一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（一）乳及乳制品销售

　公司“纽仕兰”品牌乳品依托产自新西兰原生态牧场的优势，通过线上电商自营、联营、电视购物以及线下入住小区、超市等多种方式推广产品，继而提高产品知名度抢占市场份额。遵循“与平台共成长”的营销战略，以用户体验为先，扎根社区、拓展社群、扩大用户，不断加强产品推广及品牌建设与维护，目前公司的乳制品品种有纯牛奶、成年奶粉、中老年奶粉，公司将根据发展战略逐步推出新品种。

　（二）肉羊的养殖和销售

　公司安徽涡阳肉羊养殖项目已建设完成约20万头规模的肉羊养殖场，并将逐步形成部分产能。公司将依托现有的羊业生物育种及开发技术，建立从饲料、育种、育肥到终端销售的规模化羊业发展模式。

　（三）牛肉的贸易销售

　公司全资子公司大康雪龙选择青岛和大连的仓储、加工基地，充分利用这两个优质港口与澳大利亚等牛肉出口国方便的海运通道，以及与国内大中城市间便利的运输通路，能够实现大规模的牛肉进口和快速的国内分销；未来公司将充分利用国际化产业平台及渠道，围绕公司发展战略，建立销售渠道，打造牛肉进口品牌。

　（四）大宗农产品贸易

　报告期，围绕“全球资源、中国市场”的发展战略，公司通过并购、合作等方式，完成了对上游农产品资源的控制,与大型国内外大宗农产品、肉制品、乳制品企业或经销商建立起了贸易联系，并初步完成了销售网络的铺垫及搭建、以及优质客户群的培养。2016年度，公司通过收购巴西Fiagril公司，开拓了国内外大豆市场，对进一步获取市场份额具有重大的现实意义。

　（五）生猪的养殖和销售、饲料的销售

　公司生猪事业部利用湘西雪峰山区的独特地理位置与气候条件，建立了英种猪和仔猪生态规模养殖基地。现已形成集饲料生产、种猪养育、商品猪养殖、生猪屠宰、冷链物流配送为一体的生猪产业链。报告期，公司拟逐步对原有传统的生猪业务进行优化，未来公司将加快寻找更具发展潜力或比较优势的适养区域，继续推进优质生猪养殖产业的发展。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　是

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　经鹏元资信评估有限公司综合评定，2012至2016年度的债券信用等级均为AA。最新跟踪评级报告请见公司在2016年7月6日登载于指定信息披露媒体的《2012年公司债券2016年跟踪信用评级报告》，敬请广大投资者关注。

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

　√ 适用 □ 不适用

　1.本期折旧息税前利润较上年增长293.17%，主要系新西兰和巴西子公司盈利增长；

　2.报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年增长99.81%，主要系短期借款增加；

　3.报告期，流动比率减少162.91%,主要系应收账款和存货增加；

　4.报告期，速动比率较上期减少159%,主要系应收账款增加；

　5.报告期，利息保障倍数增加151.9%，主要系息税前利润增加所致；

　6.报告期，现金利息保障倍数较上年减少124.12%,主要系巴西子公司下半年为大豆种植季，购买生产资料，占用资金所致。

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　（一）2016年度公司整体经营情况

　2016年对于公司而言是机遇与挑战并存的一年，更是公司战略目标清晰定位和实现突破的一年,报告期公司紧紧围绕“产业加金融，投资加并购”这一战略举措，在夯实现有传统产业的基础上，适当采取金融手段，提高公司发展空间，通过投资并购等方式，开拓公司发展新道路，为公司国际化的发展奠定了坚实的基础。随着公司首批海外并购项目的逐步落地，公司2016年实现营业收入622,316.36万元，比上年同期增长58.91%；实现利润总额22,007.62万元，比上年同期增长23,729.05万元；归属于上市公司股东的净利润7,622.33万元，比上年同期增长10,552.64万元。具体情况如下：

　■

　主要变动原因如下：

　1、报告期，营业收入、营业成本分别较上年增长58.9%和45%，主要系收购巴西子公司所致：

　2、报告期，销售费用较上年增长245%，主要系公司乳制品销售业务扩大及巴西子公司纳入合并范围所致；

　3、报告期，管理费用较上年增长69%，主要系公司规模扩大，员工增加及巴西子公司纳入合并范围所致；

　4、报告期，财务费用较上年增长31%，主要系短期借款增加；

　5、报告期，所得税费用较上年增长536%，主要系盈利增加以及巴西子公司税率为34%，大于中国所得税税率所致；

　6、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年下降583%，主要系巴西子公司下半年为大豆种植季，购买生产资料占用资金所致；

　7、报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年下降20%，主要系理财产品到期所致；

　8、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年增长99.81%，主要系短期借款增加；

　9、现金及现金等价物净增加额较上年下降90%，主要系巴西子公司收款信用期相对付款信用期长所致。

　（二）2016年度经营工作回顾

　报告期，公司一方面立足国际农业，在新西兰、巴西、澳大利亚等国家寻求符合公司“大农业、大食品、大健康”战略发展方向的优质农业资源项目，力求通过并购重组的方式，迅速获取具有独特资源禀赋的优质农业上游资源，以为国人的健康消费、快乐生活提供物美价廉的农产品和绿色健康消费品为目的，同步重构国际农业的商业新模式，以最终实现公司持续稳定发展的目标。随着公司首批海外并购项目的逐步落地，上述战略目标与新的商业模式已初现雏形；另一方面，公司对原有的生猪业务进行了优化，营收同步下降。与此同时，为推进公司新的发展战略需要，公司大宗农产品贸易业务大幅上升，乳及乳制品的销售和肉羊的存栏量亦呈现稳步增长的势头。现就相关情况具体说明如下：

　1、海外并购业务

　（1）新西兰牧场

　继报告期新西兰对外投资办公室对公司收购洛岑牧场拒绝批准后，公司主动放弃了佩尼牧场、弗立明牧场的收购意向。此后，公司2014年提出的收购克拉法牧场和受托管理SFL控股公司控股权的申请于2016年8月9日获得了新西兰政府审批机构 Land Information New Zealand下发的《Decision Summary》、《Notice of Decision》，同意公司之全资子公司纽仕兰收购安源乳业100%股权继而获得克拉法牧场所有权，同时公司获得受托管理SFL控股公司的控股权。公司控股股东鹏欣集团与公司全资子公司纽仕兰于2016年11月17日完成了安源乳业100%股权的转让程序。

　（2）巴西大农业项目

　报告期，公司筹划了重大资产重组，以现金购买的方式获得Fiagril Ltda.57.57%的股权，该事项经公司分别于2016年4月28日、2016年6月13日召开的第五届董事会第三十次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过；2016年7月29日，公司完成了上述重大资产购买的交割实施手续，获得Fiagril Ltda.57.57%的股权。本次交易完成后，无论对优化公司的产业结构还是收入都产生了积极影响。报告期，公司归属于上市股东的净利润达7,622.33万元，较去年同期增长10,552.64万元，主要系购Fiagril Ltda.所致。

　（3）澳大利亚牛肉项目

　2015年10月26日，公司召开第五届董事会第二十次（临时）会议，拟参与收购S.Kidman & Co Ltd（以下简称“Kidman 公司”），此后公司一直积极推进该项目。2016年4月29日，澳大利亚财长以国家安全为由对于公司控股子公司大康澳洲向FIRB提出的要约收购 Kidman 公司80%股权的申请做出不利于收购的声明；为此，2016年5月3日，公司与Kidman公司、大康澳洲、Australia Rural Capital Ltd（澳大利亚农资公司，本次要约收购Kidman公司20%股权的当地一家在澳大利亚证交所上市的公众公司）以及 Anna Creek Pty Ltd（安纳西有限公司）签订了《Termination Deed》（终止协议），就上述相关方于2016年4月19日签订的签署附条件生效的《Bid Implementation Agreement》（要约收购实施协议）进行终止。尽管此后公司与交易对手积极磋商，但收购最终仍未取得成功，公司正式退出此次并购项目。

　2、大宗农产品贸易

　报告期围绕公司整体发展战略,为公司国际农产品引入中国市场铺垫基础，为此，公司在与国际大型粮商、经销商建立的合作关系的基础上，积极稳妥地开展了大宗农产品、肉制品及乳制品的国内外贸易活动，建立了稳定的大宗农产品贸易网络及销售渠道。报告期，公司的大宗商品贸易收入为565,800.12万元，实现毛利33,844.35万元,毛利率为5.98%。

　3、乳及乳制品销售

　报告期，公司乳制品业务在在原有蛋白质含量3.5克/100毫升牛奶产品、3.8克/100毫升牛奶的高端白金版产品、全进口全脂成人奶粉基础上，推出了新西兰麦卢卡蜂蜜中老年奶粉、1L装鲜牛奶；截至2016年底，公司成功完成天猫、苏宁易购、京东、1号店等重点线上通路渠道的开发，初步完成跨洋农超对接，进一步提升了公司乳业销售量，报告期，实现销售收入37,030.43万元 ，毛利11,766.74万元，毛利率为31.8%。

　4、肉羊的养殖和销售

　面对肉羊价格持续的低位徘徊、成本倒挂等不利因素，公司原100万只安徽涡阳肉羊养殖项目已减少规模至20万头，并形成了部分产能。报告期内，公司通过精细化管理，成功降低了肉羊的养殖成本，同时在羊价格低迷时加大存栏量，为提高利润打下基础。截至报告期末，存栏羊只44,690只，较上年同期增加38,846只，增长率为664.72%；报告期实现肉羊销售收入669.72万元，亏损142.06万元，毛利率为-21.21%。

　5、生猪的养殖和销售、饲料的销售

　报告期内，鉴于公司发展战略布局的调整与变化，为优化公司产业结构，分散业务风险，实现公司转型及进一步发展，公司与江苏省银河面粉有限公司（以下简称“江苏银河”）签订了《大康肉类食品有限公司增资协议》，同意大康肉类食品有限公司（以下简称“大康食品”）引入投资方江苏银河对大康食品增资1亿元，同意由江苏银河负责大康食品的经营管理，享有大康食品全部经营收益并承担其全部经营亏损，江苏银河按协议约定每年向公司支付固定收益款。未来公司将加快寻找更具发展潜力或比较优势的适养区域，适时推进优质生猪养殖产业的发展。

　由于公司已于2016年7月份已将原有生猪业务委托第三方经营管理，此部分业务自2016年7月份开始不再纳入合并报表范围。2016年1-6月公司生猪业务实现销售收入10,608.51万元，毛利1,271.35万元,毛利率为11.98%；饲料实现销售收入7,161.15万元，毛利932.31万元, 毛利率13.02%。屠宰肉制品实现销售收入251.69万元，亏损489.2万元, 毛利率-194.37%。

　6、财务和资金管理

　报告期，公司通过使用闲置募集资金购买保本型理财产品实现理财收益共计0.42亿元，较上年同期下降71.81%，公司募集资金均存放与募集资金专项账户和理财期间的理财专项账户内，资金安全得以保障。报告期为公司子公司的贸易业务的融资授信及海外投资项目进行的累计担保总额为29.08亿元，较上年同期增长116.53%，公司对子公司的担保决策程序均履行了完备的审议程序，公司财务机构对公司各担保事项进行日常的维护和监督，有效控制各项担保风险，且不存在违规担保的行为。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　√ 是 □ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　√ 是 □ 否

　按业务年度口径汇总的主营业务数据

　□ 适用 √ 不适用

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　根据公司“全球布局、跨国经营”的发展战略，于2016年7月29日完成交割手续，拥有Fiagril 57.57%的股权，8月将Fiagril纳入财务报表合并范围。于2016年8至12月份，Fiagril实现合并营业收入2,136,843,586.17元，营业成本1,794,271,854.03元，归属于母公司所有者的净利润104,888,016.89元.于2016年12月31日，Fiagril资产总额为5,691,770,750.17元，归属于母公司所有者的权益为1,544,067,219.44元。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本期合并报表范围新增安源乳业和巴西子公司。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-031

　湖南大康国际农业食品股份有限公司

　第五届董事会第四十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议（以下简称“会议”）通知于2017年4月14日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年4月25日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事8人；通讯出席1人，董事刘维通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

　会议由董事长彭继泽主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度CEO工作报告》。

　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

　公司第五届独立董事黄毅、刘凤委、潘玉春分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。《2016年度董事会工作报告》全文及《2016年度独立董事述职报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度财务决算报告》。

　2016年公司实现营业收入622,316.36万元，比上年同期增加58.9%；实现利润总额22,007.62万元，比上年同期增长23,729.04万元；归属于上市公司股东的净利润7,622.33万元，比上年同期增长10,552.64万元。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度财务预算报告》。

　2017年度公司计划实现营业收入1,314,446.22万元、净利润23,000.08万元。有关本次财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意风险。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　报告的具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-034）。

　六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<2016年度报告全文>及摘要》。

　《2016年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度内部控制评价报告》，报告的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查表》，自查表具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　根据会议表决结果，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构，聘期为一年，审计费用为贰佰万元。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<2017年第一季度报告全文>及正文》。

　《2017年第一季度报告正文》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　修订后的《公司章程》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司章程修正案》详见本决议公告附件。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会以特别决议审议。

　十二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度利润分配预案》。

　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2017〕2-343号），公司截止2016年12月31日可供股东分配的利润为76,223,268.92元，基本每股收益为0.0139元，未达到《公司章程》中第一百八十六条关于利润分配条款的现金分红规定，因此，公司2016年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本；公司章程修订案经股东大会审议通过后，公司将适时进行利润分配方案。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会以特别决议审议。

　十三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。

　公司第五届董事会将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司股东和董事会推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名葛俊杰、公茂江、盛文灏、王章全、严东明、臧舜6人为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述候选人简历详见本决议公告附件二。

　公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第六届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。《独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　公司第六届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。本届董事会董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

　十四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

　公司第五届董事会将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司股东和董事会推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黄毅先生、刘凤委先生、潘玉春先生3人为公司第六届董事会独立董事候选人；上述候选人简历详见本决议公告附件二。

　公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。《独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人的详细信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对上述独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及《独立董事履历表》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司第六届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。本届董事会董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

　十五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。

　根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2016年年度股东大会，现场会议定于2017年05月19日（星期五）13:30时在上海市松江区新浜镇胡曹路600弄100号雪浪湖度假村召开，审议上述议案二、三、四、六、九、十一、十二、十三、十四、《监事会工作报告》、《关于监事会换届选举的议案》。

　《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-036）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会

　2017年04月27日

　附件一：

　湖南大康国际农业食品股份有限公司

　《章程修正案》

　鉴于公司经营发展迅速，现有《公司章程》部分规定不符合公司未来发展需求，现就《公司章程》的相关内容修订如下：

　■

　除上述内容外，其余内容仍保持不变。

　附件二：

　董事候选人简历

　葛俊杰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1959年10月生，大专学历，高级会计师，中国民主建国会第十届中央委员，第十二届全国人大代表。1980年8月至1992年1月先后任上海市糖业烟酒公司财会、科长助理、副科长、科长；1992年2月至2006年8月先后任上海市糖业烟酒（集团）有限公司财务部经理、副总经理、总经理；2006年8月至2008年3月任光明食品（集团）有限公司副总裁兼上海市糖业烟酒（集团）有限公司总经理；2008年3月至2012年9月任光明食品（集团）有限公司副总裁兼上海市糖业烟酒（集团）有限公司董事长、总裁；2012年9月至2016年12月任光明食品（集团）有限公司副总裁兼上海市糖业烟酒（集团）有限公司董事长；2016年12月至今任上海鹏欣（集团）有限公司副董事长。

　葛俊杰先生未持有公司股份；现在公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司任副董事长；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在作为失信被执行人的情形。

　公茂江先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年4月出生，硕士研究生学历。2010年1月至2013年7月任浦发银行北京分行副行长；2013年7月至2015年11月任浦发银行总行公司业务管理部总经理；2015年11月至今，任上海鹏欣（集团）有限公司副总裁。

　公茂江先生未持有公司股份；现在公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司任副总裁；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在作为失信被执行人的情形。

　盛文灏先生，中国国籍，无境外永久居留权。1967年生，硕士，高级经济师。2008年1月至2015年5月，任上海交大昂立保健品公司董事长兼总经理，交大昂立股份有限公司副总裁，上海市场营销学会资深副会长。曾任交大昂立营销总部总经理、华东分公司总经理，广东太阳神集团公司华东饮料部经理。2015年6月至今任公司子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司董事长兼总经理；2015年10月至今担任公司董事，以及纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司董事长兼总经理。

　盛文灏先生未持有公司股份；现在公司子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司任董事长兼总经理；在公司子公司纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司任董事长兼总经理；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在作为失信被执行人的情形。

　王章全先生，中国国籍，无境外永久居留权。1966年1月出生，双学士学历。1994年6月至1997年8月在英国路伟德邻律师行北京办事处及香港分所任法律助理；1998年4月至2004年6月在德隆国际战略投资有限公司任法律部总经理；2004年12月至2006年12月在百安居（中国）投资有限公司任法务总监；2008年2月至2011年1月在英迈（中国）投资有限公司任大中华区法务负责人；2011年7月至2012年10月在东方昆仑律师事务所上海分所任合伙人；2012年11月至2016年9月在鹏欣集团任法务总监；2015年5月至今在黑龙江国中水务股份有限公司任董事；2014年5月至今在公司担任董事。

　王章全先生未持有公司股份；现在公司任董事；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在作为失信被执行人的情形。

　严东明先生，中国国籍，无境外永久居留权。1962年5月出生，硕士研究生学历。1978年9月至2001年11月，部队服役；2001年12月至2005年4月，在中国东方航空股份有限公司任规划发展部产权部经理；2005年5月至2011年6月，在中国大地财产保险股份有限公司上海分公司任办公室主任兼人力资源部总经理；现任鹏欣集团办公室主任；2015年5月至今在黑龙江国中水务股份有限公司任董事；2014年5月至今在公司担任董事。

　严东明先生未持有公司股份；现在公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司任办公室主任；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在作为失信被执行人的情形。

　臧舜先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969年1月出生，中欧国际工商学院EMBA学历。1995年至1998年在宝隆洋行（上海）有限公司担任财务经理；1998年至1999年在上海达能保鲜乳制品有限公司担任财务经理；1999年至2005年在狮王啤酒集团担任中国区财务总监；2005年至2012年在上海大江（集团）股份有限公司历任财务总监、副总裁、常务副总裁；2006年至2012年在上海大江（集团）股份有限公司任董事；2013年1月至2014年3月在上海安捷力信息系统有限公司担任副总裁；2014年5月至今担任公司董事；2014年5月至11月担任公司财务总监；2014年11月至今担任公司副总裁。

　臧舜先生未持有公司股份；现在公司任副总裁；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在作为失信被执行人的情形。

　黄毅先生，中国国籍，无境外永久居留权。1955年4月出生，大学毕业。1991年至1995年在上海市第二律师事务所任律师；1995年至2000年在上海市现代律师事务所任付主任、律师；2000年至今在上海市锦天城律师事务所任高级合伙人、律师。

　黄毅先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在作为失信被执行人的情形。

　刘凤委先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年1月出生，研究生学历。2006年7月至今在上海国家会计学院任会计学副教授，中国注册会计师非职业会员，上海市成本研究会理事、上海市注册会计师协会教育委员会委员。

　刘凤委先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在作为失信被执行人的情形。

　潘玉春先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963年10月出生，教授，2008年至今，在上海交通大学农业与生物学院动物科学系任教授、博士生导师，兼国家畜禽遗传资源委员会委员及猪资源专业委员会副主任委员、农业部全国猪育种协作组专家、教育部高等学校动物生产类专业教学指导委员会委员、中国畜牧兽医学会养猪分会副理事长和信息技术分会副理事长、上海市畜牧兽医学会副理事长、上海市农业委员会科技专家委员会委员、上海市兽医生物技术重点实验室主任。

　潘玉春先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在作为失信被执行人的情形。

　证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-032

　湖南大康国际农业食品股份有限公司

　第五届监事会第二十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于2017年04月14日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年04月25日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中现场出席的监事1人；通讯出席2人，监事庄建龙、金祥云通讯表决）。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

　会议由监事长庄建龙主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：

　一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度监事会工作报告》，报告的具体内容详见本决议附件一。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会。

　二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》。

　2016年公司实现营业收入622,316.36万元，比上年同期增加58.9%；实现利润总额22,007.62万元，比上年同期增长23,729.04万元；归属于上市公司股东的净利润7,622.33万元，比上年同期增长10,552.64万元。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度财务预算报告》。

　2017年度公司计划实现营业收入1,314,446.22万元、净利润23,000.08万元。有关本次财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意风险。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　报告的具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-034）。

　五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<2016年度报告全文>及摘要》。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核湖南大康牧业股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2016年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。

　经审议，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此，我们同意公司《2016年度内部控制评价报告》。

　七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<2017年第一季度报告全文>及正文》。

　《2017年第一季度报告正文》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年第一季度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　八、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2016年度利润分配预案》。

　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2017〕2-343号），公司截止2016年12月31日可供股东分配的利润为76,223,268.93元，基本每股收益为0.0139元，未达到《公司章程》中第一百八十七条关于利润分配条款的现金分红规定，因此，公司2016年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本；公司章程修订案经股东大会审议通过后，公司将适时进行利润分配方案。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　九、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

　公司第五届监事会将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经公司股东推荐，公司监事会同意提名徐洪林、祝立群为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历见本决议公告附件：《监事候选人简历》。

　公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　公司第六届监事会监事的选举将采取累积投票制，本届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　特此公告。

　湖南大康国际农业食品股份有限公司监事会

　2017年4月27日

　附件一：

　《2016年度监事会工作报告》

　报告期，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资利益。对公司2016年度的主要生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了检查和监督。现将监事会一年来的主要工作内容报告如下：

　一、2016年主要工作

　报告期，监事会全体成员出席了监事会全年所召开的9次会议，监事会会议召开情况如下：

　（一） 2016年03月14日，第五届监事会第十八次（临时）会议在上海分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王冰主持，会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》。

　（二）2016年03月21日，第五届监事会第十九次（临时）会议在上海分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王冰主持，会议审议通过了审议通过《关于2016年日常经营关联交易预计的议案》、《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》、《关于2016年为部分子公司贷款提供担保预计的议案》、《关于对外提供担保的议案》。

　（三）2016年04月24日，第五届监事会第二十次会议在上海分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王冰主持，会议审议通过了《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算报告》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《<2015年度报告全文>及摘要》、《2015年度利润分配预案》、《2015年度内部控制评价报告》、《关于变更公司名称和经营范围的议案》、《关于调整对外担保实施方式的议案》、《关于应监管要求部分调整资金用途的议案》、《关于选举庄建龙先生为公司第五届监事会监事长候选人的议案》。

　（四）2016年04月28日，第五届监事会第二十一次会议在上海分公司会议室以现场的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席庄建龙主持，会议审议通过了《关于签署附条件生效的的议案》、《关于S.Kidman & Co Ltd股权收购的可行性研究报告》、《<2016年第一季度报告全文>及正文》、《关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于公司本次重大资产购买具体方案的议案》、《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》、《关于<湖南大康牧业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要>的议案》、《关于与上海鹏欣（集团）有限公司签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》、《关于公司本次重大资产购买交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于公司本次重大资产购买交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》、《关于停牌前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>相关标准的议案》、《关于公司本次重大资产购买交易估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》、《关于批准公司本次重大资产重组相关估值报告的议案》、《关于批准公司本次重大资产购买相关的准则差异鉴证报告的议案》、《关于授权公司及公司子公司向境内外合格金融机构申请并购贷款的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组暨重大资产购买相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组暨重大资产购买相关事宜的议案》。

　（五）2016年05月27日，第五届监事会第二十二次（临时）会议在上海分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席庄建龙主持，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

　（六）2016年08月25日，第五届监事会第二十三次会议在上海分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席庄建龙主持，会议审议通过了《<2016年半年度报告全文>及摘要》、《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。

　（七）2016年09月13日，第五届监事会第二十四次会议在上海分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席庄建龙主持，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》、《关于为部分子公司新增担保预计的议案》。

　（八）2016年09月29日，第五届监事会第二十五次（临时）会议在上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席庄建龙主持，会议审议通过了《关于调整部分募集资金用途的议案》、《关于变更部分募集资金用途暨增资用于克拉法牧场的议案》、《湖南大康国际农业食品股份有限公司募集资金管理制度》。

　（九）2016年10月27日，第五届监事会第二十六次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席庄建龙主持，会议审议通过了《<2016年第三季度报告全文>及正文》。

　二、监事会发表意见情况

　监事会对公司2015年度有关事项发表如下意见：

　（一）依法运作情况

　报告期，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等各项法律法规的要求，监事会通过召开九次会议，列席历次董事会会议，参加公司召开的七次股东大会等，对公司经营运作的情况进行了监督， 2016年度，公司所有重大决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定规范运作，建立了较为完善的内部控制制度，信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、公司《章程》或有损于公司和股东利益的行为。

　（二）检查公司财务情况

　本着对全体股东负责的态度，监事会对公司的财务状况进行了监督和检查并审核了报告期公司董事会提交的季度、半年度以及年度财务报告。监事会认为公司财务管理规范，各项内部控制制度得到了严格的执行并不断完善，能够执行国家的有关财税政策，有效地保证了公司生产经营工作的顺利进行。公司2016年度财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所出具的标准无保留意见的2016年度审计报告是客观、公正的。

　（三）公司收购、出售资产情况

　报告期，公司所有的资产收购、出售行为，符合公司长期发展规划的要求，与公司主营业务配套相关，且遵循市场原则，交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

　（四）关联交易等情况

　报告期，公司发生的关联交易均严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定履行表决程序，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

　（五）对外担保及股权、资产置换情况。

　报告期，公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

　（六）募集资金使用情况

　报告期，公司严格按照《募集资金使用管理制度》、中国证券监督管理委员的要求和招股说明书的承诺，确保募集资金全部用于募集资金项目。经检查，目前募集资金的使用符合公司的项目计划，无违规占用募集资金的行为。

　（七）公司执行内幕信息知情人登记管理制度的情况

　公司在日常工作中严格按照《公司内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，并按照证监会、深交所的相关要求针对公司定期报告、再融资等重大事项、建立内幕信息知情人档案，并按规定报送，有效的防止内幕信息泄露，保证信息披露的公平。报告期，公司未发生内幕信息泄露，也不存在内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

　附件二：

　监事候选人简历

　徐洪林先生，中国国籍，无境外永久居留权。1953年6月出生，研究生学历。2001年10月至今任上海鹏欣（集团）有限公司副总裁。

　徐洪林未持有公司股份；现在公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司任副总裁 ；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在作为失信被执行人的情形。

　祝立群先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969年8月出生，硕士研究生学历。1997年4月至2001年6月在上海大众汽车有限公司任审计主管职务；2001年6月至2007年1月在上海爱建信托投资有限责任公司任审计部副经理职务；2007年1月至2009年3月在上海新华传媒股份有限公司任审计副总监职务；2009年4月至2011年2月在中国仁济医疗集团有限公司任审计部经理职务；2011年8月至2013年1月在上海圆通速递有限公司任审计总监职务，2014年3月至今任上海鹏欣（集团）有限公司任审计经理。

　祝立群先生未持有公司股份；现在公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司任审计经理；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在作为失信被执行人的情形。

　证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-034

　湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　1、首次公开发行普通股（A股）

　经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2010〕1487 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股(A股)股票2,600.00万股，发行价格为每股人民币24.00元，共计募集资金62,400.00万元，坐扣承销费4,903.00万元、保荐费用100.00万元后的募集资金为57,397.00万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2010年11月11日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除信息披露费、审计费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用956.16万元后，公司本次募集资金净额为56,440.84万元。上述募集资金已经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕2-22号）。

　2、非公开发行普通股（A股）

　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】115 号）核准，同意公司非公开发行不超过 62,814.00万股新股。公司向十名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票62,814.00万股，发行价格为每股人民币7.96元，募集资金总额为499,999.44万元，减除发行费用人民币3,395.58万元后，募集资金净额为 496,603.86万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并于 2014年3月25日出具了天健验字[2014]2-4号《验资报告》。

　（二） 募集资金使用和结余情况

　1、首次公开发行普通股（A股）募集资金

　首次公开发行普通股（A股）募集资金以前年度使用募集资金57,224.80万元，以前年度收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为921.64万元。2016年1-12月实际使用募集资金为0元，2016年1-12月收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为0.42万元。截止2016年12月31日，累计使用募集资金57,224.80万元，累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额为922.06万元，募集资金余额为138.10万元(包括累计收到的银行利息和扣除银行手续费等的净额)。

　2、非公开发行普通股（A股）募集资金

　非公开发行普通股（A股）募集资金以前年度使用募集资金为211,752.27万元，以前年度收到的银行存款利息理财收益扣除手续费等的净额为20,836.50万元。2016年1-12月实际使用募集资金95,904.82万元，2016年1-12月收到的银行存款利息理财收益扣除手续费等的净额7,459.45万元。截止2016年12月31日，累计已使用募集资金307,657.09万元，累计收到的银行存款利息理财收益扣除手续费等的净额为28,295.95万元，募集资金余额为217,242.72万元(包括累计收到的银行利息、理财收益和扣除银行手续费等的净额以及投资理财产品金额、存放在理财账户的金额及违规投资于上海阜禄股权投资管理合伙企业（有限合伙）未归还款项)。

　公司于2016年03月23日召开的第五届董事会第二十八次（临时）会议和2016年04月07日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司合计使用不超过27亿闲置募集资金投资保本型理财产品，并在股东大会审议通过之日起十二个月内可滚动使用上述资金额度。

　二、募集资金存放和管理情况

　（一）募集资金管理情况

　为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运指引》等有关规定，公司于2010年3月10日召开了2009年年度股东大会，审议并表决通过了公司《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。公司分别于2016年9月29日及2016年10月18日召开第五届董事会第三十六次（临时）会议和2016年第六次临时股东大会，审议通过了新的《募集资金管理办法》， 在募集资金使用、审批、监管等方面作出了更细致的要求。

　1、首次公开发行普通股（A股）募集资金管理情况

　（1）根据公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并和保荐机构中德证券有限责任公司分别与交通银行股份有限公司长沙高桥支行、招商银行股份有限公司长沙四方坪支行、兴业银行长沙万家丽支行签订了《募集资金三方监管协议》，子公司溆浦均益生态养殖有限公司连同本公司和保荐机构中德证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司溆浦支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　(2)募集资金专户存储情况

　截至2016年12月31日，本公司有2个募集资金专户，其中1个定期存款账户和1个活期存款账户，募集资金存放情况如下：

　单位：人民币万元

　■

　2、非公开发行普通股（A股）募集资金管理情况

　（1）为规范本次发行募集资金的管理和使用，保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，2014年4月4日与上海浦东发展银行上海分行营业部、国泰君安证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2014 年 4 月 30 日公司和子公司安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司、青岛鹏欣雪龙牧业有限公司分别与上海浦东发展银行上海分行营业部、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。2016年2月19日公司和子公司上海阜禄股权投资管理合伙企业与上海浦东发展银行上海分行营业部、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。2016年4月14日公司和子公司上海珍慕贸易有限公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司与上海浦东发展银行上海分行营业部、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金五方监管协议》。2016年6月28日，公司和子公司上海壹璟投资管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司以及上海浦东发展银行签署了《募集资金四方监管协议》。2016年9月6日公司和子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司与上海浦东发展银行上海分行营业部、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，内容与深圳证券交易所三方监管协议不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　(2) 募集资金专户存储情况

　截至2016年12月31日，本公司募集资金存放于8个专户的情况如下：

　单位：人民币万元

　■

　此外，公司于2016年03月23日召开的第五届董事会第二十八次（临时） 会议和2016年04月07日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》， 同意公司及子公司合计使用不超过27亿闲置募集资金投资保本型理财产品，并在股东大会审议通过之日起十二个月内可滚动使用上述资金额度。本公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品期末余额174,800.00万元，通知存款余额5,210.32万元，理财产品户未划回募集资金账户余额3,756.62万元，共计183,766.94万元，具体情况见下表：

　单位：人民币万元

　■

　注：账户731903901810301中3,314.79万元又于2017年1月16日购买了招行CSH00714结构性存款；理财账户695349153理财产品利息283.11万元和理财账户121913760910902理财产品利息158.68万元已于2017年4月划回募集资金户。

　三、年度募集资金的实际使用情况

　（一）首次公开发行普通股（A股）

　1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

　2、本期超额募集资金的使用情况。

　本期未使用超募资金。

　（二）非公开发行普通股（A股）

　非公开发行普通股（A股）募集资金使用情况对照表详见本报告附件二。

　（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　1、首次公开发行普通股（A股）

　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　2、非公开发行普通股（A股）募集资金

　(1)安徽涡阳100万只肉羊养殖建设项目，鉴于大规模羊场建设过程中，土地、环评以及市场大幅滑落等各项因素，大规模新建羊厂已无法取得预期效益，经2015年12月29日召开的第五届董事会第二十五次会议审议、2016年年度第一次临时股东大会审议批准，减少安徽涡阳100万只肉羊养殖建设项目4.3亿元，并将该募投项目名称变更为“安徽涡阳20万只肉羊养殖建设项目。

　(2)湖南怀化 20 万只肉羊养殖建设项目实施过程中面临的各种客观不利情况或与公司发展战略的契合度不足等原因，如果不及时终止上述项目则会影响募集资金的使用效率，不利于公司业绩的增长以及对股东的回报。经2015年12月29日召开的第五届董事会第二十五次会议审议、2016年年度第一次临时股东大会审议批准，撤销对湖南怀化 20 万只肉羊养殖建设项目的拟投资金额 3.5 亿元。

　(3)鉴于收购安源乳业100%股权及收购洛岑牧场项目中关于收购洛岑牧场项目事项被新西兰海外投资办公室否决，为适应公司发展战略和全体股东利益，提高公司募集资金的使用效率，公司将原用于收购洛岑牧场的募集资金2亿元变更为增资新西兰牧场集团（克拉法牧场）。该项变更已经2016年9月29日及2016年10月17日召开的第五届董事会第三十六次（临时）会议和2016年第六次临时股东大会批准。

　（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　(一)变更募集资金投资项目情况表

　1. 首次公开发行普通股（A 股）

　除附件一所述实放地点、实施主体和实施方式变更以外，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　2.非公开发行普通股（A 股）募集资金

　详见附件二募集资金投资项目实施方式调整情况。

　(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　本公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　1.首次公开发行普通股（A 股）

　为优化公司产业结构，分散业务风险，实现公司转型及进一步发展，决定与江苏省银河面粉有限公司（以下简称“江苏银河”）签订《大康肉类食品有限公司增资协议》，同意大康肉类食品有限公司（以下简称“大康食品”）引入投资方江苏银河对大康食品增资1亿元，增资完成后，大康农业的占股比例由原来的 100%减少至88.23%，由江苏银河子公司江苏银穗占股比例11.76%；并同意由江苏银河负责大康食品的经营管理，享有大康食品全部经营收益并承担其全部经营亏损，江苏银河按协议约定每年向公司支付固定收益款。双方于2016年7月1日完成大康食品经营管理权移交，自2016年6月30日起，江苏银河全面接管大康食品，大康食品不再纳入本公司合并财务报表范围。

　2.非公开发行普通股（A股）募集资金

　本公司非公开发行普通股（A股）募集资金不存在投资项目对外转让或置换的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　（一）首次公开发行普通股（A股）

　报告期，本公司首次公开发行普通股（A股）募集资金使用及披露不存在重大问题。

　（二）非公开发行普通股（A股）募集资金

　深圳证券交易所于2016年3月29日向公司出具了《关于对湖南大康牧业股份有限公司违规使用募集资金的监管函》，认为本公司与天堂硅谷共同发起设立国际农业产业并购基金项目属于财务性投资，要求公司不得使用募集资金进行财务性投资并及时整改。截止2016年12月31日，公司尚未归还已投资于上述项目的上海阜禄股权投资管理合伙企业（有限合伙）33,000.00万元款项。公司将力争尽早归还上述款项。

　附件一：募集资金使用情况对照表（首次公开发行普通股（A股））

　附件二：募集资金使用情况对照表（非公开发行普通股（A股））

　附件三：变更募集资金投资项目情况表（非公开发行普通股（A股））

　湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会

　2017年04月27日

　附件一：

　募集资金使用情况对照表（首次公开发行普通股（A股））

　2016年度

　编制单位：湖南大康国际农业食品股份有限公司 单位：人民币万元

　■

　■

　注1：30万头规模生态养猪小区建设项目项目和40万头生猪屠宰加工建设项目项目本年度实现效益数据系本公司纳入合并报表范围内的2016年1-6月数据。

　注2.：超募资金收购投资的项目没有承诺效益，所以“是否达到预计效益”栏填列“不适用”。

　附件二：

　募集资金使用情况对照表（非公开发行普通股（A股））

　2016年度

　编制单位：湖南大康国际农业食品股份有限公司 单位：人民币万元

　■

　注1.安徽涡阳20万只肉羊养殖建设项目实际使用28,498.13万元，除承诺投入28,000.00万元外，2016年超额使用498.13万元，占项目投资总额的1.78%，超额使用资金来源于募集资金的理财收益和利息收入。注2.由于实际募集资金净额496,603.86万元比预计募集资金额50亿少，因此对“补充流动资金”项目的承诺投资总额由109,000.00万元变更为105,603.86万元；2016年承诺投资总额由105,603.86万元变更为20,003.86万元，详见附件二募集资金投资项目实施方式调整情况之5。

　注3.公司2016年度实际使用募集资金补充流动资金共计1,872.65万元； 2016年12月27日归还2015年度披露违规使用未归还募集资金957.48万元；截止2015年12月31日，“补充流动资金”项目实际使用111,617.72万元，其中95,200.00万元用于补充募投项目周转的经营流动资金转出后实际用于委托理财、质押借款、贸易业务等，2016年7月22日、8月22日和9月29日分别归还违规使用的募集资金1,200.00万元、51,336.99万元和42,663.01万元，共计归还95,200.00万元至募集资金账户。

　附件三：

　变更募集资金投资项目情况表（非公开发行普通股（A股））

　2016年

　编制单位：湖南大康国际农业食品股份有限公司 单位：人民币万元

　■

　证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-036

　湖南大康国际农业食品股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年05月19日（星期五）召开2016年年度股东大会，审议第五届董事会第四十一次会议审议通过的相关议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定，现将本次会议的有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2016年年度股东大会

　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四十一次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间：2017年05月19日13:30时

　网络投票时间：2017年05月18日至2017年05月19日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年05月19日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年05月18日15:00至2017年05月19日15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　6、会议的股权登记日：2017年05月12日

　7、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　于2017年05月12日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师及其他人员；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8、会议地点：上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

　二、会议审议事项：

　■

　上述第七、八项议案需要以特别决议审议通过；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；上述第九、十、十一项议案需采用累积投票方式进行投票，其中选举非独立董事6名、独立董事3名、监事两名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述各议案的具体内容登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　三、议案编码

　■

　四、会议登记等事项

　（一）登记方式：

　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

　（二）登记时间：2017年05月16日9:30－11:30，14:30－16:30

　（三）登记地点及授权委托书送达地点：上海市虹口区东大名路948号白金湾广场18楼。

　联系人：宗为民

　电话：021-62430519

　传真：021-52137175

　电子邮箱：002505@dakangmuye.com

　邮编：200082

　五、、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容见附件。

　六、备查文件

　（一）《湖南大康国际农业食品股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议》；

　（二）《湖南大康国际农业食品股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议》；

　（三）深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会

　2017年04月27日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362505；

　2、投票简称：大康投票。

　3、对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　■

　（1）选举非独立董事

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　（2）选举独立董事

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　（3）选举监事

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年05月19日的交易时间，即9:30至11:30，13:00至15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年05月18日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年05月19日（现场股东大会结束当日）15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　致：湖南大康国际农业食品股份有限公司

　兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康国际农业食品股份有限公司2016年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　■

　注：

　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

　2、若委托人未对审议事项作出明确投票指示，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决。

　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人持股数：

　委托人股东账号：

　受托人姓名(签字)：

　受托人身份证号码：

　委托日期：年月日

　委托期限：自签署之日起至本次股东大会结束。

　证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-030

　湖南大康国际农业食品股份有限公司

　关于选举产生职工代表监事的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖南大康国家农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年04月25日在公司会议室召开2017年第一次职工代表大会，会议应到职工代表36人，实到职工代表36人，符合职工代表大会的相关规定。会议由公司COO毛洪斌先生主持。经与会职工代表一致同意形成如下决议：

　选举黄伟先生为公司第六届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会任期届满。上述职工代表监事简历见附件《湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届职工代表监事简历》。

　特此公告。

　湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会

　2017年04月27日

　附件：

　湖南大康国际农业食品股份有限公司

　第六届职工代表监事简历

　黄伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年4月生，本科学历，中级会计师。1998年7月至2011年2月在上海鹏欣（集团）有限公司担任财务经理；2011年2月至2013年7月在江苏融侨置业有限公司担任财务总监；2013年7月至2016年6月在世茂集团担任融资助理总监；2016年6月至今担任本公司财务部副总经理。

　黄伟先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在作为失信被执行人的情形。

　证券代码：002505证券简称：大康农业公告编号：2017-035

　湖南大康国际农业食品股份有限公司

　关于举行2016年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年05月10日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长彭继泽、独立董事刘凤委、财务总监殷海平。欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会

　2017年04月27日

　证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-037

　湖南大康国际农业食品股份有限公司

　关于2017年为部分子公司贷款提供担保预计的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”或“大康农业”）分别于2017年3月15日、2017年3月31日召开的第五届董事会第三十九次（临时）会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于2017年为部分子公司贷款提供担保预计的议案》，决定对部分子公司的融资需求，提供额度不超过57.38亿元的担保，其中包含2016年度对子公司提供的担保于2017年年底到期后的展期金额16.58亿元。

　有关上述事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十九次（临时）会议决议公告》、《关于2017年为部分子公司贷款提供担保预计的公告》、《2017年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2017-012、015、020）。现就相关进展情况公告如下：

　一、担保进展概述

　（一）担保合同终止情况

　近期，公司与厦门国际银行股份有限公司上海分行（以下简称“厦门国际”）就子公司大康（香港）控股有限公司（以下简称“大康香港控股”）的融资贷款签订的担保合同于2017年3月27日终止，主要系大康香港控股提前归还全部贷款所致；公司与中国民生银行上海分行（以下简称“民生银行”）就子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司（以下简称“纽仕兰”）的融资贷款签订的《最高额保证合同》于2017年3月3日部分终止，主要系纽仕兰提前归还部分贷款所致，具体情况如下：

　■

　（二）本次新增担保情况

　公司近期与厦门国际就子公司大康香港控股的融资贷款签署了《担保书》，并提供连带责任担保；与广州新厚德商贸有限公司（以下简称“新厚德商贸”）就子公司纽仕兰的贸易事项签署了《连带责任保证担保函》，提供连带责任担保，具体情况如下：

　1、基本内容

　■

　2、其他重要条款

　因汇率变动导致质押保证金不足以担保合同项下全部债务偿还时，公司应增加质押保证金金额，以覆盖因汇率变动导致的质押不足。

　二、被担保人基本情况

　（一）大康香港控股

　公司名称：大康（香港）控股有限公司

　注册号：2302980

　公司住所：ROOM 1606, 16/F CHINA INSURANCE GROUP BUILDING, NO.139-141 DES VOEUX RD CENTRAL, HONG KONG

　公司董事：彭继泽

　注册资本：港币一万元

　成立日期：2015年11月3日

　股权结构：上海壹璟投资管理有限公司100%持股。

　最近一年又一期主要财务数据如下表（单位：万元）：

　■

　（二）纽仕兰

　统一社会信用代码：913100000512850936

　住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A-858E室

　法定代表人：盛文灏

　注册资本：人民币壹拾贰亿伍仟捌佰万圆整

　成立日期：2012年08月15日

　经营范围：食用农产品、皮棉、饲料的销售，批发兼零售预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），实业投资，投资管理，投资咨询，商务咨询，国际贸易、转口贸易、从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　股权结构：公司持股100%

　最近一年又一期主要财务数据如下表（单位：万元）：

　■

　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告日，公司对子公司进行担保的累计金额为27.402亿元，其中：对纽仕兰的担保为10.812亿元；对蒂达贸易的担保为4亿元；对大康香港控股的担保为11,000万美元（以汇率6.9换算成人民币为7.59亿元）；对壹璟投资的担保为5亿元。公司对子公司的实际担保总额占公司2016年度经审计归属于上市公司股东净资产的48.74%。公司及子公司不存在逾期担保的情形。

　四、其它

　本次担保对象均为公司全资子公司，担保风险可控；同时符合子公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。

　五、备查文件

　公司与厦门国际签署的《担保书》文本；公司与新厚德商贸签订的《连带责任保证担保函》文本。

　特此公告。

　湖南大康国际农业食品股份有限公司

　董事会

　2017年04月27日