一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经致同会计师事务所审计，公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润为22,521,863.12元，可供股东分配的利润为613,814,287.39元。
公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本787,041,461股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计分配现金红利15,740,829.22元，剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行资本公积转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务及产品
公司专注于医药健康产业，主要从事医药产品研发、生产和销售，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为医药制造业（分类代码：C27）。公司产品包括中西药制剂等共计300多个品种，其中公司生产的丁桂儿脐贴、消肿止痛贴和以珍菊降压片、硝苯地平缓释片、红花注射液为代表的心脑血管用药，作为公司的重要产品已获得较高的市场认可度。
随着城镇化人口持续增加以及人口老龄化比例持续扩大，公司迎来新一轮的发展机遇。在此背景下，公司将坚持现代中药和化学药的新型给药系统研究，继续聚焦儿科、妇科、老年慢性病（主要是心脑血管疾病）制药领域，大力提升公司的品牌形象。
（二）公司经营模式
1、采购模式
公司采购部门主要根据生产管理部下达的生产计划，并结合库存情况及市场预测编制采购计划，采取集中采购、询价比价、竞价招标等方式在合格供应商范围内进行采购，对于市场价格存在波动的原材料，采用储备采购模式，并对采购价格进行跟踪监督。
2、生产模式
公司以生产计划为依据，以市场需求为导向，公司生产管理部制定了明确的年度生产计划、季度生产计划、月度生产计划和月度变更生产计划，并通过生产考核体系，确保生产计划的严格执行，保证产品的质量，满足不断变化的市场需求。
目前已形成了芮城工业园以小容量注射剂、丁桂儿脐贴产品为核心的生产基地；风陵渡工业园以片剂、冻干粉、原料药剂、消肿止痛贴为核心的生产基地；太原制药以胶囊、片剂、生物制剂为主的生产基地；四川制药以妇科栓剂、儿科颗粒剂和口服液为核心的妇科和儿科药品生产基地；贵阳制药以薏芽健脾凝胶为核心的生产基地；北京生物以外向型产品为核心的生产基地。
3、销售模式
工业销售模式
公司医药工业销售模式主要通过全资子公司山西亚宝医药经销有限公司对外销售，根据药品种类不同和重点销售渠道不同，分别建立了专业化的商务分销、招商代理、OTC促销、学术推广等队伍，通过协议商业、KA连锁等医药专业渠道，将公司的产品覆盖到全国大部分区域的各级医疗机构及零售药店等。
医药商业销售模式
公司医药商业主要从其他工业企业购进产品，通过自有销售渠道销往区域内的其他医疗机构或终端药店。
（三）公司业绩驱动因素
报告期内，公司积极应对医药行业环境的变化，主动进行营销模式改革，强化终端市场开发力度，不断开展管理创新，加强质量管理，稳步推进产品研发及产品结构优化升级，确保公司可持续发展。
具体情况详见“经营情况讨论与分析”部分。
（四）行业发展现状
“十二五”期间，我国医药工业取得长足发展，规模效益快速增长、创新能力显著提升、质量管理不断加强，技术装备大幅升级，重组整合快速推进、国家化步伐加快。国家工信部数据显示，2016年1-9月，规模以上医药工业增加值同比增长10.40%，增速较上年提高0.4个百分点，高于工业整体增速4.4个百分点。医药工业增加值在整体工业所占比重为3.3%。
根据国家统计局公布的数据，2016年医药制造业全年累计实现销售收入2.81万亿元，比上年增长9.7%；实现利润总额3,003亿元，比上年增长13.9%。同时，《“健康中国2030”规划纲要》等一系列行业改革举措，为医药改革发展带来众多利好和指导，未来医药行业发展前景依旧向好。
展望2017年，受医保控费、招标因素影响，医院终端形势依旧严峻，药品审评审批系列、临床数据自查等政策对企业研发创新提出更高要求，仿制药一致性评价关乎企业生死存亡，这些都将倒逼企业转型升级，提供具有高质量、真正具有临床需求的产品和服务成为企业持续发展的动力，创新是企业持续发展的核心竞争力。
与此同时，顺应国家大势，我们也迎来诸多发展机会：“二孩政策”的全面落地为儿童健康市场带来巨大的消费潜力；中医药上升到战略层面，对中药企业的长足发展起到了推动作用；“健康中国”的使命也为医药企业进入大健康产业提供了足够的动力；互联网与传统医药企业的嫁接释放出更多的市场空间；“一带一路”的建设也为中国医药企业在国际市场的发展开疆拓土。
（五）行业周期性特点
与其他行业相比，医药行业关系国计民生，受宏观经济波动影响较小，行业周期性特征不突出。同时，医药行业基本没有地域性。但是，具体的药品品种因适应症的高发受季节因素影响，相应的药物市场存在一定的季节性特征。
（六）公司市场地位
公司在制药工业领域着力打造儿童健康品牌，形成以“丁桂”品牌为龙头的儿科系列药品及健康产品，在儿童大健康市场处于领先地位。同时，在心脑血管、消化系统和抗肿瘤等国内药品市场最具用药规模和成长力的治疗领域，都已形成比较完善的产品布局。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2016年，国家经济结构全面调整，国内经济和医药行业增长缓中趋稳。随着医药卫生体制改革不断深化，诸如全面推进公立医院药事制度改革和取消药品加成，医保控费和支付改革，医药商业流通领域“两票制”试点，整治药品流通领域违法经营行为，地方药品招投标议价谈判，仿制药一致性评价，药品工艺核查等多项医药行业政策措施陆续明确和出台，这些政策举措将推动医药行业、药品市场格局发生重大变化，对医药企业的未来经营发展也会产生重要而持续的影响。
面对医药行业政策及市场环境的不断变化， 公司坚持“创新、质量、国际化、资本撬动”战略方针，主动进行营销渠道改革，加强国际化及在研项目管理，加快投资并购步伐，全方位推进创新，提升运营质量和效率。2016年，受营销渠道改革控货因素影响，公司收入及利润均有一定幅度下降，全年实现营业收入18.06亿元，同比下降12.56%；归属于母公司所有者的净利润0.23亿元，同比下降89.86%。
(1)营销方面：
针对国家政策和行业环境的变化，公司主动对工业销售板块中的商务销售模式由渠道驱动模式向终端拉动模式进行改革，销售资源向终端进行倾斜，实行渠道销售的扁平化，积极推行与经销商仓储信息的数据直连，营销改革初见成效，合作经销商由50余家增加至800余家并实现数据直连，商务销售网络覆盖32万家药店和诊所，为公司向终端拉动模式改革奠定坚实的基础。
公司招商队伍积极应对两票制的实行，从政策制定、代理商协调、配送客户选择、公司支持部门联动等各个方面进行业务的重新搭建，建立了佣金制招商的全新模式，实现了医院招商和基层医院销售的顺利承接。
报告期，公司投放了丁桂儿脐贴新改版的无明星代言广告，一经播出，小肚脐和小脐贴的形象和“要止泻，先护脐，拉肚子第一天就用丁桂儿脐贴”的广告语深入人心，广告品牌记忆度超过60%；公司积极推动新品上市，独家产品薏芽健脾凝胶实现正式上市销售，进一步丰富了公司儿童产品群；与法国LFB公司签约国内独家代理LFB人血白蛋白产品，为公司拓展产品群提供了新的路径。
(2)研发方面：
公司目前已形成了分别以创新药、高端仿制药、原料药与中间体、国际合作为方向的苏州、北京、山西、美国四大研发中心，完善了公司研发体系布局，进一步提升了公司药品研发能力和国际合作开发能力。2016年全年公司共完成自主立项27项，国际合作签约4项，取得药品临床批件3项；取得受理通知书4项；一次性进口批件10项；完成美国申报ANDA提交1项；获得加拿大天然药品批件1项；取得授权发明专利证书4项。
(3)生产方面：
报告期，公司继续深入推进精益化生产管理，精准计划、精益管理、精心服务。按照科学、有效地方式做好、做实计划管理，提高产能利用率。进一步简政放权，提升各公司独立运作能力；全面做好新版GMP的执行与培训，完善并执行新的设备管理体系，推行设备的考核体系，加强供应商管理，力求以最少的人员、最饱和的产线、最短的时间、高质量的完成生产任务。
报告期，公司结合国家飞行检查力度和相关法规要求，制定和完善了质量分级管理体系，进一步明确了质量部门的职责与定位，有序开展了质量管理体系评审工作，建立了内审的标准模板，有序开展了各公司质量风险点的排查与整改工作，深入、持续地推进了公司质量管理体系建设。
(4)管理方面
报告期，公司在经营管理中贯彻以财务管理为中心的经营理念，通过运营平台的完善，将各系统、各部门工作有机地对接起来，使各支持模块积极联动，最大限度地发挥运营系统的服务与支持作用。实施分层分级的培训管理，在培训前，结合公司发展战略，针对各层级人员进行培训调研和评估，靶向性的进行课程的筛选和匹配，极大地提升了各级人员的业务水平和管理技能。
(5)资本运作方面：
报告期，公司加快投资并购步伐，以61,179万元收购了上海清松制药有限公司75%的股权，收购上海清松制药有限公司可以提高公司原料药及中间体研发能力，弥补公司在原料药合成工艺方面的短板，发挥上下游协同效应降低公司自身制剂产品生产成本并提升产品质量，削弱受上游原料药及中间体供应市场波动的影响，提升公司的行业地位和市场竞争能力。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
纳入本期合并财务报表范围的包括：山西亚宝医药经销有限公司、太原亚宝医药有限公司、亚宝药业太原制药有限公司、亚宝药业四川制药有限公司、北京亚宝生物药业有限公司、北京亚宝投资管理有限公司、北京亚宝国际贸易有限公司、亚宝北中大（北京）制药有限公司、亚宝药业新疆红花发展有限公司、山西亚宝医药物流配送有限公司、苏州亚宝药物研发有限公司、亚宝药业贵阳制药有限公司、上海清松制药有限公司、北京庆和春医药科技有限公司十四家子公司。
本期发生合并范围变化情况：
2016年9月，本集团与上海清松制药有限公司原股东达成股权转让协议，上海清松制药有限公司原股东将其持有的75%股权转让给本集团； 2016年10月28日，上海清松制药有限公司完成股东信息的工商信息变更手续，本集团取得了上海清松制药有限公司的实际控制权，纳入合并范围。2016年10月,本集团投资设立北京庆和春医药科技有限公司控股子公司，本年纳入合并范围。
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2017-004
亚宝药业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2017年4月16日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2017年4月26日在公司控股子公司亚宝药业贵阳制药有限公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事张林江因公出差委托独立董事武世民代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事与部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议:
一、审议通过了公司2016年年度报告全文及摘要；
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了公司2016年度董事会工作报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了公司2016年度总经理工作报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了公司2016年度独立董事述职报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过了公司2016年度财务决算报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了公司2016年度利润分配预案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
经致同会计师事务所审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为22,521,863.12元，可供股东分配的利润为613,814,287.39元。
公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本787,041,461股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计分配现金红利15,740,829.22元，剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行资本公积金转增股本。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。
七、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2017年度财务审计和内控审计机构，年度财务审计费60万元，内控审计费30万元。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。
八、审议通过了公司2016年度内部控制评价报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过了公司2016年度社会责任报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过了关于2016年日常关联交易及2017年预计日常关联交易的议案；
同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事任武贤、任伟、任蓬勃回避表决。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。
具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司2016年日常关联交易及2017年预计日常关联交易公告》。
十一、审议通过了关于2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十二、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意将募投项目消肿止痛贴扩产项目募集资金投资金额由15026万元调减至6886万元；募投项目仓储物流中心建设项目募集资金投资金额由3000万元调减至1340万元；募集资金补充流动资金金额由37753万元调增至41699万元；新增募投项目国际标准化研发平台北京市工程实验室创新能力建设项目募集资金投资金额5000万元。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。
具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
十三、审议通过了公司2017年第一季度报告全文及正文；
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十四、审议通过了关于董事会换届选举的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司第六届董事会即将任期届满，根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会及有关股东单位分别提名并对相关人员任职资格进行审核，现提名任武贤先生、薄少伟先生、郭江明先生、任伟先生、任蓬勃先生为公司第七届董事会董事候选人；提名郭云沛先生、付仕忠先生、武世民先生、张林江先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。
董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。
十五、审议通过了关于召开公司2016年年度股东大会的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。
以上第一、二、四、五、六、七、十二、十四项议案需提交公司2016年度股东大会审议通过。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
附件：
一、董事候选人简历：
任武贤，男，1960年5月出生，硕士研究生，高级工程师。全国人大代表、中国中药协会副会长、中国医药企业管理协会副会长、山西省工商联副主席、山西省医药行业协会会长、山西省保健品协会会长、运城市慈善协会副会长。曾任山西省芮城制药厂技术科科长、技术副厂长、总工程师、厂长。现任本公司董事长、总经理，山西亚宝投资集团有限公司董事长。
薄少伟，男，1954年1月出生，大专学历，注册会计师，注册资产评估师，中国注册造价工程师。曾任大同智友审计事务所所长，山西省经济建设投资公司副总会计师、副总经理。现任本公司副董事长。
郭江明，男，1949年5月出生，博士，研究员，国务院特殊津贴专家。曾任山西省科委工业处副处长；山西省科技基金公司副总经理、总经理；山西省经贸投资控股集团有限公司顾问。现任本公司董事。
任伟，男，1984年9月出生，生物工程及工商经济学双学士。曾任渣打银行北京分行信贷主任、本公司投资部经理、北京亚宝投资管理有限公司总经理、本公司总经理助理。现任本公司副总经理。
任蓬勃，男，1973年8月出生，硕士研究生，经济师。曾任本公司上市办主任、证券部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书、董事，山西亚宝投资集团有限公司监事。
二、独立董事候选人简历：
郭云沛，男，1947年7月出生，大专学历，高级编辑。曾任中国医药报社副总编、北京卓信医学传媒集团执行总裁、北京玉德未来文化传媒有限公司董事长，浙江海正药业股份有限公司独立董事。现任中国医药企业管理协会会长，北京玉德未来控股有限公司董事，北京玉德未来文化传媒有限公司监事，本公司独立董事，哈药集团股份有限公司独立董事，哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事，天士力制药集团股份有限公司，昆药集团股份有限公司。
武世民，男，1964年10月出生，硕士研究生，高级会计师，注册会计师。曾任山西高新会计师事务所项目经理、高级经理。现任山西高新会计师事务所副主任，本公司独立董事，振兴生化股份有限公司独立董事。
付仕忠，男，1972年2月出生，硕士研究生，注册会计师。曾任广发证券股份有限公司兼并收购部经理，浙商证券股份有限公司投资银行部副总经理兼兼并收购部经理。现任浙商证券股份有限公司兼并收购部总经理，本公司独立董事。
张林江，男，1970年7月出生，博士，副教授。曾任交通部水运科学研究院法律研究中心主任。现任国家行政学院社会治理研究中心秘书长，本公司独立董事，振兴生化股份有限公司独立董事。
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2017-005
亚宝药业集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于2017年4月16日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2017年4月26日在公司控股子公司亚宝药业贵阳制药有限公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许振江先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议：
一、审议通过了公司2016年年度报告全文及摘要；
同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对公司2016年年度报告全文及摘要审核后，一致认为：
1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了公司2016年度监事会工作报告；
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了公司2016年度财务决算报告；
同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了公司2016年度利润分配预案；
同意3票，反对0票，弃权0票。
公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本787,041,461股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计分配现金红利15,740,829.22元，剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行资本公积金转增股本。
监事会认为:公司2016年度利润分配预案符合相关法律、法规要求，符合公司章程有关利润分配政策。
五、审议通过了公司2016年度内部控制评价报告；
同意3票，反对0票，弃权0票。
公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》等相关要求，对公司2016年度内部控制进行了评价，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。
监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
六、审议通过了关于2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案；
同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司的核心竞争力，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目的变更。
八、审议通过了公司2017年度第一季度报告全文及正文；
同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对公司2017年第一季度报告全文及正文审核后，一致认为：
1、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
2、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真是地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
九、审议通过了关于监事会换届选举的议案。
同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司第六届监事会即将任期届满，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定，经对相关人员任职资格进行审核，现提名许振江先生、宁会强先生、蔡冬红女士为公司第七届监事会监事候选人。
监事候选人简历详见附件。
以上第一、二、三、四、七、九项议案需提交公司2016年度股东大会审议通过。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十七日
附件：监事候选人简历
许振江，男，1973年5月出生，大学学历，工程师。曾任山西省芮城制药厂全面质量管理办公室副主任、本公司改制办公室主任、董事会秘书、一分公司经理、本公司总经理。现任本公司监事会主席兼党委书记、工会主席，山西亚宝投资集团有限公司董事。
宁会强，男，1970年9月出生，大专学历。历任山西芮城亚宝兽药有限公司财务科长、总经理，山西亚宝新龙药业有限公司总经理，芮城欣钰盛科技有限公司总经理，亚宝药业四川制药有限公司总经理兼亚宝药业贵阳制药有限公司总经理，本公司研发中心副总经理。
蔡冬红，女，1968年10月出生，大专学历，注册会计师。现任山西省经济建设投资集团有限公司财务管理部部长。曾任山西高明联合审计事务所项目经理、查证部副经理、审计部经理，山西省经济建设投资公司财务处副处长。
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2017-006
亚宝药业集团股份有限公司2016年日常关联交易
及2017年预计日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 不需要提交股东大会审议
● 对关联方不形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于2017年4月26日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于2016年日常关联交易及2017年预计日常关联交易的议案》。关联董事任武贤、任伟、任蓬勃回避表决。
2、公司独立董事事前认可了本关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并发表独立意见如下：
公司2016年日常关联交易及2017年预计日常关联交易，是公司正常交易事项，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。我们一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项。
（二）2016年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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（三）2017年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
1、山西亚宝保健品有限公司
成立于2014年11月27日，法定代表人张建国，注册资本500万元，住所为山西省芮城县亚宝南路，主要从事食品的销售、保健养生知识咨询服务等。
与本公司关联关系：为公司控股股东山西亚宝投资集团有限公司的控股子公司。
2、山西亚宝营养健康科技有限公司
成立于2013年5月8日，法定代表人张海军，注册资本1000万元，住所为山西省芮城县亚宝南路，主要从事临床营养剂的研究开发，食品的批发销售等。
与本公司关联关系：为公司控股股东山西亚宝投资集团有限公司的控股子公司。
3、山西亚宝健业医药科技有限公司
成立于2017年2月22日，法定代表人张金娥，注册资本200万元，住所为山西省芮城县亚宝南路，主要从事保健食品的移动互联网销售。
与本公司关联关系：为公司控股股东山西亚宝投资集团有限公司的控股子公司。
4、北京亚宝保健食品有限公司
成立于2013年8月21日，法定代表人任伟，注册资本200万元，住所为北京市经济技术开发区科创街97号，主要从事保健食品的互联网销售。
与本公司关联关系：为公司控股股东山西亚宝投资集团有限公司的全资子公司。
（二）履约能力分析
本公司与上述关联公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、公司利用闲置生产线为山西亚宝保健品有限公司、山西亚宝营养健康科技有限公司生产其相关产品，合同为一单一签，定价依照市场价格确定。
2、公司委托山西亚宝健业医药科技有限公司、北京亚宝保健食品有限公司对公司相关产品进行互联网销售，一单一签，定价依照医药代理市场价格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公告所涉及的关联交易均属公司日常经营业务的需要，可以盘活公司闲置生产线，提高资源利用率，发挥协同效应，实现企业的效益最大化。
上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，对本公司的独立性没有影响，不会对关联方形成依赖。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2017年4月27日
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2017-007
亚宝药业集团股份有限公司
关于2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚宝药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2542号）文核准，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚宝药业”）以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票95,041,461股,每股发行价格为8.20元，募集资金总额为人民币779,340,000.00元,扣除发行费用8,540,000.00元后募集资金净额为人民币770,800,000.00元。上述募集资金到位情况已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年12月14日出具了CHW证验字[2015]0087号《验资报告》。上述募集资金均存放于经公司董事会批准设立的募集资金专户，并已签署三方监管协议。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
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二、募集资金的管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《亚宝药业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称募集资金管理制度），对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照募集资金管理制度的规定管理和使用募集资金。
2016年1月8日,公司及全资子公司亚宝药业四川制药有限公司、民生证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司芮城支行、晋商银行股份有限公司运城分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司芮城县支行、中国银行股份有限公司彭州支行、中国光大银行股份有限公司太原分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2016年12月31日，本公司均严格依照相关规定，专户存放使用和管理募集资金，公司在履行《三方监管协议》进程中不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
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注：上述存款余额中，包含募集资金专户利息收入。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
报告期募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
经2016年3月29日召开的公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，公司以本次非公开发行股票募集资金置换截至2016年1月8日公司预先投入募投项目的自筹资金143,991,652.36元。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于亚宝药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（CHW证专字[2016]0025号）。本公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券股份有限公司对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表明确同意意见。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2016年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
截至2016年12月31日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司本次非公开发行股票不存在超募资金的情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
公司本次非公开发行股票不存在超募资金的情况。
7、节余募集资金使用情况
截至2016年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2016年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
经2017年4月26日召开的公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，公司拟将消肿止痛贴扩产项目募集资金投资金额由15026万元调减为6886万元，仓储物流中心建设项目募集资金投资金额由3000万调减为1340万元，募集资金补充流动资金金额由37753万元调增为41699万元，并新增国际标准化研发平台北京市工程实验室创新能力建设项目募集资金投资金额5000万元。上述募集资金投资项目变更尚需经公司2016年年度股东大会审议通过。
具体详见2017年4月27日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《亚宝药业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，且不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
致同会计师事务所出具了《关于亚宝药业集团股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字[2017]第140ZA3374号），认为：
亚宝药业公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：亚宝药业 2016年度的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放与使用合法合规。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2017年4月27日
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2017-008
亚宝药业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 消肿止痛贴扩产项目募集资金投资金额由15026万元调减至6886万元。
● 仓储物流中心建设项目募集资金投资金额由3000万元调减至1340万元。
● 募集资金补充流动资金金额由37753万元调增至41699万元。
● 新增募集资金投资项目：国际标准化研发平台北京市工程实验室创新能力建设项目5000万元。
● 变更募集资金投向的金额9800万元。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚宝药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2542号）文核准，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚宝药业”）以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票95,041,461股,每股发行价格为8.20元，募集资金总额为人民币779,340,000.00元,扣除发行费用8,540,000.00元后募集资金净额为人民币770,800,000.00元。上述募集资金到位情况已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年12月14日出具了CHW证验字[2015]0087号《验资报告》。
截止2016年12月31日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
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注：补充流动资金募集资金拟投入金额与募集资金实际可投入金额的差额854万元为2015年非公开发行股票费用。
（二）募集资金投资项目的变更情况
本次募集资金投资项目变更涉及消肿止痛贴扩产项目、仓储物流中心建设项目及募集资金补充流动资金，新增国际标准化研发平台北京市工程实验室创新能力建设项目，具体变更如下：
1、消肿止痛贴扩产项目：募集资金拟投资金额15026万元，本次调减8140万元,调减后募集资金投资金额6886万元。
2、仓储物流中心建设项目：募集资金拟投资金额3000万元，本次调减1660万元，调减后募集资金投资金额1340万元。
3、补充流动资金：募集资金原拟补充流动资金37753万元，实际可补充流动资金36899万元，本次调增4800万元，调增后募集资金补充流动资金41699万元。
4、新增国际标准化研发平台北京市工程实验室创新能力建设项目募集资金投资金额5000万元。
综上，本次涉及募集资金变更的总金额为9800万元，占募集资金总额的12.71%。
上述事项已经公司2017年4月26日召开的第六届董事会十五次会议审议全票通过，公司独立董事均发表了同意变更部分募集资金投资项目的独立意见。本次募集资金投资项目变更不涉及关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）消肿止痛贴扩产项目
1、原计划投资情况：本项目于2015年2月27日经芮城县发展和改革局备案，项目总投资15,026万元，全部为募集资金投资，建设期为12个月，对公司风陵渡工业园的消肿止痛贴生产线进行扩建，项目全部达产后可新增产能10,000万贴/年，实现年均销售收入40,000万元、利润总额3,761万元。
2、实际投资情况：目前公司对风陵渡工业园的消肿止痛贴生产线一期扩建已完成并投入使用，项目全部达产后可新增消肿止痛贴产能5000万贴/年，实现年均销售收入20,000万元、利润总额2000万元。截止2017年3月31日，募集资金已累计投入6886万元，未使用募集资金8140万元存放于募集资金专户。
3、项目变更的具体原因
根据公司发展规划，并结合消肿止痛贴的市场拓展情况，消肿止痛贴一期扩建完成后，公司的现有产能达到9000万贴/年,已能满足现阶段的需求。为提高募集资金使用效率，公司本次计划将消肿止痛贴项目的募集资金投资金额调减为6886万元。未来，公司将根据消肿止痛贴的市场情况进行产能的扩产安排，并以自有资金进行相应投入。
（二）仓储物流中心建设项目
1、原计划投资情况：本项目于2014年11月24日经芮城县发展和改革局备案，项目总投资3,000万元，全部为募集资金投资，建设期为12个月, 在公司风陵渡工业园内新建仓储物流中心,构建仓储库房及物流通道、车辆存放地共13,000平方米，购置仓储库房通风设备、空调、物流车辆、电瓶车、配送中心电脑及相关信息化软件等，形成年吞吐量200万件。该项目不直接面向市场产生效益，其效益包含在公司的整体效益中。
2、实际投资情况：目前公司已在风陵渡工业园内完成新建仓储物流中心，仓储物流中心建筑面积11335平米，形成年吞吐量100万件。截止2017年3月31日，募集资金已累计投入1340万元，未使用募集资金1660万元存放于募集资金专户。
3、项目变更的具体原因
公司于2016年二季度起进行了营销渠道改革，营销渠道进一步扁平化，并与经销商建立了基于互联网技术的数据直连，掌握了公司产品流向及渠道数据，公司可根据相关数据组织更为科学和高效的药品生产与仓储物流配送，对公司仓储中心的储备需求降低，为提高公司募集资金使用效率，故公司本次计划将仓储物流中心募集资金投资金额调减为1340万元。
（三）补充流动资金
为优化公司财务结构、降低财务风险及财务费用，公司原拟将募集资金37,753.00万元用于补充流动资金。因2015年非公开发行股票费用为854万元，故实际募集资金可用于补充资金金额为36899万元。截止2017年3月31日，募集资金已累计补充流动资金36899万元。
为了更好的配合公司发展战略，满足公司新产品研发投入加大和规模扩张对运营资金的需求，改善公司流动资产、流动负债结构，缓解短期流动资金压力，增强公司财务结构的抗风险能力，故公司本次计划将募集资金补充流动资金金额调增为41699万元。
三、本次拟新增募集资金投资项目的具体内容
（一）项目名称：国际标准化研发平台北京市工程实验室创新能力建设项目
（二）项目内容
为实现公司的可持续发展战略，增强企业核心竞争力，公司拟对公司北京药物研究院现有实验室进行升级改造，在公司北京药物研究院现有技术力量和实验设施的基础上，提升技术开发实力，建设符合美国FDAcGMP，欧盟GMP等国际标准的研发和中试实验室平台，进一步提升公司药品研发国际化的能力。
本项目实施主体为全资子公司北京亚宝生物药业有限公司，建设内容为利用北京亚宝生物药业有限公司现有厂房建设1500m2符合国际标准的固体口服制剂、液体注射剂、贴剂及化学药品合成等实验室，并对各实验室工艺研究配套的空调和制水等站房进行改造。
（三）项目投资
该项目投资5000万元，全部为募集资金投资，建设期为24个月。采用向全资子公司北京亚宝生物药业有限公司提供借款的方式实施。
具体项目投资估算表如下：
■
（四）经济效益
该项目为研发实验室建设，不直接产生经济效益，经济效益主要体现在公司研发新药上市销售后产生的效益。
（五）项目审批情况
该项目已在北京经济技术开发区管理委员会进行项目备案，环评审批正在办理中。
（六）风险提示
本项目主要用于提升公司药品研发国际化的能力，打造公司国际化标准的研发和中试实验室平台，药品研发具有投资大、周期长、风险大、高附加值的特点。药品开发的周期长、环节多，容易受到不可预测因素的影响。同时，也存在研发的新药上市后未达市场预期的风险。
四、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
1、公司独立董事发表意见认为：
公司本次变更部分募集资金投资项目，是公司根据实际经营情况与募投项目建设情况而作出的，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司的核心竞争力。本次变更的程序符合相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司本次对部分募集资金投资项目的变更，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、公司第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，认为公司本次变更部分募集资金投资项目，没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司的核心竞争力，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目的变更。
3、保荐机构民生证券股份有限公司核查后认为：
亚宝药业本次变更部分募集资金投资项目是公司根据实际情况作出的慎重决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；亚宝药业本次变更部分募集资金投资项目经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦已发表明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序；亚宝药业本次变更部分募集资金投资项目符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，本保荐机构对亚宝药业变更部分募集资金投资项目无异议。
五、关于本次变更部分募集资金投资项目提交股东大会审议的相关事宜
公司本次变更部分募集资金投资项目已经2017年4月26日召开的公司第六届董事会第十五次会议审议通过，并将提交公司2016年年度股东大会审议批准。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2017年4月27日
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2017-009
亚宝药业集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2017年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月17日 9 点30 分
召开地点：山西省运城市芮城县永乐南路139号亚宝芮城工业园三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月17日
至2017年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、2、4、5、6、7、8、9、10项议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，第3、11项议案已经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，相关内容详见刊登于2017年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间：2017年5月16日8:30-11:30，13:30-17:00
（二） 登记地点：山西省运城市芮城县永乐南路139号亚宝芮城工业园办公室
（三） 登记方式：
1、法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，需在2017年5月16日17:00前送达，传真或信函登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
六、 其他事项
（一）出席现场会议的股东食宿和交通费自理。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场。
（三）联系电话及传真：0359- 3079808 邮编：044600
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2017年4月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
亚宝药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月17日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@ 如表所示：
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上一期 下一期
