一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 未出席董事情况

　■

　4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　公司于2017年4月26日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于博天环境集团股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：

　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润为14,374.19万元（人民币，以下同）；母公司报表实现净利润13,036.95万元，提取法定公积金1,303.69万元，不提取任意公积金，截至2016年12月31日公司累计未分配利润为36,459.52万元。根据《博天环境集团股份有限公司公司章程》的规定，公司2016年度利润分配预案如下：

　根据公司的经营与发展情况，以公司总股本40,001万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），共计派发现金3,600.09万元。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

　■

　■

　2 报告期公司主要业务简介

　公司是中国水环境领域出发最早的高新技术企业之一，定位于水业关联的多元化战略，致力于成为世界一流的生态环境综合服务商，公司在城市水环境、工业水系统、生态修复和土壤修复等领域为客户提供监测检测、咨询设计、系统集成、项目管理、核心设备制造、投资运营等一体化的解决方案。基于公司在工业水系统和城市水环境领域奠定的技术优势和市场地位，通过前瞻性的技术储备和典范业绩的建立，公司进一步确立了在流域治理、黑臭水体治理、土壤修复等生态环境领域的竞争优势。

　（一）公司主要业务

　1、工业水系统公司是我国较早从事工业水处理的公司之一，也是目前国内少数几家能够进行复杂工业水系统综合服务的企业。工业水系统主要包括给水、脱盐水、循环水、污水、回用水、零排放等工业点源处理，还包括工业园区污水集中系统施治。公司可依据不同工业行业、不同水处理工艺的水质特点及出水排放标准为工业企业或工业园区客户提供全水系统的专业化治理及运营服务，可通过提供“全产业链”解决方案的综合服务解决各类工业企业及工业园区所产生的水资源消耗及环境污染问题。

　2、城市水环境公司城市水环境服务主要包括供水、生活污水、再生水等传统水环境服务，还包括以流域治理、黑臭水体治理等为代表的新城市水环境服务。公司自2000年进入城市水环境业务领域，已经积累了丰富的项目建设及运营管理经验，可向政府或其下属水务公司提供全流程的城市水环境服务。

　3、产品及服务的延伸

　(1)?智慧环境监测检测

　公司设立博慧科技有限公司，主要致力于为政府、企业和公众提供具有公信力的第三方环境检测和在线环境监测服务，积极拓展涵盖水、土、气等的监测、检测服务。智慧环境监测检测服务将成为公司未来带动其他业务的入口，以此为基础带动公司上下游产业链为客户提供相关环境问题的一站式服务。

　(2)?智能家用净水终端业务

　智能家用净水终端业务将公司的业务领域进一步扩展至终端消费者。由于我国供水系统的特殊性，自来水通过供水管网输送到用户端的过程中会受到二次污染；老化及受侵蚀的管道，可导致漏水及其后于自来水滋生病原微生物；且高层建筑自来水往往通过水箱储水，造成水二次污染问题更严重。智能家用净水终端业务致力于设计和研发值得消费者信赖的净水终端系统，构建以智能净水终端为载体的净水生态链。通过研发创新水通道蛋白膜、双泵回流技术、智能控制系统等全球领先的核心技术，及通过采用无桶化设计、无铅净水龙头，严格管控净水过程，得到优于世界标准的出水，同时通过智能大数据的实时传输与多维计算，打造安全贴心、即时反应的个性化净水服务模式。

　（二）业务模式

　1、水环境解决方案

　水环境解决方案主要以工程服务和专业承包的方式开展。工程服务指受客户委托，承担环保水处理系统的方案设计（Engineering，简称“E”）、系统集成（Procurement，简称“P”）、建造安装（Construction，简称“C”）等全过程服务，对建设工程的质量、安全、工期、造价等负责。专业承包指提供上述业务的部分服务，并对该部分服务承担相应责任。水环境解决方案主要服务模式包括EPC（设计－系统集成－建造安装）、EP（设计－系统集成）、PC（系统集成－建造安装）、DB（设计－施工）等。

　2、水务投资运营

　水务投资运营业务根据客户的不同需求，可向客户提供BOT（建设－经营－移交）、TOT（移交－经营－移交）、BOO（建设-拥有-运营）、ROT（改造－经营－移交）、O&M（委托运营）等服务方式。具体为公司与业主签署特许经营权协议、资产转让协议或运营协议等，为业主提供投资、建设和运营等服务，并在项目所在地设立项目公司作为投资运营的主体，按照水处理量和约定的水价收取水处理服务费用，取得水务运营管理的业务收入。

　3、业务模式变化趋势

　2014年以来，政府向社会资本全面放开市政领域的供水、污水处理项目的建设和运营，涌现出大量的政府和社会资本合作（Public-Private-Partnership，简称“PPP”）类环境污染治理项目，并且主要以BOT、TOT等方式开展。行业内原有的专业水污染治理企业由主要提供方案设计（E）、系统集成（P）、建造安装（C）、药剂供应等单项的服务逐步向提供规划咨询、建设施工、运营维护等服务为一体的综合性环境服务商转变。从早期市场中较为盛行的EPC（在BOT方式中，即为前端的整体建设部分“Build-B”）、BT等参与方式逐步发展至当下的BOT、ROT等主流参与方式，核心演变是业内企业通过取得政府特许经营权的方式广泛参与运营，即“Operate-O”。“Operate-O”的重要变化是上层政策导向的变动、公共债务加重的现实等共同催化使然，是政府在市场参与中由经营垄断到监督引导的角色转变。

　（三）业绩驱动因素

　环境服务业客户主要为当地政府及下属水务局、住建委、园区管委会及工业企业等，环境服务行业的景气度同宏观经济的发展和固定资产投资的波动有较大的关联关系。当宏观经济发展迅速时，社会固定资产投资额增加，工业企业对水环境服务的需求也随之增加；当宏观经济疲软时，为促进经济发展，政府会加大公共基础设施投资，促进城市水环境的改善，从而增加城市水环境的投资力度。国家宏观经济的发展和政策驱动对环保行业影响较大，关于本公司所处行业的具体分析请见公司2016年年度报告“第四节经营情况讨论与分析”中的“三、（一）行业格局和趋势”。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　■

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　5 公司债券情况

　5.1 公司债券基本情况

　√适用 □不适用

　单位:亿元 币种:人民币

　■

　5.2 公司债券付息兑付情况

　√适用 □不适用

　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2130号文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币3.00亿元公司债券。公司已于2016年10月12日发行3.00亿元公司债券，债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券起息日为2016年10月12日，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2017年至2021年每年的10月12日为上一个计息年度的付息日。详细条款可参见《博天环境集团股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券募集说明书》，文件披露于上交所网站（www.sse.com.cn）。报告期内，G16博天尚未付息，将于2017年10月12日完成首次付息。

　5.3 公司债券评级情况

　√适用 □不适用

　经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA-，公司债券信用等级为AAA，评级展望稳定。上海新世纪出具了新世纪债评(2016)010549号评级报告，披露了上海新世纪对发行人的主体信用评级及债项评级，该评级报告已经在上海新世纪官方网站“http://www.shxsj.com”予以公布。

　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　√适用 □不适用

　■

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　报告期内，公司总资产579,198.36万元，同比增长79.38%；净资产148,668.68万元，同比增长39.50%；新签合同额429,501.17万元，同比增长114.54%，营业收入251,874.47万元，同比增长26.50%，净利润13,039.82万元，同比增长9.08%，归属于上市公司股东的净利润14,374.19万元，同比增长15.71%。公司2012年至2016年，公司新中标合同额复合增长率为38.60%，资产规模复合增长率为63.53%，营业收入复合增长率为45.44%，净利润复合增长率为30.37%。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　____

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　____

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用 □不适用

　本公司2016年度纳入合并范围的子公司共50户，详见公司2016年年度报告“第十一节财务报告”中的“附注九在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加18户，减少1户，详见公司2016年年度报告“第十一节财务报告”中的“附注八合并范围的变更”。

　证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2017-019

　债券代码：136749 债券简称：G16博天

　博天环境集团股份有限公司

　第二届董事会第十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2017年4月14日以传真或者电子邮件等方式通知公司全体董事和监事。本次会议于2017年4月26日以现场方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应参加董事9人，现场参加会议董事7人，董事蔡明泼先生未参加本次会议，授权赵笠钧先生代为行使表决权，独立董事刘胜军先生未参加本次会议，授权独立董事张宏久先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》

　审议通过公司董事会就2016年度的工作情况进行总结并向公司股东大会报告而拟定的《博天环境集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　2、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司2016年度总裁工作报告的议案》

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　3、审议并通过《博天环境集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告》

　独立董事将在公司2016年年度股东大会上述职。

　该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　4、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》

　该议案需提交公司股东大会审议。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　5、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》

　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润为14,374.19万元（人民币，以下同）；母公司报表实现净利润13,036.95万元，提取法定公积金1,303.69万元，不提取任意公积金，截至2016年12月31日公司累计未分配利润为36,459.52万元。根据《博天环境集团股份有限公司公司章程》的规定，同意公司2016年度利润分配预案如下：

　根据公司的经营与发展情况，以公司总股本40,001万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），共计派发现金3,600.09万元。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　6、审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构的议案》

　同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构，任期自公司2016年度股东大会召开之日起至公司下一年度股东大会召开之日止，其酬金由公司股东大会授权公司董事会确定。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　7、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司2017年度实际使用的金融债务申请授信额度的议案》

　根据公司2016年的项目中标情况，考虑公司2017年发展所需资金需求，同意公司及下属公司2017年度向银行及其他金融机构申请的，包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函等实际使用的金融债务的授信总额不超过50亿元，并授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

　本项议案有效期自2016年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2017年度申请授信额度的公告》（公告编号2017-020）。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　8、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司2017年度委托理财投资计划的议案》

　根据公司的资金使用情况，为提高公司资金使用效率，同意公司及下属子公司2017年度利用暂时闲置自有资金向银行及其他机构购买短期低风险类理财产品，使用额度不超过50,000万元，上述额度内资金可循环进行投资，滚动使用。

　授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他机构的购买额度，决定具体条件并签署相关协议和其他文件。

　本项议案有效期自2016年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2017年度委托理财投资计划的公告》（公告编号2017-021）。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　9、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司2017年度就金融债务向子公司提供新增担保额度的议案》

　同意公司2017年度为全资子公司（含子公司之间互保）向银行及其他金融机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函等金融债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）新增担保额度不超过100,000万元。同意公司2017年度为控股子公司（含子公司之间互保）向银行及其他金融机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函等金融债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）新增担保额度不超过100,000万元。

　授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构提供担保的额度，决定担保的具体条件并签署相关协议和其他文件。

　本项议案有效期自2016年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

　该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2017年度为子公司提供担保的公告》（公告编号2017-022）。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　10、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司2017年度PPP类水务投资运营业务授权额度的议案》

　根据公司章程的规定，PPP类水务投资运营业务作为公司的主营业务之一，为了更好的保证该类业务在公司日常经营过程中的项目开发、开展及项目赢取，同意授权董事长审批投资总额低于14,800万元的PPP类水务投资运营业务，决定项目是否进行投标并在中标后签署相关协议及设立项目公司，授权总额累计不超过150,000万元。

　本项议案有效期自2016年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　11、审议并通过《博天环境集团股份有限公司2016年年度报告》及其摘要

　该议案需提交公司股东大会审议。

　该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2016年年度报告》、《博天环境集团股份有限公司2016年年度报告摘要》。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　12、审议并通过《博天环境集团股份有限公司2017年第一季度报告》

　该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2017年第一季度报告》。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　13、审议并通过《关于召开博天环境集团股份有限公司2016年年度股东大会的议案》

　同意公司于2017年5月18日召开2016年年度股东大会，将本次董事会会议审议通过的第一项、第四至第十一项议案及公司第二届监事会第五次会议审议通过的《关于博天环境集团股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》提交公司2016年年度股东大会审议，并同意向公司全体股东发出关于召开2016年年度股东大会的通知。

　该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知公告》（公告编号2017-024）。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　1、第二届董事会第十九次会议决议；

　2、独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　博天环境集团股份有限公司董事会

　2017年4月27日

　证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2017-020

　债券代码：136749 债券简称：G16博天

　博天环境集团股份有限公司

　2017年度申请授信额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于博天环境集团股份有限公司2017年度实际使用的金融债务申请授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：

　一、根据公司2016年的项目中标情况，考虑公司2017年发展所需资金需求，公司及纳入合并范围子公司2017年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信总额人民币不超过50亿元，最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。有效期自2016年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

　二、综合授信品种包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、保函等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构最终审批为准。

　三、董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，关于公司2017年度实际使用的金融债务申请授信额度的议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

　四、备查文件

　博天环境集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

　特此公告。

　博天环境集团股份有限公司董事会

　2017年4月27日

　证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2017-021

　债券代码：136749 债券简称：G16博天

　博天环境集团股份有限公司

　关于2017年度委托理财投资计划的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构。

　委托理财投资计划金额：不超过人民币50,000万元自有资金，上述额度内资金可循环进行投资，滚动使用。

　委托理财投资类型：低风险类短期理财产品，不得投资二级市场的股票。

　委托理财期限：不超过12个月

　一、委托理财投资计划概述

　（一）委托理财投资的基本情况

　1、委托理财投资的目的

　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用暂时闲置自有资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。

　2、委托理财投资的额度

　公司拟使用不超过人民币50,000万元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以循环进行投资，滚动使用。

　3、授权期限

　自2016年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

　4、委托理财投资要求

　自有资金开展委托理财投资产品包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等低风险类短期理财产品,不得投资二级市场的股票。

　5、委托理财投资的实施

　委托理财投资业务由公司及下属子公司具体操作。董事会申请公司股东会授权公司董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他机构的购买额度，决定具体条件并签署相关协议和其他文件。

　（二）公司内部需履行的审批程序

　公司于2017年4月26日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于博天环境集团股份有限公司2017年度委托理财投资计划的议案》，同意公司及下属子公司2017年度利用暂时闲置自有资金向银行及其他机构购买短期低风险类理财产品，使用额度不超过50,000万元，上述额度内资金可循环进行投资，滚动使用。

　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　二、委托理财投资的资金来源

　委托理财投资资金来源为公司自有资金。

　三、委托理财投资对公司影响

　在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利于提高公司资金的使用效率。

　四、委托理财投资的风险控制

　1、公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。

　2、在上述额度内，根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报董事长或董事长授权的人士批准后实施。

　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　4、安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

　5、公司将在定期报告中披露报告期内委托理财投资办理以及相应的损益情况。

　五、独立董事意见

　通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，我们认为公司目前经营状况良好，财务状况稳健，为提高公司暂时闲置自有资金的利用率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置资金委托理财投资购买低风险且收益较稳定的理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　特此公告。

　博天环境集团股份有限公司董事会

　2017年4月27日

　证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2017-023

　债券代码：136749 债券简称：G16博天

　博天环境集团股份有限公司

　第二届监事会第五次会议决议公告

　本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2017年4月14日以传真或者电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议于2017年4月26日以现场方式召开。本次会议由监事会主席窦维东先生主持，会议应参加监事6人，实际参加会议监事6人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》

　审议通过公司监事会就2016年度工作总结及2017年度工作计划向公司股东大会报告而拟定的《博天环境集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　2、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》

　审议通过《关于博天环境集团股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　3、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》

　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润为14,374.19万元（人民币，以下同）；母公司报表实现净利润13,036.95万元，提取法定公积金1,303.69万元，不提取任意公积金，截至2016年12月31日公司累计未分配利润为36,459.52万元。根据《博天环境集团股份有限公司公司章程》的规定，同意公司2016年度利润分配预案如下：

　根据公司的经营与发展情况，以公司总股本40,001万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），共计派发现金3,600.09万元。

　监事会认为：公司从实际情况出发提出的2016年利润分配预案，是为了更好地保证公司稳定快速的发展，更好的回报股东，不存在损害投资者利益的情形，符合《公司章程》等有关规定。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　4、审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构的议案》

　同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构，任期自公司2016年度股东大会召开之日起至公司下一年度股东大会召开之日止，其酬金由公司股东大会授权公司董事会确定。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　5、审议并通过《博天环境集团股份有限公司2016年年度报告》及其摘要

　监事会认为：公司2016年年度报告的编制和审核程序规范合法，符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2016年度的经营管理状况和财务情况；未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2016年年度报告》、《博天环境集团股份有限公司2016年年度报告摘要》。

　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　6、审议并通过《博天环境集团股份有限公司2017年第一季度报告》

　监事会认为：公司2017年第一季度报告的编制和审核程序规范合法，符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2017年第一季度的经营管理状况和财务情况；未发现参与2017年第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2017年第一季度报告》。

　三、备查文件

　1、博天环境集团股份有限公司第二届监事会第五会议决议。

　特此公告。

　博天环境集团股份有限公司监事会

　2017 年4月27日

　证券代码：603603证券简称：博天环境公告编号：临2017-024

　债券代码：136749 债券简称：G16博天

　博天环境集团股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年5月18日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2016年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年5月18日14点00分

　召开地点：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年5月18日

　至2017年5月18日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)

　涉及公开征集股东投票权

　不涉及。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案经公司第二届董事会第十九次会议或第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容可见公司于4月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）刊登的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：临2017-019）、《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：临2017-023）。公司还将在上海证券交易所网站另行刊登本次股东大会会议资料。

　2、特别决议议案：议案9。

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9。

　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、

　会议登记方法

　1、参加股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

　（1）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、能够表明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　（2）自然人股东：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证原件、股东账户卡或证券账户开户办理确认单；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证原件、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件一）。

　（3）异地股东可用信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，原件在出席股东大会时提交公司核对），信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。

　2、登记地点：公司证券部（北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦12A层）。

　3、登记时间：2017年5月17日上午9点30—11点30、下午13点30—16点30。

　4、本次会议入场时间：参加本次会议的股东需于2017年5月18日下午13：50前入场。

　六、

　其他事项

　1、本次股东大会现场会议会期预计时间为半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　2、联系人：刘先生、王女士

　电话：010-82291995、010-82293399-8153

　传真：010-82291618；

　邮箱：zqb@poten.cn；

　3、联系地址：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦12A公司董事会办公室。

　4、邮政编码：100082。

　特此公告。

　博天环境集团股份有限公司董事会

　2017年4月27日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　博天环境集团股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2017-022

　债券代码：136749 债券简称：G16博天

　博天环境集团股份有限公司

　2017年度为子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　被担保人名称：本公司合并报表的全资子公司和控股子公司。

　本次担保金额：公司2017年度按照向银行等金融机构申请的综合授信计划以及其他融资计划安排，为全资子公司提供新增担保额度不超过100,000万元，为控股子公司提供新增担保额度不超过100,000万元。

　对外担保余额：截止2017年3月31日公司对全资子公司的担保余额为34,097.7万元；对控股子公司的担保余额为31,401.6万元。

　本次是否有反担保：无。

　对外担保逾期的累计数量：无。

　一、担保情况概述

　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于博天环境集团股份有限公司2017年度就金融债务为子公司提供担保的议案》。为满足公司子公司的经营资金需求，公司2017年度为全资子公司（含子公司之间互保）向银行及其他金融机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函等金融债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）新增担保额度不超过100,000万元。公司2017年度为控股子公司（含子公司之间互保）向银行及其他金融机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函等金融债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）新增担保额度不超过100,000万元。

　本次担保尚须获得公司2016年度股东大会的批准。

　二、被担保人基本情况

　被担保人为本公司合并报表的全资子公司和控股子公司。截止2016年12月31日，本公司全资子公司为23家，控股子公司为27家。27家控股子公司的基本情况和截止2016年12月31日财务数据请见下表：

　单位：万元

　■

　三、担保的主要内容

　为满足公司子公司的经营资金需求，公司2017年度为全资子公司（含子公司之间互保）向银行及其他金融机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函等金融债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）新增担保额度不超过100,000万元。公司2017年度为控股子公司（含子公司之间互保）向银行及其他金融机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函等金融债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）新增担保额度不超过100,000万元。

　公司拟授权董事长或董事长授权的人士在担保期间内根据业务开展需要在上述额度内具体实施公司对被担保子公司的担保，授权范围包括但不限于：分割、调整向各银行及其他金融机构提供担保的额度，决定对外担保的具体条件，并签署相关协议和其他文件。就每一项担保，公司将与相关银行及其他金融机构另行签署担保合同。

　四、董事会意见

　经公司董事会认真审议，认为被担保方均为公司的全资及控股子公司，均具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意为其提供担保。

　独立董事对此事项发表独立意见如下：公司2017年度为全资子公司及控股子公司向银行及其他金融机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函等金融债务提供的担保主要用于满足下属企业项目建设和正常生产经营资金的需要。本次担保符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在危害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述担保事项议案提交公司2016年度股东大会审议。

　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　截止2017年3月31日，公司为全资子公司和控股子公司担保的余额为654,992,306.25元，未发生逾期担保情况。

　六、备查文件目录

　1、本公司第二届董事会第十九次会议决议。

　特此公告。

　博天环境集团股份有限公司董事会

　2017年4月27日