上述子议案3回避表决。

　上述担保事项有效期为本议案股东大会通过日至下一年度股东大会召开日（含当日）。在此期间且在上述额度内的具体担保事项，授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。

　上述对外担保事项尚需提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、江阴东华铝材科技有限公司

　■

　2、江阴科玛金属制品有限公司

　■

　3、苏州爱康能源工程技术股份有限公司

　■

　4、苏州爱康薄膜新材料有限公司

　■

　5、上海爱康富罗纳资产管理有限公司

　■

　6、上海爱康富罗纳融资租赁有限公司

　■

　注：上述被担保方相关财务数据未经审计。

　三、担保协议的主要内容及反担保情况@? ?1、公司拟为东华铝材向金融机构申请总额度不超过25,000万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限为一年，有关协议尚未签署。海达集团为东华铝材本次担保提供反担保。

　2、公司拟为科玛金属向金融机构申请总额度不超过7,000万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限为一年，有关协议尚未签署。海达集团为科玛金属本次担保提供反担保。

　截至2017年3月31日，海达集团及科玛金属对本公司向金融机构申请的贷款担保情况如下：海达集团对爱康科技担保余额20,600万元；海达集团控股子公司江阴永利新型包装材料有限公司对爱康科技担保余额13,000万元；海达集团控股子公司科玛金属对爱康科技担保余额9,000万元。

　海达集团合并口径财务情况如下：

　截止2016年12月31日海达集团总资产959,462.05万元、净资产484,656.20万元、负债总计474,805.85万元（其中流动负债474,805.85万元）；2016年1-12月海达集团营业收入1,034,856.23万元、净利润39,627.24万元。??

　3、公司拟为能源工程向金融机构申请总额度不超过170,000万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。有关协议尚未签署。爱康实业为能源工程本次担保提供反担保。

　? 4、公司拟为爱康薄膜向金融机构申请总额度不超过9,000万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。有关协议尚未签署。爱康实业为爱康薄膜本次担保提供反担保。

　5、公司拟继续为富罗纳资管所管理的碳基金中所涉优先级10,000万元投资及预期收益提供差额补足及回购，担保期限为一年。有关协议尚未签署。爱康实业和爱康国际为富罗纳资管本次担保提供反担保。

　? 6、公司拟为富罗纳融资租赁向金融机构申请总额度不超过50,000万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。有关协议尚未签署。爱康实业和爱康国际为富罗纳融资租赁本次担保提供反担保。

　截止2017年3月31日，爱康实业对公司向金融机构申请的贷款担保情况如下：爱康实业对爱康科技及其子公司担保余额121,659.74万元。爱康实业拟向本公司新增担保50,000万元。

　爱康实业财务情况如下：

　截止2016年12月31日爱康实业总资产287,343.63万元、净资产112,120.11万元、负债总计175,223.52万元（其中流动负债135,223.52万元）；2016年1-12月爱康实业营业收入150,580.48万元、净利润23,025.41万元。

　爱康国际财务情况如下：

　截止2016年12月31日爱康国际总资产138,223.40万元港币、净资产46,693.40万元港币、负债总计91,530万元港币；2016年1-12月爱康国际营业收入6,946.00万元港币、净利润16,923.40万元港币。

　四、相关审核及批准程序

　（一）董事会核查情况：

　2017年4月14日，公司以电子邮件形式向全体董事发出了《关于2017年度对外提供担保的议案》。2017年4月25日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了该议案。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　1、东华铝材为本公司太阳能电池边框产品的重要外部供应商，自本公司成立以来同本公司保持了较为良好的合作关系。

　2、近年来，东华铝材、科玛金属及海达集团体系下的公司为本单位银行借款提供了多次担保支持，目前，海达集团及下属公司为本公司提供担保余额为42,600万元，本单位为海达集团下属公司东华铝材、科玛金属提供31,100万元担保。本次担保符合商业互利原则。

　3、能源工程主要从事能源工程技术服务、新能源发电工程设计、EPC工程施工管理服务、机电设备安装工程等，是本公司光伏电站投资的上游供应商，合作关系良好。能源工程自2015年以来因较好的发展前景获得了专业投资机构的战略投资。在国内光伏装机容量大幅增加的产业背景下，上述业务前景广阔，本次担保的风险较低。公司拟为其总额不超过170,000万元的融资提供担保。公司控股股东爱康实业为本次担保提供反担保，能有效地降低公司的担保风险。

　4、爱康薄膜主要从事EVA胶膜的研发、生产、销售。原为公司全资子公司，后剥离至爱康实业，爱康薄膜信誉良好，公司拟为其总额不超过9,000万元的融资提供担保。公司控股股东爱康实业为本次对外担保提供反担保，能有效地降低公司的担保风险。

　5、富罗纳资管所管理的碳基金是国内较早的碳金融尝试，将会积累较多的碳排放资源和控排企业资源，为本公司碳资产开发业务提供可兹共享的客户和供应商渠道，公司对富罗纳资管的担保具有商业上的互利性；富罗纳资管正在进行的互联网+碳+金融的尝试，有利于打开本公司能源互联网消费侧入口；2017年全国统一的碳市场即将开放，新能源企业已在碳资产市场争相布局，本公司看好碳资产未来的升值空间；同时，碳基金能为公司全资子公司北京碳诺科技有限公司提供可能的碳资产出口。本次对外担保的风险较低。公司拟继续为富罗纳资管所管理的或做劣后的碳基金中所涉优先级10,000万元投资及预期收益提供差额补足及回购。公司控股股东爱康实业和爱康国际为公司本次担保提供反担保，提高了本次对外担保的安全边际。

　6、富罗纳融资租赁是2015年3月17日经上海市人民政府批准注册在中国（上海）自由贸易试验区的中外合资企业。富罗纳融资租赁聚焦新能源产业、医疗健康产业和城市公用行业产业价值链，精耕细作，以融资租赁业务为核心，以保理业务和投资业务为两翼，为客户提供创新金融服务和租赁咨询服务。作为公司同一实际控制人控制的其他企业，富罗纳融资租赁开展租赁业务的同时，也将为公司搜寻、推荐市场上的优质新能源资产，助力公司成为太阳能等优质清洁能源的综合服务商。

　公司拟为其总额不超过50,000万元的融资提供担保，并由爱康实业和爱康国际提供反担保。富罗纳融资租赁拟向本公司提供不低于50,000万元的融资租赁服务（以公司董事会最终经审议数据为准）；富罗纳融资租赁拟为本公司提供同等额度的担保。

　自本公司成立以来，爱康实业持续给公司及合并报表范围内的子公司提供了担保，截止2017年3月31日，爱康实业为本公司提供的担保余额为121,659.74万元。爱康实业拟向本公司新增担保50,000万元。

　公司会指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案并向董事会报告。

　（二）独立董事事前认可和独立意见：

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司的独立董事，对《关于公司2017年度对外提供担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，对公司2017年度对外提供担保进行了事前审核，发表事前认可意见如下：

　我们认为公司为东华铝材、科玛金属、能源工程、爱康薄膜、富罗纳资管和富罗纳融资租赁未来的融资提供担保具有商业上的必要性和互利性。上述被担保方经营情况良好，各方均提供了反担保措施，能有效地降低公司的担保风险。其中为能源工程、爱康薄膜、富罗纳资管和富罗纳融资租赁的担保，关联董事均回避表决，且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避。我们同意将《关于2017年度对外提供担保的议案》提交公司第十届董事会第十一次会议审议。

　董事会审议时，独立董事就2017年度对外提供担保事项发表如下独立意见：

　我们认为公司为东华铝材、科玛金属、能源工程、爱康薄膜、富罗纳资管和富罗纳融资租赁未来的融资提供担保具有商业上的必要性和互利性。上述被担保方经营情况良好，各方均提供了反担保措施，能有效地降低公司的担保风险。其中为能源工程、爱康薄膜、富罗纳资管和富罗纳融资租赁的担保，关联董事均回避表决，且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避。我们原则上同意该议案。提请董事会实时关注上述六家被担保方的经营情况。

　（三）保荐机构意见：

　东华铝材、科玛金属经营情况良好，海达集团为大型企业集团，其为东华铝材、科玛金属担保提供反担保能有效地降低本次担保风险；爱康能源工程和爱康薄膜经营情况良好，爱康实业为爱康能源工程和爱康薄膜本次担保提供反担保为公司本次担保可能发生的风险提供补充救济；富罗纳资管所管理的碳基金与爱康科技在商业上具有互利性，爱康国际为此提供反担保，提高本次对外担保的安全边际；富罗纳融资租赁运营良好，且愿意支付对应的担保费用，爱康实业、爱康国际提供反担保，降低担保风险。公司会指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料或审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案并向董事会报告。

　综上所述，对本次担保的决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，有利于各方业务的顺利开展，符合公司整体利益。保荐机构对爱康科技本次提供对外担保事项无异议。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止2017年3月31日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币751,809.79万元，公司对合并范围内的子公司提供担保的总额为人民币582,624.77万元，为东华铝材提供担保24,100万元,为科玛金属提供担保7,000万元，为能源工程提供担保133,403.09万元，为爱康薄膜提供担保4,681.93万元。累计担保余额占公司2016年12月31日经审计归属母公司净资产的比例约为133.30%。公司无逾期的对外担保事项。

　担保公告首次披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

　六、备查文件

　1、第三届董事会第十一次会议决议；

　2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议的事前认可意见；

　3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议的独立意见；

　4、华林证券股份有限公司关于公司2017年度对外提供担保事项的核查意见。

　特此公告！

　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十七日

　证券代码：002610 证券简称：爱康科技公告编号：2017-49

　江苏爱康科技股份有限公司

　关于2017年度日常关联交易预计的公告

　■

　2017年4月25日，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士、ZHANG JING女士为本交易事项的关联董事，依法回避表决。该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易概述

　基于正常生产经营的需要，2017年度公司及控股子公司拟同本公司控股股东爱康国际控股有限公司（以下简称“爱康国际”）、江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）及其控制的江阴爱康农业科技有限公司（以下简称“爱康农业”）、苏州爱康薄膜新材料有限公司（以下简称“爱康薄膜”）、苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）、江苏爱康绿色家园科技有限公司（以下简称“绿色家园”）以及公司董事徐国辉先生控制的苏州广厦物业管理有限公司（以下简称“苏州广厦”）进行包括太阳能配件产品、太阳能组件销售、物业出租、农副产品的采购、保安服务采购等日常关联交易，具体预测情况如下：

　■

　备注：

　1、“上年发生额”为因会计准则对同一控制下的企业合并导致全年关联交易实际发生额的追溯调整，即包括重大资产重组完成前的爱康光电关联交易金额。

　2、因爱康实业下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多部分关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

　爱康实业、爱康国际、爱康农业、绿色家园、爱康薄膜、能源工程为本公司实际控制人邹承慧先生直接或间接控制的企业，苏州广厦为本公司董事徐国辉先生控制的企业，为本公司关联方，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。公司董事长邹承慧先生为爱康实业执行董事，董事徐国辉先生、袁源女士为爱康实业副总裁，董事ZHANG JING女士在过去12个月内曾是能源工程的董事，邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士、ZHANG JING女士为本次交易事项的关联董事，依法回避表决。

　本次关联交易预计尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

　■

　备注：

　1、“追溯调整2016年全年数”为因会计准则对同一控制下的企业合并导致全年关联交易实际发生额的追溯调整，即包括重大资产重组完成前的爱康光电关联交易金额。

　2、“调整2016年10-12月数”不含因会计准则对同一控制下的企业合并导致的全年关联交易发生额的追溯调整，即不包括重大资产重组完成前的爱康光电关联交易金额。

　3、“2016年预计金额”不含因会计准则对同一控制下的企业合并导致的全年关联交易预测额度的追溯调整，即不包括重大资产重组完成前的爱康光电关联交易金额。

　因2016年9月29日公司完成了收购同一实际控制人控制的爱康光电100%股权的重大资产重组项目，经审议的“2016年预计金额”对应比较数应为“调整2016年10-12月数”。

　4、因爱康实业下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

　二、关联人介绍和关联关系

　（一）江苏爱康实业集团有限公司

　■

　（二）江阴爱康农业科技有限公司

　■

　（三）苏州爱康能源工程技术股份有限公司

　■

　（四）苏州爱康薄膜新材料有限公司

　■

　（五）苏州广厦物业管理有限公司

　■

　（六）江苏爱康绿色家园科技有限公司

　■

　（七）爱康国际控股有限公司

　■

　注：上述关联方相关财务数据未经审计。

　三、关联交易主要内容

　本次关联交易具体执行时将以市场价格为定价基准，具体参考标准如下：

　1、交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

　2、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；

　3、交易事项既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润作为定价依据。

　公司与关联方之间的关联交易未签署具体协议。公司根据实际需求，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　以上关联方交易为公司日常经营过程中必要和持续发生的。关联方爱康农业专业提供农副产品、绿色盆景等业务，在本公司绿化工程、盆景摆放等方面为公司提供了长期的服务，同公司建立了较好的合作关系；本公司下属的光伏电站项目公司，在全国拥有大量土地资源，出租给爱康农业开展农业种植等业务，可以有效利用公司土地资源，提高固定资产利用率，具有经济性；能源工程主要从事光伏电站设计、安装、总承包管理等业务，有向本公司采购光伏组件和安装支架等的需求，在合理价格内向其出售符合经济性。能源工程承接公司的光伏电站建设等服务，且合作关系良好，能源工程自2015年以来因较好的发展前景获得了专业投资机构的战略投资，我们判断具有一定的履约能力。

　公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重不大，不会造成公司对关联方的依赖。

　以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。

　五、相关审核意见：

　（一）独立董事事前认可和独立意见：

　1、2017年度公司关联交易预计总额符合公司的实际需要。公司发生的关联交易，决策程序合法，交易行为公平、公正、公开，关联交易事项有利于公司持续经营，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

　2、公司本次关联交易计划属公司正常经营业务,不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

　3、本次关联交易计划将根据市场化原则进行，公司应根据实际需求，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。

　4、本次关联交易审议过程中关联董事已回避表决，并提交股东大会审议，程序合法。

　综上所述,我们认为本公司本次关联交易计划符合国家相关法律法规的要求,有利于公司的生产经营，我们已认可，没有异议。

　（二）监事会意见：

　公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重不大，不会造成公司对关联方的依赖。

　本次关联交易确定了较为公允的定价参考标准，并明确了在实际发生交易时根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。监事会认同该次交易，并对交易条件表示认可。

　（三）保荐机构意见：

　经核查，保荐机构华林证券认为：爱康科技2017年度即将发生的关联交易系公司正常生产经营的需要，公司制定的关联交易定价政策及定价依据合理、公允，按照该种定价政策下的关联交易将不会损害公司及非关联股东利益的情形，截至本核查意见出具之日公司的关联交易决策程序规范，本保荐机构对实施该等关联交易无异议。

　六、备查文件：

　1、第三届董事会第十一次会议决议；

　2、第三届监事会第六次会议决议；

　3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议的事前认可；

　4、独立董事关于第三届董事会第十一次会议的独立意见；

　5、华林证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司2017年度关联交易预计情况的核查意见。

　特此公告！

　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十七日

　证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-50

　江苏爱康科技股份有限公司

　关于召开2016年度股东大会的通知

　■

　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2016年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2016年度股东大会。

　2、会议召集人：公司第三届董事会

　3、会议召开的合法、合规性：2017年4月25日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　4、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议召开时间：2017年5月18日（星期四）下午14:00；

　（2）网络投票时间：2017年5月17日（星期三）至2017年5月18日（星期四）其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月18日（星期四）上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2017年5月17日（星期三）下午15:00至2017年5月18日（星期四）下午15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　6、股权登记日：2017年5月11日（星期四）

　7、出席对象

　（1）截至2017年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　（3）公司聘请的律师

　8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘路公司三楼会议室

　二、会议审议事项

　1、2016年度董事会工作报告

　2、2016年度监事会工作报告

　3、2016年年度报告全文及摘要

　4、2016年度财务决算报告

　5、2016年度利润分配方案

　6、2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　7、关于聘任2017年度财务审计机构的议案

　8、关于申请2017年度债务性融资授信的议案

　9、关于2017年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的议案

　10、关于2017年度对外提供担保的议案

　10.01关于继续为江阴东华铝材科技有限公司提供担保的议案

　10.02关于继续为江阴科玛金属制品有限公司提供担保的议案

　10.03关于继续为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的议案

　10.04关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案

　10.05关于继续为上海爱康富罗纳资产管理有限公司提供担保的议案

　10.06关于为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的议案

　11、关于2017年度日常关联交易预计的议案

　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　议案5为特殊决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二同意即为通过。

　关联股东应依法对议案10的子议案10.03、10.04、10.05、10.06回避表决。

　上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记方法

　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

　2、登记时间：2017年5月16日、5月17日，9:00-11:30,13:00-16:00。

　3、登记地点：公司证券部

　4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘路 邮政编码：215600

　5、登记方式

　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

　五、参加网络投票的具体流程

　本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他事项

　1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

　2、联系方式

　地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

　邮编：215600

　联系人：张静、陈晨

　电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644

　电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

　七、备查文件

　1、公司第三届董事会第十一次会议决议

　2、公司第三届监事会第六次会议决议

　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十七日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一． 网络投票的程序

　1. 投票代码：362610，投票简称：“爱康投票”。

　2. 填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　1. 投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司于2017年5月18日召开的2016年年度股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　委托人姓名（名称）：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人持股性质：

　委托人股东账户：

　委托人持股数： 股受托人姓名：

　受托人身份证号码：

　本次股东大会提案表决意见如下：

　■

　注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

　2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

　3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　（委托人签字/盖章处）

　被委托人联系方式：

　证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-51

　江苏爱康科技股份有限公司

　关于召开2016年度网上业绩说明会的公告

　■

　为了让广大投资者能够进一步了解公司2016年年度报告及经营情况，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年5月3日（星期三）下午3:00-5:00 在全景网提供的网上平台举行2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与2016年年度业绩说明会。

　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长/总经理邹承慧先生、董事/董事会秘书ZHANG JING（张静）女士、董事/副总经理/财务总监易美怀女士、独立董事何前女士和保荐代表人崔永新先生。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告！

　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十七日