一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　无董事、监事、高级管理人员有异议声明。

　公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（一）公司所从事的主要业务情况

　报告期初，公司主要业务包括两大部分，一是以速递易业务为核心的创新业务，二是以金融服务外包业务、金融自助设备业务及金融安防业务为主的传统业务。报告期内，公司对部分传统业务进行了调整，截至报告期末，公司主营业务以速递易业务、金融服务外包业务为主，具体情况如下：

　速递易业务方面：自2012年公司开启互联网转型之路，率先在全国推出拥有自主知识产权的智能快件箱品牌——速递易，历经近五年的快速发展，截止报告期末，速递易继续在行业领域内保持着市场占有率最高、覆盖小区和城市最多、累计处理快件量最大的行业龙头企业地位。

　传统业务方面：公司自1997年成立以来，始终致力于为银行客户提供专业的金融自助设备、金融安防和金融外包服务，是国内领先的金融电子设备和服务提供商，但由于传统业务中金融自助设备及安防类业务细分市场饱和，市场拓展缓慢，加之新产品收入规模释放尚需一定时间等因素，导致该业务领域出现亏损，公司在报告期内已将该部分资产转让给控股股东。鉴于以上业务发生较大调整，目前公司传统业务部分以全资子公司维度金融为经营主体的金融服务外包业务为主，该部分业务继续在行业内保持领先地位，持续为公司创造稳定业绩。

　其他业务方面：公司其他业务主要是公司收购的烟台伟岸信息科技有限公司从事的互联网保险推广业务，报告期内，烟台伟岸业绩发生较大变化，主要系其业务收入大部分来自于平安财险和平安人寿的互联网推广业务，存在单一大客户的风险，收购完成后，公司前后委派董事、高管协助原控股股东工作，在原控股股东及经营团队的经营与管理思路指导下，内帮其梳理内控与数据，外助其加强业务拓展，积极支持配合烟台伟岸业务发展，尽力减少大客户依赖，但由于平安内部针对互联网保险推广这块业务的经营模式发生较大调整，烟台伟岸原有业务受到较大冲击，加之新拓展客户业务收入规模尚未得到释放，由此导致烟台伟岸盈利不达预期。

　（二）行业发展情况

　1、国家政策支持行业快速发展，明确要求提高智能快件箱投递占比

　根据国家《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《邮政业发展“十三五”规划》，制定《快递业发展“十三五”规划》（以下简称《规划》）。《规划》中表示快递业是现代服务业的重要组成部分，是推动流通方式转型、促进消费升级的现代化先导性产业，在降低流通成本、支撑电子商务、服务生产生活、扩大就业渠道等方面发挥了积极作用，已成为我国国民经济的重要产业和新增长点。

　《规划》中同时明确要求提高智能快件箱投递快件占比，由2015年的2%增加至2020年的10%，同时根据《规划》预测到2020年全国快递业务收入将接近8,000亿元，年均处理快件量将突破700亿件，真正成就万亿级海量市场，这也意味着到2020年智能快件箱年均处理快件量达百亿件，市场潜力巨大。

　■

　2、行业趋势形成，市场需求增加

　2016年中国快递业务量突破313.5亿件，同比增长51.7％，快递业务量位居世界第一。业内人士表示，快递业务连续6年保持50％以上的高速增长，已成为中国经济的一匹“黑马”，未来中国快递业务仍将保持快速增长势头。

　2016年快递业务收入4,005亿元，同比增长44.6％，快递业市场化、网络化、规模化、品牌化程度不断提高。展望未来，受2016年四季度旺季和今年一季度春节因素影响，2017年快递业务量在一季度略有放缓，但从全年来看，快递业务量增长率仍将保持在35％左右，同时预计未来几年仍将保持快速发展。

　■

　数据来源：国家邮政管理局、菜鸟网络

　快递行业增长迅猛的同时，竞争愈发激烈，随着价格下降、人力成本不断上升，利润出现收窄趋势。2016年，全国快递员超过200万名，人均日派件43件，末端配送压力越来越大，快递最后100米急需一个高效、低成本的终端。

　速递易以及行业同业者，经过五年的市场洗礼，培养了用户、繁荣了行业，智能快件箱作为快递最后100米交付的智能终端，已经成为消费者、物流公司与快递员、电子商务公司的最优选项。业内预计到2020年快递入柜率可能远超《规划》预计，有望达20%，即日入柜量达6,000万单，对应快递柜格口需求约为7,600万个（假设投件率80%），需要增长9.5倍。若入柜率达到30%，快递柜格口约1.12亿个，需要增长14倍，市场需求及潜力巨大。

　3、O2O 服务业回暖，重新步入发展快车道

　根据《2016-2017年中国O2O市场发展状况研究报告》显示，2016年中国O2O市场规模达到6,659.4亿元，较2015年增长42.7%，由于市场刚需拉动，2017年中国O2O市场规模仍将保持缓慢增长，预计达8,343.2亿元。O2O服务已经拓展为以本地生活服务O2O为中心，垂直细分领域横跨众多行业，以线上与线下渠道相结合来解决人们生活需求，已经成为人们新型消费体验方式。

　速递易智能快件箱具备多样的可拓展性功能，将作为高频次的“社区生活服务入口”存在，为社区家庭用户提供取、寄件服务以及其他社区O2O 末端服务，随着O2O服务业的回暖，速递易流量变现也将迎来更大市场空间。

　4、金融服务外包行业快速发展

　近10年来,我国服务外包产业经历了从小到大、快速发展的起步阶段，国家先后出台了一系列政策措施,注重引导通过创新促进产业向高新技术、高附加值方向发展。2017年将是服务外包发展“十三五”规划实施之年，创新将成为服务外包产业发展的关键因素,建立创新机制、拓宽创新领域、拓展新市场是事关产业发展全局的重点工作。

　金融服务外包领域作为全行业制高点，采用新技术推动业务发展的创新模式不断涌现。云计算、大数据、物联网、移动互联、人工智能、区块链等技术的快速研发与应用,促进云服务、互联网反欺诈、大数据征信、供应链金融服务等技术与价值含量高的业务成熟化发展,为金融服务外包产业注入新的动力，帮助客户带来价值，成为金融外包新的理念。

　国内金融服务外包提供商通过不断积累经验和技术创新,通过服务外包实现资源共享和优势互补,参与金融机构服务的深度和广度前所未有,服务供给能力大幅提升。从最初承接非核心业务或业务中间环节到逐步尝试一些核心业务,发包方与接包方的关系从简单的雇佣关系转向利益共享、风险共担的战略合作关系。

　公司全资子公司维度金融围绕中国银行业网点转型、渠道再造及业务拓展等新需求，通过业务流程梳理、平台化集中管理、大数据分析等技术手段，为客户提供完整的金融服务外包解决方案。2016年公司重点开拓互联网金融行业外包市场，目前除传统外包业务外，已成功为多家顶级互联网金融企业提供了不良资产处置及离场委外催收服务。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　□ 是 √ 否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　□ 是 √ 否

　2016年是充满挑战的一年，在董事会的领导下，公司上下齐心协力，共克时艰，全面落实2016年度工作计划。

　为实现经营目标，公司继续强力推动内部管理变革与业务升级。面对持续的经营压力和亏损，一方面，公司在业务上多做减法，强化内控与财务管理，全面开源节流，保证持续的经营现金流量，同时积极引入互联网、金融、物流等高端人才与团队，完善绩效考核和激励机制，增强企业活力和凝聚力，企业整体管理水平得到进一步提升。另一方面，公司对以速递易为核心的创新业务重心进行了调整，速递易回归本质，集中力量做好三件事：优化网点、做更加完善的取件体验、最便捷的寄件服务。工作重心从之前的攻城拔寨、网点拓展，转向更加精细化的网点优化运营与盈利模式创新，积极尝试速递易寄件服务等逆向物流商业模式，在北京等城市进行了逆向物流的创新实践，探索速递易流量新的变现渠道。第三，为发挥速递易社区场景、数据和三泰传统金融服务的优势，报告期内，公司积极进行社区大数据资源和社区新媒体服务建设，着力构建了三泰金融大数据服务雏形，2016年在社区新媒体变现和金融大数据变现方面取得了一定的进展。第四，积极进行资产重整，提高公司整体资产的质量和价值，对传统金融电子设备及金融安防业务进行了剥离。由于金融电子设备及安防业务市场日趋饱和，新产品尚未释放产能，造成该业务板块利润下滑，为优化公司现有产业结构和资源配置，提高资产运营效率，公司将持有的三泰电子 81%股权、三泰智能（原成都家易通信息技术有限公司） 100%股权进行了转让。

　总体上讲，速递易业务方面：报告期内，由于加大对自身社区生活服务的宣传，占用了部分广告资源，同时由于探索速递易社区新媒体运营模式，预留了部分广告资源，导致广告收入减少；加之市场竞争加剧，为增强用户粘性，速递易在寄派件业务方面实施了优惠营销策略，收入相应减少；由此造成速递易业务整体收入较上年同期减少，同时由于报告期内线下网点规模较大，整体设备折旧及运营费用增加，导致营业成本和费用较上年同期上升较大等原因，致使速递易业务较上年同期亏损扩大。烟台伟岸业务方面：由于平安内部针对互联网保险推广这块业务的经营模式发生较大调整，烟台伟岸原有业务受到较大冲击，加之新拓展客户业务收入规模尚未得到释放，由此导致烟台伟岸2016年盈利不达预期，公司因此计提了大额商誉减值。加之部分传统业务出现亏损，综上，致使整个上市公司2016年较上年同期出现大幅亏损。报告期内，公司营业总收入为103,945.41万元，同比下降27.12 %；营业利润为-124,237.52万元，同比下降1,428.69%；利润总额为-128,549.66万元，同比下降5,427.77%；归属于上市公司股东的净利润为-130,383.54万元，同比下降 3,337.67%，基本每股收益为 -0.95元/股，同比下降3,066.67%。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　√ 是 □ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本公司2016年度纳入合并范围的子公司共24户，本年度合并范围比上年度减少2户，主要是公司处置了原全资子公司三泰电子公司81%的股权和家易通公司100%的股权。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　（以下无正文，为成都三泰控股集团股份有限公司2016年年度报告摘要签章页）

　成都三泰控股集团股份有限公司

　法定代表人：补建

　二〇一七年四月二十五日

　证券代码：002312　证券简称：三泰控股 公告编号：2017-039

　成都三泰控股集团股份有限公司

　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2017年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2017年4月25日上午9时30分以现场加通讯表决方式在公司总部13楼会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事李小毅、独立董事陈宏民及罗宏以通讯方式参加会议。会议由董事长补建先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议表决合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

　(一)审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》

　同意公司《2016年年度报告及摘要》。

　《2016年年度报告》全文详见2017年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2016年年度报告摘要》详见2017年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　(二)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>议案》

　2016年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。2016年度担任公司独立董事的陈宏民、吴越、罗宏分别向公司董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，陈宏民、吴越、罗宏将在公司2016年年度股东大会上述职。

　《2016年度董事会工作报告》详见《2016年年度报告》相关章节，《2016年度独立董事述职报告》详见2017年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　(三)审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》

　与会董事认真听取了公司总经理补建先生所作的《2016年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2016年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　(四)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》

　同意公司《2016年度财务决算报告》。

　公司2016年营业收入为103,945.41万元，同比下降27.12 %；营业利润为-124,237.52万元，同比下降1,428.69 %；归属于上市公司股东的净利润为-130,383.54万元，同比下降 3,337.67%。

　本议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　(五)审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》

　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-1,303,835,399.52元，母公司净利润为-151,030,736.01元。依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及有关规定：公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

　鉴于公司合并报表口径累计未分配利润为负，且根据公司后续经营发展的需要，同意公司2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　全体独立董事对公司《2016年度利润分配预案》发表了独立意见，具体意见详见2017年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　(六)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》

　公司预计2017年度营业收入8.5亿元。

　上述经营计划并不代表公司对2017年度的盈利预测，实际情况取决于市场环境状况、经营团队的努力程度、公司市场竞争能力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　(七)审议通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》

　同意公司《2016年度内部控制自我评价报告》。

　董事会认为，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。

　独立董事对公司《2016年内部控制自我评价报告》发表了独立意见，保荐机构对《2016年内部控制自我评价报告》出具核查意见，《2016年度内部控制自我评价报告》及相关意见详见2017年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　(八)审议通过《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　同意公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　保荐机构对《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具核查意见，审计机构出具了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2016年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》及保荐机构核查意见详见2016年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　(九)审议通过《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》

　鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年的审计工作中能够按照审计准则要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，业务素质良好，较好地完成了各项审计任务，同意继续聘任该所为公司2017年度财务审计机构，聘期1年，审计费用参考市场水平等因素确定。

　全体独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，相关意见详见2017年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　(十)审议通过《关于<2017年第一季度报告全文及正文>的议案》

　同意公司《2017年第一季度报告全文及正文》。

　《2017年第一季度报告全文》详见2017年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年一季度报告正文》详见2017年4月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　(十一)审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

　同意公司于2017年5月17日召开2016年年度股东大会，股东大会通知具体事项详见2017年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

　三、备查文件

　1、第四届董事会第二十八次会议决议；

　2、独立董事关于续聘2017年度财务审计机构的事前认可意见；

　3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　成都三泰控股集团股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十六日

　证券代码：002312  证券简称：三泰控股 公告编号：2017-040

　成都三泰控股集团股份有限公司

　第四届监事会第十五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　三、监事会会议召开情况

　成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2017年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2017年4月25日下午14:00以现场加通讯表决方式在公司总部13楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5名, 其中监事左晓蕾女士以通讯方式参加会议。本次会议由监事会主席贺丹女士主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　四、监事会会议审议情况

　经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　(一)审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》

　同意公司《2016年年度报告及摘要》。

　监事会认为，董事会编制和审核公司《2016年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2016年年度报告》全文详见2017年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2016年年度报告摘要》详见2017年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》

　同意公司《2016年度监事会工作报告》。

　本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　(三)审议通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》

　同意公司《2016年度内部控制自我评价报告》。

　经核查,监事会认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2016年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　《2016年度内部控制自我评价报告》详见2017年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　(四)审议通过《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　同意公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　经核查，监事会认为公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

　《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2017年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　(五)审议通过《关于<2017年第一季度报告全文及正文>的议案》

　同意公司《2017年第一季度报告全文及正文》。

　监事会认为，董事会编制和审核公司《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2017年第一季度报告全文》详见2017年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年一季度报告正文》详见2017年4月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　五、备查文件

　1、第四届监事会第十五次会议决议。

　特此公告。

　成都三泰控股集团股份有限公司监事会

　二〇一七年四月二十六日

　证券代码：002312  证券简称：三泰控股 公告编号：2017-042

　成都三泰控股集团股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、本次股东大会的基本情况

　经2017年4月25日召开的成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议决议，公司定于2017年5月17日召开2016年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　(一)会议名称：2016年年度股东大会

　(二)会议召集人：公司董事会

　(三)会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十八次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　(四)会议召开时间

　（1）现场会议时间：2017年5月17日（星期三）下午14:30开始

　（2）网络投票时间：

　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年5月16日下午15:00 至2017年5月17日下午15:00 期间的任意时间。

　(五)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　(六)股权登记日：2017年5月12日

　(七)会议出席对象

　1、截止2017年5月12日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　3、律师、保荐机构代表及其他相关人员。

　(八)会议地点：公司总部13楼会议室（地址：四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋）。

　二、会议审议议题

　1、《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》

　2、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》

　3、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》

　4、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》

　5、《关于2016年度利润分配方案的议案》

　6、《关于<2017年度财务预算报告>的议案》

　7、《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》

　公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　以上议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，本次审议议案的主要内容详见公司于2017年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

　本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。

　中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　三、议案编码

　■

　四、会议登记方法

　1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

　2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

　3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年5月15日下午18:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

　5、现场参会登记时间：2017年5月15日上午9:00－12:00，下午14:00－18:00；

　6、现场参会登记地点：四川省成都市金牛区蜀西路42号公司总部证券部。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他事项

　1、本次会议会期暂定半天。

　2、联系方式

　联系地址：四川省成都市金牛区蜀西路42号邮编：610091

　联系人：林向春

　电话：028-62825009 传真：028-62825188

　3、与会股东食宿及交通费自理。

　七、备查文件

　1、第四届董事会第二十八次会议决议；

　2、第四届监事会第十五次会议决议。

　特此通知。

　成都三泰控股集团股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十六日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

　（一）通过网络系统投票的程序

　1、股东投票代码：362312，投票简称：“三泰投票”。

　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年5月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二

　成都三泰控股集团股份有限公司

　2016年年度股东大会授权委托书

　兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰控股集团股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人（签名或盖章）：

　委托人身份证号码/营业执照号：

　委托人股东帐户：

　委托人持股数：

　受托人（签名）：

　受托人身份证号码：

　对审议事项投票的指示：

　■

　填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。

　委托日期：年月日

　证券代码：002312  证券简称：三泰控股 公告编号：2017-043

　成都三泰控股集团股份有限公司

　关于举行2016年度网上业绩说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日披露了《2016年年度报告》全文及摘要，为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司定于2017年5月5日（星期五）下午15:00—17:00 在全景网举行2016年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　出席本次年度报告业绩说明会的人员有：董事长兼总经理补建先生、独立董事吴越先生、财务总监曾传琼女士、董事会秘书宋华梅女士、保荐代表人左刚先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　成都三泰控股集团股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十六日

　证券代码：002312  证券简称：三泰控股 公告编号：2017-044

　成都三泰控股集团股份有限公司

　关于公司股票实行退市风险警示的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　特别提示：

　1、公司股票自2017年4月28日起被实行“退市风险警示”特别处理，股票简称由“三泰控股”变更为“*ST三泰”，股票代码仍为002312。

　2、实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。

　由于成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理，现将有关事项公告如下：

　一、股票的种类、简称、证券代码、实行退市风险警示的起始日

　1、股票种类仍为人民币普通股；

　2、股票简称由“三泰控股”变更为“*ST三泰”；

　3、股票代码仍为“002312”；

　4、实行退市风险警示的起始日：2017年4月28日；

　5、实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。

　二、实行退市风险警示的主要原因

　公司2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）款的相关规定，公司股票应于 2017年 4 月27日停牌 1 天，于2017年 4 月28日复牌并于同日起实施“退市风险警示”特别处理，由于公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2017年3月31日开市起连续停牌，公司将及时披露重大资产重组事项的进展情况并申请复牌。

　公司股票交易将于2017年4月28日被实施“退市风险警示”特别处理。

　三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

　公司因2015年、2016年连续两年亏损，公司股票交易被实施退市风险警示，公司董事会拟采取如下措施，实现2017年扭亏为盈，争取撤销退市风险警示。

　1、拓展营销渠道，创新盈利模式，开源节流，强化成本费用管控，加强预算刚性管理，优化组织流程，加大目标责任考核力度，提升主营业务盈利能力。

　2、积极推进重大资产重组工作。公司目前正在筹划重大资产重组事项，公司将积极与有关各方进行协调和沟通，切实做好重大资产重组事项的相关工作，快速推动方案的实施。

　3、盘活存量资产，增加公司收益。整合目前闲置的存量资产，提高资产利用效率，增加公司收益。

　四、股票可能被暂停或终止上市的风险提示

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如果公司2017年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自2017年年度报告公告之日起暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

　联系人：林向春、宋晓霞

　电话：028-62825222028-62825254

　传真：028-62825188

　联系地址：四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号

　邮政编码：610091

　电子信箱：linxc@isantai.comsongxx@isantai.com

　特此公告。

　成都三泰控股集团股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月二十六日