第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人朱吉满、主管会计工作负责人刁秀强及会计机构负责人(会计主管人员)曹硕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

　■

　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　2016年5月，公司实施了以每10股送10股、派2.5元人民币，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股的权益分配方案，公司根据企业会计准则的相关规定按照最新股本调整并列报基本每股收益与稀释每股收益情况。

　注：归属于上市公司股东的净利润同期减少的主要原因

　1、受招标降价、两票制等政策持续推进的影响，以及主要产品磷酸肌酸钠在福建未中标；

　2、一季度发行中期票据导致财务费用增加；

　3、政府补贴等营业外收入较上年同期减少。

　截止披露前一交易日的公司总股本：

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　注：朱吉满先生通过资管计划合计持有公司32,780,394股股票（具体内容详见2016年8月29日发布在指定媒体的2016-139号公告《2016年半年度报告》），鉴于资管计划已到期，朱吉满先生将上述股票全部平移至：云南国际信托有限公司－盛锦16号集合资金信托计划，除进行平移操作外，朱吉满先生及其一致行动人不存在增持、减持公司股票的情形。

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、2017年3月31日资产负债表项目

　■

　2、2017年1-3月利润表项目

　■

　3、2017年1-3月现金流量表项目

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、已发布临时公告的重要事项

　■

　2、报告期内发生的其他事项

　⑴ 出售海南华拓天涯制药有限公司51%股权

　2016年10月17日，公司全资子公司上海华拓与海口奇力制药股份有限公司（以下简称“海口奇力”）签署了《股权交易协议》，上海华拓将其持有的华拓天涯51%股权以868.02万元转让给海口奇力，截至本报告披露日，已完成股权转让的工商变更登记，华拓天涯不再体现到公司合并报表范围。

　⑵ 增资心馨健康管理（苏州工业园区）有限公司

　2016年12月14日，公司全资子公司宁波誉衡健康投资有限公司（以下简称“宁波誉衡”）与心馨心血管健康（苏州工业园区）基金会共同出资设立了心馨健康管理（苏州工业园区）有限公司（以下简称“心馨健康”），注册资本为人民币650万元，宁波誉衡初始认缴出资额为人民币150万元，持股比例为23.08%。

　2017年1月20日，心馨健康注册资本增加到人民币8,000万元，宁波誉衡认缴新增注册资本3,770万元，增资后宁波誉衡持股比例为49.00%。

　⑶ 非马沙坦钾片未获得国家食品药品监督管理总局（以下简称“CFDA”）批准

　公司曾与韩国保宁制药公司（以下简称“韩国保宁”）签订《许可及供货协议》，公司获得非马沙坦钾片产品的独家许可，使用韩国保宁的专有资料，包括专有知识、专利所有权和数据，用于产品的开发、注册、生产、市场、销售和经销，使用产品的商品名，并获得所有与中国大陆地区产品销售相关的许可；具体内容详见发布在指定媒体的2014-001号公告《关于与韩国保宁制药公司签订<许可及供货协议>的公告》。

　2015年3月26日，公司子公司澳诺（中国）制药有限公司及北京美迪康信医药科技有限公司共同申请注册的非马沙坦钾片获得河北省食品药品监督管理局的受理。

　2017年2月10日，公司收到CFDA出具的《审批意见通知件》，前期申请注册的非马沙坦钾片未获得CFDA批准，审批理由：“本品按化药注册分类3.1申报临床，使用的非马沙坦钾三水合物原料药（受理号JXHL1500009）经评审已不予批准，故一并不予批准本制剂进行临床实验”。

　本次药品注册申请未通过批准主要受韩国保宁原料药影响，公司将就该产品事项与韩国保宁进一步洽谈、跟进后续相关工作。

　⑷ 独家赞助大型科普纪录片《命悬一线》

　报告期内，公司积极履行社会责任，独家赞助大型科普纪录片《命悬一线》。此纪录片由北京医院药学部、央视纪录国际传媒有限公司、焦点时代（北京）文化传媒有限公司联合策划推出，旨在提高社会公众安全用药的意识，引导社会公众安全合理用药，通过纪录片形式以医院药学部药剂师的视角讲述西药领域里安全用药的案例故事，以核心案例故事、人物命运变化、科学权威论证（包含实验）、科学用药知识为纪录片主体内容，最大范围传播安全、合理用药理念。

　3、期后事项

　⑴ 已发布临时公告的期后事项

　■

　⑵ 其他期后事项

　2016年8月，浙江聚有财金融服务外包有限公司（以下简称“聚有财”）以人民币3,500万元及其5%的股权作为对价，受让公司持有的誉衡金融服务（深圳）有限公司（以下简称“誉衡金服”）100%股权。工商变更完成后，聚有财持有誉衡金服100%的股权，公司持有聚有财5%的股权。具体内容详见2016年08月29日及2016年09月30日发布在指定媒体的2016-137号公告《关于拟转让誉衡金融服务（深圳）有限公司股权的公告》及2016-149号公告《关于转让誉衡金融服务（深圳）有限公司股权的进展公告》。

　聚有财为互联网运营企业，须取得主管部门颁发的“增值电信业务经营许可证”（以下简称“ICP证书”），公司作为聚有财股东且为中外合资经营企业，ICP证书的变更将由国务院工业和信息化主管部门批准，审批周期超出现有ICP证书的经营期限，鉴于上述原因，为确保聚有财满足营运资质，不影响其正常运营，公司与杭州锐达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州锐达”）于2017年4月签署《股权转让协议》，公司将持有的聚有财5%股权以人民币1,500万元转让给杭州锐达。截止本报告披露日，尚未完成股权转让的工商登记。

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年1-6月经营业绩的预计

　2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　法定代表人： 朱吉满

　二〇一七年四月二十七日

　证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-055

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　第三届董事会第四十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年4月21日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第四十二次会议的通知》及相关议案。

　2017年4月26日，第三届董事会第四十二次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

　一、审议并通过了《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》。

　根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等规定，公司编制了2017年第一季度报告全文及正文。

　具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《2017年第一季度报告正文》及披露于巨潮资讯网http:/www.cninfo.com.cn的《2017年第一季度报告全文》。

　表决结果：表决票数7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　二、审议并通过了《关于提名刘月寅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

　具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于提名刘月寅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的公告》。

　表决结果：表决票数7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议、批准。

　三、审议并通过了《关于聘任刘昕先生担任公司副总经理的议案》。

　同意聘任刘昕先生担任公司副总经理，任期至第三届董事会届满为止。刘昕先生简历详见附件1。

　表决结果：表决票数7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　四、审议并通过了《关于聘任张大勇先生担任公司副总经理的议案》。

　同意聘任张大勇先生担任公司副总经理，任期至第三届董事会届满为止。张大勇先生简历详见附件2。

　表决结果：表决票数7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年四月二十七日

　附件1：刘昕先生简历

　刘昕先生：男，出生于1981年10月，中国国籍，无境外居留权，毕业于广州华南理工大学。历任公司商务拓展部总监、普药事业部总监；现任宁波誉东健康科技有限公司董事兼总经理、宁波誉衡健康投资有限公司执行董事兼总经理、杭州药享售投资管理有限公司执行董事兼总经理、广州市穗启生物科技有限公司执行董事兼总经理、誉衡（北京）贸易进出口有限公司总经理。

　刘昕先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。刘昕先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。刘昕先生持有本公司股票192,375股。经查询最高人民法院网，刘昕先生不属于“失信被执行人”，刘昕先生教育背景、任职经历、职业素养等均符合所聘岗位的要求。

　附件2：张大勇先生简历

　张大勇先生：男，出生于1973年10月，中国国籍，无境外居留权，毕业于内蒙古医学院，硕士。曾在浙江苏泊尔药品销售公司担任副总经理、内蒙古元和药业股份有限公司担任营销总监；历任哈尔滨蒲公英药业有限公司营销中心总经理、哈尔滨蒲公英药业有限公司总经理。

　张大勇先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。张大勇先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。张大勇先生持有本公司股票307,800股。经查询最高人民法院网，张大勇先生不属于“失信被执行人”，张大勇先生教育背景、任职经历、职业素养等均符合所聘岗位的要求。

　证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-058

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　关于提名刘月寅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于提名刘月寅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名刘月寅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至公司第三届董事会届满之日止。

　根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规要求，并经公司董事会提名委员会审核，刘月寅女士不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。公司全体独立董事对本次提名董事候选人事项发表了独立意见，同意提名刘月寅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

　公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　本次任命尚需提交股东大会审议、批准。

　特此公告。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年四月二十七日

　备查文件：

　1、第三届董事会第四十二次会议决议；

　2、独立董事意见。附件：

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　第三届董事会非独立董事候选人（刘月寅）简历

　刘月寅：女，出生于1986年3月，中国国籍，无境外居留权，毕业于南开大学，硕士学历。2010年6月至2013年8月，任职于北汽福田汽车股份有限公司；2013年9月至2014年9月，任公司证券事务助理；2014年9月至今，任公司证券事务代表。

　截至本公告披露日，刘月寅女士持有公司股票38,475股。刘月寅女士与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。经查询最高人民法院网，刘月寅女士不属于“失信被执行人”，刘月寅女士教育背景、任职经历、职业素养等均符合所聘岗位的要求。

　证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-060

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　关于2016年度股东大会增加临时提案暨召开2016年度股东大会的补充通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年4月20日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》，具体内容详见2017年4月22日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《第三届董事会第四十一次会议决议公告》、《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

　2017年4月26日，公司董事会收到誉衡集团发来的《关于提请增加哈尔滨誉衡药业股份有限公司2016年年度股东大会临时提案的函》。鉴于公司第三届董事会第四十二次会议已审议通过《关于提名刘月寅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，为提高决策效率、降低成本，誉衡集团提议将《关于选举刘月寅女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》作为临时提案，提交公司2016年年度股东大会审议。

　誉衡集团是持有公司3%以上股份的股东，截止本公告披露日，誉衡集团持有公司42.63%股份，根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，誉衡集团有权向公司提出临时提案。因此，董事会同意将上述临时提案提交公司2016年年度股东大会审议。

　除增加上述临时提案外，公司原2016年年度股东大会通知中列明的召开时间、地点、股权登记日、其他议案等事项不变。

　现发布公司关于召开2016年年度股东大会的补充通知，具体如下：

　一、召开会议基本情况

　㈠ 股东大会会议届次：2016年年度股东大会。

　㈡ 会议召集人：公司董事会。

　㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

　㈣ 召开时间：

　1、现场会议时间：2017年5月12日（星期五）15点；

　2、网络投票时间：2017年5月11日至2017年5月12日。

　⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月12日9:30-11:30，13:00-15:00；

　⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月11日15:00-2017年5月12日15:00间的任意时间。

　㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。

　㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　㈦ 股权登记日：2017年5月5日（星期五）。

　㈧ 会议登记日：2017年5月8日（星期一）。

　㈨ 参会人员：

　1、2017年5月5日15:00点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；

　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　3、公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　1、《关于2016年度报告全文及摘要的议案》；

　2、《关于2016年度董事会工作报告的议案》；

　3、《关于2016年度监事会工作报告的议案》；

　4、《关于2016年度利润分配预案的议案》；

　5、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年审计机构的议案》；

　6、《关于2016年度财务决算报告的议案》；

　7、《关于<哈尔滨誉衡药业股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的议案》；

　8、《关于选举刘月寅女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》。

　议案7为特别决议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

　议案4、5、7、8为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者，即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。

　议案1-7具体内容详见2017年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的相关公告，议案8具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于提名刘月寅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的公告》。

　公司独立董事将在本次股东大会上就2016年度工作进行述职，详见公司2017年4月22日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2016年度独立董事述职报告》。此议程不作为议案进行审议。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记方法

　㈠ 登记方式：

　1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；

　3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。

　㈡ 登记时间：2017年5月8日（星期一）9:00-12:00，13:00-17:00。

　㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。

　㈣ 会议联系方式：

　1、会议联系人：刘月寅、王孟云；

　2、联系地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼；

　3、电话号码：010-80479607；

　4、传真号码：010-68002438-607；

　5、电子邮箱：irm@gloria.cc。

　㈤ 注意事项：

　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

　2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、备查文件

　1、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议》；

　2、《关于提请增加哈尔滨誉衡药业股份有限公司2016年年度股东大会临时提案的函》。

　特此公告。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年四月二十七日

　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2016年年度股东大会授权委托书》。附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　㈠ 投票代码：362437；

　㈡ 投票简称：誉衡投票；

　㈢ 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”；

　㈣ 如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　㈠ 投票时间：2017年5月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

　㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　2016年年度股东大会授权委托书

　兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

　如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：

　□可以 □不可以

　■

　委托人姓名（或名称）：_________________________________

　委托人身份证号码（或营业执照号码）：___________________

　委托人证券账户号：____________________________________

　委托人持有股数：______________________________________

　受托人签名：__________________________________________

　受托人身份证号码：____________________________________

　委托人签名（或盖章）：_________________________________

　委托日期：二〇一七 年 月 日__________ ____

　备注：

　1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

　2、请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

　证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-061

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　2017年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况

　1、现场会议召开时间：2017年4月26日（星期三）15点；

　2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区B区融慧园28号楼一层会议室；

　3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；

　4、会议召集人：公司董事会；

　5、会议主持人：副董事长王东绪先生；

　6、股权登记日：2017年4月19日；

　7、会议出席情况：

　■

　其中：参加本次会议的中小投资者共8人，代表有表决权的股份4,350,321 股，占公司总股本的0.1979%。

　8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、张红艳律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了下列议案。

　1、以普通决议审议通过了《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司进行财务融资提供担保的议案》。

　■

　2、以普通决议审议通过了《关于选举李国春先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》。

　■

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、张红艳律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；

　2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年四月二十七日

　证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-062

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　关于控股股东股份质押及解除质押的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年4月26日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）通知，获悉誉衡集团将所持有的18,980,000股公司股票质押给了长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“长江资管”）、将所持有的81,000,000股公司股票质押给了天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”），并前期质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）的23,330,000股、质押给太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）的23,446,659股解除了质押，具体事项如下：

　一、股东股份质押的基本情况

　■

　二、股东股份解除质押的基本情况

　誉衡集团将其2016年8月24日质押给国泰君安的23,330,000股（详见发布在法定媒体的2016-134号公告《关于控股股东股份质押的公告》）解除了质押，解除证券质押登记日期为2017年4月24日。

　誉衡集团将其2016年9月27日质押给太平洋证券的23,446,659股（详见发布在法定媒体的2016-148号公告《关于控股股东股份质押及解除质押的公告》）解除了质押，解除证券质押登记日期为2017年4月24日。

　三、股东股份累计被质押的情况

　截至本公告披露日，誉衡集团共持有公司937,125,000股，占公司总股本的42.63%；累计质押股份812,315,986股，占公司总股本的36.95%。

　四、备查文件

　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。

　特此公告。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年四月二十七日

　证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-063

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　关于拟将母公司有关药品生产、销售的相关资产及负债进行划转的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”）分别于2016年12月28日、2017年1月13日召开第三届董事会第三十八次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟将母公司有关药品生产、销售的相关资产及负债进行划转的议案》，同意将母公司有关药品生产、销售的相关资产及负债划转至全资子公司哈尔滨誉衡制药有限公司（以下简称“誉衡制药”）。具体内容详见2016年12月29日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于拟将母公司有关药品生产、销售的相关资产及负债进行划转的公告》。

　截至本公告披露日，母公司已按照有关监管机构要求将相关药品生产、销售的业务、资产、负债等划转至誉衡制药，并已完成相关员工劳动关系的转移工作。誉衡制药已正常运营。

　本次划转是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不改变原有的实质性经营活动，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。公司将根据划转进度，及时履行后续信息披露工作。

　特此公告。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年四月二十七日