一 重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 未出席董事情况

　■

　1.4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润6,771,812,477.87元，其中归属上市公司普通股股东净利润6,484,612,477.87元，母公司实现净利润2,202,629,392.40元，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，现提出公司2016年度利润分配预案：

　（1）2016年度，母公司实现净利润2,202,629,392.40元，加上年初未分配利润2,016,159,569.40元，扣除按10%计提法定公积金220,262,939.24元、对普通股股东分配2015年度现金股利1,059,106,778.27元、对优先股股东分配现金股利100,000,000.00元、支付永续债利息187,200,000.00元及其他因素调增76,666,700.00元之后，2016年末可供股东分配的利润2,728,885,944.29元。

　（2）公司于2017年4月19日完成非公开发行股份登记，于2017年4月21日发布了《中国电力建设股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公司总股本变更为15,299,035,024股。公司将以总股本15,299,035,024股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8541元（含税），共计分配现金股利1,306,690,180.98元，占本年度末母公司可供股东分配利润的47.88%，占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.15%。

　（3）剩余未分配的1,422,195,763.31元结转以后年度进行分配。

　上述利润分配预案需提交2017年度股东大会批准后生效。

　二 公司基本情况

　2.1 公司简介

　■

　■

　2.2 报告期公司主要业务简介

　工程承包与勘测设计业务：水利水电工程承包与勘测设计业务是公司的传统和核心业务。自20世纪50年代以来，公司作为中国江河治理和水电资源开发的主要力量，承担了国内65%以上的大中型水利水电工程的建设任务和80%以上的勘测设计任务，是我国水利水电建设行业的领导者。公司在工程承包方面拥有设计、施工、机电设备制造安装、咨询、监理的综合能力，具有工程总承包、工程设备招标方面的特级或一级资质，拥有进出口权、外派劳务权及AAA 级信用等级，是中国对外承包工程商会首批“对外承包工程和劳务合作信用等级评价”AAA 级信用企业，在国内外工程招标，设备安装、进出口等领域占据重要地位。

　除继续保持在水利水电工程建设的领先地位外，公司还充分发挥自身经验和技术、施工优势，积极承接或参建非水利水电工程承包业务。2016年，公司不断创新商业模式，大力整合社会资本资源，着力加强地铁、公路、铁路、市政、综合管廊等重点行业市场营销，成功中标郑州快速路PPP项目、河北太行山高速公路项目、长春、银川等地下管廊国家试点项目、成都地铁18号线等一批具有重大行业影响力、区域带动力的基础设施项目。至此，基础设施业务已成为公司业务结构的重要组成部分。

　电力投资与运营业务：电力投资与运营业务是公司的重要业务，与工程承包业务紧密相连，是建筑行业产业链的延伸。公司坚持“控制规模、优化结构、突出收益”原则，加强电力投资项目全生命周期管理。2016年，公司进一步优化电力投资运营业务结构，不断提升水电、风电等新能源项目比重。截至报告期末，公司控股运营电站总装机容量达到1,105万千瓦，其中清洁能源占比达到85.4%；控股在建电站总装机容量约为333.8万千瓦，其中水电、风电、光伏等清洁能源占比达到54.46%。

　房地产开发业务：房地产开发业务是公司的重要业务，也是公司重要的利润来源之一。公司是2010年由国务院国资委核准的具有房地产开发主业资格的16家央企之一，主要依托下属电建地产公司具体开展房地产业务。中国电建地产集团有限公司拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级AAA级，2013年成功控股主要从事商业地产开发的上市公司南国置业股份有限公司；在经营模式上中国电建地产集团有限公司按照战略布局，采取子公司、分公司的形式深耕市场，通过土地一级整理、一、二级联动、土地市场招拍挂以及项目合作与合资开发等模式进行市场开拓。2016年，公司明确了房地产业务以“住宅开发为重点，稳健发展商业地产，积极探索培育滨水地产概念投资品牌落地”的发展定位，同时科学调整区域布局，重点布局一线城市，慎重布局二线城市。目前，公司已在北京、上海、深圳、南京、武汉、成都、长沙、天津、郑州、三亚、林芝等20个城市进行72个项目的投资开发，累计开工面积616.92万平方米。

　设备制造与租赁业务：设备制造与租赁业务是与公司工程承包业务紧密相关的主要业务。公司主要通过全资子公司中国水利水电第七工程局有限公司所属的中国水利水电夹江水工机械有限公司从事水利水电专用设备的设计、研发、生产与销售；主要通过全资子公司中国电建集团租赁有限公司从事工程设备租赁业务及上下游相关业务，其主要采用以融资租赁为核心，融资租赁、贸易服务、经营租赁三项主营业务共同发展的整体经营模式，在提高本公司装备水平，保障项目顺利施工、降低设备资源投入、提高设备使用效益等方面发挥了重要作用。

　其他业务：公司其他业务主要包括商品贸易及物资销售、特许经营权收入、服务业及其他。

　2.3 公司主要会计数据和财务指标

　（1）近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　（2）报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用√不适用

　2.4 股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　■

　（2）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用□不适用

　■

　（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用□不适用

　■

　（4）报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　单位:股

　■

　2.5 公司债券情况

　（1）公司债券基本情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　（2）公司债券付息兑付情况

　√适用 □不适用

　2016年10月24日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中国电建关于中国电力建设股份有限公司2012年公司债券（第一期）2016年付息公告》，每手“12中水01”面值人民币1,000元派发利息为人民币50.30元（含税），扣税后个人（包括证券投资基金）债券持有人实际每1,000元派发利息为40.24元；每手“12中水02”面值人民币1,000元派发利息为人民币52.00元（含税），扣税后个人（包括证券投资基金）债券持有人实际每1,000元派发利息为41.60元。本次兑息日为2016年10月31日，为正常付息。

　（3）公司债券评级情况

　√适用□不适用

　2016年5月27日，大公国际资信评估有限公司对公司已发行公司债券“12中水01”和“12中水02”的信用情况进行了跟踪评级，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《中国电力建设股份公司主体与相关债项2016年度跟踪评级报告》（大公报SD[2016]174号），维持公司债券“12中水01”和“12中水02”的信用等级为AAA，维持公司主体信用级别为AAA，评级展望稳定。

　大公国际资信评估有限公司评级持续关注外部经营环境的变化、影响公司经营或财务状况的重大事件、公司履行债务的情况等因素，并将于2017年6月30日前对公司及公司债券作出最新跟踪评级，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告，请广大投资者关注。

　（4）公司近2年的主要会计数据和财务指标

　√适用□不适用

　■

　三 经营情况讨论与分析

　3.1 经营情况讨论与分析

　2016年，公司所处发展环境仍然错综复杂。从国际发展环境来看，世界经济复苏依然缓慢且不均衡，国际贸易和投资疲弱，增长动力不足，受贸易保护主义抬头、逆经济全球化趋势加剧、欧元区政治经济困局等因素影响，全球生产率降低、创新受阻，世界经济仍处于“低增长陷阱”。从国内发展环境来看，2016年是中国全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进供给侧结构性改革的攻坚之年，经济处于“L”形走势底部，全年GDP同比实际增长6.7%，增速创26年新低，但经济运行仍保持在合理区间。

　报告期内，公司积极应对复杂多变的国内外经济形势，主动适应经济发展新常态，牢固树立创新发展理念，坚持市场化导向，转方式、调结构、促改革、提质效，坚持稳中求好、好中求进的工作总基调，精心组织、奋力拼搏，全面完成全年计划任务，实现“十三五”良好开局。

　1、全年生产经营平稳增长，品牌影响力进一步提升

　报告期内，公司大力开拓市场、加快结构调整、加速转型升级、着力提质增效，继续保持平稳较快的增长势头，共计完成新签合同3,610.22亿元，同比增长10.1%；实现营业收入2,386.96亿元，同比增长13.17%；实现利润总额97.75亿元，同比增长25.55%。2016年，以公司为核心资产的电建集团在《财富》世界500强企业中名列第200位，较上年上升53个位次；POWERCHINA品牌在全球工程设计企业150强及国际工程设计公司225强排名中分别位列第2位和第27位（均位列中企第1名），在全球及国际工程承包商250强排名中分别位列第6位（位列中企第5名）和第11位（位列中企第2名），行业地位进一步提升。报告期内，公司稳健经营，规范运作，以合规高效的信息披露、畅通的投资者沟通渠道充分维护投资者利益，得到了投资者和资本市场的充分肯定，荣获“2016中国创新榜样”、“最具投资价值上市公司”、“最具社会责任上市公司奖”等多项荣誉，品牌价值进一步彰显。

　2、发挥全产业链一体化优势，继续保持传统主业领先地位

　报告期内，公司充分发挥全产业链一体化优势，继续保持传统主业领先地位。在工程承包与勘测设计领域，积极参与国家重大水利水电项目竞标，重点跟踪的白鹤滩（64 亿元）、双江口（30.8 亿元）等传统水电代表性工程全部中标；通过积极前瞻地开展规划选点和试验策划，创新抽水蓄能和水利项目商业模式，在新疆阜康抽水蓄能电站（47.67 亿元）开创了设计院牵头采取EPC总承包的承建模式，在全国首次以设计院牵头联合体获得全国第一批水利PPP试点项目贵州省马岭水利枢纽项目（14.8亿元）。在电力投资运营领域，进一步调整运营电力结构，稳步推进以水电、风电等清洁能源为核心的电力投资业务。报告期末，公司控股在建电站总装机容量约为333.8万千瓦，其中全年新增运营装机容量143万千瓦，控股运营电站总装机容量达1,105万千瓦，其中水电526万千瓦、风电359万千瓦、火电161万千瓦、光伏59万千瓦，清洁能源占比达到85.4%。

　3、紧抓PPP业务市场机遇，大力开拓基础设施业务

　报告期内，公司不断增强对PPP商业模式的驾驭能力，通过PPP等模式大力开拓基础设施业务。2016年，公司国内基础设施业务取得了快速增长，已成为公司发展的重要支撑性业务之一,全年实现新签合同1,543亿元，同比增长14%；中标PPP项目39个，中标总金额1,982.7亿元。报告期内，公司中标了一批有重要影响力的项目：在公路工程市场，中标河北省太行山高速公路 PPP 项目（总投资430.7亿元）、成安渝高速公路四川段BOT项目以及郑州市107辅道快速化工程 PPP项目等；在铁路和城市轨道交通市场，中标北京至张家口铁路JZSG-8标（19.9亿元）、成昆铁路峨眉至米易段（12.1元）、深圳市城市轨道交通5号线南延线工程5122标段（15.7亿元）、晋中至太原城际铁路2号线 PPP 项目（20.8亿元）；在市政工程市场，中标杭州大江东产业集聚区基础设施 PPP 项目（142.6 亿元）、贵州双龙航空港经济区龙水路和建设大道基础设施PPP 项目（57.5 亿元）以及并长春、吉林、银川、金寨等多个城市的6个综合管廊项目。

　4、践行绿色发展理念，加快推进水资源与环境业务

　2016年，公司紧抓国家治理黑臭水体、建设美丽中国的市场形势，强化“规划先行、综合统筹、专业突出”的水环境系统治理营销理念，积极构建并完善水环境治理业务营销管控体系，通过先进的规划、治理理念和具有相对优势的业绩经验向深圳、北京、郑州、云南等区域的业主开展推介活动，取得重要成果。继签约深圳茅洲河（宝安区）水环境治理 EPC 项目 （中标金额123 亿元）后，又相继中标通州?北京城市副中心水环境治理（漷牛片区）PPP 项目（11.04 亿元、河南郑州贾鲁河综合治理（河南郑州）PPP 项目（26.98亿元）、深圳茅洲河综合整治（光明新区）水环境治理项目（27.6亿元）等项目。同时，公司作为发起人发起成立了“水环境治理产业技术创新战略联盟”，建立联合开发、优势互补、成果共享、风险共担的产学研用合作机制，依靠科技创新打造公司发展新引擎。

　5、房地产业务实现一线城市全面布局，销售合同额突破两百亿

　报告期内，公司房地产业务成功进入深圳房地产市场，实现一线城市全方位布局。2016年，房地产业务全年实现销售合同额233.13亿元，同比增长13.46%；实现营业收入166.70亿元，同比增长31.70%；实现毛利35.98亿元，同比增长20.84%；新增土地储备面积43.1万平方米。截至报告期末，累计开工面积616.92万平方米，土地总储备面积335万平方米，同比增长34%。根据克而瑞CRIC发布的2016年中国房地产企业销售TOP200排名中，公司所属电建地产销售金额名列全国第47位、销售面积名列全国第43位。

　6、紧跟国家“一带一路”战略，推动国际经营迈上新台阶

　公司紧跟国家“一带一路”经济外交战略，积极参与国家间双边、多边电力能源合作，开拓沿线国家水电火电、基础设施和可再生能源市场，着力推动市场开发和项目落地。一是以“国际业务集团化”为目标，有效推进国际业务优势资源的深度整合。报告期内，公司调整优化国际业务组织结构，组建中国电建集团国际工程有限责任公司，成立六大海外区域总部，形成了以亚洲、非洲国家为主，辐射美洲、大洋洲和东欧等高端市场的多元化格局，打造了遍布全球的营销网络。二是重点国别市场和重大项目取得重大进展。2016年末，公司在境外89个国家和地区执行1,060份项目合同，合同金额达4,882.73亿元，全年境外新签合同折合人民币1,177.73亿元，同比增长18.11%；实现营业收入540.42亿元，同比增长4.03%。其中，签署了迄今非洲区域装机最大的水光互补项目——尼日利亚希罗罗300MW水光互补电站（35.59 亿元）；签署了公司海外第一个抽蓄项目——以色列克卡夫?哈亚邓340MW抽蓄电站（27.01亿元）；签署了公司海外合同额最大的供水项目——津巴布韦Kunzvi-Musami大坝-哈拉雷供水项目（39.6 亿元）；成功中标中老铁路 IV、V 标段（58.75 亿元），中亚地区最大新能源工程——哈萨克斯坦巴丹莎 200MW 风电项目（22.18 亿元）；报告期内建成并移交的埃塞俄比亚阿达玛二期风电项目已成为中国在风电领域整体“走出去”的标志性工程。三是“一带一路”项目顺利推进。公司承建的首个“中巴经济走廊”能源项目卡西姆燃煤电站项目总投资完成 39.31%；南欧江二、五、六级电站全面投产，累计发电10.81亿kWh，二期一、三、四、七级电站主体工程合同开工，总投资已经完成10.86%；印度尼西亚明古鲁燃煤电站（16.69亿元）顺利开工。截至报告期末，在“一带一路”沿线35个国家执行479份项目合同，合同金额达2,170亿元，全年新签合同636.14亿元，同比增长21.65%。在“一带一路”沿线58个国家，跟踪1,747份项目合同，合同金额估价达6,000亿美元，是国家“一带一路”战略实施的重要推进力量。

　7、加快金融资本布局，产融结合战略有效落实

　报告期内，公司大力推行产融结合战略，加大金融创新力度。一是充分发挥财务公司内部融资及相关金融服务功能，加大资金归集力度，盘活公司存量资金，有效提高资金使用效率。二是成立基金管理公司，积极构建符合公司战略及市场竞争的PPP等投融资类项目的经营管理模式，进一步夯实公司产融结合基础能力，为公司加快业务结构调整、产业转型升级和发展方式转变提供了较强金融支撑。三是充分发挥资本市场再融资功能，拓宽项目融资渠道，降低债务风险，报告期内，公司间接控股的南国置业顺利完成非公开发行，募得15.34亿元发展资金；同时，公司于2017年4月全面完成非公开发行工作，成功募集120亿元资金，进一步壮大公司资本实力。

　3.2 报告期内主要经营情况

　2016年，公司新签合同3,610.22亿元，同比增长10.1%，为年度计划的102.1%。2016年末，公司合同存量7,352.56亿元，同比增长17.0%，其中国内4,476.44亿元，占比60.9%；国外2,876.12亿元，占比39.1%。全年完成投资886.01亿元，为年度投资计划881.75亿元的100.4%。

　2016年，公司实现营业收入2,386.96亿元，同比增长13.17%；实现归属于母公司股东的净利润67.72亿元，同比增长29.32%，全面完成各项经营计划。

　(一) 主营业务分析

　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

　■

　1. 收入和成本分析

　√适用 □不适用

　(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

　√适用 □不适用

　（1）工程承包与勘测设计业务

　工程承包与勘测设计业务作为公司的传统和核心业务，2016年实现平稳增长。该板块实现营业收入1,969.74亿元，同比增长10.38%，占主营业务收入83.09%；毛利率11.49%，较上年13.03%下降1.54个百分点，毛利额占比73.97%，仍是公司最重要的利润来源。该板块营业收入持续增长主要原因基础设施工程承包、水资源与环境等非传统业务规模稳步攀升，公司业务结构调整战略取得良好效果。该板块毛利率下降，主要面临着国际竞争加剧和激发国内需求的双重压力，加之“营改增”影响，拉低了该板块业务的整体毛利率。

　（2）电力投资与运营

　电力投资与运营业务作为公司的重要业务，2016年实现较快增长。该板块全年实现营业收入77.03亿元，同比增长13.61 %，占主营业务收入的3.25%；毛利率47.12%，较上年下降5.79个百分点，毛利额占比11.86%。该板块2016年收入增长主要是因为控股运营电站总装机容量上升，2016年末达到1,105万千瓦。受上网电价下调、煤炭价格上涨等因素综合影响，该业务板块毛利率出现下降。

　（3）房地产开发

　房地产开发业务作为公司的重要业务，2016年对销售项目开展加快库存去化、提高周转效率专项工作，促进库存面积有效去化。该板块全年实现营业收入166.70亿元，同比增长31.70 %，占公司主营业务收入的7.03%；毛利率21.58%，较上年下降1.94个百分点，毛利额占比11.76%。该板块毛利率同比下降的原因主要是上年同期确认收入的楼盘主要为毛利较高的高端产品，而本期该种产品较少。

　（4）设备制造与租赁

　设备制造与租赁业务2016年实现营业收入16.34亿元，同比减少1.56%，占主营业务收入的0.69%；毛利率5.39%，较上年下降0.24个百分点，毛利额占比0.29%。该板块收入降低是因为租赁业务收入下降所致。

　（5）其他

　其他业务包括商品贸易及物资销售、特许经营权及服务业等。该板块全年实现营业收入140.85亿元，同比增长44.68%，占主营业务收入的5.94%；毛利率4.61%，较上年下降4.83个百分点，毛利额占比2.12%。该板块收入增长的主要原因是境外商品贸易及物资销售同比增长较多，因该业务毛利率较低，拉低了所在板块的整体毛利率。

　（6）主营业务分地区情况的说明

　2016年，公司实现境内业务收入1,830.25亿元，同比增长16.33%，占主营业务收入的77.20%。境内业务收入增长的主要原因是境内工程承包业务和房地产业务增长所致。

　2016年，公司实现境外业务收入540.42亿元，同比增长4.03%，占主营业务收入的22.80%。境外业务收入增长的主要原因是境外工程承包业务规模增长所致。

　境外业务毛利率下降的主要原因：一是国际建筑市场竞争日益激烈，低价竞争成为市场角逐和项目竞争取胜的关键因素；二是商业模式加速向投融资参与和PPP模式转变，包括EPC在内的“双优”项目模式减少，业务模式的变化导致行业利润率下降。

　(2). 产销量情况分析表

　□适用 √不适用

　(3). 成本分析表

　单位：万元

　■

　成本分析其他情况说明

　□适用 √不适用

　(4). 主要销售客户及主要供应商情况

　√适用 □不适用

　前五名客户销售额2,977,451.34万元，占年度销售总额12.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

　前五名供应商采购额367,189万元，占年度采购总额32.20%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

　2. 费用

　√适用 □不适用

　本年发生财务费用29.97亿元，同比减少30.55%，主要是公司汇兑收益增加所致。

　3. 研发投入

　研发投入情况表

　√适用 □不适用

　单位：元

　■

　情况说明

　□适用 √不适用

　4. 现金流

　√适用 □不适用

　经营活动产生的现金流量净额289.37亿元，较上年同比增加182.49亿元，增幅170.75%，主要是新成立财务公司吸收集团内企业存款及公司预收款项规模增加。

　投资活动产生的现金流量净额-338.49亿元，较上年同比减少76.78亿元，降幅29.34%，主要是投资规模进一步加大。

　筹资活动产生的现金流量净额242.22亿元，较上年同比减少30.05亿元，降幅11.04%，主要是偿还债务规模加大。

　5. 报告期内融资情况

　报告期内，公司及下属子公司新发行债券面值共计158.6亿元，为企业发展提供了充足的资金支持，有效优化了融资结构，进一步降低了公司整体融资成本。

　2016年3月，公司完成了第一期超短期融资债券的发行工作，规模25亿元，期限268天，利率2.74%；2016年7月，完成了第二期超短期融资债券的发行工作，规模30亿元，期限270天，利率2.68%；2016年10月，完成了第三期超短期融资债券的发行工作，规模15亿元，期限30天，利率2.73%。

　报告期内，公司带息负债总额为2,174.74亿元，较年初1,865.31亿元增加309.43亿元，增长16.59%。其中：短期借款209.93亿元，较年初增加28.14亿元，增幅15.48%；长期借款1,421.91亿元，较年初增加255.78亿元，增幅21.93%；债券融资214.83亿元，较年初减少17.43亿元，下降7.50%。权益融资总额179.49亿元，较年初增加60.44亿元，增幅50.77%。

　报告期内，公司债券和债务融资工具的付息/兑付情况列示如下：

　单位：万元币种：人民币

　■

　6. 报告期内，公司下属子公司发行债券的情况列示如下：

　单位：万元币种：人民币

　■

　(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

　□适用 √不适用

　(三) 资产、负债情况分析

　√适用□不适用

　1. 资产及负债状况

　单位：万元

　■

　2. 截至报告期末主要资产受限情况

　√适用□不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　3. 其他说明

　□适用√不适用

　(四) 行业经营性信息分析

　√适用□不适用

　1、行业宏观政策分析

　2016年是我国建筑行业机遇与挑战并存的一年，根据国家统计局公布的2016年统计公报数据，2016年全国建筑业总产值193,567亿元，同比增长7.1%，增速比2015年同期（2.3%）略有回升。2016年，建筑行业简政放权全面升级、基础设施建设加速推进、信用建设规范市场秩序、资质调整加速行业深化改革、规范工程保证金助力企业减负、营改增取得实质进展、装配式建筑推动行业转型升级、重大工程建设彰显综合实力、PPP项目逐步落地、“一带一路”国际化发展取得新突破。

　2、细分行业发展状况

　公司业务板块主要包括工程承包与勘测设计、电力投资与运营以及房地产开发，具体情况如下：

　（1）工程承包与勘测设计

　2016年，我国继续推行积极的财政政策和稳健的货币政策，积极推进“一带一路”、京津冀一体化、长江经济带等三大战略，稳步推进新型城镇化政策。当前，工程承包与勘测设计行业正处于新的发展机遇期。一方面，国内京津冀一体化、长江经济带等战略衍生对基础设施建设的大量需求，国家加大对铁路、公路、轨道交通、重大水利、电力、棚户区改造、地下综合管廊、水环境治理等基础设施领域的建设力度，为国内工程承包与勘测设计带来良好的发展前景。另一方面，国家大力推行“一带一路”战略，着力于推动沿线国家的基础设施互联互通以及国际大通道建设，未来海外工程承包与勘测设计业务将有前所未有的市场机遇。

　（2）电力投资与运营

　2016年，全国用电形势呈现增速同比提高、动力持续转换、消费结构继续调整的特征。全社会用电量5.92万亿千瓦时，同比增长5.0%，增速同比提高4.0个百分点。全国全口径发电装机容量16.5亿千瓦，同比增长8.2%,其中非化石能源6.0亿千瓦,占总发电装机容量的比重较上年提高1.7个百分点。随着可再生能源发展“十三五”规划的正式发布，未来四年中，常规水电、抽水蓄能、核电、风电、太阳能等清洁能源电站将成为新增电力装机的主要增长点，成为电力投资市场中的主要力量。

　（3）房地产开发

　2016 年，房地产去库存政策取得了积极效果，随着市场交易的回升，三四线城市的库存压力也得到一定缓解。但同时热点城市房地产市场的敏感性及复杂性使其走势明显超出了预期范围，房价地价非理性上涨会进一步加剧市场及金融风险，中央经济工作会议提出要把防控金融风险放到更加重要的位置，并进一步明确住房的居住定位。可以预期，在房地产市场分化的大格局下，地方调控也将延续分城施策的特点，在支持居民自住购房的同时更加注重抑制投资投机性需求，以防止热点城市的泡沫风险及市场出现大起大落，短期政策的发力点将侧重于通过各类措施“稳定”市场环境，中长期则将通过鼓励发展租赁市场以及各类金融财税的改革，为房地产长效机制的建立奠定更稳固的基础。

　建筑行业经营性信息分析

　1. 报告期内竣工验收的项目情况

　√适用□不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　注：1、专业工程包含两类项目，一是合同规定施工主要内容为冶金工程、化工工程的项目（项目个数：1个；总金额206万元人民币）；二是合同规定施工主要内容为水利水电施工、电力工程及新能源工程的项目（项目个数：262个；总金额：5,062,847.65 万元人民币）。

　2、其他主要指公司勘测设计、咨询、租赁等服务类项目。

　√适用□不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　其他说明

　□适用√不适用

　2. 报告期内在建项目情况

　√适用□不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　注：1、专业工程包含两类项目，一是合同规定施工主要内容为冶金工程、化工工程的项目（项目个数：26个；总金额701,815.50万元人民币）；二是合同规定施工主要内容为水利水电施工、电力工程及新能源工程的项目（项目个数：3196个；总金额：72,934,839.81万元人民币）。

　2、其他主要指公司勘测设计、咨询、租赁等服务类项目。

　√适用□不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　3. 在建重大项目情况

　□适用√不适用

　其他说明

　□适用√不适用

　4. 报告期内境外项目情况

　√适用□不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　其他说明

　□适用√不适用

　5. 存货中已完工未结算的汇总情况

　√适用□不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　6. 其他说明

　√适用□不适用

　建筑工程承包业务近三年主营业务收入明细表

　币种：人民币 单位：万元

　■

　建筑工程承包业务近三年主营业务成本明细表

　币种：人民币 单位：万元

　■

　公司建筑工程承包业务近三年营业收入规模保持持续增长，该板块2014-2016年实现的营业收入分别为1,533.61亿元、1,690.51亿元和1,865.38亿元，2016年较上年同比增幅为10.34%，较2015年同比增幅10.23%增加0.11个百分点。公司建筑工程承包业务2014-2016年发生的营业成本分别为1,349.47亿元、1,496.67亿元和1,681.04亿元，2016年较上年同比增幅为12.32%，较2015年同比增幅10.91%增加1.41个百分点，营业成本增幅略快于营业收入增幅。由于国内外经济增速放缓，建筑业竞争日益复杂激烈等宏观经济等因素影响，该板块增幅收窄，但整体仍保持稳定增长趋势，是公司的核心业务板块。

　其中，水利水电工程承包业务是公司的传统业务，2014-2016年实现的营业收入分别为679.03亿元、652.98亿元、663.93亿元，营业收入占主营业务收入的比重从2014年的36.03%下降至2016年的28.01%。发生的营业成本分别为598.21亿元、569.13亿元、586.59亿元，营业成本占主营业务成本的比重从2014年的37.49%下降至2016年的28.41%。

　其他电力工程承包业务，2014-2016年实现的营业收入分别为131.80亿元、184.34亿元、186.03亿元，营业收入占主营业务收入的比重从2014年的6.99%上升到2016年的7.85%。发生的营业成本分别为118.25亿元、164.47亿元、173.85亿元，营业成本占主营业务成本的比重从2014年的7.41%上升到2016年的8.42%。

　基础设施工程承包业务，2014-2016年实现的营业收入分别为722.78亿元、853.18亿元、1,015.42亿元，营业收入占主营业务收入的比重从2014年的38.36%上升到2016年的42.83%。发生的营业成本分别为633.02亿元、763.07亿元、920.60亿元，营业成本占主营业务成本的比重从2014年的39.67%上升到2016年的44.59%。

　近年来公司持续推进结构调整与转型升级，在巩固水利水电工程建设等传统主业外，稳步扩张基础设施业务，培养壮大公路、市政、铁路、城市轨道交通、房建领域等专业化品牌，统筹推进房地产业务，提升企业的核心竞争力。

　7. 资质情况

　报告期内，公司下属子公司中国水利水电第一工程局有限公司、中国水利水电第六工程局有限公司、中国水利水电第十工程局有限公司、中国水利水电第十二工程局有限公司、中国水利水电第十六工程局有限公司获得水利水电施工总承包特级资质；中国水利水电第十三工程局有限公司、中国电建集团铁路建设有限公司获得市政工程施工总承包特级资质；中国水利水电第八工程局有限公司、中国水利水电第九工程局有限公司获得建筑工程施工总承包特级资质；中电建建筑集团有限公司、中国水利水电第六工程局有限公司、中电建路桥集团有限公司获得建筑一级、市政一级资质，满足 “特1+2”要求，可承接建筑工程、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电等专业工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；中国水利水电第八工程局有限公司、中国水利水电第九工程局有限公司获得“特1+4”资质，可承揽建筑领域全部十大类别的施工总承包业务。

　8. 公司安全质量体系建立及执行情况

　公司已按照GB/T19001-2008和GB/T50430-2007标准建立了质量管理体系。经现场审核，公司及所属各成员企业的质量管理体系运行有效。本年度，公司及所属各成员企业未发生较大及以上的质量事故。

　公司依照GB/T19001-2008（IDT ISO9001:2008）/GB/T50430-2007标准的要求及相关法律法规的规定，建立与运行的质量管理体系持续符合要求，有能力提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品/服务，执行标准主要有：中华人民共和国工程建设标准强制性条文(水利工程部分)、水电站基本建设工程验收规程、公路工程技术标准、公路工程地质勘察规范、城市道路工程设计规范、城市桥梁设计规范、中华人民共和国工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）、住宅设计规范、城市轨道交通照明、地铁设计规范等近百项标准。

　公司高度重视质量管理，建立健全质量管理制度体系，规范了公司系统各级机构和人员的日常管理行为；以考核为抓手，层层分解压力，推动质量责任制的落地；从质量报表、检查考核、体系审核、优质工程现场复查、业主的反馈意见等环节，加强对各成员企业的质量监管，加强对房建、市政、电力工程的现场检查，以点带面，带动现场的质量管理提升；强化培训，积极打造高效、专业的质量管理队伍；加强短板管理，把主要精力放在工程管理较为薄弱的、技术较为复杂、业主要求较高、以前发生过质量问题的项目，实现高效管理；同时，推动各成员企业积极参与创建国家优质工程、鲁班奖、部省级优质工程等荣誉，努力推动境外工程的质量创优，积极展示中国电建“高度重视质量，积极有为”的央企形象。

　9. 公司安全生产制度运行情况

　2016年，安全生产管理制度总体运行有序可控，公司认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于安全生产工作的重要指示批示精神，全面深入落实国资委、国家能源局等部委关于安全生产工作的决策部署，坚持目标导向与问题导向相统一，“用标准提管理、靠制度抓落实”，通过完善“党政同责”和“四个责任体系”，聚焦安全责任落实；通过开展监督检查、专项整治、标准化建设“回头看”，加强安全过程管控；通过细化管理制度、分类教育培训，强化安全能力提升；通过持续深入抓隐患排查、应急处置、责任追究、信息化建设，突出强基固本，实现安全管理稳步提升。

　报告期内，公司未发生重大及以上级别生产安全事故。

　(五) 投资状况分析

　1、 对外股权投资总体分析

　□适用 √不适用

　(1) 重大的股权投资

　□适用 √不适用

　(2) 重大的非股权投资

　√适用□不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　(3) 以公允价值计量的金融资产

　√适用□不适用

　■

　3.1 公司关于公司未来发展的讨论与分析

　(一) 行业格局和趋势

　√适用□不适用

　世界经济仍处于深度调整期中，各国纷纷选择通过扩大基础设施建设投资来刺激经济增长，国际承包工程市场仍有较大发展空间。根据世界经合组织(OECD)报告预测，2013-2030年全球基础设施投资需求将达55万亿美元。中国是全球最大的基建市场，商业模式向高端模式转变，“走出去”战略进入新阶段，政策扶持力度不断加强。“一带一路”和亚洲互联互通，给工程承包企业带来历史性的发展机遇。全球通信、港口、交通等基础设施投资需求巨大。国际工程承包市场格局进一步优化，市场多元化深入发展。除传统的亚非市场外，拉美地区将成为新的增长点，欧美市场也将有新进展。特许经营、公私合营和私人投资开发等新模式广泛兴起，承包商投融资参与、投建营一体为主要特征的市场需求及创新商业模式正在快速成为主流。国际承包工程的产业分工体系进一步深化，市场竞争日趋激烈，中外承包商、中国对外承包工程企业之间的分工和合作将进一步加强。

　全球基础设施投资市场前景广阔，主要集中于公路、桥梁、铁路、机场、港口、核电、水利等领域，其中公路、水利、电信投资占基础设施投资近一半比重。国内基础设施市场PPP成为主要投资建设模式，截至2017年1月底，全国PPP项目入库项目11,576个，总投资13.78万亿元。PPP项目市场空间巨大的同时也存在地方政府履约风险、资产长周期运营风险等潜在系统性风险。公司将把握商业机会和风险之间的平衡，持续推进基础设施领域的发展。

　“十八大”以来，党中央、国务院把生态文明建设放在“五位一体”总体布局的重要位置，在国家多项涉水政策和规划推动下，我国水资源与环境业务将迎来良好的发展前景，市场空间广阔。水务行业（含工业废水治理、城镇生活污水处理、农村污水处理、污泥处理处置、再生水利用等）的投资需求将达到1.7万亿元以上；“十三五”期间水环境治理业务在河湖水环境综合治理、重点河口海湾水环境综合整治、城市黑臭水体综合治理、地下水环境污染治理等业务领域将迎来黄金发展期，预计“十三五”期间市场总规模将超6000亿元；水生态修复行业将迎来重要发展机遇，预计“十三五”期间市场规模将达5300亿元；根据国务院印发的《土壤污染防治行动计划》，预计“十三五”期间我国土壤污染防治行业市场规模将达到约3000亿元；我国固废处理行业已进入高速成长期，并逐步成为环保行业核心组成部分。公司将在水资源与环境市场加大市场开拓力度，培养新的经济增长点。

　2017年4月1日，中共中央、国务院决定设立雄安国家级新区。雄安新区是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区，也是继规划建设北京城市副中心后又一京津冀协同发展的历史性战略选择。规划建设雄安新区，对于探索人口经济密集地区优先开发新模式、调整优化京津冀城市布局和空间结构、培育创新驱动发展新引擎具有重大现实意义和深远历史意义。公司将充分发挥“懂水水电、擅规划设计、长施工建造、能投资运营”的比较优势和投融资规划设计、施工建设、装备制造、运维管理等产业链一体化的能力，聚焦能源电力、水资源与环境、基础设施等领域，全面深度参与雄安新区开发建设。

　全球能源电力需求呈现稳定增长态势，尤其是发展中国家需求上升较快，传统能源仍占据主要地位，清洁可再生能源增速很快，但受制于各种约束条件，仍占从属地位。国内水电开发已进入中后期，核电投资重启，太阳能发电、风力发电竞争加剧。新一轮电力体制改革推进实施，电价体系重构、发电市场化、配售电放开，为电力投资及运营业务带来发展机遇。未来能源电力工程市场对全产业链一体化集成服务需求更为迫切，公司正努力加强一体化服务能力建设，更好适应市场发展需要。

　房地产市场增速有所放缓，但房地产业务综合利润水平仍高于建筑业平均水平。公司在房地产领域已经树立了良好的品牌和形象，公司将积极盘活存量土地资源，积极探索城市综合开发运营项目，积极打造新产品、新业态，前瞻性地研究部署分布式能源的绿色建筑，在风险可控的基础上谋求房地产市场的并购重组机会。

　中国制造2025全面推进实施制造强国战略，到2020年，高端装备制造产业销售收入在装备制造业中的占比提高至25%，市场规模超过1.5万亿，工业增加值率达到30%，未来5-10年中国高端装备制造产业将迎来发展的重要机遇期。公司将积极推动装备产业的转型升级，加快从产业链中低端向高端转移，打造高端现代制造产业群。

　(二) 公司发展战略

　√适用□不适用

　“十三五”时期，公司将继续坚持全球化经营、可持续发展和质量效益型运营目标，为海内外客户提供卓越的整体解决方案，为社会奉献清洁能源、精品建筑和绿色环境，努力推动人类的可持续发展和实现世界的互联互通，致力于成为能源电力、水资源与环境、基础设施领域具有全球竞争力的质量效益型世界一流综合性建设企业。

　公司产业发展思路是发挥全产业链一体化优势，推动向产业链高端和价值链关键环节的转型升级。统筹发展好国际国内两个市场，优化市场布局，创新商业模式，深化国际优先战略，推动更高水平更大规模“走出去”。 “十三五”时期，公司将从价值观和战略行动各个层面贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，重点实施五大战略。

　1、深化改革战略。贯彻落实十八届三中全会和《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》及相关配套文件，适应国有企业分类市场化改革的大趋势，抢抓政策机遇、释放改革红利，优化公司功能定位与管控模式，着力解决制约公司发展的深层次的体制机制问题，为公司的全面、协调和可持续发展做好顶层设计和制度安排。

　2、全球发展战略。贯彻国家开放发展理念，抢抓“一带一路”战略发展机遇，落实“世界一流”战略目标，改革国际业务管控模式，建立坚强的国际优先支持保障体系，通过深度整合国际业务资源，实现国际经营集团化，进一步优化全球市场布局，推动全球化资源配置，通过一系列新理念、新思路、新举措，完善国际经营发展模式、管控模式、路径选择、空间布局和综合竞争优势。

　3、创新驱动战略。公司贯彻创新发展理念，加快发展方式转变和发展动力转换，全面推进科技创新、管理创新和商业模式创新，建立完善创新驱动体系与平台，建成国家级科技创新型企业。同时持续推动管理创新，主动适应并积极引领商业模式创新，把握“互联网+”时代的发展趋势，推进传统建筑业与现代信息技术的融合发展，进一步提高企业竞争力和质量效益水平。

　4、转型升级战略。将核心主业聚焦在能源电力、水资源与环境、基础设施三大领域，健康发展房地产业务，加快培育战略性新兴业务。从体制机制、质量效益、发展方式、市场布局、商业模式、理念能力等全方位谋划转型升级系统工程，积极应对市场挑战，着力解决增长方式粗放、产业结构不合理、投资拉动风险高、规模与质量效益不平衡等问题，注重补齐短板，强化能力建设。引导和鼓励子企业开展优势多元，向产业链高端和价值链关键环节升级，发展方式从主要依靠要素投入、规模扩张向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变，走资源消耗低、污染排放少的可持续发展道路。

　5、人才强企战略。进一步强化以人为本、尊重人才的理念，发挥人才价值，打造人才高地，广揽国际、环保、金融等急需人才，培育高精尖、复合型和创新型人才。建立以价值创造为中心的人才激励机制，实施差异化薪酬，进一步分国内外，分业务、分层级、分类别完善分配激励制度，建立与岗位、绩效、能力等多因素相匹配的激励机制。切实加强企业领导团队建设和人才队伍建设，培育一大批具有战略思维、国际视野和创新精神的企业家。

　(三) 经营计划

　√适用□不适用

　2017年，公司计划实现新签合同3,973.02亿元，营业收入2,577.84亿元，投资1,162.89亿元。

　(四) 可能面对的风险

　√适用□不适用

　1、市场竞争风险

　一是在经济步入“常态化”背景下，公司所从事的建筑业特别是固定资产投资的增速回升缓慢，国内市场竞争将更为激烈。二是部分国家“逆全球化”思潮逐渐上扬，贸易保护主义加剧，多边贸易体制受到冲击，将进一步加大国际市场竞争的困难。三是受发达经济体经济增长整体缓慢等因素影响，欧美许多工程公司已重返亚非拉建筑市场，公司的海外业务正面临更加严峻的挑战。四是随着国内电力改革的不断推进，电量市场化比重正逐步提高，综合上网电价逐渐下行，加上水电新开工规模有限，传统火电市场出现断崖式下跌，并且随着各地区电力市场交易规则的陆续出台，公司的能源业务可能受到一定程度的影响。

　针对市场竞争风险，公司将继续加强高端营销，大力推动公司与各类服务主体建立持续、紧密战略合作关系，促进高端营销、区域营销、行业营销的有机结合；积极创新公司与社会资本合作路径，促进合作伙伴的社会资源、管理资源、设备技术资源的整合，提高公司在基础设施领域的市场竞争能力；充分利用公司在能源电力等传统市场的优势，努力扩大与能源电力相关业务的市场份额；继续以水务为基础，积极开展水资源综合开发利用、水环境综合治理，打造水生态环境高端品牌，努力培育工业环保业务；充分发挥公司设计、施工、安装、咨询及工程监理服务一体化竞争优势，多维度、多层次对接业主和客户，强化公司的市场核心竞争能力。

　2、海外运营风险

　一是公司海外业务遍布113个国家和地区，这些国家的政治时局变化、经济波动及文化差异都可能对公司海外业务带来政治风险、汇率风险及其他非传统性安全风险。二是海外建筑市场商业模式加速向投融资参与和PPP模式转变，投资主体加速向以私人为主转变，越来越多的政府不再以国家主权借款投资建设项目，包括FEPC在内的“双优”项目模式急剧减少，将使公司面临的海外运营风险进一步增大。三是海外建筑市场上低价竞争日益成为市场角逐和项目竞争取胜的关键因素，将进一步增加公司海外竞争和经营压力。

　针对海外运营风险，公司将积极发挥海外运营多年所积累的营销履约、资源布局方面的优势，充分利用先期参与“一带一路”建设取得的成果和经验，大力开拓国别市场，巩固壮大国际领先优势；着力探索海外业务商业模式，开拓海外融资渠道，推进海外资本运作，加大海外投资力度，科学策划，强化过程风险管控；利用公司海外经营体系重组整合优势，进一步完善海外业务管理制度，优化管控流程，推进管理前移，提高反应速度和决策效率；进一步强化公司海外综合风险防范和公共安全体系，以大安全观为统领，建立法律、技术、财税、资金、采购供货和履约等专业风险防范体系，保障海外业务顺利开展。

　3、项目履约风险

　一是公司从事的建筑工程承包和投资项目，大多属于大中型或特大型项目，普遍存在建设周期较长、涉及责任主体众多、工作间相互关联性强，各种影响项目履约的风险因素复杂多样，特别是涉及征地拆迁的项目，项目履约极易受到影响。二是越来越多的工程项目为PPP项目模式，项目在投融资各个环节受到影响都会给项目履约造成连锁反应。三是公司项目点多、面广，许多项目存在分包，项目管理资源配置不足或分包队伍管理都将对项目履约带来影响。此外，大宗商品、原材料、劳动力等价格的波动、业主需求临时变更等都将对项目的履约带来不确定性影响。

　针对项目履约风险，公司将继续坚持“履约为先、管理为重、创效为本”的项目管理要求，强化项目从中标、策划、履约到竣工的全过程管理，串联项目管理各要素，优化资源配置，提高项目履约能力；积极建立在建工程巡查机制，将重大履约风险的项目纳入重点跟踪项目，定期督查；大力强化项目合同基础管理，进一步完善合同责任主体的沟通机制，畅通履约双方沟通渠道；继续加强分包管理，以市场化方式界定与分包商的责权利界面，提升分包商履约能力；继续加强项目管理人才队伍建设，提高项目现场的履约风险应对与处理能力。

　4、“两金”风险

　一是随着公司业务规模的增长，尤其是在越来越多的项目采取PPP模式情况下，公司应收账款和未完施工挂账，即“两金”规模清理压降将面临更大压力。二是受全球经济持续低迷影响，大宗商品价格持续下跌，导致资源依赖型国家的政府财政收入锐减，财政资金更加紧张，将进一步增大公司在这类国家的项目的应收账款回款风险。三是国内经济已步入新常态，本年内财政货币政策可能适度从紧，将进一步增加公司“两金”回收难度。

　3.2 导致暂停上市的原因

　□适用√不适用

　3.3 面临终止上市的情况和原因

　□适用√不适用

　3.4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　3.5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　3.6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围详见附注九、其他主体中的权益之（一）在子公司中的权益，报告期合并范围的变化详见附注八、合并范围的变更。

　证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2016-018

　中国电力建设股份有限公司第二届

　董事会第七十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七十三次会议于2017年4月25日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事7人；独立董事茆庆国因工作原因未能出席，委托独立董事石成梁代为出席并表决。公司董事会秘书，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　本次会议由董事长晏志勇主持，经与会董事充分审议并经有效表决,审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2016年度报告及其摘要的议案》。

　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　相关内容请详见与本公告同时刊登的2016年年度报告及其摘要。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》。

　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》。

　经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并报表实现归属母公司股东净利润人民币6,771,812,477.87元，其中，归属母公司普通股股东净利润人民币6,484,612,477.87元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意公司2016年度利润分配预案如下：

　1、2016年度，母公司实现净利润人民币2,202,629,392.40元，加上年初未分配利润人民币2,016,159,569.40元，在扣除按10%计提法定公积金人民币220,262,939.24元、对普通股股东分配2015年度现金股利人民币1,059,106,778.27元、对优先股股东分配现金股利100,000,000.00元、支付永续债应付利息187,200,000.00元及其他事项调增76,666,700.00元后，2016年末可供股东分配的利润人民币2,728,885,944.29元。

　2、公司以总股本15,299,035,024股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.8541元（含税），共计分配现金股利人民币1,306,690,180.98元。

　3、剩余未分配的人民币1,422,195,763.31元结转以后年度进行分配。

　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　公司独立董事发表了独立意见，认为：公司2016年度利润分配预案基于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑制定，采用现金分红进行利润分配；2016年度利润分配预案的内容及决策程序符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在明显不合理或相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形；同意2016年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　公司独立董事发表了独立意见，认为《中国电力建设股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的编制符合法律法规的规定，真实、客观地反映了公司2016年度募集资金的存放与使用情况；公司2016年度募集资金的存放与使用符合关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定；募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。

　五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》。

　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　六、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2016年度总经理工作报告的议案》。

　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　七、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2016年度内部控制评价报告的议案》。

　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

　八、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2016年度内部控制审计报告的议案》。

　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2016年度内部控制审计报告》。

　九、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2016年度社会责任报告的议案》。

　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2016年度社会责任报告》。

　十、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2017年度财务预算报告的议案》。

　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　十一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2017年度经营计划的议案》。

　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　十二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2017年度投资计划的议案》。

　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　十三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2017年度融资预算的议案》。

　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　十四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2017年度担保计划的议案》。

　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2017年度对外担保安排的公告》。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　十五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2017年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案》。

　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。关联董事晏志勇、孙洪水、王禹回避了表决。

　公司独立董事发表了独立意见，认为：该议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；房屋租赁、商标使用许可、资产委托管理、工程服务与产品互供等关联交易主要是基于公司与关联方长期形成的业务关系、为保持生产经营的连续性所需，相关交易的上限合理，交易价格公允，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形；中国电建集团财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准成立并从业的非银行金融机构，其在经营范围内为公司控股股东中国电力建设集团有限公司提供金融服务符合有关法律法规及规范性文件的规定；本项关联交易有利于提高公司的资金使用效率、减少结算费用、降低利息支出、获得资金支持，符合公司经营发展需要，定价公允且交易上限公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；相关协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定；同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

　相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2017年度日常关联交易公告》。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　十六、审议通过了《关于续聘中国电力建设股份有限公司2017年度年报审计机构及内控审计机构及2016年度年报和内控审计付费情况的议案》。

　同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度年报审计机构及内控审计机构，同意公司2016年度年报和内控审计费用。

　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　十七、审议通过了《关于中国水利水电第十工程局有限公司为西昌市小庙乡袁家山村棚户区改造建设项目提供融资担保的议案》。

　公司董事会同意公司下属全资子公司中国水利水电第十工程局有限公司按照30%的持股比例为项目公司西昌市电建鑫瑞投资建设有限责任公司16,846.20万元人民币固定资产贷款提供担保。

　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　十八、审议通过了《关于中国水利水电第十工程局有限公司为西昌市海南乡棚户区拆迁安置点建设项目提供融资担保的议案》。

　公司董事会同意公司下属全资子公司中国水利水电第十工程局有限公司按照30%的持股比例为项目公司西昌市电建瑞隆投资建设有限责任公司4,640.79万元人民币固定资产贷款提供担保。

　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　十九、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2016年度计提资产减值准备报告的议案》。

　公司董事会同意公司2016年度计提各类资产减值准备1,152,295,149.44元人民币。

　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律法规及规范性文件的规定；本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分；计提减值后公司2016年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2016年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；同意公司本次计提资产减值准备。

　相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　二十、审议通过了《关于中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司与中国电建集团国际工程有限公司联合收购意大利Geodata公司的议案》。

　公司董事会同意公司下属全资子公司中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司和中国电建集团国际工程有限公司下属全资子公司中国水电（新加坡）有限公司按照70%、30%的持股比例组建特殊目的公司联合收购意大利Geodata公司80%股权。

　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　二十一、审议通过了《关于中国电建集团铁路建设有限公司拟投资云南省蒙自市地下综合管廊PPP项目的议案》。

　公司董事会同意公司下属全资子公司中国电建集团铁路建设有限公司、中国水利水电第三工程局有限公司与蒙自市建业经济开发投资有限责任公司按照52%、28%、20%的持股比例组建项目公司投资建设云南省蒙自市地下综合管廊PPP项目，项目投资额为39.04亿元人民币。

　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　二十二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司董事2016年度薪酬的议案》。

　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　公司董事2016年度薪酬的具体情况请详见公司2016年年度报告第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

　公司独立董事发表了独立意见，认为：公司董事2016度薪酬发放情况不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的情形；同意公司董事2016年度薪酬发放情况，同意将《关于中国电力建设股份有限公司董事2016年度薪酬的议案》提交公司2016年年度股东大会审议。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　二十三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司董事2017年度薪酬方案的议案》。

　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　公司独立董事发表了独立意见，认为：公司董事2017年薪酬方案不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的情形；同意公司董事2017年薪酬方案，同意将《关于中国电力建设股份有限公司董事2017年度薪酬方案的议案》提交公司2016年年度股东大会审议。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　二十四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司高级管理人员2016年度薪酬的议案》。

　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　公司高级管理人员2016年度薪酬的具体情况请详见公司2016年年度报告第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

　公司独立董事发表了独立意见，认为：公司高级管理人员2016年薪酬发放情况不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的情形；同意公司高级管理人员2016年薪酬发放情况。

　二十五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司高级管理人员2017年度薪酬方案的议案》。

　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　公司独立董事发表了独立意见，认为：公司高级管理人员2017年薪酬方案不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的情形；同意公司高级管理人员2017年薪酬方案。

　二十六、审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2016年年度股东大会的议案》。

　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　上述部分议案还需提交公司2016年年度股东大会审议。公司将另行发布关于召开2016年年度股东大会的通知。

　特此公告。

　中国电力建设股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十七日

　证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2017-019

　中国电力建设股份有限公司

　第二届监事会第三十次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会议于2017年4月25日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开，会议通知于2017年4月14日以书面文件形式送达各位监事。会议应到监事5人，实到监事4人，监事马立因工作原因未能出席，委托监事雷建容代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　会议由公司监事雷建容主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议通过了如下议案：

　一、审议通过了《关于<中国电力建设股份有限公司监事会2016年度工作报告>的议案》。

　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2016年度报告及其摘要的议案》。

　公司监事会认为：公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2016年年度报告的编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与年报编制及审核的人员在监事会审议年报前有违反保密规定的行为。

　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》。

　经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并报表实现归属母公司股东净利润人民币6,771,812,477.87元，其中，归属母公司普通股股东净利润人民币6,484,612,477.87元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意公司2016年度利润分配预案如下：

　1、2016年度，母公司实现净利润人民币2,202,629,392.40元，加上年初未分配利润人民币2,016,159,569.40元，在扣除按10%计提法定公积金人民币220,262,939.24元、对普通股股东分配2015年度现金股利人民币1,059,106,778.27元、对优先股股东分配现金股利100,000,000.00元、支付永续债应付利息187,200,000.00元及其他事项调增76,666,700.00元后，2016年末可供股东分配的利润人民币2,728,885,944.29元。

　2、公司以总股本15,299,035,024股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.8541元（含税），共计分配现金股利人民币1,306,690,180.98元。

　3、剩余未分配的人民币1,422,195,763.31元结转以后年度进行分配。

　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

　五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2017年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案》。

　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　六、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2016年度内部控制评价报告的议案》。

　公司监事会审阅了公司《2016年度内部控制评价报告》,认为：公司内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的实现，对内部控制评价报告无异议。

　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

　七、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2016年度内部控制审计报告的议案》。

　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

　八、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2016年度社会责任报告的议案》。

　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

　九、审议通过了《关于<中国电力建设股份有限公司监事2016年度薪酬及2017年度薪酬方案>的议案》。

　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　十、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2016年度计提资产减值准备报告的议案》。

　公司监事会同意公司2016年度计提各类资产减值准备1,152,295,149.44元人民币。

　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

　特此公告。

　中国电力建设股份有限公司监事会

　二〇一七年四月二十七日

　证券代码：601669 股票简称：中国电建 编号：临2017-020

　中国电力建设股份有限公司日常关联交易公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。

　本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的行为，该等关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

　提请投资者注意的其他事项：无。

　一、 日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易概述

　由于业务经营需要，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）与其控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）之间涉及房屋租赁、商标使用许可、资产委托管理、工程服务与产品互供等关联交易往来，同时，公司下属控股子公司中国电建集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）与电建集团之间涉及提供存款、贷款及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务等金融服务关联交易往来。

　（二）日常关联交易履行的审议程序

　2017年4月25日，公司召开第二届董事会第七十三次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2017年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案》。会议应到董事8人，实到董事7人，独立董事茆庆国因工作原因未能出席现场会议，分别委托独立董事石成梁代其行使在本次董事会会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。在审议该议案时，3名关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。

　经公司独立董事事先认可，独立董事同意将《关于中国电力建设股份有限公司2017年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案》提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。

　公司独立董事《关于中国电力建设股份有限公司2017年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案》涉及的关联交易事项发表了独立意见，认为：该议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；房屋租赁、商标使用许可、资产委托管理、工程服务与产品互供等关联交易主要是基于公司与关联方长期形成的业务关系、为保持生产经营的连续性所需，相关交易的上限合理，交易价格公允，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形；财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准成立并从业的非银行金融机构，其在经营范围内为公司控股股东电建集团提供金融服务符合有关法律法规及规范性文件的规定；本项关联交易有利于提高公司的资金使用效率、减少结算费用、降低利息支出、获得资金支持，符合公司经营发展需要，定价公允且交易上限公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；相关协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定；同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　1、房屋租赁、商标使用许可、资产委托管理、工程服务与产品互供等日常关联交易的预计和执行情况如下：

　■

　2016年度，公司与关联方之间的工程勘察、设计、监理、工程承包等服务和产品的互供关联交易计划执行偏差的主要原因是：公司下属子公司原预计中标的部分项目拟于中标后将该等项目交由公司控股股东电建集团下属企业实施，但由于外部其他企业参与投标并中标，公司最终未能中标该等项目，因此，该等预计的关联交易项目未实际发生。

　2、金融服务日常关联交易的预计和执行情况如下：

　1）存款服务：协议有效期内，电建集团于财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）未超过每日存款余额计划80亿元人民币。

　2）贷款服务：协议有效期内，电建集团自财务公司获得的每日贷款余额(含应计利息）为未超过每日存款余额上限。

　3）其他金融服务：协议有效期内，财务公司为电建集团提供《金融服务框架协议》约定的其他金融服务所应收取的服务费为614.33万元人民币，根据财务公司滚动收费规则及与电建集团的约定，该服务费用将于2017年上半年实际收取。

　4）2016年度,电建集团未通过财务公司向公司及其下属全资、控股子公司提供委托贷款。

　（四）本次日常关联交易预计金额和类别

　1、房屋租赁、商标使用许可、资产委托管理、工程服务与产品互供等日常关联交易

　■

　2017年度日常关联交易预计金额为3,724,909.23万元人民币，较2016年度预计金额降低1.05%。

　2、金融服务日常关联交易

　1）存款服务：在协议有效期内，电建集团于财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）不超过人民币200亿元。

　2）贷款服务：在协议有效期内，电建集团自财务公司获得的每日贷款余额（含应计利息）不超过每日存款余额上限。

　3）其他金融服务：在协议有效期内，财务公司为电建集团提供其他金融服务所收取的服务费用不超过人民币2亿元。

　4）电建集团通过财务公司向公司及其下属全资、控股子公司提供委托贷款，每日委托贷款余额（含应计利息）不超过人民币50亿元。

　二、 关联方介绍和关联关系

　（一）关联方的基本情况

　根据《国务院关于组建中国电力建设集团有限公司有关问题的批复》（国函〔2011〕103号），电建集团于2011年9月28日在国家工商行政管理总局完成注册登记，目前企业性质为有限责任公司（国有独资），注册地为北京市海淀区三里河路1号，法定代表人为晏志勇，注册资本为3,000,000万元人民币，出资 人为国务院国有资产监督管理委员会。

　电建集团的主营业务：勘测设计咨询，国内电力工程承包，国内水利水电工程承包，国内基础设施工程，电力、水利及其他资源投资开发，房地产开发与经 营，装备制造与租赁，国际经营和投资。

　电建集团截至2016年12月31日经审计的总资产、净资产分别为6,024.31亿元人民币、1,120.89亿元人民币，2016年度经审计主营业务收入、净利润分别为3,224.97亿元人民币、95.90亿元人民币。

　（二）与上市公司的关联关系

　截至本公告披露日，电建集团直接持有公司10,634,770,776股股份，占公司总股本的69.51%，为公司的控股股东。

　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　公司与电建集团的前期同业关联交易执行情况良好，电建集团依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

　三、 关联交易主要内容和定价政策

　2017年4月25日，公司与电建集团签署了《中国电力建设集团有限公司与中国电力建设股份有限公司关于资产委托管理的协议》、《中国电力建设集团有限公司与中国电力建设股份有限公司工程服务与产品互供协议》，财务公司与电建集团签署了《中国电建集团财务有限责任公司与中国电力建设集团有限公司金融服务框架协议》。

　（一）《中国电力建设集团有限公司与中国电力建设股份有限公司关于资产委托管理的协议》的主要内容及定价依据

　1、为双方日常经营之需要，电建集团将标的企业委托给公司进行管理。

　2、托管费金额：18,306.59万元人民币。

　3、托管期限：有效期为自2017年1月1日起至2017年12月31日止。

　4、协议生效：协议在下述条件获得完全满足时生效：1）协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章。2）委托方就协议项下委托管理事宜履行完毕其内部决策程序。3）协议项下委托管理事宜获得受托方董事会的批准。

　（二）《中国电力建设集团有限公司与中国电力建设股份有限公司工程服务与产品互供协议》的主要内容及定价依据

　1、交易内容：为双方日常经营之需要，电建集团（包括其下属全资、控股子企业，但不包括公司及其下属全资、控股子公司）与公司（包括其下属全资、控股子公司）之间互相提供工程勘察、设计、监理、工程承包等服务和产品。

　2、交易原则：

　1）在第三方提供条件相同或更差时，优先向另一方采购服务。在第三方采购条件相同或更差时，优先向对方提供服务。

　2）在一方与另一方进行的任何提供服务的交易中，任何一方均不得以较其向第三方提供服务更差的条款向另一方提供该等服务，亦不得以较另一方向第三方提供的服务更佳的条款从另一方采购任何服务。

　3）双方同意，本协议的签订，并不影响双方自主选择交易对象，与第三方进行交易。如果第三方能按照优于本协议下一方的价格条件提供相同或相似服务，则另一方有权从该第三方采购服务。

　4）就本协议项下的所有提供服务的交易而言，各服务提供方和服务接受方可在本协议规定的范围内另行订立具体服务合同，该等具体服务合同不应违反本协议的约定。

　3、定价原则：

　1）凡有政府定价的，执行政府定价。

　2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价。

　3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）。

　4）如果前三种价格都没有或无法在实际交易中适用以上定价原则的，执行协议价。

　4、交易金额上限：人民币3,705,089.37万元。

　5、协议有效期：协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章且经双方各自履行有效的内部决策程序后生效，有效期为自2017年1月1日起至2017年12月31日止。

　（三）《中国电建集团财务有限责任公司与中国电力建设集团有限公司金融服务框架协议》的主要内容及定价依据

　1、财务公司为电建集团及其各级附属公司提供存款服务、贷款服务及其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助实现交易款项的收付；办理委托贷款；办理票据承兑与贴现；办理内部转账结算及相应的结算、清算方案设计等）。

　2、财务公司向电建集团支付的存款利率，应参照中国人民银行就同种类存款规定的同期基准利率确定。

　3、电建集团向财务公司支付的贷款利率应参照中国人民银行就同种类贷款规定的同期基准利率确定。

　4、财务公司就提供其他金融服务向电建集团收取的费用，凡中国人民银行或中国银行业监督管理委员会有该类型服务收费标准的，应符合相关规定，并且参照国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用水平。

　5、协议经双方授权代表签字并加盖公章且经双方及公司各自履行有效的内部决策程序后生效，有效期为自2017年1月1日起至2017年12月31日止。

　四、 关联交易目的和对上市公司的影响

　公司与关联方之间发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，有利于确保公司的日常生产经营；有利于提高公司的资金使用效率、减少结算费用、降低利息支出、获得资金支持，符合公司经营发展需要。该等关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

　特此公告。

　中国电力建设股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十七日

　证券简称：中国电建 股票代码：601669 公告编号：临2017-022

　中国电力建设股份有限公司

　关于计提资产减值准备的公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2017年4月25日，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七十三次会议审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2016年度计提资产减值准备报告的议案》。现将相关情况公告如下：

　一、计提资产减值准备情况

　为客观、公允地反映公司2016年年末的财务状况和经营状况，本着谨慎性原则，在充分参考年审审计机构的审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》等相关规定对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司2016年度计提各类资产减值准备1,152,295,149.44元人民币。计提减值准备具体情况如下：

　1、坏账准备计提情况

　公司在资产负债表日对应收款项做出了合理估计,并对单项金额重大的应收款项或单项金额虽不重大，但有客观证据表明其发生了特殊减值的应收款项进行了单项减值测试。经测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入按信用风险特征组合计提坏账准备。

　报告期内，公司按照单项测试及账龄分析组合计提坏账准备407,412,346.49元，并记入当期损益。其中：应收账款主要是按账龄组合分析计提坏账准备233,517,146.38元，其他应收账款主要是按账龄组合分析计提坏账准备110,032,389.26元，预付账款计提坏账准备3,052,810.85元，长期应收款中个别融资租赁项目经单项减值测试计提了坏账准备60,810,000.00元。

　2、存货跌价的资产减值准备计提情况

　公司在资产负债表日将存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

　公司在资产负债表日对在施工的工程项目进行减值测试，如果建造合同的预计总成本超过合同总收入时，则形成合同预计损失，对其差额按照完工百分比提取损失准备，并确认为当期损益，在施工期内随着施工进度将已提取的损失准备冲减合同费用。

　报告期内，公司对存货进行了相应减值测试。根据测试结果，计提各项存货跌价准备合计654,369,994.21元，其中：原材料计提减值准备24,980,913.88元，预计亏损的施工项目计提减值准备585,755,245.36元,房地产开发成本计提减值准备31,495,400.00元，其他存货计提减值准备12,138,434.97元。

　3、可供出售金融资产的资产减值准备计提情况

　公司在资产负债表日，有客观证据表明以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值的，应当确认减值损失，计提减值准备，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益中的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

　公司在资产负债表日对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按该权益工具投资账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

　报告期内，公司下属全资子公司中国水利水电第五工程局有限公司对以成本计量的权益工具计提了减值准备180,000.00元。

　4、固定资产的资产减值准备计提情况

　公司于资产负债表日判断固定资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认为减值损失，计入当期损益。

　报告期内，公司对固定资产进行了相应减值测试。根据测试结果，中国电建集团海外投资有限公司计提减值准备38,981,789.96元。

　5、在建工程的资产减值准备计提情况

　公司在资产负债表日，判断在建工程是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认为减值损失，计入当期损益。