一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,104,376,432为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 □ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（1）公司从事的主要业务

　北京千方科技股份有限公司致力于成为移动互联时代技术创新型的智能交通运营服务商和大交通数据服务商。公司业务已经覆盖城市交通、公路交通、轨道交通、民航、水运等领域，“大交通”产业布局已经形成，是国内领先的综合型交通运输信息化企业；公司以大数据为驱动，移动互联网为载体，已实现公司定位从智能交通向“互联网+”大潮下的智慧交通转变、公司角色从产品提供商向运营服务商转变。公司兼具从软件定制、研发到硬件生产、销售到系统集成、整合的能力，形成覆盖从产品到服务到解决方案的智能交通全产业链。在平安城市领域，致力于提供从前端到后台的全方位平安城市解决方案，服务覆盖中国IP智能监控及联网监控产品与解决方案的创新与研发，业务覆盖平安城市、智慧交通、高速公路、机场、轨道交通等领域，产品和技术国内领先。公司不断完善项目建设型和投资运营型业务布局，持续丰富2G、2B、2C产品线，积极打造“千方出行”品牌，提升公司运营和服务能力。今后，公司将充分利用资本平台、技术和成果转化平台，在视频监控、物流金融、智能网联汽车等领域持续进行产品的突破和创新。

　公司通过千方信息、远航通、千方车信3家一级子公司及紫光捷通、北大千方、掌城传媒、掌城科技4家二级子公司，围绕“互联网+智能交通”开展业务。其中：紫光捷通为高速公路机电工程解决方案提供商；北大千方主营业务为交通信息化和系统集成业务；掌城科技、掌城传媒为城市综合交通信息服务及运营商；远航通为航空信息化解决方案和产品提供商；千方车信从事电子车牌业务。经过十多年的发展，公司业务已覆盖公路、城市、轨道、民航、水运等多个领域，经营活动涉及交通信息采集、数据处理、解决方案提供、应用服务，在智能交通领域构成了完整的交通信息化产业链。具体情况如下：

　北大千方专注于交通信息化和城市智能交通解决方案（包括轨道交通、公路、水路、公众出行等）提供，在交通行业管理与应用领域提供较完整的解决方案，在行业业务及管理系统、行业数据中心和综合交通应急指挥中心等方面的规划、建设与实施方面处于领先地位。同时北大千方是国内最早从事城市智能交通信息化服务的企业之一，在城市智能交通领域具有很强的经验背景。北大千方提供的重点产品及解决方案已成功应用于全国多个省、市、自治区以及北京奥运会、国庆六十周年庆典、上海世博会、深圳大运会等国家重大活动中，取得了良好的示范效应。

　紫光捷通专注于提供高速公路领域的信息化解决方案，项目实施和信息服务的产品研发与应用。高速公路智能交通系统集成行业在国内ITS行业中发展最为成熟，行业起步于上世纪90年代中后期，市场目前处于稳步发展阶段。紫光捷通进入市场较早，积累了相当的技术能力、市场经验和客户资源。紫光捷通已在国内30个省份（直辖市）完成了400多个公路机电建设项目，累计里程超过1.5万余公里，工程优良率100%，先后多次获得“鲁班奖”、“飞天奖”、“优质工程一等奖”、“国家优质工程奖”等多项荣誉。

　掌城科技专注于提供综合出行信息服务，是国内率先开展商用化实时交通信息服务的公司。在交通信息的采集、处理、发布环节拥有多项专利技术，已建立起完整的运营服务保障体系。掌城科技借助公司在交通信息化领域的行业布局优势，已商用发布国内110余个主要城市及城际间高速公路实时交通信息服务。产品及服务在车载导航、互联网及移动互联网、电信增值、消费电子等领域广泛应用。在车载导航领域，掌城科技已与日产汽车、上海汽车、比亚迪、东风裕隆等国内外多家主流整车厂家达成合作，并与其他主流车厂建立产品对接合作，未来将陆续推出合作产品。在互联网及移动互联网领域，掌城科技已与百度、腾讯、搜狗等主要基于位置服务（LBS）互联网服务提供商达成合作，正在为过亿用户提供交通出行信息服务。在移动互联网高速发展的趋势下，互联网位置服务应用的规模成几何倍数增长。针对当前市场需求和技术发展趋势，掌城科技围绕公交车、停车场等城市公共交通出行信息服务需求的热点，建设具有自主知识产权、高性能、低成本、高安全性等技术特点的城市综合交通信息服务及运营项目，以大数据为驱动，移动互联网为载体，提供出行规划管理的数据信息服务。掌城科技将在现有市场和业务优势的基础上，拥有更广阔的市场空间。

　掌城传媒以建设城市出租车综合管理服务平台为基础，通过投资安装车载终端设备，获取出租车内外广告资源经营权；并利用出租车数量多、流动性大、行驶范围广、运营时间长的特点，进行出租车数据的采集、分析和处理，深度挖掘数据资源，开发交通信息服务和出行服务产品，全面满足管理部门、运输企业、驾乘人员及市民出行的服务需求。公司现已独家拥有乌鲁木齐、呼和浩特、秦皇岛、郑州、洛阳等城市的出租车LED媒体广告经营权，其LED条屏广告采用分时段高频率滚动播出的投放模式，使客户的品牌传播拥有极高的到达率和最广泛的受众。目前，重点布局一、二线城市公交电子站牌与服务乘坐公交车出行人群APP相结合的交互式流媒体广告业务。

　远航通围绕智慧航空，提供涵盖智慧运行、智能管理和智慧出行三大主题的完整航空信息化解决方案和产品。服务商业航空、通用航空、空军、机场、民航局、飞机制造商等企业和机构，拥有国内最广泛的商业航空公司用户群，市场占有率达80%以上。业务主要包括两大类，第一类是主要面向航空企业和机构的B端业务，提供智慧运行和智能管理服务。第二类是面向旅客的C端业务，为旅客提供智慧出行服务。针对传统业务，远航通凭借国内领先的飞行数据译码技术和大数据处理技术，对飞机运行涉及的生产资源、生产组织和生产环境数据进行挖掘分析，实现飞行事前、事中和事后的全流程业务管控，通过业务的电子化、流程化和信息化处理，为航空公司提供节能减排、运行安全、成本分析、航路优化、精细化管理等方面的应用。积极布局C端的新业务，借助移动互联网思维和优势，为旅客出行提供智慧出行解决方案。通过LBS服务和线上线下结合的O2O服务，实现对旅客出行的全流程引导及驳运交通工具信息发布及票务功能。

　千方车信专注于从事电子车牌业务领域的运营管理、数据应用开发、系统集成、解决方案策划以及电子车牌相关软、硬件产品销售、提供数据服务等业务。电子车牌系统可为多个行业提供关于涉车涉驾业务的交通大数据服务和行业解决方案，满足包括公安、交管、安监、市政、环保、公共交通和停车管理等政府部门涉车涉驾的管理需求。并在此基础上提供多种面向企业、公众等方面的社会化服务应用需求。

　报告期内，公司对业务板块进行更纵深的布局，投资视频产品企业——浙江宇视科技有限公司，将产业布局向上游延伸，补充公司的产品基因，增强了技术储备和研发能力，进一步确立了公司在智慧交通、视频监控、智能驾驶、交通大数据等领域的综合优势和领先地位。在重庆市成立了中国首家车联网领域的互联网小贷公司——重庆市千方小额贷款有限公司，依托车联网数据切入物流金融的新领域，构建千方综合金融服务体系，推进产业生态圈的建立与完善。成立北京智能车联产业创新中心有限公司，主导产业创新中心、产业基金、产业联盟、应用示范区的建设，助力公司占据未来智能网联汽车产业的制高点。

　（2）公司所处的行业地位

　①行业首个大交通发展战略实践者。

　公司立足交通信息化业务，不断拓展业务领域，先后进入高速公路、轨道交通以及民航、水运领域，并提出了大交通发展战略。目前公司智能交通业务覆盖城市、公路、轨道、民航、水运等多个领域，大交通产业布局已经形成，成为了智能交通行业首个大交通发展战略的实践者。

　②多个细分领域业务处于行业第一梯队。

　公司在交通信息化、高速公路机电工程、高速公路称重产品、轨道交通PIS业务、出租车信息服务运营等多个细分领域均位于行业第一梯队。子公司北大千方、紫光捷通等均成为各自细分领域的行业龙头企业。

　③业绩稳定增长，重大项目屡建功绩，树立了行业领军形象。

　公司业务快速稳定增长，近五年平均增长速度超过20%，综合实力不断提升。公司的多项自主研发的系统（产品），已成功应用于全国多个省、市、自治区以及北京奥运会、国庆六十周年庆典、上海世博会、深圳大运会等大型社会活动，为重大活动的成功举办做出了重大贡献，向行业充分展现了公司的综合实力，树立了公司行业领军形象。

　④坚持开放发展，推动行业协作，稳固了行业领先优势。

　公司秉承开放发展的精神，坚持推动行业企业协作，努力构建合作共赢的产业生态。公司牵头成立了中关村智通智能交通产业联盟，并被选举为产业联盟理事长单位。公司先后与IBM、Intel、华为、浪潮、中交集团、中国航信等多家国内外知名企业签订战略合作协议，共同推动业内共性关键技术的研发和业务模式的创新、升级，进一步稳固了公司行业领先优势。

　⑤持续高效的创新能力获得行业高度认可，成为行业创新标杆。

　凭借自主创新的产品和技术，公司先后承担了多项“十五”、“十一五”、“十二五”国家科技支撑计划项目，并主持参与了多项国家“863”计划专项，获得了国家级、省部级奖项近百项。公司连年荣获“国家技术发明奖”、 “北京市科技进步奖”等荣誉。2013年，公司被认定为交通运输部“智能交通技术和设备”行业研发中心，是当年全国仅有的8家之一，也是北京市唯一一家获得交通运输部认定的行业研发中心。公司凭借《基于移动位置数据的城市出行信息服务关键技术与应用》项目，荣获2016年度国家技术发明二等奖。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　报告期内，公司实现营业收入23.45亿元，同比增长52.03%，归属于公司股东的净利润3.35亿元，同比增长14.65%。

　（1）战略布局取得重大突破

　在传统信息化业务稳步发展的基础上，公司实现了在视频产品、物流金融、智能网联汽车三个领域的重大战略布局，提升了智能交通、商用车联网领域的竞争力，助力公司占据未来智能网联汽车产业的制高点。

　投资视频产品企业——浙江宇视科技有限公司，将产业布局向上游延伸，补充公司产品基因，进一步确立了公司在智慧交通、视频监控、智能驾驶、交通大数据等领域的综合优势和领先地位。在重庆市成立了中国首家车联网领域的互联网小贷公司——重庆市千方小额贷款有限公司，依托车联网数据切入物流金融的新领域，构建千方综合金融服务体系，推进产业生态圈的建立与完善。成立北京智能车联产业创新中心有限公司，主导产业创新中心、产业基金、产业联盟、应用示范区的建设，助力公司占据未来智能网联汽车产业的制高点。

　（2）各板块业务协同发展，细分行业继续保持较强竞争优势

　围绕智能交通板块，在“公路、城市、民航、轨交、水运”大交通领域，以系统集成、软件开发、信息化服务与运营服务经营形态构成了较为完整的交通信息化产业链。以“千方大交通云”为平台，以“千方大交通数据”为核心，协同并跨界整合资源，在市场上形成较强的竞争优势，成为真正意义上的中国智能交通建设及运营领军企业。

　就细分行业来看，公司在高速公路机电领域进一步巩固了行业领先地位，继续稳居行业前列；在智慧高速方面积极探索，为未来智慧高速发展做好了准备；在公安与城市交通领域快速发展，交通信息化收入稳居行业第一；轨道交通PIS业务继续保持市场第一；智能公交、智慧停车、出租车综合信息服务与运营领域重点发力，与首开成立了合资公司，探索了社区交通投资运营业务发展新模式；民航领域实现业绩大幅增长，同时在虹桥机场等典型项目中实现了重大突破。

　（3）资本运作助力主营业务快速发展，进一步提升综合竞争力

　在自主发展的基础上，积极通过收购有研发优势、地方客户资源丰富的优质企业，以完善公司技术产品结构，进一步提高公司技术竞争力。2016年公司投入资金2.08亿元用于投资及并购，并购北京冠华天视数码科技有限公司、广州普勒仕交通科技有限公司、北京掌行通信息技术有限公司，并参股北京智能车联科技产业创新中心有限公司、重庆市千方小额贷款有限公司等公司。

　同时，公司密切关注各地大交通领域内与公司业务与战略发展高度契合的PPP（Public-Private Partnership，政府和社会资本合作模式）项目动态，发挥公司人才、技术及项目经验优势，通过创新投融资方式参与城市智能交通投资、建设及运营。启动公开发行公司债券计划，助力公司战略目标的实施及业务规模快速扩张。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、非同一控制下企业合并

　（1）本期发生的非同一控制下企业合并（单位：万元）

　■

　（2）通过一致行动协议控制的企业（单位：万元）

　■

　（3）合并成本及商誉

　■

　说明：

　①北京冠华天视数码科技有限公司

　2015年9月1日，北大千方与博雅软件股份有限公司签订北京冠华天视数码科技有限公司股权收购协议，北大千方受让博雅软件股份有限公司70%股权，该部分股权转让价款为5,000万元， 2015年11月18日、2016年3月8日北大千方分别支付2,000万元、550万元股权收购款，截止2016年3月1日累计支付投资款2,550万元，已付款金额占全部股权转让款的51.00%，并已办理工商变更登记手续，确定购买日为2016年3月1日。

　②广州普勒仕交通科技有限公司

　2016年8月11日，北大千方与孙立民、李玉梅和邓洋（以下简称”乙方”）签订股权转让即增资扩股协议，北大千方以现金523.94万元收购普勒仕30.82%股权（其中，孙立民持有16.95%、李玉梅10.79%、邓洋持有3.08%），已实际支付261.97万元；股权转让后由北大千方以现金700万元认购普勒仕新增注册资本123.55万元，增资完成后北大千方持有普勒仕51%股权，增资款700万元于2016年8月16日支付。确定合并日为2016年8 月 29日。

　③北京掌行通信息技术有限公司

　2016年8月18日，掌城科技和北京怡和嘉科技发展有限公司（以下简称”怡和嘉”）签署股权转让协议，掌城科技收购怡和嘉持有掌行通55%股权，股权转让完成后掌城科技持有掌行通100%股权，股权转让款为2800万元，款项于2016年9月30日已全部支付。确定合并日为2016年9月30日。

　④甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司

　2000年7月24日甘肃紫光成立，甘肃省工商行政管理局核发的企业法人营业执照注册号为620000000000935号；注册资本3,500万元，其中紫光捷通出资1,050万元，持股30%；2013年，公司增资2,800万元，紫光捷通增资2,090.5785万元，增资后，甘肃紫光注册资本变更为6,300万元，紫光捷通持股42.105%。2016年1月1日，紫光捷通与少数股东顾弘宇、钟强签署一致行动协议，顾弘宇、钟强分别持有甘肃紫光4.554%、4.375%股份，按照协议约定，顾弘宇、钟强跟随紫光捷通行使投票权，与紫光捷通保持一致行动，签署协议后紫光捷通对甘肃紫光表决权合计达到51.034%，可以控制甘肃紫光的实际经营及财务。

　（4）被购买方于购买日可辨认资产、负债（单位：元）

　■

　续：

　■

　2、处置子公司

　■

　续：

　■

　3、其他变动

　本期，本公司之孙公司北大千方投资成立控股子公司深圳千方智通科技有限公司，北京千方金航科技有限公司；上述2家公司包括在期末合并范围内。

　北大千方之子公司千方智通注销延吉千方智通科技有限公司；北大千方处置子公司深圳千方航实科技有限公司；北大千方处置杭州鸿泉数字设备有限公司18%股权，由控制转为重大影响；期末，以上3家公司不包括在合并范围内。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　法定代表人：夏曙东

　北京千方科技股份有限公司

　2017年4月25日

　证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-019

　北京千方科技股份有限公司

　2017年度对外担保额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年度本公司拟为下属子公司北京远航通信息技术有限公司、下属二级子公司北京北大千方科技有限公司、紫光捷通科技股份有限公司、北京掌城科技有限公司及其下属子公司的金融机构融资业务提供连带责任担保，担保金额不超过人民币20亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

　2017年度本公司下属子公司紫光捷通科技股份有限公司拟为其控股子公司河南紫光捷通有限公司的金融机构融资业务提供连带责任担保，担保金额不超过人民币5000万元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权紫光捷通科技股份有限公司经营管理层具体办理相关事宜。

　一、被担保人基本情况

　1、被担保人名称：北京北大千方科技有限公司（以下简称“北大千方”）

　统一社会信用代码：9111010880202395XM

　成立日期：2000年10月30日

　注册地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼B座201号

　法定代表人：夏曙东

　注册资本：人民币30,000万元

　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机及外围设备、机械电器设备、办公设备、通讯设备、电子元器件；计算机系统集成；数据处理；计算机维修；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；电脑打字；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；委托加工集成电路（IC）卡读写机；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　北大千方为本公司的全资二级子公司。截止2016年12月31日，北大千方合并报表数据分别为资产总额1,167,587,260.42元，负债总额628,638,291.82元，净资产538,948,968.6元；2016年合并报表数据为营业收入911,038,232.51元，利润总额168,773,517.67元，净利润145,711,909.94元。

　2、被担保人名称：紫光捷通科技股份有限公司（以下简称“紫光捷通”）

　统一社会信用代码：91110108744729267H

　成立日期：2002年11月08日

　注册地点：北京市海淀区学院路39号唯实大厦1203室

　法定代表人：吴海

　注册资本：20,000万元

　经营范围：生产UNIS-LCS智能节电控制柜（仅限分公司经营）；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；专业承包；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　紫光捷通为本公司的二级控股子公司。截止2016年12月31日，紫光捷通合并报表数据分别为资产总额2,290,544,537.98元，负债总额1,520,991,503.48元，净资产769,553,034.50元；2016年营业收入1,280,317,969.36 元，利润总额196,600,227.55 元，净利润169,021,458.09 元。

　3、被担保人名称：北京掌城科技有限公司（以下简称“掌城科技”）

　统一社会信用代码：91110108668438213A

　成立日期：2007年10月12日

　注册地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼B座301号

　法定代表人：郑农

　注册资本：20000万元

　经营范围：许可经营项目：无

　技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；设计、制作、发布广告；机动车公共停车场服务；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　掌城科技为本公司的二级全资子公司。截止2016年12月31日，掌城科技合并报表数据分别为资产总额441,844,487.22元，负债总额158,284,909.57元，净资产283,559,577.65元；2016年合并报表数据为营业收入125,684.968.45元，利润总额52,911,026.22元，净利润51,674,512.92元。

　4、被担保人名称：北京掌城文化传媒有限公司（以下简称“掌城传媒”）

　统一社会信用代码：91110108676630790N

　成立日期：2008年6月3日

　注册地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼B座304号

　法定代表人：孙学军

　注册资本：人民币5000万元

　经营范围：许可经营项目：无。

　一般经营项目：设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术咨询、技术服务；销售通讯设备；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　掌城传媒为本公司的二级全资子公司。截止2016年12月31日，掌城传媒合并报表数据分别为资产总额242,638,932.27元，负债总额170,069,370.03元，净资产72,569,562.24元；2016年合并报表数据为营业收入60,682,421.14 元，利润总额28,022,721.48 元，净利润24,419,054.75 元。

　5、北京远航通信息技术有限公司（以下简称“远航通”）

　统一社会信用代码：911101087577053369

　成立日期：2004年01月02日

　注册地点：北京市海淀区上地三街9号B座B607

　法定代表人：孟涛

　注册资本：1500万元

　经营范围：技术服务；技术开发；技术转让；计算机网络系统集成；信息咨询（不含中介服务）；营销策划；销售电子计算机及配件、机械设备、电器设备。

　远航通为本公司的控股子公司。截止2016年12月31日，远航通资产总额39,306,141.69元，负债总额8,513,184.89元，净资产30,792,956.80元；2016年营业收入51,242,070.82 元，利润总额9,798,914.32 元，净利润 9,697,582.97 元。

　6、河南紫光捷通有限公司（以下简称“河南捷通”）

　统一社会信用代码：91410100783434525N

　成立日期：2006年1月5日

　注册地点：郑州高新开发区冬青街22号留学生创业园405号

　法定代表人：吴海

　注册资本：3000万元

　经营范围：公路交通工程施工；电子智能化工程施工；衡器产品的生产、开发、销售；称重仪表技术开发；软件销售、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；智能交通系统技术开发、设计、建设、运营及维护；智能交通产品销售、技术开发；劳务分包；销售：建筑材料、机电设备及配件；货物进出口、技术进出口。

　河南捷通为本公司下属子公司紫光捷通科技股份有限公司的控股子公司。截止2016年12月31日，河南捷通资产总额77,696,651.68元，负债总额41,993,799.70元，净资产35,702,851.98元；2016年营业收入 90,666,592.68 元，利润总额11,800,981.50 元，净利润9,745,984.84 元。

　二、担保协议的主要内容

　上述担保尚未签订相关协议。

　三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

　公司及控股子公司担保余额为346.93万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东权益的比例为0.11%，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

　特此公告。

　北京千方科技股份有限公司董事会

　2017年4月27日

　证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-021

　北京千方科技股份有限公司

　2017年度日常关联交易预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　北京千方科技股份有限公司（以下简称“千方科技”、“公司”）根据实际经营需要，对2017年度拟发生的日常关联交易情况进行了预计,根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，关于预计2017年度日常关联交易事项将提交公司2016年度股东大会审议。

　公司预计2017年度发生日常关联交易的情况如下：

　单位：万元

　■

　二、关联方基本情况

　与公司发生交易的关联方主要包括：北京中交兴路信息科技有限公司及其子公司、山东高速信息工程有限公司、浙江宇视科技有限公司、北京黄石科技发展有限公司和本公司控股子公司之联营企业、合营企业（以下简称“关联方”）。关联交易内容：向关联方销售产品和提供劳务、向关联方采购产品和接受劳务、向关联方租赁办公场地并接受关联方提供的物业服务。

　1、山东高速信息工程有限公司

　统一社会信用代码：91370100740233731H

　注册地址：山东省济南市历城区将军路143号济青高速零公里处

　企业类型：其他有限责任公司

　法定代表人：马国政

　注册资金：11,500万元

　经营范围：公路、桥梁、隧道的机电工程、公路交通工程、建筑智能化工程、电子工程的设计、开发、施工、监理、咨询；城市轨道工程、城市及道路照明工程、机电工程的施工；安防工程的设计、施工；计算机系统服务及综合布线（以上凭资质证经营）；计算机及通讯设备、通信资源租赁；计算机软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨 询服务、数据处理及储存服务；计算机硬件及辅助设备、非专控通讯设备、电子产品及交通工程产品的设计、开发、生产、销售、技术转让、服务；进出口业务。（未取得专项许可的项目除外）。

　主要股东：山东省高速公路集团有限公司95%、紫光捷通科技股份有限公司5%

　2、北京中交兴路信息科技有限公司

　统一社会信用代码：91110302764222236K

　注册地址：北京市北京经济技术开发区经海六路五号院11号楼3层307-1

　企业类型：其他有限责任公司

　法定代表人：夏曙东

　注册资本：5,688.89万元

　经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；交通运营信息服务；销售机械设备、计算机软硬件及外围设备、办公用机械、通讯设备（无线发射机除外）、电子元器件、摩托车及零配件、汽车（不含九座及九座以下乘用车）；运输代理服务；仓储服务、装卸服务；计算机系统集成；专业承包；经济信息咨询（不含行政许可的项目）；企业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

　主要股东：北京千方集团有限公司、北京国交信通科技发展有限公司、北京永联胜国际投资咨询有限公司和北京建信股权投资基金（有限合伙）

　北京中交兴路信息科技有限公司下属子公司及参股公司共38家，包含湖南中交兴路信息科技有限公司、贵州中交兴路信息科技有限公司、安徽中交兴路信息科技有限公司、宁夏中交兴路信息科技有限公司、乌鲁木齐中交兴路信息科技有限公司、陕西中交兴路信息科技有限公司、北京中交慧联信息科技有限公司、甘肃中交兴路信息科技有限公司、湖北中交兴路信息科技有限公司、山西中交兴路信息科技有限公司、江西中交兴路信息科技有限公司、北京中交车付宝科技服务有限公司、上海中交兴路腾巍信息科技有限公司、吉林省中交华驿物流信息服务股份有限公司、北京中交兴路车联网科技有限公司、重庆中交兴路车联网科技有限公司、北京中交兴路供应链管理有限公司、重庆中交兴路供应链管理有限公司、陕西中交天健车联网信息技术有限公司、北京中交兴路信源科技有限公司、河南中交慧联信息科技有限公司、江西中交慧联信息科技有限公司、福建星通物联信息科技有限公司、辽宁中交兴路车联网科技有限公司、山东中交兴路车联网科技有限公司、广西中交兴路信息科技有限公司、云南中交兴路信息科技有限公司、沧州中交兴路信息技术有限公司、青岛金石智信投资中心（有限合伙）、湖南专线人网络科技有限公司、内蒙古中交兴路信息科技有限公司、北京中交联合保险经纪有限公司、河北中交兴路信息技术有限公司、海南中交兴路车联网科技有限公司、北京乐卡车联科技有限公司、中交帕菲特（十堰）信息科技有限公司、湖南聚信供应链有限公司、长沙湘众投资管理合伙企业（有限合伙）。

　3、浙江宇视科技有限公司

　统一社会信用代码：91330100580274795B

　注册地址：杭州市滨江区西兴街道江陵路88号10幢南座1-11层、2幢A区1-3楼、2幢B区2楼

　企业类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

　法定代表人：张鹏国

　注册资本：65,496万元

　经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让、生产、销售：电子产品（安防设备、网络通信设备、智能化系统设备、计算机软硬件）；安防系统集成、电子设备安装及维修服务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

　主要股东：杭州交智科技有限公司100%

　4、北京黄石科技发展有限公司

　统一社会信用代码：91110108783978549D

　注册地址：北京市海淀区东北旺北京中关村软件园孵化器1号楼B座1222-E室

　企业类型：其他有限责任公司

　法定代表人：孙霖

　注册资本：33,000万元

　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电；投资管理；市场调查；经济贸易咨询；物业管理；出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　主要股东：北京千方集团有限公司70%、西藏紫玉投资合伙企业（有限合伙）30%。

　三、年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　单位：万元

　■

　四、交易的定价政策及定价依据

　上述关联交易的定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定。

　五、交易协议的主要内容

　目前尚未签署相关协议。

　六、涉及关联交易的其他安排

　无。

　七、交易目的和对上市公司的影响

　公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。

　公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。

　八、独立董事事前认可和独立意见

　1、公司董事会已于事前向独立董事提交了相关资料，独立董事发表事前认可意见如下：公司董事会在审议该关联交易议案之前，根据有关规定履行了将该关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序，我们认为公司2017年度日常关联交易预计是公司生产经营和发展所需，符合公司和全体股东的利益，没有发现有损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意将该关联交易议案提交公司董事会审议。

　2、独立董事发表意见如下：公司预计的2017年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，公司董事会在审议交易事项的预计情况时，关联董事已回避表决，表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定；且定价公允，有利于交易双方互利互惠，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司对2017年度日常关联交易的预计情况。

　九、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第四十一次会议决议；

　2、独立董事对该事项发表的独立意见。

　特此公告。

　北京千方科技股份有限公司董事会

　2017年4月27日

　证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-022

　北京千方科技股份有限公司关于收购资产业绩承诺实现情况的专项说明

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股权收购情况

　北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月16日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过公司发行股份购买北京千方信息科技集团有限公司100%股权、紫光捷通科技股份有限公司30.24%股权以及北京掌城科技有限公司48.98%股权（以上统称“置入资产”）的事宜。2014年5月6日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2014]449号文核准，批准上述事宜。截至2014年5月8日，置入资产已全部变更登记至本公司名下。2014年6月5日公司向夏曙东、张志平、赖志斌等11位发股对象发行股份购买置入资产。以上内容详见2014年5月7日、2014年5月17日、2014年6月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com )披露的《关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号2014-021）、《关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号2014-023）及《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》。

　二、业绩承诺

　上述事项的重组盈利预测补偿期限为2013年、2014年、2015年及2016年。置入资产股东中的夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、重庆中智慧通信息科技有限公司（现已更名为“北京中智汇通信息科技有限公司”）、吴海承诺置入资产2013年、2014年、2015年和2016年实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的净利润（扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润）分别不低于17,000.00万元、21,889.94万元、26,832.41万元和31,628.51万元，如果实际实现的净利润低于上述承诺的净利润，则夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、北京中智汇通信息科技有限公司、吴海将按照与公司签署的《利润补偿协议》及其补充协议的规定进行补偿。

　三、业绩承诺实现情况

　公司2016年置入资产模拟合并财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2017年4月25日出具了标准审计报告，报告文号为致同审字(2017)第110ZA2733号。经审计的置入资产归属母公司所有者的净利润为35,176.62万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润32,945.81万元，实现了业绩承诺。

　特此公告。

　北京千方科技股份有限公司董事会

　2017年4月27日

　证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-024

　北京千方科技股份有限公司

　关于举行2016年度报告网上说明会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告全文及摘要已于2017年4月27日正式披露，详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关要求，公司将于2017年5月10日（星期三）下午15：00-17：00在全景网举行2016年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长夏曙东先生，财务总监夏曙锋先生，董事会秘书周洲先生，独立董事慕丽娜女士。欢迎广大投资者积极参与。

　特此通知。

　北京千方科技股份有限公司董事会

　2017年4月27日

　证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-016

　北京千方科技股份有限公司

　第三届董事会第四十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　北京千方科技股份有限公司第三届董事会第四十一次会议于2017年4月14日以邮件形式发出会议通知，于2017年4月25日下午16：00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座5层会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《2016年度总经理工作报告》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度报告全文》第四节。

　公司独立董事HE NING、刘霄仑、慕丽娜向董事会提交了2016年度述职报告，并将在公司2016年度股东大会上进行述职，述职报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　3、审议通过了《2016年度报告及摘要》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　《2016年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　4、审议通过了《2016年度财务决算报告》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京千方科技股份有限公司2016年度审计报告》（致同审字（2017）第110ZA2731号），公司2016年度主要经营指标情况如下：营业收入234,483.49万元，比上年增长52.03%；归属于上市公司股东的净利润为33,587.38万元，比上年增长14.65%；资产总额610,368.31万元，比上年增长40.57%；归属于上市公司股东的净资产为324,922.12万元，比上年增长9.30%。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　5、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　公司董事会审议了《2016年度内部控制自我评价报告》，认为：现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，公司的内部控制不存在重大缺陷。《2016年度内部控制自我评价报告》全文请参见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　公司监事会、独立董事分别对该议案发表了独立意见，详细内容刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　6、审议通过了《2016年度利润分配预案》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司净利润67,188,254.81元，加年初未分配利润67,487,478.81元，提取法定盈余公积金6,718,825.48元，扣除分配2015年度的现金红利55,218,821.60元，2016年度可供分配利润总额为72,738,086.54元。

　公司 2016年度现金分红预案为：以2016年12月31日总股本1,104,376,432股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发55,218,821.60元，剩余未分配利润17,519,264.94元结转下一年度。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　7、审议通过了《2017年度综合授信额度的议案》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　根据公司日常经营和资金周转的需求，公司及下属子公司北京千方信息科技集团有限公司、北京远航通信息技术有限公司、二级子公司北京北大千方科技有限公司及其下属子公司、紫光捷通科技股份有限公司及其下属子公司、北京掌城文化传媒有限公司及其下属子公司、北京掌城科技有限公司及其下属子公司拟于2017年度向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度。

　决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年。具体借款时间、金额和用途将按照公司及下属子公司、二级子公司的实际需要进行确定，并提请授权董事长签署借款合同及其他相关文件。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　8、审议通过了《2017年度对外担保额度的议案》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　2017年度本公司拟为下属子公司北京远航通信息技术有限公司、下属二级子公司北京北大千方科技有限公司、紫光捷通科技股份有限公司、北京掌城科技有限公司及其下属子公司的金融机构融资业务提供连带责任担保，担保金额不超过人民币20亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

　2017年度本公司下属子公司紫光捷通科技股份有限公司拟为其控股子公司河南紫光捷通有限公司的金融机构融资业务提供连带责任担保，担保金额不超过人民币5000万元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权紫光捷通科技股份有限公司经营管理层具体办理相关事宜。

　具体内容见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度对外担保额度的公告》。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　9、审议通过了《2017年度日常关联交易预计的议案》；

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　关联董事夏曙东、夏曙锋回避本议案的表决。

　具体内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度日常关联交易预计的公告》。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　10、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，负责会计报表审计、验资及其它相关业务的咨询服务等业务，聘期一年，审计费用不超过200万元。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　11、审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　由于公司已完成“三证合一”工商登记及公司的办公地址已发生变更，拟对公司章程的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更相关手续。

　《北京千方科技股份有限公司章程修正案》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　13、审议通过了《关于全资子公司对外捐赠的议案》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　公司下属全资子公司北京千方信息科技集团有限公司（以下简称“千方信息集团”）是经北京市经信委认定的北京市级企业技术中心，鉴于北京市经信委正牵头组织成立北京企业技术中心创新服务联盟（简称“产业联盟”），为积极响应政府号召，助力北京市的创新发展，千方信息集团拟参与产业联盟发起筹建，并捐赠2万元作为产业联盟的注册资金，产业联盟成立后将担任副理事长。

　14、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年度股东大会的通知》。

　15、审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

　16、审议通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》。

　17、审议通过了《关于收购资产业绩承诺实现情况的专项说明》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购资产业绩承诺实现情况的专项说明》。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第四十一次会议决议;

　2、独立董事关于相关事项的独立意见。

　特此公告。

　北京千方科技股份有限公司董事会

　2017年4月27日

　证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-023

　北京千方科技股份有限公司

　关于召开2016年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2016年度股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议时间：2017年5月18日（周四）下午14:30。

　（2）网络投票时间：2017年5月17日至5月18日。

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　6、股权登记日：2017年5月12日（周五）

　7、出席对象：

　（1）截止2017年5月12日（周五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8、会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座1层会议室。

　五、会议审议事项

　1、 审议《2016年度董事会工作报告》；

　2、 审议《2016年度报告及摘要》；

　3、 审议《2016年度财务决算报告》；

　4、 审议《2016年度利润分配预案》；

　5、 审议《2017年度综合授信额度的议案》；

　6、 审议《2017年度对外担保额度的议案》；

　7、 审议《2017年度日常关联交易预计的议案》；

　8、 审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；

　9、 审议《关于修订<公司章程>的议案》；

　10、 审议《2016年度监事会工作报告》。

　特别提示：

　（1）上述议案已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过, 具体内容详见2017年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　（2）上述议案4、9为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　（3）上述议案4、7属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　（4）上述议案7为关联交易事项，关联股东夏曙东、夏曙锋、北京中智汇通信息科技有限公司回避表决。

　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　六、提案编码

　■

　七、现场会议登记方法

　1、 登记方式：

　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；

　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在2017年5月17日16：00 前送达或传真至本公司证券部）。

　2、 登记时间：2017年5月16日（周四）上午9:00－11:30、下午14:00－16:30。

　3、 登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座5层证券事务部。

　八、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　九、其他事项

　1、联系方式

　联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座5层

　联系人：康提

　电话：010-50821818

　传真：010-50822000

　2、与会股东食宿及交通费用自理。

　3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　附件二：授权委托书

　十、备查文件

　第三届董事会第四十一次会议决议。

　特此公告。

　北京千方科技股份有限公司董事会

　2017年4月27日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362373

　2、投票简称：千方投票

　3、填报表决意见或选举票数。

　本次股东大会议案均为非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃权。

　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间： 2017年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为5月18日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：授权委托书

　授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京千方科技股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人股东账户：

　委托人持股数： 股

　受托人（签名）：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

　（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）

　■

　证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-017

　北京千方科技股份有限公司

　第三届监事会第十七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　十一、监事会会议召开情况

　北京千方科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2017年4月14日以邮件形式发出会议通知，于2017年4月25日17:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座5层会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　十二、监事会会议审议情况

　1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》；

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度监事会工作报告》。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　2、审议通过了《2016年度报告及摘要》；

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　监事会认为董事会编制和审核的公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2016年度报告摘要于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文刊登在巨潮资讯网。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　3、审议通过了《2016年度财务决算报告》；

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京千方科技股份有限公司2016年度审计报告》（致同审字（2017）第110ZA2731号），公司2016年度主要经营指标情况如下：营业收入234,483.49万元，比上年增长52.03%；归属于上市公司股东的净利润为33,587.38万元，比上年增长14.65%；资产总额610,368.31万元，比上年增长40.57%；归属于上市公司股东的净资产为324,922.12万元，比上年增长9.30%。

　经审核，监事会认为公司《2016年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　4、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　5、审议通过了《2016年度利润分配预案》；

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　经审核，监事会认为公司2016年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　6、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》；

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，审计费用不超过200万元。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　十三、备查文件

　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第十七次会议决议。

　特此公告。

　北京千方科技股份有限公司监事会

　2017年4月27日

　证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-020

　北京千方科技股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 2458号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向太平洋证券股份有限公司等9名特定投资者非公开发行A股46,680,497股，每股价格人民币38.56元。截至2015年11月25日，本公司共募集资金180,000.00万元，扣除发行费用2,612.67万元后，募集资金净额为177,387.33万元。

　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2015)第110ZC00582号《验资报告》验证。

　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

　1、以前年度已使用金额

　无。

　2、本年度使用金额及当前余额

　截止2016年12月31日，公司累计支付项目投资款共计182,884,307.42元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额41,940,435.98元，期末余额为1,632,929,412.38元。

　二、募集资金的管理情况

　（一）募集资金的管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京千方科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2014年9月25日经本公司董事会第三届第三次会议审议通过。

　根据管理制度并结合经营需要，本公司从2015年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

　（二）募集资金专户存储情况

　截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　■

　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入、理财利息41,962,316.28元（其中2015年度利息收入354,373.57元），已扣除手续费21,880.30元（其中2015年度手续费1,500.80元）。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　本年度募集资金实际使用情况详见附件：2016年度募集资金使用情况对照表。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　本公司无变更募集资金投资项目情况

　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　本公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　2016年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　附件1：2016年度募集资金使用情况对照表

　特此公告。

　北京千方科技股份有限公司董事会

　2017年4月27日

　附表1：

　2016年度募集资金使用情况对照表

　单位：万元

　■

　注：项目截止2016年12月31日处于建设中，未产生效益。