一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 未出席董事情况

　■

　1.3 公司负责人任秉钧、主管会计工作负责人吕孙战及会计机构负责人（会计主管人员）南海萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　3.1.1资产负债表变动情况及原因

　■

　3.1.2利润表变动情况及原因

　■

　3.1.3现金流量表情况变化及原因

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2017-006

　浙江诚意药业股份有限公司

　第二届董事会第八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　重要内容提示：

　董事冀文宏因工作原因未能亲自出席本次董事会，特委托公司董事长颜贻意参加表决。

　一、 董事会会议召开情况

　（一） 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八

　次会议于2017年4月26日，在温州市洞头区化工路118号公司会议室以现场方式召开。

　（二）本次会议通知和材料于2017年4月20日以电话及邮件等方式发送全体董事、监事和高级管理人员。

　（三）本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。其中颜贻意、沈爱兰、庄小萍、厉市生、任秉钧、马士可、周群和金爱娟8位董事亲自出席，董事冀文宏因工作原因委托公司董事长颜贻意出席。

　（四）本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事邱克荣、张孚甫、苏丽萍、公司财务总监吕孙战、董事会秘书柯泽慧以及证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。

　（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　二、 董事会会议审议情况

　1、审议通过了《浙江诚意药业股份有限公司2017年第一季度报告》

　截至2017年3月31日，公司总资产为63719.37万元，归属于上市公司股

　东的净资产为57767.25万元；公司2017年1-3月实现营业收入8231.1万元，归属于上市公司股东的净利润1417.52万元。

　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　具体内容详见公司同日披露的《浙江诚意药业股份有限公司2017年第一季度报告》。

　2、审议通过了《浙江诚意药业股份有限公司2016年度利润分配预案》

　根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告——中汇会审[2017]0109号，截止2016年12月31日公司账面可供分配净利润为68799280.38元。

　现拟以公司总股本8520万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.10元（含税），合计派发现金红利3493.20万元。

　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　公司独立董事已发表独立意见，同意上述利润分配预案。

　本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会予以审议。

　3、审议通过了《关于修订<浙江诚意药业股份有限公司章程>的议案》

　经中国证券监管管理委员会《关于核准浙江诚意药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]157号）批准，公司首次公开发行人民币普通股 2130 万股，公司股票已于 2017年 3月 15 日在上海证券交易所上市交易。首次公开发行股票后，公司股本总数由 6390 万股增加至 8520 万股，公司注册资本由 6390 万元增加至 8520 万元。董事会现拟对《浙江诚意药业股份有限公司章程（草案）》中的注册资本、股份总额、股东大会及董事会权限以及其他相关内容进行修改，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记。

　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会予以审议。

　具体内容详见公司同日披露的《关于修订<浙江诚意药业股份有限公司章程的公告》（公告编号：2017-008）。

　4、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　为提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过28000万元人民币（在此额度内可以滚动使用）。

　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　公司独立董事已发表独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。

　本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会予以审议。

　具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。

　5、审议通过了《关于制订<浙江诚意药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　具体内容详见公司同日披露的《浙江诚意药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　6、审议通过了《关于制订<浙江诚意药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度>的议案》

　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　具体内容详见公司同日披露的《浙江诚意药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度》。

　7、审议通过了《关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案》

　公司第二届董事会第八次会议决定于2017年5月12日在温州市洞头区化工路118号公司大会议室召开2017年第一次临时股东大会。

　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　具体内容详见公司同日披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-010）。

　特此公告

　浙江诚意药业股份有限公司

　董事会

　2017年4月 26 日

　证券代码：603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2017-009

　浙江诚意药业股份有限公司

　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用、增加存储收益，浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 28000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。以通知存款、协定存款或定期存

　款方式存放，以取得较高存储利率，自股东大会通过之日起至本次募集资金使用

　完毕为止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　具体内容公告如下：

　一、募集资金基本情况

　1、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]157号”《关于核准浙江诚意药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,130万股，每股发行价格15.76元，募集资金总额33,568.80万元，募集资金净额28,019.83万元。上述募集资金全部到位，并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于2017年3月10日出具“中汇会验[2017]0546号“《验资报告》。

　2、募集资金管理与存入情况

　为规范公司募集资金使用，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金使用管理办法》等规定，对募集资金进行了专户存储管理，公司与东兴证券股份有限公司、中国农业银行温州洞头支行、中国银行股份有限公司洞头支行、上海浦东发展银行龙湾支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。

　二、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划

　1、管理目的：进一步提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益。

　2、管理额度：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，进行现金管理的募集资金使用额度不超过28000万元人民币（在此额度内可以滚动使用）。

　3、管理要求：公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关要求，规范使用该部分资金。

　4、管理方式：以通知存款、协定存款或定期存款方式存放，以取得较高存储利率，由董事会授权董事长签署相关协议文件，具体由公司财务负责人组织实施。

　5、管理期限：股东大会通过之日起至本次募集资金使用完毕为止。

　三、风险控制措施

　公司内部审计部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　四、对公司日常经营的影响

　在确保不影响公司正常运营、募集资金安全以及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行通知存款、协定存款或定期存款不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的存储收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　五、履行审议程序及专项意见说明

　1、董事会审议情况

　公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币28000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以通知存款、协定存款或定期存款方式存放，以取得较高存

　储率，自股东大会通过之日起至本次募集资金使用完毕为止。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

　该议案尚需公司股东大会审议通过。

　2、独立董事意见

　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。在确保不影响公司正常运营、募集资金安全以及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币28000万元的闲置募集资金以通知存款、协定存款或定期存款方式进行现金管理。公司独立董事认为，通过现金管理能有效提高公司闲置募集资金的使用效率，增加现金管理收益，公司已经建立了风险控制措施，保证资金使用安全，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益；董事会就此议案的提议及决策程序、表决过程合法合规，公司独立董事予以认可，同意将《关于对浙江诚意药业股份有限公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》提交公司股东大会审议。

　3、监事会意见

　公司第二届监事会第五次会议审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，认为公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，履行必要审批程序，是在保障募集资金项目建设、募集资金使用正常情况下实施，不会影响公司的正常业务发展。公司使用部分暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　4、保荐机构意见

　经核查，保荐机构认为：

　公司将部分暂时闲置的募集资金以通知存款、协定存款或定期存款方式存放，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为；上述事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了的独立意见，履行了必要的审批程序；上述事项在不影响募集资金使用的前提下，提高了募集资金使用效率、降低了财务费用、增加了存储收益、保护了投资者的权益。

　公司本次将部分暂时闲置的募集资金以通知存款、协定存款或定期存款方式存放的事项，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及有关法律法规中关于上市公司募集资金使用的相关规定，东兴证券对此无异议

　六、备查文件

　1、《浙江诚意药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

　2、《浙江诚意药业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；

　3、《浙江诚意药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议相关事项的独立意见》；

　4、《东兴证券股份有限公司关于浙江诚意药业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　特此公告

　浙江诚意药业股份有限公司

　董事会

　2017年4月26日

　证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2017- 010

　浙江诚意药业股份有限公司

　关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年5月12日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年5月12日 9 点00 分

　召开地点：温州市洞头区化工路118号公司大会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年5月12日

　至2017年5月12日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求于2017年4月27日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了披露。

　2、 特别决议议案：议案2

　3、 对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的全部议案

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、登记时间：2017年5月10日（星期三）

　上午9:30-11:30，下午14：00-17:00

　2、登记地址：温州市洞头区化工路118号公司董事会办公室

　联系人：陈雪琴、苏丽萍

　电话：0577-63484842

　传真：0577-63484842

　邮箱：office@chengyipharma.com

　3、登记手续：

　（1）个人股东:个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（详见附件一）

　（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　（3）股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2017年5月10日下午17：00前送达、传真、信函或邮件登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请传真或信函上注明联系电话。

　六、 其他事项

　现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

　特此公告。

　浙江诚意药业股份有限公司董事会

　2017年4月26日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　浙江诚意药业股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月12日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：   年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2017-008

　浙江诚意药业股份有限公司

　关于修订《浙江诚意药业股份有限公司章程》的公 告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4月 26 日 召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚须提请公司 2017 年第一次临时股东大会予以审议。经中国证券监督管理委员会核准，公司公开发行 2,130 万股人民币普通股股票， 并于 2017 年 3 月 15 日在上海证券交易所上市。首次公开发行后，公司总股本由6,390 万股增加至 8,520 万股，注册资本由人民币 6,390 万元增加至 8,520万元。根据本次发行上市的实际情况，董事会现拟对《公司章程（草案）》进行修改，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记。

　《公司章程》的修改情况如下：

　■

　■

　《公司章程》全文的条文顺序根据本次修订相应调整。除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　修订后的《浙江诚意药业股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　特此公告

　浙江诚意药业股份有限公司

　董 事 会

　2017年4月26日

　。

　证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2017-007

　浙江诚意药业股份有限公司

　第二届监事会第五次会议决议

　公 告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　一、监事会会议召开情况

　1、浙江诚意药业股份有公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2017年4月26日，在温州市洞头区化工路118号公司会议室以现场方式召开。

　2、本次会议通知和材料于2017年4月20日以电话及邮件等方式发送全体监事。

　3、本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。分别为邱克荣、张孚甫、苏丽萍。

　4、本次会议由监事会主席邱克荣主持。公司董事会秘书柯泽慧、证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。

　5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过《公司2017年第一季度报告》

　监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号-----季度报告的内容与格式特别规定（2016年修订）》等有关要求，对董事会编制的公司《2017年第一季度报告》进行了认真审核，并提出如下审核意见：

　（1）公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；

　（2）公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　（3）监事会在提出本意见前，未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　2、审议通过《公司2016年度利润分配预案》

　同意公司2016年度利润分配预案：以公司总股本8520万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.1元（含税），合计派发现金红利3493.2万元。

　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会予以审议。

　3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，履行必要审批程序，是在保障募集资金项目建设、募集资金使用正常情况下实施，不会影响公司的正常业务发展。公司使用部分暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。同意本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会予以审议。

　特此公告

　浙江诚意药业股份有限公司

　监事会

　2017年4月26日