证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2017-033

　国电长源电力股份有限公司关于公司董事会秘书、总法律顾问辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、基本情况

　2017年4月25日，公司董事会收到董事会秘书、总法律顾问胡谦先生的书面辞职报告。因正常工作调动，胡谦先生辞去公司董事会秘书和总法律顾问职务。胡谦先生辞职后将不在公司任职和工作。

　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，胡谦先生的辞职报告在到达董事会后即时生效。胡谦先生及其配偶或关联人在其任期内未持有公司股票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司董事会研究决定，指定公司总会计师朱虹女士代行董事会秘书职责。公司将按照法定程序，尽快对上述空缺职位进行人员选聘，以符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　二、报备文件

　董事会秘书、总法律顾问胡谦《辞职报告》。

　特此公告。

　国电长源电力股份有限公司董事会

　2017年4月27日