一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　声明：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,643,308,689股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司是一家以室内装饰为主体，融幕墙、家具、景观、艺术品、机电设备安装等为一体的专业化装饰集团。报告期内，公司顺应市场变化，加快转型升级的步伐，积极拓展公装、家装、海外业务，布局产业链和生态圈，为公司发展战略落地积极努力。

　2016年, 公司实现营业收入196.01亿元，比上年同期增加5.07%；实现营业利润19.75亿元，比上年同期增加4.66%；实现归属母公司的净利润16.83亿元，比上年同期增加5.06%，实现每股收益0.64元。

　截止2016年底，公司已连续14年蝉联中国建筑装饰行业百强企业第1名，累计荣获79项鲁班奖，275项全国建筑工程装饰奖。公司入围“ENR工程设计企业60强”，荣获亚太设计中心颁发的“年度杰出设计机构”，多年蝉联“中国建筑装饰设计机构50强”企业第一名。同时，公司还荣获了“全国优秀施工企业”、“江苏省装饰装修行业信息化建设标兵企业”等诸多荣誉奖项。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　是

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　中诚信证券评估有限公司对公司及公司已发行的“2012公司债券”2013年跟踪信用评级结果为：维持“苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012年公司债券”信用级别AA+；维持金螳螂主体信用等级AA+，评级展望为稳定。

　中诚信证券评估有限公司对公司及公司已发行的“2012公司债券”2014年跟踪信用评级结果为：维持“苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012年公司债券（第一期）”信用级别AA+；维持金螳螂主体信用等级AA+，评级展望为稳定。

　中诚信证券评估有限公司对公司及公司已发行的“2012公司债券”2015年跟踪信用评级结果为：维持“苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012年公司债券（第一期）”信用级别AA+；维持金螳螂主体信用等级AA+，评级展望为稳定。

　中诚信证券评估有限公司对公司及公司已发行的“2012公司债券”2016年跟踪信用评级结果为：维持“苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012年公司债券（第一期）”信用级别AA+；维持金螳螂主体信用等级AA+，评级展望为稳定。

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　是

　装修装饰业

　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

　（一）公司是一家以室内装饰为主体，融幕墙、家具、景观、艺术品、机电设备安装等为一体的综合性专业化装饰集团。公司拥有《建筑装修装饰工程专业承包一级》、《建筑装饰工程设计专项甲级》、《建筑工程施工总承包叁级》等资质证书，具备承接各类建筑装饰工程的资格和能力，是建筑装饰企业中资质级别最高、资质种类最多的企业之一。根据中国建筑装饰行业协会组织的建筑装饰行业百强评选结果，公司连续14年蝉联中国建筑装饰行业百强企业第1名。公司设计和施工项目的承接一般通过招投标、邀标的方式取得。报告期内公司主要经营模式未发生重大变化。

　（二）公司所处行业为建筑装饰业，“十三五”期间，随着我国经济进入“新常态”，经济下行压力增大，建筑装饰行业由高速增长期步入中速调整期，行业总体上保持平稳发展。同时，政府出台多项措施为行业发展提供政策支持，如进一步深化对建筑装饰行业的简政放权、改革建筑业企业资质管理制度、招投标管理制度及推行“营改增”税制改革等。此外，政府推广PPP模式项目及“一带一路”战略的出台为国内建筑装饰业带来新的市场机遇。

　（三）报告期内，公司在保持经营稳健、业绩稳定的同时，积极采取多种措施跟紧行业新发展趋势、应对国内外市场需求变化。

　1）多项措施并举，巩固公装业务管理能力

　提升综合服务能力，加强营销管理。在布局全国的营销网络基础上，从客户的需求角度出发，从公司业务各个环节提升综合服务能力、工程质量和客户满意度，以品质和态度打动客户。升级改革管理模式，提高管理效率。通过改变绩效考核、升级构建团队模式等方式，鼓励、培养、激励更多员工到公司一线打拼，为客户服务，为公司创造价值。建设公司内部的专业化管控、服务平台。报告期内，公司已完成了作战指挥中心、设计共享大平台、财务共享中心、供应链采购平台、综合管控系统等服务、管控平台。加快审计收款过程管理和风险预判，加快审计速度，提升审计效率和质量，对重大项目、风险预警项目进行更加周密的审计前期策划，提升将公司利润转化为现金流的能力。

　2）家装市场稳步推进，未来可期

　①金螳螂?家通过对全国战略布局、线上线下齐发力、产品迭代升级、施工质量把控等各方面的提升，初步获得了市场及消费者的认可。目前，已开线下直营店90余家，逐步实现点面结合的全国市场布局。金螳螂·家将线上产品信息展示与线下产品体验相结合，线上入驻天猫、京东，自建微信平台、官网、APP等线上营销渠道；线下门店加强服务管理及施工质量把控。通过家装BIM系统及Qu+云设计、VR系统，带给消费者更加顺畅的体验。

　② 金螳螂·品宅立足于专业化别墅装饰，旨在为高净值人群提供融合设计、施工、景观、智能化、家具软装个性化服务为一体的管家式服务。?目前，金螳螂·品宅已在北京、上海、南京、苏州、徐州等地成立分部，重点占据别墅市场核心区域。2016年，金螳螂·品宅与研发全球第一部以人为本的WELL健康建筑标准的Delos公司强强联合，依托其与梅奥医学中心联合创建的全球首座国际人居健康实验室，针对室内环境，提供相应的健康家居解决方案。

　③金螳螂·定制精装全国深度布局。金螳螂·定制精装以楼盘装饰为入口，提供设计、品牌、空间、收纳、智能、安防、健康、环保、软装、品质共计 11项系统化定制服务。目前金螳螂?定制精装业务已全面开拓至江苏、湖北、浙江、北京、天津等多个省市。

　3）积极推进与总包企业的合作，多方面拓展业务渠道

　公司一贯重视与总包企业尤其是与中建等央企总包的合作。近年来，在一系列重点项目如G20峰会主会场、南京牛首山的施工过程中，公司积极发挥作为专业公司的优势，在合作过程中为总包企业解决技术难题，赢得了高度评价。

　2016年，在经过多个项目磨合以后，中国电建建筑集团与公司一起发起设立中电建金螳螂建筑装饰有限公司，旨在发挥各自优势，一方面整合中电建体系内业务，提升中电建装饰水平；另一方面，利用强强合作的优势，在PPP项目竞标、海外项目合作中建立紧密的联合体，共同开拓市场。

　4）积极发展海外业务，拓展海外版图

　2012 年，公司成立新加坡子公司以开拓海外装饰市场并收购世界排名第一的酒店设计公司美国HBA，公司以金螳螂国际为平台，在澳门、俄罗斯、中东（迪拜）、塞班、柬埔寨、斯里兰卡相继设立了子公司，将新加坡金螳螂的成功经验逐步复制到海外。公司对海外事业部的架构进行了优化，引入了有经验的团队，对业务开拓、业务实施进行整合。公司先后承接了老挝万象亚欧峰会官邸别墅、巴哈马大型海岛度假村、澳门巴黎人酒店、阿联酋迪拜的总督酒店、塞班加拉班娱乐度假村项目和阿比亚Ranches高尔夫酒店项目。公司正在积极寻找合适项目信息，在风险可控的前提下挖掘更多海外装饰业务空间，形成以点带面的深耕开拓局势。

　5）注重人才梯队培育，提升企业发展软实力

　加强人才梯队建设，建设包括项目经理、优秀设计师及营销人员等专业人员在内的人才池；层层提报、上下联动，推动关键岗位人员储备，有针对性地组织了金牌项目经理外出考察、金银牌项目经理培训、中青年设计师分享会、营销之星培训等；拓展未来人才源头，启动管培生计划，建立管培生培养基金，制定专门培养方案，覆盖其从入司到成长的完整周期。不断健全考核评估机制，对人才涵盖转正、晋升、年度述职、全员综合考评在内的各维度考评使公司选人用人更加清晰。

　6）完善科技创新机制，提高创新能力和服务水平

　深入实施技术创新和推广，以市场为导向征集项目部的技术需求，开展项目技术服务，提供试验检测服务，配合项目技术方案策划。

　对BIM技术在建筑装饰行业的运用进行研发，积极引入BIM技术及软件开发并加速推广落地，研发匹配装饰行业BIM系统，并已为舟山观音圣坛项目等20余个项目提供BIM技术服务，有效的提高了项目管理效率和质量，增强了服务水平。

　健全技术转移机制，推动科技成果落地转化与产业化。推广三新工艺文件、技术专项方案、应知应会工艺及节支降本视频等工艺资料40余项。公司不断拓展思维，利用现代云技术、物联网技术、BIM技术、VR技术、三维扫描技术，实现服务效益最大化。

　（四）公司经营模式为自主承揽业务、自主组织设计或/和施工。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。公司注重质量管理，严格执行ISO9001：2000 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和OHSAS18001 职业健康安全管理体系“三标一体化”认证的标准，制定了质量控制标准、质量控制措施、产品质量纠纷解决方案，对施工过程的各个环节实行严格的质量控制和监督，打造出过硬的施工管理体系。

　（五）报告期内，公司未出现重大项目质量问题。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　2016年度公司新设合并苏州金螳螂建筑材料科技有限公司、中电建金螳螂（北京）建筑装饰工程有限公司、苏州金螳螂艺术发展有限公司、苏州阿里体育投资合伙企业（有限合伙），公司子公司金螳螂电商新设合并青岛金螳螂家电子商务有限公司、无锡金螳螂家电子商务有限公司、常州金螳螂家电子商务有限公司等68家子公司；公司子公司金螳螂（国际）建筑装饰有限公司新设合并金螳螂建筑装饰（柬埔寨）有限公司、金螳螂国际发展有限公司；公司子公司金螳螂景观新设合并大同金螳螂园林绿化景观有限公司。

　2016年度公司减少合并辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司（曾用名）、苏州金诺商业保理有限公司、金螳螂市政。原辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司（曾用名）不再纳入合并原因是2016年2月公司将持有的辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司60%股权以1,500万元价格转让给自然人聂树凯。苏州金诺商业保理有限公司不再纳入合并原因是2016年7月公司子公司苏州金螳螂资产管理有限公司将其持有的苏州金诺商业保理有限公司股权以4,065.35万元价格转让给苏州诺金投资有限公司。金螳螂市政不再纳入合并原因是本期办理注销手续。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　董事长：倪林

　二〇一七年四月二十七日

　证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2017-004

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　第五届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第五次会议于二〇一七年四月十四日以书面形式发出会议通知，并于二〇一七年四月二十五日在公司六楼会议室召开。会议应到会董事八名，实际到会董事八名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　一、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2016年度总经理工作报告》；

　二、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2016年度董事会工作报告》，并同意提交公司2016年度股东大会审议；

　公司《2016年度董事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

　公司第五届董事会独立董事殷新先生、俞雪华先生、万解秋先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。述职报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

　三、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2016年度财务决算报告》，并同意提交公司2016年度股东大会审议；

　2016年, 公司实现营业收入196.01亿元，比上年同期增加5.07%；实现营业利润19.75亿元，比上年同期增加4.66%；实现归属母公司的净利润16.83亿元，比上年同期增加5.06%，实现每股收益0.64元。

　四、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，并同意提交公司2016年度股东大会审议；

　经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现的净利润为1,468,809,059.75元，提取法定盈余公积金共计146,880,905.98元，加上年初未分配利润4,882,445,958.67元，扣除年度应付普通股股利348,009,666.71元以及转作股本的普通股股利881,102,896.00元，剩余的可供股东分配利润为4,975,261,549.73元。根据《公司章程》的规定，公司2016年度可供分配利润为母公司报表中可供分配利润。

　公司的利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本2,643,308,689股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币1.50元（含税），共派发现金红利396,496,303.35元，不送红股，不以公积金转增股本。2016年度公司利润分配预案合法、合规。本预案须经公司股东大会决议通过后方可实施。

　五、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》；

　《公司2016年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

　华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了鉴证，《内部控制鉴证报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

　六、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2016年度报告及其摘要》，并同意提交公司2016年度股东大会审议；

　《公司2016年度报告摘要》请见公司2017-006号公告，《公司2016年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

　七、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2016年度社会责任报告》；

　《公司2016年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

　八、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，并同意提交公司2016年度股东大会审议；

　决议公司及子公司向各商业银行申请总额不超过160亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔授信的授信期限为自公司及子公司与银行签订相关授信合同之日起1年。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

　九、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》，并同意提交公司2016年度股东大会审议；

　决议为子公司合计60亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。具体情况请参见公司2017-007号公告。

　十、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，并同意提交公司2016年度股东大会审议；

　为优化财务结构，同时为减少应收票据占用资金，提高权益资金利润率，决议同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过20亿元的票据池业务。上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。开展期限内，该额度可滚动使用。具体情况请参见公司2017-008号公告。

　公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2017-005号、2017-013号公告。

　十一、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》，并同意提交公司2016年度股东大会审议；

　为增强公司持有的金融资产流动性，及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益，决议同意公司及子公司开展不超过30亿元金融资产转让和回购业务，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币30亿元。上述金融资产转让及回购业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。业务期限内，该额度可滚动使用。具体情况请参见公司2017-009号公告。

　公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2017-005号、2017-013号公告。

　十二、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》，并同意提交公司2016年度股东大会审议；

　本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在确保保证流动性和资金安全的前提下，决议同意公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币60亿元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。该60亿元额度可滚动使用，授权期限自股东大会决议通过之日起1年内有效。具体情况请参见公司2017-010号公告。

　公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2017-005号、2017-013号公告。

　十三、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》，并同意提交公司2016年度股东大会审议；

　决议续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，期限一年。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见。

　十四、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》；

　《公司2017年第一季度报告正文》请见公司2017-011号公告，《2017年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

　十五、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司第五届董事会增补董事候选人提名的议案》，并同意提交公司2016年度股东大会审议；

　同意提名施国平先生（简历附后）为第五届董事会董事候选人。

　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

　十六、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于调整证券事务代表的议案》；

　决议聘任王扬女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期从2017年4月25日起至2019年4月7日。因人员调整，原证券事务代表龙瑞女士不再担任公司证券事务代表职务。

　王扬女士通讯方式如下：

　办公电话：0512-68660622

　传真：0512-68660622

　电子邮箱：tzglb@goldmantis.com

　联系地址：苏州市西环路888号

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部

　十七、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于提议召开公司2016年度股东大会的议案》。

　决议于2017年5月23日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年度股东大会。会议通知请参见公司2017-014号公告。

　特此公告。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月二十七日

　附：简历

　施国平：男，中国国籍，1978年9月出生，中专学历，1997年7月毕业于苏州工艺美院美术装潢系。历任公司项目经理、管理八区区域经理、工程管理中心副总经理，现任公司五分公司总经理。施国平先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董监高之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

　王扬：女，中国国籍，1986年11月出生，本科学历。2009年毕业于江苏大学财务管理专业，2010年5月至今任本公司证券事务代表专员。王扬女士具备担任证券事务代表的资格，已于2011年7月取得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》，未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与董监高之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

　证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2017-005

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　第五届监事会第六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第六次会议于二〇一七年四月十四日以书面方式发出会议通知，并于二〇一七年四月二十五日在公司六楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席朱盘英女士主持，公司董事会秘书潘洁女士列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2016年度监事会工作报告》，并同意提交公司2016年度股东大会审议；

　二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；

　三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；

　经审议，监事会认为：公司的利润分配方案由经营管理层拟定，公司第四届董事会第九次会议已就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议并提交公司2016年度股东大会审议。公司2016年度股东大会通过提供网络投票为股东特别是中小股东参与股东大会提供便利。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意意见。

　四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》

　经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2016年度内部控制的自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况。

　五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》；

　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2016年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　六、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；

　经审议，监事会认为：为子公司合计60亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。对上述子公司提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要；公司子公司生产经营情况良好，具有较好的偿还能力；公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司董事会对该事项的审议合法、合规。董事会拟将该事项拟提交公司股东大会审议，符合公司章程有关规定。

　七、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；

　经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过20亿元的票据池业务。

　八、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》；

　经审议，监事会认为：公司本次开展金融资产转让及回购业务，能够增强公司持有的金融资产流动性，及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展不超过30亿元金融资产转让和回购业务，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币30亿元。

　九、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；

　经审议，监事会认为：在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币60亿的自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，上述额度可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　十、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》；

　经审议，监事会认为：董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特此公告。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　监事会

　二〇一七年四月二十七日

　证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2017-007

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　关于为子公司授信额度提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2017年4月25日审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》，决议为子公司合计60亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。上述担保事项须提交公司2016年度股东大会审议通过后方可生效。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人基本情况

　（1）苏州美瑞德建筑装饰有限公司（简称“美瑞德”）

　美瑞德成立于1998年11月，住所为苏州市吉庆街121号，法定代表人朱兴泉，注册资本13,700万元，本公司持有其100%的股权。经营范围：承接各类建筑室内、室外装饰装修工程的设计、施工并提供相关的咨询服务；承接各类建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接机电设备安装工程和水电安装工程的制作、安装及施工；承接金属门窗工程的制作、安装及施工；木制品制作；建筑石材加工；承接城市园林绿化工程的施工；承接消防工程的施工；钢结构件的设计、制造、销售及安装；承接建筑工程施工总承包工程的施工；承接城市及道路照明工程的施工。

　（2）苏州金螳螂幕墙有限公司（简称“金螳螂幕墙”）

　金螳螂幕墙成立于2003年7月，住所为苏州吴中区临湖镇渡村工业园，法定代表人王子衡，注册资本30,000万元，本公司持有其100%的股权。经营范围：建筑幕墙、门窗、钢结构件、轻钢结构件的设计、生产、销售及安装；采光顶、金属屋面的设计、销售及安装；建材销售；城市与道路照明工程的施工与安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　（3）苏州金螳螂园林绿化景观有限公司（简称“金螳螂景观”）

　金螳螂景观成立于2009年9月，住所为苏州工业园民生路5号，法定代表人张军，注册资本10,000万元，本公司持有其100%的股权。经营范围：城市园林绿化工程的设计与施工、园林古建筑工程的设计与施工。

　（4）金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司（简称“金螳螂家装电商”）

　金螳螂家装电商（苏州）成立于2015年10月，住所为苏州工业园区娄葑镇民生路5号，法定代表人杨鹏，注册资本为10000万元人民币，本公司的全资子公司金螳螂电子商务有限公司持有其90%的股权。主营业务为电信增值业务；电子商务技术、计算机信息科技、计算机网络科技、电子科技领域内的技术咨询、技术服务；市场调查、企业管理咨询、商务信息咨询、婚庆服务、清洁服务、财务信息咨询；承接：网络工程、室内外装饰工程、建筑工程、水电安装工程；销售：建筑材料、室内外装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺用品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖通设备、净水设备。

　（5）金螳螂精装科技（苏州）有限公司（简称“金螳螂精装科技”）

　金螳螂精装科技成立于2010年4月，住所为苏州工业园区娄葑镇民生路5号，法定代表人杨鹏，注册资本9000万元人民币，本公司全资子公司金螳螂电子商务有限公司持有其100%的股权。经营范围：建筑装修工程技术开发；承接建筑室内外装饰装修工程的施工及设计；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询服务；承接建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接金属门窗工程的施工；承接机电设备安装工程的安装；承接城市园林绿化工程的设计与施工；承接消防设施工程的设计与施工；民用、公用建筑工程设计；承接钢结构工程施工；承接轻型钢结构工程设计；电子商务技术开发等。

　（6）苏州建筑装饰设计研究院有限公司（简称“苏州设计院”）

　苏州设计院成立于1999年1月，住所为苏州市沧浪区念珠街105号，法定代表人为马樱，注册资本为1,000万人民币，本公司持有其100%股权。经营范围：建筑室内外装饰设计、环境艺术设计。

　（7）苏州金螳螂资产管理有限公司（简称“金螳螂资管”）

　金螳螂资管成立于2014年10月，住所为苏州工业园区金尚路89号，法定代表人为严多林，注册资本为50,000万元，本公司持有其100%的股权，经营范围：资产管理、投资管理；投资咨询；实业投资、投资顾问。

　（8）金螳螂装饰中东有限责任公司（简称“中东金螳螂”）

　中东金螳螂成立于2015年5月，注册资本为30万迪拉姆，金螳螂（国际）持有其49%的股权，自然人Mohammad Ali Amir Salem Aljueidi持有其51%的股权。根据金螳螂（国际）与自然人Mohammad Ali Amir Salem Aljueidi签订一揽子协议，约定自然人Mohammad Ail Amir Salem Aljueidi所有的中东金螳螂的表决权及收益权由金螳螂（国际）享有，故金螳螂（国际）实际拥有中东金螳螂100%的表决权及收益权。经营范围：承接机电设备安装和维修；提供各种地面和墙面处理，油漆涂装，地面铺设和处理，雕刻和雕花，贴墙纸和墙纸修理，隔墙和吊顶，石膏和石灰粉涂装，建筑清理和卫生服务。

　（9）澳门金螳螂建筑装饰有限公司（简称“澳门金螳螂”）

　澳门金螳螂成立于2015年1月，注册资本为25万澳门元，本公司持有其45%的股权，其中，公司全资子公司金螳螂（国际）建筑装饰有限公司（简称“金螳螂国际”）持有其45%的股权，濠江裕基有限公司持有35%的股权，御卓国际有限公司持有20%的股份。经营范围：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设专案的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务，承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工，承接几点设备安装工程的制作、安装；承接消防设施工程的设计与施工。

　（10）金螳螂（北马里亚纳群岛）建筑装饰有限公司（简称“塞班金螳螂”）

　塞班金螳螂成立于2015年10月，注册资本为1美元，本公司的全资子公司金螳螂（国际）持有其100%的股权。经营范围：室内装饰、建筑设计、建筑、景观、咨询。

　（11）俄罗斯金螳螂建筑装饰有限责任公司（简称“俄罗斯金螳螂”）

　俄罗斯金螳螂成立于2015年4月，注册资本为100万卢布，本公司的全资子公司金螳螂（国际）持有其100%的股权。经营范围：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务。承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统设计、施工。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工；木制品制作；建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装；承接城市园林绿化工程的设计与施工；承接消防设施工程的设计与施工；民用、公用建筑工程设计；承接钢结构工程施工，承接轻型钢结构工程设计。

　（12）金螳螂（柬埔寨）建筑装饰有限公司（简称“柬埔寨金螳螂”）

　柬埔寨金螳螂成立于2015年12月，注册资本为100万美元，本公司的全资子公司金螳螂（国际）将持有其100%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务；家具制作。承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统设计、施工。承接机电设备安装工程的制作、安装；承接城市园林绿化工程的设计与施工；承接消防设施工程的设计与施工；民用、公用建筑工程设计、施工；承接钢结构工程施工，承接轻型钢结构工程设计。

　（13）金螳螂（国际）建筑装饰有限公司（简称“金螳螂（国际）”）

　金螳螂（国际）成立于2013年9月，注册资本为1,000万港元。本公司持有其100%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；建筑装饰设计咨询、服务，承接各类型建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；承接城市园林绿化工程的设计和施工；承接金属门窗工程的加工和施工。

　（14）金螳螂国际发展有限公司（简称“金螳螂国际发展”）

　金螳螂国际发展成立于2016年9月，注册资本为50万新元。本公司全资子公司金螳螂（国际）持有其100%的股权。主营业务为承接项目室内装修及后期延伸施工总承包，承接建筑材料、加工成品贸易。

　（15）新加坡金螳螂有限公司（简称“新加坡金螳螂”）

　新加坡金螳螂有限公司成立于2012年11月，注册资本为1美元，本公司持有其100%的股权。主营业务为承接各类室内外装饰设计、幕墙设计及建筑设计；承接各类室内装饰工程、各类幕墙工程及机电安装工程。

　（16）HBA International Inc.（简称“HBA”）

　HBA 成立于 1964 年，注册地在美国加利福尼亚州，其授权股本为 2,500 股，发行在外的股本为 388.32 股。公司全资子公司新加坡金螳螂有限公司持有其 73.60%的股权。HBA 的经营范围为经营中高档酒店及度假村的室内设计咨询业务。

　2、被担保人财务数据

　（1）2017年1-3月

　单位：万元

　■

　（2）2016年度

　单位：万元

　■

　上述子公司2016年度财务数据已经审计，2017年一季度财务数据未经审计。其中，澳门金螳螂截止报告期末未实际运营，暂无财务数据。

　三、担保的主要内容

　公司同意为下列子公司合计60亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。

　具体情况如下：

　1、对美瑞德向各商业银行申请总额不超过12亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

　2、对金螳螂幕墙向各商业银行申请总额不超过20亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

　3、对金螳螂景观向各商业银行申请总额不超过5亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

　4、对金螳螂家装电商（苏州）向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

　5、对金螳螂精装科技向各商业银行申请总额不超过4亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

　6、对苏州设计院向各商业银行申请总额不超过0.5亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

　7、对金螳螂资管向各商业银行申请总额不超过2亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

　8、对中东金螳螂向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

　9、对澳门金螳螂向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

　10、对塞班金螳螂向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

　11、对俄罗斯金螳螂向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

　12、对柬埔寨金螳螂向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

　13、对金螳螂（国际）向各商业银行申请总额不超过2亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

　14、对金螳螂国际发展向各商业银行申请总额不超过2亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

　15、对新加坡金螳螂向各商业银行申请总额不超过5.5亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

　16、对HBA向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

　以上担保主要用于上述子公司申请银行授信额度以办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函业务等。对上述子公司提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要；公司子公司生产经营情况良好，具有较好的偿还能力；公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

　本次担保主要用于上述子公司申请银行授信额度以办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函业务等。

　四、对外担保的原因及风险控制

　1、提供担保的原因

　为满足子公司发展需要，保证其有充足的资金来源，支持子公司业务发展。

　2、对担保事项的风险判断

　公司本次为上述子公司提供担保是根据子公司经营目标及资金需求情况确定的，符合公司发展战略。上述子公司为公司控股子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，公司为其提供授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不会损害公司利益。

　五、累计担保数量和逾期担保的数量

　截至本公告披露日，公司及下属子公司为员工租赁优租房提供担保金额合计24.06万元。公司为子公司实际担保余额合计186,071.15万元（不含本次拟提交公司股东大会审议的担保额度），占公司2016年末经审计净资产的18.67%。公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》，该议案需经公司2016年度股东大会审议通过后方可生效。担保事项生效后，公司实际担保金额合计786,095.21万元，占公司2016年末经审计净资产的78.86%。

　公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第五次会议；

　2、公司第五届监事会第六次会议。

　特此公告。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月二十七日

　证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2017-008

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　关于开展票据池业务的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2017年4月25日审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，决议同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过20亿元的票据池业务。该事项须提交公司2016年度股东大会审议通过后方可生效。

　一、票据池业务情况概述

　1、业务概述

　票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

　2、合作银行

　拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

　3、业务期限

　上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。

　4、实施额度

　公司及子公司共享不超过20亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币20亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

　5、担保方式

　在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

　二、开展票据池业务的目的

　随着业务规模的扩大，公司在收取工程款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。

　1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本；

　2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开据不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

　3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

　三、票据池业务的风险与风险控制

　1、流动性风险

　公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　2、担保风险

　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

　风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

　四、决策程序和组织实施

　1、在额度范围内公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

　2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

　3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

　4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

　五、独立董事及监事会意见

　1、独立董事意见

　公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

　因此，我们同意公司及子公司共享不超过20亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币20亿元。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2016年度股东大会审议。

　2、监事会意见

　经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过20亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第五次会议决议；

　2、公司第五届监事会第六次会议决议；

　3、独立董事发表的《关于公司关于开展票据池业务的独立意见》。

　特此公告。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会

　二〇一七年四月二十七日

　证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2017-009

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　关于开展金融资产转让及回购业务的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2017年4月25日审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》，决议同意公司及子公司与国内金融机构开展合计即期余额不超过30亿元的金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务。该事项须提交公司2016年度股东大会审议通过后方可生效。

　一、业务情况概述

　1、业务概述

　金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务（以下简称“金融资产转让及回购业务”）主要包括公司或子公司将所持有的金融资产或该金融资产对应的收益权/受益权以一定的价格转让给合格投资者，同时公司及/或子公司承诺在约定条件满足时，合格投资者可以要求公司及/或子公司购回该项金融资产。合格投资者购买金融资产或相对应的收益权/受益权的途径包括但不限于购买依托金融资产或相对应收益权/受益权发行的资产证券化产品、资产支持证券、信托计划或专项资产管理计划等。

　2、合作金融机构

　拟开展金融资产转让及回购业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行、信托公司、证券公司或其他具备相关业务资格的金融机构，具体合作机构提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与各类金融机构的合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

　3、业务期限

　上述带回购义务的金融资产转让业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。

　4、实施额度

　公司及子公司共享不超过30亿元的金融资产转让及回购额度，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币30亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

　二、开展金融资产转让及回购业务的目的

　公司通过装饰产业链金融创新，极大程度撬动了装饰业务的发展。鉴于产业链金融大多通过投资金融资产形式完成，公司持有的金融资产规模不断增长，通过金融资产转让及回购业务增强公司持有的金融资产流动性，可及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益。

　三、带回购义务的金融资产转让业务的风险与风险控制

　1、流动性风险

　公司开展带回购义务的金融资产转让业务，需在约定时间以自有资金回购金融资产，如届时公司可用于回购的资金阶段性不足，会出现流动性风险。

　风险控制措施：通过将回购日设定为持有金融资产的产品到期日，用金融资产自身偿付金额支付回购价款来规避风险，另外，针对业务特性，提前与公司的财务中心等相关部门做好资金规划，最大程度降低约定回购日资金不足情况发生的可能性。

　2、金融资产兑付风险

　如公司持有的金融资产在产品到期日未能按期兑付，则可能造成公司无法用兑付资金支付回购价款，或发生投资损失的风险。

　风险控制措施：在选择用以开展带回购的金融资产转让业务的标的资产时，严格按照风险控制标准选择安全边际高、按期兑付能力强的金融资产，最大程度降低金融资产本身的兑付风险。

　四、决策程序和组织实施

　1、在额度范围内公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的金融机构、确定公司和子公司可以使用的带回购义务的金融资产转让具体额度、回购承诺函具体形式、金额等；

　2、授权苏州金螳螂资产管理有限公司（以下简称“资管公司”）负责组织实施金融资产转让及回购业务。资管公司将及时分析金融资产转让及回购业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

　3、审计部门负责对金融资产转让及回购业务开展情况进行审计和监督。

　4、独立董事、监事会有权对公司金融资产转让及回购业务的具体情况进行监督与检查。

　五、独立董事及监事会意见

　1、独立董事意见

　公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展金融资产转让及回购业务，可以增强公司持有的金融资产流动性，可及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益。

　因此，我们同意公司及子公司共享不超过30亿元的金融资产转让及回购额度，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币30亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2016年度股东大会审议。

　2、监事会意见

　经审议，监事会认为：公司本次开展金融资产转让及回购业务，可以增强公司持有的金融资产流动性，可及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司共享不超过30亿元的金融资产转让及回购额度，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币30亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第五次会议决议；

　2、公司第五届监事会第六次会议决议；

　3、独立董事发表的《关于公司关于开展金融资产转让及回购业务的独立意见》。

　特此公告。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会

　二〇一七年四月二十七日

　证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2017-010

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2017年4月25日审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，决议同意在确保保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币60亿元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。该事项须提交公司2016年度股东大会审议通过后方可生效。相关情况公告如下：

　一、使用自有资金购买理财产品的基本情况

　1、理财产品品种

　为控制风险，公司投资的品种为国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为自有资金使用效益的理财规划。

　公司拟购买的上述产品不涉及深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》有关风险投资的规定。

　2、决议有效期

　自股东大会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

　3、购买额度

　公司及子公司使用自有资金购买理财产品的合计即期余额不超过人民币60亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

　4、实施方式

　在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。购买理财产品需符合《公司章程》、《投资理财业务制度》等相关制度的规定。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

　二、对公司的影响

　1、公司及子公司运用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　2、通过进行适度的低风险理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　三、投资风险及风险控制

　尽管公司拟选择低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；

　3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；

　4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　四、前次购买理财产品情况

　公司前次购买理财产品情况已在公司定期报告中予以详细披露。具体情况请参见公司定期报告。

　五、独立董事及监事会意见

　1、独立董事意见

　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　因此，我们同意公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币60亿的自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2016年度股东大会审议。

　2、监事会意见

　经审议，监事会认为：在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币60亿的自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，上述额度可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第五次会议决议；

　2、公司第五届监事会第六次会议决议；

　3、独立董事发表的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见》。

　特此公告。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月二十七日

　证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2017-012

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　关于董事辞职及补选董事的公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到杨震先生的书面辞职报告，杨震先生辞去公司董事、副董事长及公司内其他职务，辞职后，不在公司担任任何职务,转任金螳螂集团任职，负责金螳螂集团其他业务版块的工作。

　根据《公司法》及《公司章程》规定，杨震先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

　公司于2017年4月25日召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司第五届董事会增补董事候选人提名的议案》，同意提名施国平先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至2019年4月7日。

　公司第五届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　特此公告。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月二十七日

　证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2017-013

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、独立董事对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见

　根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）等规定的要求，作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着对全体股东及投资者负责的态度，对公司2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真了解和核查，现就相关情况发表如下独立意见：

　1、截止2016年12月31日，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。

　2、经2016年第二次临时股东大会批准，公司及下属子公司为员工租赁优租房提供担保，担保合计金额不超过150万元。报告期内，公司及下属子公司为员工租赁优租房提供担保金额共计7.86万元。除上述情况外，报告期内，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，且没有以前期间发生持续到本报告期内的对外担保事项。

　3、对子公司担保情况

　经2015年度股东大会批准，公司为子公司美瑞德、金螳螂幕墙、金螳螂景观、精装科技、苏州设计院、金螳螂资管、中东金螳螂、澳门金螳螂等12家子公司2016年共计46.25亿元授信额度提供担保。

　经2016年第二次临时股东大会批准，公司为子公司美瑞德、金螳螂幕墙、金螳螂景观、金螳螂家具、苏州设计院、金螳螂家居、精装科技承接业务提供担保，担保金额共计25亿元，担保内容是为各子公司及子公司所设项目公司所签订的合同承担连带保证责任，并对子公司及项目公司不履行合同义务行为承担连带保证责任。

　经2016年第二次临时股东大会批准，对新加坡金螳螂内保外贷提供担保，鉴于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司全资子公司SINGAPORE? GOLD? MANTIS? PTE. LTD.（新加坡金螳螂有限公司）拟向ICBC LIMITED PHNOM PENH BRANCH（中国工商银行股份有限公司金边分行）申请6,860万美元的贷款，期限一年，由中国工商银行股份有限公司苏州分行为该笔融资提供7,000万美元的备用信用证作担保。同意本公司向苏州工商银行股份有限公司苏州分行申请开立金额不超过7,000万美元（含7,000万美元）的备用信用证（融资性保函），并提供相应的反担保。

　综上，截至2016年12月31日，公司为子公司累计提供担保余额为149,262.61万元，占公司2016年末经审计净资产的14.97%。其中，公司为美瑞德提供担保额为20,000万元，为金螳螂幕墙提供担保额为75,000万元，为金螳螂景观提供担保额为5,000万元，为HBA提供担保额为4,173.91万，为精装科技提供担保额为2,000万，为新加坡金螳螂提供担保额为42,088.7万，为苏州设计院提供担保额为1,000万,除上述情况外，公司没有其他对外担保。

　独立董事：殷新、万解秋、俞雪华

　二〇一七年四月二十七日

　二、独立董事关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司内部审计制度》等有关规定，作为公司独立董事，现就对公司2016年度内部控制自我评价报告发表如下意见：

　公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当前公司经营实际情况的需要。公司内控制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2016年度内部控制的自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况。

　独立董事：殷新、万解秋、俞雪华

　二〇一七年四月二十七日

　三、关于董事会提出公司2016年度利润分配预案的独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就对公司董事会提出的2016年度利润分配预案发表如下意见：

　该利润分配预案符合公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案，并同意将上述预案提交2016年度股东大会审议。

　独立董事：殷新、万解秋、俞雪华

　二〇一七年四月二十七日

　四、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构发表如下意见：

　2016年度，公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2017年度审计机构。

　独立董事：殷新、万解秋、俞雪华

　二〇一七年四月二十七日

　五、独立董事关于公司开展票据池业务的独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司开展票据池业务发表如下意见：

　公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

　因此，我们同意公司及子公司共享不超过20亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币20亿元。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2016年度股东大会审议。

　独立董事：殷新、万解秋、俞雪华

　二〇一七年四月二十七日

　六、独立董事关于公司开展金融资产转让及回购业务的独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司开展开展金融资产转让及回购业务发表如下意见：

　公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展金融资产转让及回购业务，可以增强公司持有的金融资产流动性，可及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益。

　因此，我们同意公司及子公司共享不超过30亿元的金融资产转让及回购额度，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币30亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2016年度股东大会审议。

　独立董事：殷新、万解秋、俞雪华

　二〇一七年四月二十七日

　七、独立董事关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《公司章程》、《投资理财业务制度》等相关制度规定，作为公司独立董事，现就公司及子公司使用自有资金购买理财产品发表如下意见：

　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　因此，我们同意公司及子公司使用累计即期余额不超过人民币60亿的自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2016年度股东大会审议。

　独立董事：殷新、万解秋、俞雪华

　二〇一七年四月二十七日

　八、独立董事关于公司第五届董事会增补董事候选人提名的独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就公司第五届董事会增补董事候选人提名的事项发表如下意见：

　1、公司第一大股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司（持有公司24.70%股权）提名施国平先生为公司第五届董事会董事候选人。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述提名人具备提名董事候选人的资格。

　2、根据董事候选人的个人履历，认为董事候选人符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，不属于失信被执行人。董事候选人具备担任公司董事的资格。

　3、提名人对上述董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，本人同意上述董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　独立董事：殷新、万解秋、俞雪华

　二〇一七年四月二十七日

　证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2017-014

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　关于召开2016年度股东大会的通知

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于二〇一七年四月二十五日召开，会议决议于二〇一七年五月二十三日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2016年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　一、召开会议的基本情况：

　1．股东大会届次：公司 2016 年度股东大会

　2．召集人：公司董事会

　3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开公司2016年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　4．会议召开日期和时间：

　（1）现场会议召开时间为：2017年5月23日（星期二）下午 14:30

　（2）网络投票时间为：2017 年 5 月22日至 2017 年 5 月23日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年5月23日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年5月22日下午15:00 至 2017年5月23日下午15:00的任意时间。

　5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如同一股东账户通过两种及以上方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

　6、股权登记日：2017年5月15日（星期一）

　7、会议出席对象：

　（1）截至2017年5月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）本公司聘请的律师。

　8、现场会议地点：苏州市西环路888号公司总部大楼六楼会议室

　二、会议审议事项

　1、审议《2016年度董事会工作报告》；

　2、审议《2016年度监事会工作报告》；

　3、审议《公司2016年度财务决算报告》；

　4、审议《公司2016年度利润分配预案》；

　5、审议《公司2016年度报告及其摘要》；

　6、审议《关于申请银行授信额度的议案》；

　7、审议《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；

　8、审议《关于开展票据池业务的议案》；

　9、审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》；

　10、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；

　11、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；

　12、审议《关于公司第五届董事会增补董事候选人提名的议案》。

　本次股东大会上，公司第五届董事会独立董事将向股东大会做2016年度述职报告。

　根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

　上述议案中，第七项议案属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案具体内容请参见公司第五届董事会第五次会议决议公告、第五届监事会第六次会议决议公告以及2017年4月27日刊登于巨潮资讯网的其他公告。

　三、提案编码

　■

　四、出席现场会议登记办法：

　1、登记时间：2017年5月16日

　上午9:00—11:30，下午13:30—17:00

　2、登记办法：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年5月16日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　3、登记地点：苏州市西环路888号

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部

　4、会议联系方式

　联系人：潘洁、王扬

　联系电话：0512-68660622

　传 真：0512-68660622

　地 址：苏州市西环路888号

　邮 编：215004

　参会人员的食宿及交通费用自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件。

　六、备查文件

　1．第五届董事会第五次会议；

　2、第五届监事会第六次会议。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月二十七日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、 网络投票的程序

　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362081”，投票简称为“金螳投票”。

　2.填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年 5 月23日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（2）投票代码：362081 投票简称：金螳投票

　（3）股东投票的具体程序为：

　①买卖方向为买入投票；

　②在“委托价格”项下填报的申报价格，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。100.00元代表对全部议案一次性表决。每一议案应以相应的价格分别申报；

　■

　③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　■