一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人 朱斌 、主管会计工作负责人 李福刚 及会计机构负责人（会计主管人员）徐尤信 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：万元

　■

　单位：万元

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　1、2017年1月4日公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》、《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　2、2017年3月6日公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；同日公司第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　3、2017年3月22日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》、《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

　4、2017年3月29日公司第三届董事会第三次会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案》。

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

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　证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2017-040

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　第三届董事会第四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年4月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2017年4月21日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

　本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　1、审议通过《公司2017年第一季度报告》；

　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年第一季度报告》。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　2、审议通过《公司2016年财务决算报告和2017年财务预算报告》；

　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年财务决算报告和2017年财务预算报告》。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　3、审议通过《公司外部信息使用人管理制度》。

　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《外部信息使用人管理制度》。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　2017年4月26日

　证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2017-041

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　第三届监事会第四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2017年4月26日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2017年4月21日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

　本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　1、审议通过《公司2017年第一季度报告》；

　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年第一季度报告》。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　2、审议通过《公司2016年财务决算报告和2017年财务预算报告》。

　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年财务决算报告和2017年财务预算报告》。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会

　2017年4月26日

　公司代码：603030 公司简称：全筑股份

　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司