11、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报措施（修订稿）的预案的议案》

　12、审议《关于公司控股股东、实际控制人切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》

　13、审议《关于公司董事、高级管理人员切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》

　以上议案由公司第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过并提交公司2016年度股东大会审议。详见公司于2017年4月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关信息公告。

　根据《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的要求，上述所有议案需对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

　公司独立董事将在本次会议上作2016年度述职报告。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记等事项

　1、登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（见附件3），不接受电话登记。

　法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。

　2、登记时间：2017年5月16日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

　3、登记地点：河南通达电缆股份有限公司证券部

　通讯地址：河南省偃师市史家湾工业区 邮政编码：471922

　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。

　5、会议联系人：张治中 李高杰

　6、联系电话：0379-65107666

　联系传真：0379-67512888

　7、会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　六、备查文件

　1、公司第三届董事会第三十三次会议决议。

　2、公司第三届监事会第二十一次会议决议。

　特此公告。

　河南通达电缆股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十七日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362560

　2、投票简称：通达投票

　3、议案设置及意见表决

　（1）议案设置

　■

　（2）填报表决意见或选举票数

　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年5月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月16日下午3:00，结束时间为2017年5月17日下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席河南通达电缆股份有限公司2016年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对以下议案做出具体表决指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　■

　委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

　受托人签名： 受托人身份证号：

　委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

　注：1、股东请在选项中打√；

　2、每项均为单选，多选无效；

　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　附件3：

　股东参会登记表

　截至2017年 月 日，本单位（本人）持有河南通达电缆股份有限公司股票 股，拟参加公司2016年度股东大会。

　股东账户：

　股东单位名称或姓名（签字盖章）：

　出席人姓名： 身份证号码：

　联系电话：

　年 月 日

　证券代码：002560 证券简称:通达股份 公告编号:2017-025

　河南通达电缆股份有限公司

　关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开的公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。同意公司及下属子公司使用不超过人民币20,000万元（含本数）的自有闲置资金进行购买低风险、流动性好的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体事项公告如下：

　一、投资概况

　1、投资目的：在保证公司及下属子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行保本型理财产品投资，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　2、投资额度：根据公司及下属子公司目前的自有资金状况，使用合计不超过人民币20,000万元（含本数）自有资金进行投资。在前述投资额度内，资金可以滚动使用。

　3、投资品种：国债、央行票据、金融债券等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本的理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》风险投资事项中涉及的风险投资品种；

　4、资金来源：公司及下属子公司自有资金。

　5、投资期限：自公司2016年度股东大会通过本事项之日起至公司2017年度股东大会召开之日止。

　6、决策程序：董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体事宜。

　7、公司与提供理财产品的有关机构不存在关联关系。

　二、投资风险分析及风险控制措施

　1、投资风险

　（1）公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　（2）相关工作人员的操作风险。

　2、内部控制措施

　（1）公司及下属子公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展保本型理财产品投资，并保证投资资金均为公司及下属子公司闲置自有资金。

　（2）公司及下属子公司财务部为保本型理财产品投资的具体经办部门，财务部负责人为交易的第一责任人。

　（3）公司及下属子公司审计部为保本型理财产品投资的监督部门。审计部对公司及下属子公司保本型理财产品投资，投资业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查保本型理财产品投资业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。

　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　（5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　三、对公司的影响

　1、在不影响公司及下属子公司主营业务的情况下，公司及下属子公司利用暂时闲置自有资金开展保本型理财产品投资，有利于提高闲置自有资金利用效率和收益，进一步提高公司及下属子公司整体收益，符合全体股东的利益。

　2、公司及下属子公司将根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及投资品种，保证收益的同时也能保障公司及下属子公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司及下属子公司未来财务状况及生产经营将产生积极影响。

　四、相关的审批程序和审核意见

　1、董事会意见

　公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意自公司2016年度股东大会通过本事项之日起至公司2017年度股东大会召开之日止，公司及下属子公司使用不超过人民币20,000万元（含本数）的自有闲置资金进行购买低风险、流动性好的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。并提请股东大会授权总经理在该额度范围内行使投资决策权。

　2、监事会意见

　公司监事会认为：公司及下属子公司当前自有资金比较充足，经营活动产生的现金流情况良好。公司及下属子公司本次拟使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行投资理财，该项投资有利于提高公司及下属子公司资金使用效率，改善资产结构，增加投资收益，不存在损害公司、下属子公司及全体股东利益的情形，不会影响公司及下属子公司的正常生产经营活动。公司及下属子公司已健全完善了对外投资的内控制度和相关程序，本次投资事项的审批程序符合有关规定。监事会同意公司及下属子公司使用不超过20,000万元（含本数）自有资金进行低风险保本型理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　3、独立董事意见

　公司独立董事认真审议了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，并结合公司及下属子公司目前的经营情况、财务状况和内控制度等情况，发表了如下意见：

　公司及下属子公司在不影响正常生产经营的情况下，利用自有闲置资金进行保本型理财产品投资，该项投资有利于提高闲置自有资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。我们同意公司及下属子公司使用不超过20,000万元（含本数）自有资金进行低风险保本型理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　4、该事项尚须提交公司2016年度股东大会审议。

　五、备查文件

　1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；

　2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；

　3、独立董事对相关事项的专项说明及独立意见。

　特此公告。

　河南通达电缆股份有限公司董事会

　二○一七年四月二十七日

　证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2017-026

　河南通达电缆股份有限公司关于举行2016年年度业绩网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月8日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举行2016年年度业绩网上说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长、财务总监马红菊女士，公司董事、总经理曲洪普先生，公司独立董事武宗章先生，公司董事、副总经理、董事会秘书张治中先生。

　公司董事会衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参 与本次网上说明会！

　特此公告。

　河南通达电缆股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十七日

　证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2017-029

　河南通达电缆股份有限公司

　关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者利益，河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就本次非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：

　一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

　（一）主要假设

　1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况没有发生重大不利变化；

　2、本次非公开发行规模为90,716.57万元，不考虑发行费用的影响；

　3、假设本次预计发行数量为8,542.0499万股，最终发行股数以经证监会核准发行的股份数量为准；

　4、本次发行方案于2017年8月实施完毕，该完成时间仅为公司估计，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；

　5、根据《河南通达电缆股份有限公司2016年年度报告》，公司2016年度实扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为7,055.43万元，假设公司2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均与2016年度分别逐年增长0%、20%和30%。由于非经常性损益无法预测，假设预测年度归属于母公司股东净利润与扣非后归属于母公司股东净利润一致。该假设并不代表公司对2017年盈利预测，亦不代表公司对2017年经营情况及趋势的判断，投资者不应据此进行投资决策。

　6、未考虑本次发行募投项目实施后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

　7、测算公司加权平均净资产收益率时，未考虑募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响；

　8、在预测2017年每股收益时，仅考虑本次发行对总股本的影响；

　9、测算时不考虑2016年度分红情况；

　10、上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2017年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

　（二）对公司主要财务指标的影响

　基于上述假设和前提，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

　■

　从上述测算可以看出，本次发行短期内会使公司的每股收益和净资产收益率出现一定幅度下降。

　二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

　本次非公开发行股票后，公司的股本及净资产均有较大幅度增长。随着本次非公开发行募集资金的陆续投入，公司业务规模进一步扩大，将对公司未来经营业绩产生积极影响。由于募集资金投资项目需要一定的建设期，相关收入、利润在短期内难以全部释放。因此，在本次发行完成后，建设期间股东回报主要还是通过现有业务实现，在公司总股本和净资产均增加的情况下，若未来公司收入规模和利润水平不能实现相应幅度的增长，则每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降,特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

　三、本次非公开发行的必要性和合理性

　本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过90,716.57万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

　■

　其中，本次发行募集资金到位后，公司将通过增资全资子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司（以下简称“成都航飞”）的方式实施航空零部件制造基地建设项目。

　（一）轨道交通及高端制造特种线缆项目

　1、国家鼓励发展轨道交通建设，以应对城市道路拥堵、环境污染等问题

　当今中国城市面临着道路拥堵、流动性差、环境污染和安全问题，城市扩张速度过快、机动车规模日渐庞大等使得交通运输问题愈加恶化。作为城市公共交通的重要组成部分，城市轨道交通具有节能、运量大、全天候、少污染、安全等特点，属于绿色环保交通体系，符合可持续发展原则。鉴于城市轨道交通运输在运输能力和环境保护方面均拥有无可争辩的优势，我国《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确指出，在“十三五”期间“推进交通运输低碳发展，实行公共交通优先，加强轨道交通建设，鼓励自行车等绿色出行。”

　我国轨道交通设备在全面建设初期主要依靠进口且价格昂贵，较高的购买成本在一定程度上限制了我国城市轨道交通规模的扩大。自从实施城市轨道交通设备国产化政策以来，我国轨道交通设备相关制造产业自主创新能力显著增强，轨道交通系统已经全部采用我国自主独立的核心技术，并形成了一定的品牌效应。目前，我国地铁建设用牵引供电系统和控制系统，正在全部或绝大部分国产化，轨道交通用线缆国产化进程不断加快。随着我国轨道交通事业的持续发展，轨道交通用线缆行业未来市场空间亦将不断提升。

　2、国家鼓励发展电气化铁路运输建设，倡导低碳环保的运输方式

　铁路是我国国民经济和社会发展的大动脉，铁路在我国五大交通运输方式中处于首要地位。与飞机、汽车、船运用大量石化能源实现运输目的工具相比，电气化铁路更具有可持续性和环保的价值。从传统理论上看，铁路单位运输能耗远低于公路和民航，通过对其他运输方式的有效替代，能够大幅降低交通运输的整体能耗，符合节能减排的全球趋势。

　“十二五”期间，我国铁路建设继续加快推进，新线投运总规模达3万公里，安排铁路投资2.8万亿元。与“十一五”期间相比，铁路投运新线增长87.5％，完成投资增长41.4％。“十三五”期间，国家继续提出“拓展基础设施建设空间”的目标，并计划加快完善铁路基础设施网的建设。

　截止2015年12月31日，中国高铁运营总里程超过1.9万公里，“四纵”干线基本成型。中国高速铁路运营里程约占世界高铁运营里程的50%，稳居世界高铁里程榜首。2004年以来，根据国务院“引进先进技术，联合设计生产，打造中国品牌”的指导方针，我国大力推进原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新，攻克了高速转向架等九大核心技术，成功研制了时速350公里和250公里两种速度等级的高速动车组。未来，快速铁路网的快速建设和发展急需大量的、技术含量高的、专用的特种电缆，快速铁路用电缆市场空间较大。

　3、我国航天航空事业的发展，对特种性能的耐高温线缆需求量大增

　航空航天工业是我国重点支持的战略性新兴产业之一，被列入《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》和《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》等多个重要的国家产业发展规划中，是带动我国工业转型升级的重要领域。同时，随着大飞机、探月工程、新一代运载火箭、载人航天、北斗卫星导航系统等一批行业重大项目的陆续上马并取得实质进展，将会对我国航空航天工业的发展产生巨大的辐射拉动作用。

　4、拓展高端特种电缆领域，完善公司电线电缆产品线，增强公司盈利能力

　公司作为我国最大的超、特高压架空导线生产企业之一，钢芯铝绞线销售收入占据总收入比例较高，公司目前存在电线电缆高端产品不能在行业中保持领先优势的风险。

　近年来，公司不断及时跟踪下游市场的发展趋势和要求，积极调整产品结构，逐渐扩大节能扩容新品种导线的生产比例，增加高技术含量、高附加值、高精导线产品的研发和生产，产品逐步向中、高端发展，产品结构得以持续优化，为提高公司经营业务，保持强劲的竞争能力和持续发展能力奠定了坚实基础；同时，公司拟通过该项目建设，实现公司在特种高端电缆领域的延伸，完善公司电线电缆产品线，增强产品竞争力，以期最终实现产品市场占有率和社会与经济效率共同提高的双赢效果。

　（二）航空零部件制造基地项目

　1、国家产业政策大力支持

　航空工业是我国重点支持的战略性新兴产业之一，被列入《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》和《中国制造2025》等多个重要的国家产业发展规划中，是带动我国工业转型升级的重要领域。

　国家“十二五”规划中提出：以重大技术突破和重大发展需求为基础，促进新兴科技与新兴产业深度融合，要发展以发展航空航天装备为重点的高端装备制造产业。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将航空装备产业确定为高端装备制造业中的七个重点发展方向之一。明确产业升级方向和转型重点，加快推动产业发展方式转变，提高产业核心竞争力，进一步提高航空装备科技创新水平，努力在重大关键技术装备上实现核心技术和系统继承能力的突破。

　在上述发展规划推动下，国家将对行业企业在资金投入、税收激励、政府补贴、金融支持、国际合作、人才建设等方面获得更多的配套支持政策。

　2、“军用零部件为主，民用零部件为辅”的生产方式，推进军民融合式航空工业的发展

　2014年，习近平总书记多次在重要场合强调要推进军民融合式发展。同年4月，工业和信息化部印发了《促进军民融合式发展的指导意见》；5月，针对民参军，总装备部、国防科工局和国家保密局联合印发了《关于加快吸纳优势民营企业进入武器装备科研生产和维修领域的措施意见》。2015年3月，习近平主席在出席十二届全国人大三次会议解放军代表团全体会议时明确提出将军民融合发展上升为国家战略。国防大学国防经济研究中心发布的《中国军民融合发展报告2014》显示，我国的军民融合度在30%左右，这标志着我国的军民融合正处于由发展初期向中期迈进的阶段，正处于由初步融合向深度融合推进的阶段。

　公司全资子公司成都航飞不仅服务于成飞集团等民用航空公司，还参与多家军用飞机制造单位军品零件、模具的生产供应。本项目建成后，公司的战略规划重点为增大军机零部件的生产，深度参与预研型号的研制，是对构建军民融合式航空工业发展体系战略的具体践行。

　3、夯实航空零部件产业基础，促进全国航空制造产业优化升级

　航空零部件制造是整个航空制造产业链最核心的部分，包括锻铸轧拉、纺喷粘贴，车铣刨磨、弯剪切冲，以及渗淬涂喷、无损探伤、疲劳实验等。没有零部件制造产业的提升，航空产品的发展就是空中楼阁，无根之木。作为航空产业重要组成部分的航空零部件制造业，是国家竞争力的体现，不仅支撑着主机的发展，也有其自身发展的空间和需要。

　目前，我国航空零部件制造业仍然依附于各个主机企业，在工业名录乃至税务编号时还没有把零部件制造单元看成一个独立的产业，而这一现状并不符合国际发展趋势。我国航空零部件制造基础不强、资源分散、规模不大、国际竞争力不强，严重制约了我国航空装备业的快速发展和建设民机制造业强国的战略实施。

　从长远看，我国航空制造业在重视航空器整体设计与规划的同时，势必会从整体上对各生产企业进行安排和布局，加大力度发展航空零部件制造，加强各企业之间的交流与协作，努力推出特色的系统化集成化产品，重视设计与配套工作，打造特色零部件产业集群，提升我国航空装备制造的整体水平。

　4、提高航空产品零部件智能化、数字化制造水平，满足我国国防装备与经济发展的需求

　航空产品零部件集制造业的设计、工艺、材料、加工、质量控制等领域的高、精、尖技术为一体，具有承受载荷大、结构形状复杂、数量种类多、制造精度高、质量要求严、加工难度大等特点。其中的重要零部件制造是集新材料切削技术、适应新型结构零件的新工艺、刀具制造技术、多轴数控编程及优化处理技术、虚拟仿真技术、切削变形控制技术、型面精确检测技术和无损探伤等前沿技术于一体的多种技术的交叉。因此，改变制造模式，引进新的管理模式、新的技术及工艺、与信息化深入结合，提高航空航天产品零部件智能化、数字化制造水平，满足我国国防装备与经济发展的需求已成为航空航天制造企业的当务之急。

　同时，随着社会的不断发展，特别是大数据、云计算、物联网、移动通信等新信息技术的广泛应用，让传统的生产及商业模式都发生了巨大的变化。在制造业推广数字化、网络化、智能化是新一轮工业革命的核心技术，是制造业创新驱动、转型升级的制高点、突破口和主攻方向。

　本项目利用具有环境感知能力的各类终端，结合计算模式、移动通信等科技手段，实现生产过程控制、生产环境监测、制造供应链跟踪、产品全生命周期监测全自动化，可以大幅提高制造效率，改善产品质量，降低产品成本和资源消耗。

　四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

　本次发行完成后，公司资产规模将进一步扩大，主营业务将进一步加强。募投项目建成投产后，公司将新增年产环保型轨道交通用特种电缆1,200千米、环保型快速铁路用特种电缆1,500千米、机车车辆用电缆6,700千米以及航天航空用耐高温电缆7,000千米的生产能力，并大幅提升子公司成都航飞航空零部件高端制造的智能化水平与生产效率，产品结构进一步优化，公司科研实力和产品技术含量进一步提高。使公司在电线电缆行业和航空零部件制造业协同发展，进而使上市公司盈利规模和盈利能力实现显著提升。

　五、公司从事本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　（一）公司在人员方面的储备情况

　公司经过多年的发展，已经汇聚了大批成熟的技术研发人员、生产人员及质量管理人员。其中，通过自身培养方式形成由曲洪普、范云生等技术骨干组成的梯次结构完整、研发设计力量强大的专业技术团队，具有较强的技术研发和自主创新能力，以及在实践中培养和成长起一大批熟练掌握高端电线电缆物理、高性能材料等复合知识的专业人才。

　成都航飞在航空零部件制造领域已深耕多年，以总经理任健为首的管理团队专业稳定，技术人员储备充足，能够有效保障本次募投项目的顺利实施。

　（二）公司在技术方面的储备情况

　公司在拥有多年的钢芯铝绞线生产技术的基础上，逐步经过选择新原材料或改善原材料、生产工艺改良等多种途径，衍生出多项具备行业领先的生产制造技术，如稀土优化处理技术、导线用加强芯技术和大截面、高性能导线设计生产技术、高速铝大拉机拉丝技术等专业生产制造技术，为募投项目的生产、应用奠定了坚实的基础。

　成都航飞在航空零部件制造领域已深耕多年，其制造的航空零部件和工装应用于多型歼击机、教练机、大型运输机、无人机、导弹及其相应生产单位。成都航飞研发能力较强，其创造性使用新型工艺方法解决了诸多航空零部件加工难题，数控加工及配套服务能力优势明显，在行业内具有极强的竞争力。

　（三）公司在市场方面的储备情况

　公司目前已经发展成为国内最大的超、特高压架空导线生产企业之一，在钢芯铝绞线产品细分行业的市场竞争中处于优势地位。本次募投项目轨道交通用电力电缆、轨道交通机车车辆用电缆、快速铁路用电缆、航天航空用耐高温电缆属于近年来开发应用比较广泛的新产品，随着生产技术的不断提高及下游市场不断扩展，该产品今后的应用将愈来愈广，新产品具有较高的经济效益和潜在的市场需求。

　经过多年潜心经营，公司全资子公司成都航飞已与行业内主要客户建立了广泛而深入的合作关系，公司产品得到客户一致认可，在飞机零部件精密加工领域享有较高的声誉，获得中航工业下属飞机制造单位“优秀供应商”荣誉。目前，公司航空零部件客户覆盖中航工业下属多家军机主机厂以及多家科研院所。稳定的客户关系，为公司持续经营能力和整体抗风险能力提供了有力保障，能够有效保障公司新增产能的消化。

　六、公司关于填补本次非公开发行股票被摊薄即期回报的相关措施

　（一）加强募集资金管理

　为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于募投项目建设、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

　（二）按照承诺的用途和金额，积极稳妥地推动募集资金的使用，实现公司的战略目标

　本次非公开发行股票募集资金是基于国家相关产业政策、行业背景及公司发展态势做出的战略举措。本次非公开发行股票募投项目为：轨道交通及高端制造特种线缆项目和航空零部件制造基地项目。这些募投项目的建设有利于公司进一步加强自身生产制造技术优势，加速高端电缆市场和高端航空零部件市场的整体布局，提升公司管理效率，塑造公司品牌形象，这些项目的实施有利于公司实现自身战略目标。

　（三）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

　公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

　（四）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本

　公司将完善生产流程，提高生产效率，加强对采购、生产、存货、销售、回款各环节的精细化管理，提高公司的日常运营效率。同时，公司将完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具，控制资金成本，节省公司的财务费用等各项费用支出，降低公司运营成本，从而全面有效地提升经营业绩。

　（五）不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制

　为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引》的精神，公司不断健全和完善公司的利润分配制度。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。

　七、相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出承诺

　（一）公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号），河南通达电缆股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：

　（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；

　（2）本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

　（3）本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

　（4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　（5）未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　（6）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

　（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

　作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

　（二）控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的相关要求，为使公司填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，河南通达电缆股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的控股股东暨实际控制人史万福先生和马红菊女士（以下简称“本人”）针对公司非公开发行股份涉及的摊薄即期回报采取填补措施事项承诺如下：

　（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

　（2）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

　（3）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

　作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

　特此公告。

　河南通达电缆股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十七日

　证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2017-030

　河南通达电缆股份有限公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取

　填补措施的承诺的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号），河南通达电缆股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的控股股东暨实际控制人、全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并就落实公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施做出承诺如下：

　一、全体董事、高级管理人员承诺

　（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；

　（二）本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

　（三）本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

　（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　（五）未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　（六）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

　（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

　作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

　二、控股股东、实际控制人承诺

　（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

　（二）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

　（三）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

　作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

　三、备查文件

　1、董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺；

　2、控股股东、实际控制人关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。

　特此公告。

　河南通达电缆股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十七日

　河南通达电缆股份有限公司关于2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

　一、募集资金基本情况

　（一）2014年非公开发行股票募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1668号核准，本公司委托主承销商中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)非公开发行人民币普通股（A股）不超过4,002.84万股（每股面值1元），实际发行36,470,317股，发行价格为每股12.60元，共募集资金人民币459,525,994.20元。扣除承销、保荐等费用17,464,650.02元后，实际募集资金净额为人民币442,061,344.18元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2014]第4-00002号《验资报告》。

　2016年度，募集资金项目本年投入金额合计2,408.02万元，均系直接投入承诺投资项目，截至2016年12月31日，募集资金项目累计投入23,639.20万元。截止2016年12月31日，本公司募集资金结余共2,581.61万元，其中活期存款账户余额为2,581.61万元。

　二、募集资金管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2008年4月20日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过，并于2014年10月26日第三届董事会第八次会议重新修订通过。

　（一）2014年非公开发行股票募集资金管理情况

　公司和保荐人中原证券于2014年2月19日分别与中国银行股份有限公司洛阳分行偃师支行、兴业银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司在上述银行开设2个专户存储募集资金；公司、河南通达铜材科技有限公司（以下简称“铜材科技”）、中国农业银行股份有限公司偃师市支行、中原证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，由铜材科技在上述银行开设1个专户存储募集资金。2014年6月26日,公司、中原证券、铜材科技及中国工商银行偃师支行签订《募集资金专户存储四方协议》，由铜材科技在上述银行开设1个专户存储募集资金。2014年10月26日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并调整实施进度的议案》，公司将原募集资金专户中国农业银行股份有限公司偃师支行的余额12,006,040.03元转入工商银行偃师支行，并与中国工商银行股份有限公司偃师支行、中原证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

　1、截止2016年12月31日，非公开发行募集资金专户具体存放情况如下：

　■

　注：截止2016年12月31日，中国银行洛阳分行偃师支行250727086960及中国工商银行偃师支行1705027029045187627已注销。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　(一)募集资金使用情况表

　2016年非公开发行股票募集资金使用情况表详见本报告附件1。

　(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

　河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目主要用于新建研发大楼、升级研发设备及引进高端技术人才，不直接产生效益，但通过项目的建设，公司将提高设计研发的硬件基础，进一步提升研发实力，从而间接提高公司效益。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　附件：1、募集资金使用情况表

　河南通达电缆股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　附表1：

　2016年募集资金使用情况表

　单位：万元

　■

　注1：2016年6月8日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于将前次节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将截至2016年6月7日的节余募集资金及利息永久补充流动资金，监事会、独立董事和保荐机构均出具了同意意见，并披露了《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2016-035），2016年6月28日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。本次节约募集资金来源于募投项目节余18,175.60万元和募集资金购买理财产品收益及募集资金存放期间产生利息收入（扣除手续费后）1,243.82万元，合计19,419.42万元。募投项目节余的主要原因是：1、募投项目“新型节能特种导线生产线项目”节余募集资金8,798.99万元（其中包含待支付设备质保金335.76万元）。主要原因：（1）该项目在公司原厂区实施，募投项目建设过程中，公司本着合理、有效、节约利用的原则，充分利用现有闲置设施，在不影响募集项目实施的前提下，减少了部分附属工程投资，节约了建设工程费、工程建设其他费用及基本预备费等；（2）原设备投资系根据2013年项目情况进行预测的，近年来，随着国产设备生产工艺的提高，国产设备在加工效率、加工精度等方面缩小了与国外设备的差距，公司在设备采购过程中，用国产设备替代了部分价格昂贵的进口设备，同时，设备采购价格也较原预测设备价格有所降低，节约了设备购置支出。2、募投项目“年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目”节余募集资金9,376.61万元（其中包含待支付设备质保金74.98万元）。主要原因：（1）该项目原实施主体为公司全资子公司河南通达铜材科技有限公司（以下简称“铜材科技”），因铜材科技所在的洛阳伊滨新区配套基础设施建设缓慢，影响了项目建设进度，同时铜材科技作为新设企业较难取得铜合金接触线及承力索产品的的《铁路产品认证证书》（即 CRCC 认证），经公司第三届董事会第八次会议审议同意，该募投项目变更由母公司通达股份利用现有厂房实施，实施主体变更后，铜材科技针对该项目投资的建设工程支出全部作为自有资金投入，公司用自有资金补入募集资金专户。因此，节约了项目的建筑工程费、工程建设其他费用及预备费等。公司通过对现有生产线和生产厂房的优化调整，利用现有厂区不会影响该项目的正常实施。（2）原设备投资系根据2013年项目情况进行预测的，近年来，随着国产设备生产工艺的提高，国产设备在加工效率、加工精度等方面缩小了与国外设备的差距，公司在设备采购过程中，用国产设备替代了部分价格昂贵的进口设备，同时设备采购价格也较原预测设备价格有所降低，节约了设备购置支出。

　河南通达电缆股份有限公司关于

　前次募集资金使用情况的专项报告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、前次募集资金的募集情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1668号核准，本公司委托主承销商中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)非公开发行人民币普通股（A股）不超过4,002.84万股（每股面值1元），实际发行36,470,317股，发行价格为每股12.60元，共募集资金人民币459,525,994.20元。扣除承销、保荐等费用17,464,650.02元后，实际募集资金净额为人民币442,061,344.18元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2014]第4-00002号《验资报告》。

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2008年4月20日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过，并于2014年10月26日第三届董事会第八次会议重新修订通过。

　公司和保荐人中原证券于2014年2月19日分别与中国银行股份有限公司洛阳分行偃师支行、兴业银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司在上述银行开设2个专户存储募集资金；公司、公司之全资子公司河南通达铜材科技有限公司（以下简称“铜材科技”）、中国农业银行股份有限公司偃师市支行、中原证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，由铜材科技在上述银行开设1个专户存储募集资金。2014年6月26日,公司、中原证券、铜材科技及中国工商银行偃师支行签订《募集资金专户存储四方协议》，由铜材科技在上述银行开设1个专户存储募集资金。2014年10月26日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并调整实施进度的议案》，公司将铜材科技原募集资金专户中的余额12,006,040.03元转入工商银行偃师支行，并与中国工商银行股份有限公司偃师支行、中原证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

　截至2016 年12月31日，2014年非公开发行募集资金专户的存储情况如下：

　■

　注*：铜材料技2014年2月19日设立的中国农业银行募集资金专户对应项目为年产8000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目，初始存放余额为200,708,200.00元；2014年6月26日铜材科技在中国工商银行设立募集资金专户，并将原中国农业银行募集资金专户的资金168,848,695.14全部转入该账户；2014年10月，经公司董事会审议通过变更该项目实施主体，由公司在中国工商银行设立募集资金专户，并将铜材科技中国工商银行的募集专户资金12,006,040.03元转入公司设立的募集资金专户。

　截止2016年12月31日，中国银行洛阳分行偃师支行和中国工商银行偃师支行的募集资金专户已在开户银行注销。

　二、前次募集资金的实际使用情况

　1、公司前次募集资金使用情况对照表详见附件一。

　?2、实际投资金额与承诺投资金额差异情况

　（1）新型节能特种导线生产线项目

　该项目完工投入总额为11,122.79万元，较非公开发行预案中总概算19,921.78万元节约8,798.99万元（其中包含待支付设备质保金335.76万元）， 设备及工程投资均比预算减少。主要原因：（1）该项目在公司原厂区实施，募投项目建设过程中，公司本着合理、有效、节约利用的原则，充分利用现有闲置设施，在不影响募集项目实施的前提下，减少了部分附属工程投资，节约了建设工程费、工程建设其他费用及基本预备费等；（2）原设备投资系根据2013年项目情况进行预测的，近年来，随着国产设备生产工艺的提高，国产设备在加工效率、加工精度等方面缩小了与国外设备的差距，公司在设备采购过程中，用国产设备替代了部分价格昂贵的进口设备，同时，设备采购价格也较原预测设备价格有所降低，节约了设备购置支出。

　（2）年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目

　该项目完工投入总额为10,694.21万元，较非公开发行预案中总概算20,070.82万元节约9,376.61万元（其中包含待支付设备质保金74.98万元）， 设备及工程投资均比预算减少。主要原因：（1）该项目原实施主体为公司全资子公司河南通达铜材科技有限公司（以下简称“铜材科技”），因铜材科技所在的洛阳伊滨新区配套基础设施建设缓慢，影响了项目建设进度，同时铜材科技作为新设企业较难取得铜合金接触线及承力索产品的《铁路产品认证证书》（即 CRCC 认证），经公司第三届董事会第八次会议审议同意变更实施主体，该募投项目实施主体由铜材科技变更为母公司通达股份，并由通达股份利用现有厂房实施。因此，节约了该项目的建筑工程费、工程建设其他费用及预备费等。公司通过对现有生产线和生产厂房的优化调整，利用现有厂区不会影响该项目的正常实施。（2）原设备投资系根据2013年项目情况进行预测的，近年来，随着国产设备生产工艺的提高，国产设备在加工效率、加工精度等方面缩小了与国外设备的差距，公司在设备采购过程中，用国产设备替代了部分价格昂贵的进口设备，同时，设备采购价格也较原预测设备价格有所降低，节约了设备购置支出。

　3、项目达到预定可使用状态日期或截止日项目完工程度差异情况

　（1）新型节能特种导线生产线项目

　因地方政府在本项目用地旁规划新道路，部分障碍物未能得到及时清理，致使项目进驻施工较晚，故项目未达投资进度。

　（2）年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目

　因投资环境发生变化，项目原建设地洛阳伊滨新区配套设施建设放缓，项目建成后的运行无法得到根本保障，故经审议，本项目变更了实施主体及实施地点，导致项目未达进度。

　4、未完工项目情况

　河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目建设期19个月，主要是依托已设立的河南省超高压导线工程技术研究中心，建设特高压导线研发实验室、电缆绝缘料研发实验室、特种导线研发实验室和超导电缆研发实验室等4个实验室及配套设备设施，承诺完成日期为2015年6月。由于项目建设所在地城市道路规划，部分障碍物未能及时清理，致使项目进驻施工较晚，预计项目达到预定可使用状态日期为2017年12月31日。

　截止2016年12月31日，本项目已累计投资额为 1,822.20万元。

　三、募集资金变更情况

　公司未变更募集资金使用项目。

　四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信专审字【2014】第4-00123号审核，截止2014年2月10日，公司用自筹资金投资募集资金投资项目1,207.23万元，其中新型节能特种导线生产线项目9.76万元，年产8000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目1,197.47万元；其中公司投入765.76万元，全资子公司河南通达铜材科技有限公司投入441.47万元。经公司第三届董事会第二次会议审议批准公司于2014年4月28日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为1,207.23万元。

　五、闲置募集资金的使用

　为了提高资金的使用效率，经公司第二届第二十七次董事会审议通过，同意运用部分暂时闲置的募集资金购买银行理财产品，总额不超过人民币35,000.00万元，使用期限不超过一年，自2014年3月5日起到2015 年3 月5 日止。

　上述用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的事项已经公司董事会决议通过。保荐代表人已出具专项核查意见书，独立董事、监事会已按照规定发表意见。

　2015年3月5日，公司所购买的理财产品已全部到期。在此期间，公司通过购买理财产品实现收益746.80万元。

　六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

　截止2016 年12月31 日，本公司募集资金项目已累计使用募集资金23,639.20万元，前次募集资金实际结余18,175.60万元，占前次募集资金总额的41.12%；加上中国银行和中国工商银行两个募集资金账户历年实现的理财收益和存放利息收入(减金融手续费支出) 1,243.82万元，合计19,419.42万元。

　为了提高募集资金使用效率，公司根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，经公司第三届董事会第二十三次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于将前次节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将节余的前次募集资金及利息用于永久性补充流动资金。截止2016年12月31日，公司已将上述两个募集资金账户中19,419.42万元转入一般账户，用于永久性补充流动资金。

　七、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　1、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

　2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　公司未对募集资金项目设置独立账套进行核算，根据募集资金项目产品的投产量占全部产品投产量的比重确定募集资金项目产品的收入和成本，扣除以全部产品的收入为权重进行分摊计算的营业税金及附加以及期间费用，再扣除所得税影响，由此得出募集资金项目实现的收益与募集资金项目单独核算的收益不存在重大差异。

　附件1：募集资金使用情况对照表

　附件2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

　河南通达电缆股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　附件1：

　募集资金使用情况对照表

　金额单位：人民币万元

　■

　注：年产8000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目原实施主体为公司全资子公司河南通达铜材科技有限公司（以下简称“铜材科技”），因铜材科技所在的洛阳伊滨新区配套基础设施建设缓慢，影响了项目建设进度，同时铜材科技作为新设企业较难取得铜合金接触线及承力索产品的《铁路产品认证证书》（即 CRCC 认证）。经公司第三届董事会第八次会议审议同意，该募投项目实施主体变更为河南通达电缆股份有限公司，实施地点变更为河南省偃师市史家湾工业区。2016年6月，公司对募集资金进行清算时，将年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目变更实施地点前累积投入资金确认为自有资金投入，扣除汇款手续后转入募集资金专户3,802.39万元。

　附件2：

　募集资金投资项目实现效益情况对照表

　金额单位：人民币万元

　■

　注：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。