第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人蒋光勇、主管会计工作负责人李芳及会计机构负责人(会计主管人员)冷姝娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、资产负债表

　（1）应收票据：报告期末余额较期初减少了88.71万元，减幅为100%，主要原因系报告期内，应收票据及时背书支付供应商货款所致；

　（2）应收账款：报告期末余额较期初增加了3455.31万元，增幅为29.39%，主要原因系报告期内，销售收入增加所致；

　（4）其他非流动资产：报告期末余额较期初增加了110.72万元，增幅为58.82%，主要原因系报告期内，进行生产技术改造，预付设备购置款增加所致；

　（5）短期借款：报告期末余额较期初减少了3500万元，减幅为32.49%，主要原因系归还银行货款所致；

　（6）应付账款：报告期末余额较期初增加了8166.26万元，增幅为56.41%，主要原因系报告期内，订单增加，生产量增加，原材料采购量相应增加所致；

　（7）预收款项：报告期末余额较期初减少1798.11万元，减幅为46.69%，主要原因系上年度公司举办经销商大会，预收客户货款，本报告期进行货物出库所致；

　（8）应交税费：报告期末余额较期初增加了94.77万元，增幅为289.15%，主要原因系计提一季度房土两税所致；

　2、利润表

　（1）营业收入：本报告期较上年同期增加7974.61万元，增幅为40.44%，主要原因系公司加大国内外市场开拓力度，报告期内销售订单增加所致；

　（2）营业总成本：本报告期较上年同期增加8267.29万元，增幅为43.22%，主要原因系销售订单增加，制造成本相应增加所致；

　（3）营业税金及附加：本报告期较上年同期增加90.66万元，增幅为94.84%，主要原因系根据《会计准则》要求，把房土两税、印花税从管理费用调整到营业税金附加科目所致；

　（3）销售费用：本报告期较上年同期增加85.07万元，增幅为40.02%，主要原因系订单增加，运杂费用、推广费用相应增加所致；

　（4）投资收益：本报告期较上年同期减少83.14万元，减幅为65.23%，主要原因系参股公司金信小额贷一季度收益下降所致；

　（5）营业利润：本报告期较上年同期减少375.82万元，减幅为52.39%，主要原因系产品原材料成本上涨及产品销售毛利下降所致；

　（6）利润总额：本报告期较上年同期减少367.62万元，减幅为49.30%，主要原因系产品原材料成本上涨及产品销售毛利下降所致；

　（7）所得税费用：本报告期较上年同期减少47.17万元，减幅为49.10%，主要原因系本报告期利润的减少，所得税相应减少所致；

　（8）净利润：本报告期较上年同期减少320.45万元，减幅为49.33%，主要原因系产品原材料成本上涨及产品销售毛利下降所致；

　（9）综合收益总额：本报告期较上年同期减少320.83万元，减幅为49.39%，主要原因系制造成本上涨，产品毛利下降，营业利润下降所致；

　（10）基本每股收益：本报告期较上年同期减少0.0174元，减幅为49.71%，主要原因系归属母公司净利润下降所致。

　3、现金流量表

　（1）经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加4855.91万元，增幅为745.59%，主要原因系出口收入增加，税费返还增加所致；

　（2）投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少612.94万元，减幅为4988.49%，主要原因系本期投资收回现金减少所致；

　（3）筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少2981.25万元，减幅为478.54%，主要原因系本报告期及时归还银行借款，无增加新流动资金贷款所致；

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　■

　■

　四、对2017年1-6月经营业绩的预计

　2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　2017年4月27日

　证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017-032

　广东金莱特电器股份有限公司

　关于第四届董事会第一次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第四届董事会第一次会议于2017年4月18日以书面通知方式发出会议通知和会议议案，会议于2017年4月26日上午09：30分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。本次会议以现场与通讯相结合的方式进行表决，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由第三届董事会董事长蒋光勇先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》。

　公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2017年第一季度报告全文及正文》后一致认为：公司 2017年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并严格执行了信息保密规定。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　《2017年第一季度年度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。《2017年第一季度报告正文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http:/cninfo.com.cn）上。

　2、审议《选举蒋光勇担任公司第四届董事会董事长职务的议案》。

　公司第四届董事会成员一致同意选举蒋光勇先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止，连选可以连任。

　经于最高人民法院网站查询，蒋光勇先生不属于失信执行人。个人简历附后。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　3、审议《选聘刘德祥担任公司第四届董事会之董事会秘书的议案》。

　公司董事会一致同意选聘刘德祥先生担任公司第四届董事会之董事会秘书职务，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止，连选可以连任。

　经于最高人民法院网站查询，刘德祥先生不属于失信执行人。个人简历附后。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　4、审议《选聘王德发担任公司总经理职务的议案》。

　公司董事会一致同意选聘王德发先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止，连选可以连任。

　经于最高人民法院网站查询，王德发先生不属于失信执行人。个人简历附后。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　5、审议《选聘孙莹担任公司副总经理职务的议案》。

　公司董事会一致同意选聘孙莹先生担任公司副总经理职务，负责公司国内市场销售业务，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止，连选可以连任。

　经于最高人民法院网站查询，孙莹先生不属于失信执行人。个人简历附后。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　6、审议《选聘李芳担任公司财务总监职务的议案》。

　公司董事会一致同意选聘李芳女士担任公司总经理职务，负责公司财务统筹及管理事务，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止，连选可以连任。

　经于最高人民法院网站查询，李芳女士不属于失信执行人。个人简历附后。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　7、审议《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。

　公司董事会一致同意如下人员担任第四届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会通过之日起至第四董事会任期届满时止。

　■

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　关于高级管理人员及董事会专门委员会换届的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　三、备查文件

　1、《公司第四届董事会第一次会议决议》；

　2、《公司独立董事关于第四届董事会第一会议决议相关议案的独立意见》；

　特此公告。

　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　2017年4月27日

　附件

　个人简历

　1、蒋光勇，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年，于中山大学工商管理总裁班结业；分别于 2008 年、2015 年参加清华大学金融投资班培训并获得结业证书；硕士学位，北京大学光华管理学院商业领袖项目在读。1994 年至 1998 年在湖北省兴山县水土保持局工作；2000 年至 2007 年 10 月，作为创始发起人之一，发起创立江门市金莱特电器灯饰厂有限公司，任副总经理；2008 年至 2013 年，推动江门市金莱特电器灯饰厂有限公司改制设立广东金莱特电器股份有限公司，任公司董事、董事会秘书、副总经理，并作为项目负责人，推动公司在中国 A 股股票市场成功挂牌上市；2014 年，创立新丰县源生态综合发展有限公司，大力投资开发岭南红叶世界生态旅游景区；有丰富的企业管理经验和项目运作、资本运营经验。2016年8月至今，任广东金莱特电器股份有限公司董事、董事长。

　经核查，蒋光勇先生不存在《公司法》第一百四十七条所规定的情形；不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责、受到过一次证券交易所通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。截至本公告日，直接持有公司12,000,000股股份，与公司控股股东、实际控制人蒋小荣女士系兄妹关系。

　2、王德发，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士，长春税务学院会计学专业，非执业注册会计师。曾任广东科龙电器股份有限公司营销财务科经理、财务会计科经理；美的技术投资有限公司财务管理部部长；浙江上风实业股份有限公司财务总监；广东伊立浦电器股份有限公司财务总监、董事会秘书；佛山市拖维环境亮化工程有限公司董事会秘书。2016年7月至今，任广东金莱特电器股份有限公司董事、总经理。

　经核查，王德发先生不存在《公司法》第一百四十七条所规定的情形；不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。截至本公告日，不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　3、 刘德祥：男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，中山大学MBA，复旦大学EMBA在读。2000年9月至2007年10月，历任江门市金莱特电器灯饰厂有限公司后勤主管、行政部经理；2007年11月至2011年3月，历任广东金莱特电器股份有限公司监事；2011年4月至2013年10月，任广东金莱特电器股份有限公司董事、制造总监；2013年11月至今，任广东金莱特电器股份有限公司董事、董事会秘书。

　经核查，刘德祥先生不存在《公司法》第一百四十七条所规定的情形；不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。截至本公告日，通过江门市向日葵投资有限公司间接持有公司74,680股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　4、孙莹，男，1979年出生，中国国籍，大专学历，EMBA，无境外居留权。1998年6月至2000年5月，在江门市大长江集团有限公司从事品质管理工作；2000年5月至2002年4月，曾任开平宝德华精密电子有限公司插件部主管、装配部主管；2002年4月至2012年5月，曾任江门吉华光电精密有限公司注塑部主任、封装事业部经理、资材部协理；2012年6月至2014年3月，任广东金莱特电器股份有限公司事、高装配部经理、制造总监；目前担任本公司董事、副总经理。

　经核查，孙莹先生不存在《公司法》第一百四十七条所规定的情形；不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。截至本公告日，不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　5、李芳，女，1985年出生，汉族，本科学历，国家总会计师（CFO）资质，上海交通大学高级金融学院EMBA在读；2014年中山大学参加财务总监研修班培训获得结业证书，2015年参加上海高顿财务学院并购重组高级研修班培训获得结业证书。2005年8月至2008年，历任吉事多账务会计、税务专员。2009年3月至今，历任广东金莱特电器股份有限公司成本专员、证券事务代表、财务经理。目前担任公司财务总监。

　经核查，李芳女士不存在《公司法》第一百四十七条所规定的情形；不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。截至本公告日，不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017－033

　广东金莱特电器股份有限公司

　第四届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第四届监事会第一次会议于2017年4月18日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2017年4月26日上午11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，出席人员均以现场形式出席。会议由第三届监事会主席杨晓琴女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过《关于2017 年第一季度报告全文及正文的议案》。

　经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

　2、审议通过《关于选举杨晓琴为第四届监事会主席的议案》。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。个人简历附后。

　三、备查文件

　《广东金莱特电器股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

　广东金莱特电器股份有限公司监事会

　二0一七年四月二十七日

　附件

　杨晓琴个人简历

　杨晓琴：女，1983年出生，中国国籍，本科学历，中山大学MBA，复旦大学EMBA在读，初级会计师职称，无境外居留权。2004年4月至2007年10月，历任江门市金莱特电器灯饰厂有限公司报关员、成本会计；2007年11月至2014年2月，历任广东金莱特电器股份有限公司总经办经理、人力资源部经理、管理者代表；2014年3月至今，任广东金莱特电器股份有限公司管理者代表、行政总监。目前担任公司监事会主席、行政总监。

　经核查，杨晓琴女士不存在《公司法》第一百四十七条所规定的情形；不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。截至本公告日，不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017-036

　广东金莱特电器股份有限公司

　关于高级管理人员及董事会专门委员会换届的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月20日召开2016年年度股东大会选举产生了新一届董事会成员。2017年4月20日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于选举第四届董事会董事长、高级管理人员换届以及董事会专门委员会换届等事项，具体情况如下：

　一、 第四届董事会董事长选举情况

　董事会成员一致同意选举蒋光勇先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止，连选可以连任。

　二、 高级管理人员聘任情况

　董事会一致同意选聘刘德祥先生担任公司第四届董事会之董事会秘书职务；选聘王德发先生担任公司总经理职务；选聘孙莹先生担任公司副总经理职务；选聘李芳女士担任公司财务总监职务。任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止，连选可以连任。公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见。

　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　三、 董事会专门委员会换届情况

　发展与战略委员会：王德发（召集人）、冯强、方晓军

　薪酬与考核委员会：冯强（召集人）、饶莉、王德发

　提名委员会：方晓军 （召集人）、冯强、刘德祥

　审计委员会：饶莉（召集人）、王德发、方晓军

　特此公告。

　广东金莱特电器股份有限公司

　董事会

　2017年4月27日

　证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2017－034

　广东金莱特电器股份有限公司