一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　√ 是 □ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以508,590,270为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　报告期内，公司为双主营业务经营，主要业务为网络游戏的研发及运营、IP运营、多媒体文化产品设计制作、文学剧本创作、影视策划以及服装、服饰的设计、制造及销售。公司的经营利润主要来源于网络游戏产业。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　报告期内，公司为双主营业务经营，主要业务为网络游戏的研发及运营、IP运营、多媒体文化产品设计制作、文学剧本创作、影视策划以及服装、服饰的设计、制造及销售。公司的经营利润主要来源于网络游戏产业。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内，公司营业总收入为51,993.06万元，较上年同期减少了17.80%；营业成本为16,042.15万元，较上年同期减少58.71%；归属于上市公司股东的净利润为15,205.59万元，同比增长87.92%，主要原因为本年公司服装行业收入持续减少，合并范围内新增了天上友嘉，酷牛互动和幻文科技业务收入较上期稳步增长，对利润贡献较为显著。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　2016年度合并财务报表范围增加四川天上友嘉网络科技有限公司、成都浩游网络科技有限责任公司、成都指点世纪网络科技有限公司、上海逸友网络信息技术有限公司、霍尔果斯飞娱网络科技有限公司、深圳凯撒网络科技有限公司、深圳凯撒文化创业投资企业（有限合伙）、伊犁讯娱网络科技有限公司、上海易丸网络科技有限公司，合并财务报表范围减少广州市凯撒服饰电子商务有限公司、宇鑫（广东）贸易有限公司、深圳国金凯撒创业投资企业（有限合伙）、深圳国金凯撒二期创业投资企业（有限合伙）、天津市酷牛互动科技有限公司。详见年度报告全文第十一节财务报告“八、合并范围的变更”

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2017-015

　凯撒（中国）文化股份有限公司

　第五届董事会第三十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2017年4月25日以现场表决的方式召开。会议通知于2017年4月14日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集，会议应出席的董事9人, 9名董事均以现场的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

　一、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》；

　二、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》；

　公司《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见2017年4月27日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2016年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”部分。

　公司独立董事蔡开雄先生、 李洁芝女士、官建华先生向董事会提交了 《独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上述职。

　该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　三、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》；

　具体内容详见2017年4月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2016年度财务决算报告》。

　该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　四、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》；

　《2016年年度报告》具体内容详见2017年4月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）

　该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　五、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》；

　《2016年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见2017年4月27日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

　独立董事、监事会分别对该报告发表了独立意见、审核意见，详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　六、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见2017年4月27日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

　独立董事、财务顾问、审计机构发表意见的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　七、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于聘任2017年度审计单位的议案》；

　董事会拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计单位。

　该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　八、会议以 6 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2017年度日常关联交易预计情况的议案》；

　关联董事郑合明先生、郑雅珊女士和郑鸿胜先生回避对该议案的表决。

　详见2017年4月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度日常关联交易预计情况的公告》。

　九、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》；

　公司董事会拟定 2016 年度利润分配预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本508,590,270 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.5元（含税），共计派发股利25,429,513.50元，同时以资本公积向全体股东每10 股转增6股。

　该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　十、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于提请召开2016年度股东大会的议案》；

　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于2017年5月18日召开2016年度股东大会。

　详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开2016年度股东大会的公告》。

　十一、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《于增资深圳凯撒文化创业投资企业（有限合伙）的议案》；

　详见2017年4月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增资深圳凯撒文化创业投资企业（有限合伙）的公告》。

　十二、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于出售房产的议案》；

　关联董事郑合明先生、郑雅珊女士和郑鸿胜先生回避对该议案的表决。

　详见2017年4月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售房产的公告》。

　特此公告。

　凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2017-016

　凯撒（中国）股份有限公司

　第五届监事会第二十二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2017年4月25日以现场的方式召开。会议通知于2017年4月14日以电子邮件的方式送达给全体监事。会议应出席监事3名，3名监事均以现场的方式对议案进行表决。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议和表决，作出如下决议：

　一、会议以 3票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》。

　该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　二、会议以 3票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》。

　具体内容详见2017年4月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2015年度财务决算报告》。

　该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　三、会议以 3票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》。

　经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核凯撒（中国）股份有限公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　四、会议以 3票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

　监事会专项审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　《2016年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见2017年4月27日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

　该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　五、会议以 3票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见2017年4月27日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

　该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　六、会议以 3票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于聘请2017年度审计单位的议案》。

　该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　七、会议以 3票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2017年度日常关联交易预计情况的议案》。

　详见2017年4月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度日常关联交易预计情况的公告》。

　八、会议以 3票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》。

　该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

　十二、会议以 3票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于出售房产的议案》；

　详见2017年4月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售房产的公告》。

　特此公告。

　凯撒（中国）股份有限公司监事会

　2017年4月25日

　证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2017-017

　凯撒（中国）文化股份有限公司

　关于2017年度日常关联交易预计情况的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易概述

　按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司凯撒（中国）股份香港有限公司（以下简称“香港公司”）、深圳市酷牛互动科技有限公司（以下简称“酷牛互动”）根据生产经营的需要，对与关联方2017年度日常关联交易情况进行了合理的预计。

　公司2017年4月25日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事郑合明先生、郑雅珊女士和郑鸿胜先生回避对该议案的表决。

　二、预计日常关联交易类别和金额

　■

　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　■

　■

　■

　预计2017年度与上述关联方发生的交易金额不超过人民币195.28万元，若超过上述金额，需按本公司规定提交董事会或股东大会审议批准。

　三、关联人介绍和关联关系

　1、康盛(香港)有限公司与本公司均为实际控制人控制的公司，成立于1997年5月23日，注册资本10,000港元，注册地香港，股东郑合明、陈玉琴，主要从事物业投资。

　截止2016年12月31日, 康盛(香港)营业收入2,621,356.37港元，净利润84,455.37港元，净资产45,879,984.74 港元。（未经审计）

　2、集华置业有限公司与本公司均为实际控制人控制的公司，成立于1992年9月24日，注册资本10,002港元，注册地香港，股东郑合明、陈玉琴，主要从事物业投资。

　截止2016年12月31日, 集华置业有限公司营业收入976,181.82港元，净利润98,177.63港元， 净资产24,927,728.54 港元。（未经审计）

　3、上海酷啦网络科技有限公司为本公司的联营公司，本公司持有其20%股权，成立于2014年10月09日，注册资本125万人民币，注册地上海，主要从事网络科技、技术开发。

　截止2016年12月31日, 上海酷啦网络科技有限公司营业收入296.74万元，净利润-259.85万元， 净资产228.11万元。

　上述关联公司经营情况正常，财务状况良好。此项关联交易系正常的生产经营所需。

　四、关联交易主要内容

　1、根据香港公司与康盛(香港)有限公司签署的《租赁合同》，租赁香港九龙弥敦道358-366号善美大厦地下连前阁A至E铺，月租金港币15万港元，租赁期限自2016年12月10日至2017年2月9日。

　2、根据香港公司与集华置业有限公司签署的《租赁合同》，租赁香港九龙观塘鸿图道九号建业中心901-902室，月租金港币2.2万港元，租赁期限自2016年5月1日至2017年4月30日。

　3、根据香港公司与集华置业有限公司签署的《租赁合同》，租赁香港九龙观塘鸿图道九号建业中心901-902室，月租金港币2.2万港元，租赁期限自2017年5月1日至2018年4月30日。

　4、根据酷牛互动与上海酷啦网络科技有限公司签署的《游戏运营合同》，约定由酷牛互动支付上海酷啦支付版权金及分成预付款，并在游戏正式运营后，根据约定的分成方式对分成金额进行分配。双方合作期限为授权期限。

　五、关联交易目的和对公司的影响

　向关联方发生的上述关联交易内容是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。

　公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　六、独立董事、监事会意见

　独立董事认为：公司与关联方发生日常关联交易的目的是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，并且该等关联交易是按照一般市场经济原则进行的，其定价政策是参考市场价格确定交易价格。我们认为，上述关联交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意公司2017年度的预计日常关联交易。

　监事会认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　七、备查文件

　1.董事会决议；

　2.独立董事意见。

　特此公告。

　凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2017-018

　凯撒（中国）文化股份有限公司

　关于召开2016年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2017年4月25日在广东省深圳市南山区科兴科学园A2-9楼会议室召开，会议决定于2017年5月18日（星期三）召开公司2016年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1.股东大会届次：本次股东大会为2016年度股东大会。

　2.会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第三十五次会议审议同意召开本次年度股东大会。

　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4.会议召开的日期、时间：

　(1)现场会议召开时间为：2017年5月18日14:00

　(2)网络投票时间为：2017年5月17日——2017年5月18日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月18日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日15：00至2017年5月18日15：00期间的任意时间。

　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6.会议的股权登记日：2017年5月12日

　7、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　出席对象为在股权登记日持有本公司股份的股东，凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8.会议地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室。

　二、会议审议事项

　（一）提交股东大会表决的提案名称如下：

　1. 关于2016年度董事会工作报告的议案；

　2. 关于2016年度监事会工作报告的议案；

　3. 关于2016年度财务决算报告的议案；

　4. 关于2016年年度报告及其摘要的议案；

　5. 关于2016年度内部控制自我评价报告的议案；

　6. 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案；

　7. 关于聘请2017年度审计单位的议案；

　8. 关于2016年度利润分配预案的议案；

　9. 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案；

　10. 关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案。

　（二）以上议案已经公司第五届董事会第三十四次会议、第五届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见2017年2月10日、2017年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

　（三）根据《公司章程》规定，上述第8项提案应以特别决议表决，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　（四）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码一览表

　■

　四、会议登记等事项

　（一）登记方式：拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　4、股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

　（二）登记时间：2017年5月12日， 9:30-11:30，13:30-15:30。

　（三）登记地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室。

　（四）会议联系方式：

　联 系 人：彭玲、王依娜

　电话号码：（0754）88805099、（0755）86531031

　传真号码：（0754）88801350

　电子邮箱：kaiser@vip.163.com

　联系地址：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室

　邮政编码：518000

　（五）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　（五）股东授权委托书（附件2）、参会股东登记表（附件3）的格式附后。

　六、备查文件

　（一）公司第五届董事会第三十四次会议决议、第五届董事会第三十五次会议决议

　特此公告。

　凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

　2017 年 4 月 25日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一．网络投票的程序

　1、投票代码：362425，投票简称：凯撒投票

　2、填报表决意见或选举票数

　在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　■

　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年5月18日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票交易系统开始投票的时间为2017年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令于11:30前发出，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授 权 委 托 书

　本人（本单位）作为凯撒（中国）文化股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席凯撒（中国）文化股份有限公司2016年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　■

　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　委托人名称（签字盖章）：

　委托人身份证号码：

　委托人股东账号：

　委托人持股数量： 股

　股份性质：

　受托人身份证号码：

　受托人姓名（签字）：

　委托日期： 年 月 日

　附件3：

　凯撒（中国）文化股份有限公司

　2016年度股东大会参会股东登记表

　致：凯撒（中国）文化股份有限公司

　股东姓名(法人股东名称)：

　股东地址：

　出席会议人员姓名： 身份证号码：

　委托人(法定代表人姓名)： 身份证号码：

　持股数量： 股东账号：

　联系人： 电话： 传真：

　发表意见及要点：

　股东签字(法人股东盖章)

　年 月 日

　注：1）上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均为有效。

　2）出席会议股东应当须在2017年5月12日15：30前送达或传真至公司。

　证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号： 2017-019

　凯撒（中国）文化股份有限公司关于

　增资深圳凯撒文化创业投资企业（有限合伙）的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资概述

　凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于2016年8月8日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于设立专项产业基金的议案》。目前，基金规模总额为2亿元人民币，公司总认缴货币出资19,800万元，深圳市前海利昌融资产投资管理有限公司（以下简称“利昌融”）总认缴货币出资200万元。该专项产业基金深圳凯撒文化创业投资企业（有限合伙）（以下简称“专项产业基金”）已在深圳市市场监督管理局完成了工商注册登记手续，并取得了《营业执照》。

　1、根据业务发展需要，经全体合伙人同意，拟增加专项产业基金的投资规模，合伙人的股权结构、出资额具体变更如下：

　变更前：

　■

　变更后：

　■

　二、合作方基本情况

　1、深圳市前海利昌融资产投资管理有限公司

　住所：广东省深圳市前海深港合作去前湾一路1号A栋201室

　法定代表人姓名：黄泽芳

　注册资本：人名币壹仟万元

　实收资本：人民币叁佰万元

　公司类型：有限责任公司

　成立时间：2015年3月19日

　经营范围：受托资产管理（不含保险、证券和银行业务）；受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集和发行资金）；创业投资业务；（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目）。

　股东：黄志远持股18%；黄志斌持股42%；陈福水持股40%。

　利昌融已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序，登记编号为：P1015091。

　三、合伙企业基本情况

　公司名称：深圳凯撒文化创业投资企业（有限合伙）

　统一社会信用代码：91440300MA5DHY329D

　主体类型：有限合伙

　住所：深圳市福田区莲花街道深南大道2008号中国凤凰大厦1栋19B

　执行事务合伙人：深圳市前海利昌融资产投资管理有限公司(委派代表：黄泽芳)

　成立日期：2016年08月09日

　四、风险揭示

　产业基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响 ,存在以下风险 :

　（1）产业基金未能募集到足够的资金以确保设立产业基金的风险；

　（2）存在未能寻求到合适的投资标的的风险；

　（3）存在因决策失误或行业环境发生重大变化,导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。

　对于上述风险,产业基金将制订合伙企业《投资决策委员会议事规则》等相关规则,充分关注并防范风险,按照有关法律法规要求,严格风险管控，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　五、对上市公司的影响

　公司本次对合伙企业增资可为合伙企业拓展业务提供资金，扩大投资范围，通过发挥公司管理团队的行业资源和管理能力，以及结合合作方的投资经验和相关投资标的推荐，为公司的资本运作提供丰富的经验与资源。

　特此公告。

　凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2017-020

　凯撒（中国）文化股份有限公司

　关于出售资产的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、关联交易概述

　1、凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟向郑珠明女士（以下简称“乙方”）转让公司拥有产权的位于普宁市流沙中华新城16幢1610号~1614号门市1-2层；中山市东区兴文路7号熹玥苑9幢21卡和肇庆市建设三路3号恒裕轩A幢首层10号~12号、39号、50~51号商铺的全部房产，打包交易价格合计为1,652万元（大写：人民币壹仟陆佰伍拾贰万元整）。

　2、交易对方郑珠明女士为公司董事长郑合明先生的妹妹，本次交易构成关联交易。公司当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为0元。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见，同意将议案提交公司董事会审议，并发表了明确同意意见。

　二、交易对方的基本情况

　1、郑珠明

　身份证号：440527196404110043

　关联关系：郑珠明女士为公司董事长郑合明先生的妹妹。

　三、交易标的基本情况

　1、标的资产：

　（1）普宁市流沙中华新城16幢1610号~1614号门市1-2层商铺，房产的面积为389.22平方米（具体以房产证登记的面积为准）；土地使用权类型为国有建设用地使用权/房屋所有权，用途为商业用房，房产产权证号为：粤房地证字第C6997414~C6997418号。

　（2）中山市东区兴文路7号熹玥苑9幢21卡，房产的面积为249.54平方米，（具体以房产证登记的面积为准）；土地使用权类型为国有建设用地使用权/房屋所有权，用途为商业用房，房产产权证号为：粤房地权证中府字第0212064696号。

　（3）肇庆市建设三路3号恒裕轩A幢首层10号~12号、39号、50~51号商铺，房产的面积为224.70平方米（具体以房产证登记的面积为准）；土地使用权类型为国有建设用地使用权/房屋所有权，用途为商业用房；房产产权证号为：粤房地权证肇字第0100032345~ 0100032350号。

　本次出售的以上三处资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施的情况。

　2、经国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估，出具《资产估价报告》[国众联评报字（2017）第2-0314号、（2017）第2-0315号、（2017）第2-0316 号]，评估基准日2017年3月31日，其评估值合计为16,483,644元。

　四、交易的定价政策及定价依据

　本次交易的定价由具有执行证券、期货相关业务资格的国众联资产评估土地房地产估价有限公司，遵照我国相关的法律、法规和制度，遵循估价原则，按照估价程序，在综合分析影响房地产价格因素的基础上，在评估基准日2017年3月31日，分别采用收益法、市场法、比较法对该估价对象在价值时点的计税价值进行了评定估算，最终确定估价对象在价值时点用于“产权交易”的计税总价值为人民币16,483,644元，大写：壹仟陆佰肆拾捌萬叁仟陆佰肆拾肆元整。

　估价结果一览表

　■

　经过评定估算，最终确定估价对象在价值时点用于“产权交易”的计税总价值为人民币16,483,644元，大写：壹仟陆佰肆拾捌萬叁仟陆佰肆拾肆元整。

　五、交易协议的主要内容

　1、本协议签署后5日内，乙方向甲方支付人民币50万元的定金，定金在双方签署正式的买卖合同时可以充抵合同房产总价款。

　2、各方同意以银行按揭方式付款，并约定乙方在房地产交易中心缴纳税费当日支付总价款的首付款（含定金）人民币 :捌佰贰拾陆万元（小写：826万元）给甲方，总价款剩余部分，即人民币: 捌佰贰拾陆万元（小写：826万元由乙方申请银行按揭，并于银行放款当日由银行将审批的按揭款支付至甲方指定银行账户（如银行实际审批数额不足前述总价款剩余部分的，乙方应在缴纳税费当日将差额一并支付给甲方）。乙方自行承担本协议下付款所产生的全部手续费用。

　3、各方按照国家房地产交易部门的规定缴纳各自应承担的税费。

　4、甲方保证在交易时该商铺产权明晰没有产权纠纷，甲方有权出售该商铺。乙方保证在商铺过户手续办理完毕后继续履行甲方与租户签署的租赁合同。如因乙方拒绝履行原租赁合同给甲方造成任何纠纷和损失的，由乙方方承担连带责任。

　5、本意向书生效且甲方就该房产的出售经董事会审议通过后,双方需签订正式的《房屋买卖合同》并办理产权过户手续。

　6、本意向书生效后，如乙方拒绝购买本协议约定的房产，则已支付的定金甲方不予退还，如甲方不出售该房产的，则甲方应当双倍返还乙方已支付的定金。

　7、因履行本意向书产生的任何纠纷，双方应协商解决，协商不成，双方同意向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　六、涉及关联交易的其他安排

　本次出售资产涉及房屋租赁情况：

　公司将位于普宁市流沙中华新城16幢1610号~1614号门市1-2层房屋出租给王惠娟使用，用途为经营服装，该房屋租赁期限自2017年1月1日至2017年12月31日结束。

　公司将位于中山市东区兴文路7号熹玥苑9幢21卡房屋出租给刘智蕊 使用，用途为商业，该房屋租赁期限自2015年8月1日至2018年7月31日结束。

　公司将位于肇庆市建设三路3号恒裕轩A幢首层10号~12号、39号、50~51号商铺房屋出租给杨智霞使用，用途为床上用品，该房屋租赁期限自2016年9月1日至2019年8月31日结束。

　七、出售资产的目的及对公司的影响

　1、出售资产的目的

　本次交易采用市场价格成交，交易价格公允，本次交易有利于盘活闲置资产回笼资金，出售所得款项将用于补充公司营运资金。

　2、出售资产对公司的影响

　此次出售资产将使公司当期净利润增加约210万元。

　八、备查文件

　1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；

　2、公司第五届监事会第二十二次会议决议；

　3、独立董事事前认可该关联交易的书面文件及独立意见；

　4、购买商铺意向书；

　5、评估报告。

　特此公告。

　凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号： 2017-021

　凯撒（中国）文化股份有限公司

　关于举行2016年年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月4日（星期四）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://www.sse.com.cn/）参与本次说明会。

　出席本次说明会的人员有：公司董事长郑合明先生、总经理吴裔敏先生、董事会秘书彭玲女士、独立董事蔡开雄先生、财务总监刘军先生、财务顾问王新先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

　2017年4月25日